證券代碼：002789 證券簡稱：建藝集團 公告編號：2022-076

本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

2022年6月16日，深圳市建藝裝飾集團股份有限公司（以下稱“公司”）召開2021年年度股東大會審議通過了《關于選舉孫建偉先生為第四屆監事會監事的議案》，孫建偉先生任期自股東大會審議通過之日起至第四屆監事會任期屆滿。同日，公司召開第四屆監事會第六次會議審議通過了《關于選舉第四屆監事會主席的議案》，同意選舉孫建偉先生為第四屆監事會主席，任期自本次會議通過之日起至第四屆監事會任期屆滿為止。

上述具體內容詳見公司于2022年6月17日在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度股東大會決議公告》及2022年6月18日在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網上披露的《第四屆監事會第六次會議決議公告》。

特此公告

深圳市建藝裝飾集團股份有限公司監事會

2022年6月18日

證券代碼：002789 證券簡稱：建藝集團 公告編號：2022-075

深圳市建藝裝飾集團股份有限公司

第四屆監事會第六次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

2022年6月16日，深圳市建藝裝飾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）在深圳市福田區振興路建藝大廈19層公司會議室以現場結合通訊表決方式召開了第四屆監事會第六次會議。本次會議通知及材料已于2022年6月14日發送各位監事。本次會議由半數以上監事推舉孫建偉先生召集與主持，應參會監事3名，實到監事3名。會議的召開符合《公司法》《公司章程》等規范性文件的有關規定。

二、監事會會議審議情況

審議通過《關于選舉第四屆監事會主席的議案》

同意選舉孫建偉先生擔任公司第四屆監事會主席，任期自本次會議通過之日起至第四屆監事會任期屆滿為止。孫建偉先生簡歷請見公告附件。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1、經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建藝裝飾集團股份有限公司監事會

2022年6月18日

附件：

孫建偉先生，中國國籍，無境外***居留權，出生于1973年，研究生學歷，中級會計師職稱。曾任廣東合匯集團有限公司財務中心總經理；現任珠海正方集團有限公司財務中心總經理；現出任本公司監事會主席。

截至本公告披露日，孫建偉先生未持有公司股票，除在控股股東珠海正方集團有限公司任職外，與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。孫建偉先生任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關規定，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》第3.2.2條所規定的情形。經在***高人民法院網查詢，孫建偉先生不屬于“失信被執行人”。

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