證券代碼：002765 證券簡稱：藍黛科技 公告編號：2022-063

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

藍黛科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司內部審計部負責人鄧靜女士提交的書面辭職報告，鄧靜女士因工作安排原因申請辭去公司內部審計部負責人職務。辭職后，鄧靜女士擬在公司子公司擔任其他職務。根據法律、法規、規范性文件及《公司內部審計制度》等相關規定，鄧靜女士關于辭去公司內部審計部負責人的辭職報告自其送達公司董事會之日起生效。

為保證公司內部審計工作的正常開展，根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》以及《公司章程》《公司內部審計制度》等相關規定，結合公司的實際情況，經公司董事會審計委員會提名，公司于2022年06月24日召開第四屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關于變更公司內部審計部負責人的議案》，同意聘任陳煒先生為公司內部審計部負責人，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第四屆董事會任期屆滿之日止。陳煒先生簡歷詳見附件。

特此公告。

藍黛科技集團股份有限公司董事會

2022年06月24日

附件：

陳煒個人簡歷

陳煒，男，中國國籍，無境外***居留權，1978年10月出生，本科學歷，高級會計師、注冊會計師、國際注冊內部審計師、注冊稅務師、資產評估師、被授予法律職業資格。1999年參加工作，歷任江蘇省泰州市海陵區東進城市信用社職員、康佳集團股份有限公司分公司/子公司財務負責人、重慶華僑城實業發展有限公司財務管理部副總監、啟迪科技城集團有限公司重慶地區財務負責人；2021年09月起擔任公司財務中心副總監。

陳煒先生目前未持有公司股份，其與公司持股5%以上股東、實際控制人及公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；其未受到中國證監會行政處罰及證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。經在***高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，陳煒先生不屬于“失信被執行人”。

證券代碼：002765 證券簡稱：藍黛科技 公告編號：2022-062

藍黛科技集團股份有限公司關于

向激勵對象授予預留限制性股票的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

重要內容提示：

股票來源：向激勵對象定向發行藍黛科技A股普通股股票

限制性股票預留授予日：2022年06月24日

限制性股票預留授予數量：60.00萬股

限制性股票預留授予價格：3.46元/股

藍黛科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“藍黛科技”）于2022年06月24日召開了第四屆董事會第二十六次會議和第四屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于公司向激勵對象授予預留限制性股票的議案》，根據《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《公司2021年限制性股票激勵計劃（修訂稿）》（以下簡稱“本激勵計劃”、“《激勵計劃》”）的有關規定以及公司2021年第三次臨時股東大會授權，董事會認為本激勵計劃規定的預留授予條件已經成就，同意將本激勵計劃預留授予日確定為2022年06月24日，按3.46元/股的授予價格向符合條件的5名激勵對象共計授予60.00萬股預留限制性股票。現將有關事項說明如下：

一、本激勵計劃簡述

2021年12月30日，公司2021年第五次臨時股東大會審議通過了《關于及其摘要的議案》，其主要內容如下：

（一）激勵形式及標的股票來源

本激勵計劃的激勵形式為限制性股票。標的股票來源為公司向激勵對象定向發行公司人民幣A股普通股股票。

（二）激勵對象的范圍

本激勵計劃***授予的激勵對象共計76人，包括公司公告本激勵計劃時在公司或公司子公司任職的核心管理人員、核心技術及業務人員。上述激勵對象不包括公司獨立董事、監事，亦不包括單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。預留部分激勵對象由本激勵計劃經股東大會審議通過后12個月內確定。

（三）授予數量及分配情況

本激勵計劃擬授予激勵對象的限制性股票數量為805.00萬股，約占本激勵計劃草案公告日公司股本總額57,517.529萬股的1.40%。其中，***授予限制性股票745.00萬股，預留授予限制性股票60.00萬股。授予的限制性股票在各激勵對象間的分配情況如下：

注：

1、本激勵計劃中任何一名激勵對象通過全部在有效期內的本激勵計劃獲授的公司股票數量累計均未超過公司股本總額的1.00%；公司全部在有效期內的本激勵計劃所涉及的標的股票總數累計未超過公司股本總額的10.00%。預留權益比例未超過本激勵計劃擬授予權益數量的20.00%。

2、本激勵計劃草案公告日公司總股本為57,517.529萬股。

（四）授予價格：3.46元/股

限制性股票的***授予價格為每股3.46元。預留部分限制性股票授予價格確定方法同***授予的限制性股票。

（五）本激勵計劃的有效期、限售期和解除限售安排

1、有效期

本激勵計劃的有效期為自限制性股票授予之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部解除限售或回購注銷完畢之日止，***長不超過39個月。

2、限售期

激勵對象獲授的全部限制性股票適用不同的限售期，分別為自激勵對象獲授的限制性股票上市之日起15個月、27個月。

3、解除限售安排

***授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售安排如下表所示：

預留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售安排如下表所示：

在上述約定期間內因未達到解除限售條件的限制性股票，不得解除限售或遞延至下期解除限售，公司將按本激勵計劃規定的原則回購并注銷激勵對象相應尚未解除限售的限制性股票。

在滿足限制性股票解除限售條件后，公司將統一辦理滿足解除限售條件的限 制性股票解除限售事宜。

（六）限制性股票的解除限售條件

解除限售期內同時滿足下列條件時，激勵對象獲授的限制性股票方可解除限售：

1、公司未發生如下任一情形：

（1）***近一個會計年度財務會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；

（2）***近一個會計年度財務報告內部控制被注冊會計師出具否定意見或無法表示意見的審計報告；

（3）上市后***近36個月內出現過未按法律法規、《公司章程》、公開承諾進行利潤分配的情形；

（4）法律法規規定不得實行股權激勵的；

（5）中國證監會認定的其他情形。

公司發生上述第1條規定情形之一的，激勵對象根據本激勵計劃已獲授但尚未解除限售的限制性股票應當由公司以授予價格加上中國人民銀行同期存款利息之和回購注銷。若激勵對象對上述情形負有個人責任的，則其獲授的尚未解除限售的限制性股票應當由公司以授予價格回購注銷。

2、激勵對象未發生如下任一情形：

（1）***近12個月內被證券交易所認定為不適當人選；

（2）***近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選；

（3）***近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施；

（4）具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形；

（5）法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的；

（6）中國證監會認定的其他情形。

某一激勵對象出現上述第2條規定情形之一的，公司將終止其參與本激勵計劃的權利，該激勵對象根據本激勵計劃已獲授但尚未解除限售的限制性股票應當由公司以授予價格回購注銷。

3、解除限售的業績考核要求

（1）公司層面的業績考核要求：

本激勵計劃在2022年-2023年會計年度中，公司分年度對公司、公司動力傳動事業部、公司觸控顯示事業部的業績指標分別進行考核，以達到公司、各事業部業績考核目標作為激勵對象當年度的解除限售條件之一。***及預留授予的限制性股票各年度業績考核目標如下表所示：

注：上述“凈利潤”指經審計的歸屬于上市公司股東的凈利潤，但剔除本次及其他股權激勵計劃的股份支付費用影響的數值作為計算依據,下同。

各考核年度均包含3個業績考核目標，分別對應公司、公司動力傳動事業部、觸控顯示事業部的業績考核目標；若激勵對象歸屬于藍黛科技（母公司）員工，則以各年度公司凈利潤或累計凈利潤作為業績考核目標；若激勵對象歸屬于各事業部或事業部下屬各子公司員工，則以各年度其所歸屬的事業部凈利潤或累計凈利潤作為業績考核目標。

解除限售期內，公司為滿足解除限售條件的激勵對象辦理解除限售事宜。若各解除限售期內，公司、公司動力傳動事業部、觸控顯示事業部中有當期業績水平未達到業績考核目標條件的，則相關激勵對象對應考核當年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司以授予價格加上中國人民銀行同期存款利息之和回購注銷。

（2）激勵對象個人層面的績效考核要求：

激勵對象個人層面的考核根據公司內部績效考核相關制度實施。激勵對象個人考核評價結果分為“合格”、“不合格”兩個等級。

在公司或公司各事業部業績目標達成的前提下，若激勵對象上一年度個人績效考核結果為“合格”，則激勵對象按照本激勵計劃規定比例解除限售其考核當年計劃解除限售的全部限制性股票；若激勵對象上一年度個人績效考核結果為“不合格”，則激勵對象對應考核當年計劃解除限售的限制性股票均不得解除限售，未能解除限售部分不可遞延，激勵對象不得解除限售的限制性股票，由公司以授予價格回購注銷。

本激勵計劃具體考核內容依據《公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）》執行。

二、本激勵計劃已履行的相關審批程序和信息披露情況

1、2021年10月28日，公司召開第四屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于及其摘要的議案》、《關于的議案》和《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，獨立董事對此發表了明確的同意意見。同日，公司召開第四屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于核查的議案》等議案，監事會對本激勵計劃相關事項及激勵對象名單出具了核查意見。律師事務所出具了《關于公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）的法律意見書》。具體內容詳見公司于2021年10月29日在***信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）登載的相關公告。

2、2021年10月29日至2021年11月09日，公司對《公司2021年限制性股票激勵計劃***授予激勵對象名單》進行了內部公示。公示期滿，公司監事會未收到與本激勵計劃擬***授予激勵對象有關的任何異議。公司于2021年11月11日披露了《監事會關于2021年限制性股票激勵計劃***授予激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》（公告編號：2021-109）。

3、2021年11月18日，公司召開2021年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于及其摘要的議案》、《關于的議案》和《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。具體內容詳見公司于2021年11月19日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）登載的相關公告。

同時，公司董事會對本激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象在本激勵計劃草案公開披露前6個月內買賣公司股票的情況進行了自查，并于2021年11月19日披露了《關于2021年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2021-116）。

4、2021年11月18日，公司召開第四屆董事會第十七次會議和第四屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于公司向激勵對象***授予限制性股票的議案》。根據公司2021年第三次臨時股東大會的授權，董事會認為本激勵計劃規定的限制性股票***授予條件已經成就，同意公司向符合條件的76名激勵對象***授予限制性股票745.00萬股，確定***授予日為2021年11月18日，授予價格為3.46元/股。公司獨立董事就相關事項發表了同意的獨立意見，公司監事會對***授予日的激勵對象名單以及激勵對象獲授權益條件的成就情況進行了核實，律師事務所出具了《關于公司2021年限制性股票激勵計劃***授予事項的法律意見書》。公司聘請的獨立財務顧問出具了《關于公司2021年限制性股票激勵計劃***授予相關事項之獨立財務顧問報告》。具體內容詳見公司于2021年11月19日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）登載的相關公告。

5、2021年12月13日，公司召開第四屆董事會第十九次會議和第四屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于及其摘要的議案》、《關于的議案》，同意對《公司2021年限制性股票激勵計劃》、《公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》中關于本激勵計劃的有效期、限售期、解除限售安排、公司層面業績考核要求及實施本激勵計劃對公司經營業績的影響等相關內容進行修訂。公司獨立董事為此發表了同意的獨立意見，公司監事會對上述事項出具相關審核意見，律師事務所出具了《關于公司2021年限制性股票激勵計劃（修訂稿）的法律意見書》，公司聘請的獨立財務顧問出具了《關于公司2021年限制性股票激勵計劃（修訂稿）之獨立財務顧問報告》。具體內容詳見公司于2021年12月14日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）登載的相關公告。

6、2021年12月30日，公司召開2021年第五次臨時股東大會，審議通過了《關于及其摘要的議案》、《關于的議案》。具體內容詳見公司于2021年12月31日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）登載的相關公告。

7、2022年01月07日，公司披露了《關于2021年限制性股票激勵計劃***授予登記完成的公告》。本激勵計劃***授予限制性股票人數為76人，授予限制性股票數量為745.00萬股，授予前述股份的上市日期為2022年01月12日。具體內容詳見公司于2022年01月07日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）登載的相關公告。

8、2022年06月24日，公司第四屆董事會第二十六次會議和第四屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于公司向激勵對象授予預留限制性股票的議案》。根據公司2021年第三次臨時股東大會的授權，董事會認為本激勵計劃規定的限制性股票預留授予條件已經成就，同意公司向符合條件的5名激勵對象授予預留限制性股票60.00萬股，確定預留授予日為2022年06月24日，授予價格為3.46元/股。獨立董事已就本議案發表了同意的獨立意見，公司監事會對本次預留授予的激勵對象名單以及激勵對象獲授權益條件的成就情況進行核實并發表了審核意見，律師事務所出具了《關于公司2021年限制性股票激勵計劃預留授予事項的法律意見書》，公司聘請的獨立財務顧問出具了《關于公司2021年限制性股票激勵計劃預留授予相關事項之獨立財務顧問報告》。具體內容詳見公司于2022年06月25日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）登載的相關公告。

三、授予條件及董事會對本次授予是否滿足條件的說明

（一）公司不存在《管理辦法》規定的不得實行股權激勵的以下情形：

1、***近一個會計年度財務會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；

2、***近一個會計年度財務報告內部控制被注冊會計師出具否定意見或無法表示意見的審計報告；

3、上市后***近36個月內出現過未按法律法規、《公司章程》、公開承諾進行利潤分配的情形；

4、法律法規規定不得實行股權激勵的；

5、中國證監會認定的其他情形。

（二）本激勵計劃的激勵對象不存在《管理辦法》規定的不得成為激勵對象的以下情形：

1、***近12個月內被證券交易所認定為不適當人選的；

2、***近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選；

3、***近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施；

4、具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；

5、法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的；

6、中國證監會認定的其他情形。

經核實，董事會認為：公司和激勵對象均未發生上述任一情形，也不存在《管理辦法》及本激勵計劃規定的不能授予股份或不得成為激勵對象的其他情形，本激勵計劃限制性股票的預留授予條件已經成就，同意向符合授予條件的5名激勵對象授予60.00萬股預留限制性股票，確定預留授予日為2022年06月24日，授予價格為3.46元/股。

四、關于本次授予事項與股東大會審議通過的本激勵計劃存在差異的說明

本次授予事項的相關內容與公司2021年第五次臨時股東大會審議通過的本激勵計劃相關內容一致。根據公司本激勵計劃的有關規定，本激勵計劃確定的預留限制性股票數量為60.00萬股，本次向激勵對象授予的預留限制性股票數量為60.00萬股。

五、本激勵計劃限制性股票預留授予的具體情況

（一）股票來源：公司向激勵對象定向發行的藍黛科技A股普通股股票。

（二）預留授予日：2022年06月24日

（三）預留授予數量：60.00萬股

（四）預留限制性股票的授予價格：人民幣3.46元/股

（五）相關股份限售期安排的說明：激勵對象獲授的全部限制性股票適用不同的限售期，分別為自激勵對象獲授的限制性股票上市之日起15個月、27個月。

（六）授予股份的性質：股權激勵限售股。

（七）預留授予對象及人數：本激勵計劃預留授予的激勵對象共計5人，包括公司（含子公司）核心管理人員、核心技術及業務人員。具體分配如下表所示：

注：

1、本激勵計劃預留授予日公司總股本為582,625,290股。

2、以上激勵對象不包括藍黛科技獨立董事、監事，亦不包括單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。

六、參與激勵的董事、高級管理人員在預留授予日前6個月買賣公司股票的情況說明

經核查，本次授予預留限制性股票的激勵對象中不含公司的董事、高級管理人員。

七、限制性股票的授予對公司相關年度財務狀況和經營成果的影響

根據財政部《企業會計準則第 11 號—股份支付》《企業會計準則第 22 號—金融工具確認和計量》的相關規定，公司將在限售期內的每個資產負債表日，根據***新取得的可解除限售人數變動、業績指標完成情況等后續信息，修正預計可解除限售的限制性股票數量，并按照限制性股票授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用和資本公積。

公司本次向激勵對象授予預留限制性股票60.00萬股，董事會已確定預留限制性股票的授予日為2022年06月24日，根據授予日收盤價進行測算，預計本次預留授予的權益費用總額為338.40萬元，該等費用總額作為公司本激勵計劃的激勵成本將在本激勵計劃的實施過程中按照解除限售比例進行分期確認，且在經營性損益列支。2022年至2024年預留限制性股票成本攤銷情況如下：

單位：萬元

注：

1、提請股東注意上述股份支付費用可能產生的攤薄影響；

2、上述攤銷費用預測對公司經營業績的***終影響將以會計師事務所出具的年度審計報告為準；

3、上表中合計數與各明細數相加之和在尾數上如有差異，系四舍五入所致。

本激勵計劃的成本將在經營性損益中列支。公司以目前信息估計，在不考慮本激勵計劃對公司業績的正向作用情況下，本激勵計劃成本費用的攤銷對有效期內各年凈利潤有所影響。考慮到本激勵計劃對公司經營發展產生的正向作用，由此激發管理、技術、業務團隊的積極性，提高經營效率，降低經營成本，本激勵計劃帶來的公司業績提升將高于因其帶來的費用增加。

八、激勵對象認購限制性股票及繳納個人所得稅的資金安排

激勵對象認購限制性股票及繳納個人所得稅的資金全部自籌，公司承諾不為激勵對象依本激勵計劃獲取有關限制性股票提供貸款以及其他任何形式的財務資助，包括為其貸款提供擔保。

九、公司籌集的資金用途

公司此次因授予預留限制性股票所籌集的資金將用于補充流動資金。

十、本次預留限制性股票授予完成后，不會導致公司股權分布不符合上市條件的要求。

十一、獨立董事、監事會、律師事務所、獨立財務顧問的核實意見

（一）獨立董事意見

公司獨立董事對本次向激勵對象授予預留限制性股票事項進行了認真審閱，并基于獨立判斷立場，發表如下獨立意見：

1、根據公司2021年第三次臨時股東大會的授權，公司董事會確定本激勵計劃預留限制性股票的授予日為2022年06月24日，該授予日符合《管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第1號—業務辦理》（以下簡稱“《自律監管指南》”）和本激勵計劃中關于授予日的相關規定。

2、公司不存在《管理辦法》等法律、法規、規范性文件規定的禁止實施本激勵計劃的情形，公司具備實施本激勵計劃的主體資格。

3、本激勵計劃預留授予的激勵對象不存在《管理辦法》規定的禁止獲授股權激勵的情形，公司本激勵計劃關于激勵對象獲授預留限制性股票的各項條件已經成就；激勵對象范圍的確定符合《管理辦法》等法律法規、規范性文件及本激勵計劃的相關規定，其作為本激勵計劃預留授予激勵對象的主體資格合法、有效。公司本次向激勵對象授予預留限制性股票的程序合法、合規。

綜上，本激勵計劃授予預留限制性股票的激勵對象主體資格合法有效，確定的預留授予日符合相關規定，我們同意公司以2022年06月24日作為本激勵計劃的預留授予日，向符合條件的5名激勵對象共計授予60.00萬股預留限制性股票，授予價格為3.46元/股。

（二）監事會意見

公司監事會對本激勵計劃預留授予日的激勵對象名單以及激勵對象獲授權益條件的成就情況進行核實后，認為：列入公司本激勵計劃的授予預留限制性股票的激勵對象名單的人員具備《公司法》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》規定的任職資格，符合《管理辦法》規定的激勵對象條件，符合本激勵計劃規定的激勵對象范圍，其作為本激勵計劃預留授予激勵對象的主體資格合法、有效；公司和激勵對象均未發生不得授予限制性股票的情形，預留限制性股票的授予條件已經成就；公司董事會確定的預留限制性股票的授予日符合《管理辦法》和本激勵計劃中關于授予日的相關規定。監事會同意公司以2022年06月24日作為本激勵計劃預留限制性股票的授予日，向符合條件的5名激勵對象授予預留限制性股票60.00萬股，授予價格為人民幣3.46元/股。

（三）律師出具的法律意見

重慶百君律師事務所發表意見認為：本激勵計劃預留限制性股票授予事項已經取得現階段必要的批準和授權，履行了現階段必備的決策程序和信息披露義務；公司未發生不能授予預留限制性股票的情形，激勵對象不存在不得獲授限制性股票情形，本激勵計劃預留部分的授予條件已經成就；本激勵計劃預留授予日的確定、授予對象、授予數量及授予價格等事項符合《證券法》《管理辦法》等法律、法規、規范性文件及本激勵計劃的有關規定。藍黛科技尚需就本次向激勵對象授予預留限制性股票事項按照《管理辦法》等相關規定履行后續的信息披露義務，并在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理登記手續。

（四）財務顧問意見

上海信公軼禾企業管理咨詢有限公司認為：本激勵計劃已取得了必要的批準與授權，本次預留授予限制性股票的授予日、授予價格、授予對象、授予數量等的確定以及本激勵計劃的預留授予事項符合《公司法》《證券法》《管理辦法》《自律監管指南》等相關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，不存在不符合本激勵計劃規定的授予條件的情形。

十一、備查文件

1、第四屆董事會第二十六次會議決議；

2、第四屆監事會第二十次會議決議；

3、獨立董事關于對第四屆董事會第二十六次會議審議相關事項的獨立意見；

4、重慶百君律師事務所《關于公司2021年限制性股票激勵計劃預留授予事項的法律意見書》；

5、上海信公軼禾企業管理咨詢有限公司《關于公司2021年限制性股票激勵計劃預留授予相關事項之獨立財務顧問報告》。

特此公告！

藍黛科技集團股份有限公司董事會

2022年06月24日

證券代碼：002765 證券簡稱：藍黛科技 公告編號：2022-061

藍黛科技集團股份有限公司

第四屆監事會第二十次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

藍黛科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第二十次會議通知于2022年06月21日以電子郵件方式向全體監事發出，本次會議于2022年06月24日以現場會議方式在重慶市璧山區璧泉街道劍山路100號公司辦公樓506會議室召開。本次會議應出席監事3名，實際出席會議監事3名，公司董事會秘書列席會議；會議由監事會主席吳志蘭女士主持，會議召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。與會監事經審議，以記名投票方式通過決議如下：

一、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司向激勵對象授予預留限制性股票的議案》

公司監事會對公司2021年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）預留授予日的激勵對象名單以及激勵對象獲授權益條件的成就情況進行核實后，認為：列入公司本激勵計劃的授予預留限制性股票的激勵對象名單的人員具備《公司法》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》規定的任職資格，符合《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）規定的激勵對象條件，符合本激勵計劃規定的激勵對象范圍，其作為本激勵計劃預留授予激勵對象的主體資格合法、有效；公司和激勵對象均未發生不得授予限制性股票的情形，預留限制性股票的授予條件已經成就；公司董事會確定的預留限制性股票的授予日符合《管理辦法》和本激勵計劃中關于授予日的相關規定。監事會同意公司以2022年06月24日作為本激勵計劃預留限制性股票的授予日，向符合條件的5名激勵對象授予預留限制性股票60.00萬股，授予價格為人民幣3.46元/股。

備查文件：

1、公司第四屆監事會第二十次會議決議。

特此公告！

藍黛科技集團股份有限公司監事會

2022年06月24日

證券代碼：002765 證券簡稱：藍黛科技 公告編號：2022-060

藍黛科技集團股份有限公司

第四屆董事會第二十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

藍黛科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十六次會議通知于2022年06月21日以專人送達、電子郵件方式向公司全體董事、監事發出，會議于2022年06月24日在重慶市璧山區璧泉街道劍山路100號公司辦公樓506會議室以通訊表決的方式召開。本次會議應出席董事9名，實際參與表決董事9名，公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議由董事長朱堂福先生召集和主持，會議的召集、召開與表決程序符合有關法律、法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等有關規定。經全體董事認真審議，本次會議以記名投票表決方式通過議案如下：

一、審議通過了《關于公司向激勵對象授予預留限制性股票的議案》

根據《上市公司股權激勵管理辦法》《公司2021年限制性股票激勵計劃（修訂稿）》（以下簡稱“本激勵計劃”）的有關規定以及公司2021年第三次臨時股東大會的授權，經審核，董事會認為本激勵計劃規定的限制性股票預留授予條件已經成就，同意將本激勵計劃預留授予日確定為2022年06月24日，按3.46元/股的授予價格向符合條件的5名激勵對象共計授予60.00萬股預留限制性股票。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

《關于向激勵對象授予預留限制性股票的公告》（公告編號：2022-062）于2022年06月25日登載于***信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

公司獨立董事對公司向激勵對象授予預留限制性股票相關事項發表了獨立意見；重慶百君律師事務所為此出具了相關法律意見書，上海信公軼禾企業管理咨詢有限公司為此出具了相關獨立財務顧問報告，上述具體內容詳見2022年06月25日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上相關公告。

二、審議通過了《關于變更公司內部審計部負責人的議案》

鑒于公司內部審計部負責人鄧靜女士近日因工作安排原因辭去公司內部審計部負責人職務，為保證公司內部審計工作的正常開展，根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》以及《公司章程》《公司內部審計制度》等相關規定，結合公司實際情況，經公司董事會審計委員會提名，并經本次會議審議，公司董事會同意聘任陳煒先生為公司內部審計部負責人，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第四屆董事會任期屆滿之日止。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

《關于變更公司內部審計部負責人的公告》（公告編號：2022-063）于2022年06月25日登載于***信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、公司第四屆董事會第二十六次會議決議；

2、公司獨立董事關于對第四屆董事會第二十六次會議審議相關事項的獨立意見；

3、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告！

藍黛科技集團股份有限公司董事會

2022年06月24日

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