證券代碼：003002 證券簡稱：壺化股份 公告編號：2022-032

山西壺化集團股份有限公司

關于參加山西轄區上市公司2022年

投資者網上集體接待日活動的公告

本公司及董事會保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

為進一步加強與投資者的互動交流，山西壺化集團股份有限公司定于2022年6月23日（周四）15:00-16：30 參加在全景網舉辦的“真誠溝通 傳遞價值”山西轄區上市公司2022年投資者網上集體接待日暨年報業績說明會活動，本次活動將采用網絡遠程的方式舉行，投資者可登錄“全景·路演”（ http://rs.p5w.net）參與本次互動交流。

出席本次網上集體接待日活動的人員有：董事長秦躍中、副董事長秦東、董事會秘書兼財務總監張宏（如有特殊情況，參會人員將可能調整），歡迎廣大投資者積極參與。

特此公告。

山西壺化集團股份有限公司

董事會

2022年6月18日

證券代碼：003002 證券簡稱：壺化股份 公告編號：2022-031

山西壺化集團股份有限公司關于變更

持續督導機構和保薦代表人的公告

本公司及董事會保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據證監會“證監許可[2020]1966號”文《中國證券監督管理委員會關于核準山西壺化集團股份有限公司***公開發行股票的批復》，山西壺化集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年9月22日***公開發行人民幣普通股（A 股）股票并于深圳證券交易所上市。公司聘請國都證券股份有限公司（以下簡稱“國都證券”）擔任***公開發行股票的保薦機構，根據證監會《證券發行上市保薦業務管理辦法》等規定，國都證券需履行公司上市后的持續督導工作，持續督導期至2022年12月31日。

根據公司未來發展需要，經各方友好協商，公司于2022年6月17日召開第三屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于變更持續督導機構和保薦代表人的議案》，公司持續督導機構由國都證券變更為廣發證券股份有限公司（以下簡稱“廣發證券”）。公司已于同日與國都證券簽訂了《關于〈國都證券股份有限公司與山西壺化集團股份有限公司關于山西壺化集團股份有限公司***公開發行股票并上市之保薦協議〉之終止協議》，并與廣發證券簽訂了《山西壺化集團股份有限公司與廣發證券股份有限公司關于山西壺化集團股份有限公司***公開發行人民幣普通股的持續督導協議》，國都證券尚未完成的持續督導工作由廣發證券承接，持續督導期限至2022年12月31日。廣發證券***鄒飛、李止戈（簡歷見附件）擔任公司保薦代表人。

公司對國都證券及其保薦代表人在此前的保薦工作和持續督導期間所做工作表示衷心感謝。

特此公告。

山西壺化集團股份有限公司

董事會

2022年6月18日

附件：保薦代表人簡歷

鄒飛，會計學碩士，保薦代表人，注冊會計師。先后負責或參與壺化股份IPO、久遠銀海IPO、天邑股份IPO、久遠銀海2018年向特定對象發行股票、貴研鉑業2011年向特定對象發行股票、延華智能發行股份收購成電醫星、上海滬工發行股份收購航天華宇等項目。

李止戈，保薦代表人，碩士研究生。2007年加入廣發證券。曾先后負責或參與壺化股份IPO、天邑股份IPO、久遠銀海IPO、久遠銀海2018年向特定對象發行股票、上海滬工發行股份收購航天華宇等項目，具有豐富的投資銀行工作經驗。

證券代碼：003002 證券簡稱：壺化股份 公告編號：2022-030

山西壺化集團股份有限公司第三屆

董事會第二十七次會議決議的公告

本公司及董事會保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開情況

山西壺化集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十七次會議于2022年6月17日以通訊方式召開，通知已于2022年6月7日以書面方式通知各位董事。會議由董事長秦躍中召集并主持，應出席董事11人，實際出席11人，公司全體監事、高管列席。本次會議的通知、召集和召開符合《公司法》及《公司章程》有關規定，合法有效。

二、審議情況

會議以11票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于變更持續督導機構和保薦代表人的議案》。公司持續督導機構由國都證券股份有限公司（以下簡稱“國都證券”）變更為廣發證券股份有限公司（以下簡稱“廣發證券”），國都證券尚未完成的持續督導工作由廣發證券承接，持續督導期限至2022年12月31日。廣發證券***鄒飛、李止戈擔任公司保薦代表人。具體內容詳見公司于同日在***信息披露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于變更持續督導機構和保薦代表人的公告》。

三、備查文件

1、第三屆董事會第二十七次會議決議；

2、《關于〈國都證券股份有限公司與山西壺化集團股份有限公司關于山西壺化集團股份有限公司***公開發行股票并上市之保薦協議〉之終止協議》；

3、《山西壺化集團股份有限公司與廣發證券股份有限公司關于山西壺化集團股份有限公司***公開發行人民幣普通股的持續督導協議》。

特此公告。

山西壺化集團股份有限公司

董事會

2022年6月18日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010