證券代碼：601699 股票簡稱：潞安環(huán)能 公告編號：2022-022

債券代碼:143366 債券簡稱:17環(huán)能01

山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司

關(guān)于公司董事會秘書變更

及解聘副總經(jīng)理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月31日召開的第七屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》《關(guān)于解聘公司副總經(jīng)理的議案》。

由于工作變動原因，解聘翟永軍先生和宋衛(wèi)軍先生公司副總經(jīng)理職務(wù)。同時(shí)，張成銀先生由于工作變動原因，不再擔(dān)任公司董事會秘書職務(wù)。公司及公司董事會對翟永軍先生、宋衛(wèi)軍先生和張成銀先生在任職期間勤勉盡責(zé)的工作表示衷心的感謝。

依據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會提名，并經(jīng)董事會薪酬人事考評委員會審核通過，聘任馬澤鋒先生為公司董事會秘書。馬澤鋒先生已參加上海證券交易所董事會秘書任職資格培訓(xùn)。

公司董事會聘任的高管人員具備其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，符合公司高級管理人員任職資格，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》規(guī)定的禁止任職情況，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且尚未解除的情形，其聘任和提名審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

公司獨(dú)立董事對本次董事會審議《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》事項(xiàng)發(fā)表了如下獨(dú)立意見：本次擬聘任的董事會秘書候選人馬澤鋒先生具備相關(guān)專業(yè)知識、工作經(jīng)驗(yàn)和管理能力，具備良好的職業(yè)道德和個人品德，能夠勝任相關(guān)職責(zé)的要求，符合董事會秘書任職資格，并未發(fā)現(xiàn)有《公司法》規(guī)定的禁止任職情況，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且尚未解除的情形，其提名和聘任審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。同意聘任馬澤鋒先生為公司董事會秘書。

馬澤鋒先生的聯(lián)系方式如下：

通訊地址：山西省長治市襄垣縣侯堡鎮(zhèn)（潞安環(huán)能董事會秘書處）

郵政編碼：046204

聯(lián)系電話：0355-5920881

傳 真：0355-5958699

郵箱地址：mazefeng@163.com

特此公告。

山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司董事會

2022年6月2日

個人簡歷：

馬澤鋒先生，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，經(jīng)濟(jì)師。曾任山西潞安礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司董事會投融資中心科員、主任助理、綜合辦公室主任、戰(zhàn)略發(fā)展部部長，潞安化工集團(tuán)有限公司資本運(yùn)營部副部長。現(xiàn)任陽煤化工股份有限公司董事。曾參與的課題項(xiàng)目“大型煤炭企業(yè)提升綠色低碳競爭力的創(chuàng)新與實(shí)踐”，獲得中國煤炭工業(yè)協(xié)會煤炭企業(yè)管理現(xiàn)代化創(chuàng)新成果一等獎。多次榮獲潞安集團(tuán)“勞動模范”、“***員工”等獎項(xiàng)和榮譽(yù)稱號。

證券代碼：601699 股票簡稱：潞安環(huán)能 公告編號：2022-021

債券代碼:143366 債券簡稱:17環(huán)能01

山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司

第七屆董事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、 董事會會議召開情況：

山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第九次會議于2022年5月31日上午9:00在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會議通知已于2022年5月25日以書面方式向全體董事發(fā)出。本次會議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席9名。

會議由公司董事長王志清先生主持，公司四名監(jiān)事列席了會議。本次會議的召集和召開符合相關(guān)法律法規(guī)、《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

二、 董事會會議審議情況：

1、會議審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》。

議案具體內(nèi)容見公司2022-022號《潞安環(huán)能關(guān)于公司董事會秘書變更及解聘副總經(jīng)理的公告》。

議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、會議審議通過了《關(guān)于解聘公司副總經(jīng)理的議案》。

議案具體內(nèi)容見公司2022-022號《潞安環(huán)能關(guān)于公司董事會秘書變更及解聘副總經(jīng)理的公告》。

議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司董事會

2022年6月2日

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