證券代碼：002722 證券簡稱：金輪股份 公告編碼：2022-055

債券代碼：128076 債券簡稱：金輪轉債

金輪藍海股份有限公司

第五屆董事會

2022年第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

金輪藍海股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會2022年第八次會議通知已于2022年6月14日以電子郵件的方式發出，并于2022年6月17日上午10時在公司會議室召開。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規及《金輪藍海股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、《金輪藍海股份有限公司董事會議事規則》的有關規定。會議采用現場和通訊表決的形式召開，應到董事8名，實到董事8名。本次會議由湯華軍先生主持。

本次會議的董事出席人數和表決人數符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，本次會議所形成的有關決議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過了《關于第五屆董事會提前換屆的議案》

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。表決結果：通過

公司實際控制人及控股股東已于2022年6月14日發生變更，根據《公司法》《公司章程》等有關規定，以及本次控制權變更的相關協議約定，同意公司董事會提前換屆選舉。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過了《關于選舉第六屆董事會董事的議案》

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。表決結果：通過

根據相關股東單位的提名，公司同意鄭光良先生、呂圣堅先生、沈翊女士、高譽先生、洪燁華先生、周海生先生、伍爭榮先生、阮超先生、董望先生九人為第六屆董事會董事候選人，其中：伍爭榮先生、阮超先生、董望先生三人為公司第六屆董事會獨立董事候選人。董事任期自公司股東大會選舉通過之日起計算，任期3年。

本公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事候選人數不超過公司董事獲選人總數的二分之一。

公司獨立董事對此議案發表了獨立意見，具體內容請詳見與本決議同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告的《獨立董事關于第五屆董事會2022年第八次會議相關事項的獨立意見》。

公司第六屆董事會候選人的簡歷請詳見與本決議同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于董事會、監事會提前換屆選舉的公告》。

獨立董事候選人需經深圳證券交易所備案無異議后方可提交股東大會審批。獨立董事候選人詳細信息將在深圳證券交易所網站（http://www.szse.cn）進行公示，任何單位或個人對獨立董事候選人的任職資格和獨立性有異議的，均可通過深交所投資者熱線電話、郵箱等方式向深圳證券交易所反饋意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。根據中國證監會的相關法規和《公司章程》的規定，股東大會將采用累積投票方式對公司第五屆董事會董事候選人進行逐項表決。

（三）審議通過了《關于公司獨立董事津貼的議案》

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。表決結果：通過

同意公司第六屆董事會獨立董事津貼按7.8萬/年（含稅）按月發放津貼。其余在公司經營管理崗位任職的董事、監事，按照在公司任職的職務與崗位責任確定薪酬標準；不在公司經營管理崗位任職的董事、監事無薪酬津貼。

公司獨立董事對此議案發表了獨立意見，具體內容請詳見與本決議同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告的《獨立董事關于第五屆董事會2022年第八次會議相關事項的獨立意見》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（四）審議通過了《關于變更注冊資本的議案》

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。表決結果：通過

因公司可轉換公司債券（債券簡稱“金輪轉債”）自2020年4月20日起開始轉股。本次發行的可轉換公司債券自2021年4月1日至2022年3月31日期間，公司可轉換公司債券累計轉股7,121股，公司總股本由175,477,028股增加至175,484,149股。

同意將公司總股本由175,477,028股增加至175,484,149股，對應章程條款修改如下：

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（五）審議通過了《關于修改〈公司章程〉的議案》

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。表決結果：通過

為進一步完善公司治理，同意對《公司章程》部分條款進行修改，制定新的章程，并辦理工商變更登記等事宜。

具體詳見與本決議同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《金輪藍海股份有限公司章程》《關于變更注冊資本及修改〈公司章程〉的公告》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（六）審議通過了《關于修改〈股東大會議事規則〉的議案》

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。表決結果：通過

具體詳見與本決議同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《金輪藍海股份有限公司股東大會議事規則》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（七）審議通過了《關于修改〈董事會議事規則〉的議案》

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。表決結果：通過

具體詳見與本決議同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《金輪藍海股份有限公司董事會議事規則》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（八）審議通過了《關于制訂〈公司治理綱要〉的議案》

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。表決結果：通過

具體詳見與本決議同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《金輪藍海股份有限公司治理綱要》

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（九）審議通過了《關于召開2022年***次臨時股東大會的議案》

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。表決結果：通過

具體詳見與本決議同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開2022年***次臨時股東大會的通知》

本議案尚需提交公司股東大會審議。

三、備查文件

1、第五屆董事會2022年第八次會議決議。

特此公告。

金輪藍海股份有限公司董事會

2022年6月18日

證券代碼：002722 證券簡稱：金輪股份 公告編碼：2022-056

債券代碼：128076 債券簡稱：金輪轉債

金輪藍海股份有限公司

第五屆監事會

2022年第三次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

金輪藍海股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會2022年第三次會議于2022年6月14日發出會議通知，并于2022年6月17日上午11時在公司會議室召開。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規及《金輪藍海股份有限公司章程》《金輪藍海股份有限公司監事會議事規則》的有關規定。會議以現場結合通訊方式召開，應到監事3名，實到監事3名。

本次會議的監事出席人數和表決人數符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，本次會議所形成的有關決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過了《關于第五屆監事會提前換屆選舉的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。贊成票數占全體監事人數的100%。

公司實際控制人及控股股東已于2022年6月14日發生變更，根據《公司法》《公司章程》等有關規定，以及本次控制權變更的相關協議約定，同意公司監事會提前換屆選舉。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過了《關于選舉第六屆監事會監事的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。贊成票數占全體監事人數的100%。

根據控股股東物產中大元通實業集團有限公司的提名，公司同意洪波先生、劉鑫先生為公司第六屆監事會監事候選人，監事任期自公司股東大會選舉通過之日起計算，任期3年。

公司第六屆監事會候選人的簡歷請詳見與本決議同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于董事會、監事會提前換屆選舉的公告》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過了《關于修改〈公司章程〉的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。贊成票數占全體監事人數的100%。

為進一步完善公司治理，同意對《公司章程》部分條款進行修改，制定新的章程，并辦理工商變更登記等事宜。

具體詳見與本決議同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《金輪藍海股份有限公司章程》和《關于變更注冊資本及修改〈公司章程〉的公告》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（四）審議通過了《關于修改〈監事會議事規則〉的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。贊成票數占全體監事人數的100%。

具體詳見與本決議同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《金輪藍海股份有限公司監事會議事規則》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

三、備查文件

1、第五屆監事會2022年第三次會議決議

特此公告

金輪藍海股份有限公司監事會

2022年6月18日

證券代碼：002722 證券簡稱：金輪股份 公告編碼：2022-057

債券代碼：128076 債券簡稱：金輪轉債

金輪藍海股份有限公司

關于董事會、監事會

提前換屆選舉的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

金輪藍海股份有限公司（以下簡稱“公司”、“金輪股份”）實際控制人及控股股東已于2022年6月14日發生變更，根據《公司法》《公司章程》等有關規定，以及本次控制權變更的相關協議約定，董事會、監事會決定提前換屆選舉。公司于2022年6月17日召開第五屆董事會2022年第八次會議，審議通過了關于董事會提前換屆相關事項，獨立董事已對董事會提前換屆選舉事項發表了同意的獨立意見。公司于2022年6月17日召開第五屆監事會2022年第三次會議，審議通過了關于監事會提前換屆選舉相關事項。上述事項尚需股東大會審議通過。

一、董事會換屆選舉情況

2022年6月17日，公司召開第五屆董事會2022年第八次會議，審議通過了《關于選舉第六屆董事會董事的議案》，現將具體內容公告如下：

根據《公司章程》的規定，公司第六屆董事會將由九名董事組成，其中非獨立董事六名，獨立董事三名。

公司控股股東物產中大元通實業集團有限公司提名鄭光良先生、沈翊女士、高譽先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，提名伍爭榮先生、阮超先生、董望先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人。公司控股股東物產中大元通實業集團有限公司的一致行動人物產中大（浙江）產業投資有限公司提名呂圣堅先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人。公司大股東南通金輪控股有限公司提名洪燁華先生、周海生先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人。

伍爭榮先生、董望先生已取得獨立董事資格證書，阮超先生尚未取得獨立董事資格證書，阮超先生承諾參加***近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事證書。其中董望先生為會計專業人士。董事任期自公司股東大會選舉通過之日起計算，任期3年。（第六屆董事會候選人簡歷詳見附件）

公司提名委員會對上述候選人的任職資格進行了審議并出具了審核意見，公司現任獨立董事對公司董事會換屆選舉相關事項發表了獨立意見。

獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，方可與其他六名非獨立董事候選人一并提交公司2022年***次臨時股東大會審議，并采用累積投票制進行逐項表決。公司第六屆董事會董事就任前，原董事仍按照法律法規及《公司章程》的規定履行職責。

公司聲明：新一屆董事會董事候選人中兼任公司高級管理人員及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

二、監事會換屆選舉情況

2022年6月17日，公司召開第五屆監事會2022年第三次會議，審議通過了《關于選舉第六屆監事會監事的議案》，現將具體內容公告如下：

根據《公司章程》的規定，公司第六屆監事會由三名監事組成，其中股東代表監事二名，職工監事一名。

公司控股股東物產中大元通實業集團有限公司提名洪波先生、劉鑫先生為公司第六屆監事會股東監事候選人。股東監事任期自公司股東大會選舉通過之日起計算，任期3年。（第六屆股東監事候選人簡歷詳見附件）

根據中國證監會的相關法規和《公司章程》的規定，股東大會將采用累積投票方式對公司第六屆監事會監事候選人進行逐項表決。公司第六屆監事會監事就任前，原監事仍按照法律法規及《公司章程》的規定履行職責。

此外，根據《公司法》《公司章程》的有關規定，公司職工監事通過民主選舉的方式選舉產生。公司將于近日召開相關選舉會議，選舉一名第六屆監事會職工監事，職工監事將與公司股東大會選舉產生的股東監事共同組成公司第六屆監事會，其任期與經公司股東大會選舉產生的股東監事任期一致。

三、備查文件

1、第五屆董事會2022年第八次會議決議

2、獨立董事關于第五屆董事會2022年第八次會議相關事項的獨立意見

3、第五屆監事會2022年第三次會議決議

特此公告。

金輪藍海股份有限公司董事會

2022年6月18日

附件：

非獨立董事候選人簡歷

鄭光良先生：男，中國國籍，無境外居留權，1971年生，本科學歷，高級經濟師職稱。現任物產中大集團股份有限公司紀委委員、物產中大元通實業集團有限公司副董事長、總經理、黨委副書記。歷任浙江元通不銹鋼有限公司董事長，浙江中大元通實業有限公司董事、黨委副書記、紀委書記、工會主席，浙江中大元通星輝精密材料有限公司董事長，物產中大集團股份有限公司紀委委員等。

鄭光良先生未直接持有本公司股份。鄭光良先生不存在《公司法》***百四十六條規定的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，***近三年內未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。鄭光良先生為公司控股股東物產中大元通實業集團有限公司的副董事長、總經理、黨委副書記，除上述情形外，鄭光良先生與公司其他5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，經在***高人民法院網核查，鄭光良先生不屬于“失信被執行人”。

呂圣堅先生：男，中國國籍，無境外居留權，1984年生，研究生學歷，高級經濟師職稱。現任物產中大（浙江）產業投資有限公司擔任副總經理、黨支部委員。歷任浙江物產化工集團有限公司擔任財務會計、期貨風控員、物產中大集團股份有限公司擔任審計風控法務部副總經理、物產中大集團股份有限公司擔任供應鏈一部副總經理等。

呂圣堅先生未直接持有本公司股份。呂圣堅先生不存在《公司法》***百四十六條規定的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，***近三年內未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。呂圣堅先生為公司控股股東物產中大元通實業集團有限公司的一致行動人物產中大（浙江）產業投資有限公司的副總經理，除上述情形外，呂圣堅先生與公司其他5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。經在***高人民法院網核查，呂圣堅先生不屬于“失信被執行人”。

沈翊女士：女，中國國籍，無境外居留權，1980年生，研究生學歷。現任物產中大元通不銹鋼有限公司董事長。歷任浙江物產元通機電（集團）有限公司進出口分公司副經理，物產中大元通實業集團有限公司運營管理中心主任、總經理助理等。

沈翊女士未直接持有本公司股份。沈翊女士不存在《公司法》***百四十六條規定的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，***近三年內未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。沈翊女士為公司控股股東物產中大元通實業集團有限公司的控股子公司物產中大元通不銹鋼有限公司董事長，除上述情形外，沈翊女士與公司其他5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。經在***高人民法院網核查，沈翊女士不屬于“失信被執行人”。

高譽先生：男，中國國籍，無境外居留權，1982年生，本科學歷，高級會計師、注冊稅務師、經濟師。現任物產中大元通實業集團有限公司財務資金部經理，中大元通國際貿易（天津）有限公司總經理。歷任浙江中大新力經貿有限公司、浙江元通齊達貿易有限公司財務部經理，浙江元通機電經貿有限公司常務副總經理，浙江中大元通實業有限公司擔任財務管理部副經理等。

高譽先生未直接持有本公司股份。高譽先生不存在《公司法》***百四十六條規定的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，***近三年內未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。高譽先生為公司控股股東物產中大元通實業集團有限公司的控股子公司中大元通國際貿易（天津）有限公司總經理，除上述情形外與公司5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。經在***高人民法院網核查，高譽先生不屬于“失信被執行人”。

洪燁華先生：男，中國國籍，無境外居留權，1985年生，研究生學歷。現任上海柚子工道物聯技術有限公司COO。歷任華為技術有限公司客戶經理、海門市森達裝飾材料有限公司銷售總監。

洪燁華先生未直接持有本公司股份。洪燁華先生不存在《公司法》***百四十六條規定的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，***近三年內未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。洪燁華先生為持有公司5%以上股份的股東南通金輪控股有限公司的實際控制人陸挺先生的女婿，除上述情形外，洪燁華先生與公司其他5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。經在***高人民法院網核查，洪燁華先生不屬于“失信被執行人”。

周海生先生：男，中國國籍，無境外居留權，1964年出生，中專學歷，中級會計師職稱、中國注冊會計師。現任金輪股份財務負責人，金輪針布、白銀針布、森達裝飾、南通森能、金輪鋼絲等監事。歷任海門鎮糧管所開票員，海門鎮糧管所輔助會計，南通良秀面粉廠財務科長，海門東洲聯合會計師事務所審計，江蘇包羅銅材集團有限公司財務經理。

周海生先生未直接持有本公司股份。周海生先生不存在《公司法》***百四十六條規定的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，***近三年內未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。周海生先生與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，與持有公司5%以上股份的股東、公司實際控制人不存在關聯關系。經在***高人民法院網核查，周海生先生不屬于“失信被執行人”。

獨立董事候選人簡歷

伍爭榮先生：男，中國國籍，無境外居留權，1965年生，研究生學歷，管理學教授。現任浙江工商大學公共管理學院教授，學院人力資源與社會保障研究所所長。歷任浙江糧食學校擔任教師、浙江工商大學貿易經濟教研室副主任、產業經濟研究所副所長等。

伍爭榮先生未直接持有本公司股份。伍爭榮先生不存在《公司法》***百四十六條規定的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，***近三年內未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。伍爭榮先生與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，與持有公司5%以上股份的股東、公司實際控制人不存在關聯關系。經在***高人民法院網核查，伍爭榮先生不屬于“失信被執行人”。

阮超先生：男，中國國籍，無境外居留權，1984年生，研究生學歷，碩士學位。現任文藝馥欣（杭州）財務顧問有限公司執行董事兼總經理。歷任華泰聯合證券并購部、投資銀行部等部門擔任項目經理、部門負責人等職務。

阮超先生未直接持有本公司股份。阮超先生不存在《公司法》***百四十六條規定的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，***近三年內未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。阮超先生與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，與持有公司5%以上股份的股東、公司實際控制人不存在關聯關系。經在***高人民法院網核查，阮超先生不屬于“失信被執行人”。

董望先生：男，中國國籍，無境外居留權，1984年生，博士研究生學歷，現任浙江大學管理學院會計學副教授、博士生導師，浙江省總會計師協會第八屆理事會信息化專業委員會秘書長。歷任浙江大學管理學院財務與會計學系講師、副教授等。

董望先生未直接持有本公司股份。董望先生不存在《公司法》***百四十六條規定的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，***近三年內未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。董望先生與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，與持有公司5%以上股份的股東、公司實際控制人不存在關聯關系。經在***高人民法院網核查，董望先生不屬于“失信被執行人”。

股東監事候選人簡歷

洪波先生：男，中國國籍，無境外居留權，1971年生，大專學歷。現任物產中大元通不銹鋼有限公司擔任總經理助理、財務經理。歷任浙江元通物資再生拆船有限公司財務經理助理、浙江物產元通機電（集團）有限公司國貿分公司財務經理、浙江元通不銹鋼有限公司擔任財務經理等。

洪波先生未直接持有本公司股份。洪波先生不存在《公司法》***百四十六條規定的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，***近三年內未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。洪波先生與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，與持有公司5%以上股份的股東、公司實際控制人不存在關聯關系。經在***高人民法院網核查，洪波先生不屬于“失信被執行人”。

劉鑫先生：男，中國國籍，無境外居留權，1983年生，本科學歷，高級會計師、稅務師、CMA。現任物產中大元通實業集團有限公司財務資金部經理助理。歷任浙江嘉蘭服飾有限公司會計、財務副經理、經理、寧波國際汽車城開發有限公司擔任財務副經理、經理職務等。

劉鑫先生未直接持有本公司股份。劉鑫先生不存在《公司法》***百四十六條規定的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，***近三年內未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。劉鑫先生與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，與持有公司5%以上股份的股東、公司實際控制人不存在關聯關系。經在***高人民法院網核查，劉鑫先生不屬于“失信被執行人”。

證券代碼：002722 證券簡稱：金輪股份 公告編碼：2022-059

債券代碼：128076 債券簡稱：金輪轉債

金輪藍海股份有限公司

關于召開2022年

***次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

金輪藍海股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會2022年第八次會議于2022年6月17日召開，會議審議通過了《關于召開2022年***次臨時股東大會的議案》，決定于2022年7月7日召開公司2022年***次臨時股東大會，審議董事會、監事會提交的相關議案。現將股東大會有關事項公告如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2022年***次臨時股東大會

2、股東大會召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：公司第五屆董事會2022年第八次會議于2022年6月17日審議通過了《關于召開2022年***次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和公司章程的相關規定。

4、會議召開時間

現場會議召開時間：2022年7月7日（星期四）14:30

網絡投票時間：

（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年7月7日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年7月7日9:15-15:00。

5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

（1）現場表決：包括本人出席以及通過填寫授權委托書授權他人出席

（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票方式行使表決權，股東應選擇現場投票、網絡投票的一種方式，如果同一表決權出現重復

投票表決的，以***次投票表決結果為準。

6、會議的股權登記日：2022年7月4日（星期一）

7、出席對象：

（1）截至2022年7月4日（股權登記日）下午收市時，在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事及高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師。

8、會議地點：江蘇省南通經濟技術開發區濱水路6號公司會議室

二、會議審議事項

上述議案已分別經第五屆董事會2022年第六次會議、第五屆監事會2022年第二次會議、第五屆董事會2022年第八次會議、第五屆監事會2022年第三次會議審議通過，公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見，具體內容詳見公司于2022年5月18日、2022年6月18日在公司***信息披露媒體《證券時報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的相關公告。

第1-11項、18、19項議案為特別議案，需由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。第14、15、17項議案采取累積投票制表決，獨立董事和非獨立董事的表決將分別進行，其中獨立董事伍爭榮先生、阮超先生、董望先生的任職資格和獨立性尚須經深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。

根據《上市公司股東大會規則》的要求，股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，公司將對中小投資者（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：①上市公司的董事、監事、高級管理人員；②單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東）的表決單獨計票，并根據計票結果進行公開披露。本次會議全部議案對中小投資者的表決單獨計票。

三、會議登記方法

1、現場登記時間：2022年7月5日-2022年7月6日上午9：00一11：30,下午13:00一16：30；

2、登記地點：江蘇省南通經濟技術開發區濱水路6號金輪藍海股份有限公司董事會辦公室，信函請注明“股東大會”字樣。

3、登記方式：

（1）自然人股東持身份證原件、持股證明辦理登記手續；委托代理人持書面授權委托書原件、本人身份證原件、委托人身份證復印件及持股證明辦理登記手續。

（2）法人股東的法定代表人出席會議的,須持有營業執照復印件、法定代表人身份證原件和持股證明；委托代理人出席會議的,代理人須持有營業執照復印件、法定代表人的書面授權委托書原件、本人身份證原件和持股證明辦理登記手續。股東為合格境外機構投資者（QFII）的，擬出席會議的股東或股東代理人在辦理登記手續時，除須提交上述材料外，還須提交合格境外機構投資者證書復印件（加蓋公章）。

（3）股東或其委托代理人可以通過信函、傳真或親自送達方式辦理登記，不接受電話登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準。

（4）聯系方式：

聯系人：董事會秘書 邱九輝

證券事務代表 潘黎明

電 話：0513-8077 6888

傳 真：0513-8077 6886

郵 編：226009

電子郵箱：stock@geron-china.com

聯系地址：江蘇省南通經濟技術開發區濱水路6號

（5）現場會議會期預計半天，與會人員的食宿及交通費自理。

五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

六、備查文件

公司第五屆董事會2022年第八次會議決議

特此公告。

金輪藍海股份有限公司董事會

2022年6月18日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

（一）網絡投票的程序

1、投票代碼為“362722”，投票簡稱為“金輪投票”

2、填報表決意見或選舉票數：

對于非累積投票議案，填報表決意見：“同意”、“反對”或“棄權”。股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。

對于累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

①選舉獨立董事（如議案9.1，采用等額選舉，應選人數為3位）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

②選舉非獨立董事（如議案9.2，采用等額選舉，應選人數為6位）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6

股東可以將所擁有的選舉票數在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

③選舉監事（如議案11，采用等額選舉，應選人數為2位）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

股東可以在2位監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

3、股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

（二）通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年7月7日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

（三）通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年7月7日9：15，結束時間為2022年7月7日（現場股東大會結束當日）15：00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。 附件二：

授 權 委 托 書

致：金輪藍海股份有限公司

茲委托 先生（女士）代表本人/本公司出席金輪藍海股份有限公司2022年***次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

委托期限：自簽署日至本次股東大會結束。

本人（本公司）對本次股東大會議案的表決意見：

（注：①上述審議事項，委托人可在贊成、反對或棄權欄內劃“√”，做出投票表示；②委托人未作任何投票表示，則受托人可以按照自己的意愿表決。）

本項授權的有效期限：自簽署日至本次股東大會結束。

簽署日期： 年 月 日

證券代碼：002722 證券簡稱：金輪股份 公告編碼：2022-058

債券代碼：128076 債券簡稱：金輪轉債

金輪藍海股份有限公司

關于變更注冊資本

及修改《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

金輪藍海股份有限公司（以下簡稱“公司”或“金輪股份”）于2022年6月17日召開的第五屆董事會2022年第八次會議審議通過了《關于變更注冊資本的議案》《關于修改〈公司章程〉的議案》，上述議案尚需公司股東大會審議通過，現就相關情況公告如下：

一、注冊資本變更情況

公司可轉換公司債券（債券簡稱“金輪轉債”）自2020年4月20日起開始轉股，截至2022年3月31日公司累計轉股為17,607股。截至2022年3月31日，公司總股本為175,484,149股。因公司發行的可轉債轉股情況，公司擬對注冊資本進行變更，公司注冊資本由17,547.7028萬元增加至17,548.4149萬元。

二、修改《公司章程》情況

為進一步完善公司治理，結合公司可轉債轉股導致公司股本變更等情況，同意對《公司章程》部分條款進行修改，制定新的章程。

《公司章程》修改的具體情況如下：

三、其他事項說明

本次變更注冊資本、修改《公司章程》相關事項尚需公司股東大會審議通過，公司將在股東大會審議通過后辦理相關工商變更登記（備案），上述事項***終均以行政審批部門核準登記結果為準。

四、備查文件

第五屆董事會2022年第八次會議決議。

特此公告。

金輪藍海股份有限公司董事會

2022年6月18日

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