證券代碼：001308 證券簡稱：康冠科技 公告編號：2022-042

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市康冠科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“康冠科技”）于2022年6月24日召開第二屆董事會第二次會議、第二屆監事會第二次會議，審議通過了《關于增加部分募集資金投資項目實施主體并使用募集資金向全資子公司增資的議案》，同意公司將募投項目“全球技術支持及服務中心建設項目”的實施主體由康冠科技調整為康冠科技及其全資子公司香港康冠技術有限公司（以下簡稱“香港康冠”），同意公司使用部分募集資金向香港康冠增資港幣5,000萬元（折合人民幣具體數額以實施增資時點匯率換算為準）以實施募投項目。本次部分募集資金投資項目增加公司全資子公司為實施主體，不屬于變更募集資金用途，無需提交公司股東大會審議。現將具體情況公告如下：

一、 募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會于2022年2月22日印發《關于核準深圳市康冠科技股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可[2022]375號），核準公司公開發行不超過42,487,500股新股。

公司于2022年3月8日采用網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式，公開發行人民幣普通股（A股）4,248.75萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發行認購價格為人民幣48.84元。截至2022年3月14日，公司共計募集貨幣資金人民幣2,075,089,500.00元，扣除與發行有關的費用人民幣75,120,525.94元，公司實際募集資金凈額為人民幣1,999,968,974.06元。

上述募集資金已于2022年3月14日全部到賬，并經大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的“大華驗字[2022]000145號”《驗資報告》予以驗證。

二、增加部分募集資金投資項目實施主體并使用募集資金向全資子公司增資的相關情況

（一）增加部分募投項目實施主體的情況及原因

為滿足募投項目“全球技術支持及服務中心建設項目”的實際開展需要，保障募投項目順利推進，公司擬將該募投項目的實施主體由康冠科技調整為康冠科技及其全資子公司香港康冠。具體情況如下：

（二）使用部分募集資金向全資子公司增資的情況及原因

為滿足實施“全球技術支持及服務中心建設項目”的資金需求，保證實施過程中對募集資金的規范管理和高效利用，根據該募投項目的實際投資需要，公司擬使用部分募集資金向香港康冠增資港幣5,000萬元（折合人民幣具體數額以實施增資時點匯率換算為準）以實施募投項目。增資完成后，香港康冠的注冊資本將由1,000萬港幣增加至6,000萬港幣。公司將根據募投項目的實施進度，分階段投入募集資金，并對募投項目進行單獨核算，以提高募集資金的使用效率。

三、本次增資對象的基本情況

1、公司名稱：香港康冠技術有限公司

2、英文名稱：HONG KONG KANGGUAN TECHNOLOGY CO., LIMITED

3、注冊地和主要經營地：香港沙田火炭坳背灣街26-28號富騰工業中心1樓07室11單元

4、注冊資本：1,000萬港幣

5、成立日期：2015年10月5日

6、股權結構及關聯關系：香港康冠為公司的全資子公司，公司持有香港康冠 100%股權

7、***近一年又一期的財務數據如下：

單位：人民幣萬元

四、關于增加部分募集資金投資項目實施主體并使用募集資金向全資子公司增資對公司的影響

本次增加募集資金投資項目“全球技術支持及服務中心建設項目”的實施主體并使用募集資金向全資子公司香港康冠增資是公司出于實施募投項目的實際需要，根據實際情況進行的適當調整，有利于保障募投項目的順利實施，提高募集資金使用效率，符合公司的長遠規劃和發展需要。除上述變更外，該募投項目的投資總額、建設內容等未發生其他變更。不存在改變募集資金投向及損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

五、本次調整后募集資金的使用和管理

為規范公司募集資金的存放、使用與管理，提高募集資金使用的效率和效益，保護投資者的合法權益，根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》的相關規定，香港康冠將開立募集資金專項賬戶對募集資金的存儲與使用進行管理，并會同康冠科技與開戶銀行、保薦機構簽訂《募集資金四方監管協議》。為便于管理，董事會授權公司管理層根據本次增加實施主體情況和實際需求具體辦理募集資金專項賬戶的開立或注銷、募集資金專戶監管協議簽署等相關事項。公司將根據相關事項進展情況，嚴格按照相關法律的規定和要求及時履行信息披露義務。

六、獨立董事意見

經核查，獨立董事認為：公司本次增加部分募集資金投資項目實施主體并使用募集資金向全資子公司增資，有利于保障募投項目的順利實施，符合公司未來的發展規劃，不存在改變募集資金的投資方向和建設內容的情況，有利于提高募集資金使用效率，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等法律、法規及規范性文件的相關規定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

因此，獨立董事一致同意公司本次增加部分募集資金投資項目實施主體并使用募集資金向全資子公司增資的事項。

七、監事會意見

經審核，監事會認為：公司本次增加部分募集資金投資項目實施主體并使用募集資金向全資子公司增資，符合公司的長遠規劃和發展需要，有利于保障募投項目的順利實施，不存在改變募集資金的投資方向和建設內容的情況，有利于提高募集資金使用效率，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。審批程序符合相關法律、法規及規范性文件的規定。

因此，監事會同意公司本次增加部分募集資金投資項目實施主體并使用募集資金向全資子公司增資的事項。

八、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司本次增加部分募集資金投資項目實施主體并使用募集資金向全資子公司增資的事項經公司第二屆董事會第二次會議、第二屆監事會第二次會議審議通過，獨立董事發表了同意意見，履行了必要的審批程序。本事項符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關法律、法規和規范性文件的規定，公司本次增加部分募集資金投資項目實施主體并使用募集資金向全資子公司增資是公司根據實際情況進行的適當調整，有利于保障募投項目的順利實施，提高募集資金使用效率，符合公司的長遠規劃和發展需要。不存在改變募集資金投向及損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

綜上所述，保薦機構對公司本次增加部分募集資金投資項目實施主體并使用募集資金向全資子公司增資的事項無異議。

九、備查文件

1、第二屆董事會第二次會議決議；

2、第二屆監事會第二次會議決議；

3、獨立董事關于第二屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見；

4、華林證券股份有限公司出具的《關于深圳市康冠科技股份有限公司增加部分募集資金投資項目實施主體并使用募集資金向全資子公司增資的核查意見》。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司董事會

2022年6月27日

證券代碼：001308 證券簡稱：康冠科技 公告編號：2022-043

深圳市康冠科技股份有限公司關于

調整2022年股票期權激勵計劃激勵對象名單及股票期權數量、行權價格的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市康冠科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“康冠科技”）于2022年6月24日召開第二屆董事會第二次會議、第二屆監事會第二次會議，審議通過了《關于調整2022年股票期權激勵計劃激勵對象名單及股票期權數量、行權價格的議案》，現將有關事項說明如下：

一、本激勵計劃已履行的決策程序和信息披露情況

1、2022年4月22日，公司召開***屆董事會第十七次會議，會議審議通過《關于及其摘要的議案》《關于的議案》《關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司2022年股票期權激勵計劃相關事宜的議案》。公司獨立董事對此發表了獨立意見。

同日，公司召開***屆監事會第十四次會議，對本次激勵計劃的激勵對象名單進行核查，并審議通過《關于及其摘要的議案》《關于的議案》以及《關于核實的議案》。

2、2022年4月25日至2022年5月5日，公司在內部對本激勵計劃授予激勵對象的姓名和職務進行了公示。在公示期內，公司監事會未收到與本激勵計劃激勵對象有關的任何異議。公司于2022年5月6日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露了《監事會關于公司2022年股票期權激勵計劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》（公告編號：2022-027）。

3、2022年5月17日，公司召開2021年度股東大會，會議審議通過《關于及其摘要的議案》《關于的議案》《關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司2022年股票期權激勵計劃相關事宜的議案》。公司實施本激勵計劃獲得股東大會批準，董事會被授權確定股票期權授權日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予股票期權并辦理授予股票期權所必須的全部事宜。

同日，公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露了《關于2022年股票期權激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2022-037）。

4、2022年5月17日，公司召開第二屆董事會***次會議、第二屆監事會***次會議，審議通過了《關于調整2022年股票期權激勵計劃相關事項的議案》《關于向激勵對象授予股票期權的議案》，公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見，監事會對此進行核實并發表了核查意見。

5、2022年6月24日，公司第二屆董事會第二次會議、第二屆監事會第二次會議審議通過了《關于調整2022年股票期權激勵計劃激勵對象名單及股票期權數量、行權價格的議案》。鑒于在公司向激勵對象授予期權后至期權登記過程中，3名激勵對象因離職而不具備激勵對象資格，公司決定對2022年股票期權激勵計劃激勵對象名單及股票期權數量進行調整。鑒于公司2021年度利潤分配方案已于2022年6月1日實施完畢，根據公司《2022年股票期權激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）等相關規定，公司《激勵計劃》授予股票期權的數量由965.3474萬份調整為1,252.8058萬份，行權價格由33.93元/份調整為25.52元/份。公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。

二、本次調整激勵對象名單及調整股票期權行權價格、數量的情況說明

（一）調整激勵對象名單的情況說明

鑒于在公司向激勵對象授予期權后至期權登記過程中，3名激勵對象因離職而不具備激勵對象資格，公司決定對2022年股票期權激勵計劃激勵對象名單及授予股票期權數量進行調整。

調整后，激勵對象由621人調整為 618人，授予股票期權數量由965.3474萬份調整為963.6968萬份。

（二）股票期權數量、行權價格的調整

1、調整事由

公司于2022年5月17日召開2021年度股東大會，審議并通過了《關于2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》，公司2021年度利潤分配方案為：以2022年4月8日公司上市后在中國登記結算公司深圳分公司登記在冊的總股本402,487,500股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利7.50元（含稅），共派發現金紅利301,865,625.00元（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增3股，合計轉增120,746,250股，轉增股本后公司總股本增加至523,233,750股。公司于2022年5月24日披露了《2021年度權益分派實施公告》（公告編號：2022-038），股權登記日為2022年5月31日，除權除息日為2022年6月1日。

鑒于上述利潤分配方案已于2022年6月1日實施完畢，根據《激勵計劃》規定，若在行權前有派息、資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細、配股或縮股等事項，應進行相應的調整。

2、調整方法

（1）股票期權數量調整

① 資本公積金轉增股本、派送股票紅利、股票拆細

Q=Q0×(1+n)

其中：Q0為調整前的股票期權數量；n為每股的資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細的比率（即每股股票經轉增、送股或拆細后增加的股票數量）；Q為調整后的股票期權數量。

② 派息

公司在發生派息的情況下，股票期權數量不做調整。

根據上述計算規則，公司2022年股票期權激勵計劃授予股票期權數量調整為：Q = 963.6968×（1+ 0.3）=1,252.8058萬份。

（注：上述結果系公司通過計算并四舍五入取整所得，實際調整結果以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司確認數據為準。）

（2）行權價格的調整

① 資本公積金轉增股本、派送股票紅利、股票拆細

P=P0÷(1+n)

其中：P0為調整前的行權價格；n為每股的資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細的比率；P為調整后的行權價格。

② 派息

P=P0–V

其中：P0為調整前的行權價格；V為每股的派息額；P為調整后的行權價格。

根據上述計算規則：公司2022年股票期權激勵計劃授予股票期權行權價格調整為：P=（33.93-0.75）÷（1+0.3）=25.52元/份。

三、本次調整激勵對象名單及股票期權數量、行權價格對公司的影響

本次調整激勵對象名單及股票期權數量、行權價格的事項不會對公司財務狀況和經營成果產生重大影響，不會影響公司管理團隊的穩定性，也不會影響公司股票期權激勵計劃繼續實施。

四、獨立董事意見

經核查，獨立董事認為：公司本次調整2022年股票期權激勵計劃激勵對象名單及股票期權數量、行權價格的事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》及《激勵計劃》的相關規定，公司審議程序合法合規，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形，也不會影響公司管理團隊及核心人員的勤勉盡職。本次調整后，公司2022年股票期權激勵計劃授予股票期權的激勵對象由621人調整為 618人，授予股票期權數量由965.3474萬份調整為1,252.8058萬份，行權價格由33.93元/份調整為25.52元/份。

因此，獨立董事一致同意公司本次調整2022年股票期權激勵計劃激勵對象名單及股票期權數量、行權價格的事項。

五、監事會意見

經審核，監事會認為：公司本次調整2022年股票期權激勵計劃激勵對象名單及股票期權數量、行權價格的事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規和規范性文件的規定以及公司《激勵計劃》的要求，不存在損害股東利益的情況。調整后的激勵對象名單以及股票期權數量、行權價格符合相關法律、法規和規范性文件所規定的條件。

因此，監事會同意公司本次調整2022年股票期權激勵計劃激勵對象名單及股票期權數量、行權價格的事項。

六、法律意見書結論性意見

廣東信達律師事務所認為：截至法律意見書出具日，公司本次激勵計劃的調整事項已經取得現階段必要的批準和授權，符合《管理辦法》等相關法律、法規和規范性文件及《激勵計劃》的相關規定；公司本次激勵計劃的調整符合《管理辦法》等相關法律、法規和規范性文件及《激勵計劃》的相關規定。

七、備查文件

1、第二屆董事會第二次會議決議；

2、第二屆監事會第二次會議決議；

3、獨立董事關于第二屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見；

4、廣東信達律師事務所關于深圳市康冠科技股份有限公司2022年股票期權激勵計劃相關事項的法律意見書。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

董事會

2022年6月27日

證券代碼：001308 證券簡稱：康冠科技 公告編號：2022-044

深圳市康冠科技股份有限公司

關于變更部分募集資金投資項目的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市康冠科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“康冠科技”）于2022年6月24日召開第二屆董事會第二次會議、第二屆監事會第二次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，同意公司將募投項目“總部大樓及研發測試中心項目”變更為“智能顯示科技園項目（一期）”。上述議案尚需提交公司股東大會審議，現將具體情況公告如下：

一、變更部分募集資金投資項目的概述

（一）募集資金到位情況

經中國證券監督管理委員會于2022年2月22日印發《關于核準深圳市康冠科技股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可[2022]375號），核準公司公開發行不超過42,487,500股新股。

公司于2022年3月8日采用網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式，公開發行人民幣普通股（A股）4,248.75萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發行認購價格為人民幣48.84元。截至2022年3月14日，公司共計募集貨幣資金人民幣2,075,089,500.00元，扣除與發行有關的費用人民幣75,120,525.94元，公司實際募集資金凈額為人民幣1,999,968,974.06元。

上述募集資金已于2022年3月14日全部到賬，并經大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的“大華驗字[2022]000145號”《驗資報告》予以驗證。

公司《***公開發行股票并上市招股說明書》披露的募集資金項目及募集資金使用計劃如下：

單位：萬元

（二）部分募集資金項目的變更情況

截至2022年6月24日，公司本次擬終止的募投項目基本情況如下：

單位：萬元

為使募投項目進一步貼合公司發展戰略，滿足公司經營發展及市場變化需要，提高募集資金的使用效率，公司擬將募投項目“總部大樓及研發測試中心項目”變更為“智能顯示科技園項目（一期）”，項目相關信息如下：

單位：萬元

2022年6月24日，公司取得了深圳市龍崗區發展和改革局出具的項目編碼為S-2022-C39-502411的《深圳市社會投資項目備案證》（備案編號：深龍崗發改備案[2022]0379號），項目環評正在辦理中。

根據《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》及《公司章程》等有關規定，本次募集資金用途變更事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、變更部分募集資金投資項目的原因

（一）原募投項目計劃和實際投資情況

公司原募投項目“總部大樓及研發測試中心項目”實施主體為康冠科技，項目已于2020年完成投資項目登記備案，并取得環評批文。計劃開始建設時間為2021年12月，計劃建設周期為2年。該項目為非生產性項目，不直接產生經濟效益。

該項目擬投入募集資金金額為62,000.00萬元，項目總投資額為91,047.41萬元，資金投入明細構成如下表：

截止2022年6月24日，該項目尚未使用募集資金。該項目募集資金余額為540,531,133.65元（含現金管理專戶余額、理財收益和利息收入，該專戶資金部分用于補充流動資金，暫未歸還）。

（二）終止原募投項目的原因

2018年，公司根據自身戰略發展需要，依據深圳市人民政府《關于加強和改進城市更新實施工作暫行措施（深府辦[2016]38號）》（以下簡稱“《暫行措施》”），建設“總部大樓及研發測試中心項目”，并將該項目納入募投項目。由于《暫行措施》無法明確規劃編制指引、界定空地范圍和歷史建筑處理等問題，并且2020年2月深圳市龍崗區城市更新和土地整備局起草的《深圳市龍崗區增加經營性設施綜合整治類舊工業區升級改造操作規定（試行）》（征求意見稿）經確認將不再發布，致使原募投項目無法正常實施。為提高募集資金使用效率，合理優化資源配置，滿足公司迫切的產業發展空間需要，公司決定終止原“總部大樓及研發測試中心項目”。

三、新募投項目情況說明

（一）項目基本情況和投資計劃

1.項目基本情況

（1）項目名稱：智能顯示科技園項目（一期）

（2）實施主體：深圳市康冠科技股份有限公司

（3）實施地點：深圳市龍崗區坂田街道崗頭社區五和大道4023號

（4）本項目選址于廣東省深圳市龍崗區坂田街道五和大道4023號，規劃總建筑面積106,242.00㎡，公司已取得深圳市龍崗區坂田街道G03102-0043號宗地使用權。本項目將根據生產經營需要建設研發生產車間、倉庫及配套宿舍樓等，通過引進***的機芯部件生產線、智能顯示產品生產線、AR智能鏡顯產品生產線等智能生產線，建設國內***的智能化、自動化、數字化的智能顯示終端智能生產基地，打造集產品研發中試、智能生產、生活配套等功能于一體的智能顯示科技園。

（5）項目投資額：項目總投資82,323.73萬元，其中擬投入募集資金金額為62,000.00萬元。

2.項目投資計劃

項目投資總額為人民幣82,323.73萬元，所需資金擬通過公司***募集資金及自有資金投入，資金投入明細構成如下：

注：因無法拆分，智能顯示科技園項目（一期）建設投資中的土地價款包括本項目二期工程的地價。

本項目建設期為2.5年，項目建設進度計劃如下：

（二）項目可行性分析

1. 項目的背景情況

（1）國家相關產業政策支持智能交互顯示設備制造行業的發展

智能交互顯示設備制造行業屬于國家鼓勵類產業。近年來國家頒布了一系列宏觀產業政策和指導文件對本行業的發展進行支持、引導和規范，為行業發展創造了有利的政策環境。2016年8月，國務院印發《“十三五”國家科技創新規劃》，鼓勵發展自然人機交互技術，構建智能交互的理論體系，突破自然交互、生理計算、情感表達等核心關鍵技術，形成智能交互的共性基礎軟硬件平臺，提升智能交互在設備和系統方面的原始創新能力，并在教育、辦公、醫療等關鍵行業形成示范應用，推動人機交互領域研究和應用達到國際***水平。2018年7月，工信部、國家發改委聯合印發《擴大和升級信息消費三年行動計劃（2018-2020年）》，明確提出要加快新型顯示產品發展。支持企業加大技術創新投入，突破新型背板、超高清、柔性面板等量產技術，帶動產品創新，實現產品結構調整。推動面板企業與終端企業拓展互聯網、物聯網、人工智能等不同領域應用，在中高端消費領域培育新增長點，進一步擴大在線健康醫療、安防監控、智能家居等領域的應用范圍。2021年10月，六大部門就聯合印發了《關于開展“百城千屏”超高清視頻落地推廣活動的通知》，以“點亮百城千屏 炫彩超清視界”為主題，支持有條件的城市設立超高清公共大屏，優質超高清4K/8K內容，提升超高清視頻產業的滲透性。發揮超高清視頻龍頭企業和行業組織主體作用培育發展新動能，完善產業鏈，營造良好產業生態環境，加速推動超高清視頻在多領域的融合創新發展。

隨著國家對智能交互顯示設備制造產業相關政策的出臺和實施，將為智能交互顯示設備制造行業的發展帶來持續的生機和動力，推動行業的快速發展。

（2）平面顯示產業產能持續向中國大陸轉移

在持續的產業政策鼓勵與外商投資優惠政策的實施下，眾多國內外平板顯示廠商加大了在我國大陸投資建設面板新產線的力度，逐步形成長三角、珠三角、環渤海以及以成都與武漢為代表的中西部產業集聚區。根據DSCC數據顯示，2016年我國大陸平板顯示產能***超過我國臺灣地區，2017年又繼續超過韓國成為全球***大的平板顯示產能地區，占比達到34%。2018年至2020年，我國大陸顯示面板產能將持續大幅增加，預計到2022年，我國大陸產能占比將達到56%。全球平面顯示產業產能向中國大陸轉移將是大勢所趨。

（3）新技術的涌現促進智能顯示技術不斷發展

智能交互顯示產品是交互技術與大幅面展示方案有機結合的成果。近年來，隨著互聯網的興起和發展，5G、物聯網、大數據、云計算和人工智能等關鍵***技術的快速進步，智能交互顯示產品的功能和應用得到了進一步的拓展，各種新型的顯示技術，如Micro LED、QLED、全息顯示等陸續出現。隨著市場對顯示屏幕性能要求不斷提高及高分辨率、窄邊框、低功耗等新技術的應用，中小尺寸顯示面板將向輕薄化、觸控一體化、低功耗等方向發展，產生了相關的衍生前沿技術，如In-cell和On-cell觸控技術的發展。大尺寸顯示領域則持續向超大尺寸、超高清化發展，新型顯示技術如量子點、Mini LED、QD-OLED等。隨著新技術的不斷涌現，智能顯示技術將不斷迎合消費需求而不斷完善和發展。

（4）智能交互顯示行業已發展成為我國在全球電子信息領域的優勢產業之一

在全球電子信息產業飛速發展的大背景下，我國電子信息產業將繼續保持快速發展趨勢，信息技術加速創新，制造業加速向數字化、網絡化、智能化延伸拓展，新產品、新模式、新業態層出不窮，促進產業化和信息化的不斷融合和制造強國建設的持續推進。而身處全球規模***大的電子信息行業，面向世界***大的教育信息化市場，“中國技術、中國品牌、中國制造、全球市場”的智能交互顯示行業已經發展成為我國在全球電子信息領域的優勢產業之一，中國企業全球市場占有率******。

2.項目實施的必要性

（1）順應下游市場需求，提高公司市場競爭力的需要

智能顯示作為顯示終端的現代化展示，廣泛應用于各個細分領域的信息化建設中，以不同的功能實現不同的場景化應用。隨著科技進步，5G時代接踵而至，越來越多的行業開啟了沉浸式消費體驗，智能顯示憑借多樣化的應用場景和差異化的競爭具有規模化增長潛力。同時，在智能顯示和不同領域技術的創新和整合背景下，市場對智能交互顯示終端將在功能、性能和用戶體驗方面要求進一步提高。

智能顯示科技園項目的實施，將繼續擴大公司在智聯產品、智顯產品和AR智能鏡顯產品等領域的布局，滿足下游市場的多場景、個性化需求，進一步提升公司的市場競爭力。

（2）打造現代化柔性制造體系，提高生產效率和質量的需要

公司在行業內經營積累多年，具有豐富的技術儲備，依靠這些技術制造的產品，提高了公司的市場競爭力，同時也得到了客戶的高度認可。隨著公司在智能顯示行業的深入發展，智能顯示產品的單品復雜度持續上升，并且具有小批量、多品種的特點，對公司當前產線的自動化、柔性化提出更高的要求，打造柔性制造體系勢在必行。

本項目是以公司現有全流程軟硬件的自主研發設計為依托，打造現代化柔性制造體系，繼續鞏固公司多功能、多款式、多智能平臺的多元化產品輸出特點，提高生產效率和質量，建立更強的客戶合作黏性。

（3）優化業務結構，提高公司盈利能力的需要

公司是國內較早致力于液晶顯示器、液晶電視、商用液晶顯示終端及醫用液晶顯示終端產品的廠家。隨著平板顯示產品***進入數字化、網絡化和智能化的新時代，公司通過持續深化創新驅動、不斷突破核心技術、深耕差異化和定制化服務，不斷發展壯大，逐步從顯示器擴展到智能電視、醫療顯示、商用顯示等多個領域，形成了智能交互顯示產品、智能電視、設計加工業務以及液晶面板銷售業務協同發展的業務結構。其中，智能交互顯示產品毛利率相對較高，是公司未來重點發展領域，因此有必要擴大智能交互顯示產品供給能力，優化業務架構。

通過實施本項目，順應智能顯示產品應用終端不斷深入拓展的發展趨勢，利用公司在智能交互顯示領域深厚技術積累和市場沉淀，擴大高附加值產品業務的比重，為公司盈利能力的提升奠定基礎。

（三）風險分析及應對措施

1.市場風險分析

隨著平板顯示產品***進入數字化、網絡化和智能化的新時代，智能顯示終端的市場需求增長迅速，而行業競爭也隨之加劇，傳統顯示設備生產企業逐漸意識到智能顯示終端的發展潛力和旺盛需求，正逐步推出自己的產品，加大該領域的競爭。在這樣的競爭環境中，如果本公司未能在技術、規模、管理、營銷等方面持續占據優勢，將面臨一定的市場競爭風險。

應對措施：調整產品結構，適當放棄低層次、低附加值的產品，增加高端產品的生產比例，同時積極開發新產品。加大技術改造升級投入，不斷改進生產工藝，擴大生產規模，形成規模經濟的優勢，使公司的生產成本始終保持在同行業中較低水平；完善營銷服務網絡的建設，擴大直銷比例，減少中間環節的銷售成本。嚴格控制產品質量，做到以質取勝，樹立良好的品牌形象。

2.管理風險分析

公司近年來發展狀況良好，營業收入由2019年的703,137.37萬元增長到2021年的1,188,874.51萬元。生產經營規模的快速擴張，在資源整合、市場開拓、技術開發等方面對公司的管理水平提出了更高的要求。同時隨著公司業務規模的不斷擴大，公司的財務管理、資金調配、人員管理等工作會日益復雜，對內部控制的要求會越來越高。如果未來公司不能有效實施生產流程、質量控制、安全生產、銷售管理、財務會計管理等方面的管理制度或對下屬子公司實施有效的管理，將對公司生產經營造成不利影響。

應對措施：1、按照《公司法》和《公司章程》的規定，進一步完善公司的法人治理結構，提高管理效率，增強經營決策的科學性；2、確定組織核心能力，依照人才與工作匹配的原則，通過人才的培養和招聘來完成核心***團隊的建設，提高管理隊伍素質；3、完善公司的激勵機制和約束機制，將管理層和員工的利益與公司的利益相結合，調動全體員工的積極性和創造性；4、強化技術、財務、質量、安全及現場管理等基礎管理工作；5、強調管理制度的重要性，所有的工作都要按規定操作，依據***的現代企業管理制度對企業進行科學化管理，使公司真正成為規范高效的現代企業；6、加強企業文化建設，推進企業可持續發展。

3.匯率風險分析

公司定位于智能平板顯示產品的專業智造商，憑借高效的企業管理、精湛的品質工藝、個性化的服務體系，抓住全球化進程帶來的機遇，目前產品遠銷南北美洲、歐洲、非洲、澳洲、亞洲等國家地區。公司進出口貿易主要以美元或歐元結算，結算貨幣與人民幣之間的匯率可能隨著國內外政治、經濟環境的變化而波動，具有較大的不確定性，使公司面臨匯率變動風險。

一方面，公司出口銷售占比較高；另一方面，由于生產規模擴大和產品結構變化，公司從國外采購原材料和設備的金額日益增加。出口銷售和海外采購規模的增長，將進一步擴大人民幣匯率變動風險對公司業務的影響，可能使公司的匯兌損失增加，公司需承擔因匯率波動導致出現匯兌損益的風險。

應對措施：與國際客戶加強溝通，使用優質幣種付款；緊盯全球金融市場和國家相關匯率政策，采用適當的匯率風險管理工具對匯率風險進行主動管理，擇機結匯；加快完善國際營銷網絡布局，開拓重點區域、重點市場，提高產品市場競爭力，化解因匯率變化可能帶來的收益下降風險。

4.原材料價格波動風險分析

公司主要原材料由液晶面板、背光材料、電阻電容等電子元器件、觸控件、結構件等材料構成。大尺寸液晶面板供應商較少，如果未來原材料價格快速上漲，且公司產品價格不能隨之及時調整，將對公司經營業績產生負面影響。

應對措施：為了避免因原材料價格波動帶來的風險，公司與國內外多家原材料供應商建立合作關系從而獲得質量穩定的供應渠道。除此之外，公司有嚴格的供應商開發管理制度，包括供應商開發﹑供應商調查﹑供應商評鑒﹑供應商管理等確保原材料供應商符合本公司的要求，同時建立了可供選擇的***、第二及第三梯隊供應商，從而保證原材料穩定供應。

5.人才流失風險分析

智能顯示終端行業本身技術工藝復雜，涉及電氣、軟件、光學等多項理論及應用學科，產品的創新和工藝的研發主要依賴于上述領域的專業人員，尤其是核心技術人員。這使得公司對經驗豐富的核心技術人員有一定的依賴性。公司核心技術團隊是公司核心競爭能力的重要組成部分，穩定的技術和研發人才對于公司的持續發展有著重要的作用。盡管公司對技術研發人員建立了明確的晉升途徑和有效的激勵制度，但是隨著同行業人才爭奪的加劇，如果出現大量技術人員外流，將直接影響公司的核心競爭力。

應對措施：公司嚴格遵守《勞動法》《勞動合同法》等相關法律法規，依法繳納各種社會保險，不斷改善員工的工作環境，定期開展員工職業健康檢查，為員工配備勞保用品，切實關注員工健康、安全和滿意度。建立了合理的薪酬福利體系、績效考核機制，做到公平、公正；重視員工培訓，加強人才培養，實現員工與企業的共同成長，構建和諧穩定的勞資關系，提高企業的凝聚力和戰斗力。

6.技術創新風險分析

隨著技術及產品的快速更新換代可能會對公司現有的技術和產品造成沖擊，如果公司不能根據市場變化持續創新、開展新技術研發，或是由于未能準確把握產品技術和行業應用的發展趨勢而在新技術產業化過程中執行不到位，可能導致公司所提供產品和服務的競爭力減弱，導致無法在關鍵技術取得突破、核心技術被競爭對手超越或新產品不能滿足市場需求的風險，公司的持續競爭力和盈利能力都將受到不利影響。

應對措施：為保持市場***優勢，提升技術實力和核心競爭力，公司將不斷進行新技術創新、新產品研發，以應對終端客戶日益增長的多樣化需求。公司目前已建立完善的技術創新機制、持續的研發費用投入機制以及較強的研發創新能力，以掌握產業技術發展趨勢，保障核心技術與前端技術的研發，通過差異化和定制化的產品及服務，打開銷售增長新局面，不斷完善和構建智能產品的智能制造體系和產品體系，為企業穩健發展奠定基石。

（四）項目經濟效益分析

本項目產品為智能顯示終端產品，設計產能為年產智能顯示終端產品370.00萬臺，包括智聯產品300.00萬臺、智顯產品40.00萬臺和AR智能鏡顯產品30.00萬臺。

本項目計算期為13年，其中建設期2.5年。計算期第3年開始投產，當年預計實現達產30%，至第6年全部達產，達產年度營業收入預計可達到326,828.66萬元，凈利潤預計可達到17,516.92萬元。

本項目所得稅后的靜態投資回收期為8.15年（含建設期）。項目內部收益率所得稅前為16.83%，所得稅后為16.02%；所得稅稅前現金流量凈現值為21,731.49萬元，所得稅稅后凈現金流量凈現值為17,908.07萬元。

四、獨立董事意見

經核查，獨立董事認為：公司本次變更部分募集資金投資項目，是出于公司發展的實際需要，有利于提高公司募集資金的使用效率，保障募投項目順利推進。新增募投項目的實施主體及實施地點符合公司實際情況和項目運作需要，有利于公司的長遠發展，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等法律、法規及規范性文件的相關規定，不存在損害公司和公司全體股東特別是中小股東利益的情形。

因此，獨立董事一致同意公司本次變更部分募集資金投資項目的事項。

五、監事會意見

經審核，監事會認為：公司本次變更部分募集資金投資項目，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司業務發展的實際情況，新增募投項目的實施主體及實施地點符合公司實際情況和項目運作需要。不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。審批程序符合相關法律、法規及規范性文件的規定。

因此，監事會同意公司本次變更部分募集資金投資項目的事項。

六、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司本次變更部分募集資金投資項目的事項經公司第二屆董事會第二次會議、第二屆監事會第二次會議審議通過，獨立董事發表了同意意見，尚需提交股東大會審議，履行了必要的審批程序。本事項符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關法律、法規和規范性文件的規定，公司本次變更部分募集資金投資項目，是出于公司發展的實際需要，有利于提高公司募集資金的使用效率，保障募投項目順利推進。新增募投項目的實施主體及實施地點符合公司實際情況和項目運作需要，有利于公司的長遠發展，不存在損害公司和公司全體股東特別是中小股東利益的情形。

綜上所述，保薦機構對公司本次變更部分募集資金投資項目的事項無異議。

七、備查文件

1、第二屆董事會第二次會議決議；

2、第二屆監事會第二次會議決議；

3、獨立董事關于第二屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見；

4、華林證券股份有限公司出具的《關于深圳市康冠科技股份有限公司變更部分募集資金投資項目的核查意見》。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司董事會

2022年6月27日

證券代碼：001308 證券簡稱：康冠科技 公告編號：2022-045

深圳市康冠科技股份有限公司關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》及《深圳市康冠科技股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）等有關規定，深圳市康冠科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬召開2022年第二次臨時股東大會，現將會議有關事項公告如下：

一、召開會議基本情況

1、股東大會屆次：2022年第二次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：2022年6月24日公司召開了第二屆董事會第二次會議，審議通過了《關于提請召開2022年第二次臨時股東大會的議案》。本次股東大會的召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定。

4、會議召開日期、時間：

（1）現場會議開始時間：2022年7月12日15:00

（2）網絡投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年7月12日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年7月12日9:15至15:00中的任意時間。

5、會議的召開方式：

本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場投票或網絡投票中的一種表決方式，不能重復投票。如同一表決權出現重復投票表決的，以***次投票結果為準。

6、股權登記日：2022年7月5日

7、出席對象：

（1）截至2022年7月5日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

（2）公司董事、監事、高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、會議地點：深圳市康冠科技股份有限公司會議室（深圳市龍崗區坂田街道五和大道4023號）

二、會議審議事項

（一）上述提案已經公司于2022年6月24日召開的第二屆董事會第二次會議、第二屆監事會第二次會議審議通過。具體內容詳見公司于2022年6月27日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于變更部分募集資金投資項目的公告》（公告編號：2022-044）。

（二）上述提案屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決單獨計票并披露。

三、會議登記等事項

1、登記方式：

（1）法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書（見附件2）及出席人身份證辦理登記手續；

（2）個人股東應持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權委托代理人應持身份證、持股憑證、授權委托書（見附件2）、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。

異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

2、登記時間：7月7日、7月8日9:30-15:00

3、登記地點：

地址：深圳市龍崗區坂田街道五和大道4023號。

4、出席會議的股東及股東代理人需攜帶相關證件原件參會。

5、會議聯系方式

深圳市康冠科技股份有限公司董事會秘書辦公室

聯系電話：0755-32901114

聯系人：范譽舒馨、黃永賢、王乾坤

電子郵件：dmbsh@ktc.cn

郵編：518129

傳真：0755-33615999

本次股東大會會議召開地點位于深圳市，現場參會股東或股東代理人需符合深圳市疫情防控的要求，受疫情防控影響，股東出席本次股東大會現場會議必須按時提供完整文件進行登記后參加。請現場參會的股東及股東代理人攜帶身份證原件等相關證明材料，主動配合公司做好現場身份核對及個人信息登記。公司將對現場參會股東或股東代理人采取包括但不限于參會登記、體溫檢測、檢查“健康碼”、“通信行程卡”以及“48小時內陰性核酸檢測報告”等疫情防控措施。本次股東大會出席者所有費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為（ http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

參加網絡投票時涉及具體操作內容詳見附件1。

五、備查文件

1、第二屆董事會第二次會議決議；

2、第二屆監事會第二次會議決議。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司董事會

2022年6月27日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：361308；

2、投票簡稱：康冠投票；

3、填報表決意見：本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見為同意、反對、棄權；

4、對同一議案的投票以***次有效申報為準，不得撤單。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年7月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年7月12日上午9:15，結束時間為2022年7月12日下午3:00；

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱；

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授權委托書

茲全權委托 先生（女士）代表本人出席深圳市康冠科技股份有限公司2022年第二次臨時股東大會。本授權委托書的有效期自委托人簽署之日起至本次股東大會結束止。

委托人名稱： 被委托人名稱：

委托人身份證號碼： 被委托人身份證號碼：

委托人股東帳號：

委托人持股數：

委托人（簽字）： 被委托人（簽字）：

委托日期：

委托書有效期限：

委托權限如下（請在您的選擇項下面的“□”內打“√”）：

證券代碼：001308 證券簡稱：康冠科技 公告編號：2022-046

深圳市康冠科技股份有限公司

第二屆監事會第二次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

深圳市康冠科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第二次會議于2022年6月24日下午15:00以現場方式在公司會議室召開，公司于2022年6月18日通過郵件形式發出本次監事會會議通知。本次會議應出席監事3人，實際出席會議監事3人，公司董事會秘書孫建華先生列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。

二、監事會會議審議情況

經與會監事認真審議，以記名投票表決方式通過以下決議：

1、審議通過《關于增加部分募集資金投資項目實施主體并使用募集資金向全資子公司增資的議案》。

表決結果： 3票贊成、0 票反對、0 票棄權。

監事會認為：公司本次增加部分募集資金投資項目實施主體并使用募集資金向全資子公司增資，符合公司的長遠規劃和發展需要，有利于保障募投項目的順利實施，不存在改變募集資金的投資方向和建設內容的情況，有利于提高募集資金使用效率，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。審批程序符合相關法律、法規及規范性文件的規定。

因此，監事會同意公司本次增加部分募集資金投資項目實施主體并使用募集資金向全資子公司增資的事項。

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于增加部分募集資金投資項目實施主體并使用募集資金向全資子公司增資的公告》（公告編號：2022-042）。

2、審議通過《關于調整2022年股票期權激勵計劃激勵對象名單及股票期權數量、行權價格的議案》。

表決結果： 3票贊成、0 票反對、0 票棄權。

監事會認為：公司本次調整2022年股票期權激勵計劃激勵對象名單及股票期權數量、行權價格的事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規和規范性文件的規定以及公司《2022年股票期權激勵計劃（草案）》的要求，不存在損害股東利益的情況。調整后的激勵對象名單以及股票期權數量、行權價格符合相關法律、法規和規范性文件所規定的條件。

因此，監事會同意公司本次調整2022年股票期權激勵計劃激勵對象名單及股票期權數量、行權價格的事項。

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于調整2022年股票期權激勵計劃激勵對象名單及股票期權數量、行權價格的公告》（公告編號：2022-043）。

3、審議通過《關于變更部分募集資金投資項目的議案》。

表決結果： 3票贊成、0 票反對、0 票棄權。

監事會認為：公司本次變更部分募集資金投資項目，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司業務發展的實際情況，新增募投項目的實施主體及實施地點符合公司實際情況和項目運作需要。不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。審批程序符合相關法律、法規及規范性文件的規定。

因此，監事會同意公司本次變更部分募集資金投資項目的事項。

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于變更部分募集資金投資項目的公告》（公告編號：2022-044）。

本議案尚需提交股東大會審議。

三、備查文件

1、第二屆監事會第二次會議決議。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司監事會

2022年6月27日

證券代碼：001308 證券簡稱：康冠科技 公告編號：2022-041

深圳市康冠科技股份有限公司

第二屆董事會第二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市康冠科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二次會議于2022年6月24日下午14:00以現場及通訊相結合的方式在公司會議室召開。公司于2022年6月18日通過郵件形式發出本次董事會會議通知。會議應參與表決董事7人，實際參與表決董事7人，本次會議由董事長凌斌先生主持。公司全體董事出席了會議，監事陳文福、鄭謀、江微，董事會秘書孫建華列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

本次會議以記名方式投票表決，會議就以下事項決議如下：

1、審議通過《關于增加部分募集資金投資項目實施主體并使用募集資金向全資子公司增資的議案》。

表決結果： 7票贊成、0 票反對、0 票棄權。

公司獨立董事已對該事項發表了明確同意的獨立意見。

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于增加部分募集資金投資項目實施主體并使用募集資金向全資子公司增資的公告》（公告編號：2022-042）。

2、審議通過《關于調整2022年股票期權激勵計劃激勵對象名單及股票期權數量、行權價格的議案》。

表決結果： 4票贊成、0 票反對、0 票棄權。其中關聯董事李宇彬、廖科華、陳茂華回避表決。

公司獨立董事已對該事項發表了明確同意的獨立意見。

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于調整2022年股票期權激勵計劃激勵對象名單及股票期權數量、行權價格的公告》（公告編號：2022-043）。

3、審議通過《關于變更部分募集資金投資項目的議案》。

表決結果： 7票贊成、0 票反對、0 票棄權。

公司獨立董事已對該事項發表了明確同意的獨立意見。

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于變更部分募集資金投資項目的公告》（公告編號：2022-044）。

本議案尚需提交股東大會審議。

4、審議通過《關于提請召開2022年第二次臨時股東大會的議案》。

表決結果： 7票贊成、0 票反對、0 票棄權。

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-045）。

三、備查文件

1、第二屆董事會第二次會議決議；

2、獨立董事關于第二屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司董事會

2022年6月27日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010