證券代碼：603327 證券簡稱：福蓉科技 公告編號：2022-044

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

四川福蓉科技股份公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月7日實施完畢2021年年度利潤分配和資本公積金轉增股本方案后，公司總股本由401,000,000股增加至521,300,000股。目前，公司已經取得中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《發行人股本結構表》，公司總股本已變更為521,300,000股。其次，2022年1月5日，中國證券監督管理委員會公布了《上市公司章程指引（2022年修訂）》并于同日施行；2022年1月7日，上海證券交易所發布了《上海證券交易所股票上市規則（2022年1月修訂）》并自發布之日起施行。公司現行有效的《公司章程》與上述兩份文件的具體規定存在部分內容不一致的情形。

鑒于上述原因，公司需要變更公司注冊資本并對《公司章程》的有關條款進行修改，按照修改內容編制《公司章程》（修訂本），并向公司登記機關申請辦理變更登記、章程備案等相關手續。因此，公司于2022年6月23日召開了第二屆董事會第十五次會議、第二屆監事會第十四次會議，就上述事項審議通過了《關于變更公司注冊資本并修訂的議案》，該議案尚需公司股東大會審議。

公司本次對《公司章程》有關條款進行修訂的具體情況如下：

公司將按照以上修改內容編制《公司章程》（修訂本）。在公司股東大會審議通過后，《公司章程》（修訂本）正式生效施行，原《公司章程》同時廢止。修訂后《公司章程》全文同日刊登在上海證券交易所網站。

在公司股東大會審議通過相關議案后，公司管理層將根據公司股東大會的授權，全權負責向公司登記機關辦理變更登記、章程備案等所有相關手續，并且公司管理層有權按照公司登記機關或其他政府有關主管部門提出的審批意見或要求，對本次修改后的《公司章程》（修訂本）進行必要的修改。

特此公告

四川福蓉科技股份公司

董 事 會

二○二二年六月二十四日

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