券代碼：688613 證券簡稱：奧精醫療 公告編號：2022-026

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

奧精醫療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年8月4日召開了***屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于變更公司高級管理人員的議案》。具體情況如下：

一、公司高級管理人員變更情況

根據公司發展需要，經公司總經理崔孟龍先生推薦提名，公司擬聘任宋天喜先生為公司副總經理，分管研發工作，任期自本次董事會審議通過之日起至***屆董事會任期屆滿之日止。宋天喜先生擁有大連理工大學高分子材料專業學士、碩士學位，高級工程師職稱；2012年8月至今歷任公司技術部副經理、經理，研發部經理，研發總監職務。

因工作調整變動，于秀榮女士擬不再擔任公司副總經理、財務負責人職務，自本次董事會審議通過之日起生效，卸任后于秀榮女士仍在公司擔任其他職務，公司期待于秀榮女士在新的崗位上為公司作出更大的貢獻。在聘任新的財務負責人之前，公司董事、副總經理黃晚蘭女士將擔任財務負責人，履行財務負責人職責。

二、上網公告附件

奧精醫療科技股份有限公司獨立董事關于***屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

奧精醫療科技股份有限公司董事會

2022年8月5日

附件：

宋天喜簡歷：

宋天喜，男，1981年出生，中國國籍，無境外***居留權；研究生學歷，擁有大連理工大學高分子材料專業學士、碩士學位，高級工程師職稱；2009年7月至2011年7月在國合建設集團有限公司任職；2012年8月至今歷任公司技術部副經理、經理，研發部經理，研發總監職務。

宋天喜未直接持有公司股份，除持有公司股東北京銀河九天信息咨詢中心（有限合伙）的合伙份額外，與公司控股股東、實際控制人和5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系，未曾受到中國證監會及其他有關部門的處罰和交易所的懲戒，不存在《公司法》第146條和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》第4.2.1條所規定的情形，不屬于失信被執行人。

附件：

黃晚蘭簡歷：

黃晚蘭，女，1943年出生，中國國籍，無境外***居留權；中專學歷，統計師；1962年至1976年在北京汽車制造廠有限公司任職，1976年至1993年在北京照相機總廠任職，1993年至2002年在北京聯迪東方科技有限公司擔任部門經理、財務總監職務；2004年12月至2005年11月擔任公司的董事職務，2004年12月至2016年1月擔任公司副總經理職務，2016年1月至2016年8月擔任公司的總經理職務，2016年8月至今擔任公司的副總經理職務，2020年6月至今擔任公司的董事職務。

黃晚蘭直接持有公司3,764,537股股份，黃晚蘭、崔福齋、EricGangHu（胡剛）系公司的實際控制人。黃晚蘭持有公司股東北京銀河九天信息咨詢中心（有限合伙）32.26%的合伙份額，系北京銀河九天信息咨詢中心（有限合伙）的執行事務合伙人。崔福齋與黃晚蘭系夫妻關系，EricGangHu（胡剛）系崔福齋與黃晚蘭的女婿。除上述情況外，黃晚蘭與公司控股股東、實際控制人和5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員無其他關聯關系。黃晚蘭未曾受到中國證監會及其他有關部門的處罰和交易所的懲戒，不存在《公司法》第146條和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》第4.2.1條所規定的情形，不屬于失信被執行人。

證券代碼：688613 證券簡稱：奧精醫療 公告編號：2022-027

奧精醫療科技股份有限公司

關于職工代表監事辭職及補選職工代表

監事的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、職工代表監事辭職情況

奧精醫療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于近日收到職工代表監事宋天喜的書面辭職報告。因工作安排，宋天喜決定辭去公司***屆監事會職工代表監事職務，辭職后宋天喜仍在公司擔任其他職務。截至本公告披露日，宋天喜在任職期間與公司董事會、監事會和管理層均無任何意見分歧。

根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，因宋天喜辭去職工代表監事職務將導致公司監事會成員低于法定人數，在新任職工代表監事就職前，宋天喜仍將按照相關法律、法規及《公司章程》的規定履行監事職責。

二、關于補選職工代表監事情況

為保證公司監事會正常運作，根據《公司法》及《公司章程》等相關規定，公司于2022年8月4日召開了職工代表大會，經參會職工代表一致同意，補選吳永強（簡歷見附件）擔任公司***屆監事會職工代表監事，任期自本次職工代表大會決議通過之日起至***屆監事會任期屆滿之日止。

特此公告。

奧精醫療科技股份有限公司監事會

2022年8月5日

附件：

吳永強簡歷：

吳永強，男，1976年出生，中國國籍，無境外***居留權；本科學歷，擁有齊齊哈爾大學工業自動化專業學士學位；1999年7月至2001年5月在牡丹江康佳電器有限公司任生產部生產計劃；2001年7月至2010年5月在北京亞都室內環保科技股份有限公司擔任工藝主管、人事行政主管職務，2010年7月至2016年4月在北京納通醫療技術有限公司擔任工業系統人力資源高級經理職務，2016年9月至2017年9月擔任北京奧精醫藥科技有限公司的人事經理職務，2017年9月至2020年3在北京南丁格爾科技發展有限公司擔任公司副總經理兼人力資源總監職務，2020年4月至2021年6月在北京遠東集團擔任公司副總經理兼人力資源總監職務，2021年7月至今擔任公司人事總監職務。

吳永強未直接或間接持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人和5%以上股東及其他監事、監事、高級管理人員無關聯關系，未曾受到中國證監會及其他有關部門的處罰和交易所的懲戒，不存在《公司法》第146條和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》第4.2.1條所規定的情形，不屬于失信被執行人。

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