證券代碼：600133 證券簡稱：東湖高新 公告編號：臨2022-049

可轉債代碼：110080 可轉債簡稱：東湖轉債

武漢東湖高新集團股份有限公司

關于完成工商變更登記并換發

營業執照的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

武漢東湖高新集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2022年4月28日、2022年5月26日召開了第九屆董事會第十五次會議、公司2021年年度股東大會，審議并通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》，具體詳見公司2022年4月30日、2022年5月27日在***信息披露報刊和上海證券交易所網站《關于修改〈公司章程〉的公告》（公告編號：臨2022-037）、《2021年年度股東大會決議公告》（公告編號：臨2022-047）。

近日，公司已經完成了上述事項的工商變更登記及公司章程備案的手續，并取得了武漢市市場監督管理局換發的《營業執照》，公司注冊資本由原來的795,469,152.00元，變更為795,564,818.00元，其他工商登記事項不變，變更后的《營業執照》登記的相關信息如下：

名稱：武漢東湖高新集團股份有限公司

住所：武漢市東湖開發區佳園路1號

統一社會信用代碼證：91420100300010462Q

注冊資本：柒億玖仟伍佰伍拾陸萬肆仟捌佰壹拾捌圓整

類型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：楊濤

成立日期：1993年03月19日

營業期限：1993年03月19日至2043年03月15日

經營范圍：高新技術產品、電力、新能源、環保技術的開發、研制、技術服務及咨詢、開發產品的銷售；環保工程項目投資、建設、運營和維護；科技工業園開發及管理；房地產開發、商品房銷售（資質二級）；針紡織品、百貨、五金交電、計算機及配件、通信設備（專營除外）、普通機械、電器機械、建筑及裝飾材料零售兼批發；承接通信工程安裝及設計；組織科技產品展示活動；倉儲服務；發布路牌、燈箱、霓虹燈、電子顯示屏等戶外廣告、廣告設計制作；建設項目的建設管理、代理、工程項目管理、服務、咨詢服務；各類工程項目的建設、移交；各類工程項目的建設、運營、移交；各類工程項目施工的承包。（上述經營范圍中，國家有專項規定須經審批的項目，經審批后或憑有效許可證方可經營）

特此公告。

武漢東湖高新集團股份有限公司

董 事 會

二○二二年六月九日

證券代碼：600133 證券簡稱：東湖高新 公告編號：臨2022-050

可轉債代碼：110080 可轉債簡稱：東湖轉債

武漢東湖高新集團股份有限公司

關于全資子公司簽訂合同的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要提示

合同名稱：京港澳高速公路湖北境鄂豫界至軍山段改擴建工程JGATJ-1標段施工合同

簽約合同價:根據工程量清單所列的預計數量和單價或總額價計算的簽約合同價為人民幣1,896,284,902.58元。

施工范圍：第JGATJ-1標段由K1016+020至K1047+900，長約31.88km，公路等級為一級，設計速度為120公里/小時，雙向8車道，路基寬41.5m。共設大中橋13座，計長1,388m；小橋25座，計長349m；天橋11座，計長855m；分離式立交4座，計長518.2m；互通式立體交叉2處；服務區1處；主線治超站1處；涵洞通道124個。

工期：1,200日歷天。

合同生效條件：合同由湖北交投京港澳高速公路改擴建項目管理有限公司（以下簡稱“京港澳公司”）及武漢東湖高新集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司湖北省路橋集團有限公司（以下簡稱“湖北路橋”）雙方法定代表人或其委托代理人簽署并加蓋單位章后生效。

公司全資子公司湖北路橋中標京港澳高速公路湖北境鄂豫界至軍山段改擴建工程JGATJ-1標段施工項目。該項目由華杰工程咨詢有限公司組織招標，具體內容詳見《關于全資子公司中標的公告》（公告編號：臨2022-019)。

近期，湖北路橋與京港澳公司簽訂了《京港澳高速公路湖北境鄂豫界至軍山段改擴建工程JGATJ-1標段施工合同》，簽約合同價為人民幣1,896,284,902.58元。

一、合同標的和對方當事人情況

（一）合同標的情況

1、項目名稱：京港澳高速公路湖北境鄂豫界至軍山段改擴建工程JGATJ-1標段。

2、標段內容：第JGATJ-1標段由K1016+020至K1047+900，長約31.88km，公路等級為一級，設計速度為120公里/小時，雙向8車道，路基寬41.5m。共設大中橋13座，計長1,388m；小橋25座，計長349m；天橋11座，計長855m；分離式立交4座，計長518.2m；互通式立體交叉2處；服務區1處；主線治超站1處；涵洞通道124個。

3、建設地點：湖北省孝感市。

4、簽約合同價:根據工程量清單所列的預計數量和單價或總額價計算的簽約合同價為人民幣1,896,284,902.58元。

5、工期：1,200日歷天。

（二）對方當事人情況

名稱：湖北交投京港澳高速公路改擴建項目管理有限公司

企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

統一社會信用代碼：91420114MA49EQ3E3T

注冊地址：武漢市蔡甸經濟開發區白鶴泉東大街212號綜合樓四樓

法定代表人：沈典棟

注冊資金：500.000000萬元人民幣

成立日期：2020年03月28日

經營范圍：公路、橋梁等交通基礎設施的建設、改建、擴建、管理、收費營運、經營開發。（涉及許可經營項目，應取得相關部門許可后方可經營）

股權結構：湖北交通投資集團有限公司持股比例為100%。

二、合同主要條款

（一）合同雙方：

發包人：湖北交投京港澳高速公路改擴建項目管理有限公司

承包人：湖北省路橋集團有限公司

（二）簽約合同價：根據工程量清單所列的預計數量和單價或總額價計算的簽約合同價為人民幣1,896,284,902.58元。

（三）工程建設地點：湖北省孝感市。

（四）工期：承包人應按照監理人指示開工，工期為1,200日歷天。

（五）支付條款：

1、本項目工程量清單中總額價子目的支付原則和支付進度：

（1）工程量清單第100章總則中，保險費費用中建筑工程--切險、第三者責任險，將根據保險公司的保單經監理人簽證后支付。上述保險手續應在第--次付款(含開工預付款)前辦理。建筑工程一切險、第三者責任險的保險范圍，不得低于招標文件要求。保險費實行限額支付，即若承包人辦理的保險單所列建筑工程一切險、第三者責任險的費用超過工程量清單所列建筑工程一切險和第三者責任險保險費用，則由承包人自行承擔超過部分的保險費用，發包人不另行支付；若承包人辦理的保險單所列建筑工程一切險、第三者責任險的費用低于工程量清單所列建筑工程一切險、第三者責任險費用，則按實際發生的保險費進行支付。

（2）工程量清單第100章總則中，竣工文件費用在監理人驗收合格后一次支付。施工環保費費用每三分之一工期支付總額的30%。交工驗收證書簽發之后，支付總額的10%。安全生產費費用按照發包人下發的相關文件要求支付。信息化系統費用以暫列金額的形式計列，經監理人驗收后按實際完成額計量，實行限額支付，即若承包人實際發生的信息化系統費用超過工程量清單所列信息化系統費用，則由承包人自行承擔超過部分的信息化系統費用，發包人不另行支付；若承包人實際發生的信息化系統費用低于工程量清單所列信息化系統費用，則按實際發生的信息化系統費用進行支付。

（3）工程量清單第100章總則中，臨時道路修建、養護與拆除（包括原非列養道路的養護，不包括高速公路運營保通臨時改道工程）、臨時占地、臨時供電設施架設、維護與拆除所列子目在臨時工程完工后，由監理人驗收合格后分期支付；所報總額的80%，應在第1次至第4次進度付款證書中，以4次等額予以支付；所報總價中余下的20%，待交工證書頒發后支付。列養道路養護費用以暫列金額的形式計列，經監理人驗收后按實際完成額計量，實行限額支付，即若承包人實際發生的費用超過工程量清單所列的費用，則由承包人自行承擔超過部分的費用，發包人不另行支付；若承包人實際發生的費用低于工程量清單所列的費用，則按實際發生的費用進行支付。

（4）工程量清單第100章總則中，標準化駐地建設所報總價的90%，在第1至3次進度付款證書中，以3次等額支付；余下的10%，應在承包人駐地建設已經移走和清除，并經監理人驗收合格時予以支付。

（5）工程量清單第800章中，保通導改管理、臨時護欄和欄桿、臨時交通標志、標線、誘導標志、警示設施、防眩設施涉及總額子目的相關費用由發包人統一管理，承包人簽訂合同協議書之后，發包人將制定詳細的支付管理辦法，對承包人的保通導改情況、交通安全保障措施等進行驗收并根據驗收情況予以分階段支付。

2、預付款

（1）預付款

1.開工預付款

發包人將按簽約合同價（不含暫列金額）的10%支付開工預付款。

a.承包人簽訂了合同協議書后，經監理人驗收合格，發包人向承包人支付開工預付款的50%的價款。

b.承包人滿足以下條件時，經監理人驗收合格，發包人向承包人支付預付款剩余的50%：

i.承包人的駐地建設、試驗室經監理人驗收合格，監理人組織的進場驗收合格;

ii.承包人的主要設備和人員已進場；

iii.承包人合同范圍內工程己實質性開工。

2.材料、設備預付款

發包人僅對工程量清單給定暫估價的材料（包括水泥、瀝青、鋼筋、鋼筋網、鋼絞線、鋼結構橋梁用鋼型材（鋼混組合梁主梁、鋼桁架主梁、鋼箱梁主梁中的鋼板、型鋼））、設備，發包人將以承包人報備的供應合同單價及供應到場數量所開列單據費用給予不低于60%支付材料、設備預付款。

其預付條件為：

i.材料符合規范要求檢驗合格并經監理人認可；

ii.承包人已出具材料簽收單據（含有數量、單價、運費等數據）；

iii.材料已在現場交貨，且存儲良好，監理人認為材料的存儲方法符合要求。

（2）預付款的扣回與還清

開工預付款在進度付款證書的累計金額未達到簽約合同價的30%之前不予扣回，在達到簽約合同價30%之后，開始按工程進度以固定比例（即每完成簽約合同價的1%,扣回開工預付款的2%）分期從進度付款證書中扣回，全部金額在進度付款證書的累計金額達到簽約合同價的80%時扣完。

當材料已用于或安裝在***工程之中時，材料預付款應從進度付款證書中扣回，扣回期不超過3個月。已經支付材料預付款的材料的所有權屬于發包人，工程竣工時所有剩余的材料的所有權屬承包人。

（六）逾期付款違約金：發包人不按期支付的，按與逾期期限相對應的全國銀行間同業拆借中心公布的同期貸款市場報價利率(LPR)向承包人支付逾期付款違約金。違約金計算基數為發包人的全部未付款額，時間從應付而未付該款額之日算起(不計復利)。

（七）質量保證金

1、本項目交工驗收合格之后，承包人以1.5%簽約合同價(不含暫估價)的銀行保函或現金承擔質量保證。

2、缺陷責任期滿，且質量監督機構已按規定對工程質量檢測鑒定合格，承包人向發包人申請到期應返還承包人剩余的質量保證金金額，發包人應在14天內會同承包人按照合同約定的內容核實承包人是否完成缺陷責任。若承包人完成缺陷責任，已經完成結算并經審計確認后，發包人將核對***終結算金額與審計確認金額的差額，發包人應當在核實后將剩余保證金額減去上述差額后返還承包人；若承包人完成缺陷責任，但未完成結算，發包人有權扣留剩余保證金，直至承包人完成結算后返還承包人。若承包人完成缺陷責任，但審計并未確認，發包人有權扣留剩余保證金，直至審計確認后返還承包人。

3、缺陷責任期滿時，承包人沒有完成缺陷責任的，發包人有權扣留與未履行責任剩余工作所需金額相應的質量保證金余額，并有權要求延長缺陷責任期，直至完成剩余工作為止。

4、承包人在缺陷責任期內拒絕履行缺陷修復義務，發包人有權在缺陷責任期將承包人的行為上報省級交通主管部門，參與年度信用等級評價。

（八）爭議的解決方式：在項目所在地人民法院訴訟解決。

（九）合同生效條件：合同由京港澳公司及湖北路橋雙方法定代表人或其委托代理人簽署并加蓋單位章后生效。

三、合同履行對上市公司的影響

1、該合同的簽訂有利于公司生產經營的發展，提高公司持續經營能力，并將為公司的業績帶來積極的影響，合同履行對公司財務指標影響的具體金額目前尚無法測算。

2、對公司業務獨立性沒有影響，公司不會因履行該合同而與合同對方形成依賴。

四、合同履行的風險分析

合同雙方均具有良好的履約能力，但在合同履行過程中如果遇到不可預計的或不可抗力等因素，有可能會影響合同履行。

特此公告。

武漢東湖高新集團股份有限公司

董 事 會

二○二二年六月九日

證券代碼：600133 證券簡稱：東湖高新 公告編號：臨2022-051

可轉債代碼：110080 可轉債簡稱：東湖轉債

武漢東湖高新集團股份有限公司

關于為參股公司湖南信東開發建設

有限公司提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要提示：

1、近日，武漢東湖高新集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）與中信財務有限公司（以下簡稱“中信財務”）簽署了《保證合同》，為公司參股公司湖南信東開發建設有限公司（以下簡稱“湖南信東”）向中信財務申請的人民幣28,000萬元貸款按持股比例提供擔保。按公司持股比例15%計算，公司本次擔保主債權金額為4,200萬元。

①被擔保人名稱：湖南信東開發建設有限公司，系本公司參股公司。

②本次擔保數量及累計為其擔保數量：本次擔保金額人民幣4,200萬元，截止公告日累計為湖南信東擔保發生額為人民幣4,500萬元（含本次擔保），截止公告日共累計為其提供的擔保余額為人民幣1,464萬元（含本次擔保）。

③本次是否有反擔保：無

④截止公告日共累計為全資、控股子公司和子公司對孫公司提供的擔保余額為人民幣356,281.25萬元（不含本次擔保），共累計對外提供的擔保余額為78,651.76萬元（含本次擔保）。

2、本次貸款擔保不構成關聯交易，不會損害公司及股東的利益，對公司業務的獨立性無影響。

一、擔保合同簽署情況

近日，公司與中信財務簽署了《保證合同》，為公司參股公司湖南信東向中信財務申請人民幣28,000萬元貸款，按15%的持股比例提供不超過4,200萬元的擔保。《保證合同》擔保項下，授信敞口部分所形成的債務總計不超過人民幣4,200萬元。

二、審議情況

1、董事會決議情況

2022年1月19日，公司第九屆董事會第十四次會議審議通過了《關于擬為參股公司湖南信東提供擔保的議案》，審議通過了：（1）同意公司在授權期限內，按公司持股比例為參股公司湖南信東向中信財務公司申請貸款提供擔保不超過 7,200 萬元；（2）上述連帶責任保證期限為：以實際簽署的合同為準；（3）授權期限：自公司股東大會審議通過之日起 12 個月內。具體內容詳見《關于擬為參股公司湖南信東提供擔保的公告》（公告編號：臨 2022-010）。

2、股東大會決議情況

2022年2月11日，公司2022年***次臨時股東大會審議通過了《關于擬為參股公司湖南信東提供擔保的議案》。

上述相關內容詳見2022年1月21日、2月12日公司***的信息披露報刊及上海證券交易所網站。

三、交易雙方基本情況

1、公司名稱：湖南信東開發建設有限公司

注冊資本：人民幣3,000萬元

注冊地址： 湖南省長沙市芙蓉區隆平高科技園湖南省科研成果轉化中心廠房 4 棟 101

法定代表人：肖雄飛

公司類型：其他有限責任公司

經營范圍：房地產開發經營；房屋租賃；物業管理；房地產信息咨詢。（依 法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。

截止2022年3月31日，未經審計總資產94,186.09萬元，負債合計91,883.32 萬元，所有者權益2,302.77萬元。

2、機構名稱：中信財務有限公司

機構類型：其他有限責任公司

營業場所：北京市朝陽區新源南路6號京城大廈B座2層

法定代表人：張云亭

經營范圍：經營中國銀行業監督管理委員會依照有關法律、行政法規和其他規定批準的業務，經營范圍以批準文件所列的為準。

四、保證合同的主要內容

1、合同標的情況：保證***高限額為人民幣4,200萬元。

2、合同擔保項下，授信敞口部分所形成的債務總計不超過人民幣4,200萬元。

3、合同雙方：

保證人：武漢東湖高新集團股份有限公司

債權人：中信財務有限公司

4、合同主要條款

保證范圍：債權人在主合同項下的債務本金、利息、復利、罰息、違約金、損害賠償金、實現債權而發生的費用等的15%。

保證方式：連帶責任保證擔保。

保證期間：自主合同約定的主債務履行期限屆滿之日起兩年。

五、本次擔保對公司的影響

1、公司按15%的持股比例為參股公司湖南信東向中信財務公司申請貸款提供擔保，用以滿足湖南信東經營需要，同時也符合公司利益需求。

2、本次發生的業務不構成關聯交易，湖南信東股東按照各自持股比例提供同比例擔保，不會損害公司及股東利益，對公司業務的獨立性無影響。

3、本次擔保的風險與防控措施：

湖南信東被擔保債務的償付能力將影響公司擔保責任；湖南信東主營項目按計劃有序開發，后續可逐步實現現金流平衡，并形成相應的債務償付能力。應對措施：公司作為湖南信東的股東，將積極履行股東責任，督促和指導項目公司合理安排經營計劃，按計劃推進各項工作，以避免公司相關權益受損。

六、董事會意見

湖南信東為公司參股公司，為支持其日常生產經營的發展，公司第九屆董事會第十四次會議審議通過了《關于擬為參股公司湖南信東提供擔保的議案》，同意公司在授權期限內，按公司持股比例為參股公司湖南信東向中信財務公司申請貸款提供擔保不超過7,200萬元。

董事會認為：公司對湖南信東主營項目已按計劃有序開發，目前項目正在開工建設中，后續可逐步實現現金流平衡，具備相應的債務償付能力，公司按照持股比例進行擔保，不會損害公司利益。

獨立董事對《關于擬為參股公司湖南信東提供擔保的議案》的意見：（1）為支持參股公司日常經營發展，本次按照持股比例為參股公司湖南信東向中信財務公司申請貸款提供擔保，用以滿足參股公司湖南信東經營履約需要，同時也符合公司利益需求。（2）提醒公司經營層加強對湖南信東的管理，關注其償還債務能力，有效控制和防范風險。

七、累計對全資、控股子公司，子公司對孫公司及對外擔保數量及逾期擔保的數量

截止公告日，公司共累計為全資、控股子公司以及子公司對孫公司提供的擔保余額合計為人民幣356,281.25萬元（不含本次擔保），占***近一個會計年度經審計歸屬于母公司的股東權益的55.15%，共累計對外提供的擔保余額為78,651.76萬元（含本次擔保）,占***近一個會計年度經審計歸屬于母公司的股東權益的12.18%。

本公司、全資子公司及控股子公司無逾期對外擔保情況。

八、備查文件

1、董事會決議；

2、股東大會決議；

3、保證合同；

4、湖南信東開發建設有限公司營業執照復印件：

5、中信財務有限公司營業執照復印件；

6、湖南信東開發建設有限公司2022年一季度報表。

特此公告

武漢東湖高新集團股份有限公司

董 事 會

二〇二二年六月九日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010