證券代碼：600461????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：洪城環(huán)境?????公告編號(hào)：臨2022－051

債券代碼：110077????????債券簡(jiǎn)稱(chēng)：洪城轉(zhuǎn)債

江西洪城環(huán)境股份有限公司

第七屆董事會(huì)第二十七次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

江西洪城環(huán)境股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì)第二十七次臨時(shí)會(huì)議于2022年5月18日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知已于2022年5月16日起以專(zhuān)人送出方式、電子郵件方式及傳真方式通知全體董事和監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席會(huì)議的董事11人，實(shí)際出席會(huì)議的董事11人。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

經(jīng)各位董事的認(rèn)真審議和表決，作出如下決議：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的議案》

公司已完成向南昌水業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司發(fā)行股份的證券登記手續(xù)，公司總股本變更為1,039,309,912股，同意公司變更注冊(cè)資本及修訂《公司章程》相應(yīng)條款，注冊(cè)資本由人民幣948,038,351元變更為人民幣1,039,309,912元，并辦理工商變更登記及有關(guān)備案手續(xù)等事宜，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江西洪城環(huán)境股份有限公司關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號(hào)：臨2022-053）。

該事項(xiàng)已經(jīng)公司2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)和2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)并授權(quán)，無(wú)需再次提交股東大會(huì)審議。

（其中：同意票11票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票）

特此公告。

江西洪城環(huán)境股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年五月十八日

證券代碼：600461????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：洪城環(huán)境???公告編號(hào)：臨2022－052

債券代碼：110077????債券簡(jiǎn)稱(chēng)：洪城轉(zhuǎn)債

江西洪城環(huán)境股份有限公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第二十六次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

江西洪城環(huán)境股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第七屆監(jiān)事會(huì)第二十六次臨時(shí)會(huì)議于2022年5月18日在公司十五樓會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事3人，到會(huì)監(jiān)事3人，符合《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議合法有效。

本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席邱小平女士主持，經(jīng)各位監(jiān)事認(rèn)真審議，經(jīng)一致表決作出如下決議：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的議案》

公司已完成向南昌水業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司發(fā)行股份的證券登記手續(xù)，公司總股本變更為1,039,309,912股，同意公司變更注冊(cè)資本及修訂《公司章程》相應(yīng)條款，注冊(cè)資本由人民幣948,038,351元變更為人民幣1,039,309,912元，并辦理工商變更登記及有關(guān)備案手續(xù)等事宜。具體情況詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江西洪城環(huán)境股份有限公司關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號(hào)：臨2022-053）。

該事項(xiàng)已經(jīng)公司2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)和2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)并授權(quán)，無(wú)需再次提交股東大會(huì)審議。

（表決結(jié)果：同意票3票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票）

特此公告。

江西洪城環(huán)境股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇二二年五月十八日

證券代碼：600461????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：洪城環(huán)境?????公告編號(hào)：臨2022－053

債券代碼：110077????????債券簡(jiǎn)稱(chēng)：洪城轉(zhuǎn)債

江西洪城環(huán)境股份有限公司

關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂《公司章程》的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

江西洪城環(huán)境股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年5月18日召開(kāi)了第七屆董事會(huì)第二十七次臨時(shí)會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第二十六次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的議案》，具體情況如下：

一、變更公司注冊(cè)資本的情況

公司于2022年4月18日完成資產(chǎn)重組事項(xiàng)向南昌水業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司發(fā)行86,471,621股股份，收到中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，完成股份登記手續(xù)，公司總股本變更為1,039,309,912股，其中截至《證券變更登記證明》出具日，公司可轉(zhuǎn)債累計(jì)轉(zhuǎn)股4,799,940股，具體情況詳見(jiàn)《江西洪城環(huán)境股份有限公司關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之發(fā)行結(jié)果暨股本變動(dòng)的公告》（公告編號(hào)：臨2022-034），公司注冊(cè)資本相應(yīng)變更為人民幣1,039,309,912元。

■

二、修訂《公司章程》的情況

因公司注冊(cè)資本變更，《公司章程》相關(guān)條款修訂如下：

■

除上述修訂外，《公司章程》其他條款不變，修訂后的《公司章程》詳見(jiàn)在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的《江西洪城環(huán)境股份有限公司章程（2022年5月修訂）》。

三、股東大會(huì)審議情況

根據(jù)公司2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜的議案》，公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)“根據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行和轉(zhuǎn)股情況適時(shí)修改《公司章程》中的相關(guān)條款，并辦理工商備案、注冊(cè)資本變更登記、可轉(zhuǎn)換公司債券掛牌上市等事宜”；2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次重組相關(guān)事宜的議案》，公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)“根據(jù)發(fā)行股份結(jié)果修改《公司章程》相應(yīng)條款，辦理工商變更登記及有關(guān)備案手續(xù)等相關(guān)事宜”。因此，本次變更注冊(cè)資本并修訂《公司章程》事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議，并由董事會(huì)全權(quán)辦理工商登記變更等有關(guān)手續(xù)。

四、備查文件

1、《證券變更登記證明》

2、第七屆董事會(huì)第二十七次臨時(shí)會(huì)議決議

3、第七屆監(jiān)事會(huì)第二十六次臨時(shí)會(huì)議決議

4、2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議

5、2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議

特此公告。

江西洪城水業(yè)股份有限公司董事會(huì)

二○二二年五月十八日

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