本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●五礦發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“五礦發(fā)展”或“公司”）股票交易于2022年5月30日、5月31日、6月1日連續(xù)3個(gè)交易日內(nèi)日收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到20%，根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，屬于股票交易異常波動(dòng)情形。

●經(jīng)公司自查并向公司控股股東、實(shí)際控制人書面征詢核實(shí)，截至本公告披露日，公司生產(chǎn)經(jīng)營一切正常；公司實(shí)際控制人中國五礦集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中國五礦”）高度重視曾經(jīng)作出的涉及五礦發(fā)展的歷史承諾履行（黑色金屬資產(chǎn)注入承諾和解決同業(yè)競爭承諾）及上市公司規(guī)范運(yùn)作，目前正在積極與公司就相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行密切溝通。關(guān)于黑色金屬資產(chǎn)注入承諾變更事項(xiàng)，鑒于未獲公司股東大會(huì)通過，中國五礦正在積極研究上述承諾變更事項(xiàng)方案。關(guān)于解決同業(yè)競爭的承諾，中國五礦亦在梳理相關(guān)企業(yè)的情況，但目前尚未有確定的方案。中國五礦將與五礦發(fā)展保持及時(shí)溝通，協(xié)調(diào)推動(dòng)相關(guān)工作進(jìn)程并將相關(guān)進(jìn)展情況通知五礦發(fā)展，以便及時(shí)履行信息披露義務(wù)。除上述事項(xiàng)外，公司及公司控股股東、實(shí)際控制人不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息。

一、股票交易異常波動(dòng)的具體情況

公司股票交易于2022年5月30日、5月31日、6月1日連續(xù)3個(gè)交易日內(nèi)日收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到20%，根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，屬于股票交易異常波動(dòng)情形。

二、公司關(guān)注并核實(shí)的相關(guān)情況

（一）生產(chǎn)經(jīng)營情況

經(jīng)公司自查，公司目前生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化，公司不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息。

（二）重大事項(xiàng)情況

經(jīng)公司自查并向控股股東中國五礦股份有限公司、實(shí)際控制人中國五礦書面征詢核實(shí)，確認(rèn)如下：公司實(shí)際控制人中國五礦此前擬申請變更黑色金屬資產(chǎn)注入相關(guān)承諾，經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過，上述事項(xiàng)已提交公司于2022年5月17日召開的2021年度股東大會(huì)審議，但未獲股東大會(huì)通過。具體情況詳見《五礦發(fā)展股份有限公司關(guān)于實(shí)際控制人申請變更相關(guān)承諾的公告》（臨2022-16）、《五礦發(fā)展股份有限公司第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告》（臨2022-13）、《五礦發(fā)展股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告》（臨2022-14）、《五礦發(fā)展股份有限公司2021年度股東大會(huì)決議公告》（臨2022-23）。中國五礦高度重視曾經(jīng)作出的涉及五礦發(fā)展的歷史承諾履行（黑色金屬資產(chǎn)注入承諾和解決同業(yè)競爭承諾）及上市公司規(guī)范運(yùn)作，目前正在積極與五礦發(fā)展就相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行密切溝通。關(guān)于黑色金屬資產(chǎn)注入承諾變更事項(xiàng)，鑒于未獲公司股東大會(huì)通過，中國五礦正在積極研究上述承諾變更事項(xiàng)方案。關(guān)于解決同業(yè)競爭的承諾，中國五礦亦在梳理相關(guān)企業(yè)的情況，但目前尚未有確定的方案。中國五礦將與五礦發(fā)展保持及時(shí)溝通，協(xié)調(diào)推動(dòng)相關(guān)工作進(jìn)程并將相關(guān)進(jìn)展情況通知五礦發(fā)展，以便及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

截至本公告披露日，除上述事項(xiàng)外，公司及公司控股股東、實(shí)際控制人不存在涉及本公司的重大資產(chǎn)重組、股份發(fā)行、收購、債務(wù)重組、業(yè)務(wù)重組、資產(chǎn)剝離、資產(chǎn)注入、股份回購、股權(quán)激勵(lì)、破產(chǎn)重整、重大業(yè)務(wù)合作、引進(jìn)戰(zhàn)略投資者等重大事項(xiàng)。

（三）媒體報(bào)道、市場傳聞、熱點(diǎn)概念情況

經(jīng)公司自查，除公司已披露事項(xiàng)外，截至本公告披露日，公司未發(fā)現(xiàn)對公司股票交易價(jià)格可能產(chǎn)生重大影響的需要澄清或回應(yīng)的媒體報(bào)道、市場傳聞或熱點(diǎn)概念。

（四）其他股價(jià)敏感信息

經(jīng)公司自查，未出現(xiàn)其他可能對公司股價(jià)產(chǎn)生較大影響的重大事件。除公司已披露信息外，不存在其他應(yīng)披露而未披露的重大信息。公司控股股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員在公司本次股票交易異常波動(dòng)期間不存在買賣公司股票的情況。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

公司股票交易于2022年5月30日、5月31日、6月1日連續(xù)3個(gè)交易日內(nèi)日收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到20%，請廣大投資者注意二級市場交易風(fēng)險(xiǎn)。公司***的信息披露媒體為《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述***媒體和網(wǎng)站披露的信息為準(zhǔn)。公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，認(rèn)真履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、董事會(huì)聲明及相關(guān)方承諾

本公司董事會(huì)確認(rèn)，除前述第二部分涉及的已按照相關(guān)規(guī)定披露的事項(xiàng)外，本公司沒有任何根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)披露而未披露的事項(xiàng)或與該等事項(xiàng)有關(guān)的籌劃、商談、意向、協(xié)議等，董事會(huì)也未獲悉根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價(jià)格可能產(chǎn)生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補(bǔ)充之處。

五、上網(wǎng)公告附件

1、中國五礦股份有限公司對五礦發(fā)展股份有限公司的回復(fù)函

2、中國五礦集團(tuán)有限公司對五礦發(fā)展股份有限公司的回復(fù)函

特此公告。

五礦發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年六月二日

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