本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據中國證券監督管理委員會2017年6月29日核發的《關于核準江蘇亞太輕合金科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2017]1090號），江蘇亞太輕合金科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）非公開發行股票230,529,500股，新增股份于2017年11月23日在深圳證券交易所上市。根據中國證券監督管理委員會《證券發行上市保薦業務管理辦法》的相關規定，以及公司與東興證券股份有限公司（以下簡稱“東興證券”）簽署的《保薦協議》的約定，東興證券對公司的持續督導期至2018年12月31日終止。截至目前，公司該次非公開發行股票募集資金尚未使用完畢，東興證券作為保薦機構于2018年12月31日后仍繼續履行對公司該次非公開發行股票募集資金使用情況的持續督導義務。

公司于2022年4月28日召開第五屆董事會第二十四次會議、于2022年5月16日召開2022年第二次臨時股東大會審議通過了《關于公司公開發行可轉換公司債券方案的議案》，根據本次公開發行可轉換公司債券的需要，經公司股東大會授權，公司聘請中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”）擔任本次公開發行可轉換公司債券的保薦機構。

根據中國證券監督管理委員會《證券發行上市保薦業務管理辦法》等相關規定，公司因再次申請發行證券另行聘請保薦機構，應當終止與原保薦機構的保薦協議，由另行聘請的保薦機構完成原保薦機構尚未完成的持續督導工作。公司已于2022年6月9日與中信建投簽署保薦協議并與東興證券簽署原保薦協議的終止協議，自簽署保薦協議與原保薦協議的終止協議之日起，東興證券尚未完成的持續督導工作將由中信建投承接，東興證券將不再履行相應的持續督導職責。中信建投委派保薦代表人黃建飛先生、王旭先生（簡歷附后）負責公司的保薦及持續督導工作。

為規范公司募集資金管理，切實保護投資者權益，根據《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》及公司《募集資金管理制度》等相關法律、法規和規范性文件要求，公司將與中信建投及相關銀行重新簽訂《募集資金三方監管協議》。

公司對東興證券及其項目團隊在公司非公開發行股票及持續督導期間所做的工作表示衷心感謝。

特此公告。

江蘇亞太輕合金科技股份有限公司

董事會

2022年6月11日

附件：保薦代表人簡歷

黃建飛：保薦代表人，碩士研究生，現任中信建投證券股份有限公司投資銀行部高級副總裁，曾主持或參與的項目有：天宇股份IPO、圣達生物IPO、江蘇雷利IPO、潤建股份IPO、今創集團IPO、凱迪股份IPO、美暢股份IPO、燦勤科技IPO、格力博(江蘇)股份有限公司IPO（在審）、圣達生物2019年可轉債、天宇股份2020年向特定對象發行股票、銀輪股份2021年可轉債等。

王旭：保薦代表人，碩士研究生，現任中信建投證券股份有限公司投資銀行部副總裁，曾主持或參與的項目有：凱迪股份IPO、美暢股份IPO、金龍魚IPO、標榜股份IPO、無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司IPO（在審）、圣達生物2019年可轉債、潤建股份2020年可轉債等。

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