本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據中國證券監督管理委員會于2022年2月24日簽發的《關于核準廣東香山衡器集團股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可﹝2022﹞396號），核準廣東香山衡器集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“香山股份”）非公開發行不超過33,201,000股新股。公司于2022年4月通過詢價方式非公開發行21,405,636股新股，根據華興會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《驗資報告》（華興驗字[2022]21009290069號），發行完成后公司總股本由110,670,000股變更為132,075,636股，注冊資本由人民幣110,670,000元變更為132,075,636元。

公司于2022年4月29日和2022年5月18日召開的第五屆董事會第6次會議和2021年年度股東大會審議通過了《關于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》。具體內容詳見公司于2022年4月30日和2022年5月19在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《第五屆董事會第6次會議決議公告》（公告編號：2022-021）、《關于變更注冊資本并修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2022-023）和《2021年年度股東大會決議公告》（公告編號：2022-035）。

近日，公司已完成注冊資本的工商變更登記及章程備案，并領取了中山市市場監督管理局換發的《營業執照》。具體信息如下：

名稱：廣東香山衡器集團股份有限公司

統一社會信用代碼：9144200071482954XH

類型：股份有限公司（上市、自然人投資或控股）

住所：中山市東區起灣道東側白沙灣工業園區

法定代表人：趙玉昆

注冊資本：人民幣壹億叁仟貳佰零柒萬伍仟陸佰叁拾陸元

成立日期：1999年06月22日

營業期限：長期

經營范圍：一般項目：衡器制造；衡器銷售；汽車零部件研發；汽車零部件及配件制造；輸配電及控制設備制造；智能輸配電及控制設備銷售；配電開關控制設備研發；配電開關控制設備制造；配電開關控制設備銷售；充電樁銷售；電氣信號設備裝置制造；電氣信號設備裝置銷售；電工儀器儀表制造；電工儀器儀表銷售；機械電氣設備制造；機械電氣設備銷售；智能車載設備制造；智能車載設備銷售；電子元器件制造；軟件開發；工業自動控制系統裝置制造；工業自動控制系統裝置銷售；通信設備制造；計算機軟硬件及外圍設備制造；計算機軟硬件及輔助設備零售；通用零部件制造；儀器儀表制造；儀器儀表銷售；物聯網設備制造；物聯網設備銷售；電子測量儀器制造；電子測量儀器銷售；鐘表與計時儀器制造；鐘表與計時儀器銷售；智能家庭消費設備制造；智能家庭消費設備銷售；可穿戴智能設備制造；可穿戴智能設備銷售；移動終端設備制造；移動終端設備銷售；體育用品及器材制造；模具制造；模具銷售；橡膠制品制造；橡膠制品銷售；塑料制品制造；塑料制品銷售；五金產品研發；五金產品制造；***類醫療器械生產；***類醫療器械銷售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；技術進出口；貨物進出口。（上述經營范圍涉及：貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外））（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（以上項目不涉及外商投資準入特別管理措施）

特此公告。

廣東香山衡器集團股份有限公司董事會

二〇二二年五月二十七日

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