證券代碼：603260 證券簡稱：合盛硅業 公告編號：2022-042

合盛硅業股份有限公司

第三屆董事會第十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

合盛硅業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“合盛硅業”）第三屆董事會第十二次會議通知于2022年5月26日以電話、口頭等方式發出，會議于2022年5月26日下午16:00時在公司慈溪辦公室二十四樓會議室以現場和通訊相結合方式召開（根據《公司章程》《公司董事會議事規則》相關條款中規定：“遇有緊急事項，可以隨時通過電話等其他口頭方式通知全體董事、監事等相關人員，并于董事會召開時以書面方式確認”，本次會議系臨時緊急會議）。出席會議的董事應到9人，實到9人。會議由公司董事長羅立國先生主持，公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會會議的召集、召開符合國家有關法律、法規和《公司章程》的規定，會議決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于變更公司住所、經營范圍暨修訂〈公司章程〉的議案》

具體內容詳見公司于2022年5月28日披露于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）及***信息披露媒體的《關于變更公司住所、經營范圍暨修訂〈公司章程〉的議案》（公告編號：2022-043）。

表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權、0票回避。

本議案尚需提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。

2、審議通過了《關于召開公司2022年第三次臨時股東大會的議案》

根據《公司法》《證券法》等法律法規和《公司章程》《公司股東大會議事規則》等制度的規定，公司擬于2022年6月13日召開公司2022年第三次臨時股東大會。

具體內容詳見公司于2022年5月28日披露于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）及***信息披露媒體的《合盛硅業關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-044）。

表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權、0票回避。

特此公告。

合盛硅業股份有限公司董事會

2022年5月28日

證券代碼：603260 證券簡稱：合盛硅業 公告編號：2022-044

合盛硅業股份有限公司

關于召開2022年第三次臨時股東

大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年6月13日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年第三次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年6月13日 14點00 分

召開地點：浙江省慈溪市北三環東路1988號恒元廣場A座24樓公司會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年6月13日

至2022年6月13日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第三屆董事會第十二次會議審議通過，詳見刊登于2022年5月28日公司***信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。

2、 特別決議議案：1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：無

4、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員。

五、 會議登記方法

（一）登記方法：

擬出席本次股東大會會議的股東或股東代理人應持有以下文件辦理登記：

1、法人股東：

出席會議的法人股東須由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，須持法定代表人本人身份證、能證明其有法定代表人資格的有效證明和股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人須持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書、股東賬戶卡和法人股東單位營業執照復印件（驗原件）辦理登記手續。

2、自然人股東：

出席會議的個人股東需持本人身份證、股東賬戶卡、有效持股憑證辦理登記手續；個人股東的授權代理人需持本人身份證、委托人的股東賬戶卡、委托人的有效持股憑證、書面的股東授權委托書辦理登記手續（授權委托書見附件1）。

（二）現場會議出席登記時間：

股東或股東授權代表出席本次會議的現場登記時間為2022年6月10日 8：00-17：00。之后將不再辦理現場出席會議的股東登記。

（三）會議登記地點及授權委托書送達地點：

浙江省慈溪市北三環東路1988號恒元廣場A座24F公司董事會辦公室。

（四）會議登記方式：

股東（或代理人）可以到公司董事會辦公室登記或用信函、郵件、傳真方式登記，截止時間：2022年6月10日下午17時。

六、 其他事項

（一）為做好新冠肺炎疫情防控工作，有效減少人員聚集，公司鼓勵股東通過網絡投票系統參與公司本次股東大會的投票表決。如確需現場參會的股東或股東代理人，請務必提前關注并遵守浙江省寧波市疫情防控工作的有關規定。本次會議現場將嚴格落實疫情防控相關要求，參加現場會議的股東或股東代理人請在進入會場前，提前佩戴好口罩，同時配合接受體溫檢測、出示健康碼及行程卡、24小時內核酸陰性證明，并配合信息登記等相關防疫工作安排。

（二）本次股東大會的現場會議為期半天，與會股東食宿及交通費自理。

（三）聯系方式：

公司董事會辦公室：0574-58011165

公司傳真：0574-58011083

公司郵箱：hsir@hoshinesilicon.com

辦公地址：浙江省寧波市慈溪市北三環東路1988號恒元廣場A座23-24F

郵編：315300

特此公告。

合盛硅業股份有限公司董事會

2022年5月28日

附件1：授權委托書

附件1：授權委托書

授權委托書

合盛硅業股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年6月13日召開的貴公司2022年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603260 證券簡稱：合盛硅業 公告編號：2022-043

合盛硅業股份有限公司

關于變更公司住所、經營范圍暨修訂《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

合盛硅業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月26日召開第三屆董事會第十二次會議審議通過了《關于變更公司住所、經營范圍暨修訂〈公司章程〉的議案》。

現將具體情況公告如下：

一、 公司住所變更情況

根據公司經營發展需要，公司住所由“浙江省平湖市乍浦鎮雅山西路530號”變更為“浙江省寧波市慈溪市北三環東路1988號恒元廣場A座23-24F”。

二、公司經營范圍變更情況

根據公司經營發展需要，公司擬對經營范圍進行變更，具體如下：

原經營范圍：生產銷售甲基三氯硅烷、甲基二氯硅烷、二甲基二氯硅烷、三甲基氯硅烷、六甲基環三硅氧烷（D3）、八甲基環四硅氧烷（D4）、二甲基硅氧烷混合環體（DMC）（八甲基環四硅氧烷93%、十甲基環五硅氧烷6.5%、六甲基環三硅氧烷0.5%）、高沸物（叔丁基二甲基一氯硅烷30%一50%、二甲基四氯二硅烷30%一50%）、共沸物（四氯化硅30%一45%、三甲基氯硅烷40%一60%）、低沸物（二甲基二氯硅烷20%一40%、甲基二氯硅烷20%一40%）、氯甲烷[中間產品]、副產80%硫酸、副產31%鹽酸、γ-氨丙基甲基二甲氧基硅烷、氨基硅油、硅橡膠、氣相白炭黑、含氫硅油、二甲基硅油、十甲基環五硅氧烷（D5）；工業硅批發。以上涉及許可證的憑證經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

變更后的經營范圍：一般項目：新型催化材料及助劑銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；有色金屬合金銷售；橡膠制品銷售；高品質合成橡膠銷售；電子專用材料銷售；密封用填料銷售；汽車零配件零售；新材料技術研發；新材料技術推廣服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；金屬包裝容器及材料銷售；高性能密封材料銷售；密封用填料銷售(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。以下限分支機構經營：一般項目：合成材料制造（不含危險化學品）；有色金屬壓延加工；電子專用材料制造；(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。

三、《公司章程》修訂情況

根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等相關要求，鑒于上述住所、經營范圍變更的情況，公司擬對《公司章程》的部分條款進行修訂，具體修訂內容如下：

除上述修訂外，原《公司章程》其他條款內容保持不變。修訂后的《公司章程》全文將同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）予以披露。

公司本次變更住所、經營范圍暨修訂《公司章程》的事項尚需提交公司股東大會審議，并提請授權公司管理層委派專人前往審批登記機關辦理變更登記手續。經股東大會審議通過后，公司將擇機辦理市場監督管理部門變更登記相關事宜，***終變更內容以市場監督管理部門登記機關核準登記的內容為準。

特此公告。

合盛硅業股份有限公司董事會

2022年5月28日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010