證券代碼：603896 證券簡稱：壽仙谷 公告編號：2022-044

債券代碼：113585 債券簡稱：壽仙轉債

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

經上海證券交易所自律監管決定書[2020]180號文同意，公司36,000.00萬元可轉換公司債券于2020年7月7日起在上交所掛牌交易，債券簡稱“壽仙轉債”，債券代碼“113585”。根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律法規的規定和《浙江壽仙谷醫藥股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的約定，公司本次發行的“壽仙轉債”自2020年12月15日起可轉換為公司A股普通股股票。自2020年12月15日至2022年5月25日（2021年度實施權益分派股權登記日），壽仙轉債累計因轉股形成的股份數量為9,071,690股，其中2022年1月1日至2022年5月25日，壽仙轉債累計因轉股形成的股份數量為18,057股，公司總股本由152,498,417股變更為152,516,474股，注冊資本由152,498,417.00元變更為152,516,474.00元。

公司于2022年4月22日召開公司2021年年度股東大會，審議通過了《浙江壽仙谷醫藥股份有限公司2021年度利潤分配預案》，于2022年5月27日完成利潤分配。本次利潤分配及轉增股本以實施權益分派股權登記日登記的公司總股本152,516,474股扣減公司回購專用賬戶的股份3,585,000股為基數分配利潤，向全體股東每10股派發現金紅利4.05元（含稅），以資本公積金轉增股本方式向全體股東每10股轉增3股，共計派發現金紅利60,317,246.97元，轉增44,679,442股。分配后，公司總股本由152,516,474股變更為197,195,916股，注冊資本由152,516,474.00元變更為197,195,916.00元。

公司于2022年6月17日召開公司第四屆董事會第三次會議，審議通過了《浙江壽仙谷醫藥股份有限公司關于變更公司注冊資本并修訂部分條款的議案》，擬對《公司章程》的部分條款進行修訂。具體修訂內容如下：

除上述條款外，《公司章程》的其他條款保持不變。

本次章程修訂尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議批準。

特此公告。

浙江壽仙谷醫藥股份有限公司董事會

2022年6月18日

證券代碼：603896 證券簡稱：壽仙谷 公告編號：2022-043

債券代碼：113585 債券簡稱：壽仙轉債

浙江壽仙谷醫藥股份有限公司

第四屆董事會第三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

浙江壽仙谷醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三次會議于2022年6月17日在公司會議室以現場與通訊表決相結合的方式召開，會議通知于2022年6月13日以電子郵件形式發出，會議應到董事9名，實到董事9名，公司監事、高級管理人員及董事會秘書列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

1、審議并通過《關于變更公司注冊資本并修訂部分條款的議案》

經上海證券交易所自律監管決定書[2020]180號文同意，公司36,000.00萬元可轉換公司債券于2020年7月7日起在上交所掛牌交易，債券簡稱“壽仙轉債”，債券代碼“113585”。根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律法規的規定和《浙江壽仙谷醫藥股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的約定，公司本次發行的“壽仙轉債”自2020年12月15日起可轉換為公司A股普通股股票。自2020年12月15日至2022年5月25日（2021年度實施權益分派股權登記日），壽仙轉債累計因轉股形成的股份數量為9,071,690股，其中2022年1月1日至2022年5月25日，壽仙轉債累計因轉股形成的股份數量為18,057股，公司總股本由152,498,417股變更為152,516,474股，注冊資本由152,498,417.00元變更為152,516,474.00元。

公司于2022年4月22日召開公司2021年年度股東大會，審議通過了《浙江壽仙谷醫藥股份有限公司2021年度利潤分配預案》，于2022年5月27日完成利潤分配。本次利潤分配及轉增股本以實施權益分派股權登記日登記的公司總股本152,516,474股扣減公司回購專用賬戶的股份3,585,000股為基數分配利潤，向全體股東每10股派發現金紅利4.05元（含稅），以資本公積金轉增股本方式向全體股東每10股轉增3股，共計派發現金紅利60,317,246.97元，轉增44,679,442股。分配后，公司總股本由152,516,474股變更為197,195,916股，注冊資本由152,516,474.00元變更為197,195,916.00元。

根據上述公司股本及注冊資本變化情況，對《公司章程》的部分條款進行修訂。（具體內容詳見公司同日披露的《壽仙谷關于變更公司注冊資本并修訂部分條款的公告》）

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

2、審議并通過《關于計劃召開公司2022年***次臨時股東大會的議案》

根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，公司擬于2022年7月8日召開公司2022年***次臨時股東大會。（具體內容詳見公司同日披露的《壽仙谷關于召開2022年***次臨時股東大會的通知》）。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

特此公告。

浙江壽仙谷醫藥股份有限公司董事會

2022年6月18日

證券代碼：603896 證券簡稱：壽仙谷 公告編號：2022-045

債券代碼：113585 債券簡稱：壽仙轉債

浙江壽仙谷醫藥股份有限公司關于

召開2022年***次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年7月8日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年7月8日 13點 00分

召開地點：浙江省武義縣黃龍三路12號

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年7月8日

至2022年7月8日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

不適用

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

有關公司董事會審議上述議案的情況，請參閱公司同日披露的《壽仙谷第四屆董事會第三次會議決議公告》。

有關本次股東大會的詳細資料公司將在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn）刊載。

2、 特別決議議案：1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：無

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）符合上述條件的法人股東，法定代表人出席現場會議的，須持有營業執照、法定代表人證明文件、本人有效身份證件、股票賬戶卡；委托代理人出席現場會議的，代理人還應持有法定代表人出具的書面授權委托書（見附件1）、本人有效身份證件進行登記。

符合上述條件的自然人股東出席現場會議的，須持有本人有效身份證件、股票賬戶卡；委托代理人出席現場會議的，代理人還應持有自然人股東出具的書面授權委托書（見附件1）、本人有效身份證件進行登記。

融資融券投資者出席現場會議的，還應持有相關證券公司的營業執照、證券賬戶證明以及其向投資者出具的書面授權委托書。

（二）上述登記材料均需提供復印件一份，并由自然人股東簽字或加蓋法人股東公章。

（三）擬出席現場會議的股東或股東代理人，應于2022年7月7日17:00前將擬出席會議的書面回函（見附件2）通過郵寄或傳真方式送達公司，信函或傳真以寄達公司的時間為準。

（四）現場會議登記時間為2022年7月8日12:00-13:00，13:00以后將不再辦理出席本次股東大會的股東登記。

（五）現場會議登記地點為浙江省金華市武義縣黃龍三路12號公司會議室。

六、 其他事項

會議聯系方式：

聯系人員：劉佳

聯系地址：浙江省金華市武義縣黃龍三路12號

郵 編：321200

電 話：0579-87622285

傳 真：0579-87621769

電子郵箱：sxg@sxgoo.com

本次股東大會預計會期半天，出席會議人員的交通及食宿自理。

特此公告。

浙江壽仙谷醫藥股份有限公司董事會

2022年6月18日

附件1：浙江壽仙谷醫藥股份有限公司2022年***次臨時股東大會授權委托書

附件2：浙江壽仙谷醫藥股份有限公司2022年***次臨時股東大會回執函

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

浙江壽仙谷醫藥股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年7月8日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號：  受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2：

浙江壽仙谷醫藥股份有限公司

2022年***次臨時股東大會回執函

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