證券代碼：002429 證券簡稱：兆馳股份 公告編號：2022-041

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市兆馳股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十三次會議通知于二二二年五月十九日以電子郵件方式發出，會議取消部分議案的補充通知于二二二年五月二十日以電子郵件方式發出，經全體董事同意，會議于二二二年五月二十五日上午10:00在深圳市龍崗區南灣街道李朗路一號兆馳創新產業園3號樓6樓會議室以現場及通訊方式召開，應參加會議董事8人，實際參加會議董事8人。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。會議由董事長顧偉先生主持，出席會議的董事逐項審議并經記名投票方式表決通過了如下決議：

一、以5票同意、0票反對、0票棄權，3票回避，審議通過了《關于出售資產暨關聯交易的議案》，關聯董事顧偉、全勁松、康健回避了表決；

經審議，董事會同意公司與控股股東南昌兆馳投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“南昌兆投”）、實際控制人顧偉先生簽署《關于受讓項下權利義務的協議》，將公司與深圳市北融信投資發展有限公司簽署的《股權轉讓協議》項下的全部權益和負擔以20億元現金的價格轉讓給南昌兆投及顧偉先生。

《關于出售資產暨關聯交易的公告》（公告編號：2022-043）于2022年5月27日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

獨立董事對此事項發表了事前認可意見和獨立意見，詳情請見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案需提交2022年第二次臨時股東大會審議。

二、以5票同意、0票反對、0票棄權，3票回避，審議通過了《關于處置合伙權益暨關聯交易的議案》，關聯董事顧偉、全勁松、康健回避了表決；

經審議，董事會同意公司與控股股東南昌兆投、實際控制人顧偉先生簽訂《關于合伙權益的協議》，由南昌兆投、顧偉先生受讓公司持有的《深圳市前海弘泰清環投資合伙企業（有限合伙）入伙協議》項下的全部權利義務及所持有限合伙份額相關的其他權益和負擔，交易金額為人民幣7億元。

《關于處置合伙權益暨關聯交易的公告》（公告編號：2022-044）于2022年5月27日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

獨立董事對此事項發表了事前認可意見和獨立意見，詳情請見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案需提交2022年第二次臨時股東大會審議。

三、以5票同意、0票反對、0票棄權，3票回避，審議通過了《關于處置信托權益暨關聯交易的議案》，關聯董事顧偉、全勁松、康健回避了表決；

經審議，董事會同意公司與控股股東南昌兆投、實際控制人顧偉先生簽訂《關于信托權益的協議》，重慶信托鑫耀7號集合資金信托計劃到期日3個月內（即2024年2月12日前）公司累計收回投資金額低于人民幣90,000萬元的，或公司持有信托份額期間該項投資項下資產價值有發生減損或價值無法判定的可能性的，南昌兆投、顧偉先生應受讓公司在信托合同項下全部權利義務及所持信托份額相關的其他權益和負擔。交易價款為人民幣9億元與公司就本項投資已自南昌兆投及顧偉先生外的任何第三方收回金額之差額，南昌兆投及顧偉先生應在信托計劃期限屆滿后3個月內足額向公司支付前述差額。

《關于處置信托權益暨關聯交易的公告》（公告編號：2022-045）于2022年5月27日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

獨立董事對此事項發表了事前認可意見和獨立意見，詳情請見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案需提交2022年第二次臨時股東大會審議。

四、以8票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于子公司變更記賬本位幣的議案》；

《關于子公司變更記賬本位幣的公告》（公告編號：2022-046）于2022年5月27日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

獨立董事對此事項發表了獨立意見，詳情請見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

五、以8票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于修改公司章程的議案》；

經審議，公司董事會同意修改公司章程，修改前后的條款詳見決議附件。

《關于修改公司章程的公告》（公告編號：2022-047）于2022年5月27日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。修訂后的《公司章程（2022年5月）》于同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案需提交2022年第二次臨時股東大會審議。

六、以8票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于提請召開2022年第二次臨時股東大會的議案》；

經審議，董事會同意公司于2022年6月13日15:00在廣東省深圳市龍崗區南灣街道李朗路一號兆馳創新產業園3號樓會議室召開2022年第二次臨時股東大會，將上述議案一、議案二、議案三、議案五提交2022年第二次臨時股東大會審議。

《關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-048）于2022年5月27日刊載于的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

附件：公司章程修訂內容

特此公告。

深圳市兆馳股份有限公司

董 事 會

二○二二年五月二十七日

證券代碼：002429 證券簡稱：兆馳股份 公告編號：2022-042

深圳市兆馳股份有限公司

第五屆監事會第二十五次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市兆馳股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第二十五次會議通知于二二二年五月十九日以電子郵件發出，會議取消部分議案的補充通知于二二二年五月二十日以電子郵件發出，經全體監事同意，會議于二二二年五月二十五日下午14:00在深圳市龍崗區南灣街道李朗路一號兆馳創新產業園3號樓6樓會議室以現場方式召開，應參加會議監事3名，實際參加會議監事3名，會議由監事會主席丁莎莎女士主持。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。

本次會議審議并通過了以下議案：

一、以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于出售資產暨關聯交易的議案》；

經審核，監事會認為本次出售資產暨關聯交易事項符合公司發展規劃及整體利益，關聯交易定價公允、合理，不會對公司及公司財務狀況、經營成果產生不利影響，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，審批與決策程序符合相關法律法規的要求。因此，同意公司本次出售資產暨關聯交易事項。

《關于出售資產暨關聯交易的公告》（公告編號：2022-043）于2022年5月27日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案需提交2022年第二次臨時股東大會審議。

二、以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于處置合伙權益暨關聯交易的議案》；

經審核，監事會認為本次處置合伙權益暨關聯交易的事項有效提升公司資產流動性及安全性，促進公司持續健康發展，關聯交易定價公允、合理，不會對公司及公司財務狀況、經營成果產生不利影響，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，審批與決策程序符合相關法律法規的要求。因此，同意公司本次處置合伙權益暨關聯交易的事項。

《關于處置合伙權益暨關聯交易的公告》（公告編號：2022-044）于2022年5月27日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案需提交2022年第二次臨時股東大會審議。

三、以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于處置信托權益暨關聯交易的議案》；

經審核，監事會認為本次處置信托權益暨關聯交易的事項有利于保障公司理財產品資金安全而做出的安排，確保上市公司按期足額收回所投資金，關聯交易定價公允、合理，不會對公司及公司財務狀況、經營成果產生不利影響，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，審批與決策程序符合相關法律法規的要求。因此，同意公司本次處置信托權益暨關聯交易的事項。

《關于處置信托權益暨關聯交易的公告》（公告編號：2022-045）于2022年5月27日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案需提交2022年第二次臨時股東大會審議。

四、以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于子公司變更記賬本位幣的議案》；

經審核，監事會認為MTC Electronic Co., Limited與Funshion Networks Co., Ltd. 變更記賬本位幣為人民幣，能夠更加準確的反映公司的財務信息和經營情況。本次變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。同意下屬公司MTC Electronic Co., Limited與Funshion Networks Co., Ltd.記賬本位幣變更事項。

《關于子公司變更記賬本位幣的公告》（公告編號：2022-046）于2022年5月27日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

五、以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于修改公司章程的議案》。

《關于修改公司章程的公告》（公告編號：2022-047）于2022年5月27日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。修訂后的《公司章程》于同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案需提交2022年第二次臨時股東大會審議。

特此公告。

深圳市兆馳股份有限公司

監 事 會

二○二二年五月二十七日

證券代碼：002429 證券簡稱：兆馳股份 公告編號：2022-043

深圳市兆馳股份有限公司

關于出售資產暨關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、出售資產暨關聯交易事項概述

1、出售資產暨關聯交易事項

深圳市兆馳股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月8日與深圳市北融信投資發展有限公司（以下簡稱“北融信”）簽署《股權轉讓協議》，以人民幣29.00億元購買北融信通過信托計劃持有的昆明豐泰投資有限公司（“昆明豐泰”）44.6154%的股權。公司以恒大集團及其成員企業的應收債權（包括商業承兌匯票及應收賬款）2,894,326,910.38元（扣減預收利息后的金額）以及現金5,673,089.62元作為支付對價。

2022年2月28日，公司收到控股股東南昌兆馳投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“南昌兆投”）出具的承諾函，如昆明豐泰44.6154%股權的轉讓事宜***終未能完成，為***大限度降低對公司的影響，南昌兆投承諾以不低于評估值的價格受讓公司與恒大集團及其成員企業之間的債權（包括商業承兌匯票及應收賬款），交易價格***終以評估值為基礎與公司協商確定，支付方式為現金。南昌兆投是否為公司控股股東不影響本承諾的履行。

根據《股權轉讓協議》約定，協議簽署后30個工作日內，昆明豐泰44.6154%的股權應轉讓給公司并辦理完畢工商登記，而截至本公告日，上述交易的股權轉讓事宜逾期未能完成，未來能否完成存在較大的不確定性；同時，公司與北融信簽署協議時定價依據為鵬信資評報字[2021]第S191號《昆明豐泰投資有限公司股東全部權益資產評估報告》，評估基準日距今已過較長時間，尚未交割的股權價值較難判斷，該交易未來可能為公司帶來或有風險。

此外，公司所持恒大集團及其成員企業的應收債權（包括商業承兌匯票及應收賬款）出現償付風險且公司已就此計提減值，若恒大集團及其成員企業資金周轉困難及現金流緊張問題仍未獲解決，公司持有恒大集團及其成員企業債權將進一步面臨減值風險。為***大限度保障公司及廣大股東的利益，化解公司所持恒大集團及其成員企業的應收債權（包括商業承兌匯票及應收賬款）的或有風險，公司于2022年5月25日召開第五屆董事會第三十三次會議、第五屆監事會第二十五次會議審議通過了《關于出售資產暨關聯交易的議案》，擬與控股股東南昌兆投、實際控制人顧偉先生簽署《關于受讓項下權利義務的協議》，將與上述《股權轉讓協議》項下全部權益和負擔轉讓給控股股東南昌兆投。

2、構成關聯交易說明

根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第7號——交易與關聯交易》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，控股股東南昌兆投、實際控制人顧偉先生是公司的關聯方，南昌兆投、顧偉先生擬與公司簽訂重大協議的事項構成關聯交易。

3、表決和審議情況

公司于2022年5月25日召開了第五屆董事會第三十三次會議，以5票同意、0票反對、0票棄權、3票回避審議通過了《關于出售資產暨關聯交易的議案》，關聯董事顧偉、全勁松、康健對上述議案審議回避表決，獨立董事就本事項發表了明確同意的事前認可及獨立意見。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等相關規定，本次轉讓《股權轉讓協議》項下全部權益和負擔涉及的金額超過公司***近一期經審計凈資產的5%，故此項交易尚需獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將回避表決。

4、本次轉讓《股權轉讓協議》項下全部權益和負擔暨關聯交易事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需要經過有關部門批準。

二、交易對方基本情況

（一）南昌兆馳投資合伙企業（有限合伙）

1、基本信息

2、主要財務狀況

截至2021年12月31日，南昌兆投總資產464,552.79萬元，總負債185,949.62萬元，凈資產278,603.17萬元；2021年實現營業收入0萬元，凈利潤167,390.91萬元（未經審計）。

截至2022年3月31日，南昌兆投總資產460,490.42萬元，總負債182,914.87萬元，凈資產277,575.55萬元；2022年1-3月實現營業收入0萬元，凈利潤-502.40萬元（未經審計）。

（二）顧偉先生

1、姓名：顧偉

2、身份證號：360103************

3、住址：廣東省深圳福田區******

（三）與公司的關聯關系

截至本公告日，南昌兆投為公司的控股股東，顧偉先生為公司的實際控制人。根據《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條“具有下列情形之一的法人或者其他組織，為上市公司的關聯法人：（一）直接或者間接地控制上市公司的法人（或者其他組織）；具有下列情形之一的自然人，為上市公司的關聯自然人：（一）直接或者間接持有上市公司5%以上股份的自然人”的規定，南昌兆投、顧偉先生系公司的關聯方。

（四）經查詢，南昌兆投、顧偉先生不屬于失信被執行人。

三、關聯交易標的基本情況

本次關聯交易標的為公司與北融信簽署的《股權轉讓協議》項下的全部權益和負擔，即與《股權轉讓協議》約定直接或間接相關、或產生的任何權利、資產、收益、受償等利益，與《股權轉讓協議》約定直接或間接相關、或產生的任何義務、負債、損失、糾紛、責任等風險。

四、關聯交易的定價政策及定價依據

鑒于《股權轉讓協議》項下昆明豐泰44.6154%的股權始終未辦理工商登記，公司也無法了解昆明豐泰的經營近況和財務狀況，交易雙方對于《股權轉讓協議》的履行存在重大不確定性且尚未交割的昆明豐泰44.6154%股權價值較難判斷，因此，公司以《股權轉讓協議》項下已支付的對價（即公司所持恒大集團及其成員企業的應收債權）的價值確定本次交易的價格。

依據深圳中洲資產評估有限公司出具的《深圳市兆馳股份有限公司擬進行資產轉讓所涉及恒大集團所屬公司承兌的已逾期、未到期商業承兌匯票和應收賬款市場價值資產評估報告》（深中洲評字（2022）第2-008號），評估人員采用市場法對評估對象進行了評估，評估結論為公司于評估基準日2021年12月31日申報的恒大集團所屬公司承兌的已逾期、未到期商業承兌匯票和應收賬款的賬面原值為298,640.58萬元，賬面價值197,102.78萬元，計提壞賬的比例為34%。

作為支付對價的恒大集團及其成員企業的應收債權（包括商業承兌匯票及應收賬款）的賬面原值為2,980,842,683.63元，依據上述評估報告結論，作為支付對價的恒大集團及其成員企業的應收債權賬面價值應為1,967,356,171.20元，加上現金支付5,673,089.62元，合計1,973,029,260.82元。參考上述評估報告并結合交易實際情況，本次交易對價為人民幣20億元。

本次關聯交易價格公允合理，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、關聯交易協議的主要內容

甲方：深圳市兆馳股份有限公司（“上市公司”或“兆馳股份”）

乙方一（控股股東）：南昌兆馳投資合伙企業（有限合伙）（“南昌兆投”）

乙方二（實際控制人）：顧偉

1、主要定義：

前序交易，系指《股權轉讓協議》項下所約定的交易及相關權利義務，及其當事人履行或違反該協議的任何行為、事實及狀態。

權益，系指甲方根據相關法律法規、相關協議、裁判文書、有關事實等，應享有的與前序交易直接或間接相關、或前序交易產生的任何權利、資產、收益、受償等利益，包括但不限于持有的股權份額、享有的權利以及相關收益等。

負擔，系指甲方根據相關法律法規、相關協議、裁判文書、有關事實等，應承擔的與前序交易直接或間接相關、或前序交易產生的任何義務、負債、損失、糾紛、責任等風險。

2、乙方同意，乙方將根據本協議約定的條件受讓上市公司在《股權轉讓協議》項下的全部權益和負擔。為避免歧義，若昆明豐泰轉股***終未能完成，或因為其他原因導致上市公司已向北融信支付的恒大集團及其成員企業的債權（包括商業承兌匯票及應收賬款）和/或現金被退回至上市公司，乙方亦將受讓該等債權（包括商業承兌匯票及應收賬款）。

3、雙方同意，本項交易的交易價款參照深圳中洲資產評估有限公司出具的《深圳市兆馳股份有限公司擬進行資產轉讓所涉及恒大集團所屬公司承兌的已逾期、未到期商業承兌匯票和應收賬款市場價值資產評估報告》（深中洲評字（2022）第2-008號）確定，為人民幣20億元，具體由乙方分兩筆支付：自本協議生效之日起3個月內，乙方向上市公司支付人民幣10億元；自本協議生效之日起14個月內，乙方向上市公司支付尾款人民幣10億。

4、自本協議生效之日起，甲方在前序交易項下的任何權益及負擔均歸屬于乙方，即：乙方享有與前序交易直接或間接相關、或前序交易產生的任何權利、資產、收益、受償等利益，承擔與前序交易直接或間接相關、或前序交易產生的任何義務、負債、損失、糾紛、責任等風險。

5、為避免歧義，根據本協議相關約定上市公司已向北融信支付的恒大集團及其成員企業的債權（包括商業承兌匯票及應收賬款）被退回后，該等債權（包括商業承兌匯票及應收賬款）均歸屬于乙方。與前述退回事實、所退回債權（包括商業承兌匯票及應收賬款）或商業承兌匯票背書轉讓給第三方等直接或間接相關的任何義務、負債、損失、糾紛、責任、被商業承兌匯票持有人或相關權利人承兌/追索等風險均由乙方承擔，同時乙方也享有與該退回事實、所退回債權（包括商業承兌匯票及應收賬款）直接或間接相關的任何權利、資產、收益、受償等利益。

6、上市公司就前序交易自乙方之外的任何第三方收回任何款項的，將優先抵扣乙方根據本協議第二條應支付的交易價款，直至本協議第二條所述價款足額支付。如有剩余的，應當在1個月內足額支付給乙方。

7、如果北融信、昆明豐泰等相關方就昆明豐泰轉股事宜向上市公司提出任何權利主張（包括但不限于要求承兌/追索、違約金、賠償款、要求繼續履行、主張其他對價給付、有關法律程序的訴訟費、律師費、鑒定費等）或商業承兌匯票持票人或相關權利人要求承兌/追索的，而導致上市公司墊付資金，乙方應當在上市公司實際墊付該等款項后1個月內足額向上市公司支付。

8、乙方將在本協議生效后通過引入擔保機構、提供物的擔保或其他同等擔保等方式保障履約能力。

9、根據上市公司于2022年3月1日披露的《關于控股股東籌劃重大事項的進展暨復牌公告》（公告編號：2022-007），乙方一正在籌劃公司控制權變動事項。如該公司控制權變動事項***終未能完成交割，則本協議任意一方均有權單方解除本協議，不構成違約。

六、交易目的和對上市公司的影響

公司購買昆明豐泰股權的主要目的是轉讓恒大集團及其成員企業應收債權的同時獲得有價資產，以***大限度保障公司及全體股東的利益。在《股權轉讓協議》簽署后30個工作日后，協議項下昆明豐泰44.6154%的股權仍未轉讓給公司并辦理工商登記手續，對公司后續財務處理存在較大影響。

公司本次將《股權轉讓協議》項下全部權益和負擔轉讓給南昌兆投，一方面有利于快速置出恒大集團及其成員企業的應收債權，實現恒大集團及其成員企業債務違約的風險出清，另一方面，南昌兆投以現金作為本次交易對價，有利于增加公司的營運資金，提高資金實力及抗風險能力。本次交易有利于公司以穩健發展為宗旨，聚焦智慧顯示、智慧家庭組網和LED全產業鏈三大業務板塊，繼續加大研發投入與科技創新，實現企業高質量發展，有利于公司資產節約利用和產業協同發展。

七、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易情況

年初至披露日，除上述關聯交易外，公司與關聯方南昌兆投（包含受同一主體控制或相互存在控制關系的其他關聯人）累計已發生的各類關聯交易的總金額為202.67萬元；公司未與顧偉先生發生關聯交易。

八、獨立董事意見

1、事前認可

本次董事會會議的召集程序規范合法，通過對公司提供的議案等資料的審核，我們認為，公司本次交易有利于公司增加營運資金并聚焦主營業務發展，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形，符合中國證監會和深圳證券交易所的有關規定。我們同意將該議案提交公司董事會進行審議，董事會在審議該關聯交易事項時，關聯董事須回避表決。

2、獨立意見

公司本次交易有利于公司增加營運資金并聚焦主營業務發展，不存在損害公司及公司股東利益的情形。公司董事會在審議上述議案時，關聯董事進行了回避，沒有參加議案表決，也沒有代其他董事行使表決權，關聯交易決策及表決程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的有關規定，形成的決議合法、有效。我們一致同意公司本次向關聯方轉讓《股權轉讓協議》項下全部權益和負擔的事項。

九、備查文件

1、公司第五屆董事會第三十三次會議決議；

2、獨立董事關于第五屆董事會第三十三次會議相關事項的事前認可意見；

3、獨立董事關于第五屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見；

4、公司第五屆監事會第二十五次會議決議；

5、《深圳市兆馳股份有限公司擬進行資產轉讓所涉及恒大集團所屬公司承兌的已逾期、未到期商業承兌匯票和應收賬款市場價值資產評估報告》（深中洲評字（2022）第2-008號）；

6、《深圳市兆馳股份有限公司與南昌兆馳投資合伙企業（有限合伙）、顧偉關于受讓項下權利義務的協議》。

特此公告。

深圳市兆馳股份有限公司

董 事 會

二○二二年五月二十七日

證券代碼：002429 證券簡稱：兆馳股份 公告編號：2022-044

深圳市兆馳股份有限公司

關于處置合伙權益暨關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯交易概述

1、交易概述

深圳市兆馳股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月16日與深圳市前海弘泰基金管理有限公司、深圳市世奧萬運投資有限公司共同簽署《深圳市前海弘泰清環投資合伙企業（有限合伙）入伙協議》（以下簡稱“入伙協議”），約定公司作為有限合伙人向深圳市前海弘泰清環投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“前海弘泰”）出資人民幣9.9975億元，出資比例99.975%。截至本公告日，公司合計向前海弘泰出資人民幣7億元。

針對上述投資，公司擬與控股股東南昌兆馳投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“南昌兆投”）、實際控制人顧偉先生簽訂《關于合伙權益的協議》，由南昌兆投、顧偉先生受讓公司持有的入伙協議項下的全部權利義務及所持有限合伙份額相關的其他權益和負擔，交易金額為人民幣7億元。

2、構成關聯交易說明

根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第7號——交易與關聯交易》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，控股股東南昌兆投、實際控制人顧偉先生是公司的關聯方，南昌兆投、顧偉先生擬與公司簽訂重大協議的事項構成關聯交易。

3、表決和審議情況

公司于2022年5月25日召開了第五屆董事會第三十三次會議，以5票同意、0票反對、0票棄權、3票回避審議通過了《關于處置合伙權益暨關聯交易的議案》，關聯董事顧偉、全勁松、康健對上述議案審議回避表決，獨立董事就本事項發表了明確同意的事前認可及獨立意見。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，本次合伙權益處置暨關聯交易涉及的金額為7億元，超過公司***近一期經審計凈資產的5%，故此項交易尚需獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將回避表決。

4、本次處置合伙權益暨關聯交易事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需要經過有關部門批準。

二、交易對方基本情況

（一）關聯方一

1、基本信息

2、主要財務狀況

截至2021年12月31日，南昌兆投總資產464,552.79萬元，總負債185,949.62萬元，凈資產278,603.17萬元；2021年實現營業收入0萬元，凈利潤167,390.91萬元（未經審計）。

截至2022年3月31日，南昌兆投總資產460,490.42萬元，總負債182,914.87萬元，凈資產277,575.55萬元；2022年1-3月實現營業收入0萬元，凈利潤-502.40萬元（未經審計）。

（二）關聯方二

1、姓名：顧偉

2、身份證號：360103************

3、住址：廣東省深圳福田區******

（三）與公司的關聯關系

截至本公告日，南昌兆投為公司的控股股東，顧偉先生為公司的實際控制人。根據《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條“具有下列情形之一的法人或者其他組織，為上市公司的關聯法人：（一）直接或者間接地控制上市公司的法人（或者其他組織）；具有下列情形之一的自然人，為上市公司的關聯自然人：（一）直接或者間接持有上市公司5%以上股份的自然人”的規定，南昌兆投、顧偉先生系公司的關聯方。

經查詢，南昌兆投、顧偉先生不屬于失信被執行人。

三、關聯交易標的基本情況

1、標的資產概況

本次關聯交易標的為公司持有的前海弘泰入伙協議項下的全部權利義務及所持有限合伙份額相關的其他權益和負擔。前海弘泰經其投資決策委員會決策進行投資，公司僅作為財務投資人，不參與前海弘泰的經營管理。

2、前海弘泰的基本情況

3、前海弘泰的主要財務狀況

截至2021年12月31日，前海弘泰資產總額700,124,915.17元，負債總額521,352.05元，應收款項總額0元，凈資產699,603,563.12元；2021年實現營業收入0元，營業利潤-521,160.64元，凈利潤-521,160.64元；經營活動產生的現金流量凈額191.41元。以上數據業經北京興華會計師事務所（特殊普通合伙）審計。

4、經查詢，前海弘泰不屬于失信被執行人。

四、關聯交易的定價政策及定價依據

本次交易定價參照北京興華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《深圳市前海弘泰清環投資合伙企業（有限合伙）2021年度財務報表審計報告》（[2022]京會興審字第58000030號），根據該審計報告，截止2021年12月31日，前海弘泰資產總額700,124,915.17元，負債總額521,352.05元，凈資產699,603,563.12元。

截止本公告出具日，公司已經實繳前海弘泰注冊資金人民幣7億元。本次交易完成后，若公司收到前海弘泰執行事務合伙人發出的繳付出資通知書，南昌兆投及顧偉先生應實際承擔該等出資義務。因此，入伙協議項下全部權利義務及所持有限合伙份額相關的其他權益和負擔轉讓的交易定價7億元，定價公允合理，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、關聯交易協議的主要內容

甲方：深圳市兆馳股份有限公司（“上市公司”或“兆馳股份”）

乙方一（控股股東）：南昌兆馳投資合伙企業（有限合伙）（“南昌兆投”）

乙方二（實際控制人）：顧偉

1、雙方同意由乙方受讓上市公司持有的入伙協議項下的全部權利義務及所持有限合伙份額相關的其他權益和負擔，本項交易的交易價款為人民幣7億元；

2、雙方同意，本項交易的交易價款參照北京興華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《深圳市前海弘泰清環投資合伙企業（有限合伙）2021年度財務報表審計報告》（[2022]京會興審字第58000030號）確定，為人民幣7億元，由乙方在本協議生效之日起24個月內向上市公司進行支付；

3、雙方同意，自本協議生效之日起，即視為乙方取得甲方在本項投資下的全部權益，即：任何與本項投資直接或間接相關的份額、收益、權利等事實上歸屬于乙方，甲方不再享有與本項投資直接或間接相關的收益、權利等；

4、雙方同意，自本協議生效之日起，甲方在本項投資項下的任何負擔轉移給乙方，即乙方應承擔與本項投資直接或間接相關、或本項投資產生的任何義務、負債、損失、糾紛、責任等風險；

5、雙方同意，在甲方尚未足額收回全部交易價款前，甲方自乙方外的任何第三方收到與本項投資相關的任何款項，應優先抵扣交易價款。前述抵扣完成后，甲方足額收回全部交易價款且有剩余的，甲方應當在收到該剩余部分款項之日起1個月內足額給付給乙方。

6、雙方同意，鑒于本協議相關約定，甲方所持合伙份額因入伙協議約定、法律法規規定以及其他客觀原因等導致無法登記在乙方名下的，不影響乙方一按照本協議約定支付本次交易對價，同時，甲方應按照本協議約定履行配合義務。

7、乙方將在本協議生效后通過引入擔保機構、提供物的擔保或其他同等擔保等方式保障履約能力。

8、根據上市公司于2022年3月1日披露的《關于控股股東籌劃重大事項的進展暨復牌公告》（公告編號：2022-007），乙方一正在籌劃公司控制權變動事項。如該公司控制權變動事項***終未能完成交割，則本協議任意一方均有權單方解除本協議，不構成違約。

六、交易目的和對上市公司的影響

公司將持有的入伙協議項下的全部權利義務及所持有限合伙份額相關的其他權益和負擔轉讓給控股股東南昌兆投、實際控制人顧偉先生，有利于有效地提升公司資產流動性及安全性，提高抗風險能力，促進公司持續健康地發展。未來公司將繼續以穩健發展為宗旨，聚焦智慧顯示、智慧家庭組網和LED全產業鏈三大業務板塊，繼續加大研發投入與科技創新，實現企業高質量發展，本次交易有利于公司資產節約利用和產業協同發展，充分維護公司及全體股東的核心利益。

七、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易情況

年初至披露日，除上述關聯交易外，公司與關聯方南昌兆投（包含受同一主體控制或相互存在控制關系的其他關聯人）累計已發生的各類關聯交易的總金額為202.67萬元；公司未與顧偉先生發生關聯交易。

八、獨立董事事前認可和獨立意見

1、 事前認可意見

公司獨立董事認為本次關聯交易事項符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及其他有關法律法規、規范性文件的規定。公司與控股股東及實際控制人簽署《關于合伙權益的協議》，有利于確保公司足額收回所投資金，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。我們同意將該議案提交公司董事會進行審議，董事會在審議該關聯交易事項時，關聯董事須回避表決。

2、 獨立意見

為有效地提升公司資產流動性及安全性，促進公司持續健康發展，公司擬向控股股東南昌兆投、實際控制人顧偉先生轉讓入伙協議項下的全部權利義務及所持有限合伙份額相關的其他權益和負擔，此交易本著公平、公允的原則進行，對公司的持續經營及財務狀況能夠產生積極的影響。公司董事會在審議上述議案時，關聯董事進行了回避，沒有參加議案表決，也沒有代其他董事行使表決權，關聯交易決策及表決程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的有關規定，形成的決議合法、有效。我們一致同意公司與南昌兆投、顧偉先生簽訂《關于合伙權益的協議》暨關聯交易的事項。

九、備查文件

1、公司第五屆董事會第三十三次會議決議；

2、獨立董事關于第五屆董事會第三十三次會議相關事項的事前認可意見；

3、獨立董事關于第五屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見；

4、公司第五屆監事會第二十五次會議決議；

5、《深圳市兆馳股份有限公司與南昌兆馳投資合伙企業（有限合伙）、顧偉關于合伙權益的協議》；

6、《深圳市前海弘泰清環投資合伙企業（有限合伙）2021年度財務報表審計報告》。

特此公告。

深圳市兆馳股份有限公司

董 事 會

二○二二年五月二十七日

證券代碼：002429 證券簡稱：兆馳股份 公告編號：2022-045

深圳市兆馳股份有限公司

關于處置信托權益暨關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯交易概述

1、交易概述

深圳市兆馳股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月29日以暫時閑置的自有資金90,000萬元認購重慶信托?鑫耀7號集合資金信托計劃項下對應信托單位90,000萬份，起息日：2021年9月29日，到期日：2023年11月12日。該項委托理財為權益類投資，信托資金投資于貴州康源置業有限公司所持有的貴州黃埔國際項目（以下簡稱“項目公司”）的資產收益權，投資款***終用于貴州康源置業有限公司日常經營及項目公司后期的開發建設，產品預期收益為5%/年+超額收益。具體內容詳見公司于2021年12月31日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網的《關于使用閑置自有資金進行投資理財的進展公告》（公告編號：2021-075）。

針對上述委托理財，公司擬與控股股東南昌兆馳投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“南昌兆投”）、實際控制人顧偉先生簽訂《關于信托權益的協議》，信托到期日3個月內公司累計收回投資金額低于人民幣90,000萬元的，或公司持有信托份額期間該項投資項下資產價值有發生減損或價值無法判定的可能性的，南昌兆投、顧偉先生應受讓公司在信托合同項下全部權利義務及所持信托份額相關的其他權益和負擔。

2、構成關聯交易說明

根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第7號——交易與關聯交易》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，控股股東南昌兆投、實際控制人顧偉先生是公司的關聯方，南昌兆投、顧偉先生擬與公司簽訂重大協議的事項構成關聯交易。

3、表決和審議情況

公司于2022年5月25日召開了第五屆董事會第三十三次會議，以5票同意、0票反對、0票棄權、3票回避審議通過了《關于處置信托權益暨關聯交易的議案》，關聯董事顧偉、全勁松、康健對上述議案審議回避表決，獨立董事就本事項發表了明確同意的事前認可及獨立意見。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，本次信托權益處置暨關聯交易涉及的金額***高為90,000萬元（含本數），超過公司***近一期經審計凈資產的5%，故此項交易尚需獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將回避表決。

4、本次關聯交易事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需要經過有關部門批準。

二、關聯方基本情況

（一）關聯方一

1、基本信息

2、主要財務狀況

截至2021年12月31日，南昌兆投總資產464,552.79萬元，總負債185,949.62萬元，凈資產278,603.17萬元；2021年實現營業收入0萬元，凈利潤167,390.91萬元（未經審計）。

截至2022年3月31日，南昌兆投總資產460,490.42萬元，總負債182,914.87萬元，凈資產277,575.55萬元；2022年1-3月實現營業收入0萬元，凈利潤-502.40萬元（未經審計）。

（二）關聯方二

1、姓名：顧偉

2、身份證號：360103************

3、住址：廣東省深圳福田區******

（三）與公司的關聯關系

截至本公告日，南昌兆投為公司的控股股東，顧偉先生為公司的實際控制人。根據《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條“具有下列情形之一的法人或者其他組織，為上市公司的關聯法人：（一）直接或者間接地控制上市公司的法人（或者其他組織）；具有下列情形之一的自然人，為上市公司的關聯自然人：（一）直接或者間接持有上市公司5%以上股份的自然人；”的規定，南昌兆投、顧偉先生系公司的關聯方。

經查詢，南昌兆投、顧偉先生不屬于失信被執行人。

三、關聯交易標的基本情況

公司于2021年9月29日以暫時閑置的自有資金90,000萬元認購重慶信托?鑫耀7號集合資金信托計劃項下對應信托單位90,000萬份，起息日：2021年9月29日，到期日：2023年11月12日。該項委托理財為權益類投資，信托資金投資于貴州康源置業有限公司所持有的貴州黃埔國際項目的資產收益權，投資款***終用于貴州康源置業有限公司日常經營及貴州黃埔國際項目后期的開發建設，產品預期收益為5%/年+超額收益。

就上述投資，公司在信托計劃期限屆滿后3個月內（即2024年2月12日前）累計收回金額低于人民幣9億元的，或信托計劃持有期間項下資產價值有發生減損或價值無法判定的可能性的，公司擬向南昌兆投及顧偉先生轉讓公司在信托合同項下全部權利義務及所持信托份額相關的其他權益和負擔。

四、關聯交易的定價及協議的主要內容

甲方：深圳市兆馳股份有限公司（“上市公司”或“兆馳股份”）

乙方一（控股股東）：南昌兆馳投資合伙企業（有限合伙）（“南昌兆投”）

乙方二（實際控制人）：顧偉

1、甲方在信托計劃期限屆滿后3個月內（即2024年2月12日前）累計收回金額低于人民幣9億元的，視為乙方無條件同意即刻受讓上市公司在信托合同項下全部權利義務及所持信托份額相關的其他權益和負擔。

2、自本協議生效之日起，在甲方持有鑫耀7號信托份額期間，上市公司認為本項投資項下資產價值有發生減損或價值無法判定的可能性的，在上市公司書面提出后，視為乙方無條件同意按照上市公司的要求受讓上市公司在信托合同項下全部權利義務及所持信托份額相關的其他權益和負擔。

3、雙方同意，上述交易的交易價款為人民幣9億元與甲方就本項投資已自乙方外的任何第三方收回金額之差額，乙方并應在2024年2月12日前足額向上市公司支付前述差額。

4、雙方同意，乙方受讓上市公司在信托合同項下全部權利義務及所持信托份額相關的其他權益和負擔之日起，即視為乙方取得甲方在本項投資下的全部權益，即：任何與本項投資直接或間接相關的份額、收益、權利等事實上歸屬于乙方，甲方不再享有與本項投資直接或間接相關的收益、權利等。

5、雙方同意，乙方受讓上市公司在信托合同項下全部權利義務及所持信托份額相關的其他權益和負擔之日起，甲方在本項投資項下的任何信托負擔轉移給乙方，即乙方應承擔與本項投資直接間接相關、或本項投資產生的任何義務、負債、損失、糾紛、責任等風險。

6、雙方同意，盡管有本協議相關約定，在任何時候，在甲方尚未足額收回全部交易價款前，甲方自乙方外的任何第三方收到與本項投資相關的任何款項，應優先抵扣交易價款。前述抵扣完成后，甲方足額收回全部交易價款且有剩余的，甲方應當在收到該剩余部分款項之日起1個月內足額給付給乙方。

7、雙方同意，鑒于本協議相關約定，甲方所持信托份額因信托合同約定、法律法規規定以及其他客觀原因等導致無法登記在乙方名下的，不影響乙方一按照本協議約定支付交易價款，同時，甲方應按照本協議約定履行配合義務。

8、乙方將通過引入擔保機構、提供物的擔保或其他同等擔保等方式提供履約保障。

9、根據上市公司于2022年3月1日披露的《關于控股股東籌劃重大事項的進展暨復牌公告》（公告編號：2022-007），乙方一正在籌劃公司控制權變動事項。如該公司控制權變動事項***終未能完成交割，則本協議任意一方均有權單方解除本協議，不構成違約。

五、交易目的和對上市公司的影響

本次關聯交易是控股股東南昌兆投、實際控制人顧偉先生為支持公司的經營發展，保障公司理財產品資金安全而做出的安排，確保公司能夠按期足額收回所投資金，彰顯其作為公司控股股東及實際控制人的責任和擔當，有利于提升公司資產的安全性，促進公司持續健康發展，充分維護公司及全體股東的利益。

六、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易情況

年初至披露日，除上述關聯交易外，公司與關聯方南昌兆投（包含受同一主體控制或相互存在控制關系的其他關聯人）累計已發生的各類關聯交易的總金額為202.67萬元；公司未與顧偉先生發生關聯交易。

七、獨立董事事前認可和獨立意見

1、事前認可意見

公司獨立董事認為本次關聯交易事項符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及其他有關法律法規、規范性文件的規定。公司與控股股東及實控人簽署《關于信托權益的協議》，有利于確保公司按期足額收回所投資金，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。我們同意將該議案提交公司董事會進行審議，董事會在審議該關聯交易事項時，關聯董事須回避表決。

2、獨立意見

南昌兆投、顧偉先生與公司簽訂《關于信托權益的協議》，彰顯其作為公司控股股東及實控人的責任和擔當，有利于確保公司資產的安全性，促進公司持續健康發展。公司董事會在審議上述議案時，關聯董事進行了回避，沒有參加議案表決，也沒有代其他董事行使表決權，關聯交易決策及表決程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的有關規定，形成的決議合法、有效。我們一致同意公司與南昌兆投、顧偉先生簽訂《關于信托權益的協議》暨關聯交易的事項。

八、備查文件

1、公司第五屆董事會第三十三次會議決議；

2、獨立董事關于第五屆董事會第三十三次會議相關事項的事前認可意見；

3、獨立董事關于第五屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見；

4、公司第五屆監事會第二十五次會議決議；

5、《深圳市兆馳股份有限公司與南昌兆馳投資合伙企業（有限合伙）、顧偉關于信托權益的協議》。

特此公告。

深圳市兆馳股份有限公司

董 事 會

二○二二年五月二十七日

證券代碼：002429 證券簡稱：兆馳股份 公告編號：2022-047

深圳市兆馳股份有限公司

關于修改公司章程的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

公司于2022年5月25日召開第五屆董事會第三十三次會議和第五屆監事會第二十五次會議，審議通過了《關于修改公司章程的議案》，擬對公司章程有關章節及相關內容進行修訂。現將具體內容公告如下：

一、 章程修訂內容

二、除上述內容修訂外，其他條款內容不變。

三、《關于修改公司章程的議案》尚需提交公司2022年第二次臨時股東大會審議批準后生效。

特此公告。

深圳市兆馳股份有限公司

董 事 會

二○二二年五月二十七日

證券代碼：002429 證券簡稱：兆馳股份 公告編號：2022-046

深圳市兆馳股份有限公司

關于子公司變更記賬本位幣的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市兆馳股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月25日分別召開第五屆董事會第三十三次會議、第五屆監事會第二十五次會議審議通過了《關于子公司變更記賬本位幣的議案》。根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關規定，此次會計政策變更事項無需提交公司股東大會審議。具體情況公告如下：

一、 本次變更記賬本位幣概述

1、變更原因

公司下屬子公司MTC Electronic Co., Limited成立于2011年2月10日，注冊地為英屬維爾京群島，作為公司境外采購平臺，主要從事進出口商品貿易業務。Funshion Networks Co., Ltd. 注冊地為開曼群島，作為北京風行在線技術有限公司的業務協同，主要從事境內視頻運營。

上述兩家公司主要收入來源為境內，結合目前實際情況，根據《企業會計準則》相關規定，經審慎考慮，公司認為對上述兩家下屬公司MTC Electronic Co., Limited與Funshion Networks Co., Ltd.從以美元作為記賬本位幣變更為使用人民幣作為記賬本位幣，有利于提供更可靠的會計信息，能夠更加客觀、公允地反應其經營成果和財務狀況，為投資者提供更可靠、更準確的會計信息。

2、變更日期

從2022年4月1日起開始執行，并采用變更當日的即期匯率將所有項目折算為變更后的記賬本位幣。

3、變更內容

（1）變更前，MTC Electronic Co., Limited與Funshion Networks Co., Ltd. 均使用美元作為記賬本位幣。

（2）變更后，MTC Electronic Co., Limited與Funshion Networks Co., Ltd. 均使用人民幣作為記賬本位幣。

二、 本次變更對公司的影響

根據《企業會計準則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》的相關規定，本次記賬本位幣變更采用未來適用法進行會計處理，無需追溯調整。

MTC Electronic Co., Limited與Funshion Networks Co., Ltd.自2022年4月1日起開始執行變更記賬本位幣為人民幣，該項變更不會對公司、MTC Electronic Co., Limited與Funshion Networks Co., Ltd. 2022年4月1日以前期間的財務狀況和經營成果產生影響。

三、 公司董事會意見

董事會認為：公司結合MTC Electronic Co., Limited與Funshion Networks Co., Ltd.所處的主要經營環境，將上述兩家公司的記賬本位幣由美元變更為人民幣，有利于提供更可靠的會計信息、更加真實地反映公司的財務狀況和經營成果。同意MTC Electronic Co., Limited與Funshion Networks Co., Ltd. 變更記賬本位幣為人民幣。

四、 獨立董事意見

獨立董事認為： 本次下屬公司MTC Electronic Co., Limited與Funshion Networks Co., Ltd.記賬本位幣變更符合會計準則的相關規定，符合國家相關法律法規的規定并履行了必要的審核程序。MTC Electronic Co., Limited與Funshion Networks Co., Ltd.以人民幣作為記賬本位幣能提供更可靠的會計信息，能夠更加客觀地反映其經營成果和真實財務狀況，不存在損害公司及股東利益的情形。同意下屬公司MTC Electronic Co., Limited與Funshion Networks Co., Ltd.記賬本位幣變更事項。

五、 監事會意見

監事會認為：MTC Electronic Co., Limited與Funshion Networks Co., Ltd. 變更記賬本位幣為人民幣，能夠更加準確的反映公司的財務信息和經營情況。本次變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。同意下屬公司MTC Electronic Co., Limited與Funshion Networks Co., Ltd.記賬本位幣變更事項。

六、 備查文件

1、公司第五屆董事會第三十三次會議決議；

2、公司第五屆監事會第二十五次會議決議；

3、獨立董事關于第五屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

深圳市兆馳股份有限公司

董 事 會

二二二年五月二十七日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010