證券代碼：002291 證券簡稱：星期六 公告編號：2022-076

星期六股份有限公司

關于持股5%以上股東

部分股份質押的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

近日，星期六股份有限公司（以下簡稱“公司”）接到公司5%以上的股東謝如棟先生通知，謝如棟將其所持有的公司部分股份辦理了質押。具體事項如下：

一、股東股份質押的基本情況

二、股東股份累計被質押的情況

截至公告披露日，謝如棟先生累計質押股份情況如下：

注：上述限售股不包含高管鎖定股，其所持有的公司股份不存在凍結情況。

三、其他說明

截至公告披露日，謝如棟先生累計質押股份不存在被強制平倉風險，亦不會對公司生產經營和公司治理產生實質性影響。公司將根據相關法律法規對后續股份質押情況履行信息披露義務。

四、備查文件

中國證券登記結算有限責任公司股份凍結明細。

特此公告。

星期六股份有限公司董事會

二Ｏ二二年六月二十七日

證券代碼：002291 證券簡稱：星期六 公告編號：2022-077

星期六股份有限公司

第五屆董事會第五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

星期六股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第五次會議于2022年6月27日上午10:00，在佛山市南海區桂城街道慶安路2號公司會議室以現場會議和通訊方式相結合召開。本次董事會會議通知于2022年6月17日以電子郵件的形式發出，會議由公司董事長謝如棟先生主持，應參加董事7人，實際參加董事7人。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，經與會董事認真審議，形成以下決議：

一、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于部分募投項目增加實施主體和實施地點并調整內部投資結構的議案》；

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，保薦機構申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司也發表了相關核查意見，詳見信息披露網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）。

本議案需提交公司股東大會審議。

（《關于部分募投項目增加實施主體和實施地點并調整內部投資結構的公告》內容詳見信息披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和信息披露網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）。

二、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于掛牌轉讓佛山星期六鞋業有限公司100%股權的議案》；

獨立董事對該事項發表了事前認可意見和獨立意見。

本議案需提交公司股東大會審議。

（《關于掛牌轉讓佛山星期六鞋業有限公司100%股權的公告》內容詳見信息披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和信息披露網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）。

三、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開2022年第五次臨時股東大會的議案》；

（《關于召開2022年第五次臨時股東大會的通知》內容詳見信息披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和信息披露網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

星期六股份有限公司董事會

二○二二年六月二十七日

證券代碼：002291 證券簡稱：星期六 公告編號：2022-078

星期六股份有限公司

關于部分募投項目增加實施主體和

實施地點并調整內部投資結構的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

星期六股份有限公司（以下簡稱“公司”或“星期六”）于2022年6月27日召開公司第五屆董事會第五次會議、第五屆監事會第四次會議，審議通過了《關于部分募投項目增加實施主體和實施地點并調整內部投資結構的議案》，同意公司部分募投項目增加實施主體和實施地點并調整內部投資結構。本事項不構成關聯交易，亦不構成重大資產重組。根據《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一主板上市公司規范運作》、《公司章程》等相關規定，本次變更事項需提交公司股東大會審議。現將相關事宜公告如下：

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會下發的《關于核準星期六股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕1987號），公司采用非公開發行股票的方式向特定投資者發行人民幣普通股166,037,692股，每股發行價格17.90元，共募集資金人民幣2,972,074,686.80元，扣除發行費用51,253,887.03元，本次非公開發行股票募集資金凈額為2,920,820,799.77元。上述募集資金已經大華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具了大華驗字[2021] 000666號《驗資報告》。公司已按照要求開立募集資金專戶儲存，并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了《募集資金三方監管協議》和《募集資金四方監管協議》。

二、 募集資金投資項目的基本情況

公司本次非公開發行股票募集資金項目及募集資金使用計劃如下：

單位：萬元

三、本次擬變更的部分募投項目基本情況

2021年12月21日，公司召開第四屆董事會第四十三次會議、第四屆監事會第二十六次會議，審議通過了《關于變更部分募投項目實施地點的議案》，同意公司將非公開發行股票募投項目“社交電商生態圈建設項目”的實施地點由杭州市余杭區倉前街道文一西路1382號1號樓2-8層、倉前街道鼎創財富中心1號樓主樓3-21層及副樓13-14層變更至杭州市余杭區五常街道余杭塘路與邱橋路交叉口云空城5幢部分樓層、倉前街道鼎創財富中心1號樓主樓3-21層及副樓13-14層。

1、本次社交電商生態圈建設項目實施地點擬變更情況

2、本次社交電商生態圈建設項目實施主體擬變更情況

3、本次社交電商生態圈建設項目擬調整內部投資結構情況

單位：萬元

本次變更不涉及募投項目和投資總額的變更，僅為增加實施主體和實施地點并調整內部投資結構，未改變或變相改變募集資金的投資方向，不屬于募集資金投資項目的實質性變更及變相改變募集資金用途的情形。

四、新增實施主體的基本情況

公司名稱：杭州遙翊商業服務有限公司 （以下簡稱“杭州遙翊”）

統一社會信用代碼：91330113MA7MFX6MX0

成立日期： 2022年3月30日

注冊地址： 浙江省杭州市臨平區南苑街道聯翁路12號1幢905室

法定代表人：汪文輝

注冊資本：5000萬元人民幣

經營范圍： 一般項目：園區管理服務；創業空間服務；停車場服務；非居住房地產租賃；市場營銷策劃；組織文化藝術交流活動；廣告設計、代理；廣告制作；平面設計；廣告發布；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；電子產品銷售；信息系統集成服務；文化娛樂經紀人服務；化妝品批發；日用百貨銷售；個人衛生用品銷售；日用雜品銷售；化妝品零售；寵物銷售；寵物食品及用品批發；寵物食品及用品零售；戶外用品銷售；日用品銷售；電子元器件零售；體育用品及器材零售；體育用品及器材批發；文具用品零售；母嬰用品銷售；家居用品銷售；玩具、動漫及游藝用品銷售；玩具銷售；工藝美術品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；工藝美術品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠寶首飾批發；珠寶首飾零售；金銀制品銷售；服裝服飾零售；服裝服飾批發；鞋帽批發；鞋帽零售；針紡織品銷售；針紡織品及原料銷售；箱包銷售；日用家電零售；網絡與信息安全軟件開發；圖文設計制作；日用口罩（非醫用）銷售；廚具衛具及日用雜品批發；廚具衛具及日用雜品零售；家具銷售；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售；特殊醫學用途配方食品銷售；保健食品（預包裝）銷售；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：建設工程施工；演出經紀；網絡文化經營；互聯網信息服務；在線數據處理與交易處理業務（經營類電子商務）；第二類增值電信業務；***類增值電信業務(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。

與公司關系：系公司控股子公司杭州遙望網絡科技有限公司全資子公司。

五、本次部分募投項目增加實施主體和實施地點并調整內部投資結構的原因

本次社交電商生態圈建設項目增加實施主體和實施地點并調整內部投資結構是基于公司社交電商業務的整體戰略布局規劃做出的審慎決策。

公司社交電商業務主要通過杭州遙望網絡科技有限公司經營，在近兩年取得快速發展。公司順應互聯網營銷行業的發展趨勢不斷拓展城市直播產業基地，擴大業務區域覆蓋范圍，通過這種模式吸引到更多產業鏈上下游的企業聚集，形成一個良好的產業生態。杭州臨平新城位于杭州市臨平區，地處長三角城市群發展的核心位置，位于滬嘉杭G60科創大走廊、城東智造大走廊交匯點，環大灣區杭州灣重要節點，占據杭州聯接大灣區、接軌大上海、融入長三角的橋頭堡位置。臨平新城擁有得天獨厚的產業優勢，布局了時尚、跨境電商、以工業互聯網、建筑數字化為主的數字經濟等主導產業，致力于打造數字經濟新高地、科創研發集聚地、時尚發展策源地。基于上述情況，公司擬在杭州臨平新城喬司板塊落地數字化服裝采銷產業基地，利用企業優勢，瞄準并強化國內線上服裝銷售市場，力爭打造全國***大服裝供應鏈集群***項目。該產業基地的建設有助于公司募集資金投資項目“社交電商生態圈建設項目”順利實施，助力公司長遠發展。公司設立杭州遙翊商業服務有限公司作為臨平數字化服裝采銷產業基地的園區運營公司，因此，公司新增杭州遙翊商業服務有限公司作為社交電商生態圈建設項目的實施主體并新增實施地點。

公司近年來大力發展社交電商業務，不斷完善主播矩陣，藝人簽約量擴增，考慮到簽約藝人聚集地點，公司擬在北京市朝陽區建立直播產業基地，以便于社交電商業務順利開展。

為了提高募集資金使用效率，根據社交電商生態圈建設項目的實際情況，公司擬調減該項目硬件和軟件購置費用預算18,700萬元至場地建設及場景裝修費用中，社交電商生態圈建設項目投資總額不變。

六、本次變更部分募投項目實施主體后的募集資金管理情況

杭州遙翊將根據募集資金管理的要求開立募集資金存放專項賬戶。公司將與杭州遙翊、保薦機構、存放募集資金的銀行簽署《募集資金四方監管協議》，對募集資金的存放和使用情況進行監管。

公司將嚴格按照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等規定要求規范使用募集資金。

七、本次部分募投項目增加實施主體和實施地點并調整內部投資結構對公司的影響

本次募集資金投資項目“社交電商生態圈建設項目”增加實施主體和實施地點并調整內部投資結構是根據公司募集資金投資項目實際情況等綜合考慮做出的審慎決定，本次變更不涉及項目名稱和投資總額的變更，僅為部分募投項目增加實施主體和實施地點并調整內部投資結構，未改變或變相改變募集資金的投資方向，不屬于募集資金投資項目的實質性變更及變相改變募集資金用途的情形，從長遠規劃來看，本次變更有利于公司更好地使用募集資金，提高募集資金投資項目建設質量，并合理有效地配置資源，符合公司規劃和長遠利益。公司將嚴格遵守有關募集資金使用的相關規定，加強募集資金使用的內部與外部監督，確保募集資金高效合規使用。

八、本次部分募投項目增加實施主體和實施地點并調整內部投資結構的審批程序及相關意見

（一）董事會審議情況

公司第五屆董事會第五次會議審議通過了《關于部分募投項目增加實施主體和實施地點并調整內部投資結構的議案》，同意公司將非公開發行股票募投項目“社交電商生態圈建設項目”的實施地點由杭州市余杭區五常街道余杭塘路與邱橋路交叉口云空城5幢部分樓層、倉前街道鼎創財富中心1號樓主樓3-21層及副樓13-14層變更至杭州市余杭區五常街道余杭塘路與邱橋路交叉口云空城5幢部分樓層、倉前街道鼎創財富中心1號樓主樓3-21層及副樓13-14層、杭州市臨平區喬司街道喬莫西路121號、北京市朝陽區半截塔村53號朗園Station 項目D5-6號；同意公司將非公開發行股票募投項目“社交電商生態圈建設項目”的實施主體由杭州遙望網絡科技有限公司變更至杭州遙望網絡科技有限公司及其全資子公司杭州遙翊商業服務有限公司；同意本次“社交電商生態圈建設項目”調整內部投資結構。

本次變更不涉及項目和投資總額的變更，僅為部分募投項目增加實施主體和實施地點并調整內部投資結構，未改變或變相改變募集資金的投資方向，不屬于募集資金投資項目的實質性變更及變相改變募集資金用途的情形，符合公司規劃和長遠利益。公司將嚴格遵守有關募集資金使用的相關規定，加強募集資金使用的內部與外部監督，確保募集資金高效合規使用。

（二）監事會意見

公司第五屆監事會第四次會議審議通過了《關于部分募投項目增加實施主體和實施地點并調整內部投資結構的議案》，監事會認為：本次變更僅涉及部分募投項目增加實施主體和實施地點并調整內部投資結構，未改變或變相改變募集資金的投資方向，不屬于募集資金投資項目的實質性變更及變相改變募集資金用途的情形，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規定。本次變更事項尚需提交股東大會審議。因此，監事會同意公司部分募投項目增加實施主體和實施地點并調整內部投資結構。

（三）獨立董事意見

全體獨立董事認為：公司本次變更僅涉及部分募投項目增加實施主體和實施地點并調整內部投資結構，未改變或變相改變募集資金的投資方向，不屬于募集資金投資項目的實質性變更及變相改變募集資金用途的情形，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的相關規定以及《公司章程》的規定，本次部分募投項目增加實施主體和實施地點并調整內部投資結構尚需提交股東大會審議。因此，我們同意公司部分募投項目增加實施主體和實施地點并調整內部投資結構。

（四）保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：公司本次部分募投項目增加實施主體和實施地點并調整內部投資結構的事項已經公司董事會會議和監事會會議審議通過，且獨立董事已發表明確同意的獨立意見，尚需提交股東大會審議。公司本次部分募投項目增加實施主體和實施地點并調整內部投資結構是根據公司的客觀實際情況作出的決定，未改變或變相改變募集資金的投資方向，不屬于募集資金投資項目的實質性變更及變相改變募集資金用途的情形，符合《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律法規的相關規定。綜上，保薦機構對公司部分募投項目增加實施主體和實施地點并調整內部投資結構的事項無異議。

九、備查文件

1、第五屆董事會第五次會議決議；

2、第五屆監事會第四次會議決議；

3、星期六股份有限公司第五屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見；

4、申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司關于星期六股份有限公司部分募投項目增加實施主體和實施地點并調整內部投資結構的核查意見。

特此公告。

星期六股份有限公司董事會

二○二二年六月二十七日

證券代碼：002291 證券簡稱：星期六 公告編號：2022-079

星期六股份有限公司

關于掛牌轉讓佛山星期六鞋業有限公司100%股權的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次交易簡要內容：星期六股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬在廣東股權交易中心股份有限公司以掛牌方式轉讓持有的子公司佛山星期六鞋業有限公司（以下簡稱“星期六鞋業”）100%股權，***掛牌轉讓底價不低于60,200.46萬元。

2、本次交易的交易對方以***終公開征集到的意向受讓方為準，目前無法確定是否構成關聯交易。

3、本次交易未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情形。

4、本次交易實施不存在重大法律障礙。

5、星期六鞋業擁有的資產均歸其所有和控制，除各方另行約定之外，不存在抵押、質押和被查封等權利限制的情形。星期六鞋業不存在資金、資產或其他資源被轉讓方及其控制的企業、個人占用的情形。

6、本次掛牌轉讓的交易對象和***終交易價格尚存在不確定性，成交價格以***終轉讓價格為準，交易過程中可能會出現受到不可抗力及其他客觀因素的影響，存在交易延期或無法完成的風險，后續推進存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

7、本次交易尚需提交股東大會審議批準。

一、交易概述

為進一步推進公司經營戰略，以***終實現專注向品牌管理、供應鏈管理的“輕”資產運營模式轉型，公司擬在廣東股權交易中心股份有限公司以掛牌方式轉讓持有的子公司星期六鞋業100%股權。

***掛牌的轉讓底價以公司所持有的星期六鞋業100%股權所對應的股東權益評估價值60,200.46萬元為基礎，對應轉讓款支付期限不超過12個月。

如果***掛牌轉讓未能征集到符合條件的意向受讓方或***終未能成交，則上述股權將以不低于***掛牌轉讓底價的80%為底價進行第二次掛牌轉讓，對應轉讓款支付期限不超過12個月。如果第二次掛牌轉讓尚未能征集到符合條件的意向受讓方或***終未能成交，則在不低于第二次掛牌底價的基礎上，可繼續對上述股權進行轉讓，***終成交方式以屆時情況為準。

本次掛牌轉讓事項已經公司2022年6月27日召開的第五屆董事會第五次會議審議通過，本次交易不構成重大資產重組，由于交易對方以***終公開征集到的意向受讓方為準，目前無法確定是否構成關聯交易，本次交易尚需提交股東大會審議，為保證此次交易審議程序的合規性及嚴謹性，潛在關聯股東主動回避表決。同時公司提請股東大會授權董事會或董事會授權人士辦理本次掛牌轉讓股權的相關具體事宜，包括但不限于制定受讓方資格條件、簽署委托合同、決策掛牌后的交易方、出售資產協議條款的設定及簽署、辦理過戶手續等。

二、交易對方

公司本次交易在廣東股權交易中心股份有限公司掛牌轉讓，交易對方尚未確定，以***終公開征集到的意向受讓方為準。

三、交易標的基本情況

（一）基本情況

公司名稱：佛山星期六鞋業有限公司

統一社會信用代碼：91440605673145159P

公司類型：有限責任公司（外商投資企業法人獨資）

住所：佛山市南海區桂城街道慶安路2號星期六股份有限公司廠區車間104室、105室

法定代表人：張澤民

注冊資本：1,000萬元人民幣

營業期限：2008年1月21日至無固定期限

經營范圍：批發、零售：鞋類、皮革制品、服裝及售后服務；貨物進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物進出口除外）；其他倉儲服務（工商登記前置審批項目除外）；信息技術咨詢服務；其他技術推廣服務；體育用品及器材零售（工商登記前置審批項目除外）；文具用品零售；珠寶首飾零售；紡織、服裝及家庭用品批發；紡織、服裝日用品專門零售；五金零售；其他日用品零售（陶瓷、玻璃器皿的專門零售，清掃、清洗日用品的專門零售）；其他飲料及冷飲服務；焙烤食品制造（佛山市企業投資準入負面清單中禁止類和限制類項目除外）；互聯網零售（工商登記前置審批項目除外）；家用電器及電子產品專門零售；工藝美術品及收藏品零售（不含象牙及制品）；首飾、工藝品及收藏品批發（不含象牙及制品）；廣告業；貿易代理；其他貿易經紀與代理；鐘表、眼鏡零售；化妝品及衛生用品零售；化妝品及衛生用品批發；保健輔助治療器材零售；醫療用品及器材批發；醫療用品及器材零售；營養和保健品批發；營養和保健品零售；酒、飲料及茶葉批發；酒、飲料及茶葉零售；其他食品批發；其他食品零售；糕點、面包零售；煙草制品零售；寵物食品用品零售；自行車等代步設備零售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

（二）財務狀況

星期六鞋業模擬財務報表的主要財務數據如下（單體口徑）：

單位：萬元

星期六鞋業模擬財務報表的主要財務數據如下（合并口徑）：

金額單位：萬元

公司聘請了具有證券、期貨業務資格的大華會計師事務所（特殊普通合伙）對星期六鞋業的2020年度和2021年度財務報告進行了審計，并出具了無保留意見的審計報告。

（三）評估情況

公司聘請了具有證券、期貨業務資格的天津中聯資產評估有限責任公司對星期六鞋業的股東全部權益價值進行了評估，并出具了評估報告。

評估基準日：2021年12月31日。

評估方法：資產基礎法。

評估假設：（1）交易假設：假設評估對象處于交易過程中，評估師根據評估對象的交易條件等模擬市場進行估價，評估結果是對評估對象***可能達成交易價格的估計。（2）公開市場假設： 假設評估對象及其所涉及資產是在公開市場上進行交易的，在該市場上，買者與賣者的地位平等，彼此都有獲取足夠市場信息的機會和時間，買賣雙方的交易行為都是在自愿的、理智的、非強制條件下進行的。（3）企業持續經營假設：它是將企業整體資產作為評估對象而作出的評估假定。即企業作為經營主體，在所處的外部環境下，按照經營目標，持續經營下去；企業經營者負責并有能力擔當責任；企業合法經營，并能夠獲取適當利潤，以維持持續經營能力。

評估結果：資產賬面價值71,980.33萬元，評估值83,584.34萬元，評估增值11,604.01萬元，增值率16.12%。負債賬面價值23,383.88萬元，評估值23,383.88萬元，評估無增減值。股東全部權益（凈資產）賬面價值48,596.45萬元，評估值60,200.46萬元，評估增值11,604.01萬元，增值率23.88%（較合并報表中的歸屬于母公司股東權益44,225.94萬元增值15,974.52萬元，增值率36.12%）。

本次評估***終選用資產基礎法評估結果60,200.46萬元作為星期六鞋業股東全部權益的評估值。

（四）權屬情況

本次交易標的為星期六鞋業100%股權，其產權清晰，不存在抵押、質押或者其他第三人權利的情況，不涉及有關資產的重大爭議、訴訟、仲裁事項或查封、凍結等妨礙權屬轉移的情況。

（五）權利限制

星期六鞋業的章程及其他相關文件中不存在可適用的法律法規規定之外的其他限制股東權利的條款。

（六）其他事項說明

本次交易完成后，星期六鞋業將不再納入公司合并報表范圍。截至公告日，公司不存在為星期六鞋業及其子公司提供擔保、為星期六鞋業及其子公司委托理財等情況，星期六鞋業及其子公司不存在資金、資產或其他資源被轉讓方及其控制的企業、個人占用的情形。

截止2021年12月31日，公司對星期六鞋業及其子公司的相關債權具體情況如下：

公司對星期六鞋業及其子公司的相關債權的償還計劃由公司與星期六鞋業協商確定，全部債權需在公司與交易對方簽署股權轉讓協議之日起36個月以內償付完畢，自公司與交易對方簽署股權轉讓協議之日起六個月以后，星期六鞋業及其子公司需支付利息，利率按照市場原則協商確定。前述期限內星期六鞋業及其子公司未按償還計劃付款的，交易對方承擔連帶責任。

四、交易的主要內容

1、公司擬通過廣東股權交易中心股份有限公司掛牌轉讓星期六鞋業100%股權。

2、根據評估結果及掛牌轉讓相關規定，***掛牌的轉讓底價以公司持有的星期六鞋業100%股權所對應的股東權益評估價值60,200.46萬元為基礎，對應轉讓款支付期限不超過12個月。

如果***掛牌轉讓未能征集到符合條件的意向受讓方或***終未能成交，則上述股權將以不低于***掛牌轉讓底價的80%為底價進行第二次掛牌轉讓，對應轉讓款支付期限不超過12個月。如果第二次掛牌轉讓尚未能征集到符合條件的意向受讓方或***終未能成交，則在不低于第二次掛牌底價的基礎上，可繼續對上述股權進行轉讓，***終成交方式以屆時情況為準。

3、本次掛牌轉讓的受讓方應為依法成立的法人組織或具有民事行為能力的自然人，受讓方須具有良好的財務狀況和支付能力，并具有良好的商業信用，承諾受讓資金來源合法，同時需有利于職工就業，以保證標的企業的平穩過渡及后續發展。

4、公司提請股東大會授權董事會或董事會授權人士辦理本次掛牌轉讓股權的具體事宜，包括但不限于制定受讓方資格條件、簽署委托合同、決策掛牌后的交易方、出售資產協議條款的設定及簽署、辦理過戶手續等。

5、公司本次交易采用掛牌轉讓，交易對方及交易價格尚未確定，公司將根據***終成交結果與交易對方簽署股權轉讓協議，并另行公告本次轉讓具體情況。

五、涉及轉讓資產的其他安排

此次資產轉讓事項不涉及土地租賃等情況，所涉及的職工與星期六鞋業的勞動關系保持不變，轉讓資產所得款項將用于補充公司流動資金。由于公司實際控制人張澤民先生、董事、副總經理、財務總監李剛先生在星期六鞋業擔任相關職務，交易完成后公司與星期六鞋業可能存在商品買賣、品牌授權等關聯交易。

六、轉讓資產的目的和對公司的影響

近年來由于國內經濟進入“新常態”，經濟增速放緩，傳統行業競爭激烈，傳統的經營渠道與模式受到新業態、新模式的猛烈沖擊，消費品零售市場面臨增速下滑、發展方式調整的新局面。在上述挑戰下，2015年開始，公司結合多年發展所積累的經驗，決定在品牌建設、銷售模式、渠道建設等方面做出改革和突破，逐步確定“打造時尚IP生態圈”的新戰略發展方向，著力構建“媒體和社交平臺”、“時尚IP孵化運營平臺”及“時尚IP集合平臺”，決心打造“以用戶為核心，數據+內容驅動，消費場景打通融合”的新零售業態。

在上述經營模式重心的調整過程中，公司計劃改變原有以自營品牌、自營渠道為主垂直一體化的“重”資產運營模式，逐步向專注品牌管理、供應鏈管理的“輕”資產運營模式轉型，通過參股設立佛山市中麒商貿有限公司整合了單一品牌經銷商渠道；通過參股設立杭州宏臻商業有限公司、杭州泓華商業有限公司、杭州欣逸商業有限公司分別承接了公司ST SAT和FONDBERYL、D:FUSE、SAFIYA的單一品牌自營專柜渠道；公司出售了主營業務為鞋履生產的子公司佛山星期六科技研發有限公司，不再保留生產職能。

近年來，隨著新零售模式的猛烈沖擊不斷加劇，以及2020年以來部分地區疫情反復等因素影響，公司鞋類業務收入大幅下降并持續出現虧損，對公司的經營業績帶來了較大壓力，同時公司為進一步推進公司經營戰略，以***終實現專注向品牌管理、供應鏈管理的“輕”資產運營模式轉型，公司結合自身特點聚焦社交電商服務業務，擬將鞋類銷售相關業務進行出售。

此次交易將進一步優化公司產業結構及資產配置，有效降低公司資產負債率，改善公司經營性現金流，降低財務費用，進一步提升經營質量和運營效率，增強公司持續盈利能力、持續發展能力和核心競爭力，同時提高股東投資回報，持續為股東創造更多價值。

七、獨立董事意見

獨立董事對該事宜發表了同意的事前認可意見及獨立意見，認為承擔本次交易審計、評估工作的中介機構具有證券相關業務資格，本次交易的審計、評估機構及其經辦人員與公司沒有現實的及預期的利益或沖突，具有充分的獨立性，其進行評估以及估值符合客觀、公正、獨立的原則和要求。本次轉讓標的以具有證券期貨業務資格的評估機構出具的評估報告為依據，并通過掛牌方式轉讓，不會損害公司及股東特別是中小股東的利益。

本次交易是公司結合自身特點聚焦互聯網營銷主業，剝離鞋類銷售相關業務將進一步優化公司產業結構，提升公司盈利能力，提高股東投資回報，不存在損害公司及其他股東利益的情形。本次交易由于交易對方尚未確定，無法確定是否構成關聯交易，公司為保證審議程序的合規性及嚴謹性，潛在關聯方回避表決，公司履行了相應的決策程序，其表決程序符合相關規定，同意該項議案，并同意提交公司股東大會審議，潛在關聯方需回避表決。

八、風險提示

公司本次掛牌轉讓所持有星期六鞋業100%股權將在廣東股權交易中心股份有限公司進行，交易對象、成交價格等均存在較大的不確定性，交易過程中可能會出現受到不可抗力及其他客觀因素的影響，存在交易延期或無法完成的風險，后續推進存在不確定性。敬請廣大投資者注意投資風險。

九、備查文件

1、第五屆董事會第五次會議決議；

2、第五屆監事會第四次會議決議；

3、佛山星期六鞋業有限公司審計報告（大華審字[2022]0014653號）；

4、星期六股份有限公司擬股權轉讓涉及的佛山星期六鞋業有限公司模擬的股東全部權益評估項目資產評估報告（中聯評報字[2022]D-0109號）。

特此公告。

星期六股份有限公司董事會

二○二二年六月二十七日

證券代碼：002291 證券簡稱：星期六 公告編號：2022-080

星期六股份有限公司

關于召開2022年第五次

臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

星期六股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第五次會議審議于2022年7月13日下午14:30召開公司2022年第五次臨時股東大會。現將本次股東大會的有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2022年第五次臨時股東大會。

2、會議召集人：公司董事會。2022年6月27日第五屆董事會第五次會議審議通過了《關于召開公司2022年第五次臨時股東大會的議案》。

3、會議召開的合法、合規性：董事會作為本次股東大會召集人確認本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

4、會議召開的日期、時間

（1）現場會議召開時間：2022年7月13日下午14:30；

（2）網絡投票時間：2022年7月13日

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年7月13日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年7月13日9:15一15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：

本次股東大會所采用的表決方式是現場表決與網絡投票相結合的方式。公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以***次投票表決結果為準。

6、出席會議的對象

（1）本次股東大會的股權登記日為2022年7月8日，于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的股東均有權出席本次股東大會，并可以書面委托授權代理人出席會議和參加決議，該股東代理人不必是公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

7、現場會議召開地點：廣東省佛山市南海區桂城街道慶安路2號公司會議室

二、會議審議事項

1、本次會議審議的具體提案如下：

2、本次會議審議議案的披露情況

議案1、2已經公司第五屆董事會第五次會議審議通過；具體內容詳見公司《第五屆董事會第五次會議決議公告》。

3、其他說明

議案1、2對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露（中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

三、會議登記方法

1、登記方式：

法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、營業執照復印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托和持股憑證。

個人股東持本人身份證、股東賬戶卡（受托出席者須持授權委托書、本人身份證及股東賬戶卡）辦理登記手續。

建議采用傳真或信函的方式。

傳真電話：0757-86252172。

信函請寄以下地址：廣東省佛山市南海區桂城街道慶安路2號星期六股份有限公司證券部。

2、登記時間：2022年7月11日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00）；

3、登記地點：廣東省佛山市南海區桂城街道慶安路2號星期六股份有限公司證券部。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

五、其它事項

參加會議的股東食宿及交通費自理。

會務聯系人：何建鋒

聯系地址：佛山市南海區桂城街道慶安路2號公司證券部

大會聯系電話：0757-86256351 聯系傳真：0757-86252172

聯系郵箱：zhengquan@st-sat.com

六、備查文件

1．提議召開本次股東大會的公司第五屆董事會第五次會議決議；

2．深交所要求的其他文件。

星期六股份有限公司董事會

二○二二年六月二十七日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票程序

1、投票代碼：362291；投票簡稱：星期投票

2、填報表決意見或選舉票數。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、 通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年7月13日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年7月13日9:15至15:00的任意時間。

2、通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授權委托書

茲全權委托 先生（女士）代表單位（個人）出席星期六股份有限公司2022年第五次臨時股東大會并代為行使表決權。若委托人沒有對表決權的行使方式作具體指示，被委托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票贊成或反對或棄權。

委托人姓名或單位名稱（簽章）：

委托人身份證號碼或營業執照號碼：

委托人持有股份的性質和數量：

委托人股東賬號：

受托人（簽字）：

受托人身份證號碼：

委托書有效期限：

委托日期： 年 月 日

（注：請股東將表決意見用“√”填在對應的空格內。授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。）

證券代碼：002291 證券簡稱：星期六 公告編號：2022-081

星期六股份有限公司

第五屆監事會第四次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

星期六股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第四次會議于2022年6月27日上午10：30，在廣東省佛山市南海區桂城街道慶安路2號公司會議室以現場會議形式召開。會議通知于2022年6月17日以電子郵件的形式發出，會議由監事會主席朱五洲先生主持，應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，經與會監事認真審議，形成以下決議：

一、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于部分募投項目增加實施主體和實施地點并調整內部投資結構的議案》；

經核查，監事會認為：本次變更僅涉及部分募投項目增加實施主體和實施地點并調整內部投資結構，未改變或變相改變募集資金的投資方向，不屬于募集資金投資項目的實質性變更及變相改變募集資金用途的情形。本次變更事項履行了必要的決策程序，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規定。因此，監事會同意公司部分募投項目增加實施主體和實施地點并調整內部投資結構。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（《關于部分募投項目增加實施主體和實施地點并調整內部投資結構的公告》內容詳見信息披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和信息披露網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）。

二、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于掛牌轉讓佛山星期六鞋業有限公司100%股權的議案》；

監事會認為：承擔本次交易審計、評估工作的中介機構具有證券相關業務資格，本次交易的審計、評估機構及其經辦人員與公司沒有現實的及預期的利益或沖突，具有充分的獨立性，其進行評估以及估值符合客觀、公正、獨立的原則和要求。本次轉讓標的以具有證券期貨業務資格的評估機構出具的評估報告為依據，并通過掛牌方式轉讓，不會損害公司及股東特別是中小股東的利益。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（《關于掛牌轉讓佛山星期六鞋業有限公司100%股權的公告》內容詳見信息披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和信息披露網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

星期六股份有限公司監事會

二○二二年六月二十七日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010