證券代碼：603666 證券簡稱：億嘉和 公告編號：2022-077

億嘉和科技股份有限公司

第三屆董事會第六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

（一）億嘉和科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第六次會議于2022年6月13日以現場結合通訊方式召開，會議由董事長朱付云女士主持。

（二）本次會議通知于2022年6月6日以郵件、直接送達方式向全體董事、監事發出。

（三）本次會議應參加表決董事6名，實際出席董事6名。公司副總經理、董事會秘書張晉博先生列席了會議。

（四）本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于聘任公司總經理的議案》

具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》的《關于副董事長不再兼任總經理及聘任總經理的公告》（公告編號：2022-078）。

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。

（二）審議通過《關于增加注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》

具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》的《億嘉和科技股份有限公司關于增加注冊資本并修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2022-079）。

表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。

特此公告。

億嘉和科技股份有限公司董事會

2022年6月14日

證券代碼：603666 證券簡稱：億嘉和 公告編號：2022-079

億嘉和科技股份有限公司

關于增加注冊資本

并修訂《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

億嘉和科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月13日召開第三屆董事會第六次會議，審議通過了《關于增加注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》，現對相關事項說明如下：

2022年4月15日，公司召開2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于〈億嘉和科技股份有限公司2022年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》（以下簡稱“2022年激勵計劃”）等相關議案。

2022年4月27日，公司召開第三屆董事會第四次會議，審議通過了《關于調整2022年股票期權與限制性股票激勵計劃***授予激勵對象名單及權益數量的議案》《關于向2022年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象***授予股票期權與限制性股票的議案》，同意公司以2022年5月5日作為授予日，向符合條件的114名激勵對象***授予141.03萬股限制性股票，授予價格為29.05元/股。

在限制性股票認購資金繳納過程中，1名激勵對象因個人原因自愿放棄認購部分限制性股票，其放棄認購股份數量為2.00萬股。因此，2022年激勵計劃***實際授予的限制性股票數量為139.03萬股。

中天運會計師事務所（特殊普通合伙）已對限制性股票***授予激勵對象的出資情況進行了審驗，并于2022年5月16日出具《驗資報告》（中天運[2022]驗字第90021號）。根據上述《驗資報告》，截至2022年5月15日止，公司已收到114名激勵對象繳納的新增出資額40,388,215.00元（大寫：人民幣肆仟零叁拾捌萬捌仟貳佰壹拾伍元整），均以貨幣出資，其中新增注冊資本（股本）1,390,300.00元（大寫：人民幣壹佰叁拾玖萬零叁佰元整），資本公積38,997,915.00元（大寫：人民幣叁仟捌佰玖拾玖萬柒仟玖佰壹拾伍元整）。

公司于2022年6月1日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成了2022年激勵計劃限制性股票的***授予登記工作，并已于2022年6月2日收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》。具體詳見公司于2022年6月3日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》披露的《億嘉和科技股份有限公司關于2022年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權與限制性股票***授予結果公告》（公告編號：2022-075）。

本次限制性股票***授予登記完成后，公司注冊資本由20,655.04萬元變更為20,794.07萬元，現對《億嘉和科技股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）中部分條款進行相應修改，具體如下：

除上述修訂外，公司章程其他內容不變。同時，授權總經理及其***人員辦理上述注冊資本變更及章程修訂相關的工商變更登記、備案等全部事宜。

根據2022年第二次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會辦理2022年股票期權與限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，本次變更注冊資本及修訂公司章程事項在股東大會對董事會的授權范圍內，無需再提交股東大會審議。

特此公告。

億嘉和科技股份有限公司董事會

2022年6月14日

證券代碼：603666 證券簡稱：億嘉和 公告編號：2022-078

億嘉和科技股份有限公司

關于副董事長不再兼任總經理及

聘任總經理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

億嘉和科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）上市后業務快速擴張，規模不斷擴大。為持續提升公司戰略管理和治理水平，促進公司高速發展，公司副董事長兼總經理姜杰先生申請辭去總經理職務。辭任總經理后，副董事長姜杰先生將投入更多精力協助董事長，聚焦于公司治理、發展規劃以及戰略管理等工作。

在擔任公司總經理期間，姜杰先生恪盡職守、勤勉盡責，為公司的發展做出了重大貢獻。公司董事會對姜杰先生在擔任公司總經理期間所做的重大貢獻表示衷心的感謝！

2022年6月13日，公司召開第三屆董事會第六次會議，審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》，根據公司經營發展需要及整體工作安排，董事會同意聘任汪超先生（簡歷附后）為公司總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿之日止。

截至本公告披露日，汪超先生持有公司200,000股限制性股票，持股比例為0.0962%，與公司董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系。汪超先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒，未涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。

公司獨立董事對董事會聘任汪超先生為公司總經理的事項發表了同意的獨立意見。

根據《公司章程》規定，總經理為公司法定代表人。因此，公司法定代表人將變更為汪超先生，公司將根據《公司章程》及市場監督管理局等相關管理規定辦理本次法定代表人工商變更手續。

特此公告。

億嘉和科技股份有限公司

董事會

2022年6月14日

附：汪超先生簡歷

汪超先生，1974年12月出生，中國國籍，無境外***居留權，碩士學位。2014年1月至2017年12月期間，在國網江蘇省電力有限公司南京供電公司工作，擔任運維檢修部主任職務；2018年1月至2018年12月期間自主創業；2019年1月進入本公司工作，現任公司總經理助理。

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010