證券代碼：002990 證券簡稱：盛視科技 公告編號：2022-029

盛視科技股份有限公司

第二屆董事會第三十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

盛視科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三十一次會議于2022年5月27日在公司會議室通過現場與通訊相結合的方式召開。本次董事會會議通知及相關資料于2022年5月23日以電子郵件、直接送達等方式向各位董事發出。本次會議應出席董事7名（含獨立董事3名），實際出席董事7名，公司監事及高級管理人員列席了會議。會議由公司董事長瞿磊先生主持，本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律法規和《公司章程》的規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）逐項審議通過《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》

鑒于公司第二屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》和《公司章程》的規定，經董事會提名委員會進行資格審核，公司董事會提名瞿磊先生、蔣冰先生、黃鑫先生、胡剛先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，任期為自公司股東大會審議通過之日起三年。

出席會議的董事對以上候選人進行逐項表決，結果如下：

1.提名瞿磊先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人

表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。

2.提名蔣冰先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人

表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。

3.提名黃鑫先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人

表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。

4.提名胡剛先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人

表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。

獨立董事已發表同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議，并采取累積投票制對非獨立董事候選人逐項表決。

《關于董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2022-031）具體內容詳見2022年5月28日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）；《獨立董事關于第二屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見》具體內容詳見2022年5月28日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）逐項審議通過《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》

鑒于公司第二屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》和《公司章程》的規定，經董事會提名委員會進行資格審核，公司董事會提名曹瑋女士、張雪蓮女士、黃新先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人，任期為自公司股東大會審議通過之日起三年。

出席會議的董事對以上候選人進行逐項表決，結果如下：

1.提名曹瑋女士為公司第三屆董事會獨立董事候選人

表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。

2.提名張雪蓮女士為公司第三屆董事會獨立董事候選人

表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。

3.提名黃新先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人

表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。

獨立董事已發表同意的獨立意見。

上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所審核無異議后，公司股東大會方可進行表決。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議，并采取累積投票制對獨立董事候選人逐項表決。

《關于董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2022-031）具體內容詳見2022年5月28日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）；《獨立董事關于第二屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見》具體內容詳見2022年5月28日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）審議通過《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》

鑒于公司2021年限制性股票激勵計劃6名***授予激勵對象及1名預留授予激勵對象因個人原因已離職，不再具備激勵對象資格，公司擬將上述7名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計6.20萬股進行回購注銷。

表決結果：贊成7票；反對0票；棄權0票。

獨立董事已發表同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告編號：2022-034）具體內容詳見2022年5月28日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）；《獨立董事關于第二屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見》具體內容詳見2022年5月28日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）審議通過《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》

鑒于公司擬回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分已授予但尚未解除限售的限制性股票，公司股本和注冊資本將發生變化，同時公司擬根據相關法律、法規的要求對《公司章程》的相關條款進行補充和完善，公司擬修訂《公司章程》，并授權公司董事會及相關人員辦理工商變更相關事宜。

表決結果：贊成7票；反對0票；棄權0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議，且其生效的前提是《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》經2022年***次臨時股東大會審議通過。

《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2022-035）具體內容詳見2022年5月28日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）；修訂后的《公司章程》具體內容詳見2022年5月28日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）審議通過《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》

經審議，同意公司根據相關法律、法規和《公司章程》的相關規定，并結合 公司實際情況，對《股東大會議事規則》進行修訂。

表決結果：贊成7票；反對0票；棄權0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

修訂后的《股東大會議事規則》具體內容詳見2022年5月28日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

（六）審議通過《關于修訂〈關聯交易管理制度〉的議案》

經審議，同意公司根據相關法律、法規和《公司章程》的相關規定，并結合公司實際情況，對《關聯交易管理制度》進行修訂。

表決結果：贊成7票；反對0票；棄權0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

修訂后的《關聯交易管理制度》具體內容詳見2022年5月28日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

（七）審議通過《關于修訂〈對外擔保管理制度〉的議案》

經審議，同意公司根據相關法律、法規和《公司章程》的相關規定，并結合公司實際情況，對《對外擔保管理制度》進行修訂。

表決結果：贊成7票；反對0票；棄權0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

修訂后的《對外擔保管理制度》具體內容詳見2022年5月28日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

（八）審議通過《關于修訂〈信息披露管理制度〉的議案》

經審議，同意公司根據相關法律、法規的相關規定，并結合公司實際情況，對《信息披露管理制度》進行修訂。

表決結果：贊成7票；反對0票；棄權0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

修訂后的《信息披露管理制度》具體內容詳見2022年5月28日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

（九）審議通過《關于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》

經審議，同意公司根據相關法律、法規的相關規定，并結合公司實際情況，對《獨立董事工作制度》進行修訂。

表決結果：贊成7票；反對0票；棄權0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

修訂后的《獨立董事工作制度》具體內容詳見2022年5月28日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

（十）審議通過《關于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》

經審議，同意公司根據相關法律、法規的相關規定，并結合公司實際情況，對《募集資金管理制度》進行修訂。

表決結果：贊成7票；反對0票；棄權0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

修訂后的《募集資金管理制度》具體內容詳見2022年5月28日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

（十一）審議通過《關于修訂〈對外投資管理制度〉的議案》

經審議，同意公司根據相關法律、法規和《公司章程》的相關規定，并結合公司實際情況，對《對外投資管理制度》進行修訂。

表決結果：贊成7票；反對0票；棄權0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

修訂后的《對外投資管理制度》具體內容詳見2022年5月28日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

（十二）審議通過《關于修訂〈獨立董事年報工作制度〉的議案》

經審議，同意公司根據相關法律、法規的相關規定，并結合公司實際情況，對《獨立董事年報工作制度》進行修訂。

表決結果：贊成7票；反對0票；棄權0票。

修訂后的《獨立董事年報工作制度》具體內容詳見2022年5月28日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

（十三）審議通過《關于修訂〈董事、監事和高級管理人員所持公司股份管理制度〉的議案》

經審議，同意公司根據相關法律、法規的相關規定，并結合公司實際情況，對《董事、監事和高級管理人員所持公司股份管理制度》進行修訂。

表決結果：贊成7票；反對0票；棄權0票。

修訂后的《董事、監事和高級管理人員所持公司股份管理制度》具體內容詳見2022年5月28日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

（十四）審議通過《關于修訂〈董事會秘書工作細則〉的議案》

經審議，同意公司根據相關法律、法規的相關規定，并結合公司實際情況，對《董事會秘書工作細則》進行修訂。

表決結果：贊成7票；反對0票；棄權0票。

修訂后的《董事會秘書工作細則》具體內容詳見2022年5月28日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

（十五）審議通過《關于修訂〈內幕信息知情人登記制度〉的議案》

經審議，同意公司根據相關法律、法規的相關規定，并結合公司實際情況，對《內幕信息知情人登記制度》進行修訂。

表決結果：贊成7票；反對0票；棄權0票。

修訂后的《內幕信息知情人登記制度》具體內容詳見2022年5月28日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

（十六）審議通過《關于修訂〈年報信息披露重大差錯責任追究制度〉的議案》

經審議，同意公司根據相關法律、法規的相關規定，并結合公司實際情況，對《年報信息披露重大差錯責任追究制度》進行修訂。

表決結果：贊成7票；反對0票；棄權0票。

修訂后的《年報信息披露重大差錯責任追究制度》具體內容詳見2022年5月28日巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）。

（十七）審議通過《關于修訂〈總經理工作制度〉的議案》

經審議，同意公司根據相關法律、法規和《公司章程》的相關規定，并結合公司實際情況，對《總經理工作制度》進行修訂。

表決結果：贊成7票；反對0票；棄權0票。

修訂后的《總經理工作制度》具體內容詳見2022年5月28日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

（十八）審議通過《關于提請召開2022年***次臨時股東大會的議案》

經審議，同意于2022年6月15日在公司會議室召開2022年***次臨時股東大會。

表決結果：贊成7票；反對0票；棄權0票。

《關于召開2022年***次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-036）具體內容詳見2022年5月28日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

公司第二屆董事會第三十一次會議決議

特此公告。

盛視科技股份有限公司

董事會

2022年5月28日

證券代碼：002990 證券簡稱：盛視科技 公告編號：2022-030

盛視科技股份有限公司

第二屆監事會第二十次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

盛視科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第二十次會議于2022年5月27日在公司會議室通過現場與通訊相結合的方式召開。本次監事會會議通知于2022年5月23日以電子郵件、直接送達等方式向各位監事發出。本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名，會議由公司監事會主席羅富章先生主持，董事會秘書秦操女士列席會議，本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律法規和《公司章程》的規定，合法有效。

二、監事會會議審議情況

（一）逐項審議通過《關于公司監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代表監事候選人的議案》

鑒于公司第二屆監事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》和《公司章程》的規定，公司監事會提名劉建波先生、楊綱先生為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人，任期為自公司股東大會審議通過之日起三年。

出席會議的監事對以上候選人進行逐項表決，結果如下：

1.提名劉建波先生為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

2.提名楊綱先生為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議，并采取累積投票制對非職工代表監事候選人逐項表決。

《關于監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2022-032）具體內容詳見2022年5月28日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）審議通過《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》

經對激勵對象名單和擬回購注銷的限制性股票數量進行審核，監事會認為：公司2021年限制性股票激勵計劃的7名激勵對象已離職，不再具備激勵資格，其已獲授但尚未解除限售的6.20萬股限制性股票應予以回購注銷。本次回購事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2021年限制性股票激勵計劃》等相關規定，決策審批程序合法、合規，不存在損害公司及公司股東利益的情況。綜上，我們同意回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票，并提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告編號：2022-034）具體內容詳見2022年5月28日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

公司第二屆監事會第二十次會議決議

特此公告。

盛視科技股份有限公司

監事會

2022年5月28日

證券代碼：002990 證券簡稱：盛視科技 公告編號：2022-031

盛視科技股份有限公司

關于董事會換屆選舉的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

盛視科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月27日召開第二屆董事會第三十一次會議，審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》和《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》，鑒于公司第二屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》和《公司章程》的規定，公司按照相關法律程序進行董事會換屆選舉。公司董事會由7名董事組成，其中獨立董事3名。經公司董事會提名委員會進行資格審核，公司董事會提名瞿磊先生、蔣冰先生、黃鑫先生、胡剛先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，提名曹瑋女士、張雪蓮女士、黃新先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人（上述候選人簡歷詳見附件），其中曹瑋女士為會計專業人士。

上述董事候選人人數符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的規定，其中獨立董事候選人人數的比例未低于董事會人員的三分之一，董事會候選人中兼任公司高級管理人員的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。上述獨立董事候選人曹瑋女士、張雪蓮女士均已取得證券交易所頒發的獨立董事資格證書，黃新先生尚未取得獨立董事資格證書，其已書面承諾將參加***近一次獨立董事培訓，并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所審核無異議后，公司股東大會方可進行表決。

上述董事候選人尚需提交公司2022年***次臨時股東大會采取累積投票制進行選舉，非獨立董事和獨立董事應當分別進行表決。公司第三屆董事會董事的任期為自公司股東大會審議通過之日起三年。

為確保董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，公司第二屆董事會董事仍將繼續依照法律、行政法規及其他規范性文件的要求和《公司章程》的規定履行董事職責。

在新一屆董事會董事就任后，公司第二屆董事會獨立董事黎秋霞女士、李勝先生、郭玉先生將不再擔任公司董事職務，亦不在公司擔任其他職務。公司及董事會對黎秋霞女士、李勝先生、郭玉先生在擔任公司董事期間為公司作出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

盛視科技股份有限公司

董事會

2022年5月28日

附件：董事候選人簡歷

（一）非獨立董事候選人簡歷

1.瞿磊先生，中國國籍，無境外***居留權。1964年2月生，碩士研究生學歷，高級工程師。曾任合肥動力機械總廠技術員、助理工程師，深圳東華視頻設備廠產品研發部主任、副總工程師。1997年創立深圳市盛視實業有限公司（公司前身）并一直擔任公司重要經營管理者，現任公司董事長。

截至本公告披露日，瞿磊先生直接持有公司股票16,220萬股，其通過深圳市智能人投資合伙企業（有限合伙）（員工持股平臺）間接持有公司股票655萬股，并通過深圳市云智慧投資合伙企業（有限合伙）（員工持股平臺）間接持有公司股票108萬股。瞿磊先生為公司控股股東、實際控制人，其為公司股東深圳市智能人投資合伙企業（有限合伙）和深圳市云智慧投資合伙企業（有限合伙）的普通合伙人，分別持有其44.89%和8.59%的份額，并與上述股東存在一致行動關系，為其實際控制人。瞿磊先生與公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系。瞿磊先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條***款規定的不得提名為董事的情形，其任職資格符合相關法律法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

2.蔣冰先生，中國國籍，無境外***居留權。1977年8月生，大專學歷。曾任重慶軸承工業公司技術員、組長，成都雙流木材公司班長、質檢。2000年加入公司，歷任項目經理、總經理助理、副總經理、總經理，現任公司董事、總經理。

截至本公告披露日，蔣冰先生直接持有公司股權激勵限制性股票20萬股，其通過深圳市智能人投資合伙企業（有限合伙）（員工持股平臺）間接持有公司股票200萬股。蔣冰先生與公司控股股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系，其為公司股東深圳市智能人投資合伙企業（有限合伙）的有限合伙人，并持有該合伙企業13.71%的份額，除上述關系外，其與持有公司5%以上股份的股東及其實際控制人之間無其他關聯關系。蔣冰先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條***款規定的不得提名為董事的情形，其任職資格符合相關法律法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

3.黃鑫先生，中國國籍，無境外***居留權。1979年9月生，碩士研究生學歷，高級工程師。曾任電子科技大學機電一體化工程應用研究所工程部經理。2007年加入公司，歷任項目發展部經理、副總經理，現任公司董事、副總經理。

截至本公告披露日，黃鑫先生直接持有公司股權激勵限制性股票8萬股，其通過深圳市云智慧投資合伙企業（有限合伙）（員工持股平臺）間接持有公司股票174萬股。黃鑫先生與公司控股股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系，其為公司股東深圳市云智慧投資合伙企業（有限合伙）的有限合伙人，并持有該合伙企業13.84%的份額，除上述關系外，其與持有公司5%以上股份的股東及其實際控制人之間無其他關聯關系。黃鑫先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條***款規定的不得提名為董事的情形，其任職資格符合相關法律法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

4.胡剛先生，中國國籍，無境外***居留權。1982年3月生，大學本科學歷，信息系統項目管理師。2004年加入公司，歷任研發工程師、軟件研發部經理、研發總監兼營銷支持部經理、副總經理，現任公司董事、副總經理。

截至本公告披露日，胡剛先生直接持有公司股權激勵限制性股票8萬股，其通過深圳市云智慧投資合伙企業（有限合伙）（員工持股平臺）間接持有公司股票170萬股。胡剛先生與公司控股股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系，其為公司股東深圳市云智慧投資合伙企業（有限合伙）的有限合伙人，并持有該合伙企業13.52%的份額，除上述關系外，其與持有公司5%以上股份的股東及其實際控制人之間無其他關聯關系。胡剛先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條***款規定的不得提名為董事的情形，其任職資格符合相關法律法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

（二）獨立董事候選人簡歷

1.曹瑋女士，中國國籍，無境外***居留權。1970年9月生，大學本科學歷，中國注冊會計師、中國注冊稅務師、中級會計師。曾任深圳蘭迪會計師事務所（普通合伙）（原名“深圳銀華會計師事務所（普通合伙）”）項目經理、亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）深圳分所項目經理，現任立信中聯會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人，并兼任普洱瀾滄古茶股份有限公司獨立董事、廣東品勝電子股份有限公司獨立董事、亞太鵬盛稅務師事務所股份有限公司監事。

截至本公告簽署日，曹瑋女士未持有公司股票，與公司控股股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系，與持有公司5%以上股份的股東及其實際控制人之間無關聯關系。曹瑋女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條***款規定的不得提名為董事的情形，其任職資格符合相關法律法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

2.張雪蓮女士，中國國籍，無境外***居留權。1970年11月生，碩士研究生學歷。曾任額墾區人民法院法官助理，元正律師事務所專職律師、公司部主任、高級合伙人、黨支部副書記，北京德和衡（深圳）律師事務所專職律師、高級合伙人、企業重組與破產業務中心執行總監，現任北京浩天（深圳）律師事務所專職律師、高級合伙人，并兼任深圳市法學會破產法研究會副秘書長，深圳市破產管理人協會理事、職業培訓委員會主任，深圳市律師協會企業破產和解與重整法律專業委員會副主任，廣東省破產管理人協會重整專業委員會委員，遵義仲裁委員會仲裁員。

截至本公告披露日，張雪蓮女士未持有公司股票，與公司控股股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系，與持有公司5%以上股份的股東及其實際控制人之間無關聯關系。張雪蓮女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條***款規定的不得提名為董事的情形，其任職資格符合相關法律法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

3.黃新先生，中國國籍，無境外***居留權。1973年1月生，碩士研究生學歷，副教授、高級工程師。曾任中國石化集團長嶺煉油化工有限責任公司下屬長煉培訓中心（后并入湖南石油化工職業技術學院）教師，曾兼任湖南信息職業技術學院外聘教師；現任深圳職業技術學院教師，并兼任深圳市科技創新委員會項目評審專家、深圳市財政委員會項目評審專家、鯤鵬（南山）創新人才基地授課專家、深圳市工業和信息化局項目評審專家。

截至本公告披露日，黃新先生未持有公司股票，與公司控股股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系，與持有公司5%以上股份的股東及其實際控制人之間無關聯關系。黃新先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條***款規定的不得提名為董事的情形，其任職資格符合相關法律法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

證券代碼：002990 證券簡稱：盛視科技 公告編號：2022-032

盛視科技股份有限公司

關于監事會換屆選舉的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

盛視科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月27日召開第二屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于公司監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代表監事候選人的議案》，鑒于公司第二屆監事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》和《公司章程》的規定，公司按照相關法律程序進行監事會換屆選舉。公司監事會由3名監事組成，其中非職工代表監事2名。公司監事會提名劉建波先生、楊綱先生為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人（上述候選人簡歷詳見附件）。

上述非職工代表監事候選人人數符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的規定。上述監事候選人尚需提交公司2022年***次臨時股東大會采取累積投票制進行選舉，并與另外1名由公司職工大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第三屆監事會。公司第三屆監事會監事的任期為自公司股東大會審議通過之日起三年。

為確保監事會的正常運作，在新一屆監事會監事就任前，公司第二屆監事會監事仍將繼續依照法律、行政法規及其他規范性文件的要求和《公司章程》的規定履行監事職責。

在新一屆監事會監事就任后，公司第二屆監事會監事羅富章先生、湯常敏先生、陳濤先生將不再擔任公司監事職務。公司及監事會對羅富章先生、湯常敏先生、陳濤先生在擔任公司監事期間為公司作出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

盛視科技股份有限公司

監事會

2022年5月28日

附件：非職工代表監事候選人簡歷

1.劉建波先生，中國國籍，無境外***居留權。1985年1月生，中專學歷。曾任深圳市高登工藝制品有限公司網絡管理員。2008年加入公司，歷任技術員、生產部副經理、質量控制部副經理、集成服務部工程師，現任公司集成服務部計劃員。

截至本公告披露日，劉建波先生未直接持有公司股票，其通過深圳市云智慧投資合伙企業（有限合伙）（員工持股平臺）間接持有公司股票2萬股。劉建波先生與公司控股股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系，其為公司股東深圳市云智慧投資合伙企業（有限合伙）的有限合伙人，并持有該合伙企業0.16%的份額，除上述關系外，其與持有公司5%以上股份的股東及其實際控制人之間無其他關聯關系。劉建波先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條***款規定的不得提名為監事的情形，其任職資格符合相關法律法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

2.楊綱先生，中國國籍，無境外***居留權。1982年8月生，中專學歷。曾任華為技術有限公司調試測試員。2011年加入公司，擔任公司計劃員。

截至本公告披露日，楊綱先生未直接持有公司股票，其通過深圳市云智慧投資合伙企業（有限合伙）（員工持股平臺）間接持有公司股票6萬股。楊綱先生與公司控股股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系，其為公司股東深圳市云智慧投資合伙企業（有限合伙）的有限合伙人，并持有該合伙企業0.48%的份額，除上述關系外，其與持有公司5%以上股份的股東及其實際控制人之間無其他關聯關系。楊綱先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條***款規定的不得提名為監事的情形，其任職資格符合相關法律法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

證券代碼：002990 證券簡稱：盛視科技 公告編號：2022-033

盛視科技股份有限公司

關于選舉第三屆監事會職工代表監事的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

鑒于盛視科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》和《公司章程》的規定，公司于2022年5月27日在深圳市福田區彩田路7018號新浩壹都A棟45樓會議室召開了公司職工大會，經與會職工民主表決，選舉帥竟女士（簡歷詳見附件）為公司第三屆監事會職工代表監事。

帥竟女士將與公司股東大會選舉產生的2名非職工代表監事共同組成公司第三屆監事會，任期與非職工代表監事任期一致。帥竟女士符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》關于監事任職資格和條件的相關規定。本次職工代表監事換屆選舉完成后，公司監事會中職工代表監事的比例不低于三分之一。

特此公告。

盛視科技股份有限公司

監事會

2022年5月28日

附件：職工代表監事簡歷

帥竟女士，中國國籍，無境外***居留權。1996年11月生，大專學歷。曾任深圳市合犸科技有限公司行政專員。2018年加入公司，擔任公司行政專員。

截至本公告披露日，帥竟女士未持有公司股票，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間無關聯關系。帥竟女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條***款規定的不得提名為監事的情形，其任職資格符合相關法律法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

證券代碼：002990 證券簡稱：盛視科技 公告編號：2022-034

盛視科技股份有限公司

關于回購注銷2021年限制性股票

激勵計劃部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

盛視科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月27日召開第二屆董事會第三十一次會議和第二屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》，鑒于公司2021年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）6名***授予激勵對象及1名預留授予激勵對象因個人原因已離職，不再具備激勵對象資格，公司擬將上述7名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計6.20萬股進行回購注銷。該議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議通過后方可實施。具體情況公告如下：

一、本次激勵計劃已履行的相關審批程序

（一）2021年5月17日，公司召開第二屆董事會第二十次會議和第二屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于〈盛視科技股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關議案，公司獨立董事對本次激勵計劃發表了獨立意見，監事會對本次激勵計劃發表了核查意見。

（二）2021年5月18日至2021年5月27日，公司對《2021年限制性股票激勵計劃***授予激勵對象名單》進行了內部公示。公示期滿，公司監事會未收到與本次激勵計劃擬***授予激勵對象有關的任何異議。公司于2021年5月29日披露了《監事會關于2021年限制性股票激勵計劃***授予激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》（公告編號：2021-037）。

（三）2021年6月2日，公司召開2021年***次臨時股東大會，審議通過了《關于〈盛視科技股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈盛視科技股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》和《關于提請公司股東大會授權董事會辦理2021年限制性股票激勵計劃有關事項的議案》。公司董事會對本次激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票的情況進行了自查，并于2021年6月3日披露了《關于2021年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2021-039）。

（四）2021年6月2日，公司召開第二屆董事會第二十二次會議和第二屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》和《關于向激勵對象***授予限制性股票的議案》。根據公司2021年***次臨時股東大會的授權，董事會對本次激勵計劃的相關事項進行調整并確定***授予日為2021年6月2日，授予價格為16.035元/股。公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見，公司監事會對***授予日的激勵對象名單及調整和***授予事項進行審核并發表了核查意見。

（五）2021年6月25日，公司完成了2021年限制性股票激勵計劃***授予登記工作，并披露了《關于2021年限制性股票激勵計劃***授予登記完成的公告》（公告編號：2021-047）。

（六）2021年12月27日，公司召開第二屆董事會第二十八次會議和第二屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于向激勵對象授予預留限制性股票的議案》。根據公司2021年***次臨時股東大會的授權，董事會確定本次激勵計劃的預留授予日為2021年12月27日，授予價格為16.035元/股。公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見，公司監事會對預留授予日的激勵對象名單和預留授予事項進行審核并發表了核查意見。

（七）2022年1月20日，公司完成了2021年限制性股票激勵計劃預留授予登記工作，并披露了《關于2021年限制性股票激勵計劃預留授予登記完成的公告》（公告編號：2022-002）。

（八）2022年5月27日，公司召開第二屆董事會第三十一次會議和第二屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》，公司擬對7名離職激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計6.20萬股進行回購注銷。公司監事會對此發表了核查意見，獨立董事發表了獨立意見。本次回購注銷事項尚需提交公司股東大會審議。

二、本次回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的說明

（一）回購注銷的原因及數量

根據公司《2021年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“《激勵計劃》”）的相關規定，激勵對象合同到期且不再續約或主動辭職的，其已解除限售的限制性股票不作處理，已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予價格進行回購注銷。鑒于公司本次激勵計劃6名***授予激勵對象及1名預留授予激勵對象因個人原因已離職，不再具備激勵對象資格，上述7名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計6.20萬股將由公司回購注銷，其中***授予的6名激勵對象合計持有限制性股票4.20萬股，預留授予的1名激勵對象持有限制性股票2.00萬股。

本次擬回購注銷的限制性股票占本次激勵計劃授予總數（含***授予和預留授予）的1.10%，占公司目前總股本的0.02%。

（二）回購價格

根據《激勵計劃》“第十一章 限制性股票的回購與注銷”的相關內容，激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發生資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股或縮股、派息等事項，公司需對回購價格、回購數量進行調整。

公司2021年權益分派方案已于2022年5月16日實施完畢。公司2021年權益分派方案為：以公司現有總股本258,103,750股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.00元（含稅），共計派發現金51,620,750.00元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉增股本。

根據《激勵計劃》的規定，公司應對本次激勵計劃回購價格進行調整，具體方法如下：

P=P0-V

其中：P0為調整前的授予價格；V為每股的派息額；P為調整后的回購價格。經派息調整后，P仍須大于1。

根據前述方法調整后，回購價格情況如下：

調整后的***授予部分限制性股票回購價格：16.035-0.20=15.835元/股。

調整后的預留授予部分限制性股票回購價格：16.035-0.20=15.835元/股。

（三）回購資金來源

公司本次回購限制性股票的資金來源為公司自有資金。公司擬用于本次回購的資金總額為98.177萬元。

三、本次回購注銷前后公司股份和股本結構變動情況

注：以上股本變動情況僅考慮本次回購注銷限制性股票事項，實際變動結果以回購注銷限制性股票事項完成后中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的股本結構表為準。

在公司股份總數不發生其他變動的前提下，本次回購注銷完成后，公司股份總數將由258,103,750股減少至258,041,750股，不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化，公司股權分布仍具備上市條件。

四、本次回購注銷對公司的影響

公司根據《上市公司股權激勵管理辦法》和公司《激勵計劃》的相關規定，對公司本次激勵計劃離職激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票進行回購注銷，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及公司《激勵計劃》等的相關規定。

本次回購注銷部分限制性股票事項不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，也不會影響公司管理團隊、其余激勵對象的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，盡力為股東創造價值。公司將按照《會計準則》的相關要求對本次回購注銷進行賬務處理。

五、獨立董事意見

經核查，我們認為：

（一）公司擬對7名離職激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計62,000股進行回購注銷，符合《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規和公司《激勵計劃》的規定，限制性股票回購及注銷的原因、數量及價格合法、有效；

（二）公司本次回購注銷部分限制性股票事項不存在損害公司及全體股東利益的情形。公司履行了必要的審議程序。因此，我們一致同意本次回購注銷部分限制性股票的事項，并同意提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

六、監事會核查意見

經對激勵對象名單和擬回購注銷的限制性股票數量進行審核，監事會認為：公司2021年限制性股票激勵計劃的7名激勵對象已離職，不再具備激勵資格，其已獲授但尚未解除限售的6.20萬股限制性股票應予以回購注銷。本次回購事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2021年限制性股票激勵計劃》等相關規定，決策審批程序合法、合規，不存在損害公司及公司股東利益的情況。綜上，我們同意回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票，并提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

七、法律意見書的結論性意見

國浩律師（深圳）事務所律師：“本所律師認為，截至本法律意見書出具之日，本次回購注銷事項符合《管理辦法》等法律、法規、規范性文件和《激勵計劃》的相關規定；本次回購注銷事項已取得現階段必要的批準和授權，本次回購注銷部分限制性股票事項尚需得到股東大會的批準，尚需辦理股份注銷所涉相關手續，并履行相應的信息披露義務。”

八、備查文件

（一）公司第二屆董事會第三十一次會議決議

（二）公司第二屆監事會第二十次會議決議

（三）獨立董事關于第二屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見

（四）國浩律師（深圳）事務所關于盛視科技股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃回購注銷部分限制性股票相關事項之法律意見書

特此公告。

盛視科技股份有限公司

董事會

2022年5月28日

證券代碼：002990 證券簡稱：盛視科技 公告編號：2022-036

盛視科技股份有限公司關于召開

2022年***次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

盛視科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月27日召開第二屆董事會第三十一次會議，會議決定于2022年6月15日召開2022年***次臨時股東大會，本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式，現將本次會議的有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1.會議屆次：2022年***次臨時股東大會

2.會議召集人：公司第二屆董事會

3.會議召開的合法、合規性：公司第二屆董事會第三十一次會議審議通過了《關于提請召開2022年***次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等的規定。

4.會議召開的時間：

（1）現場會議時間：2022年6月15日（星期三）15:00

（2）網絡投票時間：2022年6月15日（星期三）

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年6月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年6月15日9:15至15:00期間的任意時間。

5.會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議；

（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權；

（3）公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種方式進行表決，如果同一表決權出現重復投票表決的，以***次投票表決結果為準；如果網絡投票中重復投票，也以***次投票表決結果為準。

6.會議的股權登記日：2022年6月8日（星期三）

7.出席對象：

（1）截至股權登記日（2022年6月8日）（星期三）下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據相關法律法規應當出席股東大會的其他人員。

8.現場會議地點：廣東省深圳市福田區華富街道蓮花一村社區彩田路7018號新浩壹都A座45樓公司會議室

二、會議審議事項

上述議案1-2、議案4-12已經公司第二屆董事會第三十一次會議審議通過；議案3-4已經公司第二屆監事會第二十次會議審議通過。

特別提示：

1.議案1、2、3采用累積投票制。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。非獨立董事、獨立董事及非職工代表監事的表決分別進行。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議后，股東大會方可進行表決。

2.本次會議審議的議案1、2、3、4為影響中小投資者利益的重大事項，將對中小投資者的表決單獨計票，并及時公開披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監事、高級管理人員；（2）單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。

3.議案4表決通過是議案5表決結果生效的前提。

4.議案4、5、6為特別決議事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

上述議案的具體內容詳見公司于2022年5月28日披露在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《第二屆董事會第三十一次會議決議公告》、《第二屆監事會第二十次會議決議公告》等相關內容。

三、現場會議登記事項

1.自然人股東須持本人身份證、持股證明辦理登記手續，委托代理人出席會議的，應持代理人本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書（見附件一）和持股證明辦理登記手續；法人股東應由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席會議，其中由法定代表人出席會議的，須持本人身份證、法定代表人身份證明、營業執照復印件（加蓋公章）和持股證明進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、委托人身份證復印件、法定代表人身份證明、營業執照復印件（加蓋公章）、授權委托書（見附件一）和持股證明進行登記。

2.異地股東可以憑以上證件采取信函或傳真方式登記（信函或傳真以收到時間為準，但不得遲于2022年6月10日16:00送達），不接受電話登記。

3.登記時間：2022年6月10日（星期五）9:00-11:00，14:00-16:00。

4.登記及信函郵寄地址：廣東省深圳市福田區華富街道蓮花一村社區彩田路7018號新浩壹都A座45樓，郵編：518000，傳真：0755-83849210，電話：0755-83849249，信函上請注明“股東大會”字樣。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程見附件三。

五、其他事項

1.會議聯系人：秦操

2.聯系電話：0755-83849249

3.傳真號碼：0755-83849210

4.電子郵箱：investor@maxvision.com.cn

5.聯系地址：廣東省深圳市福田區華富街道蓮花一村社區彩田路7018號新浩壹都A座45樓

6.會期預計半天，出席會議人員交通、食宿等費用自理。

7.參加股東大會需出示前述相關證件。

六、備查文件

1.公司第二屆董事會第三十一次會議決議

2.公司第二屆監事會第二十次會議決議

七、附件

附件一：授權委托書

附件二：參會登記表

附件三：網絡投票操作流程

特此公告。

盛視科技股份有限公司

董事會

2022年5月28日

附件一

盛視科技股份有限公司

2022年***次臨時股東大會授權委托書

茲委托 先生/女士（身份證號碼： ）代表本單位（本人）出席盛視科技股份有限公司2022年***次臨時股東大會，并于本次股東大會按照以下指示就下列議案投票（如沒有做出明確指示，代理人有權按照自己的意愿表決），并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件，其行使表決權的后果均由本單位（本人）承擔。

（下轉B120版）

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