證券代碼：002722 證券簡稱：金輪股份 公告編碼：2022-061

債券代碼：128076 債券簡稱：金輪轉債

金輪藍海股份有限公司關于2022年

***次臨時股東大會通知的更正公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

金輪藍海股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會2022年第八次會議于2022年6月17日召開，會議審議通過了《關于召開2022年***次臨時股東大會的議案》，決定于2022年7月7日召開公司2022年***次臨時股東大會，并于2022年6月18日于巨潮資訊網上刊登《關于召開2022年***次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-059），經公司事后審查發現，上述股東大會通知中審議的議案2《關于公司2022年度非公開發行A股股票方案的議案》未詳細列明逐項審議表決內容，詳見如下更正：

更正前：

“二、會議審議事項

上述議案已分別經第五屆董事會2022年第六次會議、第五屆監事會2022年第二次會議、第五屆董事會2022年第八次會議、第五屆監事會2022年第三次會議審議通過，公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見，具體內容詳見公司于2022年5月18日、2022年6月18日在公司***信息披露媒體《證券時報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的相關公告。

第1-11項、18、19項議案為特別議案，需由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。第14、15、17項議案采取累積投票制表決，獨立董事和非獨立董事的表決將分別進行，其中獨立董事伍爭榮先生、阮超先生、董望先生的任職資格和獨立性尚須經深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。”

“附件二：

授 權 委 托 書

致：金輪藍海股份有限公司

茲委托 先生（女士）代表本人/本公司出席金輪藍海股份有限公司2022年***次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

委托期限：自簽署日至本次股東大會結束。

本人（本公司）對本次股東大會議案的表決意見：

（注：①上述審議事項，委托人可在贊成、反對或棄權欄內劃“√”，做出投票表示；②委托人未作任何投票表示，則受托人可以按照自己的意愿表決。）”

更正后：

“二、會議審議事項

上述議案已分別經第五屆董事會2022年第六次會議、第五屆監事會2022年第二次會議、第五屆董事會2022年第八次會議、第五屆監事會2022年第三次會議審議通過，公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見，具體內容詳見公司于2022年5月18日、2022年6月18日在公司***信息披露媒體《證券時報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的相關公告。

第1-11項、18、19項議案為特別議案，需由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。第2項議案包含子議案，需逐項表決。第14、15、17項議案采取累積投票制表決，獨立董事和非獨立董事的表決將分別進行，其中獨立董事伍爭榮先生、阮超先生、董望先生的任職資格和獨立性尚須經深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。”

“附件二：

授 權 委 托 書

致：金輪藍海股份有限公司

茲委托 先生（女士）代表本人/本公司出席金輪藍海股份有限公司2022年***次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

委托期限：自簽署日至本次股東大會結束。

本人（本公司）對本次股東大會議案的表決意見：

（注：①上述審議事項，委托人可在贊成、反對或棄權欄內劃“√”，做出投票表示；②委托人未作任何投票表示，則受托人可以按照自己的意愿表決。）”

公司將進一步加強公告文件在編制過程中的審核工作，提高信息披露質量，因本次更正給投資者帶來的不便，公司深表歉意。

特別提示：除上述更正外，公司董事會決定取消《關于修改〈公司章程〉的議案》，不再提交2022年***次臨時股東大會審議。此外，公司股東物產中大元通實業集團有限公司（持有公司股票27,024,559股，占公司總股本的15.40%）于2022年6月27日提出臨時提案《關于擬變更公司名稱、證券簡稱的議案》《關于變更經營范圍的議案》《關于修改〈公司章程〉部分條款的議案》。2022年***次臨時股東大會通知內容請廣大投資者以2022年6月29日在巨潮資訊網刊登的《金輪股份：關于2022年***次臨時股東大會取消議案并增加臨時提案的補充通知（更正后》（公告編號：2022-065）為準。

特此公告。

金輪藍海股份有限公司董事會

2022年6月29日

證券代碼：002722 證券簡稱：金輪股份 公告編碼：2022-062

債券代碼：128076 債券簡稱：金輪轉債

金輪藍海股份有限公司第五屆

董事會2022年第九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

金輪藍海股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會2022年第九次會議通知已于2022年6月25日以電子郵件的方式發出，并于2022年6月27日上午10時在公司會議室召開。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規及《金輪藍海股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、《金輪藍海股份有限公司董事會議事規則》的有關規定。會議采用現場和通訊表決的形式召開，應到董事8名，實到董事8名。本次會議由湯華軍先生主持。

本次會議的董事出席人數和表決人數符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，本次會議所形成的有關決議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過了《關于擬變更公司名稱、證券簡稱的議案》

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。表決結果：通過

同意變更公司名稱、證券簡稱（***終以市場監督管理部門核準的名稱為準），公司將在股東大會審議通過后辦理工商變更登記事宜，具體內容詳見與本公告同日刊登于巨潮資訊網上的《關于擬變更公司名稱、證券簡稱、經營范圍及修改〈公司章程〉的公告》（公告編碼：2022-063）。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過了《關于變更經營范圍的議案》

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。表決結果：通過

同意公司經營范圍變更為：金屬表面處理及熱處理加工；金屬材料銷售；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；信息技術咨詢服務；企業總部管理；以自有資金從事投資活動。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。經營范圍變更***終以市場監督管理部門核定的經營范圍為準，公司將在股東大會審議通過后辦理工商變更登記事宜。具體內容詳見與本公告同日刊登于巨潮資訊網上的《關于擬變更公司名稱、證券簡稱、經營范圍及修改〈公司章程〉的公告》（公告編碼：2022-063）。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過了《關于取消修改〈公司章程〉的議案》

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。表決結果：通過

公司于2022年6月17日召開的第五屆董事會2022年第八次會議審議通過了《關于修改〈公司章程〉的議案》，并決定提交2022年***次臨時股東大會審議，現經各方充分論證，并經董事會慎重考慮，決定取消經第五屆董事會2022年第八次會議審議通過的《關于修改〈公司章程〉的議案》，該項議案不再提交2022年***次臨時股東大會審議。

（四）審議通過了《關于修改〈公司章程〉部分條款的議案》

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。表決結果：通過

因根據公司未來的發展規劃擬變更公司名稱、經營范圍以及進一步完善公司治理的需要，公司擬修改《公司章程》相關條款，具體詳見與本公告同日刊登于巨潮資訊網上的《公司章程》修訂對照表（更新后）及《公司章程》（更新后）全文。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

三、備查文件

1、第五屆董事會2022年第九次會議決議。

特此公告。

金輪藍海股份有限公司董事會

2022年6月29日

證券代碼：002722 證券簡稱：金輪股份 公告編碼：2022-063

債券代碼：128076 債券簡稱：金輪轉債

金輪藍海股份有限公司關于

擬變更公司名稱、證券簡稱、經營范圍及

修改《公司章程》部分條款的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

金輪藍海股份有限公司（以下簡稱“公司”、“金輪股份”）于2022年6月27日召開第五屆董事會2022年第九次會議，審議通過了《關于擬變更公司名稱、證券簡稱的議案》《關于變更經營范圍的議案》《關于修改〈公司章程〉部分條款的議案》等議案。

具體事項如下：

一、擬變更公司名稱、證券簡稱及經營范圍的內容

經第五屆董事會2022年第九次會議審議，同意擬將公司名稱、證券簡稱及經營范圍做如下變更：

注：上述事項的變更***終以市場監督管理部門的核準結果為準。

二、擬變更公司名稱、證券簡稱及經營范圍的原因

公司實際控制人及控股股東已于2022年6月14日發生變更。根據公司未來的發展規劃需要，為樹立公司長遠的品牌影響力，提升公司的品牌價值，此外，公司因業務開展需要，經研究決定變更公司名稱（中英文）、證券簡稱（中英文）以及經營范圍，在原有經營范圍的基礎上擬增加“金屬表面處理及熱處理加工”、“金屬材料銷售”等內容，同時根據國家市場監督管理總局關于企業經營范圍登記規范化工作的要求，對經營范圍的表述統一按照《經營范圍登記規范表述目錄（試行）》進行調整。

綜上原因，公司擬將公司名稱（中英文）、證券簡稱（中英文）及經營范圍進行上述變更。

三、擬修訂《公司章程》的情況

公司于2022年6月17日召開第五屆董事會2022年第八次會議審議通過《關于修改〈公司章程〉的議案》，現經各方充分論證，并經董事會慎重考慮，決定取消經第五屆董事會2022年第八次會議審議通過的《關于修改〈公司章程〉的議案》，該項議案不再提交2022年***次臨時股東大會審議。

公司于2022年6月27日召開第五屆董事會2022年第九次會議審議通過了《關于修改〈公司章程〉部分條款的議案》，因根據公司未來發展規劃擬變更公司名稱、經營范圍以及進一步完善公司治理的需要，公司擬修改《公司章程》相關條款，具體詳見與本公告同日在巨潮資訊網披露的《公司章程》修訂對照表（更新后）及《公司章程》（更新后）全文。

四、獨立董事獨立意見

公司獨立董事認為：公司本次擬變更公司名稱、證券簡稱及經營范圍能更好地適應公司發展規劃需要，樹立公司長遠的品牌影響力，提升公司的品牌價值，符合有關法律、法規和《深圳證券交易所股票上市規則》等規范性文件的規定。變更后的公司名稱、證券簡稱及經營范圍與公司目前的主營業務和發展戰略相匹配，符合公司實際經營情況和業務發展需要，不存在利用變更名稱影響公司股價、誤導投資者的情形，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

五、其他事項說明

1、2022年6月27日，公司董事會收到股東物產中大元通實業集團有限公司（以下簡稱“控股股東”、“元通實業”）提請增加臨時提案的函件，本著規范公司運作、提高會議效率、減少會議召開成本的角度考慮，元通實業（持有公司股票27,024,559股，占公司總股本的15.40%）提請公司董事會將上述《關于擬變更公司名稱、證券簡稱的議案》《關于變更經營范圍的議案》《關于修改〈公司章程〉部分條款的議案》以臨時提案的方式提交公司2022年***次臨時股東大會審議。董事會對該事項已發表明確意見，具體詳見與本公告同日在巨潮資訊網披露的《關于2022年***次臨時股東大會取消議案并增加臨時提案的補充通知（更正后》（公告編碼：2022-065）。

2、本次擬變更公司全稱、證券簡稱及經營范圍，公司證券代碼“002722”保持不變。

3、公司擬變更公司名稱及證券簡稱事項已經深圳證券交易所審查無異議。擬變更的公司名稱已取得國家市場監督管理總局登記注冊局下發的《變更企業名稱網上申報告知書》，本次擬變更公司名稱、證券簡稱及經營范圍及修改公司章程部分條款的事項尚需公司股東大會審議通過。公司將在股東大會審議通過后辦理公司名稱、經營范圍變更登記及證券簡稱等工商變更等事宜，變更后的公司名稱、經營范圍及證券簡稱***終以市場監督管理部門、深圳證券交易所核準登記結果為準。上述事項能否取得相關批準及***終批準內容及時間存在不確定性，公司將根據上述事項進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

金輪藍海股份有限公司董事會

2022年6月29日

證券代碼：002722 證券簡稱：金輪股份 公告編碼：2022-064

債券代碼：128076 債券簡稱：金輪轉債

金輪藍海股份有限公司第五屆

監事會2022年第四次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

金輪藍海股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會2022年第四次會議通知已于2022年6月25日以電子郵件的方式發出，并于2022年6月27日上午11時在公司會議室召開。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規及《金輪藍海股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、《金輪藍海股份有限公司監事會議事規則》的有關規定。會議采用現場和通訊表決的形式召開，應到監事3名，實到監事3名。本次會議由白勇斌先生主持。

本次會議的監事出席人數和表決人數符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，本次會議所形成的有關決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過了《關于取消修改〈公司章程〉的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。表決結果：通過

公司于2022年6月17日召開的第五屆監事會2022年第三次會議審議通過了《關于修改〈公司章程〉的議案》，并決定提交2022年***次臨時股東大會審議，現經各方充分論證，并經監事會慎重考慮，決定取消經第五屆監事會2022年第三次會議審議通過的《關于修改〈公司章程〉的議案》，該項議案不再提交2022年***次臨時股東大會審議。

（二）審議通過了《關于修改〈公司章程〉部分條款的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。表決結果：通過

因根據公司未來的發展規劃擬變更公司名稱、經營范圍以及進一步完善公司治理的需要，公司擬修改《公司章程》相關條款，具體詳見與本公告同日刊登于巨潮資訊網上的《公司章程》修訂對照表（更新后）及《公司章程》（更新后）全文。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

三、備查文件

1、第五屆監事會2022年第四次會議決議。

特此公告。

金輪藍海股份有限公司監事會

2022年6月29日

證券代碼：002722 證券簡稱：金輪股份 公告編碼：2022-065

債券代碼：128076 債券簡稱：金輪轉債

金輪藍海股份有限公司關于

2022年***次臨時股東大會取消議案

并增加臨時提案的補充通知（更正后）

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

金輪藍海股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會2022年第八次會議于2022年6月17日召開，會議審議通過了《關于召開2022年***次臨時股東大會的議案》，決定于2022年7月7日召開公司2022年***次臨時股東大會，并于2022年6月18日、2022年6月29日于巨潮資訊網上刊登《關于召開2022年***次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-059）、《金輪股份：關于2022年***次臨時股東大會通知的更正公告》（公告編號：2022-061）。現經董事會2022年第九次會議、第五屆監事會2022年第四次會議審議，決定取消《關于修改〈公司章程〉的議案》，不再提交2022年***次臨時股東大會審議，公司股東物產中大元通實業集團有限公司（持有公司股票27,024,559股，占公司總股本的15.40%）提出臨時提案《關于擬變更公司名稱、證券簡稱的議案》《關于變更經營范圍的議案》《關于修改〈公司章程〉部分條款的議案》。

根據《公司法》《公司章程》等相關規定，單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。公司董事會認為，元通實業持有公司股票27,024,559股，占公司總股本的15.40%，其作為臨時提案之提案人的身份資格符合有關規定，且臨時提案于股東大會召開10日前書面提交公司董事會，上述臨時提案屬于股東大會職權范圍，有明確議題和具體決議事項，符合法律、法規和《公司章程》的有關規定，同意將上述臨時提案提交2022年***次臨時股東大會審議。上述臨時提案的具體內容詳見與本公告同日刊登于巨潮資訊網上的《關于擬變更公司名稱、證券簡稱、經營范圍及修改〈公司章程〉的公告》（公告編號：2022-063）、《公司章程（更新后）》、《〈公司章程〉修訂對照表（更新后）》。

除前述取消部分議案及增加臨時提案外，2022年***次臨時股東大會召開的時間、地點、股權登記日等其他事項不變?，F將召開2022年***次臨時股東大會的具體事項補充通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2022年***次臨時股東大會

2、股東大會召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：公司第五屆董事會2022年第八次會議于2022年6月17日審議通過了《關于召開2022年***次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和公司章程的相關規定。

4、會議召開時間

現場會議召開時間：2022年7月7日（星期四）14:30

網絡投票時間：

（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年7月7日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年7月7日9:15-15:00。

5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

（1）現場表決：包括本人出席以及通過填寫授權委托書授權他人出席。

（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票方式行使表決權，股東應選擇現場投票、網絡投票的一種方式，如果同一表決權出現重復

投票表決的，以***次投票表決結果為準。

6、會議的股權登記日：2022年7月4日（星期一）

7、出席對象：

（1）截至2022年7月4日（股權登記日）下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事及高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師。

8、會議地點：江蘇省南通經濟技術開發區濱水路6號公司會議室

二、會議審議事項

上述議案已分別經第五屆董事會2022年第六次會議、第五屆監事會2022年第二次會議、第五屆董事會2022年第八次會議、第五屆監事會2022年第三次會議、第五屆董事會2022年第九次會議、第五屆監事會2022年第四次會議審議通過，公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見，具體內容詳見公司于2022年5月18日、2022年6月18日、2022年6月29日在公司***信息披露媒體《證券時報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的相關公告。

第1-11項、18、25項議案為特別議案，需由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。第2項議案包含子議案，需逐項表決。第14、15、17項議案采取累積投票制表決，獨立董事和非獨立董事的表決將分別進行，其中獨立董事伍爭榮先生、阮超先生、董望先生的任職資格和獨立性已經深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會可進行表決。

根據《上市公司股東大會規則》的要求，股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，公司將對中小投資者（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：①上市公司的董事、監事、高級管理人員；②單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東）的表決單獨計票，并根據計票結果進行公開披露。本次會議全部議案對中小投資者的表決單獨計票。

三、會議登記方法

1、現場登記時間：2022年7月5日-2022年7月6日上午9：00一11：30,下午13:00一16：30；

2、登記地點：江蘇省南通經濟技術開發區濱水路6號金輪藍海股份有限公司董事會辦公室，信函請注明“股東大會”字樣。

3、登記方式：

（1）自然人股東持身份證原件、持股證明辦理登記手續；委托代理人持書面授權委托書原件、本人身份證原件、委托人身份證復印件及持股證明辦理登記手續。

（2）法人股東的法定代表人出席會議的,須持有營業執照復印件、法定代表人身份證原件和持股證明；委托代理人出席會議的,代理人須持有營業執照復印件、法定代表人的書面授權委托書原件、本人身份證原件和持股證明辦理登記手續。股東為合格境外機構投資者（QFII）的，擬出席會議的股東或股東代理人在辦理登記手續時，除須提交上述材料外，還須提交合格境外機構投資者證書復印件（加蓋公章）。

（3）股東或其委托代理人可以通過信函、傳真或親自送達方式辦理登記，不接受電話登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準。

（4）聯系方式：

聯系人：董事會秘書 邱九輝

證券事務代表 潘黎明

電 話：0513-8077 6888

傳 真：0513-8077 6886

郵 編：226009

電子郵箱：stock@geron-china.com

聯系地址：江蘇省南通經濟技術開發區濱水路6號

（5）現場會議會期預計半天，與會人員的食宿及交通費自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

五、備查文件

公司第五屆董事會2022年第九次會議決議

公司第五屆監事會2022年第四次會議決議

特此公告。

金輪藍海股份有限公司董事會

2022年6月29日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

（一）網絡投票的程序

1、投票代碼為“362722”，投票簡稱為“金輪投票”

2、填報表決意見或選舉票數：

對于非累積投票議案，填報表決意見：“同意”、“反對”或“棄權”。股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。

對于累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

①選舉獨立董事（如議案9.1，采用等額選舉，應選人數為3位）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

②選舉非獨立董事（如議案9.2，采用等額選舉，應選人數為6位）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6

股東可以將所擁有的選舉票數在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

③選舉監事（如議案11，采用等額選舉，應選人數為2位）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

股東可以在2位監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

3、股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

（二）通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年7月7日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

（三）通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年7月7日9：15，結束時間為2022年7月7日（現場股東大會結束當日）15：00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

授 權 委 托 書

致：金輪藍海股份有限公司

茲委托 先生（女士）代表本人/本公司出席金輪藍海股份有限公司2022年***次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

委托期限：自簽署日至本次股東大會結束。

本人（本公司）對本次股東大會議案的表決意見：

（注：①上述審議事項，委托人可在贊成、反對或棄權欄內劃“√”，做出投票表示；②委托人未作任何投票表示，則受托人可以按照自己的意愿表決。）

本項授權的有效期限：自簽署日至本次股東大會結束。

簽署日期： 年 月 日

證券代碼：002722 證券簡稱：金輪股份 公告編碼：2022-066

債券代碼：128076 債券簡稱：金輪轉債

金輪藍海股份有限公司關于

對深圳證券交易所關注函回復的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

金輪藍海股份有限公司（以下簡稱“公司”、“金輪股份”）于2022年6月24日收到深圳證券交易所上市公司管理一部《關于對金輪藍海股份有限公司的關注函》（公司部關注函〔2022〕第288號）（以下簡稱“關注函”），現將公司對關注函的回復內容公告如下：

根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等規定要求，為嚴格規范運作，有效維護中小股東權利，公司收到關注函后組織各方研究、核查、論證，經公司董事會審慎考慮之后，故決定取消《關于修改〈公司章程〉的議案》，不再提交公司2022年***次臨時股東大會審議。2022年6月27日，公司已召開第五屆董事會2022年第九次會議、第五屆監事會2022年第四次會議審議通過《關于取消修改〈公司章程〉的議案》。

同時，公司于2022年6月27日收到控股股東物產中大元通實業集團有限公司提請增加臨時提案的函件，提請公司董事會將《關于修改〈公司章程〉部分條款的議案》以臨時提案的方式提交公司2022年***次臨時股東大會審議，控股股東臨時提案中擬修訂的《公司章程》內容不涉及關注函中提及的反收購及一票否決條款，具體新增提案事宜詳見公司在巨潮資訊網披露的《關于2022年***次臨時股東大會取消議案并增加臨時提案的補充通知（更正后）》《關于擬變更公司名稱、證券簡稱、經營范圍及修改〈公司章程〉的公告》《公司章程（更新后）》《〈公司章程〉修訂對照表（更新后）》。

特此公告。

金輪藍海股份有限公司董事會

2022年6月29日

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