證券代碼：002533 證券簡稱：金杯電工 公告編號：2022-038

金杯電工股份有限公司

第六屆董事會第十四次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

金杯電工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十四次臨時會議（以下簡稱“本次會議”）于2022年6月10日上午以現場及傳真通訊的方式在公司技術信息綜合大樓501會議室召開。本次會議通知以書面或電子郵件方式于2022年6月5日發出。本次會議應到董事9人，實到董事9人，公司部分監事和高級管理人員列席了會議。本次會議由董事長吳學愚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議并表決，通過了如下決議：

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過了《關于2019年限制性股票激勵計劃預留授予部分第二期解鎖條件成就的議案》

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

董事會認為：公司2019年限制性股票激勵計劃預留授予部分第二期解除限售條件已經成就，根據公司2019年第二次臨時股東大會的授權，董事會同意按照《公司2019年限制性股票激勵計劃（草案）》及相關規定辦理預留授予部分第二期解除限售事宜。

《獨立董事關于第六屆董事會第十四次臨時會議相關事項的獨立意見》、《湖南啟元律師事務所關于金杯電工股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃預留授予部分第二期解鎖條件成就、回購注銷部分預留授予限制性股票并調整回購價格的法律意見書》詳見公司***信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

《關于2019年限制性股票激勵計劃預留授予部分第二期解鎖條件成就的公告》詳見公司***信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（二）審議通過了《關于回購注銷部分預留授予限制性股票并調整回購價格的議案》

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。此議案尚須提交公司股東大會審議批準。

根據《公司2019年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，公司2019年限制性股票激勵計劃預留授予部分的第二個解鎖期中，2名激勵對象因個人業績考核結果未完全達標，公司擬對該2名激勵對象合計持有的本次不能解除限售的1,710股限制性股票進行回購注銷。

鑒于2021年度利潤分配方案已實施，對本次回購注銷的限制性股票價格根據2021年度利潤分配方案作相應調整后為1.65元/股。

《獨立董事關于第六屆董事會第十四次臨時會議相關事項的獨立意見》、《湖南啟元律師事務所關于金杯電工股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃預留授予部分第二期解鎖條件成就、回購注銷部分預留授予限制性股票并調整回購價格的法律意見書》詳見公司***信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

《關于回購注銷部分預留授予限制性股票并調整回購價格的公告》詳見公司***信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（三）審議通過了《關于減少注冊資本并修改〈公司章程〉相應條款的議案》

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

《關于減少注冊資本并修改〈公司章程〉相應條款暨通知債權人的公告》詳見公司***信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（四）審議通過了《關于變更公司審計負責人的議案》

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

鑒于公司原審計負責人陶茜女士崗位調整，同意變更謝良瓊先生（簡歷附后）為公司審計負責人，任期至本屆董事會屆滿時為止。

《關于變更公司審計負責人的公告》詳見公司***信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（五）審議通過 了《關于召開2022年第二次臨時股東大會的議案》

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

鑒于本次會議有相關議案需經股東大會審議批準，公司決定于2022年6月28日在公司技術信息綜合大樓501會議室（湖南長沙高新技術產業開發區東方紅中路580號）召開2022年第二次臨時股東大會。

此外，《關于回購注銷部分限制性股票并調整回購價格的議案》已經2022年5月30日召開的第六屆董事會第十三次臨時會議審議通過，屆時將一并提交本次股東大會進行審議。

《關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》詳見公司***信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

公司第六屆董事會第十四次臨時會議決議。

特此公告。

金杯電工股份有限公司董事會

2022年6月10日

附件：

謝良瓊先生簡歷

謝良瓊，男，中國國籍，無境外***居留權，1976年3月出生，在職研究生學歷，注冊會計師，高級經濟師，國家二級心理咨詢師，湖南省十三屆人大代表，湖南省電線電纜行業協會會長，湖南省市場監督管理局行風監督員。2011年至2013年9月任全資子公司金杯電纜財務總監；2013年10月至2016年12月任控股子公司金杯塔牌總經理；2017年1月至2020年12月任全資子公司金杯電纜總經理；現任公司董事、副總經理。曾榮獲湖南省首屆十佳信用管理師、衡陽市***外來建設者、衡陽市雁峰區杰出企業家、衡陽市五一勞動獎章、衡陽市***兩新組織出資人、湖南省非公有制經濟組織***黨員、湖南省機械裝備工業杰出質量人和中國企業文化建設年度功勛人物等榮譽稱號。

截至目前，謝良瓊先生直接持有本公司股票278,000股。謝良瓊先生與其他持有公司5%以上股份的股東、以及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。經在***高人民法院網查詢，謝良瓊先生不屬于失信被執行人，其任職資格符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

證券代碼：002533 證券簡稱：金杯電工 公告編號：2022-039

金杯電工股份有限公司

第六屆監事會第十四次臨時會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

金杯電工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第十四次臨時會議（以下簡稱“本次會議”）于2022年6月10日上午以現場及傳真通訊的方式在公司技術信息綜合大樓501會議室召開。本次會議通知以書面或電子郵件方式于2022年6月5日發出。本次會議應到監事3人，實到監事3人，本次會議由劉利文先生主持。大會經過逐項表決，一致同意并通過如下議案：

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過了《關于2019年限制性股票激勵計劃預留授予部分第二期解鎖條件成就的議案》

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

監事會認為：根據《公司2019年限制性股票激勵計劃（草案）》及《公司2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的有關規定，公司2019年限制性股票計劃預留授予部分第二期解除限售條件已經成就，89名激勵對象的解鎖資格合法、有效，同意公司為激勵對象辦理本次限制性股票解鎖手續。

《關于2019年限制性股票激勵計劃預留授予部分第二期解鎖條件成就的公告》詳見公司***信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（二）審議通過了《關于回購注銷部分預留授予限制性股票并調整回購價格的議案》

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。此議案尚須提交公司股東大會審議批準。

監事會認為：本次回購注銷部分預留授予限制性股票并調整回購價格事項，符合《上市公司股權激勵管理辦法》及《公司2019年限制性股票激勵計劃（草案）》等相關規定，不會對公司財務狀況及經營成果產生實質性影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

《關于回購注銷部分預留授予限制性股票并調整回購價格的公告》詳見公司***信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

公司第六屆監事會第十四次臨時會議決議。

特此公告。

金杯電工股份有限公司監事會

2022年6月10日

證券代碼：002533 證券簡稱：金杯電工 公告編號：2022-040

金杯電工股份有限公司

關于2019年限制性股票激勵計劃

預留授予部分第二期解鎖條件成就的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、金杯電工股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃預留授予部分第二個解鎖期解鎖條件已經成就，第二期可解鎖的限制性股票激勵對象為89名，可解鎖的限制性股票數量為561,990股，占公司目前總股本734,049,347股的0.0766%。

2、本次限制性股票解除限售在相關部門辦理完解鎖手續后、上市流通前，公司將發布相關上市流通的提示性公告，敬請投資者注意。

金杯電工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月10日召開第六屆董事會第十四次臨時會議和第六屆監事會第十四次臨時會議，審議通過了《關于2019年限制性股票激勵計劃預留授予部分第二期解鎖條件成就的議案》。根據公司2019年第二次臨時股東大會的授權，董事會將按規定辦理預留授予的限制性股票符合解除限售條件部分的股票解除限售事宜。現就有關事項說明如下：

一、2019年限制性股票激勵計劃已履行的相關審批程序及實施情況

1、2019年3月10日，公司召開第五屆董事會第二十五次臨時會議，審議通過《公司2019年限制性股票激勵計劃（草案）及摘要的議案》、《關于〈公司2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2019年限制性股票激勵計劃有關事項的議案》。公司獨立董事就公司本次激勵計劃發表了同意的獨立意見，律師出具了合法合規的法律意見書。

同日，公司召開第五屆監事會第十九次會議，審議通過《公司2019年限制性股票激勵計劃（草案）及摘要的議案》、《關于〈公司2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于核實公司〈2019年限制性股票激勵計劃（草案）〉中***授予激勵對象名單的議案》。

2、2019年3月11日至3月21日，公司通過內部系統發布了《金杯電工股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃***授予激勵對象名單》，將公司激勵對象的姓名和職務進行公示。公示期滿，沒有組織或個人提出異議的情況。

2019年3月23日，公司披露《監事會關于2019年限制性股票激勵計劃***授予激勵對象名單的審核意見和公示情況說明》。

3、2019年4月2日，公司召開2019年第二次臨時股東大會，審議通過《關于〈公司2019年限制性股票激勵計劃（草案）〉及摘要的議案》、《關于〈公司2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2019年限制性股票激勵計劃有關事項的議案》。

2019年4月3日，公司披露《關于2019年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。公司經核查認為，在本次激勵計劃***公開披露前6個月內，未發現激勵計劃內幕信息知情人利用激勵計劃有關內幕信息買賣公司股票的情形，所有核查對象均遵守了《上市公司股權激勵管理辦法》的相關規定，不存在內幕交易行為。

4、2019年5月9日，公司召開第五屆董事會第二十七次臨時會議，審議通過《關于調整公司2019年限制性股票激勵計劃授予價格、***激勵對象名單、授予權益數量的議案》、《關于向公司2019年限制性股票激勵計劃***激勵對象授予限制性股票的議案》，授予價格由2.60元/股調整為2.45元/股，并確定以2019年5月9日為***限制性股票的授予日，向331名激勵對象授予限制性股票1,206.10萬股。公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見，律師出具了合法合規的法律意見書。

同日，公司召開第五屆監事會第二十二次會議，審議通過《關于調整公司2019年限制性股票激勵計劃授予價格、***激勵對象名單、授予權益數量的議案》、《關于向公司2019年限制性股票激勵計劃***授予激勵對象授予限制性股票的議案》，公司監事會對激勵對象人員名單再次進行了核實并發表了核查意見。

5、2019年5月25日，公司披露了《關于2019年限制性股票激勵計劃***授予登記完成的公告》，公司完成了限制性股票的***授予登記工作。實際向329名激勵對象授予限制性股票1,205.88萬股，***授予的限制性股票上市日期為2019年5月28日。

6、2020年3月10日，公司召開第五屆董事會第三十六次臨時會議，審議通過《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，對因已離職不符合激勵條件的3名激勵對象合計持有的已獲授但尚未解鎖的8萬股限制性股票進行回購注銷,回購價格為2.45元/股。公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見，律師出具了合法合規的法律意見書。

同日，公司召開第五屆監事會第二十九次會議，審議通過《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。

7、2020年3月26日，公司召開2020年第二次臨時股東大會，審議通過《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。

8、2020年3月29日，公司召開第五屆董事會第三十七次臨時會議，審議通過《關于向激勵對象授予2019年限制性股票激勵計劃預留限制性股票的議案》，確定以2020年3月30日為預留限制性股票的授予日，向90名激勵對象授予限制性股票190萬股，授予價格為2.45元/股。公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見，律師出具了合法合規的法律意見書。

同日，公司召開第五屆監事會第三十次會議，審議通過《關于向激勵對象授予2019年限制性股票激勵計劃預留限制性股票的議案》，公司監事會對預留授予激勵對象名單再次進行了核實并發表了核查意見。

9、2020年4月23日，公司披露了《關于部分限制性股票回購注銷完成的公告》，公司在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成因已離職不符合激勵條件的3名激勵對象合計持有的已獲授但尚未解鎖的8萬股限制性股票回購注銷手續。

10、2020年5月20日，公司召開第五屆董事會第四十次臨時會議，審議通過《關于調整2019年限制性股票激勵計劃預留限制性股票授予價格的議案》，同意對激勵計劃預留限制性股票授予價格進行調整。預留限制性股票授予價格調整為2.20元/股。公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見，律師出具了合法合規的法律意見書。

同日，公司召開第五屆監事會第三十三次會議，審議通過《關于調整2019年限制性股票激勵計劃預留限制性股票授予價格的議案》。

11、2020年5月28日，公司召開第五屆董事會第四十一次臨時會議，審議通過《關于2019年限制性股票激勵計劃***授予部分***期解鎖條件成就的議案》、《關于回購注銷部分限制性股票及調整回購價格的議案》，同意對限制性股票激勵計劃***授予部分辦理***期解除限售事宜，授予價格由2.45元/股調整為2.20元/股。公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見，律師出具了合法合規的法律意見書。

同日，公司召開第五屆監事會第三十四次會議，審議通過《關于2019年限制性股票激勵計劃***授予部分***期解鎖條件成就的議案》、《關于回購注銷部分限制性股票及調整回購價格的議案》。

12、2020年6月4日，公司披露了《關于2019年限制性股票激勵計劃預留授予登記完成的公告》，公司完成了限制性股票的預留授予登記工作。實際向90名激勵對象授予限制性股票190萬股，預留授予的限制性股票上市日期為2020年6月8日。

13、2020年6月9日，公司披露了《關于2019年限制性股票激勵計劃***授予部分***期解鎖股份上市流通的提示性公告》，公司2019年限制性股票激勵計劃***授予部分***期解鎖的限售股份將于2020年6月12日上市流通，本次解鎖的限制性股票數量為4,707,960股，占公司目前股本總額734,566,277股的0.6409%。

14、2020年6月15日，公司召開了2020年第三次臨時股東大會，審議通過《關于回購注銷部分限制性股票及調整回購價格的議案》。

15、2020年11月9日，公司召開第五屆董事會第四十六次臨時會議，審議通過《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，對不再符合激勵條件的16名激勵對象合計持有的已獲授但尚未解鎖的30.18萬股限制性股票進行回購注銷,回購價格為2.20元/股。公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見，律師出具了合法合規的法律意見書。

同日，公司召開第五屆監事會第三十八次會議，審議通過《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。

16、2020年11月27日，公司召開了2020年第五次臨時股東大會，審議通過《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。

17、2020年12月17日，公司披露了《關于部分限制性股票回購注銷完成的公告》，公司在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成因不符合激勵條件的29名激勵對象合計持有的已獲授但尚未解鎖的43.036萬股限制性股票回購注銷手續。

18、2021年5月28日，公司召開第六屆董事會第五次臨時會議，審議通過《關于2019年限制性股票激勵計劃***授予部分第二期解鎖條件成就的議案》、《關于回購注銷部分限制性股票并調整回購價格的議案》，公司2019年限制性股票計劃***授予部分第二期解除限售條件已經成就，同意為305名激勵對象辦理限制性股票解鎖手續。同時，對因已離職不符合激勵條件的2名激勵對象及15名因個人業績考核結果未完全達標的激勵對象合計持有的6.189萬股限制性股票進行回購注銷,回購價格為1.95元/股。公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見，律師出具了合法合規的法律意見書。

同日，公司召開第六屆監事會第五次臨時會議，審議通過《關于2019年限制性股票激勵計劃***授予部分第二期解鎖條件成就的議案》、《關于回購注銷部分限制性股票并調整回購價格的議案》。

19、2021年6月8日，公司召開第六屆董事會第六次臨時會議，審議通過《關于2019年限制性股票激勵計劃預留授予部分***期解鎖條件成就的議案》、《關于回購注銷部分預留授予限制性股票并調整回購價格的議案》，公司2019年限制性股票計劃預留授予部分***期解除限售條件已經成就，同意為89名激勵對象辦理限制性股票解鎖手續。同時，對因已離職不符合激勵條件的1名激勵對象及4名因個人業績考核結果未完全達標的激勵對象合計持有的2.468萬股限制性股票進行回購注銷,回購價格為1.95元/股。公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見，律師出具了合法合規的法律意見書。

同日，公司召開第六屆監事會第六次臨時會議，審議通過《關于2019年限制性股票激勵計劃預留授予部分***期解鎖條件成就的議案》、《關于回購注銷部分預留授予限制性股票并調整回購價格的議案》。

20、2021年6月25日，公司召開2021年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票并調整回購價格的議案》、《關于回購注銷部分預留授予限制性股票并調整回購價格的議案》、《關于減少注冊資本并修改〈公司章程〉相應條款的議案》。

21、2021年9月14日，公司完成回購注銷已獲授但尚未解鎖的限制性股票共計86,570股，占公司總股本的0.0118%。公司總股本從734,135,917股減至734,049,347股。

22、2022年5月30日，公司召開第六屆董事會第十三次臨時會議，審議通過《關于2019年限制性股票激勵計劃***授予部分第三期解鎖條件成就的議案》、《關于回購注銷部分限制性股票并調整回購價格的議案》，公司2019年限制性股票計劃***授予部分第三期解除限售條件已經成就，同意為299名激勵對象辦理限制性股票解鎖手續。同時，對因已離職不符合激勵條件的6名激勵對象及16名因個人業績考核結果未完全達標的激勵對象合計持有的10.6575萬股限制性股票進行回購注銷,回購價格為1.65元/股。公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見，律師出具了合法合規的法律意見書。

同日，公司召開第六屆監事會第十三次臨時會議，審議通過《關于2019年限制性股票激勵計劃***授予部分第三期解鎖條件成就的議案》、《關于回購注銷部分限制性股票并調整回購價格的議案》。

二、預留授予部分第二個鎖定期解鎖條件成就的情況說明

1、預留授予部分的限制性股票第二個鎖定期已屆滿

根據《公司2019年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）的規定，預留授予的限制性股票在預留授予股票登記完成之日起滿12個月后，激勵對象可在解鎖期內按每年40%：30%：30%的比例分三次逐年解鎖，解鎖時間安排如下表所示：

截至目前，公司激勵計劃預留授予部分的限制性股票第二個鎖定期已屆滿，符合解鎖條件。

2、滿足解鎖條件的說明

綜上所述，公司董事會認為《激勵計劃》設定的預留授予部分第二期解鎖條件已經成就，根據公司2019年第二次臨時股東大會對董事會的授權，公司將按照激勵計劃的相關規定辦理預留授予部分限制性股票第二期解除限售的相關事宜。

本次實施的股權激勵計劃的相關內容與已披露的《激勵計劃》不存在差異。

三、本次可解鎖限制性股票的激勵對象及可解鎖限制性股票數量

1、公司2019年限制性股票激勵計劃預留授予部分第二個解鎖期解鎖數量為561,990股，占公司解鎖前股本總額的0.0766%。

2、本次符合解除限售條件的激勵對象共計89名。

3、本次《激勵計劃》預留授予部分第二期可解鎖的股份具體情況如下：

注：公司2019年限制性股票激勵計劃預留授予部分的第二個解鎖期中，2名激勵對象因個人業績考核結果未完全達標，公司擬對該2名激勵對象合計持有的本次不能解除限售的1,710股限制性股票進行回購注銷。

四、獨立董事、監事會、律師的意見

1、獨立董事的獨立意見

（1）公司符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規規定的實施股權激勵計劃的情形，公司具備實施股權激勵計劃的主體資格，未發生激勵計劃中規定的不得解鎖的情形；

（2）本次可解鎖的89名預留授予部分激勵對象已滿足《公司2019年限制性股票激勵計劃（草案）》規定的解鎖條件（包括公司整體業績條件與激勵對象個人績效考核條件等），其作為公司本次可解鎖的激勵對象主體資格合法、有效。激勵對象可解鎖限制性股票數量與其在考核年度內個人績效考核結果相符；

（3）公司激勵計劃對本次激勵對象限制性股票的解鎖安排未違反相關法律、法規規定，不存在損害公司及公司全體股東特別是中小股東的合法權益。

綜上，我們同意公司辦理本次解除限售事宜。

2、監事會核查意見

監事會認為：根據《公司2019年限制性股票激勵計劃（草案）》及《公司2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的有關規定，公司2019年限制性股票計劃預留授予部分第二期解除限售條件已經成就，89名激勵對象的解鎖資格合法、有效，同意公司為激勵對象辦理本次限制性股票解鎖手續。

3、法律意見書的結論性意見

湖南啟元律師事務所的律師認為：公司本次限制性股票預留授予部分第二期解除限售、回購注銷部分預留授予限制性股票并調整回購價格符合《管理辦法》《激勵計劃（草案）》的相關規定，并履行了相應的決策程序，合法、有效。

五、備查文件

1、第六屆董事會第十四次臨時會議決議；

2、第六屆監事會第十四次臨時會議決議；

3、獨立董事關于第六屆董事會第十四次臨時會議相關事項的獨立意見；

4、湖南啟元律師事務所關于金杯電工股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃預留授予部分第二期解鎖條件成就、回購注銷部分預留授予限制性股票并調整回購價格的法律意見書。

特此公告。

金杯電工股份有限公司董事會

2022年6月10日

證券代碼：002533 證券簡稱：金杯電工 公告編號：2022-041

金杯電工股份有限公司

關于回購注銷部分預留授予限制性

股票并調整回購價格的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

金杯電工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月10日召開的第六屆董事會第十四次臨時會議和第六屆監事會第十四次臨時會議審議通過了《關于回購注銷部分預留授予限制性股票并調整回購價格的議案》，本次擬回購注銷部分預留授予的限制性股票數量為1,710股，占回購注銷前公司總股本734,049,347股的0.0002%，該議案尚需提交公司臨時股東大會審議通過。現就有關事項說明如下：

一、2019年限制性股票激勵計劃已履行的相關審批程序及實施情況

1、2019年3月10日，公司召開第五屆董事會第二十五次臨時會議，審議通過《公司2019年限制性股票激勵計劃（草案）及摘要的議案》、《關于〈公司2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2019年限制性股票激勵計劃有關事項的議案》。公司獨立董事就公司本次激勵計劃發表了同意的獨立意見，律師出具了合法合規的法律意見書。

同日，公司召開第五屆監事會第十九次會議，審議通過《公司2019年限制性股票激勵計劃（草案）及摘要的議案》、《關于〈公司2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于核實公司〈2019年限制性股票激勵計劃（草案）〉中***授予激勵對象名單的議案》。

2、2019年3月11日至3月21日，公司通過內部系統發布了《金杯電工股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃***授予激勵對象名單》，將公司激勵對象的姓名和職務進行公示。公示期滿，沒有組織或個人提出異議的情況。

2019年3月23日，公司披露《監事會關于2019年限制性股票激勵計劃***授予激勵對象名單的審核意見和公示情況說明》。

3、2019年4月2日，公司召開2019年第二次臨時股東大會，審議通過《關于〈公司2019年限制性股票激勵計劃（草案）〉及摘要的議案》、《關于〈公司2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2019年限制性股票激勵計劃有關事項的議案》。

2019年4月3日，公司披露《關于2019年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。公司經核查認為，在本次激勵計劃***公開披露前6個月內，未發現激勵計劃內幕信息知情人利用激勵計劃有關內幕信息買賣公司股票的情形，所有核查對象均遵守了《上市公司股權激勵管理辦法》的相關規定，不存在內幕交易行為。

4、2019年5月9日，公司召開第五屆董事會第二十七次臨時會議，審議通過《關于調整公司2019年限制性股票激勵計劃授予價格、***激勵對象名單、授予權益數量的議案》、《關于向公司2019年限制性股票激勵計劃***激勵對象授予限制性股票的議案》，授予價格由2.60元/股調整為2.45元/股，并確定以2019年5月9日為***限制性股票的授予日，向331名激勵對象授予限制性股票1,206.10萬股。公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見，律師出具了合法合規的法律意見書。

同日，公司召開第五屆監事會第二十二次會議，審議通過《關于調整公司2019年限制性股票激勵計劃授予價格、***激勵對象名單、授予權益數量的議案》、《關于向公司2019年限制性股票激勵計劃***授予激勵對象授予限制性股票的議案》，公司監事會對激勵對象人員名單再次進行了核實并發表了核查意見。

5、2019年5月25日，公司披露了《關于2019年限制性股票激勵計劃***授予登記完成的公告》，公司完成了限制性股票的***授予登記工作。實際向329名激勵對象授予限制性股票1,205.88萬股，***授予的限制性股票上市日期為2019年5月28日。

6、2020年3月10日，公司召開第五屆董事會第三十六次臨時會議，審議通過《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，對因已離職不符合激勵條件的3名激勵對象合計持有的已獲授但尚未解鎖的8萬股限制性股票進行回購注銷,回購價格為2.45元/股。公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見，律師出具了合法合規的法律意見書。

同日，公司召開第五屆監事會第二十九次會議，審議通過《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。

7、2020年3月26日，公司召開2020年第二次臨時股東大會，審議通過《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。

8、2020年3月29日，公司召開第五屆董事會第三十七次臨時會議，審議通過《關于向激勵對象授予2019年限制性股票激勵計劃預留限制性股票的議案》，確定以2020年3月30日為預留限制性股票的授予日，向90名激勵對象授予限制性股票190萬股，授予價格為2.45元/股。公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見，律師出具了合法合規的法律意見書。

同日，公司召開第五屆監事會第三十次會議，審議通過《關于向激勵對象授予2019年限制性股票激勵計劃預留限制性股票的議案》，公司監事會對預留授予激勵對象名單再次進行了核實并發表了核查意見。

9、2020年4月23日，公司披露了《關于部分限制性股票回購注銷完成的公告》，公司在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成因已離職不符合激勵條件的3名激勵對象合計持有的已獲授但尚未解鎖的8萬股限制性股票回購注銷手續。

10、2020年5月20日，公司召開第五屆董事會第四十次臨時會議，審議通過《關于調整2019年限制性股票激勵計劃預留限制性股票授予價格的議案》，同意對激勵計劃預留限制性股票授予價格進行調整。預留限制性股票授予價格調整為2.20元/股。公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見，律師出具了合法合規的法律意見書。

同日，公司召開第五屆監事會第三十三次會議，審議通過《關于調整2019年限制性股票激勵計劃預留限制性股票授予價格的議案》。

11、2020年5月28日，公司召開第五屆董事會第四十一次臨時會議，審議通過《關于2019年限制性股票激勵計劃***授予部分***期解鎖條件成就的議案》、《關于回購注銷部分限制性股票及調整回購價格的議案》，同意對限制性股票激勵計劃***授予部分辦理***期解除限售事宜，授予價格由2.45元/股調整為2.20元/股。公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見，律師出具了合法合規的法律意見書。

同日，公司召開第五屆監事會第三十四次會議，審議通過《關于2019年限制性股票激勵計劃***授予部分***期解鎖條件成就的議案》、《關于回購注銷部分限制性股票及調整回購價格的議案》。

12、2020年6月4日，公司披露了《關于2019年限制性股票激勵計劃預留授予登記完成的公告》，公司完成了限制性股票的預留授予登記工作。實際向90名激勵對象授予限制性股票190萬股，預留授予的限制性股票上市日期為2020年6月8日。

13、2020年6月9日，公司披露了《關于2019年限制性股票激勵計劃***授予部分***期解鎖股份上市流通的提示性公告》，公司2019年限制性股票激勵計劃***授予部分***期解鎖的限售股份將于2020年6月12日上市流通，本次解鎖的限制性股票數量為4,707,960股，占公司目前股本總額734,566,277股的0.6409%。

14、2020年6月15日，公司召開了2020年第三次臨時股東大會，審議通過《關于回購注銷部分限制性股票及調整回購價格的議案》。

15、2020年11月9日，公司召開第五屆董事會第四十六次臨時會議，審議通過《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，對不再符合激勵條件的16名激勵對象合計持有的已獲授但尚未解鎖的30.18萬股限制性股票進行回購注銷,回購價格為2.20元/股。公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見，律師出具了合法合規的法律意見書。

同日，公司召開第五屆監事會第三十八次會議，審議通過《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。

16、2020年11月27日，公司召開了2020年第五次臨時股東大會，審議通過《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。

17、2020年12月17日，公司披露了《關于部分限制性股票回購注銷完成的公告》，公司在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成因不符合激勵條件的29名激勵對象合計持有的已獲授但尚未解鎖的43.036萬股限制性股票回購注銷手續。

18、2021年5月28日，公司召開了第六屆董事會第五次臨時會議，審議通過《關于2019年限制性股票激勵計劃預留授予部分第二期解鎖條件成就的議案》、《關于回購注銷部分限制性股票并調整回購價格的議案》，公司2019年限制性股票計劃***授予部分第二期解除限售條件已經成就，同意為305名激勵對象辦理限制性股票解鎖手續。同時，對因已離職不符合激勵條件的2名激勵對象及15名因個人業績考核結果未完全達標的激勵對象合計持有的6.189萬股限制性股票進行回購注銷,回購價格為1.95元/股。公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見，律師出具了合法合規的法律意見書。

同日，公司召開第六屆監事會第五次臨時會議，審議通過《關于2019年限制性股票激勵計劃***授予部分第二期解鎖條件成就的議案》、《關于回購注銷部分限制性股票并調整回購價格的議案》。

19、2021年6月8日，公司召開第六屆董事會第六次臨時會議，審議通過《關于2019年限制性股票激勵計劃預留授予部分***期解鎖條件成就的議案》、《關于回購注銷部分預留授予限制性股票并調整回購價格的議案》，公司2019年限制性股票計劃預留授予部分***期解除限售條件已經成就，同意為89名激勵對象辦理限制性股票解鎖手續。同時，對因已離職不符合激勵條件的1名激勵對象及4名因個人業績考核結果未完全達標的激勵對象合計持有的2.468萬股限制性股票進行回購注銷,回購價格為1.95元/股。公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見，律師出具了合法合規的法律意見書。

同日，公司召開第六屆監事會第六次臨時會議，審議通過《關于2019年限制性股票激勵計劃預留授予部分***期解鎖條件成就的議案》、《關于回購注銷部分預留授予限制性股票并調整回購價格的議案》。

20、2021年6月25日，公司召開2021年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票并調整回購價格的議案》、《關于回購注銷部分預留授予限制性股票并調整回購價格的議案》、《關于減少注冊資本并修改〈公司章程〉相應條款的議案》。

21、2021年9月14日，公司完成回購注銷已獲授但尚未解鎖的限制性股票共計86,570股，占公司總股本的0.0118%。公司總股本從734,135,917股減至734,049,347股。

22、2022年5月30日，公司召開第六屆董事會第十三次臨時會議，審議通過《關于2019年限制性股票激勵計劃***授予部分第三期解鎖條件成就的議案》、《關于回購注銷部分限制性股票并調整回購價格的議案》，公司2019年限制性股票計劃***授予部分第三期解除限售條件已經成就，同意為299名激勵對象辦理限制性股票解鎖手續。同時，對因已離職不符合激勵條件的6名激勵對象及16名因個人業績考核結果未完全達標的激勵對象合計持有的10.6575萬股限制性股票進行回購注銷,回購價格為1.65元/股。公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見，律師出具了合法合規的法律意見書。

同日，公司召開第六屆監事會第十三次臨時會議，審議通過《關于2019年限

制性股票激勵計劃***授予部分第三期解鎖條件成就的議案》、《關于回購注銷部分限制性股票并調整回購價格的議案》。

二、回購注銷原因、數量、價格、資金來源

1、回購注銷原因

根據《公司2019年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）的相關規定：對于滿足解除限售條件的激勵對象，由公司統一辦理解除限售事宜，對于未滿足條件的激勵對象，由公司回購并注銷其持有的該次解除限售對應的限制性股票。

公司2019年限制性股票激勵計劃預留授予部分的第二個解鎖期中，2名激勵對象個人績效考核結果為B級，其所持有的限制性股票當期解除限售額度的10%，即1,710股將由公司回購注銷。

2、回購注銷數量

根據《激勵計劃》及相關規定：激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發生資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股或縮股等影響公司股本總額事項的，公司應對尚未解除限售的限制性股票的回購數量做相應的調整。

上述激勵對象獲授的限制性股票自完成股份授予登記至本公告日，公司未發生上述需要調整回購數量的情形。因此本次回購并注銷的限制性股票數量為1,710股，占公司目前總股本的0.0002%。

3、回購價格及調整說明

根據《激勵計劃》及相關規定：激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發生資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股或縮股、派息等影響公司股本總額或公司股票價格事項的，公司應對尚未解除限售的限制性股票的回購價格做相應的調整。

2021年4月23日，公司召開2020年度股東大會審議通過了《2020年度利潤分配方案》，公司以實施2020年度利潤分配方案時股權登記日的總股本734,135,917股為基數，向全體股東每10股派發現金股利2.50元（含稅），不送紅股，也不以資本公積金轉增股本。該方案已于2021年5月26日實施完畢。

2022年4月21日，公司召開2021年度股東大會審議通過了《2021年度利潤分配方案》，公司以實施2021年度利潤分配方案時股權登記日的總股本734,049,347股為基數，向全體股東每10股派發現金股利3.00元（含稅），不送紅股，也不以資本公積金轉增股本。該方案已于2022年5月11日實施完畢。

公司2019年限制性股票預留授予價格為2.20元/股，根據上述規定，本次回購注銷的預留授予限制性股票價格進行如下調整：

P＝P0-V=2.20元/股-0.25元/股-0.30元/股=1.65元/股

其中：P0為調整前的每股限制性股票回購價格；V為每股的派息額；P為調整后的每股限制性股票回購價格。

4、回購資金來源

本次回購注銷部分預留授予限制性股票的資金來源為公司自有資金。

三、本次回購注銷后公司股權結構的變動情況表

注：（1）此表格為公司以中國結算深圳分公司下發的股本結構表的股份數初步測算結果，本次回購注銷完成后的股本結構以中國結算深圳分公司的股份變動情況表為準，公司將在回購注銷手續辦理完成后及時履行信息披露義務。

（2）“本次變動”考慮了第六屆董事會第十三次臨時會議審議通過《關于回購注銷部分限制性股票并調整回購價格的議案》回購注銷106,575股的影響，加上本次回購注銷1,710股，合計需注銷108,285股。

四、本次回購注銷限制性股票對公司的影響

本次回購注銷部分預留授予限制性股票事項不會對公司的經營業績產生影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡責。公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，為股東創造價值。

五、獨立董事、監事會、律師的意見

1、獨立董事的獨立意見：

公司本次回購注銷部分預留授予限制性股票并調整回購價格，符合公司《2019年限制性股票激勵計劃（草案）》及相關法律法規的規定，程序合法合規，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響。因此，我們同意公司本次回購注銷部分預留授予限制性股票并調整回購價格事項，并將該議案提交公司股東大會進行審議。

2、監事會意見：

經核查，本次回購注銷部分預留授予限制性股票并調整回購價格事項，符合《上市公司股權激勵管理辦法》及《公司2019年限制性股票激勵計劃（草案）》等相關規定，不會對公司財務狀況及經營成果產生實質性影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

3、律師的法律意見:

湖南啟元律師事務所的律師認為：公司本次部分預留授予限制性股票回購注銷并調整回購價格符合《管理辦法》《激勵計劃（草案）》的相關規定。

六、備查文件

1、第六屆董事會第十四次臨時會議決議；

2、第六屆監事會第十四次臨時會議決議；

3、獨立董事關于第六屆董事會第十四次臨時會議相關事項的獨立意見；

4、湖南啟元律師事務所關于金杯電工股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃預留授予部分第二期解鎖條件成就、回購注銷部分預留授予限制性股票并調整回購價格的法律意見書。

特此公告。

金杯電工股份有限公司董事會

2022年6月10日

證券代碼：002533 證券簡稱：金杯電工 公告編號：2022-042

金杯電工股份有限公司

關于減少注冊資本并修改

《公司章程》相應條款暨通知債權人的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

金杯電工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月10日召開的第六屆董事會第十四次臨時會議審議通過了《關于減少注冊資本并修改〈公司章程〉相應條款的議案》，具體情況如下：

一、減少注冊資本的原因

1、2022年5月30日，公司召開第六屆董事會第十三次臨時會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票并調整回購價格的議案》。同意回購注銷***授予部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的106,575股限制性股票，該議案尚需提交公司2022年第二次臨時股東大會審議批準。

具體內容詳見公司在***信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于回購注銷部分限制性股票并調整回購價格的公告》（公告編號：2022-036）。

2、2022年6月10日，公司召開第六屆董事會第十四次臨時會議，審議通過了《關于回購注銷部分預留授予限制性股票并調整回購價格的議案》，同意回購注銷預留授予部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的1,710股限制性股票，該議案尚需提交公司2022年第二次臨時股東大會審議批準。

具體內容詳見公司在***信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于回購注銷部分預留授予限制性股票并調整回購價格的公告》（公告編號：2022-041）。

上述合計108,285股限制性股票回購注銷手續完成后，公司總股本由734,049,347股減至733,941,062股；公司注冊資本由734,049,347元減至733,941,062元。

二、《公司章程》修改情況

鑒于前述原因，公司擬對《公司章程》第六條和第二十條進行修改，其他條款保持不變，具體修改內容對照如下：

修改后的《公司章程》（2022年6月）全文詳見公司***信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本次減少注冊資本并修改《公司章程》相應條款事項尚需提交公司2022年第二次臨時股東大會審議批準，董事會提請股東大會授權經營管理層負責辦理本次工商變更登記等具體事宜。上述修改內容***終以相關行政管理部門核準為準。

三、需債權人知曉的相關信息

本次回購注銷限制性股票將導致公司注冊資本減少，根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規的規定，公司特此通知債權人，公司債權人自本公告之日起45日內，有權要求本公司清償債務或者提供相應擔保。債權人未在規定期限內行使上述權利的，本次減少注冊資本將按法定程序繼續實施。

債權人如提出要求本公司清償債務的，應根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規的規定，向公司提出書面要求，并隨附相關證明文件。

特此公告。

金杯電工股份有限公司董事會

2022年6月10日

證券代碼：002533 證券簡稱：金杯電工 公告編號：2022-043

金杯電工股份有限公司

關于變更公司審計負責人的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

金杯電工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月10日召開公司第六屆董事會第十四次臨時會議，審議通過了《關于變更公司審計負責人的議案》，鑒于公司原審計負責人陶茜女士崗位調整，根據《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》、《公司章程》等有關規定，經公司董事會審計委員會審查并提名，董事會同意聘任謝良瓊先生擔任公司審計負責人，任期至本屆董事會屆滿時為止。

謝良瓊先生的簡歷詳見附件。

特此公告。

金杯電工股份有限公司董事會

2022年6月10日

附件：

謝良瓊先生簡歷

謝良瓊，男，中國國籍，無境外***居留權，1976年3月出生，在職研究生學歷，注冊會計師，高級經濟師，國家二級心理咨詢師，湖南省十三屆人大代表，湖南省電線電纜行業協會會長，湖南省市場監督管理局行風監督員。2011年至2013年9月任全資子公司金杯電纜財務總監；2013年10月至2016年12月任控股子公司金杯塔牌總經理；2017年1月至2020年12月任全資子公司金杯電纜總經理；現任公司董事、副總經理。曾榮獲湖南省首屆十佳信用管理師、衡陽市***外來建設者、衡陽市雁峰區杰出企業家、衡陽市五一勞動獎章、衡陽市***兩新組織出資人、湖南省非公有制經濟組織***黨員、湖南省機械裝備工業杰出質量人和中國企業文化建設年度功勛人物等榮譽稱號。

截至目前，謝良瓊先生直接持有本公司股票278,000股。謝良瓊先生與其他持有公司5%以上股份的股東、以及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。經在***高人民法院網查詢，謝良瓊先生不屬于失信被執行人，其任職資格符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

證券代碼：002533 證券簡稱：金杯電工 公告編號：2022-044

金杯電工股份有限公司

關于召開2022年第二次

臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

金杯電工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月10日召開的第六屆董事會第十四次臨時會議審議通過了《關于召開2022年第二次臨時股東大會的議案》。現將召開2022年第二次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）的有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2022年第二次臨時股東大會。

2、股東大會的召集人：公司董事會。

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

4、會議召開日期和時間：

（1）現場會議召開時間：2022年6月28日14:00；

（2）網絡投票時間：

①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年6月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2022年6月28日9:15-15:00。

5、會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件二）委托他人出席現場會議。

（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東應選擇現場投票或網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以***次投票表決結果為準。

6、股權登記日：2022年6月22日。

7、出席對象：

（1）截至2022年6月22日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的見證律師。

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、現場會議召開地點：公司技術信息綜合大樓501會議室（湖南長沙市高新技術產業開發區東方紅中路580號）。

二、會議審議事項

特別事項說明：

1、上述議案1已經公司第六屆董事會第十三次臨時會議審議通過，具體內容詳見2022年5月31日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

議案2、3已經第六屆董事會第十四次臨時會議審議通過，具體內容詳見同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

2、根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》的要求，上述議案系影響中小投資者利益的重大事項，需要對中小投資者（即，對除上市公司董事、監事、高級管理人員和單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東）單獨機票并披露。

3、上述議案屬于特別表決事項，需經出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

三、會議登記等事項

1、登記方式：現場登記、采取信函或傳真方式登記。

2、登記時間：2022年6月24日9:00-11:30，13:30-16:00。

3、登記地點：公司證券投資部。

4、登記方式：

（1）自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，須持委托人有效身份證復印件、授權委托書、委托人證券賬戶卡和代理人有效身份證進行登記。

（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進行登記；由委托代理人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證復印件、法人授權委托書、法人證券賬戶卡和代理人身份證進行登記。

（3）異地股東可以信函或傳真的方式進行登記，異地股東書面信函登記以當地郵戳日期為準。公司不接受電話方式辦理登記。

5、會議聯系方式：

（1）聯系人：朱理；

（2）郵編：410205；

（3）電話號碼：0731-82786127；

（4）傳真號碼：0731-82786127；

（5）電子郵箱：ZLmizzle@163.com；

（6）通訊地址：湖南長沙市高新技術產業開發區東方紅中路580號金杯電工股份有限公司證券投資部。

6、本次現場會議會期半天，與會股東或代理人食宿、交通費自理。

7、出席會議的股東及股東代理人，請于會前一小時攜帶相關證件原件，到會場辦理登記手續。

8、網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票的具體操作流程詳見附件一。

五、備查文件

公司第六屆董事會第十四次臨時會議決議。

特此公告。

金杯電工股份有限公司董事會

2022年6月10日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362533”，投票簡稱為“金杯投票”。

2、填報表決意見或選舉票數。本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年6月28日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年6月28日9:15-15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

金杯電工股份有限公司

2022年第二次臨時股東大會授權委托書

茲全權委托 先生/女士代表本人（單位）出席金杯電工股份有限公司（下稱“公司”）2022年第二次臨時股東大會，并按本授權委托書的指示行使投票，代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

本次股東大會提案表決意見示例表

（注：1、請在選項中打“√”，每項均為單選，多選或不選無效。2、如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。）

委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：

委托人身份證號碼（法人營業執照號碼）：

委托人股東賬戶：

委托人持股數量：

被委托人簽字：

被委托人身份證號碼：

簽署日期： 年 月 日

注：1、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。

2、本授權委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束止。

3、委托人為法人，應加蓋法人公章并由法定代表人簽字。

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