證券代碼：600298 證券簡稱：安琪酵母 臨2022-075號

安琪酵母股份有限公司

第九屆監事會第四次會議決議公告

公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

安琪酵母股份有限公司（簡稱：公司）于2022年6月24日以電話及郵件的方式發出召開第九屆監事會第四次會議的通知，會議于2022年6月27日在公司五樓會議室召開，本次會議由監事會主席李林主持，會議應到監事3名，實到監事3名。本次會議的召開符合《公司法》《公司章程》和《公司監事會議事規則》等有關法律、法規的規定，會議決議有效。會議審議了以下議案，具體表決情況如下：

一、 修訂《公司年度報告工作制度》的議案

為了加強公司年度報告工作管理，落實相關管理要求，結合實際工作開展情況，根據《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》及《公司章程》等相關規定，對《公司年度報告工作制度》進行***修訂，修訂的全文內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司年度報告工作制度（2022年6月修訂）》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

二、 修訂《公司審計委員會年報工作規程》的議案

為了規范公司年度報告工作流程，落實相關管理要求，結合實際工作開展情況，根據《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》及《公司章程》等相關規定，對《公司審計委員會年報工作規程》進行***修訂，修訂的全文內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司審計委員會年報工作規程（2022年6月修訂）》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

三、 修改《公司募集資金管理辦法》有關條款的議案

依照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律、法規、規范性文件的相關規定，對《公司募集資金管理辦法》有關條款進行修改，修改的全文內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司募集資金管理辦法（2022年6月修訂）》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

四、變更公司股份總數及注冊資本并修改《公司章程》有關條款的議案

內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的“臨2022-076號”公告和《安琪酵母股份有限公司公司章程（2022年6月修訂）》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

五、使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用自籌資金的議案

內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的“臨2022-077號”公告。

公司監事會核查意見詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股份有限公司監事會關于公司第九屆監事會第四次會議相關事項的核查意見”。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

六、使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案

內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的“臨2022-078號”公告。

公司監事會核查意見詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股份有限公司監事會關于公司第九屆監事會第四次會議相關事項的核查意見”。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司監事會

2022年6月28日

證券代碼：600298 證券簡稱：安琪酵母 臨 2022-076號

安琪酵母股份有限公司

變更公司股份總數及注冊資本

并修改《公司章程》有關條款的公告

公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

安琪酵母股份有限公司（以下簡稱：公司）于2022年6月27日召開第九屆董事會第四次會議，審議通過了《變更公司股份總數及注冊資本并修改〈公司章程〉有關條款的議案》。現將有關事項公告如下：

根據中國證監會《關于核準安琪酵母股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2022]653號)，公司已完成非公開發行A股股票36,651,936股。本次非公開發行新增的股份已于2022年6月23日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成登記托管手續。

根據大信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《安琪酵母股份有限公司驗資報告》（大信驗字[2022] 2-00054號），本次非公開發行股票完成后，公司的股份總數832,692,943股增加至869,344,879股；公司的注冊資本由832,692,943元增加至869,344,879元。

現公司根據非公開發行結果，對《公司章程》中涉及公司公司股份總數和注冊資本的條款進行修改，并結合公司實際情況對《公司章程》部分條款進行相應修改，具體修改情況如下：

除上述修改外，原《公司章程》其他條款內容保持不變，修改后的《公司章程》全文詳見上海證券交易所網站。本次《公司章程》修改需提交公司股東大會審議，經股東大會審議通過后辦理工商變更登記手續。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事會

2022年6月28日

證券代碼：600298 證券簡稱：安琪酵母 臨2022-078號

安琪酵母股份有限公司

關于使用部分閑置募集資金

臨時補充流動資金的公告

公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●安琪酵母股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用總額不超過人民幣2億元的部分閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自本次董事會審議通過之日起不超過12個月。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準安琪酵母股份有限公司非公開發行股票的批復》“證監許可[2022]653號”核準，公司本次非公開發行股票數量為36,651,936股，每股面值人民幣1.00元，實際發行價格為每股人民幣38.47元，募集資金總額為人民幣1,409,999,977.92元，扣除各項發行費用10,230,727.81元（不含增值稅）后，實際募集資金凈額為人民幣1,399,769,250.11元。

經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并于2022年6月10日出具大信驗字[2022] 2-00054號《驗資報告》。公司實際募集資金總額1,409,999,977.92元，公司支付華泰聯合證券有限責任公司的保薦及承銷費7,323,539.88元（含增值稅），募集資金扣除保薦及承銷費后的1,402,676,438.04元已于2022年6月7日存入公司募集資金監管賬戶。

公司已對募集資金實施專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

截至2022年6月26日，公司募集資金賬戶金額合計1,403,224,315.80元（含利息）。公司本次用于臨時補充流動資金的閑置募集資金全部為上述募集資金的閑置部分。截至本公告日，公司不存在其他使用募集資金補充流動資金的情況。

二、募集資金投資項目情況

本次非公開發行股票募集資金扣除發行費用后的募集資金凈額全部用于以下項目：

單位：萬元

結合公司募投項目的推進計劃，預計公司部分募集資金在短期內可能存在閑置情況。

三、本次使用閑置募集資金臨時補充流動資金的計劃

鑒于公司發展需要，為提高募集資金的使用效率，減少財務費用，降低運營成本，維護公司全體股東的利益，在確保募集資金項目建設資金需求的前提下，結合公司財務狀況和生產經營需求，本次公司擬使用總額不超過2億元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自公司第九屆董事會第四次會議審議通過之日起不超過12個月。到期后，公司將及時、足額歸還到相應募集資金專用賬戶。在使用期限內，公司可根據募投項目進度提前歸還募集資金。

本次募集資金臨時補充流動資金僅限于與公司主營業務相關的生產經營使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，不通過直接或間接的安排用于新股配售、申購、或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等交易，沒有與公司募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。若募集資金投資項目因投資建設需要使用該部分補充流動資金的募集資金，公司將及時歸還臨時用于補充流動資金的該部分募集資金，以確保項目進展，確保募集資金投資項目的正常運行。

四、本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的審議程序

公司于2022年6月27日召開第九屆董事會第四次會議、第九屆監事會第四次會議審議通過了《使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過2億元的閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自本次董事會審議通過之日起不超過12個月。獨立董事、監事會、保薦機構已對上述事項發表了明確同意的意見。

公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金，符合中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關要求，有利于提高公司的資金使用效率，未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

五、專項意見說明

（一）獨立董事意見

獨立董事認為：公司在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金，有利于提高公司募集資金使用效率，降低公司財務成本，符合證券監管部門關于上市公司募集資金管理的相關規定，不存在變相改變募集資金用途的行為。本事項的審議、表決程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定，不存在損害上市公司和股東利益的情況。我們同意公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的事項。

（二）監事會意見

監事會認為：公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金，不會影響公司募集資金項目的正常進行，有利于提高募集資金的使用效率, 減少財務費用, 降低運營成本，符合證券監管部門關于上市公司募集資金管理的相關規定，不存在變相改變募集資金用途的行為。本事項的審議、表決程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定，不存在損害上市公司和股東利益的情況。我們同意公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的事項。

（三）保薦機構意見

保薦機構華泰聯合證券有限責任公司認為：公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了同意意見，截至目前審批程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，決策程序合法有效。公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的事項有利于提高資金使用效率，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法規和規范性文件的規定。綜上，保薦機構對公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的事項無異議。

六、上網公告附件

（一）華泰聯合證券有限責任公司出具的《關于安琪酵母股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見》；

（二）經公司獨立董事簽字的獨立意見；

（三）經公司監事會簽字的核查意見。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事會

2022年6月28日

證券代碼：600298 證券簡稱：安琪酵母 臨2022-074號

安琪酵母股份有限公司

第九屆董事會第四次會議決議公告

公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

安琪酵母股份有限公司（簡稱：公司）于2022年6月24日以電話及郵件的方式發出召開第九屆董事會第四次會議的通知。會議于2022年6月27日以現場和通訊相結合的方式

在公司五樓會議室召開。本次會議應參會董事11名，實際參會董事11名，會議由董事長熊濤主持，公司監事會成員及高級管理人員列席了會議。

本次會議的召集和召開符合《公司法》《公司章程》及《公司董事會議事規則》的有關規定，會議審議了以下議案并進行了逐項表決，具體表決情況如下：

一、 修訂《公司年度報告工作制度》的議案

為了加強公司年度報告工作管理，落實相關管理要求，結合實際工作開展情況，根據《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》及《公司章程》等相關規定，對《公司年度報告工作制度》進行***修訂，修訂的全文內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司年度報告工作制度（2022年6月修訂）》。

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

二、 修訂《公司審計委員會年報工作規程》的議案

為了規范公司年度報告工作流程，落實相關管理要求，結合實際工作開展情況，根據《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》及《公司章程》等相關規定，對《公司審計委員會年報工作規程》進行***修訂，修訂的全文內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司審計委員會年報工作規程（2022年6月修訂）》。

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

三、 修改《公司募集資金管理辦法》有關條款的議案

依照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律、法規、規范性文件的相關規定，對《公司募集資金管理辦法》有關條款進行修改，修改的全文內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司募集資金管理辦法（2022年6月修訂）》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

四、變更公司股份總數及注冊資本并修改《公司章程》有關條款的議案

內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的“臨2022-076號”公告和《安琪酵母股份有限公司公司章程（2022年6月修訂）》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

五、使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用自籌資金的議案

內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的“臨2022-077號”公告。

公 司 獨 立 董 事 意 見 詳 見 上 海 證 券 交 易 所 網 站（www.sse.com.cn）披露的“安琪酵母股份有限公司獨立董事關于公司第九屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見”。

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

六、使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案

內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的“臨2022-078號”公告。

公 司 獨 立 董 事 意 見 詳 見 上 海 證 券 交 易 所 網 站（www.sse.com.cn）披露的“安琪酵母股份有限公司獨立董事關于公司第九屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見”。

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事會

2022年6月28日

證券代碼：600298 證券簡稱：安琪酵母 臨2022-077號

安琪酵母股份有限公司關于使用

募集資金置換預先投入募投項目

及已支付發行費用自籌資金的公告

公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 安琪酵母股份有限公司（以下簡稱“公司”）使用非公開發行股票募集資金置換預先已投入募集資金投資項目及已支付發行費用自籌資金的金額為50,643.93萬元，其中置換預先投入募投項目費用人民幣50,431.67萬元，置換已支付發行費用人民幣212.26萬元（不含增值稅），上述事項符合募集資金到賬后6個月內進行置換的規定。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準安琪酵母股份有限公司非公開發行股票的批復》“證監許可[2022]653號”核準，公司本次非公開發行股票數量為36,651,936股，每股面值人民幣1.00元，實際發行價格為每股人民幣38.47元，募集資金總額為人民幣1,409,999,977.92元，扣除各項發行費用10,230,727.81元（不含增值稅）后，實際募集資金凈額為人民幣1,399,769,250.11元。

經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并于2022年6月10日出具大信驗字[2022] 2-00054號《驗資報告》。公司實際募集資金總額1,409,999,977.92元，公司支付華泰聯合證券有限責任公司的保薦及承銷費7,323,539.88元（含增值稅），募集資金扣除保薦及承銷費后的1,402,676,438.04元已于2022年6月7日存入公司募集資金監管賬戶。

公司已對募集資金實施專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

截至2022年6月26日，公司募集資金賬戶金額合計1,403,224,315.80元（含利息）。

二、發行申請文件承諾募集資金投資項目情況

本次非公開發行股票募集資金扣除發行費用后的募集資金凈額全部用于以下項目：

單位：萬元

在不改變本次募集資金擬投資項目的前提下，經股東大會授權，董事會可以對上述單個或多個投資項目的募集資金投入金額進行調整。若本次非公開發行扣除發行費用后的實際募集資金少于上述項目募集資金擬投入總額，公司將根據實際募集資金凈額，按照項目的輕重緩急等情況，調整募集資金投入的優先順序及各項目的具體投資額等使用安排，募集資金不足部分由公司自籌解決。本次非公開發行募集資金到位之前，公司將根據募投項目實際進度情況以自有資金或自籌資金先行投入，待募集資金到位后按照相關規定程序予以置換。

三、自籌資金預先投入募投項目及已支付發行費用情況

（一）自籌資金預先投入募投項目情況

為順利推進酵母綠色生產基地建設項目、年產5,000噸新型酶制劑綠色制造項目的順利開展，公司已使用自籌資金預先投入上述項目的實施。截至2022年6月15日，公司以自籌資金預先投入該募集資金投資項目的具體情況如下：

單位：萬元

注：若表格內合計數與前述實際所列數值總和不符的情況，均為四舍五入所致。

（二）自籌資金已支付發行費用情況

公司非公開發行股票發行費用合計人民幣1,023.07萬元（不含增值稅），截至2022年6月15日，本公司已用自籌資金支付的發行費用為人民幣212.26萬元（不含增值稅），本次擬用募集資金一并置換。

（三）使用募集資金置換自籌資金情況

大信會計師事務所(特殊普通合伙)對公司募集資金投資項目及發行費用實際使用自籌資金情況進行了專項鑒證，并出具了《安琪酵母股份有限公司募集資金置換專項鑒證報告》（大信專審字[2022]第2-00036號）。

公司擬使用非公開發行股票募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金，其中，置換預先投入募投項目費用人民幣50,431.67萬元，置換預先支付發行費用人民幣212.26萬元（不含增值稅），合計50,643.93萬元，上述事項符合募集資金到賬后6個月內進行置換的規定。

四、使用募集資金置換預先已投入自籌資金的審議程序

公司于2022年6月27日召開了第九屆董事會第四次會議、第九屆監事會第四次會議，審議通過了《使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣50,643.93萬元置換預先投入募投項目及已支付發行費用自籌資金，公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見，公司監事會對該事項發表了同意的核查意見。

公司本次以募集資金置換預先已投入自籌資金事項履行了相應的審批程序，且募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關要求。

五、專項意見說明

（一）會計師事務所鑒證意見

大信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司募集資金投資項目及發行費用實際使用自籌資金情況進行了專項鑒證，并出具了《安琪酵母股份有限公司募集資金置換專項鑒證報告》（大信專審字[2022]第2-00036號），審核意見認為：

貴公司編制的《安琪酵母股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的專項說明》符合相關規定，在所有重大方面公允反映了截至2022年6月15日止以自籌資金預先投入募集資金投資項目及已支付發行費用的實際情況。

（二）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構華泰聯合證券有限責任公司認為：本次使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目及已支付發行費用自籌資金時間距募集資金到賬時間未超過6個月，并且該事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了同意的獨立意見，大信會計師事務所（特殊普通合伙）進行了專項審核并出具了鑒證報告，履行了必要的程序；本次募集資金置換符合《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關文件的規定；本次募集資金置換未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

綜上，保薦機構對公司本次使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目及已支付發行費用自籌資金的事項無異議。

（三）獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用自籌資金未改變公司募集資金用途，不存在變相改變募集資金投向的情況，本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間未超過六個月，符合證券監管部門關于上市公司募集資金管理的相關規定。本事項的審議、表決程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定，不存在損害上市公司和股東利益的情況。我們同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用自籌資金事項。

（四）監事會意見

公司監事會認為：公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用自籌資金不影響募集資金投資計劃的正常進行，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，未改變公司募集資金用途，不存在變相改變募集資金投向的情況，有利于提高募集資金使用效率，符合全體股東利益。本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間未超過六個月，符合證券監管部門關于上市公司募集資金管理的相關規定。本事項的審議、表決程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定，不存在損害上市公司和股東利益的情況。我們同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用自籌資金事項。

六、上網公告附件

（一）大信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《安琪酵母股份有限公司募集資金置換專項鑒證報告》（大信專審字[2022]第2-00036號）；

（二）華泰聯合證券有限責任公司出具的《關于安琪酵母股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用自籌資金的核查意見》；

（三）經公司獨立董事簽字的獨立意見；

（四）經公司監事會簽字的核查意見。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事會

2022年6月28日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010