證券代碼：688047 證券簡稱：龍芯中科 公告編號：2022-001

龍芯中科技術(shù)股份有限公司

***屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

龍芯中科技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）***屆監(jiān)事會第七次會議于2022年7月8日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開，會議通知及相關(guān)材料于2022年7月3日以郵件形式送達公司全體監(jiān)事。

本次會議由監(jiān)事會主席楊梁先生主持，本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于募投項目擬新增實施主體、地點及募集資金專戶的議案》

監(jiān)事會認為，本議案相關(guān)事項及相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，不屬于募集資金投資項目的實質(zhì)性變更，便于募投項目的順利實施，符合公司實際經(jīng)營情況，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。因此，監(jiān)事會同意通過本議案。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于募投項目新增實施主體、地點及募集資金專戶的公告》（2022-002）。

（二）審議通過《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

監(jiān)事會認為，公司本次使用合計不超過人民幣20億元（包含本數(shù)）的暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品，是在確保不影響公司正常運營、公司募集資金投資計劃正常進行和資金安全的前提下進行的，不會影響募集資金投資項目的建設(shè)及公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不存在改變或者變相改變募集資金用途、損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。因此，監(jiān)事會同意通過本議案。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（2022-003）。

（三）審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用自籌資金的議案》

監(jiān)事會認為，公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過六個月，本次募集資金置換預(yù)先已投入的自籌資金，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，內(nèi)容及程序合法合規(guī)。因此，監(jiān)事會同意通過本議案。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用自籌資金的公告》（2022-004）。

特此公告。

龍芯中科技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會

2022年7月9日

證券代碼：688047 證券簡稱：龍芯中科 公告編號：2022-002

龍芯中科技術(shù)股份有限公司

關(guān)于募投項目擬新增實施主體、地點

及募集資金專戶的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

龍芯中科技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬新增全資子公司龍芯中科（南京）技術(shù)有限公司（以下簡稱“龍芯南京”）作為募投項目“***制程芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”的實施主體，同時增加南京市作為實施地點；擬新增公司作為募投項目“高性能通用圖形處理器芯片及系統(tǒng)研發(fā)項目”的實施主體，同時增加北京市作為實施地點。為確保募集資金規(guī)范管理和使用，公司董事會授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理與本次募集資金專項賬戶相關(guān)后續(xù)事宜。具體情況如下：

一、募集資金基本情況

公司***公開發(fā)行人民幣普通股（A股）并在科創(chuàng)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請于2021年12月17日經(jīng)上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創(chuàng)板股票上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可〔2022〕646號文同意注冊。本次發(fā)行數(shù)量為4,100.00萬股，每股面值人民幣1元，發(fā)行價格為人民幣60.06元/股，募集資金總額為246,246.00萬元，各項發(fā)行費用總額為4,252.11萬元，扣除各項發(fā)行費用后募集資金凈額為241,993.89萬元。

以上募集資金到位情況已經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并出具了《驗資報告》（天職業(yè)字[2022]35349號）。公司依照規(guī)定對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

二、募投項目基本情況

公司實際到位的募集資金凈額未達到《龍芯中科技術(shù)股份有限公司***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》中披露的擬使用募集資金額，公司已將差額部分進行調(diào)整，調(diào)整后擬使用募集資金額為241,993.89萬元，不足部分公司將采取自籌資金的方式解決。公司***公開發(fā)行股票募集資金投資項目及使用計劃如下：

單位：人民幣，萬元

三、本次擬新增募投項目實施主體、地點及募集資金專戶的情況

（一）擬新增募投項目實施主體、地點及募集資金專戶的原因

公司為提高募投項目“***制程芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”和“高性能通用圖形處理器芯片及系統(tǒng)研發(fā)項目”的實施效率，有效整合公司內(nèi)部資源以更加合理地利用公司現(xiàn)有技術(shù)、人才等優(yōu)勢，結(jié)合公司實際募投項目實施情況，在保障募投項目建設(shè)實施過程中及投產(chǎn)后能夠更好地運營同時實現(xiàn)公司和廣大投資者利益***大化情況下，公司擬新增募投項目實施主體、地點及募集資金專戶。

（二）擬新增募投項目實施主體和地點情況

1、***制程芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目

（1）擬新增實施主體和地點情況

公司擬新增全資子公司龍芯南京作為“***制程芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”的實施主體，與原實施主體公司共同實施該募投項目，同時增加南京市作為實施地點。具體情況如下：

（2）授權(quán)事項

公司董事會授權(quán)管理層辦理后續(xù)相關(guān)事項，包括但不限于授權(quán)管理層依據(jù)“***制程芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”具體實施情況及資金需求，以該項目調(diào)整后擬使用募集資金額70,000.00萬元為限，公司與龍芯南京之間將通過內(nèi)部往來方式劃轉(zhuǎn)募投項目實施所需募集資金。

（3）擬新增實施主體基本情況

公司名稱：龍芯中科（南京）技術(shù)有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91320191MA1YT71R4D

成立時間：2019年7月27日

注冊資本：10,000萬元人民幣

法定代表人：晉紅

注冊地址/主要經(jīng)營地：南京市江北新區(qū)星火路19號11棟101室

股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有龍芯南京100%股權(quán)

經(jīng)營范圍：許可項目：貨物進出口；進出口代理；技術(shù)進出口（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)） 一般項目：集成電路設(shè)計；集成電路制造；集成電路銷售；軟件開發(fā)；計算機系統(tǒng)服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；專業(yè)設(shè)計服務(wù)；計算機軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；電子產(chǎn)品銷售；通信設(shè)備銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

2、高性能通用圖形處理器芯片及系統(tǒng)研發(fā)項目

（1）擬新增實施主體和地點情況

新增公司作為“高性能通用圖形處理器芯片及系統(tǒng)研發(fā)項目”的實施主體，與原實施主體龍芯中科（合肥）技術(shù)有限公司（以下簡稱“龍芯合肥”）共同實施該募投項目，同時增加北京市作為實施地點。具體情況如下：

（2）授權(quán)事項

公司董事會授權(quán)管理層辦理后續(xù)相關(guān)事項，包括但不限于授權(quán)管理層依據(jù)“高性能通用圖形處理器芯片及系統(tǒng)研發(fā)項目”具體實施情況及資金需求，以該項目調(diào)整后擬使用募集資金額51,993.89萬元為限，公司與龍芯合肥之間將通過內(nèi)部往來方式劃轉(zhuǎn)募投項目實施所需募集資金。

（三）擬新增募集資金專戶情況

1、新增募集資金專戶情況

公司已在具有合法資質(zhì)的銀行新增設(shè)立銀行賬戶，該新增銀行賬戶未開展過任何業(yè)務(wù)，擬作為公司募集資金專用賬戶。本次擬新增的募集資金專戶同原已開立的募集資金專戶用途一致，僅用于存儲、管理本次發(fā)行募集資金，不得存放非募集資金或作其他用途，同時將嚴格按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求使用募集資金。具體情況如下：

2、授權(quán)事項

為確保募集資金規(guī)范管理和使用，公司董事會授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理與本次募集資金專項賬戶后續(xù)相關(guān)事宜，包括但不限于公司（含全資子公司）與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議等事項。

四、本次事項對公司的影響

公司本次擬增加募集資金投資項目實施主體、地點及募集資金專戶，未改變募集資金投資項目的投向和項目實施內(nèi)容，有利于資源合理配置，降低成本，提高募集資金使用效益，實現(xiàn)公司利益的***大化。該事項符合公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展的戰(zhàn)略布局，符合相關(guān)法律法規(guī)以及中國證監(jiān)會、上交所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，不存在新增風(fēng)險及不確定性，風(fēng)險可控，不存在損害股東利益的情形。

五、公司履行的審議程序

公司于2022年7月8日召開***屆董事會第十三次會議、***屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于募投項目擬新增實施主體、地點及募集資金專戶的議案》，本議案相關(guān)事項在董事會審議權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

六、專項意見說明

（一）獨立董事意見

獨立董事認為，《關(guān)于募投項目擬新增實施主體、地點及募集資金專戶的議案》相關(guān)事項有利于募集資金投資項目的順利進行，未涉及募集資金的投向、用途的變更，不會對募投項目及公司日常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，亦不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。同時，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》以及公司《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。因此，我們同意通過本議案。

（二）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為，《關(guān)于募投項目擬新增實施主體、地點及募集資金專戶的議案》相關(guān)事項及相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定，不屬于募集資金投資項目的實質(zhì)性變更，便于募投項目的順利實施，符合公司實際經(jīng)營情況，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。因此，監(jiān)事會同意通過本議案。

（三）保薦機構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司本次募投項目擬新增實施主體、地點及募集資金專戶的事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，符合相關(guān)的法律法規(guī)并履行了必要的法律程序。公司本次募投項目擬新增實施主體、地點及募集資金專戶的事項符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在改變募集資金用途和影響募集資金投資計劃的情形，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對募投項目的實施造成不利影響。

綜上，保薦機構(gòu)對公司本次募投項目擬新增實施主體、地點及募集資金專戶的事項無異議。

特此公告。

龍芯中科技術(shù)股份有限公司董事會

2022年7月9日

證券代碼：688047 證券簡稱：龍芯中科 公告編號：2022-003

龍芯中科技術(shù)股份有限公司

關(guān)于使用暫時閑置募集資金

進行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

龍芯中科技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）計劃使用***高余額不超過人民幣20億元(含本數(shù))的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。該額度在決議有效期內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。具體情況如下：

一、募集資金基本情況

公司***公開發(fā)行人民幣普通股（A股）并在科創(chuàng)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請于2021年12月17日經(jīng)上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創(chuàng)板股票上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可〔2022〕646號文同意注冊。本次發(fā)行數(shù)量為4,100.00萬股，每股面值人民幣1元，發(fā)行價格為人民幣60.06元/股，募集資金總額為246,246.00萬元，各項發(fā)行費用總額為4,252.11萬元，扣除各項發(fā)行費用后募集資金凈額為241,993.89萬元。

以上募集資金到位情況已經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并出具了《驗資報告》（天職業(yè)字[2022]35349號）。公司依照規(guī)定對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

二、募投項目基本情況

公司實際到位的募集資金凈額未達到《龍芯中科技術(shù)股份有限公司***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》中披露的擬使用募集資金額，公司已將差額部分進行調(diào)整，調(diào)整后擬使用募集資金額為241,993.89萬元，不足部分公司將采取自籌資金的方式解決。公司***公開發(fā)行股票募集資金投資項目及使用計劃如下：

單位：人民幣，萬元

由于募集資金投資項目實施需要一定周期，根據(jù)公司募集資金的使用計劃，公司的部分募集資金存在暫時閑置的情形。

三、使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）現(xiàn)金管理目的

為提高募集資金使用效率，合理利用暫時閑置募集資金，在確保不影響公司募集資金投資項目實施和募集資金安全的情況下，增加公司的收益，為公司及股東獲取更多回報。

（二）現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種

公司將按照募集資金管理相關(guān)規(guī)定嚴格控制風(fēng)險，擬使用暫時閑置募集資金投資安全性高、流動性好、期限不超過12個月(含)的理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品(包括但不限于協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單等)，且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得用于以證券投資為目的的投資行為。

（三）額度及期限

公司計劃使用***高余額不超過人民幣20億元(含本數(shù))的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

上述額度在決議有效期內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。

（四）實施方式

董事會授權(quán)公司管理層在授權(quán)額度和期限內(nèi)行使現(xiàn)金管理投資決策權(quán)、簽署相關(guān)合同文件、開立或注銷擬投資產(chǎn)品的專用結(jié)算賬戶及具體實施等相關(guān)事項。

（五）信息披露

公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，及時履行信息披露義務(wù)。

（六）現(xiàn)金管理收益的分配

公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的所得收益歸公司所有，優(yōu)先用于補足募投項目投資金額不足部分以及公司日常經(jīng)營所需的流動資金，并嚴格按照中國證監(jiān)會及上交所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用募集資金，現(xiàn)金管理產(chǎn)品到期后將歸還至募集資金專戶。

四、本次事項對公司的影響

公司本次擬使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理是在確保不影響公司募投項目實施進度和保證募集資金安全的前提下進行的，將不會影響公司日常經(jīng)營和募集資金投資項目的正常運轉(zhuǎn)，不會對公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展造成不利影響，亦不存在損害公司和股東利益的情形。同時，通過對暫時閑置募集資金進行適度、適時的現(xiàn)金管理，有助于提高募集資金使用效率，增加公司收益，為公司及股東謀取更多的投資回報。

五、現(xiàn)金管理的風(fēng)險及其控制措施

（一）投資風(fēng)險

盡管公司擬投資安全性高、流動性好、期限不超過12個月（含）的投資產(chǎn)品，投資風(fēng)險低且可控。但金融市場受宏觀經(jīng)濟影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響，存在一定的系統(tǒng)性風(fēng)險。

（二）風(fēng)險控制措施

1、公司將嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》以及公司《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

2、公司董事會授權(quán)公司管理層行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件，包括但不限于選擇合格的現(xiàn)金管理產(chǎn)品發(fā)行主體、明確現(xiàn)金管理金額、選擇現(xiàn)金

管理產(chǎn)品品種、簽署合同等，及具體實施相關(guān)事宜。公司財務(wù)部相關(guān)人員將及時分析和跟蹤投資產(chǎn)品的投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)保全措施，控制理財風(fēng)險。

3、公司獨立董事、監(jiān)事會、董事會審計委員會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

4、公司將嚴格根據(jù)中國證監(jiān)會和上交所的相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露的義務(wù)。

六、公司履行的審議程序

公司于2022年7月8日召開***屆董事會第十三次會議、***屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，本議案相關(guān)事項在董事會審議權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

七、專項意見說明

（一）獨立董事意見

獨立董事認為，公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高公司資金使用效率，不影響募投項目的正常開展，亦不存在損害公司股東，特別是中小股東的利益的情形。同時，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》以及公司《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。因此，我們同意通過《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。

（二）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為，公司本次使用合計不超過人民幣20億元（包含本數(shù)）的暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品，是在確保不影響公司正常運營、公司募集資金投資計劃正常進行和資金安全的前提下進行的，不會影響募集資金投資項目的建設(shè)及公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不存在改變或者變相改變募集資金用途、損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。因此，監(jiān)事會同意通過《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。

（三）保薦機構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，公司履行了必要的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定及公司《募集資金管理辦法》。

綜上，保薦機構(gòu)對公司本次使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項無異議。

特此公告。

龍芯中科技術(shù)股份有限公司董事會

2022年7月9日

證券代碼：688047 證券簡稱：龍芯中科 公告編號：2022-004

龍芯中科技術(shù)股份有限公司

關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目

及已支付發(fā)行費用自籌資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

龍芯中科技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金，置換資金總額為人民幣127,352,525.17元，本次募集資金置換的時間距離募集資金到賬時間不超過6個月，符合相關(guān)規(guī)定，具體情況如下：

一、募集資金基本情況

公司***公開發(fā)行人民幣普通股（A股）并在科創(chuàng)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請于2021年12月17日經(jīng)上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創(chuàng)板股票上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可〔2022〕646號文同意注冊。本次發(fā)行數(shù)量為4,100.00萬股，每股面值人民幣1元，發(fā)行價格為人民幣60.06元/股，募集資金總額為246,246.00萬元，各項發(fā)行費用總額為4,252.11萬元，扣除各項發(fā)行費用后募集資金凈額為241,993.89萬元。

以上募集資金到位情況已經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并出具了《驗資報告》（天職業(yè)字[2022]35349號）。公司依照規(guī)定對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

二、募投項目基本情況

公司實際到位的募集資金凈額未達到《龍芯中科技術(shù)股份有限公司***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》中披露的擬使用募集資金額，公司已將差額部分進行調(diào)整，調(diào)整后擬使用募集資金額為241,993.89萬元，不足部分公司將采取自籌資金的方式解決。公司***公開發(fā)行股票募集資金投資項目及使用計劃如下：

單位：人民幣，萬元

在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司可以根據(jù)項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定置換先行投入的自籌資金。

三、自籌資金預(yù)先投入及置換情況

（一）自籌資金預(yù)先投入募投項目情況及置換安排

為順利推進募投項目建設(shè)，在募集資金到位前，公司已根據(jù)項目進展情況使用自籌資金對募集資金投資項目進行了先行投入。截至2022年6月21日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的實際投資額為人民幣123,841,204.42元，公司將進行等額置換，具體情況如下：

單位：人民幣，元

（二）自有資金已支付發(fā)行費用情況及置換安排

公司為本次發(fā)行發(fā)生的發(fā)行費用（不含增值稅）合計人民幣42,521,133.49元，其中承銷及保薦費人民幣21,836,909.43元，已在募集資金中扣除。截至2022年6月21日，公司以自籌資金已支付本次發(fā)行的發(fā)行費用（不含增值稅）為人民幣3,511,320.75元，本次擬置換人民幣3,511,320.75元。

（三）本次募集資金總體置換情況

綜上，為提高募集資金使用效率及公司日常運營資金周轉(zhuǎn)，公司擬使用募集資金合計人民幣127,352,525.17元置換上述預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌金額。

上述事項已經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進行了專項核驗，并出具天職業(yè)字[2022]35856號《關(guān)于龍芯中科技術(shù)股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的鑒證報告》。

四、本次事項對公司的影響

公司基于募投項目實施情況及實際日常經(jīng)營需求，本次置換有利于提高公司運營管理效率，不會影響上市公司募投項目的正常實施，在保障募投項目的順利推進情況下，亦不存在改變或變相改變募集資金投向和損害上市公司和股東利益的情形。

五、公司履行的審議程序

公司于2022年7月8日召開***屆董事會第十三次會議、***屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用自籌資金的議案》，本議案相關(guān)事項在董事會審議權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

六、專項意見說明

（一）獨立董事意見

獨立董事認為，公司擬使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金事項，有利于提高公司的資金使用效率，不會影響募投項目的正常進行，不存在與募集資金使用計劃相違背的情形，不存在變相改變募集資金用途的情形，亦不存在損害公司及公司股東，特別是中小股東的利益的情形。同時，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》以及公司《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。因此，我們同意通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用自籌資金的議案》。

（二）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為，公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過六個月，本次募集資金置換預(yù)先已投入的自籌資金，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，內(nèi)容及程序合法合規(guī)。

（三）保薦機構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目及支付發(fā)行費用自籌資金的事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，并由天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進行了鑒證并出具了鑒證報告，履行了必要的審批程序。公司本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目及支付發(fā)行費用自籌資金的事項，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會影響募集資金投資項目的正常進行，且置換時間距募集資金到賬時間不超過六個月，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定及公司《募集資金管理辦法》。

綜上，保薦機構(gòu)對公司本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目及支付發(fā)行費用自籌資金的事項無異議。

特此公告。

龍芯中科技術(shù)股份有限公司董事會

2022年7月9日

證券代碼：688047 證券簡稱：龍芯中科 公告編號：2022-005

龍芯中科技術(shù)股份有限公司

關(guān)于變更注冊資本、公司類型及修訂《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

龍芯中科技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月8日召開***屆董事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于變更注冊資本、公司類型及修訂〈公司章程〉的議案》，具體情況如下：

一、變更注冊資本及公司類型的相關(guān)情況

中國證券監(jiān)督管理委員會于2022年3月29日作出《關(guān)于同意龍芯中科技術(shù)股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕646號），同意公司***公開發(fā)行股票的注冊申請。

公司于2022年6月24日完成***公開發(fā)行并在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，本次發(fā)行數(shù)量為4,100萬股，每股面值人民幣1元，公司注冊資本將由360,000,000元增加至401,000,000元，公司類型由股份有限公司(非上市)變更為股份有限公司(上市)。

二、修訂《公司章程》的相關(guān)情況

根據(jù)公司本次發(fā)行上市的具體情況，公司董事會擬對《公司章程（草案）》相關(guān)條款進行修訂，具體修訂內(nèi)容與《公司章程（草案）》原條款的對比情況如下：

除上述條款外，《公司章程》的其他條款保持不變。

三、公司履行的審議程序

公司于2022年7月8日召開***屆董事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于變更注冊資本、公司類型及修訂〈公司章程〉的議案》，根據(jù)公司2021年第二次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于授權(quán)董事會辦理***公開發(fā)行股票并上市相關(guān)事宜的議案》相關(guān)授權(quán)事項，本議案無需提交股東大會審議。

公司董事會授權(quán)公司管理層及其授權(quán)人士辦理后續(xù)工商變更登記、章程備案等相關(guān)事宜。公司將及時向工商登記機關(guān)辦理變更公司注冊資本、公司類型及修訂《公司章程》的相關(guān)手續(xù)。上述變更***終以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

修訂后的《公司章程》全文詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《龍芯中科技術(shù)股份有限公司章程》。

特此公告。

龍芯中科技術(shù)股份有限公司董事會

2022年7月9日

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