證券代碼：688580 證券簡稱：偉思醫(yī)療 公告編號：2022-036

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次擬終止的募投項目：康復(fù)設(shè)備組裝調(diào)試項目

● 募投項目終止后剩余募集資金用途：擬將項目終止后的剩余募集資金共計7,879.84萬元用于***補(bǔ)充流動資金。

● 本次擬延期的募投項目：研發(fā)中心建設(shè)項目、信息化建設(shè)項目

● 以上事項已經(jīng)公司第三屆董事會第五次會議、第三屆監(jiān)事會第四次會議審議通過

● 終止部分募投項目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動資金的事項尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“偉思醫(yī)療”或“公司”）于2022年6月13日召開第三屆董事會第五次會議、第三屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于終止部分募投項目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動資金及部分募投項目延期的議案》，獨立董事就上述議案發(fā)表了明確同意的獨立意見，同意終止“康復(fù)設(shè)備組裝調(diào)試項目”，并將該項目終止后剩余的募集資金7,879.84萬元(含購置理財產(chǎn)品產(chǎn)生的投資收益及累計收到的銀行存款利息，實際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日余額為準(zhǔn))***補(bǔ)充流動資金；同意將“研發(fā)中心建設(shè)項目”、“信息化建設(shè)項目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期延長至2023年9月。該議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕1213號）文核準(zhǔn)，公司向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）17,086,667股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價格為67.58元。本次公開發(fā)行募集資金總額為1,154,716,955.86元，扣除總發(fā)行費用91,729,995.18元（不含稅），募集資金凈額為1,062,986,960.68元。上述募集資金到位情況已經(jīng)天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并于2020年7月15日出具了《驗資報告》（天衡驗字[2020]00075號）。募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項賬戶內(nèi)，公司已與保薦機(jī)構(gòu)長江證券承銷保薦有限公司及專戶存儲募集資金的商業(yè)銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金使用情況

公司扣除發(fā)行費用后的募集資金原計劃投資項目情況以及截至2022年5月31日已使用募集資金情況如下表所示：

單位：人民幣萬元

三、本次擬終止募投項目基本情況及主要原因

（一）原項目計劃投資和實際投資情況

康復(fù)設(shè)備組裝調(diào)試項目擬投入募集資金7,486.00萬元，利用自有場地進(jìn)行裝修改造，購置用于自動組裝調(diào)試、軟件裝機(jī)、監(jiān)視測量與檢驗測試相關(guān)的設(shè)備，以及辦公及其他輔助設(shè)備，購置自動化組裝調(diào)試所需配套軟件，提升公司產(chǎn)品自主組裝和快速供給能力，滿足公司主營業(yè)務(wù)不斷增長對產(chǎn)品供應(yīng)能力的要求。

截至2022年5月31日，本項目尚未進(jìn)行投資，剩余募集資金為7,486.00萬元（不包括募集資金利息收入及理財收益）。

（二）終止原因

公司募投項目雖然已在前期經(jīng)過充分的可行性論證，但自公司2020年7月上市以來，新冠肺炎疫情持續(xù)反復(fù)，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生較多的不確定性影響。據(jù)此，公司對“康復(fù)設(shè)備組裝調(diào)試項目”進(jìn)行了重新研究與評估，擬以公司現(xiàn)有的設(shè)備組裝調(diào)試產(chǎn)線為基礎(chǔ)，結(jié)合外部委托加工的方式，滿足公司現(xiàn)階段的生產(chǎn)經(jīng)營需要；同時，公司的“偉思醫(yī)療總部研發(fā)經(jīng)濟(jì)園項目”也正在建設(shè)之中，公司有意在該項目建設(shè)后期，結(jié)合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營計劃，論證在該項目中配置康復(fù)設(shè)備組裝調(diào)試相關(guān)建設(shè)的可行性與必要性，如有進(jìn)一步需求，公司將通過自有資金或其他方式投資建設(shè)。基于上述客觀原因和后續(xù)考量，公司擬終止“康復(fù)設(shè)備組裝調(diào)試項目”。

（三）募投項目終止后剩余募集資金的使用計劃

為更合理地使用募集資金，提高募集資金使用效率，公司擬將康復(fù)設(shè)備組裝調(diào)試項目終止后剩余募集資金人民幣合計7,879.84萬元(含購置理財產(chǎn)品產(chǎn)生的投資收益及累計收到的銀行存款利息，實際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日余額為準(zhǔn))***補(bǔ)充流動資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展。募集資金轉(zhuǎn)出后，公司將辦理銷戶手續(xù)，注銷相關(guān)募集資金賬戶，公司與保薦機(jī)構(gòu)、項目實施主體、開戶銀行簽署的募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議隨之終止。

（四）剩余募集資金***補(bǔ)充流動資金對公司的影響

本次終止康復(fù)設(shè)備組裝調(diào)試項目，是公司綜合考慮市場環(huán)境變化、自身發(fā)展戰(zhàn)略所做出的謹(jǐn)慎決策，終止該項目不會對現(xiàn)有核心業(yè)務(wù)經(jīng)營及公司財務(wù)狀況產(chǎn)生重大不利影響。公司將剩余募集資金用于***補(bǔ)充流動資金，有利于滿足公司日常經(jīng)營對流動資金的需求，提高資金的使用效率，符合公司及全體股東的利益。公司本次使用剩余募集資金***補(bǔ)充流動資金，不存在變相改變募集資金投向的行為，符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。

四、募投項目延期的情況、原因及影響

（一）本次募投項目延期情況

公司結(jié)合目前部分募投項目的實際進(jìn)展情況，在項目實施主體、實施方式、募集資金投資用途及投資規(guī)模不發(fā)生變更的前提下，擬對部分募投項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期進(jìn)行調(diào)整，具體情況如下：

（二）本次募投項目延期原因

1、研發(fā)中心建設(shè)項目延期原因

研發(fā)中心建設(shè)項目的投資目的，主要是為了進(jìn)一步提升研發(fā)和測試水平，支持現(xiàn)有產(chǎn)品的性能升級以及新產(chǎn)品的研發(fā)測試、樣機(jī)制造、臨床試驗、檢驗及注冊等工作。在項目實施過程中，現(xiàn)有產(chǎn)品的性能升級以及新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)展順利，多項核心技術(shù)研發(fā)也取得了突破性進(jìn)展。公司會繼續(xù)在磁刺激、射頻、激光等技術(shù)方向上進(jìn)行投入，包含研發(fā)、調(diào)試、組裝功能的實驗室場地，滿足部分元器件的要求建設(shè)相應(yīng)的無塵實驗室，以及產(chǎn)品性能、功能、可靠性及壽命相關(guān)的實驗室設(shè)備和裝置。公司根據(jù)項目的實際推進(jìn)情況，考慮近兩年所面臨的內(nèi)外部環(huán)境變化，在項目的整體實施進(jìn)度上，適度放緩了投資節(jié)奏，導(dǎo)致項目實際的資金投入進(jìn)度較原計劃有所延遲。

2、信息化建設(shè)項目延期原因

信息化建設(shè)項目是購置公司信息化建設(shè)所需設(shè)備和軟件，定制開發(fā)所需信息化系統(tǒng)，加大信息化配套設(shè)施投入，提升公司信息化管理和運營服務(wù)水平。面對客戶不斷提高的各項要求和公司產(chǎn)品的不斷更新迭代，為了保證公司設(shè)計的一系列運營體系能夠更好的提升公司運營服務(wù)水平，考慮到新冠疫情的影響以及公司“偉思醫(yī)療總部研發(fā)經(jīng)濟(jì)園項目”的建設(shè)，公司適度放緩了信息化建設(shè)項目的整體實施進(jìn)度，導(dǎo)致項目實際的資金投入進(jìn)度較原計劃有所延遲。

綜上所述，公司根據(jù)募投項目的實際建設(shè)情況及項目的資金使用情況，結(jié)合公司的實際狀況，經(jīng)過謹(jǐn)慎研究，公司將以上募投項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期調(diào)整至2023年9月。

（三）本次募投項目延期對公司經(jīng)營的影響

本次募投項目延期系公司根據(jù)相關(guān)募投項目實際建設(shè)情況做出的審慎決定，僅涉及募投項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時間的變化，未調(diào)整項目的建設(shè)規(guī)模，不涉及項目實施主體、實施方式、投資總額，不會對募投項目帶來重大不利影響，不存在損害公司和股東利益的情況，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定。本次募投項目延期，有利于保障募投項目的順利推進(jìn)及實施質(zhì)量，有利于促進(jìn)公司相關(guān)業(yè)務(wù)按照既定戰(zhàn)略目標(biāo)正常開展。公司將加強(qiáng)對項目建設(shè)進(jìn)度的監(jiān)管，使項目按新的計劃進(jìn)度實施。

五、相關(guān)審議程序及意見

（一）相關(guān)審議程序

公司于2022年6月13日召開第三屆董事會第五次會議、第三屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于終止部分募投項目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動資金及部分募投項目延期的議案》，本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

（二）獨立董事意見

全體獨立董事一致認(rèn)為：關(guān)于終止部分募投項目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動資金及部分募投項目延期的事項，是基于公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要做出的決策，有利于提高公司募集資金使用效率，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，有利于提升公司的盈利能力，提高資金使用效率，增強(qiáng)核心競爭力，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東利益的情形，相關(guān)決策程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。

因此，我們一致同意《關(guān)于終止部分募投項目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動資金及部分募投項目延期的議案》的內(nèi)容，并同意將該議案提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

（三）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次關(guān)于終止部分募投項目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動資金及部分募投項目延期的事項系公司根據(jù)實際經(jīng)營管理情況做出的調(diào)整，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東利益的情形。公司監(jiān)事會同意《關(guān)于終止部分募投項目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動資金及部分募投項目延期的議案》的內(nèi)容。

（四）保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)長江證券承銷保薦有限公司認(rèn)為：偉思醫(yī)療終止部分募投項目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動資金及部分募投項目延期的議案，已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，全體獨立董事發(fā)表了同意意見，并將該議案提交公司股東大會審議，履行了必要的法律程序。該事項是根據(jù)公司的客觀需要做出，有利于公司合理利用募集資金，有效防范投資風(fēng)險，提升公司整體營運能力，提高資金使用效率，***大程度發(fā)揮募集資金效能，符合公司及全體股東利益，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。

綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對偉思醫(yī)療終止部分募投項目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動資金及部分募投項目延期的事項無異議。

六、上網(wǎng)公告附件

（一）南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第五次會議相關(guān)事項的獨立意見；

（二）長江證券承銷保薦有限公司關(guān)于南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司終止部分募投項目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動資金及部分募投項目延期的核查意見。

特此公告。

南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司董事會

2022年6月14日

證券代碼：688580 證券簡稱：偉思醫(yī)療 公告編號：2022-037

南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司

關(guān)于變更公司注冊資本、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年6月13日召開了第三屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、修訂并辦理工商變更登記的議案》,并授權(quán)相關(guān)人員辦理工商登記、備案相關(guān)事宜。

根據(jù)公司于2021年2月23日召開的2021年***次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》，股東大會已同意授權(quán)董事會辦理激勵對象歸屬所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出歸屬登記申請、向登記結(jié)算公司申請辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記。鑒于董事會已取得股東大會授權(quán)，此次變更注冊資本、修訂《公司章程》事項無需提交股東大會審議。具體情況如下：

一、變更公司注冊資本的相關(guān)情況

根據(jù)天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年5月7日出具的《南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司驗資報告》[天衡驗字（2022）00045號]，確認(rèn)公司2021年限制性股票激勵計劃***授予部分***個歸屬期歸屬完成后，公司注冊資本由68,346,667元變更為68,619,367元。根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司于2022年5月10日出具的《證券變更登記證明》，公司已完成2021年限制性股票激勵計劃***授予部分***個歸屬期的股份登記工作，本次歸屬股票于2022年5月16日在上海證券交易所上市流通。

二、修訂《公司章程》部分條款的相關(guān)情況

為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，更好地促進(jìn)公司規(guī)范運作，根據(jù)公司2021年***次臨時股東大會的授權(quán)，結(jié)合公司2021年限制性股票激勵計劃***授予部分***個歸屬期歸屬的實際情況，公司擬對《公司章程》中的有關(guān)條款進(jìn)行修訂，形成新的《公司章程》并辦理工商變更登記。具體修訂內(nèi)容如下：

除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。

上述變更以工商登記機(jī)關(guān)***終核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。修訂后的《公司章程》同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司董事會

2022年6月14日

證券代碼：688580 證券簡稱：偉思醫(yī)療 公告編號：2022-038

南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司

關(guān)于召開2022年***次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2022年6月29日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年6月29日 15點00分

召開地點：南京市雨花臺區(qū)寧雙路19號H棟公司會議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年6月29日

至2022年6月29日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會的議案已經(jīng)公司第三屆董事會第五次會議、第三屆監(jiān)事會第四次會議審議通過。相關(guān)內(nèi)容詳見公司于2022年6月14日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》披露的相關(guān)公告及文件。公司將在2022年***次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)登載《2022年***次臨時股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記手續(xù)

1、法人股東由法定代表人親自出席會議的，應(yīng)出示其本人身份證原件及復(fù)印件、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡原件及復(fù)印件辦理登記手續(xù)；法人股東法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件及復(fù)印件、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡原件及復(fù)印件、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書格式詳見附件1）（加蓋公章）辦理登記手續(xù)。

2、自然人股東親自出席會議的，應(yīng)持本人有效身份證件原件及復(fù)印件、股東賬戶卡原件及復(fù)印件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持委托人股東賬戶卡原件及復(fù)印件和有效身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書格式詳見附件1）和受托人身份證原件及復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

3、異地股東可以以郵件的方式進(jìn)行登記（電子郵箱：ir@vishee.com），郵件到達(dá)時間應(yīng)不遲于2022年6月23日17:00，郵件中需注明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附上述1、2款所列的證明材料掃描件，郵件主題請注明“股東大會”字樣，并與公司電話確認(rèn)后方視為成功。通過郵件方式登記的股東請在參加現(xiàn)場會議時攜帶上述證明材料。

4、公司不接受電話方式辦理登記。

（二）登記時間、地點

登記時間：2022年6月23日（下午14:00-17:00）

登記地點：南京市雨花臺區(qū)寧雙路19號H棟一樓

（三）注意事項

1、為配合當(dāng)前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關(guān)安排，公司建議股東及股東代表采用網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會。

2、需參加現(xiàn)場會議的股東及股東代表，應(yīng)采取有效的防護(hù)措施，并配合會場要求接受體溫檢測、提供近期行程記錄等相關(guān)防疫工作。

六、 其他事項

1、出席會議者交通及食宿費用自理。

2、參會股東或股東代理人請?zhí)崆鞍胄r到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到。

3、會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：鐘益群

聯(lián)系電話：025-69670036

電子郵箱：ir@vishee.com

特此公告。

南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司董事會

2022年6月14日

附件1：授權(quán)委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年6月29日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號：  受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：688580 證券簡稱：偉思醫(yī)療 公告編號：2022-039

南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第四次會議通知于2022年6月10日以書面方式向監(jiān)事發(fā)出。會議于2022年6月13日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式在公司會議室召開。本次會議由監(jiān)事會主席胡平主持，本次會議應(yīng)出席會議監(jiān)事3人，實際出席會議監(jiān)事3人,本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于終止部分募投項目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動資金及部分募投項目延期的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次關(guān)于終止部分募投項目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動資金及部分募投項目延期的事項系公司根據(jù)實際經(jīng)營管理情況做出的調(diào)整，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東利益的情形。公司監(jiān)事會同意《關(guān)于終止部分募投項目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動資金及部分募投項目延期的議案》的內(nèi)容。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票；

表決結(jié)果：獲全體監(jiān)事一致通過。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司關(guān)于終止部分募投項目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動資金及部分募投項目延期的公告》（公告編號：2022-036）。

特此公告。

南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司監(jiān)事會

2022年6月14日

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