證券代碼：300042 證券簡稱：朗科科技 公告編號：2022-060

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

深圳市朗科科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司北京朗科創新技術發展有限公司（以下簡稱“北京朗科”）對注冊地址進行變更，相關的工商變更登記事項已于近日辦理完成，并取得了北京市石景山區市場監督管理局頒發的《營業執照》，具體情況如下：

一、變更事項

二、全資子公司完成工商變更登記后的基本情況

1、公司名稱：北京朗科創新技術發展有限公司

2、統一社會信用代碼：91110105MA020H0M54

3、企業類型：有限責任公司（法人獨資）

4、注冊地址：北京市石景山區八角東街25號院3號樓3層301

5、法定代表人：于雅娜

6、注冊資本：3,000萬元人民幣

7、成立時間：2021年2月25日

8、經營范圍：技術咨詢、技術轉讓、技術推廣、技術服務、技術開發；數據處理；產品設計；模型設計；組織文化藝術交流活動（不含演出）；銷售機械設備、電子產品、計算機、軟件及輔助設備、工藝品、珠寶首飾、文具用品、玩具、舞臺燈光音響設備。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

9、登記機關：北京市石景山區市場監督管理局

二、備查文件

1、北京朗科創新技術發展有限公司《營業執照》。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事會

二○二二年七月一日

證券代碼：300042 證券簡稱：朗科科技 公告編號：2022-059

深圳市朗科科技股份有限公司

關于召開2022年第二次臨時股東大會的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

深圳市朗科科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十一次（臨時）會議決定于2022年7月6日（星期三）下午15:00點召開2022年第二次臨時股東大會，現將本次股東大會有關事項再次提示如下：

一、召開會議基本情況

1、股東大會屆次：2022年第二次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：經公司第五屆董事會第二十一次（臨時）會議審議通過，決定召開2022年第二次臨時股東大會

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司《章程》的規定。

4、會議召開的日期、時間

（1）現場會議時間：2022年7月6日（星期三）下午15:00

（2）網絡投票時間：2022年7月6日

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年7月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2022年7月6日上午9:15至下午15:00。

5、會議召開方式

本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式。公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以***次有效投票表決結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一表決權只能選擇其中一種方式。

6、股權登記日：2022年6月29日（星期三）

7、出席對象

（1）在股權登記日持有公司已發行有表決權股份的普通股股東或其代理人；

股權登記日2022年6月29日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發行有表決權股份的股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師及其他相關人員；

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、會議地點：深圳市南山區高新技術產業園高新南六道朗科大廈19樓會議室。

二、會議審議事項

本次股東大會審議事項如下：

上述議案為已經公司第五屆董事會第二十一次（臨時）會議審議通過，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。議案3須由股東大會以特別決議通過，即由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上表決通過。其余議案均為普通決議事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的二分之一以上表決通過。

本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并公開披露。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上（含本數）股份的股東以外的其他股東。

三、現場股東大會會議登記等事項

1、股東登記：

（1）法人股東的法定代表人須持有加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持法定代表人授權委托書和出席人身份證。

（2）個人股東須持本人身份證辦理登記手續；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書。

（3）以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可，但出席會議簽到時，出席人身份證和授權委托書必須出示原件。

2、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記

3、登記時間：本次股東大會現場登記時間為2022年7月5日上午9:00～12:00；下午13:30～18:30；2022年7月6日下午14:00～14:30；采取信函或傳真方式登記的須在2022年7月6日中午12:00之前送達或傳真（0755-26727575）到公司。

4、登記地點：深圳市南山區高新技術產業園區高新南六道朗科大廈19樓董事會辦公室。

四、參加網絡投票的操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網絡投票的具體操作流程見附件三。

五、其他事項

1、聯系方式：

聯系地址：深圳市南山區高新技術產業園區高新南六道朗科大廈19樓董事會辦公室

郵 編：518057

聯系電話：0755-26727600

聯系傳真：0755-26727575

聯 系 人：于雅娜

2、會議材料備于公司董事會辦公室。 3、與會股東或授權代理人參加本次股東大會的費用自理。

4、出席現場會議的股東或股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理會議入場手續。

六、備查文件

第五屆董事會第二十一次（臨時）會議決議。

附件一：《2022年第二次臨時股東大會會議回執》

附件二：《授權委托書》

附件三：網絡投票的具體操作流程

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事會

二○二二年七月一日

附件一：

2022年第二次臨時股東大會會議回執

致：深圳市朗科科技股份有限公司（“公司”）

附注：

1、請用正楷填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）。

2、已填妥及簽署的回執，應于2022年7月6日或該日之前以專人送達、郵寄或傳真方式（傳真：0755-26727575）交回本公司董事會辦公室，地址：深圳市南山區高新技術產業園區高新南六道朗科大廈19樓董事會辦公室，郵政編碼：518057。股東也可以于會議當天現場提交回執。

3、如股東擬在本次股東大會上發言，請于發言意向及要點欄目中表明您的發言意向及要點，并注明所需要的時間。請注意，因股東大會時間有限，股東發言由本公司按登記統籌安排，本公司不能保證在本回執上表明發言意向和要點的股東均能在本次股東大會上發言。

4、上述回執的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

附件二：

授權委托書

致：深圳市朗科科技股份有限公司

茲委托__ ___ _ __ _ （先生/女士）代表本人/本單位出席于2022年7月6日（星期三）召開的深圳市朗科科技股份有限公司2022年第二次臨時股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均為本人/本單位承擔。

本次股東大會提案表決意見

表決票填寫說明：

1、在各選票欄中，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面打“√”為準；

2、在本授權委托書中，股東可以僅對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以具體提案投票為準。

委托人簽字（或法定代表人簽名并加蓋公章）：

委托人身份證號碼（或企業法人統一社會信用代碼）：

委托人持股數量：

委托人證券賬戶號碼：

委托人持股性質：

受托人簽字：

受托人身份證號碼：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自簽署日至本次股東大會結束 附件三：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：350042

2、投票簡稱：朗科投票

3、填報表決意見

本次股東大會需表決的議案不涉及累積投票議案。對本次股東大會需表決的議案，填報表決意見：“同意”、“反對”或“棄權”。

股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

股東對總議案與具體議案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年7月6日的交易時間，即9:15～9:25、9:30～11:30和13:00～15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年7月6日（現場會議召開當日）上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照本所《投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“本所數字證書”或“本所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。

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