證券代碼：688216 證券簡稱：氣派科技 公告編號：2021-015

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、 董事會會議召開情況

氣派科技股份有限公司（以下簡稱“氣派科技”）于2021年8月20日（星期五）以現場結合通訊表決方式召開本次董事會。會議應出席董事6人，實際出席董事6人，會議由董事長梁大鐘先生主持，董事會秘書、全體監事、高級管理人員與保薦代表人孫翊斌先生列席本次會議。會議的召集、召開、表決程序符合《公司法》《證券法》《公司章程》的相關規定，所作決議合法有效。

二、 董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于變更會計政策的議案》

具體內容詳見公司于2021年8月24日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體上披露的《氣派科技關于會計政策變更的公告》（公告編號2021-017）。

表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權。

（二）審議通過《關于2021年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》

具體內容詳見公司于2021年8月24日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體上披露的《氣派科技關于2021年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號2021-018）。

表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權。

（三）審議通過《關于2021年半年度報告及摘要的議案》

具體內容詳見公司于2021年8月24日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體上披露的《2021年半年度報告》全文與《2021年半年度報告摘要》。

表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權。

（四）審議通過《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》

具體內容詳見公司于2021年8月24日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體上披露的《氣派科技關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號2021-019）。

表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權。

（五）審議通過《關于調整公司組織架構的議案》

具體內容詳見公司于2021年8月24日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體上披露的《氣派科技關于調整公司組織架構的公告》（公告編號2021-020）。

表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權。

（六）審議通過《關于2020年度利潤分配預案的議案》

具體內容詳見公司于2021年8月24日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體上披露的《氣派科技關于2020年度利潤分配預案的公告》（公告編號2021-021）。

表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交股東大會審議。

（七）審議通過《關于制定的議案》

同意公司制定的《內幕信息知情人登記管理制度》，具體內容可見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《內幕信息知情人登記管理制度》。

表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權。

（八）審議通過《關于全資子公司投資建設二期廠房的議案》

鑒于公司規模逐漸擴大，公司現有廠房已不能滿足公司的發展規劃，根據公司的發展規劃和目前的實際生產經營情況，同意公司全資子公司廣東氣派科技有限公司以自有及自籌資金約2.5億元在現有閑置土地中建設二期廠房及配套設施，建設時間根據政府部門的手續審批時間及公司資金情況進行實施。

同意授權公司經營管理層辦理該項目的廠房設計、施工和監理招標、竣工驗收及各類政府許可證證件辦理等相關事宜。

表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權。

（九）審議通過《關于公司全資子公司向金融機構申請綜合授信額度及提供擔保事項的議案》

同意公司全資子公司向中國工商銀行股份有限公司東莞石排支行申請不超過25,000.00萬元的綜合授信額度，綜合授信方式包括但不限于非流動資金貸款、流動資金貸款、中長期貸款、信用證、保函、銀行票據（含票據池）等，***終以公司全資子公司實際發生的融資金額為準。同意公司及實際控制人為全資子公司在上述額度內的綜合授信提供相應的擔保。

同意向股東大會申請授權董事會并同意由董事會轉授董事長或其***的授權代理人代表公司在上述授權額度內，辦理公司與銀行的結算、融資、信用證、包含票據貼現等有關手續和簽署相關法律文件。

表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交股東大會審議。

（十）審議通過《關于增補非獨立董事的議案》

由于第三屆董事會非獨立董事孟宇先生于2021年8月16日向公司董事會提出離職，導致公司董事會人數少于《公司章程》規定的人數。經公司控股股東梁大鐘先生提名，董事會提名委員會審查，同意提名李澤偉先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，任期為自股東大會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日（簡歷見附件）。

1、 李澤偉先生不存在《公司法》（2018年修正）、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》《公司章程》規定的不得擔任公司董事情形；

2、 李澤偉先生在公司擔任財務總監職位，持有公司股票數量29.50萬股，持股比例為0.28%。若該議案通過股東大會審議，公司董事兼任總經理或者其他高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事，總計未超過公司董事總數的1/2，符合《公司章程》的規定；

3、 李澤偉先生已簽訂《科創板上市公司董事聲明及承諾書》。

4、公司獨立董事對此發表了獨立意見。

綜上，董事會同意增補李澤偉先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，任期為自股東大會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日。

表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交股東大會審議。

（十一）審議通過《關于召開2021年***次臨時股東大會的議案》

同意于2021年9月8日（星期三）召開2021年***次臨時股東大會，具體內容詳見公司于2021年8月24日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體上披露的《氣派科技關于召開2021年***次臨時股東大會的通知》（公告編號2021-023）。

表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

氣派科技股份有限公司董事會

2021年8月24日

附件：李澤偉先生簡歷

李澤偉先生為中國國籍，無***境外居留權，本科，畢業于重慶工商大學。2002年7月至2004年3月，在中國第十九冶金建設公司第四工程分公司財務部從事成本會計工作；2004年4月至2007年12月，在天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）深圳分所從事審計工作，分別擔任審計助理、審計員；2007年12月至2018年2月，在廣東歐文萊陶瓷有限公司工作，擔任財務總監；2018年2月至2020年2月，在深圳市建福科技有限公司工作，擔任財務總監；2020年2月至今任公司財務總監。

李澤偉先生不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施且期限尚未屆滿的情形，亦不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事且期限尚未屆滿的情形，具備擔任公司董事的資格。

公司代碼：688216  公司簡稱：氣派科技

氣派科技股份有限公司

2021年半年度報告摘要

披露日期：2021年8月24日

***節 重要提示

1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為***了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）網站仔細閱讀半年度報告全文。

1.2 重大風險提示

公司已在本報告中描述可能存在的相關風險，敬請查閱本報告“第三節管理層討論與分析之五、風險因素”。

1.3 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

1.4 公司全體董事出席董事會會議。

1.5 本半年度報告未經審計。

1.6 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

不適用

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事項

□適用 √不適用

第二節 公司基本情況

2.1 公司簡介

公司股票簡況

公司存托憑證簡況

□適用 √不適用

聯系人和聯系方式

2.2 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

2.3 前10名股東持股情況表

單位: 股

2.4 前十名境內存托憑證持有人情況表

□適用 √不適用

2.5 截止報告期末表決權數量前十名股東情況表

□適用 √不適用

2.6 截止報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表

□適用 √不適用

2.7 控股股東或實際控制人變更情況

□適用 √不適用

2.8 在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

□適用 √不適用

證券代碼：688216 證券簡稱：氣派科技 公告編號：2021-016

氣派科技股份有限公司關于

第三屆監事會第十二次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、 監事會會議召開情況

氣派科技股份有限公司（以下簡稱“氣派科技”）于2021年8月20日以現場結合通訊表決方式召開監事會。會議應出席監事3人，實際出席監事3人，會議由監事會主席鄧大悅先生主持，董事會秘書列席本次會議。會議的召集、召開、表決程序符合《公司法》《證券法》《公司章程》的相關規定，所作決議合法有效。

二、 監事會會議審議情況

（一）審議通過《關于變更會計政策的議案》

同意公司變更會計政策，執行新的會計政策《企業會計準則第21號——租賃》（財會〔2018〕35號）。

本次根據財政部修訂后的企業會計準則變更會計政策，符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，執行變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，相關審議程序合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形。我們一致同意本次會計政策變更的事項。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

（二）審議通過《關于2021年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》

同意公司編制的《2021年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》，具體內容詳見公司于2021年8月24日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體上披露的《氣派科技關于2021年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號2021-018）。

公司2021年半年度募集資金的存放和使用情況符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的規定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

（三）審議通過《關于2021年半年度報告及摘要的議案》

同意公司編制的《2021年半年度報告》及《2021年半年度報告摘要》，具體內容詳見公司于2021年8月24日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體上披露的《2021年半年度報告》全文與《2021年半年度報告摘要》。

公司2021年半年度報告的編制和審議程序符合相關法律法規和《公司章程》等內部規章制度的規定，公允的反應了公司2021年半年度的財務狀況和經營成果等事項，半年度報告編制過程中，未發現公司參與半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。監事會全體成員保證公司2021年半年度報告披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

（四）審議通過《關于2020年度利潤分配預案的議案》

同意以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤，每10股分配現金1.60元（含稅），以2021年6月30日公司股本總額106,270,000股為計算，合計分配現金17,003,200.00元（含稅），若至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變化的，公司維持分配總額不變，相應調整每股分配金額，剩余未分配利潤結轉到以后年度分配。同時，不送紅股，不進行資本公積轉增股本。

公司2020年度利潤預案充分考慮了公司的實際經營、未來發展等因素，符合《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》《公司章程》及《氣派科技科技股份有限公司***公開發行股票并上市后三年股東分紅回報規劃》中有關利潤分配的相關規定，不存在損害中小股東利益的情形。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

氣派科技股份有限公司監事會

2021年8月24日

證券代碼：688216 證券簡稱：氣派科技 公告編號：2021-017

氣派科技股份有限公司

關于變更會計政策的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次變更會計政策是基于中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）2018年12月7日發布了《關于修訂印發的通知》（財會〔2018〕35號）（以下簡稱“新租賃準則”）規定而進行的變更，對公司損益、總資產、凈資產等無重大影響。本議案無需提交股東大會批準。

一、 概述

鑒于新租賃準則規定：在境內外同時上市的企業以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業，自2019年1月1日起施行；其他執行企業會計準則的企業自2021年1月1日起施行。氣派科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據新租賃準則，于2021年8月20日（星期五）召開了第三屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于變更會計政策的議案》。

二、具體情況

（一）變更的原因

本次變更會計政策是基于財政部修訂企業會計準則而進行的變更。

（二） 變更前公司采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司執行的會計政策為財政部2006年發布的《企業會計準則第21號—租賃》及其相關規定。

（二） 變更后公司采用的會計政策

財政部于2006年2月15日印發的《企業會計基本準則》、2018年12月7日發印發的《關于修訂印發的通知》以及其他各項具體企業會計準則、企業會計準則解釋等相關規定。

（三） 變更的時間

根據財政部規定，公司自2021年1月1日起執行新租賃準則。

（四） 變更的內容

1、新租賃準則下，除短期租賃和低價值資產租賃外，承租人將不再區分融資租賃和經營租賃，所有租賃將采用相同的會計處理，均須確認使用權資產和租賃負債；

2、對于使用權資產，承租人能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產所有權的，應當在租賃資產剩余使用壽命內計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，應當在租賃期與租賃資產剩余使用壽命兩者孰短的期間內計提折舊。同時承租人需確定使用權資產是否發生減值，并對已識別的減值損失進行會計處理；

3、對于租賃負債，承租人應當計算租賃負債在租賃期內各期間的利息費用，并計入當期損益；

4、對于短期租賃和低價值資產租賃，承租人可以選擇不確認使用權資產和租賃負債，并在租賃期內各個期間按照直線法或其他系統合理的方法計入相關資產成本或當期損益。

（五）對公司的影響

公司按照新租賃準則的要求，自2021年1月1日起執行新租賃準則，并按照新租賃準則的規定編制2021年1月1日以后的公司財務報表，不調整可比期間信息。本次會計政策變更是公司根據財政部發布的相關規定和要求進行，變更后會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合相關法律法規規定和公司實際情況。執行新租賃準則預計不會對公司經營產生重大影響，亦不會對財務狀況產生重大影響。

三、專項意見

（一）獨立董事意見

公司本次會計政策變更是依據財政部修訂的《企業會計準則第21號——租賃》而進行的合理且必要的變更。變更后的會計政策符合財政部、中國證監會及上海證券交易所相關規定，能夠準確反映公司財務狀況及經營成果，符合公司及全體股東利益。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、行政法規、部門規章及《公司章程》的規定。我們同意公司本次會計政策變更的事項。

（二）監事會意見

本次根據財政部修訂后的企業會計準則變更會計政策，符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，執行變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，相關審議程序合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形。我們一致同意本次會計政策變更的事項。

特此公告。

氣派科技股份有限公司董事會

2021年8月24日

證券代碼：688216 證券簡稱：氣派科技 公告編號：2021-018

氣派科技股份有限公司

關于2021年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

根據《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號—規范運作》和《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關規定，氣派科技股份有限公司董事會對2021年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告說明如下：

一、募集資金基本情況

（一）募集資金金額及到賬情況

根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）于2021年5月18日出具的《關于同意氣派科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2021〕1714號），同意公司***公開發行股票的注冊申請。公司***公開發行人民幣普通股（A股）2,657.00萬股，發行價格為14.82元/股，募集資金總額為人民幣39,376.74萬元，扣除發行費用合計人民幣5,554.28萬元（不含增值稅）后，實際募集資金凈額為人民幣33,822.46萬元。上述募集資金已于2021年6月17日全部到位，并由天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）對本次發行募集資金的到賬情況進行了審驗，并出具了編號為天職業字[2021]33490號的《驗資報告》。

（二）募集資金使用情況

截止2021年6月30日，公司尚未使用募集資金投入募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”），募集資金存放利息收入5.10萬元，募集資金賬戶余額為人民幣35,823.39萬元（包含尚未支付的發行費用1,995.84萬元）。

單位：人民幣萬元

二、募集資金管理情況

為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號—規范運作》等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《募集資金使用管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據《管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，于2021年6月17日與保薦機構華創證券有限責任公司及中國工商銀行股份有限公司橫崗支行簽訂了《募集資金三方監管協議》，公司及全資子公司廣東氣派科技有限公司分別于2021年6月17日與保薦機構華創證券有限責任公司、中國工商銀行股份有限公司橫崗支行、上海銀行股份有限公司深圳分行簽訂了《募集資金四方監管協議》，于2021年7月6日與中國銀行股份有限公司東莞石排支行簽訂了《募集資金四方監管協議》，明確了各方的權利和義務。三方/四方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

截止2021年6月30日，公司募集資金存放情況如下：

單位：人民幣萬元

三、本年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金投資項目的資金使用情況。

截至2021年6月30日，募投項目的資金使用情況詳見“募集資金使用情況對照表”（見附表1）。公司募集資金投資項目未出現異常情況，也不存在募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。

（二）募投項目先期投入及置換情況。

截止2021年6月30日，公司尚未進行募投項目先期投入置換工作，公司募投項目先期投入情況如下：

單位：人民幣萬元

截至2021年6月30日止，本公司使用銀行承兌匯票方式支付募投項目所需資金，但尚未到期金額為人民幣13,324.34萬元。

單位：人民幣萬元

（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

截止2021年6月30日，公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

（四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況。

截止2021年6月30日，公司未對閑置募集資金進行現金管理。

（五）用超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

截止2021年6月30日，公司不存在超募資金。

（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。

截止2021年6月30日，公司不存在超募資金。

（七）節余募集資金使用情況。

截止2021年6月30日，公司不存在節余募集資金。

四、變更募投項目的資金使用情況

截止2021年6月30日，公司不存在變更募投項目，也不存在對外轉讓或置換募投項目。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

截止2021年6月30日，公司已按《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號—規范運作》等相關法律法規的規定及時、真實、準確、完整地披露了本公司募集資金的存放及實際使用情況，不存在募集資金管理違規的情況。本公司對募集資金的投向和進展情況均如實履行了披露義務，公司募集資金使用及披露不存在重大問題。

特此公告。

氣派科技股份有限公司董事會

2021年8月24日

附表1：

募集資金使用情況對照表

單位：人民幣萬元

證券代碼：688216 證券簡稱：氣派科技 公告編號：2021-019

氣派科技股份有限公司關于

使用部分閑置自有資金進行現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、擬使用暫時閑置自有資金進行現金管理的情況

在保證不影響公司業務發展、滿足公司日常經營等資金需求以及保證資金安全的前提下，公司擬使用總額不超過人民幣2.5億元（含本數）的暫時閑置自有資金進行現金管理，具體情況如下：

（一）現金管理的目的

為提高公司資金使用效率，增加公司收益和股東回報，在確保不影響公司主營業務正常開展，保證運營資金需求和風險可控的前提下，公司擬使用閑置的自有資金進行現金管理。

（二）資金來源

本次公司擬進行現金管理的資金來源為公司及子公司暫時閑置的自有資金。

（三）投資產品品種

公司將按照相關規定嚴格控制風險，使用閑置自有資金購買安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的有保本約定的投資產品（包括結構性存款與協定利率存款等）。

（四）投資額度及期限

公司擬使用額度不超過2.5億元（含本數）的閑置自有資金進行現金管理，該額度在董事會審議通過之日起12個月內可循環滾動使用。

（五）實施方式

董事會授權公司管理層在規定額度、期限范圍內行使相關決策權并簽署文件等實施行為。

（六）信息披露

公司將按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關規則的要求及時履行信息披露義務。

二、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

公司擬購買的投資產品屬于低風險、保本類投資品種，風險可控。但金融市場受宏觀經濟等因素影響，不排除投資收益將受到市場波動的影響。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適量介入，因此短期投資的實際收益不可預期。

（二）風險控制措施

1、嚴格篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全、經營效益好、資金運作能力強的金融機構所發行的流動性好、安全性高的產品。

2、公司將根據經營安排選擇相適應的理財產品種類和期限等，確保不影響生產經營正常進行。

3、公司審計部、獨立董事、董事會審計委員會及監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查。

4、公司財務部相關人員將及時分析理財產品情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應保全措施，控制理財風險。

三、對公司日常經營的影響

公司使用閑置自有資金進行現金管理，是在確保不影響公司主營業務正常開展，保證運營資金需求和風險可控的前提下進行的。現金管理有利于提高公司資金使用效率，增加公司資金收益，從而為公司和股東謀取更多的投資回報。

四、審議程序

公司于2021年8月20日（星期五）召開了第三屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》。

特此公告。

氣派科技股份有限公司董事會

2021年8月24日

證券代碼：688216 證券簡稱：氣派科技 公告編號：2021-020

氣派科技股份有限公司

關于調整公司組織架構的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

氣派科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月20日（星期五）召開的第三屆董事會第十五次會議審議通過了《關于調整公司組織架構的議案》。為進一步加強和優化公司治理，提升公司管理和運營效率，結合公司業務發展的實際情況以及公司戰略發展需要，公司對組織架構進行調整：

1、“銷售部”更名為“營銷中心”；

2、“生產部”拆分為“封裝制造中心”與“測試制造中心”；

3、“精益化生產辦公室（簡稱‘精益生產辦’）”提升為一級管理部門。

本次組織架構調整是根據公司發展需要而決定的，不會對公司生產經營活動產生重大影響，調整后的公司組織架構圖詳見附件。

特此公告。

氣派科技股份有限公司董事會

2021年8月24日

附件：調整后公司內部管理機構圖

證券代碼：688216 證券簡稱：氣派科技 公告編號：2021-021

氣派科技股份有限公司

關于2020年度利潤分配預案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 每股分配比例

每股派發現金紅利0.16元（含稅）。

不送紅股。不實施資本公積轉增股本。

● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

● 本年度現金分紅比例低于30%的簡要原因說明：公司當前處于快速發展階段，為跟緊集成電路行業發展，公司亦需要加大設備購置和研發投入，為未來的業績增長做好充分的準備。

一、利潤分配方案內容

經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計并出具“天職業字[2021]4971號”，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣237,315,424.14元。經董事會決議，公司2020年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配預案如下：

公司擬向全體股東每10股派發現金紅利1.60元（含稅）。截至2021年6月30日，公司總股本106,270,000股，以此計算合計擬派發現金17,003,200.00元（含稅）。本年度公司現金分紅占2020年度合并報表歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為21.16%。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，如公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配預案尚需提交股東大會審議。

二、本年度現金分紅比例低于30%的情況說明

報告期內，上市公司盈利80,370,028.80元，母公司累計未分配利潤為118,615,172.33元，上市公司擬分配的現金總額為17,003,200.00元（含稅），占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例低于30%，具體原因分項說明如下。

（一）上市公司所處行業情況及特點

公司是一家從事集成電路封裝測試服務商，集成電路封裝測試行業具有資本密集、資產密集的特點，規模及資本優勢至關重要。目前公司的***封裝技術和規模較國內封測龍頭企業還有一定的差距，因此，公司需要不斷投入資金購買***的生產設備，研發新的封裝技術和生產工藝，才能搶占市場、鞏固競爭優勢。

（二）上市公司發展階段和自身經營模式

公司當前處于快速發展階段，為跟緊集成電路行業發展，公司亦需要加大設備購置和研發投入，為未來的業績增長做好充分的準備。

（三）上市公司盈利水平及資金需求

2020年度，公司實現營業收入54,800.45萬元，同比增長32.22%；歸屬于母公司股東的凈利潤為8,037.00萬元，同比增長138.27%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為7,458.78萬元，同比增長153.18%；近年來，隨著半導體行業的增長，公司盈利能力也持續增長。為了公司未來業務發展及流動資金需求，公司將持續投入資金進行購置設備擴產。

（四）上市公司現金分紅水平較低的原因及留存未分配利潤的確切用途

結合集成電路行業和公司經營情況，充分考慮公司資本結構、未來發展規劃，公司留存未分配利潤將用于自身業務發展，對現有產能進行擴產，鞏固和提升公司的行業地位。

三、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

2021年8月20日（星期五），公司召開了第三屆董事會第十五次會議，經全體董事審議，以6票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于2020年度利潤分配預案的議案》，董事會同意本次利潤分配預案并同意提交2021年***次臨時股東大會審議。

（二）獨立董事意見

公司2020年度利潤分配預案符合《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》《公司章程》《氣派科技股份有限公司***公開發行股票并上市后三年股東分紅回報規劃》中有關利潤分配的相關規定。充分考慮廣大投資者的利益，并兼顧了公司當前實際經營、未來發展的需要等情況，符合相關法律法規和《公司章程》利潤分配政策規定，且不存在損害中小股東利益的情形。

（三）監事會意見

公司2020年度利潤預案充分考慮了公司的實際經營、未來發展等因素，符合《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》《公司章程》及《氣派科技科技股份有限公司***公開發行股票并上市后三年股東分紅回報規劃》中有關利潤分配的相關規定，不存在損害中小股東利益的情形。

四、相關風險提示

（一）現金分紅對上市公司每股收益、現金流狀況、生產經營的影響分析

本次利潤分配預案結合了公司盈利情況、未來的資金需求等因素，不會造成公司流動資金短缺，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會對公司正常經營和長期發展產生不利影響。

（二）公司2020年度利潤分配預案尚需提交公司2021年***次臨時股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

氣派科技股份有限公司

董事會

2021年8月24日

證券代碼：688216 證券簡稱：氣派科技 公告編號：2021-022

氣派科技股份有限公司

關于為全資子公司向金融機構申請綜合授信提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

● 被擔保人為公司的全資子公司，具體為：廣東氣派科技有限公司。

● 本次擔保金額為2.50億元，截止本公告披露之日，公司為其擔保余額為3.00億元。截止2021年8月20日，已使用未到期的授信額度金額為22,012.75萬元，其中未到期長期借款金額為1,800.00萬元，未到期的銀行承兌匯票金額為20,212.75萬元。

● 本次擔保未提供反擔保。

● 本次擔保尚需經股東大會審議。

一、擔保情況概述

（一）簡要介紹擔保基本情況

氣派科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據業務發展規劃及全資子公司廣東氣派科技有限公司的融資需求，擬為全資子公司向中國工商銀行股份有限公司東莞石排支行申請綜合授信提供擔保，擔保金額不超過2.50億元。全資子公司向銀行申請綜合授信的類型包括但不限于非流動資金貸款、流動資金貸款、中長期貸款、信用證、保函、銀行票據（含票據池）等，***終以公司全資子公司實際發生的融資金額為準。

公司及實際控制人為全資子公司在上述額度內的綜合授信提供相應的擔保。

（二）上市公司就本次擔保事項履行的內部決策程序及尚需履行的程序。

公司于2021年8月20日（星期五）召開第三屆董事會第十五次會議審議通過了《關于公司全資子公司向金融機構申請綜合授信及提供擔保事項的議案》。獨立董事發表了明確同意的獨立意見。

本次擔保事項尚需股東大會審議，擬向股東大會申請授權董事會并同意由董事會轉授董事長或其***的授權代理人代表公司在上述授權額度內，辦理公司與銀行的結算、融資、信用證、包含票據貼現等有關手續和簽署相關法律文件。

二、被擔保人基本情況

（一）被擔保人基本情況

名稱：廣東氣派科技有限公司

成立日期：2013年5月22日

注冊地點：東莞市石排鎮氣派科技路氣派大廈

法定代表人：梁大鐘

注冊資本：陸億元

經營范圍：集成電路的研發、測試封裝、設計、銷售；貨物進出口、技術進出口；物業租賃。 (依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

股權結構：公司持股100%

***近一年又一期財務數據：

單位：萬元 幣別：人民幣

以上2020年財務數據經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2021年1-6月財務數據未經審計。

被擔保人擁有的東府國用（2014）第特112號國有土地使用權66,670.10平方米及其上的全部房產（粵（2017）東莞不動產權第0119369號、粵（2017）東莞不動產權第0119366號等8項，合計建筑面積96,482.13平方米）抵押給中國工商銀行股份有限公司深圳橫崗支行，該抵押為公司向該銀行申請綜合授信16,000.00萬元，截止本公告披露之日，該綜合授信實際貸款金額5,000萬元、開具銀行承兌匯票6,817.46萬元。

被擔保人不是失信執行人。

（二）被擔保人與上市公司的關聯關系

被擔保人為公司的全資子公司，公司持股100%。

三、擔保協議的主要內容

公司尚未簽署本次擔保事項的擔保協議，具體擔保金額、擔保期限以及簽約時間以實際簽署的合同為準。

四、擔保的原因及必要性

被擔保人為公司全資子公司，是公司主要生產基地，其向銀行申請綜合授信有助于滿足其日常生產經營的流動資金需求，有助于全資子公司的發展，因被擔保人為公司的全資子公司，因此，擔保風險可控。

五、董事會意見

全體董事一致同意《關于公司全資子公司向金融機構申請綜合授信及提供擔保事項的議案》 。

獨立董事認為：公司為全資子公司向銀行申請的綜合授信提供擔保，是為了滿足公司正常生產經營的需要，符合公司整體生產經營的實際需要，有利于緩解子公司流動資金需求，有助于子公司持續發展，擔保風險可控，董事會的審議和表決程序符合法律、法規及《公司章程》等相關制度的規定。我們同意公司為全資子公司2021年度擬向銀行申請綜合授信提供擔保的事項，并同意將該議案提交股東大會審議。

六、累計對外擔保金額及逾期擔保的金額

截至公告披露日，上市公司及其控股子公司對外擔保總額為0億元，分別占上市公司***近一期經審計凈資產及總資產的比例為0%、0%；上市公司對控股子公司提供的擔保總額為3.00億元，分別占上市公司***近一期經審計凈資產及總資產的比例為54.97%、28.78%；不存在逾期擔及訴訟等。

七、上網公告附件

（一）經獨立董事簽字確認的獨立董事意見

（二）被擔保人***近一期的財務報表

特此公告。

氣派科技股份有限公司

董事會

2021年8月24日

證券代碼：688216 證券簡稱：氣派科技 公告編號：2021-023

氣派科技股份有限公司關于召開

2021年***次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2021年9月8日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2021年***次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：公司董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2021年9月8日 14點00分

召開地點：廣東省東莞市石排鎮氣派科技路氣派大廈

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2021年9月8日

至2021年9月8日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第三屆董事會第十五次會議、第三屆監事會第十二次會議審議通過，具體內容詳見公司于2021年8月24日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的相關公告。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案3

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二） 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（三） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記方式

擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件根據上述時間、方式辦理登記。

1.自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證原件和證券賬戶卡或有效股權證明原件辦理登記；委托代理人出席的，應出示委托人證券賬戶卡或有效股權證明原件和身份證復印件、授權委托書原件（格式見附件1）和受托人身份證原件辦理登記手續。

2.企業股東的法定代表人/執行事務合伙人委派代表親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、法定代表人/執行事務合伙人委派代表身份證明書、企業營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡或有效股權證明辦理登記手續；企業股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證、授權委托書（格式見附件1）、企業營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡或有效股權證明辦理登記手續。

3.異地股東可以信函或傳真方式登記，信函或傳真以抵達公司的時間為準，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并需附上上述1、2款所列的證明材料復印件，信函上請注明“股東大會”字樣，出席會議時需攜帶原件，公司不接受電話方式辦理登記。

（二）登記時間：2021年9月6日上午8時30分至11時30分，下午14時00分至17時00分。

（三）登記地點：公司證券法律事務部辦公室。

六、 其他事項

（一）本次股東大會現場會議出席者，食宿及交通費自理。

（二）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到，出席現場會議的股東需當場出示廣東省粵康碼及行程卡，請出席者配合會場要求接受體溫檢測等相關防疫工作，并在會議期間全程佩戴口罩。

（三）因近期疫情形勢緊張，為配合當前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關安排，公司建議股東及股東代表采用網絡投票方式參加本次股東大會。

（四）會議聯系方式

聯系地址：廣東省東莞市石排鎮氣派科技路氣派大廈

郵政編碼：523330

聯系電話：0769-89886666

郵箱： wenzg@chippacking.com

聯系人： 文正國

特此公告。

氣派科技股份有限公司

董事會

2021年8月24日

附件1：授權委托書

附件1：授權委托書

授權委托書

氣派科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年9月8日召開的貴公司2021年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號：  受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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