證券代碼：301129????證券簡稱：瑞納智能???公告編號(hào)：2022-056

瑞納智能設(shè)備股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

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一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

瑞納智能設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2022年6月27日在公司會(huì)議室召開，會(huì)議通知及相關(guān)資料于2022年6月23日通過書面、郵件方式發(fā)出。會(huì)議以現(xiàn)場加電話會(huì)議的方式召開，會(huì)議應(yīng)到會(huì)董事9人，實(shí)際到會(huì)董事9人，符合召開董事會(huì)會(huì)議的法定人數(shù)。會(huì)議由公司董事長主持，公司全體監(jiān)事和高級管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

與會(huì)董事經(jīng)過表決，審議并通過了以下事項(xiàng)：

1.?審議通過《關(guān)于變更公司注冊資本及修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》；

公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予登記工作已完成。本次授予登記完成后，公司總股本由73,660,000.00股增加至74,390,000.00股，公司注冊資本由73,660,000.00元增加至74,390,000.00元。

據(jù)此，結(jié)合公司注冊資本、總股本的變更情況，按照《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，現(xiàn)對《瑞納智能設(shè)備股份有限公司章程》相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂。

同時(shí)，公司董事會(huì)提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)負(fù)責(zé)辦理相關(guān)工商變更登記及?《公司章程》備案等具體事項(xiàng)(***終以市場監(jiān)督管理局核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn))，授權(quán)有效期限至該事項(xiàng)辦理完畢之日止。

本議案尚需提交公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。

表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)；0票反對。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于變更公司注冊資本及修訂公司章程并辦理工商變更登記的公告》。

2.審議通過《關(guān)于提請召開公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；

董事會(huì)提請于2022年7月13日召開公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議《關(guān)于變更公司注冊資本及修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》。

表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)；0票反對。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》。

三、備查文件

1、瑞納智能設(shè)備股份有限公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

特此公告。

瑞納智能設(shè)備股份有限公司董事會(huì)

2022年6月28日

證券代碼：301129??證券簡稱：瑞納智能??公告編號(hào)：2022-057

瑞納智能設(shè)備股份有限公司關(guān)于變更公司注冊資本及修訂公司章程并辦理工商變更登記的公告

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瑞納智能設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于?2022?年?6?月27?日召開第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。本議案尚需提交股東大會(huì)審議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、變更注冊資本的情況

公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予登記工作已完成。本次授予登記完成后，公司總股本由73,660,000股增加至74,390,000股，公司注冊資本由73,660,000.00元增加至74,390,000.00元。

二、《公司章程》擬修訂情況

結(jié)合公司注冊資本、總股本的變更情況，按照《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，現(xiàn)對《瑞納智能設(shè)備股份有限公司章程》相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂，具體修訂情況如下：

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除上述條款外，《公司章程》中的其它條款保持不變。就上述注冊資本、公司章程修訂事宜，公司將盡快辦理工商變更登記手續(xù)。為了保證本次變更有關(guān)事宜的順利進(jìn)行，公司董事會(huì)提請公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)處理本次變更的一切有關(guān)事宜。同時(shí)為便于實(shí)施本次變更有關(guān)事宜，董事會(huì)將在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，轉(zhuǎn)授權(quán)公司管理層及相關(guān)部門負(fù)責(zé)辦理本次變更具體事宜，授權(quán)有效期至相關(guān)事項(xiàng)全部辦理完畢為止。

三、備查文件

1、瑞納智能設(shè)備股份有限公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議。

特此公告。

瑞納智能設(shè)備股份有限公司董事會(huì)

2022年6月28日

證券代碼：301129??證券簡稱：瑞納智能?公告編號(hào)：2022-058

瑞納智能設(shè)備股份有限公司

關(guān)于召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告

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瑞納智能設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過《關(guān)于提請召開公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，定于2022年7月13日召開公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將本次股東大會(huì)具體召開事宜通知如下：

一、本次會(huì)議基本情況

1、會(huì)議屆次：2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性：經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，決定召開本次股東大會(huì)。本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

4、本次股東大會(huì)的召開時(shí)間：

現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2022年7月13日（星期三）下午14:30

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年7月13日（星期三）

（1）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年7月13日9:15-9:25、9:30-11:30;13：00-15：00。

（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年7月13日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次股東大會(huì)將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

參加股東會(huì)議的方式：股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊的所有股東，均有權(quán)通過相應(yīng)的投票方式行使表決權(quán)，公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復(fù)表決的，以第二次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

6、股權(quán)登記日：2022年7月7日（星期四）

7、出席對象：

（1）截至2022年7月7日下午深圳證券交易所收市時(shí)，在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。因故不能出席本次會(huì)議的股東，可以以書面形式（授權(quán)委托書格式附后）委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師及其他相關(guān)人員。

8、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn):?安徽省合肥市長豐雙鳳經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鳳霞路東039號(hào)瑞納智能設(shè)備股份有限公司會(huì)議室。

9、單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以將臨時(shí)提案于會(huì)議召開十日前書面提交公司董事會(huì)。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）審議事項(xiàng)

表一：本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表

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（二）有關(guān)說明

1、上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

2、上述議案為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

3、公司將對中小投資者（指除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票并公開披露。

四、現(xiàn)場會(huì)議登記方法

1、登記時(shí)間：2022年7月12日9:00至17:00

2、登記地點(diǎn)：瑞納智能設(shè)備股份有限公司董事會(huì)辦公室

3、登記方法：

（1）現(xiàn)場登記：

法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書、法定代表人身份證明書、法定代表人身份證復(fù)印件和持股憑證；

自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人委托他人出席的，受托出席者須持授權(quán)委托書、本人身份證、委托人身份證復(fù)印件及委托人股東賬戶卡；

（2）信函登記

采用信函方式登記的，信函請寄至：安徽省合肥市長豐雙鳳經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鳳霞路東039號(hào)瑞納智能設(shè)備股份有限公司董事會(huì)辦公室，郵編：231131（信封請注明“瑞納智能股東大會(huì)”字樣）

（3）傳真登記

傳真登記時(shí)須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復(fù)印件（須在2022年7月12日17時(shí)前傳真至公司董事會(huì)辦公室）。

股東將上述文件傳真至公司并電話確認(rèn)后方視為登記成功。以傳真方式進(jìn)行登記的股東，務(wù)必在出席現(xiàn)場會(huì)議時(shí)攜帶上述材料原件并提交給公司。

4、注意事項(xiàng)：

（1）出席現(xiàn)場會(huì)議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場，以便簽到入場。

（2）不接受電話登記。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一

六、其它事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系人：江成全

聯(lián)系電話：0551-66850062

傳真：0551-66850031

電子郵箱：rnzndb@runachina.com

通訊地址：安徽省合肥市長豐雙鳳經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鳳霞路東039號(hào)瑞納智能設(shè)備股份有限公司董事會(huì)辦公室

郵編：231131

2、參加會(huì)議人員的食宿及交通等費(fèi)用自理

七、備查文件

1、第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議

八、附件文件

1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

2、授權(quán)委托書

3、參會(huì)股東登記表

特此公告。

瑞納智能設(shè)備股份有限公司董事會(huì)

2022年6月28日

附件一

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼：351129，投票簡稱為“瑞納投票”。

2.填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2022年7月13日的交易時(shí)間，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年7月13日，9:15—15:00。

2.?股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二

瑞納智能設(shè)備股份有限公司

2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

瑞納智能設(shè)備股份有限公司:

本人/公司作為授權(quán)委托人確認(rèn)，本人/公司因原因不能參加瑞納智能設(shè)備股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，茲授權(quán)委托先生（女士）出席瑞納智能設(shè)備股份有限公司本次股東大會(huì)，并按以下意向行使表決權(quán)：

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注：委托人在授權(quán)委托書相應(yīng)表決意見欄內(nèi)劃“√”

委托人姓名（名稱）：委托人股東賬號(hào)：

委托人身份證號(hào)碼（營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

委托人持股性質(zhì)及數(shù)量：???委托人簽名（蓋章）：

受托人姓名：?受托人身份證號(hào)碼：

受托人簽名：

委托日期：

本授權(quán)委托書的有效期：自委托日起至本次股東大會(huì)結(jié)束

附件三

瑞納智能設(shè)備股份有限公司

2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

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注：上述參會(huì)股東登記表的打印、復(fù)印或按以上格式自制均有效

證券代碼：301129??證券簡稱：瑞納智能?公告編號(hào)：2022-059

瑞納智能設(shè)備股份有限公司關(guān)于

子公司變更名稱、經(jīng)營范圍暨完成工商變更登記的公告

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瑞納智能設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）全資子公司合肥瑞納節(jié)能工程有限公司因經(jīng)營發(fā)展需要，對其公司名稱、經(jīng)營范圍進(jìn)行了變更，現(xiàn)已辦理完成相關(guān)工商變更登記手續(xù)并取得新的《營業(yè)執(zhí)照》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、變更內(nèi)容

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二、變更后的工商登記信息

1、公司名稱：合肥瑞納智能能源管理有限公司

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91340100750985937C(1-6)

3、類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

4、成立時(shí)間：2003年06月30日

5、法定代表人：于大永

6、注冊資本：壹億圓整

7、住所：安徽省合肥市高新區(qū)長江西路拓基城市廣場金座C座2604室

8、經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：節(jié)能管理服務(wù)；合同能源管理；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；人工智能公共服務(wù)平臺(tái)技術(shù)咨詢服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)?（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）許可項(xiàng)目：建設(shè)工程設(shè)計(jì)；建設(shè)工程施工（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

三、對公司的影響

本次全資子公司的名稱、經(jīng)營范圍變更是出于經(jīng)營發(fā)展的需要，不會(huì)對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

四、備查文件

1、合肥瑞納智能能源管理有限公司《營業(yè)執(zhí)照》（副本）

特此公告。

瑞納智能設(shè)備股份有限公司董事會(huì)

2022年6月28日

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