(上接C13版)

單位：人民幣萬元

三、本次調(diào)整子公司募投項目募集資金使用計劃的情況

（一）調(diào)整前子公司募投項目募集資金使用計劃的基本情況

公司于2020年12月23日召開第三屆董事會第十七次會議和第三屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關于使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》，同意包含福昕美國在內(nèi)的全資子公司作為募投項目“PDF產(chǎn)品研發(fā)及升級項目”、“文檔智能云服務項目”和“全球營銷服務網(wǎng)絡及配套建設項目”的實施主體，結合相關募投項目實施主體的實際資金需求，公司將使用部分募集資金向福昕美國增資人民幣20,259.04萬元（以匯率6.5558約合3,090.25萬美元）用于募投項目實施。增資完成后，福昕美國的注冊資本由1,666.67萬美元增加至4,756.92萬美元。具體募集資金分配至各募投項目的額度如下：

單位：人民幣萬元

2021年1月4日，公司完成了對福昕美國的增資在福建省商務廳的核準與備案，取得福建省商務廳下發(fā)的《企業(yè)境外投資證書》（境外投資證第N3500202100001號）。截至本公告披露日，公司通過增資的形式向福昕美國共劃轉募集資金人民幣15,892.10萬元。

（二）調(diào)整子公司募投項目募集資金使用計劃的原因和情況

為了滿足募投項目的實際開展需要，公司擬新增福昕美國作為募投項目“前沿文檔技術研發(fā)項目”的實施主體，對應新增美國為募投項目“前沿文檔技術研發(fā)項目”的實施地點。結合福昕美國各募投項目的實際開展情況和未來實施規(guī)劃，公司計劃調(diào)整原定增資給福昕美國的20,259.04萬元募集資金在各募投項目間分配的額度，具體調(diào)整情況如下：

單位：人民幣萬元

本次針對福昕美國在各募投項目的募集資金使用計劃調(diào)整系基于募投項目實際開展需要，有利于保障募投項目順利實施，符合募集資金使用計劃。募集資金將嚴格按照規(guī)定存放于董事會批準設立的專項賬戶集中管理和使用。

四、本次調(diào)整子公司募投項目募集資金使用計劃對公司的影響

本次調(diào)整子公司募投項目募集資金使用計劃，是基于募投項目實施需要，有利于保障募投項目順利實施，符合募集資金使用計劃。募集資金的使用方式、用途等符合相關法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司及全體股東的利益。福昕美國是公司的全資子公司，公司對其生產(chǎn)經(jīng)營管理活動具有控制權，財務風險可控。

五、本次調(diào)整后募集資金的管理

為確保資金使用安全，本次向全資子公司增資的款項將存放于福昕美國開設的募集資金存儲專用賬戶中。公司已與存放募集資金的商業(yè)銀行、保薦機構簽署募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議。公司將嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關規(guī)定及公司《募集資金管理制度》的相關規(guī)定對福昕美國的募集資金使用實施監(jiān)管。公司將根據(jù)相關事項進展情況，嚴格按照相關法律的規(guī)定和要求及時履行信息披露義務。

六、專項意見說明

（一）獨立董事意見

經(jīng)核查，公司獨立董事認為：本次公司調(diào)整子公司募投項目募集資金使用計劃，是基于募投項目建設的需要，有利于保障募投項目順利實施，符合募集資金的使用計劃，不存在改變或變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東利益的情形。以上事項的內(nèi)容和審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《募集資金管理制度》的相關規(guī)定。我們同意公司調(diào)整子公司募投項目募集資金使用計劃的事項。

（二）監(jiān)事會意見

經(jīng)審議，公司監(jiān)事會認為：公司本次調(diào)整子公司募投項目募集資金使用計劃，是基于募投項目實施需要，有利于保障募投項目順利實施，符合募集資金使用計劃。不存在改變或變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東利益的情形。以上事項的內(nèi)容和審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關規(guī)定。公司監(jiān)事會同意公司調(diào)整子公司募投項目募集資金使用計劃的事項。

（三）保薦機構意見

經(jīng)核查，保薦機構認為：公司本次調(diào)整子公司募投項目募集資金使用計劃的事項已經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會審議通過，獨立董事已發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的法律程序。本次事項符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，該事項不存在改變或變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司和股東利益的情況。

保薦機構對公司關于調(diào)整子公司募投項目募集資金使用計劃的事項無異議。

七、上網(wǎng)公告附件

（一）《福建福昕軟件開發(fā)股份有限公司獨立董事關于公司第三屆董事會第三十四次會議審議相關事項的獨立意見》；

（二）《興業(yè)證券股份有限公司關于福建福昕軟件開發(fā)股份有限公司部分募投項目增加實施主體和實施地點以及調(diào)整子公司募投項目募集資金使用計劃的核查意見》。

特此公告。

福建福昕軟件開發(fā)股份有限公司董事會

2022年7月9日

證券代碼：688095 證券簡稱：福昕軟件 公告編號：2022-040

福建福昕軟件開發(fā)股份有限公司

關于部分募投項目增加實施主體和實施

地點的公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

福建福昕軟件開發(fā)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月8日召開第三屆董事會第三十四次會議和第三屆監(jiān)事會第二十九次會議，審議通過了《關于部分募投項目增加實施主體和實施地點的議案》，同意公司新增全資子公司Foxit Software Incorporated（以下簡稱“福昕美國”）和Foxit Europe GmbH（以下簡稱“福昕歐洲”）作為募投項目“前沿文檔技術研發(fā)項目”的實施主體，對應新增美國和德國為募投項目“前沿文檔技術研發(fā)項目”的實施地點。公司獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表了明確同意的意見，保薦機構興業(yè)證券股份有限公司出具了明確的核查意見，具體情況如下：

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關于同意福建福昕軟件開發(fā)股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可[2020]1749號），公司獲準向社會公開發(fā)行不超過1,204.00萬股新股，每股發(fā)行價格人民幣238.53元，募集資金總額為人民幣2,871,901,200.00元，扣除各項發(fā)行費用人民幣285,422,606.33元（不含稅），實際募集資金凈額為人民幣2,586,478,593.67元。上述募集資金經(jīng)華興會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并于2020年9月4日出具了華興所（2020）驗字G-003號《驗資報告》。為規(guī)范公司募集資金管理，保護投資者權益，公司設立了相關募集資金專項賬戶，對募集資金實施專項存儲，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項目情況

截至2021年12月31日，公司募集資金賬戶余額為179,010.01萬元，募集資金使用情況如下：

單位：人民幣萬元

三、本次部分募投項目增加實施主體和實施地點的情況

（一）募投項目增加實施主體和實施地點的原因

為依托福昕美國和福昕歐洲的研發(fā)及技術團隊，充分利用公司研發(fā)資源，實現(xiàn)跨區(qū)域的協(xié)同合作，公司擬新增全資子公司福昕美國和福昕歐洲作為“前沿文檔技術研發(fā)項目”的實施主體，對應新增美國和德國為“前沿文檔技術研發(fā)項目”的實施地點，加快上述項目的研究與開發(fā)。

本次部分募投項目增加實施主體和實施地點系為了滿足募投項目的實際開展需要，有利于提高募集資金的使用效率，保障募投項目的實施進度，符合公司經(jīng)營和未來長遠發(fā)展的規(guī)劃。

（二）募投項目新增實施主體和實施地點的基本情況

“前沿文檔技術研發(fā)項目”新增實施主體和實施地點的基本情況如下：

考慮到公司全資子公司福昕美國的注冊地在美國，福昕歐洲的注冊地在德國，為提高研發(fā)效率，充分利用公司的研發(fā)資源，擬新增美國和德國為“前沿文檔技術研發(fā)項目”的實施地點。

（三）調(diào)整后募投項目實施主體和實施地點的情況

上述調(diào)整后，公司募投項目“前沿文檔技術研發(fā)項目”的實施主體和實施地點情況如下：

除前述新增實施主體和實施地點外，募投項目“前沿文檔技術研發(fā)項目”的投資總額、募集資金投入額、投資內(nèi)容等不存在變化。募集資金將嚴格按照規(guī)定存放于董事會批準設立的專項賬戶集中管理和使用。

四、本次部分募投項目增加實施主體和實施地點的影響及風險

公司本次將福昕美國和福昕歐洲納入“前沿文檔技術研發(fā)項目”的實施主體，將美國和德國加入“前沿文檔技術研發(fā)項目”的實施地點，系基于上述募投項目的實際開展需要，保障募投項目的順利實施。該調(diào)整未改變募投項目“前沿文檔技術研發(fā)項目”的投資總額、募集資金投入額、投資內(nèi)容等，募集資金用途亦未發(fā)生變更，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

五、專項意見說明

（一）獨立董事意見

經(jīng)核查，公司獨立董事認為：公司本次僅增加部分募投項目的實施主體和實施地點，未改變募集資金的投資方向，不存在改變或變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對募投項目的實施造成實質(zhì)性影響。我們一致同意公司關于部分募投項目增加實施主體和實施地點的事項。

（二）監(jiān)事會意見

經(jīng)審議，公司監(jiān)事會認為：公司本次僅增加部分募投項目的實施主體及實施地點，不影響公司募投項目的正常實施，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，也不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形，本次增加實施主體及實施地點事項履行的審議程序符合相關法律法規(guī)的規(guī)定。公司監(jiān)事會同意公司增加募投項目的實施主體及實施地點。

（三）保薦機構意見

經(jīng)核查，保薦機構認為：公司本次部分募投項目增加實施主體和實施地點的事項已經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會審議通過，獨立董事已發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的法律程序。本次事項符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求。該事項符合公司發(fā)展規(guī)劃及實際生產(chǎn)經(jīng)營需要，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。

保薦機構對公司關于部分募投項目增加實施主體和實施地點的事項無異議。

六、上網(wǎng)公告附件

（一）《福建福昕軟件開發(fā)股份有限公司獨立董事關于公司第三屆董事會第三十四次會議審議相關事項的獨立意見》；

（二）《興業(yè)證券股份有限公司關于福建福昕軟件開發(fā)股份有限公司部分募投項目增加實施主體和實施地點以及調(diào)整子公司募投項目募集資金使用計劃的核查意見》。

特此公告。

福建福昕軟件開發(fā)股份有限公司

董事會

2022年7月9日

證券代碼：688095 證券簡稱：福昕軟件 公告編號：2022-041

福建福昕軟件開發(fā)股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第二十九次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、 監(jiān)事會會議召開情況

福建福昕軟件開發(fā)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第二十九次會議通知于2022年7月5日以電子郵件方式發(fā)出，于2022年7月8日在福州市鼓樓區(qū)軟件大道89號福州軟件園G區(qū)5號樓公司會議室以現(xiàn)場結合通訊的方式召開。本次會議由監(jiān)事會主席俞雪鴻女士主持，應出席會議監(jiān)事3人，實際出席會議監(jiān)事3人。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、 監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，本次會議以記名投票表決方式表決形成以下決議：

（一）審議通過了《關于修訂的議案》

公司根據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及修訂后的《公司章程》的有關規(guī)定，并結合公司實際情況，擬對《監(jiān)事會議事規(guī)則》部分條款同步進行修訂。本議案尚需提交公司股東大會審議。

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，表決通過。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《福建福昕軟件開發(fā)股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》。

（二）審議通過了《關于公司及子公司向金融機構申請綜合授信額度的議案》

公司監(jiān)事會認為：本次公司及子公司向金融機構申請綜合授信額度的事項，是公司生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務發(fā)展需要，有利于為公司發(fā)展提供有力的資金保障，審議程序合法合規(guī)，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司及子公司向金融機構申請綜合授信額度的事項。

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，表決通過。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關于公司及子公司向金融機構申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2022-037）。

（三）審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

公司監(jiān)事會認為：公司本次使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，是在不影響公司正常經(jīng)營及確保資金安全的前提下，購買風險性低、安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品。其內(nèi)容和審議程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，有利于提高公司的資金使用效率，獲取良好的資金回報。監(jiān)事會同意公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的事項。

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，表決通過。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-038）。

（四）審議通過了《關于部分募投項目增加實施主體和實施地點的議案》

公司監(jiān)事會認為：公司本次僅增加部分募投項目的實施主體及實施地點，不影響公司募投項目的正常實施，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，也不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形，本次增加實施主體及實施地點事項履行的審議程序符合相關法律法規(guī)的規(guī)定。公司監(jiān)事會同意公司增加募投項目的實施主體及實施地點。

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，表決通過。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關于部分募投項目增加實施主體和實施地點的公告》（公告編號：2022-040）。

（五）審議通過了《關于調(diào)整子公司募投項目募集資金使用計劃的議案》

公司監(jiān)事會認為：公司本次調(diào)整子公司募投項目募集資金使用計劃，是基于募投項目實施需要，有利于保障募投項目順利實施，符合募集資金使用計劃。不存在改變或變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東利益的情形。以上事項的內(nèi)容和審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關規(guī)定。公司監(jiān)事會同意公司調(diào)整子公司募投項目募集資金使用計劃的事項。

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，表決通過。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關于調(diào)整子公司募投項目募集資金使用計劃的公告》（公告編號：2022-039）。

特此公告。

福建福昕軟件開發(fā)股份有限公司

監(jiān)事會

2022年7月9日

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