證券代碼：688071 證券簡稱：華依科技 公告編號：2022-043

上海華依科技集團(tuán)股份有限公司

第三屆董事會第十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

上海華依科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十八次會議通知已于2022年6月28日以電子郵件等方式發(fā)出，因疫情原因，會議于2022年7月1日以通訊方式召開。會議應(yīng)參與表決董事9名，實(shí)際參與表決董事9名。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。會議的召集與召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《上海華依科技集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關(guān)規(guī)定，表決形成的決議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案》

根據(jù)《公司法》《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》（以下簡稱“《注冊管理辦法》”）及《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》（以下簡稱“《實(shí)施細(xì)則》”）等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，經(jīng)過對公司實(shí)際情況及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行自查和論證，董事會認(rèn)為公司符合科創(chuàng)板上市公司向特定對象發(fā)行A股股票的規(guī)定，具備本次向特定對象發(fā)行A股股票的資格和條件。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本議案尚須提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。

（二）審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》

公司本次向特定對象發(fā)行A股股票（簡稱“本次發(fā)行”）的具體方案逐項(xiàng)表決情況如下：

2.01、發(fā)行股票的種類和面值

本次向特定對象發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

2.02、發(fā)行方式和發(fā)行時間

本次發(fā)行將全部采用向特定對象發(fā)行A股股票的方式進(jìn)行，將在中國證監(jiān)會同意注冊后的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時機(jī)向特定對象發(fā)行。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

2.03、發(fā)行對象和認(rèn)購方式

本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名（含35名）符合法律法規(guī)規(guī)定的特定對象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他境內(nèi)法人投資者、自然人或其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。

本次向特定對象發(fā)行的***終發(fā)行對象將在本次發(fā)行經(jīng)上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及監(jiān)管部門要求，由公司董事會或董事會授權(quán)人士在股東大會的授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)本次發(fā)行申購報(bào)價情況，以競價方式遵照價格優(yōu)先等原則與主承銷商協(xié)商確定。

所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式并按同一價格認(rèn)購本次發(fā)行的股份。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

2.04、定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格及定價原則

本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。

本次向特定對象發(fā)行股票采取詢價發(fā)行方式，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格為不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價的80%，定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。上述均價的計(jì)算公式為：定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易總量。

在本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，公司如發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則本次發(fā)行的發(fā)行底價將作相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整方式如下：

派息/現(xiàn)金分紅：P1=P0-D

送股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0／(1+N)

兩項(xiàng)同時進(jìn)行：P1=(P0-D)／(1+N)

其中，P0為調(diào)整前發(fā)行底價，D為每股派發(fā)現(xiàn)金股利，N為每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)，P1為調(diào)整后發(fā)行底價。

***終發(fā)行價格將在本次發(fā)行獲得上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及監(jiān)管部門要求，由公司董事會或董事會授權(quán)人士在股東大會的授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)發(fā)行對象申購報(bào)價的情況，以競價方式遵照價格優(yōu)先等原則與主承銷商協(xié)商確定，但不低于前述發(fā)行底價。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

2.05、發(fā)行數(shù)量

本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時本次發(fā)行股票數(shù)量不超過本次向特定對象發(fā)行前公司總股本的30%，即本次發(fā)行不超過2,185.3432萬股，***終發(fā)行數(shù)量上限以中國證監(jiān)會同意注冊的發(fā)行數(shù)量上限為準(zhǔn)。在前述范圍內(nèi)，***終發(fā)行數(shù)量由董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)結(jié)合***終發(fā)行價格與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

若公司股票在董事會決議日至發(fā)行日期間有送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng)，以及其他事項(xiàng)導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變化的，則本次發(fā)行數(shù)量上限將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

若本次向特定對象發(fā)行的股份總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行注冊文件的要求予以變化或調(diào)減的，則本次向特定對象發(fā)行的股份總數(shù)及募集資金總額屆時將相應(yīng)變化或調(diào)減。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

2.06、募集資金規(guī)模及用途

本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過69,500.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬投資于以下項(xiàng)目：

單位：萬元

在上述募集資金投資項(xiàng)目的范圍內(nèi)，公司可根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度、資金需求等實(shí)際情況，對相應(yīng)募集資金投資項(xiàng)目的投入順序和具體金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。募集資金到位前，公司可以根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后，若扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決。

若本次向特定對象發(fā)行募集資金總額因監(jiān)管政策變化或發(fā)行注冊文件的要求予以調(diào)整的，則屆時將相應(yīng)調(diào)整。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

2.07、限售期

本次發(fā)行完成后，發(fā)行對象所認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行完成后至限售期滿之日止，發(fā)行對象所取得公司本次向特定對象發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情形所取得的股份，亦應(yīng)遵守上述限售安排。

上述限售期屆滿后，該等股份的轉(zhuǎn)讓和交易將根據(jù)屆時有效的法律法規(guī)及中國證監(jiān)會、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。法律、法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

2.08、股票上市地點(diǎn)

在限售期屆滿后，本次向特定對象發(fā)行的股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

2.09、本次發(fā)行前滾存未分配利潤的安排

本次發(fā)行完成后，公司本次發(fā)行前滾存的未分配利潤由公司新老股東按照發(fā)行后的股份比例共同享有。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

2.10、本次發(fā)行決議的有效期限

本次發(fā)行相關(guān)決議的有效期為公司股東大會審議通過之日起12個月。若公司已于該有效期內(nèi)取得中國證監(jiān)會對本次發(fā)行予以注冊的決定，則本次發(fā)行相關(guān)決議的有效期自動延長至本次發(fā)行完成之日。

本次向特定對象發(fā)行方案尚需按照有關(guān)程序向上海證券交易所申報(bào)，并***終以中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊的方案為準(zhǔn)。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本議案尚須提交公司2022年第三次臨時股東大會逐項(xiàng)審議。

（三）審議通過《關(guān)于公司〈2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案〉的議案》

根據(jù)《公司法》《證券法》《注冊管理辦法》《實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司編制了《公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本議案尚須提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。

（四）審議通過《關(guān)于公司〈2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告〉的議案》

根據(jù)《公司法》《證券法》《注冊管理辦法》及《實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司編制了《公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告》。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本議案尚須提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。

（五）審議通過《關(guān)于公司〈2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金投資項(xiàng)目可行性分析報(bào)告〉的議案》

根據(jù)《公司法》《證券法》《注冊管理辦法》及《實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司編制了《公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金投資項(xiàng)目可行性分析報(bào)告》。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本議案尚須提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。

（六）審議通過《關(guān)于公司〈關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明〉的議案》

根據(jù)《注冊管理辦法》等有關(guān)規(guī)定和公司本次向特定對象發(fā)行A股股票方案，公司認(rèn)為本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域，并編制了《公司關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明》。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本議案尚須提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。

（七）審議通過《關(guān)于公司〈前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告〉的議案》

為保障本次向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行的順利進(jìn)行，根據(jù)《注冊管理辦法》《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]500號）等有關(guān)規(guī)定，公司編制了《前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告》，上會會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對該報(bào)告進(jìn)行了審核，并出具了《公司前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》（上會師報(bào)字（2022）第7731號）。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本議案尚須提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。

（八）審議通過《關(guān)于〈公司未來三年(2022年-2024年)股東分紅回報(bào)規(guī)劃〉的議案》

公司根據(jù)《公司法》《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37號）《上市公司監(jiān)管指引第3號--上市公司現(xiàn)金分紅》）（證監(jiān)會公告[2022]3號）等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況和《公司章程》之規(guī)定，制定了《公司未來三年（2022年-2024年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本議案尚須提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。

（九）審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)事項(xiàng)的議案》

為高效、順利完成本次向特定對象發(fā)行A股股票工作，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理與本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)的全部事宜，包括但不限于：

1、根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件或證券監(jiān)管部門的規(guī)定或要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，對本次發(fā)行方案進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整、補(bǔ)充，確定本次發(fā)行的***終具體方案并辦理發(fā)行方案的具體實(shí)施，包括但不限于本次發(fā)行的實(shí)施時間、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價格、發(fā)行對象、具體認(rèn)購辦法、認(rèn)購比例、募集資金規(guī)模及其他與發(fā)行方案相關(guān)的事宜；

2、辦理與本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)與募集資金使用相關(guān)的事宜，并根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及股東大會作出的決議，結(jié)合證券市場及募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況、實(shí)際進(jìn)度、實(shí)際募集資金額等實(shí)際情況，對募集資金投資項(xiàng)目及其具體安排進(jìn)行調(diào)整；

3、辦理本次發(fā)行申報(bào)事宜，包括但不限于根據(jù)監(jiān)管部門的要求，制作、修改、簽署、呈報(bào)、補(bǔ)充、遞交、執(zhí)行和公告與本次發(fā)行相關(guān)的材料，回復(fù)相關(guān)監(jiān)管部門的反饋意見，并按照監(jiān)管要求處理與本次發(fā)行相關(guān)的信息披露事宜；

4、簽署、修改、補(bǔ)充、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行與本次發(fā)行有關(guān)的一切協(xié)議，包括但不限于股份認(rèn)購協(xié)議、與募集資金相關(guān)的重大合同和重要文件；

5、設(shè)立本次發(fā)行的募集資金專項(xiàng)賬戶，辦理募集資金使用的相關(guān)事宜；

6、根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求和本次發(fā)行情況，辦理本次發(fā)行的驗(yàn)資手續(xù)，變更注冊資本及《公司章程》所涉及的工商變更登記或備案；

7、在本次發(fā)行完成后，辦理新增股份在上海證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的登記、鎖定和上市等相關(guān)事宜；

8、如與本次發(fā)行相關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)范性文件有新的規(guī)定或政策、市場發(fā)生變化或證券監(jiān)管部門有其他具體要求，在有關(guān)規(guī)定及《公司章程》允許范圍內(nèi)，根據(jù)新的規(guī)定和要求，對本次發(fā)行的具體方案作相應(yīng)調(diào)整；

9、決定并聘請本次發(fā)行的相關(guān)證券服務(wù)中介機(jī)構(gòu)，并處理與此相關(guān)的其他事宜；

10、在出現(xiàn)不可抗力或其他足以使本次發(fā)行難以實(shí)施，或者雖然可以實(shí)施但會給公司帶來不利后果的情形下，酌情決定本次發(fā)行方案延期實(shí)施或提前終止；

11、在法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》允許的范圍內(nèi)，辦理與本次發(fā)行相關(guān)的其他事宜。

為保證本次發(fā)行相關(guān)工作的順利進(jìn)行，提請公司股東大會同意董事會在獲得上述授權(quán)的條件下，除非相關(guān)法律法規(guī)另有規(guī)定，公司董事會根據(jù)股東大會授權(quán)范圍將上述授權(quán)轉(zhuǎn)授予公司董事長或董事長所授權(quán)之人士行使，且該等轉(zhuǎn)授權(quán)自公司股東大會審議通過之日起生效。

本次授權(quán)的有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個月。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本議案尚須提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。

（十）審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾的議案》

根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》《關(guān)于***及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》等相關(guān)文件的規(guī)定，公司就本次2022年度向特定對象發(fā)行A股股票對股東權(quán)益和即期回報(bào)可能造成的影響進(jìn)行了分析，結(jié)合實(shí)際情況提出了填補(bǔ)回報(bào)措施，相關(guān)主體對填補(bǔ)回報(bào)措施能夠切實(shí)履行作出了承諾。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本議案尚須提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。

（十一）審議通過《關(guān)于設(shè)立公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金專項(xiàng)賬戶并簽署監(jiān)管協(xié)議的議案》

為規(guī)范公司本次發(fā)行上市募集資金的管理、存放和使用，同意公司開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，用于本次發(fā)行募集資金的專項(xiàng)存放和使用。公司將擇機(jī)與保薦機(jī)構(gòu)、相應(yīng)開戶銀行簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議，對募集資金的存放和使用情況進(jìn)行監(jiān)管。同意授權(quán)公司管理層辦理上述募集資金專項(xiàng)賬戶開設(shè)及募集資金監(jiān)管協(xié)議簽署等具體事宜。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本議案無須提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。

（十二）審議通過《關(guān)于修訂〈投資者關(guān)系管理制度〉的議案》

根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》《上市公司投資者關(guān)系管理工作指引》（證監(jiān)會公告[2022]29號）等規(guī)定，對《投資者關(guān)系管理制度》進(jìn)行修訂。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《投資者關(guān)系管理制度》。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案無須提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。

（十三）審議通過《關(guān)于公司修改〈董事及高級管理人員薪酬管理制度〉的議案》

為進(jìn)一步完善董事、高級管理人員的激勵和約束機(jī)制，結(jié)合公司實(shí)際情況，對《董事及高級管理人員薪酬管理制度》進(jìn)行修訂。

體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《董事及高級管理人員薪酬管理制度》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本議案尚須提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。

（十四）審議通過《關(guān)于制定〈信息披露暫緩與豁免事務(wù)管理制度〉的議案》

為規(guī)范公司信息披露暫緩和豁免事務(wù)，督促公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人依法合規(guī)地履行信息披露義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、自律規(guī)則及《公司章程》等公司制度，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露暫緩與豁免事務(wù)管理制度》。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案無須提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。

（十五）審議通過《關(guān)于提名公司非獨(dú)立董事候選人的議案》

根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會提名委員會審查任職資格，公司董事會同意提名陳偉先生為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿之日止。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本事項(xiàng)尚需要提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。

（十六）審議通過《關(guān)于召開2022年第三次臨時股東大會的議案》

董事會決定于2022年7月18日（星期一）上午9:30在上海市浦東新區(qū)川沙路6999號B區(qū)2號公司會議室，以現(xiàn)場會議投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2022年第三次臨時股東大會。

《關(guān)于召開2022年第三次臨時股東大會的通知》同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

上海華依科技集團(tuán)股份有限公司董事會

2022年7月2日

證券代碼：688071 證券簡稱：華依科技 公告編號：2022-046

上海華依科技集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于公司***近五年未被證券監(jiān)管部門和證券交易所采取監(jiān)管措施或

處罰情況的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

上海華依科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）自上市以來，嚴(yán)格遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所等監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定和要求，不斷完善公司治理機(jī)制，建立健全內(nèi)部管理及控制制度，提高公司治理水平，促進(jìn)公司持續(xù)規(guī)范發(fā)展。根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的要求，公司對***近五年是否被證券監(jiān)管部門和證券交易所采取監(jiān)管措施或處罰的情況進(jìn)行了自查，自查結(jié)果如下：

一、公司***近五年被證券監(jiān)管部門和證券交易所處罰的情況

***近五年，公司不存在被證券監(jiān)管部門和上海證券交易所處罰的情形。

二、公司***近五年被證券監(jiān)管部門和證券交易所采取監(jiān)管措施的情況

***近五年，公司不存在被證券監(jiān)管部門和上海證券交易所采取監(jiān)管措施的情形。

特此公告。

上海華依科技集團(tuán)股份有限公司董事會

2022年7月2日

證券代碼：688071 證券簡稱：華依科技 公告編號：2022-049

上海華依科技集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于公司非獨(dú)立董事變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

上海華依科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司董事胡金貴先生遞交的書面辭職報(bào)告，胡金貴先生因個人原因申請辭去公司第三屆董事會董事職務(wù)，辭職后將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，胡金貴先生辭職不會導(dǎo)致公司董事人數(shù)低于法定***低比例，其辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會之日起生效。胡金貴先生在擔(dān)任公司董事期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司及公司董事會對胡金貴先生在擔(dān)任公司董事期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事長提名和提名委員會審議，公司于2022年7月1日召開第三屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于提名公司非獨(dú)立董事候選人的議案》，提名陳偉先生為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人，陳偉先生簡歷附后，任期自公司股東大會審議通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿之日止。本事項(xiàng)尚需要提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。

獨(dú)立董事對于本次非獨(dú)立董事候選人陳偉先生的個人履歷、教育背景、工作經(jīng)歷等情況進(jìn)行了認(rèn)真的審核，公司獨(dú)立董事認(rèn)為陳偉先生符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》有關(guān)董事任職資格的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》規(guī)定不能擔(dān)任公司董事的情形，亦未發(fā)現(xiàn)其被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者。公司董事候選人的提名及審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害股東利益的情形。因此，獨(dú)立董事一致同意提名陳偉先生為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人，并同意將該議案提交股東大會審議。

特此公告。

上海華依科技集團(tuán)股份有限公司董事會

2022年7月2日

附件： 陳偉先生簡歷：

陳偉，男，1963年出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)，本科、學(xué)士學(xué)位。2007年7月加入公司，歷任銷售部經(jīng)理、董事、副總經(jīng)理；現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

截至本公告披露之日，陳偉先生直接持有本公司18.8549萬股股份，通過中信證券華依科技員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃間接持有本公司33.9976萬股股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，其未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所的懲戒，未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。

證券代碼：688071 證券簡稱：華依科技 公告編號：2022-051

上海華依科技集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于2022年***季度報(bào)告的更正公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

上海華依科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《2022年***季度報(bào)告》，經(jīng)事后審核發(fā)現(xiàn)，2020年公司***執(zhí)行財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第 14 號一一收入（財(cái)會[2017]22號）（以下簡稱“新收入準(zhǔn)則”）時，未將未到期質(zhì)保金作為合同資產(chǎn)列報(bào)于資產(chǎn)負(fù)債表，現(xiàn)對2022年***季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)予以更正。本次更正不會對公司2022年***季度的經(jīng)營業(yè)績造成影響。具體更正內(nèi)容如下：

一、合并資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目

單位：元

二、合并利潤表項(xiàng)目

單位：元

除上述更正內(nèi)容外，原公告其他內(nèi)容保持不變，更正后的《2022年***季度報(bào)告（修訂版）》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），由此給投資者帶來的不便，公司深表歉意，敬請廣大投資者諒解。

特此公告。

上海華依科技集團(tuán)股份有限公司董事會

2022年7月2日

證券代碼：688071 證券簡稱：華依科技 公告編號：2022-044

上海華依科技集團(tuán)股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

上海華依科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十七次會議于2022年6月28日以電子郵件方式發(fā)出了本次會議的召開通知，因疫情原因，于2022年7月1日以通訊方式召開。本次會議應(yīng)出席的監(jiān)事3名，實(shí)際出席的監(jiān)事3名，會議由公司監(jiān)事會主席邊國娣女士主持。會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《上海華依科技集團(tuán)股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規(guī)定，程序合法。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》（以下簡稱“《注冊管理辦法》”）及《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》（以下簡稱“《實(shí)施細(xì)則》”）等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，經(jīng)過對公司實(shí)際情況及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行自查和論證，監(jiān)事會認(rèn)為公司符合科創(chuàng)板上市公司向特定對象發(fā)行A股股票的規(guī)定，具備本次向特定對象發(fā)行A股股票的資格和條件。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚須提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。

（二）審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》

公司本次向特定對象發(fā)行A股股票（簡稱“本次發(fā)行”）的具體方案逐項(xiàng)表決情況如下：

2.01、發(fā)行股票的種類和面值

本次向特定對象發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

2.02、發(fā)行方式和發(fā)行時間

本次發(fā)行將全部采用向特定對象發(fā)行A股股票的方式進(jìn)行，將在中國證監(jiān)會同意注冊后的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時機(jī)向特定對象發(fā)行。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

2.03、發(fā)行對象和認(rèn)購方式

本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名（含35名）符合法律法規(guī)規(guī)定的特定對象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他境內(nèi)法人投資者、自然人或其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。

本次向特定對象發(fā)行的***終發(fā)行對象將在本次發(fā)行經(jīng)上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及監(jiān)管部門要求，由公司董事會或董事會授權(quán)人士在股東大會的授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)本次發(fā)行申購報(bào)價情況，以競價方式遵照價格優(yōu)先等原則與主承銷商協(xié)商確定。

所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式并按同一價格認(rèn)購本次發(fā)行的股份。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

2.04、定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格及定價原則

本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。

本次向特定對象發(fā)行股票采取詢價發(fā)行方式，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格為不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價的80%，定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。上述均價的計(jì)算公式為：定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易總量。

在本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，公司如發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則本次發(fā)行的發(fā)行底價將作相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整方式如下：

派息/現(xiàn)金分紅：P1=P0-D

送股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0／(1+N)

兩項(xiàng)同時進(jìn)行：P1=(P0-D)／(1+N)

其中，P0為調(diào)整前發(fā)行底價，D為每股派發(fā)現(xiàn)金股利，N為每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)，P1為調(diào)整后發(fā)行底價。

***終發(fā)行價格將在本次發(fā)行獲得上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及監(jiān)管部門要求，由公司董事會或董事會授權(quán)人士在股東大會的授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)發(fā)行對象申購報(bào)價的情況，以競價方式遵照價格優(yōu)先等原則與主承銷商協(xié)商確定，但不低于前述發(fā)行底價。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

2.05、發(fā)行數(shù)量

本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時本次發(fā)行股票數(shù)量不超過本次向特定對象發(fā)行前公司總股本的30%，即本次發(fā)行不超過2,185.3432萬股，***終發(fā)行數(shù)量上限以中國證監(jiān)會同意注冊的發(fā)行數(shù)量上限為準(zhǔn)。在前述范圍內(nèi)，***終發(fā)行數(shù)量由董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)結(jié)合***終發(fā)行價格與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

若公司股票在董事會決議日至發(fā)行日期間有送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng)，以及其他事項(xiàng)導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變化的，則本次發(fā)行數(shù)量上限將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

若本次向特定對象發(fā)行的股份總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行注冊文件的要求予以變化或調(diào)減的，則本次向特定對象發(fā)行的股份總數(shù)及募集資金總額屆時將相應(yīng)變化或調(diào)減。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

2.06、募集資金規(guī)模及用途

本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過69,500.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬投資于以下項(xiàng)目：

單位：萬元

在上述募集資金投資項(xiàng)目的范圍內(nèi)，公司可根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度、資金需求等實(shí)際情況，對相應(yīng)募集資金投資項(xiàng)目的投入順序和具體金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。募集資金到位前，公司可以根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后，若扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決。

若本次向特定對象發(fā)行募集資金總額因監(jiān)管政策變化或發(fā)行注冊文件的要求予以調(diào)整的，則屆時將相應(yīng)調(diào)整。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

2.07、限售期

本次發(fā)行完成后，發(fā)行對象所認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行完成后至限售期滿之日止，發(fā)行對象所取得公司本次向特定對象發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情形所取得的股份，亦應(yīng)遵守上述限售安排。

上述限售期屆滿后，該等股份的轉(zhuǎn)讓和交易將根據(jù)屆時有效的法律法規(guī)及中國證監(jiān)會、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。法律、法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

2.08、股票上市地點(diǎn)

在限售期屆滿后，本次向特定對象發(fā)行的股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

2.09、本次發(fā)行前滾存未分配利潤的安排

本次發(fā)行完成后，公司本次發(fā)行前滾存的未分配利潤由公司新老股東按照發(fā)行后的股份比例共同享有。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

2.10、本次發(fā)行決議的有效期限

本次發(fā)行相關(guān)決議的有效期為公司股東大會審議通過之日起12個月。若公司已于該有效期內(nèi)取得中國證監(jiān)會對本次發(fā)行予以注冊的決定，則本次發(fā)行相關(guān)決議的有效期自動延長至本次發(fā)行完成之日。

本次向特定對象發(fā)行方案尚需按照有關(guān)程序向上海證券交易所申報(bào)，并***終以中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊的方案為準(zhǔn)。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚須提交公司2022年第三次臨時股東大會逐項(xiàng)審議。

（三）審議通過《關(guān)于公司〈2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案〉的議案》

根據(jù)《公司法》《證券法》《注冊管理辦法》《實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司編制了《公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚須提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。

（四）審議通過《關(guān)于公司〈2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告〉的議案》

根據(jù)《公司法》《證券法》《注冊管理辦法》及《實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司編制了《公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告》。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚須提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。

（五）審議通過《關(guān)于公司〈2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金投資項(xiàng)目可行性分析報(bào)告〉的議案》

根據(jù)《公司法》《證券法》《注冊管理辦法》及《實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司編制了《公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金投資項(xiàng)目可行性分析報(bào)告》。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚須提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。

（六）審議通過《關(guān)于公司〈關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明〉的議案》

根據(jù)《注冊管理辦法》等有關(guān)規(guī)定和公司本次向特定對象發(fā)行A股股票方案，公司認(rèn)為本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域，并編制了《公司關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明》。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚須提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。

（七）審議通過《關(guān)于公司〈前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告〉的議案》

為保障本次向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行的順利進(jìn)行，根據(jù)《注冊管理辦法》《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]500號）等有關(guān)規(guī)定，公司編制了《前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告》，上會會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對該報(bào)告進(jìn)行了審核，并出具了《公司前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》（上會師報(bào)字（2022）第7731號）。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚須提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。

（八）審議通過《關(guān)于〈公司未來三年(2022年-2024年)股東分紅回報(bào)規(guī)劃〉的議案》

公司根據(jù)《公司法》《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37號）《上市公司監(jiān)管指引第3號--上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會公告[2022]3號）等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況和《公司章程》之規(guī)定，制定了《公司未來三年（2022年-2024年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚須提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。

（九）審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾的議案》

根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》《關(guān)于***及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》等相關(guān)文件的規(guī)定，公司就本次2022年度向特定對象發(fā)行A股股票對股東權(quán)益和即期回報(bào)可能造成的影響進(jìn)行了分析，結(jié)合實(shí)際情況提出了填補(bǔ)回報(bào)措施，相關(guān)主體對填補(bǔ)回報(bào)措施能夠切實(shí)履行作出了承諾。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚須提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。

特此公告。

上海華依科技集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會

2022年 7月2日

證券代碼：688071 證券簡稱：華依科技 公告編號：2022-047

上海華依科技集團(tuán)股份有限公司

前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會印發(fā)的《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]500號）的規(guī)定，上海華依科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）截至2022年3月31日前次募集資金使用情況報(bào)告如下：

一、前次募集資金基本情況

（一）前次募集資金的金額、資金到賬情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2021]1970號文同意注冊，同意公司由主承銷商中信證券股份有限公司向社會公眾***公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票1,821.12萬股，發(fā)行價為每股人民幣13.73元，共計(jì)募集資金人民幣25,003.98萬元，扣除承銷和保薦費(fèi)用人民幣3,500.00萬元，另減除律師費(fèi)、審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)、信息披露費(fèi)、發(fā)行手續(xù)費(fèi)及材料制作費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的費(fèi)用人民幣2,114.27萬元后，公司本次募集資金凈額為人民幣19,389.71萬元。上述募集資金已于2021年7月23日全部到位，經(jīng)上會會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具上會師報(bào)字[2021]第8323號《驗(yàn)資報(bào)告》。公司已對上述募集資金予以專戶儲存。

（二）前次募集資金專戶存儲情況

截至2022年3月31日，募集資金存放專項(xiàng)賬戶的余額如下：

單位：人民幣元

（三）前次募集資金專戶存儲情況

截至2022年3月31日止，募集資金使用及結(jié)余情況如下：

單位：人民幣元

注：上述差異系尚未支付發(fā)行費(fèi)用。

二、前次募集資金實(shí)際使用情況說明

（一）前次募集資金使用情況對照表

前次募集資金使用情況對照表詳見本報(bào)告附件1。

（二）前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況說明

本公司前次募集資金用途未發(fā)生變更。

（三）前次募集資金投資項(xiàng)目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況說明

本公司不存在募集資金投資項(xiàng)目對外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。

（四）其他說明

1、調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額

2021年9月27日，根據(jù)本公司第三屆董事會第九次會議公告，為保障募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，公司董事會決定根據(jù)***公開發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額，結(jié)合募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，對募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額進(jìn)行調(diào)整。具體如下：

單位：人民幣萬元

中信證券股份有限公司已于2021年9月28日出具《關(guān)于上海華依科技集團(tuán)股份有限公司調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的核查意見》。

2、部分募投項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施主體

2022年3月10日，根據(jù)本公司第三屆董事會第十五次會議公告，為了滿足募投項(xiàng)目的實(shí)際開展需要，保障募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，公司擬將***公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施主體進(jìn)行變更，具體如下：

（1）項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)調(diào)整情況

（2）項(xiàng)目實(shí)施主體調(diào)整情況

中信證券股份有限公司已于2022年3月10日出具《關(guān)于上海華依科技集團(tuán)股份有限公司部分募投項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施主體的核查意見》。

三、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況說明

（一）前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表

截至2022年3月31日，本公司前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況詳見附件2。

（二）前次募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況說明

除償還銀行貸款及補(bǔ)充流動資金外，本公司前次募集資金投資項(xiàng)目不存在無法單獨(dú)核算效益的情況。

四、前次募集資金中用于認(rèn)購股份的資產(chǎn)運(yùn)行情況說明

公司不存在前次募集資金中用于認(rèn)購股份的資產(chǎn)運(yùn)行情況。

五、前次募集資金實(shí)際使用情況的信息披露對照情況

公司前次募集資金使用情況與公司各年度定期報(bào)告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差異。

附件1：***公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表

附件2：***公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表

六、上網(wǎng)公告附件

上會會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告上會師報(bào)字（2022）第7731號。

特此公告。

上海華依科技集團(tuán)股份有限公司

董事會

2022年 7月2日

附件1：

***公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表

截至2022年3月31日

編制單位：上海華依科技集團(tuán)股份有限公司 單位：人民幣萬元

附件2：

***公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表

截至2022年3月31日

編制單位：上海華依科技集團(tuán)股份有限公司 單位：人民幣萬元

注1：測試中心建設(shè)項(xiàng)目建成正常運(yùn)行并全部達(dá)產(chǎn)后年均預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3,600.00萬元，預(yù)計(jì)年均凈利潤1,384.21萬元，截至2022年3月31日該項(xiàng)目尚在建設(shè)中。

證券代碼：688071 證券簡稱：華依科技 公告編號：2022-050

上海華依科技集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2022年第三次

臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2022年7月18日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2022年第三次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

召開日期時間：2022年7月18日 9點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)川沙路6999號B區(qū)2號

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年7月18日

至2022年7月18日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號-規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、 會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案經(jīng)公司第三屆董事會第十八次會議審議通過，詳見公司于2022年7月2日刊載于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》《證券時報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告及文件。公司將在2022年第三次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露《上海華依科技集團(tuán)股份有限公司2022年第三次臨時股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記時間：2022年7月15日（上午 9:30-11:30，下午13:30-17:00），上述時間段之后，將不再辦理出席現(xiàn)場會議的股東登記。

（二）現(xiàn)場登記地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)川沙路6999號B區(qū)2號公司會議室

（三）登記方式：擬出席本次會議的股東或股東代理人應(yīng)持有相關(guān)有效證明文件，在上述時間、地點(diǎn)現(xiàn)場辦理。異地股東可以通過信函、傳真或電子郵件方式辦理登記，均須在登記時間2022年7月15日下午17:00之前送達(dá)，以抵達(dá)公司的時間為準(zhǔn)，信函上請注明“華依科技2022年第三次臨時股東大會”并留有有效聯(lián)系方式。

（1）自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、股票賬戶卡原件等持股證明；

（2）自然人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書原件及委托人股票賬戶卡原件等持股證明；

（3）法人股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人：本人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、股票賬戶卡原件等持股證明；

（4）法人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、授權(quán)委托書（法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公章）、 股票賬戶卡原件等持股證明；

（5）融資融券投資者出席現(xiàn)場會議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個人的，還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書原件。

注：所有原件均需一份復(fù)印件，如通過傳真方式辦理登記，請?zhí)峁┍匾穆?lián)系人及聯(lián)系方式，并與公司電話確認(rèn)后視為登記成功。

（四）特別注意事項(xiàng)：

股東或代理人在參加現(xiàn)場會議時需攜帶上述證明文件，公司不接受電話方式辦理現(xiàn)場參會登記。

六、 其他事項(xiàng)

（一）出席現(xiàn)場會議的股東或其代理人需自行安排食宿及交通費(fèi)用。

（二）會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)川沙路6999號B區(qū)2號

聯(lián)系電話：021-61051366

聯(lián)系人：沈曉楓

特此公告。

上海華依科技集團(tuán)股份有限公司

董事會

2022年7月2日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

上海華依科技集團(tuán)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年7月18日召開的貴公司2022年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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