證券代碼：002802 證券簡稱：洪匯新材 公告編號：2022-048

無錫洪匯新材料科技股份有限公司

關于公司經理（總經理）辭職

暨重新聘任的公告

本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

無錫洪匯新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到馬天元先生的書面辭職報告，馬天元先生因個人職業規劃原因辭去公司經理（總經理）兼法定代表人職務。辭去上述職務后，馬天元先生將擔任公司顧問。

根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定，馬天元先生的經理（總經理）職務自辭職報告送達董事會起生效。馬天元先生辭職后，不會影響公司相關工作的正常進行，公司及各子公司仍正常運營，不會對公司發展造成不利影響。

在公司完成法定代表人相關工商變更登記手續之前，馬天元先生將繼續履行公司法定代表人的相關職責。

馬天元先生的經理（總經理）職務原任期為2020年10月9日至2023年10月8日。截至本公告前一交易日，馬天元先生持有公司股權激勵限制性股票135,850股（含部分解禁及部分未解禁數量），占公司總股本的0.10%，辭職后其持有的股份將依據股權激勵相關制度及離任董監高股份變動相關規定執行。

公司和董事會對馬天元先生在擔任公司經理（總經理）兼法定代表人期間，為公司和董事會所做的貢獻表示衷心的感謝！

根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，為確保公司各項經營管理工作順利進行，經公司控股股東提名，董事會提名委員會審核，公司于2022年6月28日召開第四屆董事會第十六會議，審議通過了《關于公司經理（總經理）辭職暨重新聘任的議案》，同意聘任陳甜先生為公司經理（總經理）兼法定代表人，負責公司日常經營管理事務，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

陳甜先生簡歷詳見附件。

特此公告。

無錫洪匯新材料科技股份有限公司

董 事 會

二〇二二年六月二十九日

附：陳甜先生簡歷

陳甜先生，1987年10月出生，中國國籍，無境外***居留權，本科學歷，工學學士學位，工程師職稱。

陳甜先生，2010年7月入職公司，曾任公司技術質量部技術員、副部長、部長；現任公司總工程師助理兼安全總監。

截至2022年6月28日，陳甜先生不存在以下情形：（1）《公司法》***百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）曾受過中國證監會行政處罰；（5）曾受過證券交易所公開譴責或通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。經在***高人民法院網查詢，陳甜先生不屬于“失信被執行人”。陳甜先生未持有公司股份。陳甜先生與控股股東、實際控制人項洪偉先生不存在關聯關系，與其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系。

證券代碼：002802 證券簡稱：洪匯新材 公告編號：2022-050

無錫洪匯新材料科技股份有限公司

關于召開2022年

第二次臨時股東大會的通知

本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

無錫洪匯新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十六次會議決定于2022年7月15日召開2022年第二次臨時股東大會，為維護廣大中小股東權益，按照《上市公司股東大會規則（2022年修訂）》的規定，本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開，現將本次會議的有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2022年第二次臨時股東大會

2、會議召集人：公司第四屆董事會

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

4、會議召開時間

（1）現場會議時間：2022年7月15日（星期五）14:30，會期半天。

（2）網絡投票時間：2022年7月15日。

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年7月15日9:15－9:25；9:30－11:30， 13:00－15:00。

通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2022年7月15日9:15至15:00的任意時間。

5、會議召開方式：

本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

6、股權登記日：2022年7月8日（星期五）

7、會議出席對象：

1）截止2022年7月8日（星期五）下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書格式見附件），該股東代理人不必是公司的股東；

2）公司董事、監事、高級管理人員；

3）公司聘請的律師。

8、現場會議召開地點：公司綜合樓305會議室（無錫市錫山區東港鎮新材料產業園）

二、會議審議事項

1、審議事項

2、披露情況

上述議案經第四屆董事會十六次會議通過，內容詳見2022年6月29日《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）相關公告。

上述議案以特別決議審議，需經出席2022年第二次臨時股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

3、上述議案為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者即除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東的表決單獨計票并披露。

三、會議的登記事項

1、登記方式：現場登記、通過信函或者傳真方式登記。

2、登記時間：2022年7月13日8:30-11:30，13:00-16:00。

3、登記地點及授權委托書送達地點：

公司證券投資部。信函上請注明"股東大會"字樣，通訊地址：江蘇省無錫市錫山區東港鎮新材料產業園；會務聯系人：李專元、周雯；郵編：214196；電話：0510-88721510；傳真：0510-88723566

4、登記手續：

（1）自然人股東憑本人身份證和證券賬戶卡進行登記手續；

（2）法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡、法定代表人身份證明或法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；

（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續；

（4） 股東可以憑以上證件采取信函或傳真方式登記（信函或傳真以收到時間為準，但不得遲于2022年7月13日16:00送達），不接受電話登記。

5、參加現場會議股東的食宿及交通費用自理。

四、參加網絡投票的具體流程

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件一。

五、備查文件

1、第四屆董事會第十六次會議決議；

特此公告。

無錫洪匯新材料科技股份有限公司

董 事 會

二〇二二年六月二十九日

附件一：

無錫洪匯新材料科技股份有限公司

股東大會網絡投票的具體流程

一、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票代碼：362802

2、投票簡稱：洪匯投票

3、本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見為：“同意”、“反對”或“棄權”。

4、如設置總議案，股東對總議案進行投票，視為對本次所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年7月15日的交易時間，即上午9:15-9:25；9:30-11:30，

下午13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2022年7月15日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2022年7月15日（現場股東大會結束當日）下午15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登入http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

無錫洪匯新材料科技股份有限公司

股東大會授權委托書

致：無錫洪匯新材料科技股份有限公司

茲全權委托 先生（女士）代表本單位（本人）出席2022年7月15日召開的無錫洪匯新材料科技股份有限公司2022年第二次臨時股東大會,并于本次股東大會按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指出，代理人有權按自己的意愿表決。

注：請在相應議案后的表決意見欄目下“同意”或“反對”或“棄權”空格內打“√”。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。

委托人簽名或蓋章： 身份證號碼(營業執照號碼)：

委托人持股數： 證券賬戶號：

委托有效期從 年 月 日至 年 月 日

受托人簽名： 身份證號碼：

受托日期： 年 月 日

說明：1、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；

2、法人委托須蓋法人公章。

證券代碼：002802 證券簡稱：洪匯新材 公告編號：2022-049

無錫洪匯新材料科技股份有限公司

關于擬變更注冊資本

并修訂《公司章程》的公告

本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

無錫洪匯新材料科技股份有限公司（ 以下簡稱“公司”）于2022年6月28日召開第四屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于擬變更注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》，上述議案尚需提交股東大會審議，具體情況如下：

一、注冊資本變更情況

公司于2022年4月29日召開第四屆董事會第十四次會議審議通過了《關于2021年度利潤分配預案》，并于2022年5月20日召開2021年度股東大會審議通過上述議案。公司2021年度股東大會審議通過的權益分派方案為：以權益分派股權登記日公司總股數扣除回購專戶股數（如有）的股本為分配基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣4元（含稅），不送紅股，同時以資本公積金向全體股東每10股轉增3股。本次轉增金額未超過公司報告期末“資本公積--股本溢價”的金額，剩余未分配利潤轉至以后年度分配。

公司已于2022年6月8日完成上述權益分派事宜，公司總股本由107,871,000股增至140,232,300股，注冊資本也相應由人民幣10,787.10萬元增加至人民幣14,023.23萬元。

二、《公司章程》修訂情況

鑒于上述總股本及注冊資本變更、相關法律法規修訂的情況，擬對《公司章程》的相關條款進行修訂。《公司章程》修訂對照表如下：

除上述修訂條款外，《公司章程》其他條款保持不變。本次變更內容和相關章程條款的修訂***終以工商行政管理部門的核準結果為準。

綜上，提請公司股東大會授權公司管理層辦理注冊資本變更及修訂《公司章程》有關的工商變更登記及備案等相關事宜。

三、備查文件

1、第四屆董事會第十六次會議決議。

特此公告。

無錫洪匯新材料科技股份有限公司

董 事 會

二〇二二年六月二十九日

證券代碼：002802 證券簡稱：洪匯新材 公告編號：2022-047

無錫洪匯新材料科技股份有限公司

第四屆董事會

第十六次會議決議公告

本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

無錫洪匯新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十六次會議于2022年6月24日以書面形式發出通知，并于6月28日在公司綜合樓305會議室以現場加通訊表決方式召開。本次會議應到董事5名，實到董事5名，其中董事趙芳以通訊表決方式出席本次會議。會議由董事長項梁先生主持，公司全體監事、高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。經與會董事認真審議，表決通過了如下議案：

一、會議以5票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于公司經理（總經理）辭職暨重新聘任的議案》。

馬天元先生因個人職業規劃原因辭去公司經理（總經理）兼法定代表人職務，辭去上述職務后，馬天元先生將擔任公司顧問。在公司完成法定代表人相關工商變更登記手續之前，馬天元先生將繼續履行公司法定代表人的相關職責。

為確保公司各項經營管理工作順利進行，經控股股東提名并經董事會提名委員會審核，同意聘任陳甜先生（簡歷附后）為公司經理（總經理）兼法定代表人，負責公司日常經營管理事務，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。同時授權公司管理層辦理經理（總經理）及法定代表人的工商變更登記及備案手續。

公司獨立董事對此發表了獨立意見。

《關于公司經理（總經理）辭職暨重新聘任的公告》（公告編號：2022-048）詳見同日的《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網。

二、會議以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于擬變更注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》。

董事會同意變更注冊資本及修訂《公司章程》，并提請公司2022年第二次臨時股東大會授權公司管理層辦理修訂《公司章程》有關的工商備案等相關事宜。本次章程條款的修訂***終以工商行政管理部門的核準結果為準。

本議案需提交公司2022年第二次臨時股東大會審議批準。

《關于擬變更注冊資本并修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2022-049）詳見同日的《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網。

三、會議以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于召開2022年第二次臨時股東大會的議案》。

同意公司召開2022年第二次臨時股東大會。

《關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-050）詳見同日的《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網。

特此公告。

無錫洪匯新材料科技股份有限公司

董事會

二〇二二年六月二十九日

附：陳甜先生簡歷

陳甜先生，1987年10月出生，中國國籍，無境外***居留權，本科學歷，工學學士學位，工程師職稱。

陳甜先生，2010年7月入職公司，曾任公司技術質量部技術員、副部長、部長；現任公司總工程師助理兼安全總監。

截至2022年6月28日，陳甜先生不存在以下情形：（1）《公司法》***百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）曾受過中國證監會行政處罰；（5）曾受過證券交易所公開譴責或通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。經在***高人民法院網查詢，陳甜先生不屬于“失信被執行人”。陳甜先生未持有公司股份。陳甜先生與控股股東、實際控制人項洪偉先生不存在關聯關系，與其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系。

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