本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

無錫派克新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年第二次臨時股東大會審議通過了公司關于非公開發行A股股票的相關議案。根據發行需要，公司聘請華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰聯合證券”）擔任公司本次非公開發行A股股票的保薦機構，公司與原保薦機構東興證券股份有限公司（以下簡稱“東興證券”）以及中國農業銀行股份有限公司無錫濱湖支行、中國銀行股份有限公司無錫濱湖支行（以下合稱“募集資金專戶存儲銀行”）簽訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議》相應終止，東興證券未完成的持續督導工作由華泰聯合證券承接。

鑒于公司保薦機構的更換，并為進一步規范公司募集資金管理，保護投資者權益，根據中國證監會《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律、法規的規定，公司及華泰聯合證券與募集資金專戶存儲銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》（以下簡稱“《三方監管協議》”），現將有關情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準無錫派克新材料科技股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可〔2020〕1562號）核準，公司***公開發行人民幣普通股（A股）2,700萬股，全部為發行新股，每股面值1元，每股發行價為人民幣30.33元。公司***公開發行股票募集資金總額為818,910,000元，扣除發行費用61,100,443.15元后，募集資金凈額為人民幣757,809,556.85元。上述募集資金到位情況于2020年8月19日業經公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）蘇公W[2020]B079號《驗資報告》驗證。公司對募集資金采取專戶存儲制度。

二、《三方監管協議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況

為了規范公司募集資金管理，保護投資者的權益，公司及華泰聯合證券與募集資金專戶存儲銀行分別重新簽訂了《三方監管協議》，募集資金存放賬戶未發生變化。

截至2022年4月30日，公司募集資金專戶余額情況如下：

三、《三方監管協議》的主要內容

甲方：無錫派克新材料科技股份有限公司（以下簡稱“甲方”）

乙方：募集資金專戶存儲銀行（以下簡稱“乙方”）

丙方：華泰聯合證券有限責任公司（保薦機構）（以下簡稱“丙方”）

為規范甲方募集資金管理，保護投資者的權益，根據有關法律法規及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》，甲、乙、丙三方經協商，達成如下協議：

一、甲方已在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”）。該專戶僅用于甲方***公開發行股票募集資金投資項目的存儲和使用，不得用作其他用途。

二、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》《支付結算辦法》《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、行政法規、部門規章。

三、丙方作為甲方的保薦機構，應當依據有關規定***保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。

丙方按照《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第11號一一持續督導》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金管理事項履行保薦職責，進行持續督導工作。

丙方可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方每半年對甲方募集資金的存放和使用情況進行一次現場檢查。

四、甲方授權丙方***的保薦代表人可以隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料；乙方應及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明；丙方***的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

五、乙方按月（每月5日之前）向甲方出具對賬單，并抄送丙方。乙方應保證對賬單內容真實、準確、完整。

六、甲方一次或12個月內累計從專戶中支取的金額超過5,000萬元且達到發行募集資金總額扣除發行費用后的凈額的20%的，甲方應當及時通知丙方，乙方應當及時以傳真和電子郵件方式通知丙方并同時提供專戶的支出清單。

七、丙方有權根據有關規定更換***的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協議第十二條的要求向甲方、乙方書面通知更換后的保薦代表人聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。

八、乙方連續三次未及時向丙方出具對賬單或向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方查詢與調查專戶資料情形的，甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。

九、丙方發現甲方、乙方未按約定履行本協議的，應當在知悉有關事實后及時向上海證券交易所書面報告。

十、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

十一、本協議一式10份，甲、乙、丙三方各持貳份，向上海證券交易所、中國證監會江蘇監管局各報備一份，其余留甲方備用，均具有同等法律效力。

四、備查文件

《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

特此公告。

無錫派克新材料科技股份有限公司董事會

2022年7月2日

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