證券代碼：603920 證券簡稱：世運電路 公告編號：2022-051

轉債代碼：113619 轉債簡稱：世運轉債

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2022年8月4日，廣東世運電路科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二次會議審議通過了《關于變更公司注冊登記地址及修訂的議案》，擬對公司的注冊登記地址及公司章程做出如下變更：

1、公司注冊登記地址的變更

公司于2021年3月8日召開2021年***次臨時股東大會，審議通過《關于公司吸收合并全資子公司鶴山世茂電子科技有限公司暨變更募投項目實施主體的議案》，因此擬將鶴山世茂電子科技有限公司注冊地址增加至公司注冊地址中，實現一照多址。公司原注冊登記地址為“廣東省江門鶴山市共和鎮世運路8號”，擬修改為“廣東省江門鶴山市共和鎮世運路8號，鶴山市共和鎮世運路1號之一”。

2、《公司章程》修訂

根據上述注冊登記地址的變更情況，公司擬對《公司章程》部分條款進行修改，其余條款不變。修改的條款如下：

上述事項須提交公司股東大會審議，公司將在股東大會審議通過后辦理變更注冊登記地址以及修改《公司章程》涉及的工商變更登記、備案事宜，***終以工商行政管理機關核準的信息為準。

特此公告。

廣東世運電路科技股份有限公司董事會

2022年8月5日

證券代碼：603920 證券簡稱：世運電路 公告編號：2022-044

轉債代碼：113619 轉債簡稱：世運轉債

廣東世運電路科技股份有限公司

第四屆董事會第二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

廣東世運電路科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二次會議（以下簡稱“會議”）通知、議案材料于2022年7月30日以電話、書面等形式送達公司全體董事。本次會議于2022年8月4日以現場結合通訊的方式在公司會議室召開，并以記名的方式進行了表決。會議由董事長佘英杰先生召集并主持，會議應出席董事7名，實際出席7名。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合有關法律法規和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議并通過《關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案》

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等相關法律、法規、部門規章及其他規范性文件的規定，經過對公司實際情況及相關事項認真自查論證后，認為公司符合現行法律法規中關于非公開發行股票的規定，具備申請非公開發行A股股票的條件，同意公司申請非公開發行A股股票相關事項。

表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權、0票回避表決。

本議案尚需提交股東大會審議。

獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見。

（二）逐項審議并通過《關于公司非公開發行A股股票方案的議案》，具體方案及審議情況如下：

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等相關法律、法規、部門規章及其他規范性文件的規定，因業務發展需要，公司擬非公開發行A股股票，公司董事會對本次非公開發行方案進行了逐項表決：

1、發行股票的種類和面值

本次非公開發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避表決。

2、發行方式及發行時間

本次發行采取向特定對象非公開發行人民幣普通股（A股）的方式。公司將在中國證監會核準本次發行的批復有效期內，選擇適當時機實施。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避表決。

3、發行對象及認購方式

本次非公開發行的發行對象為不超過35名特定投資者，包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托投資公司、財務公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托投資公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。***終發行對象將按照中國證監會相關規定，根據發行對象申購報價情況，由董事會與本次發行的保薦機構協商確定。

所有發行對象均以現金方式認購本次發行的股份。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避表決。

4、發行數量

本次非公開發行的發行數量將按照募集資金總額除以發行價格確定，同時不超過本次非公開發行前公司總股本的30%，并以中國證監會關于本次非公開發行的核準文件為準。截至2022年6月30日，公司總股本為532,249,251股，按此計算，本次非公開發行的發行數量不超過159,674,775股（含本數）。***終發行數量由股東大會授權董事會及董事會授權人士根據中國證監會核準發行的股票數量上限、募集資金總額和發行價格等具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。若公司在董事會決議日至發行日期間發生送股、資本公積金轉增股本等除權事項或限制性股票登記、回購注銷限制性股票、可轉債轉股等導致股本變動事項，本次非公開發行的股票數量將做相應調整。若本次非公開發行的股份總數因監管政策變化或根據發行核準文件的要求予以調整的，則本次非公開發行的股票數量屆時將相應調整。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避表決。

5、定價基準日、定價原則及發行價格

本次非公開發行的定價基準日為本次非公開發行股票發行期的首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。

本次非公開發行的***終發行價格將在公司取得中國證監會關于本次非公開發行的核準批文后，由公司董事會根據股東大會的授權與保薦機構（主承銷商）按照相關法律、法規和規范性文件的規定，根據發行對象申購報價情況，以競價方式遵照價格優先等原則協商確定。

若上市公司股票在本次非公開發行定價基準日至發行日期間發生除權、除息事項的，本次非公開發行股票的發行價格將進行相應調整。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避表決。

6、限售期

發行對象認購的本次非公開發行的股份，自本次非公開發行結束之日起六個月內不得轉讓。本次發行結束后因公司送股、資本公積金轉增股本等原因增加的公司股份，亦應遵守上述限售期安排，限售期屆滿后按中國證監會及上海證券交易所的有關規定執行。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避表決。

7、滾存未分配利潤的安排

在本次非公開發行完成后，由公司新老股東按本次發行完成后各自持有的公司股份比例共同享有本次發行前公司的滾存未分配利潤。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避表決。

8、上市地點

本次非公開發行的股票將在上海證券交易所上市交易。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避表決。

9、本次非公開發行股票決議有效期

本次非公開發行決議的有效期為自股東大會審議通過之日起12個月。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避表決。

10、募集資金用途

本次非公開發行A股股票募集資金總額不超過179,305.65萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將投資于以下項目：

單位：萬元

注：項目名稱以政府主管部門正式核準或備案的名稱為準。

募集資金到位之前，公司可以根據募集資金投資項目進度的實際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關法規規定的程序予以置換。若實際募集資金數額（扣除發行費用后）少于上述項目擬投入募集資金總額，在***終確定的本次募集資金投資項目范圍內，公司將根據實際募集資金數額，按照項目的輕重緩急等情況，調整并***終決定募集資金的具體投資項目、優先順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司自籌解決。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避表決。

本議案需提交股東大會逐項審議。

本次發行的有關事宜尚需取得中國證監會的批準及核準，并***終以中國證監會核準的方案為準。

獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見。

（三）審議并通過《關于的議案》

根據現行有效的《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等相關法律、法規、部門規章及其他規范性文件的規定，結合公司的實際情況，公司擬定了本次非公開發行股票預案，具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體上的《廣東世運電路科技股份有限公司2022年度非公開發行A股股票預案》。

表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權、0票回避表決。

本議案尚需提交股東大會審議。

獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見。

（四）審議并通過《關于的議案》

根據現行有效的《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等相關法律、法規、部門規章及其他規范性文件的規定并根據本次非公開發行A股股票擬募集的資金數量，公司初步確定了募集資金使用方向，并組織有關部門進行了深入的可行性研究。公司經過分析研究，編制了本次非公開發行募集資金使用可行性分析報告，具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體上的《廣東世運電路科技股份有限公司2022年度非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告》。

表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權、0票回避表決。

本議案尚需提交股東大會審議。

獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見。

（五）審議并通過《關于公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及采取填補措施和相關主體承諾的議案》

根據《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發〔2014〕17號）、《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發〔2013〕110號）和《關于***及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（中國證券監督管理委員會公告〔2015〕31號）等相關法律、法規、部門規章和其他規范性文件，公司制定了本次非公開發行A股股票攤薄即期回報與填補措施。同時，公司的控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員就本次非公開發行A股股票攤薄即期回報及采取填補措施出具了書面承諾。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體上的《廣東世運電路科技股份有限公司董事、高級管理人員、控股股東、實際控制人關于非公開發行A股股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的公告》、《廣東世運電路科技股份有限公司關于非公開發行A股股票攤薄即期回報及采取填補措施的公告》。

表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權、0票回避表決。

本議案尚需提交股東大會審議。

獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見。

（六）審議并通過《關于的議案》

根據現行有效的《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》和《關于前次募集資金使用情況報告的規定》（證監發行字〔2007〕500號）之相關規定，公司就前次募集資金使用情況編制了《廣東世運電路科技股份有限公司前次募集資金使用情況報告》，并聘請天健會計事務所（特殊普通合伙）出具了《廣東世運電路科技股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》（天健審[2022]3-443號）。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體上的《廣東世運電路科技股份有限公司前次募集資金使用情況報告》和《廣東世運電路科技股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》（天健審[2022]3-443號）。

表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權、0票回避表決。

本議案尚需提交股東大會審議。

獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見。

（七）審議并通過《關于的議案》

根據《中華人民共和國公司法》、《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》（證監發[2012]37號）、《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》（中國證券監督管理委員會公告[2022]3號）等相關法律、法規、部門規章及其他規范性文件的要求及公司章程等相關規定，綜合考慮公司發展戰略規劃、行業發展趨勢、股東回報規劃等因素，公司擬定了《廣東世運電路科技股份有限公司未來三年（2022-2024年）股東回報規劃》。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站www.sse.com.cn及***信息披露媒體上的《廣東世運電路科技股份有限公司未來三年（2022-2024年）股東回報規劃》。

表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權、0票回避表決。

本議案尚需提交股東大會審議。

獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見。

（八）審議并通過《關于提請公司股東大會授權董事會及董事會授權人士全權辦理本次非公開發行A股股票有關事宜的議案》

為高效、有序地完成本次非公開發行A股股票工作，根據現行有效的《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等相關法律、法規、部門規章及規范性文件以及《廣東世運電路科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），擬提請股東大會授權董事會及董事會授權人士全權辦理與本次非公開發行股票有關的具體事宜，包括但不限于：

（1）根據國家法律法規、監管機構的有關規定及意見，結合市場環境和公司實際情況，制定、調整和實施本次非公開發行的具體方案，包括但不限于確定或調整發行時間、募集資金金額、發行價格、發行數量、發行對象及其他與發行方案相關的一切事宜；

（2）辦理本次發行的申報事宜，包括但不限于根據相關政府部門、監管機構、證券交易所和證券登記結算機構的要求或非公開發行股票法規及政策變化等，制作、修改、補充、簽署、呈報、補充遞交、執行和公告與本次發行、上市有關的材料，回復中國證監會等相關監管部門的反饋意見，并按照監管要求處理與本次發行相關的信息披露事宜；

（3）決定并聘請保薦機構、律師事務所、會計師事務所等中介機構，以及處理與此相關的其他事宜；

（4）簽署、修改、補充、完成、遞交、執行與本次發行相關的一切協議、合同和文件（包括但不限于保薦及承銷協議、中介機構聘用協議、與募集資金相關的協議、與投資者簽訂的認購協議及補充協議、通函、公告及其他披露文件等）；

（5）在遵守屆時適用的中國法律的前提下，如關于非公開發行A股股票的政策規定、監管指導意見或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及《公司章程》規定須由股東大會重新審議且不允許授權的事項外，根據有關規定、監管部門要求（包括對本次非公開發行申請的審核反饋意見）、市場情況和公司經營實際情況，對非公開發行方案或募集資金投向等進行調整、審議并繼續辦理本次非公開發行事宜；

（6）設立本次非公開發行的募集資金專項賬戶；辦理本次發行募集資金使用相關事宜；

（7）于本次發行完成后，根據本次發行的結果確認注冊資本的變更，修改《公司章程》相應條款，并報相關政府部門和監管機構核準或備案，及向工商行政管理機關辦理因注冊資本變更的工商變更登記和《公司章程》備案登記，向相關部門辦理新增股份登記、托管、限售、上市等相關事宜；

（8）在相關法律法規及監管部門對再融資填補即期回報有***新規定及要求的情形下，根據屆時相關法律法規及監管部門的要求，進一步分析、研究、論證本次非公開發行對公司即期財務指標及公司股東即期回報等影響，制訂、修改相關的填補措施與政策，并全權處理與此相關的其他事宜；

（9）根據募集資金投資項目的實施時機，在募集資金到位前，根據市場情況及公司實際情況以公司自籌資金擇機先行投入，并在募集資金到位后予以置換。在上述募投項目的范圍內，公司董事會可根據項目的實際需求，按照項目工期及輕重緩急，按照相關法規對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當調整；

（10）在出現不可抗力或其他足以導致本次非公開發行難以實施的情形，或雖可實施但將給公司整體利益帶來重大不利影響之情形時，可酌情決定延期、中止或終止實施本次非公開發行事宜；

（11）辦理與本次非公開發行相關的其他事宜；

（12）本授權自股東大會審議通過之日起12個月內有效。若公司已于該有效期內取得中國證監會關于本次非公開發行的核準文件，則該授權有效期自動延長至本次非公開發行完成之日。

表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權、0票回避表決。

本議案尚需提交股東大會審議。

（九）審議并通過《關于注銷部分股票期權的議案》

因31名***授予股票期權的激勵對象離職并不再符合激勵條件，以及***授予的股票期權未達***個行權期的行權條件，因此，公司需對已離職31名激勵對象已獲授但未行權的1,154,946份股票期權，以及***授予的除上述已離職員工以外的剩余271名激勵對象獲授的***個行權期的1,386,758份股票期權（四舍五入后）進行注銷。本次股票期權注銷完畢后，公司2021年股票期權激勵計劃***授予的302名激勵對象調整為271名，***授予的股票期權數量由10,400,000份減少為7,858,296份。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體上的《廣東世運電路科技股份有限公司關于注銷部分股票期權的公告》。

表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權、0票回避表決。

獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見。

（十）審議并通過《關于調整獨立董事薪酬的議案》

為更好地實現公司戰略發展目標，有效調動公司獨立董事的工作積極性，進 一步促進獨立董事的勤勉盡責，參照公司所處地區、公司實際經營情況、盈利狀況及公司獨立董事的工作量和專業性。同意將公司獨立董事薪酬標準由每人每年 6.60 萬元人民幣（稅前）調整為每人每年 10.20 萬元人民幣（稅前）。該薪酬標準為稅前金額，由公司統一代扣并代繳個人所得稅。調整后的獨立董事薪酬經公司股東大會審議通過后，擬自2022年9月1日起開始執行。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體上的《廣東世運電路科技股份有限公司關于調整獨立董事薪酬的公告》。

表決結果：4票贊成、0票反對、0票棄權、3票回避表決。

本議案尚需提交股東大會審議。

獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見。

（十一）審議并通過《關于變更公司注冊登記地址及修訂的議案》

公司于2021年3月8日召開2021年***次臨時股東大會，審議通過《關于公司吸收合并全資子公司鶴山世茂電子科技有限公司暨變更募投項目實施主體的議案》，因此擬將鶴山世茂電子科技有限公司注冊地址增加至公司注冊地址中，實現一照多址。公司原注冊登記地址為“廣東省江門鶴山市共和鎮世運路8號”，擬修改為“廣東省江門鶴山市共和鎮世運路8號，鶴山市共和鎮世運路1號之一”。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體上的《廣東世運電路科技股份有限公司關于變更注冊登記地址及修訂公司章程的公告》。

表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權、0票回避表決。

本議案尚需提交股東大會審議。

（十二）審議并通過《關于召開2022年第二次臨時股東大會的議案》

董事會同意召開公司2022年第二次臨時股東大會，股東大會通知詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體上的《廣東世運電路科技股份有限公司關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》。

表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權、0票回避表決。

三、備查文件

1、《廣東世運電路科技股份有限公司第四屆董事會第二次會議決議》；

2、《廣東世運電路科技股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

廣東世運電路科技股份有限公司

董事會

2022年8月5日

證券代碼：603920 證券簡稱：世運電路 公告編號：2022-045

轉債代碼：113619 轉債簡稱：世運轉債

廣東世運電路科技股份有限公司

第四屆監事會第二次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

廣東世運電路科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第二次會議通知已于2022年7月30日通過電話及郵件等方式發出。公司第四屆監事會第二次會議（以下簡稱“會議”）于2022年8月4日在公司會議室以現場會議的方式召開，由監事會主席張天亮召集并主持，會議應出席監事3名，實際出席3名。本次會議的通知、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及監事會議事規則的有關規定，會議形成的決議合法有效。

二、監事會會議審議情況

（一）審議并通過《關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案》

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等相關法律、法規、部門規章及其他規范性文件的規定，經過對公司實際情況及相關事項認真自查論證后，認為公司符合現行法律法規中關于非公開發行股票的規定，具備申請非公開發行A股股票的條件。

表決結果：3票贊成、0票反對、0票棄權、0票回避表決。

本議案需提交股東大會審議。

（二）逐項審議并通過《關于公司非公開發行A股股票方案的議案》，具體方案及審議情況如下：

1、發行股票的種類和面值

本次非公開發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避表決。

2、發行方式及發行時間

本次發行采取向特定對象非公開發行人民幣普通股（A股）的方式。公司將在中國證監會核準本次發行的批復有效期內，選擇適當時機實施。

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避表決。

3、發行對象及認購方式

本次非公開發行的發行對象為不超過35名特定投資者，包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托投資公司、財務公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托投資公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。***終發行對象將按照中國證監會相關規定，根據發行對象申購報價情況，由董事會與本次發行的保薦機構協商確定。

所有發行對象均以現金方式認購本次發行的股份。

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避表決。

4、發行數量

本次非公開發行的發行數量將按照募集資金總額除以發行價格確定，同時不超過本次非公開發行前公司總股本的30%，并以中國證監會關于本次非公開發行的核準文件為準。截至2022年6月30日，公司總股本為532,249,251股，按此計算，本次非公開發行的發行數量不超過159,674,775股（含本數）。***終發行數量由股東大會授權董事會及董事會授權人士根據中國證監會核準發行的股票數量上限、募集資金總額和發行價格等具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。若公司在董事會決議日至發行日期間發生送股、資本公積金轉增股本等除權事項或限制性股票登記、回購注銷限制性股票、可轉債轉股等導致股本變動事項，本次非公開發行的股票數量將做相應調整。若本次非公開發行的股份總數因監管政策變化或根據發行核準文件的要求予以調整的，則本次非公開發行的股票數量屆時將相應調整。

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避表決。

5、定價基準日、定價原則及發行價格

本次非公開發行的定價基準日為本次非公開發行股票發行期的首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。

本次非公開發行的***終發行價格將在公司取得中國證監會關于本次非公開發行的核準批文后，由公司董事會根據股東大會的授權與保薦機構（主承銷商）按照相關法律、法規和規范性文件的規定，根據發行對象申購報價情況，以競價方式遵照價格優先等原則協商確定。

若上市公司股票在本次非公開發行定價基準日至發行日期間發生除權、除息事項的，本次非公開發行股票的發行價格將進行相應調整。

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避表決。

6、限售期

發行對象認購的本次非公開發行的股份，自本次非公開發行結束之日起六個月內不得轉讓。本次發行結束后因公司送股、資本公積金轉增股本等原因增加的公司股份，亦應遵守上述限售期安排，限售期屆滿后按中國證監會及上海證券交易所的有關規定執行。

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避表決。

7、滾存未分配利潤的安排

在本次非公開發行完成后，由公司新老股東按本次發行完成后各自持有的公司股份比例共同享有本次發行前公司的滾存未分配利潤。

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避表決。

8、上市地點

本次非公開發行的股票將在上海證券交易所上市交易。

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避表決。

9、本次非公開發行股票決議有效期

本次非公開發行決議的有效期為自股東大會審議通過之日起12個月。

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避表決。

10、募集資金用途

本次非公開發行A股股票募集資金總額不超過179,305.65萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將投資于以下項目：

單位：萬元

注：項目名稱以政府主管部門正式核準或備案的名稱為準。

募集資金到位之前，公司可以根據募集資金投資項目進度的實際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關法規規定的程序予以置換。若實際募集資金數額（扣除發行費用后）少于上述項目擬投入募集資金總額，在***終確定的本次募集資金投資項目范圍內，公司將根據實際募集資金數額，按照項目的輕重緩急等情況，調整并***終決定募集資金的具體投資項目、優先順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司自籌解決。

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避表決。

本議案需提交股東大會逐項審議。

本次發行的有關事宜尚需取得中國證監會的批準及核準，并***終以中國證監會核準的方案為準。

（三）審議并通過《關于的議案》

根據現行有效的《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等相關法律、法規、部門規章及其他規范性文件的規定，結合公司的實際情況，公司擬定了本次非公開發行股票預案，具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體上的《廣東世運電路科技股份有限公司2022年度非公開發行A股股票預案》。

表決結果：3票贊成、0票反對、0票棄權、0票回避表決。

本議案需提交股東大會審議。

（四）審議并通過《關于的議案》

根據現行有效的《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等相關法律、法規、部門規章及其他規范性文件的規定并根據本次非公開發行A股股票擬募集的資金數量，公司初步確定了募集資金使用方向，并組織有關部門進行了深入的可行性研究。公司經過分析研究，編制了本次非公開發行募集資金使用可行性分析報告，具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站www.sse.com.cn及***信息披露媒體上的《廣東世運電路科技股份有限公司2022年度非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告》。

表決結果：3票贊成、0票反對、0票棄權、0票回避表決。

本議案需提交股東大會審議。

（五）審議并通過《關于公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及采取填補措施和相關主體承諾的議案》

根據《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發〔2014〕17號）、《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發〔2013〕110號）和《關于***及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（中國證券監督管理委員會公告〔2015〕31號）等相關法律、法規、部門規章和其他規范性文件，公司制定了本次非公開發行A股股票攤薄即期回報與填補措施。同時，公司的控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員就本次非公開發行A股股票攤薄即期回報及采取填補措施出具了書面承諾。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體上的《廣東世運電路科技股份有限公司董事、高級管理人員、控股股東、實際控制人關于非公開發行A股股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的公告》、《廣東世運電路科技股份有限公司關于非公開發行A股股票攤薄即期回報及采取填補措施的公告》。

表決結果：3票贊成、0票反對、0票棄權、0票回避表決。

本議案需提交股東大會審議。

（六）審議并通過《關于的議案》

根據現行有效的《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》和《關于前次募集資金使用情況報告的規定》（證監發行字〔2007〕500號）之相關規定，公司就前次募集資金使用情況編制了《廣東世運電路科技股份有限公司前次募集資金使用情況報告》，并聘請天健會計事務所（特殊普通合伙）出具了《廣東世運電路科技股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》（天健審[2022]3-443號）。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體上的《廣東世運電路科技股份有限公司前次募集資金使用情況報告》和《廣東世運電路科技股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》（天健審[2022]3-443號）。

表決結果：3票贊成、0票反對、0票棄權、0票回避表決。

本議案需提交股東大會審議。

（七）審議并通過《關于的議案》

根據《中華人民共和國公司法》、《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》（證監發[2012]37號）、《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》（中國證券監督管理委員會公告[2022]3號）等相關法律、法規、部門規章及其他規范性文件的要求及公司章程等相關規定，綜合考慮公司發展戰略規劃、行業發展趨勢、股東回報規劃等因素，公司擬定了《廣東世運電路科技股份有限公司未來三年（2022-2024年）股東回報規劃》。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站www.sse.com.cn及***信息披露媒體上的《廣東世運電路科技股份有限公司未來三年（2022-2024年）股東回報規劃》。

表決結果：3票贊成、0票反對、0票棄權、0票回避表決。

本議案需提交股東大會審議。

（八）審議并通過《關于注銷部分股票期權的議案》

因31名***授予股票期權的激勵對象離職并不再符合激勵條件，以及***授予的股票期權未達***個行權期的行權條件，因此，公司需對已離職31名激勵對象已獲授但未行權的1,154,946份股票期權，以及***授予的除上述已離職員工以外的剩余271名激勵對象獲授的***個行權期的1,386,758份股票期權（四舍五入后）進行注銷。本次股票期權注銷完畢后，公司2021年股票期權激勵計劃***授予的302名對象調整為271名，***授予的股票期權數量由10,400,000份減少為7,858,296份。

經審核，公司監事會認為：公司因2021年業績未達到公司《2021年股票期權激勵計劃》***授予部分股票期權***個行權期的行權條件以及部分***授予股票期權的激勵對象離職而注銷部分股票期權的事項，符合《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2021年股票期權激勵計劃》的有關規定，該事項不會影響公司本次激勵計劃的繼續實施，不會對公司財務狀況和經營成果產生實質性影響，不會影響全體股東的利益。同意對已離職的31名***授予激勵對象已獲授但尚未行權的1,154,946份股票期權進行注銷；同意對本次激勵計劃***授予的除上述已離職員工以外的剩余271名激勵對象獲授的***個行權期的1,386,758份股票期權（四舍五入后）進行注銷。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體上的《廣東世運電路科技股份有限公司關于注銷部分股票期權的公告》。

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避表決。

三、備查文件

《廣東世運電路科技股份有限公司第四屆監事會第二次會議決議》

特此公告。

廣東世運電路科技股份有限公司

監事會

2022年8月5日

證券代碼：603920 證券簡稱：世運電路 公告編號：2022-052

轉債代碼：113619 轉債簡稱：世運轉債

廣東世運電路科技股份有限公司

關于注銷部分股票期權的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2022年8月4日，廣東世運電路科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二次會議審議通過了《關于注銷部分股票期權的議案》。因公司2021年股票期權激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）***授予的31名激勵對象離職，不再符合激勵條件，公司將對其已獲授但尚未行權的1,154,946份股票期權進行注銷。此外，本次激勵計劃***授予的股票期權***個行權期未達行權條件，根據公司《2021年股票期權激勵計劃》的有關規定，公司需對2021年股票期權激勵計劃***授予的除上述已離職員工以外的剩余271名激勵對象獲授的***個行權期的1,386,758份股票期權（四舍五入后）進行注銷。

有關事項具體如下：

一、公司2021年股票期權激勵計劃概況

1、2021年6月2日，公司召開第三屆董事會第二十四次會議，會議審議通過了《關于公司及其摘要的議案》、《關于公司的議案》以及《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》等議案。公司獨立董事就本次激勵計劃相關議案發表了獨立意見。

同日，公司召開第三屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于公司及其摘要的議案》、《關于公司的議案》以及《關于核實公司的議案》，公司監事會對本次激勵計劃的相關事項進行了核實并出具了相關核查意見。

2021年6月3日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露了《廣東世運電路科技股份有限公司第三屆監事會第二十次會議決議公告》（公告編號：2021-044）、《廣東世運電路科技股份有限公司第三屆監事會第二十次會議決議公告》（公告編號：2021-045）、《廣東世運電路科技股份有限公司2021年股票期權激勵計劃（草案）摘要公告》（公告編號：2021-046）以及相關披露文件。

2、2021年6月3日至2021年6月12日，公司對本次激勵計劃擬***授予激勵對象的姓名和職務在公司內部進行了公示。在公示期內，公司監事會未收到對本次激勵計劃***授予激勵對象有關的任何異議，無反饋記錄。2021年6月19日，公司監事會出具了《廣東世運電路科技股份有限公司監事會關于2021年股票期權激勵計劃***授予激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》，公司監事會認為：列入公司2021年股票期權激勵計劃***授予激勵對象名單的人員均符合相關法律、法規及規范性文件所規定的條件，符合《激勵計劃》規定的激勵對象條件，其作為公司2021年股票期權激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

2021年6月19日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露了《監事會關于2021年股票期權激勵計劃***授予激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》（公告編號：2021-053）。

3、2021年6月25日，公司召開2021年第二次臨時股東大會，審議并通過了《關于公司及其摘要的議案》、《關于公司的議案》以及《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。

2021年6月26日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露了《關于2021年股票期權激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票的自查報告》（公告編號：2021-059）。

4、2021年7月19日，公司召開第三屆董事會第二十六次會議和第三屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于調整2021年股票期權激勵計劃授予數量和***授予部分行權價格的議案》、《關于調整2021年股票期權激勵計劃***授予激勵對象名單的議案》和《關于向2021年股票期權激勵計劃***授予激勵對象授予股票期權的議案》。同日，獨立董事針對本次調整和本次授予發表獨立意見，同意公司對本次激勵計劃授予數量、***授予行權價格和***授予激勵對象名單進行相應的調整；同意公司以2021年7月20日為股票期權的***授予日，向符合授予條件的302名激勵對象授予1,040萬份股票期權。北京市競天公誠律師事務所出具了《北京市競天公誠律師事務所關于廣東世運電路科技股份有限公司2021年股票期權激勵計劃授予數量、行權價格、激勵對象調整及***授予事項的法律意見書》。

2021年7月21日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露了《關于調整2021年股票期權激勵計劃相關事項的公告》（公告編號：2021-065）、《關于向2021年股票期權激勵計劃***授予激勵對象授予股票期權的公告》（公告編號：2021-064）及相關披露文件。

5、2022年4月7日，公司召開第三屆董事會第三十二次會議與第三屆監事會第二十七次會議，審議通過了《關于向公司2021年股票期權激勵計劃激勵對象授予預留部分股票期權的議案》。公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見，監事會對預留授予日的激勵對象名單進行核實并發表了核查意見，同意公司本次激勵計劃預留授予的激勵對象名單。北京市競天公誠律師事務所出具了《北京市競天公誠律師事務所關于廣東世運電路科技股份有限公司2021年股票期權激勵計劃預留股票期權授予事項的法律意見書》。

2022年4月8日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露了《關于向2021年股票期權激勵計劃預留授予激勵對象授予股票期權的公告》（公告編號：2022-006）及相關披露文件。

6、2022年8月4日，公司召開第四屆董事會第二次會議與第四屆監事會第二次會議，審議通過了《關于注銷部分股票期權的議案》。同日，獨立董事對相關事項發表了同意的獨立意見。

二、本次股票期權注銷的原因、依據及數量

根據廣東世運電路科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）《2021年股票期權激勵計劃》的規定“激勵對象因辭職、公司裁員、合同到期不再續約而離職，在情況發生之日，激勵對象已獲準行權但尚未行權的股票期權不得行權，由公司注銷，其已行權股票不作處理，離職前需繳納完畢股票期權已行權部分的個人所得稅”。截至2022年7月30日，***授予302名激勵對象中，有31名***授予激勵對象因離職不再符合激勵條件，公司對其已獲授但尚未行權的1,154,946份股票期權進行注銷。

根據公司《2021年股票期權激勵計劃》規定，***授予股票期權***個行權期的公司業績考核目標如下：

根據天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《2021年度審計報告》，公司2021年凈利潤為199,914,130.52元，未達到***授予***個行權期的行權條件，因此，公司需對2021年股票期權激勵計劃***授予的除上述已離職員工以外的剩余271名激勵對象獲授的***個行權期的1,386,758份股票期權（四舍五入后）進行注銷。

綜上，本次公司合計注銷2,541,704份股票期權。

本次股票期權注銷完畢后，公司2021年股票期權激勵計劃***授予的302名對象調整為271名，***授予的股票期權數量由10,400,000份減少為7,858,296份。

三、本次股票期權注銷對公司的影響

本次股票期權注銷不會對公司財務狀況和經營成果產生影響，不會影響公司管理團隊的勤勉盡職，公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，為股東創造價值。

四、獨立董事意見

公司因2021年業績未達到公司《2021年股票期權激勵計劃》***授予部分股票期權***個行權期的行權條件以及部分***授予股票期權的激勵對象離職而注銷部分股票期權的事項，符合《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2021年股票期權激勵計劃》的有關規定，不存在損害公司股東利益的情形，公司獨立董事一致同意對已離職的31名***授予激勵對象已獲授但尚未行權的1,154,946份股票期權進行注銷；同意對本次激勵計劃***授予的除上述已離職員工以外的剩余271名激勵對象獲授的***個行權期的1,386,758份股票期權（四舍五入后）進行注銷。

五、監事會核查意見

公司因2021年業績未達到公司《2021年股票期權激勵計劃》***授予部分股票期權***個行權期的行權條件以及部分***授予股票期權的激勵對象離職而注銷部分股票期權的事項，符合《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2021年股票期權激勵計劃》的有關規定，該事項不會影響公司本次激勵計劃的繼續實施，不會對公司財務狀況和經營成果產生實質性影響，不會影響全體股東的利益。同意對已離職的31名***授予激勵對象已獲授但尚未行權的1,154,946份股票期權進行注銷；同意對本次激勵計劃***授予的除上述已離職員工以外的剩余271名激勵對象獲授的***個行權期的1,386,758份股票期權（四舍五入后）進行注銷。

六、法律意見書的結論性意見

“截至本法律意見書出具日，公司就本次注銷已經取得現階段必要的批準與授權；公司本次注銷的原因和數量符合《管理辦法》、《公司章程》及《激勵計劃（草案）》的有關規定；公司尚需按照相關法律法規的規定履行信息披露義務并辦理相關注銷手續。”

七、本次股票期權注銷的后續工作安排

公司董事會將根據上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的有關規定辦理股票期權注銷的相關手續。

八、備查文件

1、廣東世運電路科技股份有限公司第四屆董事會第二次會議決議。

2、廣東世運電路科技股份有限公司第四屆監事會第二次會議決議。

特此公告。

廣東世運電路科技股份有限公司

董事會

2022年8月5日

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