證券代碼：002292 證券簡稱：奧飛娛樂 公告編號：2022-031

奧飛娛樂股份有限公司

第五屆董事會第二十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

奧飛娛樂股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十六次會議于2022年5月26日上午10：00在公司會議室以現場會議和通訊表決方式召開，其中蔡東青、孫巍、李卓明、劉娥平、楊勇以通訊方式參加會議。公司監事、高級管理人員列席了會議。會議通知于2022年5月23日以短信或電子郵件送達。應出席會議的董事7人，實際出席會議的董事7人，會議有效表決票數為7票。會議程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由公司董事長蔡東青先生主持，經過與會董事認真審議，形成如下決議：

一、 會議以7票同意，0 票反對，0票棄權審議通過了《關于變更部分募集資金用途的議案》。

詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》的公司《關于變更部分募集資金用途的公告》（公告編號：2022-033）。

公司獨立董事發表了獨立意見，保薦機構東方證券承銷保薦有限公司出具了專項核查意見， 詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事對第五屆董事會第二十六次會議相關議案的獨立意見》、《東方證券承銷保薦有限公司關于奧飛娛樂股份有限公司變更部分募集資金用途的核查意見》。

該議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

二、 會議以7票同意，0 票反對，0票棄權審議通過了《關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》。

詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》的公司《關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告》（公告編號：2022-034）。

該議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

三、 會議以7票同意，0 票反對，0票棄權審議通過了《關于聘任董事會秘書的議案》。

詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》的《關于聘任董事會秘書的公告》（公告編號：2022-035）。

公司獨立董事發表了獨立意見，詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨 立董事對第五屆董事會第二十六次會議相關議案的獨立意見》。

特此公告

奧飛娛樂股份有限公司

董 事 會

二〇二二年五月二十八日

證券代碼：002292 證券簡稱：奧飛娛樂 公告編號：2022-032

奧飛娛樂股份有限公司

第五屆監事會第二十七次會議決議公告

本公司及監事會全體人員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

奧飛娛樂股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監事會第二十七次會議于2022年5月26日上午11：00在公司會議室以現場會議和通訊會議方式召開，其中監事蔡賢芳、辛銀玲以通訊方式參與會議。會議通知于2022年5月23日以短信或電子郵件送達。應出席會議的監事3人，實際出席會議的監事3人。會議有效表決票數為3票。會議程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由監事會主席蔡賢芳女士主持，經過與會監事認真審議，形成如下決議：

一、 會議以3票同意，0 票反對，0票棄權審議通過了《關于變更部分募集資金用途的議案》。

公司監事會認為，董事會審議本次變更部分募集資金的用途的議案程序符合中國證監會和深圳證券交易所的相關規定，審議和表決的結果合法有效。本次變更是公司依據市場環境變化等因素做出的決策，有利于提高募集資金使用效率，維護全體股東利益和滿足公司長期發展需要，不存在損害公司和股東利益的情形。

具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》的《關于變更部分募集資金用途的公告》（公告編號：2022-033）。

該議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

二、 會議以3票同意，0 票反對，0票棄權審議通過了《關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》。

詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》的《關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告》（公告編號：2022-034）。

該議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

特此公告

奧飛娛樂股份有限公司

監 事 會

二〇二二年五月二十八日

證券代碼：002292 證券簡稱：奧飛娛樂 公告編號：2022-033

奧飛娛樂股份有限公司

關于變更部分募集資金用途公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

奧飛娛樂股份有限公司（以下簡稱“公司”或“奧飛娛樂”）于2022年5月26日召開第五屆董事會第二十六次會議和第五屆監事會第二十七次會議，分別審議通過了《關于變更部分募集資金用途的議案》，鑒于市場環境變化以及公司戰略發展需要，為提高募集資金使用效率，公司擬變更2021年度非公開發行股票募集資金投資項目“奧飛歡樂世界樂園網點建設項目”的部分募集資金用途，將原計劃用于該項目的募集資金投入金額由15,000.00萬元調減為5,900.00萬元，調減募集資金9,100.00萬元用于新項目“動漫IP內容制作項目”實施。除前述調整外，其他募集資金投資項目保持不變。公司獨立董事、監事會對該事項發表了同意意見，保薦機構出具了核查意見。本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。本次議案不構成關聯交易，不需要經過相關政府部門審批?，F將相關事項公告如下：

一、 變更募集資金投資項目的概述

（一）2021年度非公開發行股票募集資金基本情況

2021年10月，根據中國證券監督管理委員會《關于核準奧飛娛樂股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2020]3553號）核準和相關規定的要求，公司已經完成非公開發行募集資金相關工作，新增股份已于2021年10月27日在深圳證券交易所上市。

公司募集資金總額為人民幣544,499,970.56元，扣除股票發行費用人民幣7,596,590.72元（不含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣536,903,379.84元，其中，增加股本人民幣121,540,172.00元，增加資本公積人民幣415,363,207.84元。該募集資金已于2021年10月8日全部到賬，經華興會計師事務所（特殊普通合伙）出具的“華興驗字[2021]21000620285號”《奧飛娛樂股份有限公司驗資報告》驗證。

（二）募集資金使用情況

1、2021年10月27日公司召開第五屆董事會第二十二次會議和第五屆監事會第二十三次會議，審議通過了《關于調整非公開發行股票募投項目擬投入金額的議案》、《關于使用募集資金置換先期投入自有資金的議案》，同意公司根據實際募集資金數額、募投項目擬投入比例和各項目當前具體情況，調整各募投項目的募集資金具體投入金額及使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用自有資金的事宜。詳見公司于2021年10月29日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、證券時報和中國證券報的《關于調整非公開發行股票募投項目擬投入金額的公告》（公告編號：2021-063）、《關于使用募集資金置換先期投入自有資金的公告》（公告編號：2021-064）。

2、2021年11月15日公司召開第五屆董事會第二十三次會議和第五屆監事會第二十四次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用非公開發行股票募集資金不超過人民幣20,000萬元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。詳見公司于2021年11月17日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、證券時報和中國證券報的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2021-073）。

3、2022年4月28日公司召開第五屆董事會第二十五次會議和第五屆監事會第二十六次會議，審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過16,500萬元閑置募集資金進行現金管理。自公司董事會審議通過之日起12個月內有效，在決議有效期內公司可根據產品期限在可用資金額度內滾動使用。詳見公司于2022年4月30日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、證券時報和中國證券報的《關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-019）。

截至2022年4月30日，公司2021年度非公開發行股票募集資金投資項目的資金具體使用情況如下（下表中的金額未含募集資金賬戶利息凈收益）：

單位：人民幣萬元

公司募集資金賬戶實際入賬541,218,320.85元（與募集資金凈額差異4,314,941.01元為未置換及未支付的部分發行費用）。公司通過募集資金賬戶累計支付股票發行及財務顧問費用已使用募集資金3,350,943.40元，剩余未支付發行費用963,997.61元。募集資金賬戶利息凈收益2,618,788.44元，公司直接投入項目運用的募集資金71,102,805.17元，累計暫時性補充流動資金已使用募集資金200,000,000.00元，累計償還暫時性補充流動資金0元，剩余募集資金余額269,383,360.72元，與募集資金專戶中的期末資金余額一致。

（三）擬變更募投項目基本情況

根據市場環境變化以及公司戰略發展需要，為提高募集資金使用效率，公司擬變更2021年度非公開發行股票募集資金投資項目“奧飛歡樂世界樂園網點建設項目”的部分募集資金用途，將原計劃用于該項目的募集資金投入金額由15,000.00萬元調減為5,900.00萬元，調減募集資金9,100.00萬元用于實施新項目“動漫IP內容制作項目”。除前述調整外，其他募集資金投資項目保持不變。本次變更募集資金金額占本次募集資金凈額的比例為16.95%。

二、 變更募集資金投資項目的原因

（一）原募投項目計劃和實際投資情況

原募投項目“奧飛歡樂世界樂園網點建設項目”，于2020年4月27日經黃埔區發展和改革局批準備案，實施主體為奧飛動漫文化發展(廣州)有限公司及其全資子公司。該項目計劃使用募集資金投入金額為15,000.00萬元，計劃建設期為3年，本項目預計稅后財務內部收益率為25.95%。

截至2022年4月30日，公司通過增資方式對原項目實施主體奧飛動漫文化發展(廣州)有限公司已投入募集資金10,000.00萬元，其中該項目實際使用募集資金共5,394.47萬元（包括初始年租金及物業管理費已投入684.82萬元、裝修費用已投入2,380.61萬元、設備購置費已投入2,329.04萬元）；該項目募集資金專戶剩余余額4,638.18萬元（含賬戶利息凈收益32.65萬元），均存放于募集資金專戶管理。“奧飛歡樂世界樂園網點建設項目”已使用募集資金開立樂園門店共15家，項目建設已形成的固定資產將繼續在門店使用，目前項目總投資進度為35.96%。

（二）本次變更原募投項目的原因

原募投項目“奧飛歡樂世界樂園網點建設項目”系公司于2020年初結合當時市場環境、行業發展趨勢及公司實際情況等因素制定，有利于增加消費者接觸公司動漫IP形象及產品服務的機會。通過樂園引流，將奧飛娛樂旗下的玩具、嬰童、影視等產業協同推廣，進一步擴大業績規模和市場份額。該項目主要是依附于商場的商業業態，以顧客線下體驗為主。但自2020年全球新冠肺炎疫情爆發以來，深遠影響遠超市場預期，部分疫情地區出行和消費需求因防疫管控政策受到一定限制，較為明顯的影響了門店正常營業以及商場客流量，使得項目收益較預期有較大差距。

隨著外部市場環境快速變化，公司對室內樂園業務發展戰略和節奏作出相應調整，擬調減“奧飛歡樂世界樂園網點建設項目”募集資金投入金額，并將原項目剩余的部分未使用的募集資金用于開展“動漫IP內容制作項目”。新項目旨在通過將公司旗下精品IP進行多方位、多角度、多輪次立體開發相關文化內容衍生品來提升和放大IP的品牌價值，達到打造精品IP矩陣的目的。此舉將對提高奧飛娛樂品牌知名度，夯實競爭優勢，為完善“IP+”多產業、多業態的融合及強化IP變現能力打下堅實的基礎。同時，公司將根據疫情管控政策、市場經濟環境等實際情況，使用自有資金繼續拓展“奧飛歡樂世界”室內樂園項目。

三、 新募投項目情況說明

（一）項目基本情況和投資計劃

1.項目名稱：動漫IP內容制作項目

2.項目實施主體：奧飛娛樂股份有限公司、廣州奧飛文化傳播有限公司、廣州貝肯文化有限公司、廣州奧飛動漫文化傳播有限公司、廣東原創動力文化傳播有限公司。

3.建設周期：2年（具體***終以實際制作情況為準）

4.資金投入方式：動漫IP內容制作項目擬以公司及子公司作為實施主體。其中，以子公司為實施主體的，將通過母公司增資子公司的方式進行。

5.項目投資計劃：

新增“動漫IP內容制作項目”總投入9,100.00萬元，其中電影投資1,500.00萬元，主要用于制作《喜羊羊與灰太狼9》動畫電影；動畫投資7,600.00萬元，主要用于制作《超級飛俠》《超凡小英雄》《巴啦啦小魔仙》《貝肯熊》等動畫劇集。項目擬使用募集資金9,100.00萬元，由原募投項目“奧飛歡樂世界樂園網點建設項目”調整投入。

項目建設分年度投資額如下表：

單位：人民幣萬元

調整后募集資金使用計劃如下表：

單位：人民幣萬元

注：公司擬從募投項目“奧飛歡樂世界樂園網點建設項目”實施主體奧飛動漫文化發展(廣州)有限公司剩余募集資金中撤資4,100.00萬元，以及使用尚未投入增資的募集資金5,000.00萬元，合計9,100.00萬元用于新增的“動漫IP內容制作項目”。

（二）項目必要性分析

1、積極響應國家產業政策，把握發展機遇

從國家角度，在多重國家政策的號召下，文化傳媒行業迎來重要的發展機遇。近年來，《中共中央關于深化文化體制改革、推動社會主義文化大發展大繁榮若干重大問題的決定》、《文化產業振興規劃》、《關于金融支持文化產業振興和發展繁榮的指導意見》、《文化部“十三五”時期文化產業發展規劃》、《“十四五”文化產業發展規劃》等一系列鼓勵扶持文化產業發展的政策相繼出臺。2021年頒布的《“十四五”文化產業發展規劃》中指出要提升動漫產業質量效益，以動漫講好中國故事，生動傳播社會主義核心價值觀，增強人民特別是青少年精神力量。打造一批中國動漫品牌，促進動漫“全產業鏈”和“全年齡段”發展。發展動漫品牌授權和形象營銷，延伸動漫產業鏈和價值鏈。開展中國文化藝術政府獎動漫獎評選。

隨著行業進入快速轉型升級時期，影視傳媒產業作為文化產業的內容生產端，應積極響應國家政策，抓住行業機遇，肩負起塑造新時代***文化產品，弘揚國家精神與民族文化的責任，不斷創造深入人心、弘揚國家精神與民族文化的***作品，豐富人民群眾精神文化生活，進一步提升國家軟實力。

2016至2020年間，動漫行業在產業融合、宣傳推廣、稅收優惠、資金扶持等方面都受益于政策支持，迎來利好，優質動漫持續涌現，動漫用戶規模高速攀升，市場規模逐漸擴大。近年來，我國動漫行業成功擺脫低齡化標簽，產出高質量原創動漫作品，開拓多維度產業變現渠道，探索多方向產業創新融合路徑，線上線下綜合發力、國內國外同步發行。開拓海外市場的同時弘揚中國傳統文化，產業發展日漸蓬勃。

因此，本次募集資金項目的實施有利于公司抓住機遇，切實提高動漫影視業務產能和質量，豐富影視劇內容媒體庫資源，錘煉精品影視作品，進一步鞏固公司的核心競爭優勢，把握行業發展機遇，積極響應國家產業政策。

2、滿足市場需求，提高公司市場占有率

根據艾瑞咨詢數據，2020年中國動漫市場整體規模約239億元，其中動畫市場規模205億元，漫畫市場規模34億元，動畫產品仍是市場主力。從行業增速上看，中國動畫市場連續兩年保持20%+的增速，未來有望持續穩健增長勢頭。龐大的Z世代群體對動漫產業的接受程度普遍較高，是支撐行業發展的根本原因。隨著未來Z世代人口的個人可支配收入的不斷提升，中國動漫市場的商業化潛力十分巨大。中國動畫電影市場規模2013年-2018年年復合增速38.43%。2013年中國動畫電影票房為16.4億元，整體規模較小，2013年-2018年，動畫電影市場規模增長迅速，2019年因國產爆款電影《哪吒》的出現，整體票房達115.4億元，同比增長201.2%，6年復合增速38.4%。

2016年前全國動畫電影市場持續擴張，2013-2016年動畫電影實現CAGR（復合年均增長率）63%，遠高于同期電影總票房的CAGR（復合年均增長率）28%。2016年動畫電影占票房比例約16%，主要得益于《瘋狂動物城》（15.3億）以及《功夫熊貓3》（10億）等5部頭部動畫電影的優異表現。2019年動畫電影票房大幅增長至118億主要依賴于《哪吒》的爆發以及《獅子王》、《熊出沒》等頭部影片，但即使扣除《哪吒》的50億票房后，2019年動畫電影票房仍超過2018年全年。在電影及整個文娛產業持續保持熱度的情況下，90、00后新生代逐漸成為文娛消費的主力，并且隨著國內動畫電影產業的成熟、動畫質量的提升和消費者習慣的形成，產業步入良性發展。經歷了多年快速增長的電影行業在2020年疫情的影響下，優質動畫電影的供給出現斷檔，影院停業半年，致使2020年票房下滑到203億。2020年7月復工以來，電影市場在重磅大片帶領下持續回暖。

隨著國產動漫的興起，以及市場需求持續回暖升溫的情況下，本項目的實施有利于公司滿足市場需求，進一步提高公司的市場占有率。

2016-2020年中國動畫市場規模

數據來源：艾瑞咨詢 上海證券研究所

2015-2020年中國動畫電影票房

數據來源：芝恩 前瞻產業研究院

3、項目實施有利于公司動漫IP資源建設

在“以IP為核心”的戰略發展思路下，公司依托旗下多個核心動漫創意制作團隊形成原創IP資源儲備池，通過IP運營提升其精品化程度，并利用全國卡通衛視及重點省市級少兒頻道、各大網絡視頻網站以及短視頻平臺等全屏覆蓋的媒體網絡平臺以及外部強勢新媒體合作伙伴作為流量通路，放大原創IP在全年齡段受眾群中的影響力，然后借助包括動畫、電影、授權、主題商業等文化產業項目的聯動開發實現原創IP核心價值變現，進一步提升IP影響力。

本項目建設有利于公司進一步豐富公司的IP資源儲備，完善公司動漫IP產品鏈條。為后期公司的IP產品矩陣建設，以及IP的跨界融合打下堅實的基礎。

（三）項目可行性分析

1、公司持續創作優質IP內容的能力為項目順利實施奠定基礎

公司擁有持續創作優質IP內容的核心能力，打造了“超級飛俠”“喜羊羊與灰太狼”“萌雞小隊”“巴啦啦小魔仙”“鎧甲勇士”“貝肯熊”“巨神戰擊隊”等眾多優質IP資源，已積累大批量的用戶粉絲，具備較強的市場號召力和影響力，成為公司的核心戰略資源。

經過多年來的發展經營，公司在動漫IP內容開發方面已經積累了豐富的資源和寶貴的經驗。公司有能力、有條件借助現有的和正在擴充的IP資源和媒體平臺去創作更多的文化內容產品，增強IP的變現能力，從而提升IP的價值。

2、 高效的IP+全產業鏈運營平臺保障項目順利實施

公司具備成熟的IP商業化運作能力，能對不同類型的IP進行精細分類，并根據其定位選擇合適的商業化發展路徑和變現方式。公司已構建以IP為核心，涵蓋動畫、授權、媒體、玩具、嬰童、空間娛樂等業態在內的多元產業格局，打造各產業相互協同、深入發展的“IP+全產業鏈”運營平臺。公司的精品IP資源可開發為動畫、電影、短視頻、音頻、游戲等不同形式的文化內容，通過電視媒體、院線 、短視頻平臺、音頻內容平臺等多元化媒體渠道進行快速的品牌化傳播、擴大IP影響力，并依托全產業鏈優勢開啟玩具衍生品、嬰童用品、潮玩手辦、IP授權、主題商業等多渠道聯動變現模式，實現IP價值***大化。

3、多渠道、多元化的產業融合為項目提供全方面傳播渠道和變現平臺

公司的精品IP資源可進行多方位、多角度、多輪次立體開發為動畫、電影等文化內容，提升和放大IP品牌價值。文化內容可通過全國兒童卡通電視頻道、PC及移動端視頻播放平臺、電影院線等多元媒體渠道進行快速的品牌化傳播，擴大IP影響力。IP的運營與變現依托全產業鏈優勢，開啟IP內容、IP周邊衍生品、IP授權、IP場景消費等多渠道聯動變現模式，提升單個用戶價值。

在媒體傳播渠道方面，近年來公司不僅深化、加強與全國卡通衛視及重點省市級少兒頻道的合作，而緊隨新媒體行業發展趨勢持續擴大傳播觸達范圍，形成從網絡視頻平臺、IPTV、OTT到數字電視、智能終端、音頻平臺，以及APP應用、流媒體平臺、短視頻平臺等全方位的新媒體內容觸達渠道，目前已覆蓋超過60家的主流媒介平臺。

4、***專業的人才建設為項目的順利實施夯實基礎

公司通過自身長期實踐的摸索總結以及向國內外***模式案例的不斷學習，逐漸建立并完善了一套滿足市場需求、適應公司發展的管理體系，下沉職能管理，充分授權，對提升公司管理水平、降低運營成本、提升產品質量起到了重要的作用。

此外，公司不斷加強自身的人才隊伍建設，積極引進***人才隊伍。高水平、專業化人才團隊是項目順利實施必不可少的條件，為相關IP產品的順利運行提供保障，同樣也是公司快速發展的核心推動力。

（四）項目實施面臨的風險及應對措施

1、市場風險分析及控制措施

精品IP系列的動畫、電影等內容作品的開發周期較長，需要較高的資本投入，對于投資回收周期以及回報率有一定的風險。而隨著消費人口結構的更替，市場上原有的電影、游戲、動畫、電視劇、網絡劇等內容作品相關的經典IP是否符合新一代兒童或是年輕人的娛樂消費需求存在很大不確定性，因此，公司未來能否把握年輕化娛樂消費需求的變化并創造出符合市場需求的內容作品會直接影響公司未來收益。對此，公司將采取以下措施:

（1）在作品創作方面，公司將積極增強項目中內容作品的創作能力、豐富作品類型，盡量滿足多元化市場需求；在市場需求方面，積極調研目標受眾的消費心理需求，把握市場的需求方向。公司通過提升自身的創作實力和聚焦市場需求，創作出更符合用戶口味的內容作品，降低市場的不確定性風險。

（2）降低IP開發成本，提高精品IP產出率。公司近年來嚴格控制動畫內容的制作成本，優化重整現有資源，并尋找供應商和合作伙伴，在保證質量的同時，力爭每年合理回收制作成本。公司已完成動畫、電影、短視頻、音頻等文化產業核心領域的布局，形成了單個IP以多元內容開發，進行多圈層粉絲積累的模式，通過市場化檢驗與甄選機制提升投資決策能力，提高精品IP的產出率。隨著內容業務逐漸進入回收期，精品IP的長尾價值增量也相當可觀。

（3）打通多元化平臺，加快IP變現速度。公司在玩具、嬰童、形象授權、舞臺劇等IP衍生產業擁有豐富的經驗與積累，在IP開發過程中同步打通多種產業平臺，加快IP的變現速度，平滑投入期的回報風險。隨著現階段流媒體的蓬勃發展，媒體播片銷售的價格逐漸上升，也有效地減少了動畫片制作成本的壓力。長期而言，將形成IP價值變現反哺IP開發的良性循環。

（4）引入市場資金及資源，加快IP開發節奏。公司持有開放的態度，在衡量資金成本的基礎上，啟動綜合的資金統籌計劃，緩解現金流壓力。在特定項目上采取多種輕資產、產業合作等方式，撬動更大的市場資金與資源，加快IP開發節奏。

2、管理風險分析及控制措施

本項目主要涉及到動漫及電影的制作及推廣。本項目的開展，有助于提升公司在動漫及電影兩方面的業務規模，這將對本公司現有的管理體系、管理制度、管理隊伍提出更高要求。如果公司現有管理水平不能及時提升以應對接下來的挑戰，組織模式和管理制度不能隨著公司規模的擴大而及時調整、完善來適應未來公司的發展，各類專業人員不能及時到位并勝任更加繁重、細致的工作，則公司可能面臨因管理能力發展與經營規模擴大不相匹配的風險。

對此，公司擬強化動漫及動畫電影業內的專業人士隊伍，提升公司在影視業務方面的能力。通過專業人士提升公司整體管理運營能力，發揮各業務之間的協同效應，并形成乘數效應，提升公司的品牌價值。

3、成本控制風險分析及控制措施

項目所涉及到的動畫片和動畫電影均屬于內容產品，而內容產品在創作過程中可能會產生無法預料或控制的成本支出，比如電影制作過程中為某個故事情節使用一些高成本的特技效果等，致使作品的成本支出可能會出現失控的情形，若成本控制失效導致總成本超過未來作品收入，則可能會導致公司虧損，因此成本控制方面存在一定風險。

對此，公司決定創作一部內容作品時，積極邀請業內人士預估總成本投資和未來作品總收益，并探討作品創作過程中可能會出現的各式各類的意外成本以及如何避免或降低意外成本，盡可能減少作品創作過程中出現意外的、不可控的成本支出，盡量將真實發生成本控制在預算成本之內。在細節操作層面上，公司應詳細核算每一項支出的金額及支出的方向，將未來支出的金額盡量控制在預估的范圍內，避免未來成本出現較大變動的可能性，降低成本控制風險。

（五）項目經濟效益分析

公司計劃通過本項目，進一步培育和開發公司現有IP資源，學習國際***企業對IP開發和運營的經驗，有效整合、擴充優質IP的變現渠道。同時，通過實施本項目，有利于提升公司現有各業務版塊的盈利水平和協同性，有利于提升公司整體業務的盈利能力。經測算，動漫IP內容制作項目稅后內部收益率為12.35%，投資收益率為19.35%，稅后動態投資回收期為3.96年。

四、 獨立董事、監事會、保薦機構意見

（一）獨立董事意見

本次變更是公司依據市場環境變化等因素做出的決策，有利于提高募集資金使用效率，維護全體股東利益和滿足公司長期發展需要，不存在損害公司和股東利益的情況。本次變更履行了相應的程序，審議和表決程序合法合規，符合《上市公司監管指引第2號－上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號－主板上市公司規范運作》等相關規定。因此，獨立董事一致同意本次變更部分募集資金用途事項，并同意提交公司2021年度股東大會審議。

（二）監事會意見

公司監事會認為，董事會審議本次變更部分募集資金的用途的議案程序符合中國證監會和深圳證券交易所的相關規定，審議和表決的結果合法有效。本次變更是公司依據市場環境變化等因素做出的決策，有利于提高募集資金使用效率，維護全體股東利益和滿足公司長期發展需要，不存在損害公司和股東利益的情形。

（三）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司本次變更部分募集資金用途的事項，已經公司董事會審議通過，獨立董事及監事會均發表了同意意見，尚需提交公司股東大會審議通過，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》等相關規定及公司《募集資金使用管理制度》的要求。本次變更部分募集資金用途，是公司根據自身業務發展需要，經研究論證后做出的決定，有利于提高募集資金使用效率，不存在損害公司和中小股東合法利益的情形。綜上，保薦機構對公司本次變更部分募集資金用途事項無異議。

五、 備查文件

1．董事會決議；

2．獨立董事意見；

3．監事會意見；

4．保薦機構核查意見；

5．新項目的可行性研究報告；

6．深交所要求的其他文件。

奧飛娛樂股份有限公司

董 事 會

二〇二二年五月二十八日

證券代碼：002292 證券簡稱：奧飛娛樂 公告編號：2022-034

奧飛娛樂股份有限公司

關于未彌補虧損達到實收股本總額

三分之一的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

奧飛娛樂股份有限公司（以下簡稱“公司”或“奧飛娛樂”）于2022年5月26日召開了第五屆董事會第二十六次會議和第五屆監事會第二十七次會議，審議通過了《關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》，本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議，現將相關情況公告如下：

一、 情況概述

經華興會計師事務所（特殊普通合伙）出具的公司《2021年度審計報告》（華興審字[2022]22000520010號），公司2021年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為-417,065,559.92元，截至2021年12月31日合并報表未分配利潤為-625,411,862.11元，公司股本為1,478,699,697股，未彌補虧損金額超過實收股本總額的三分之一。根據《公司法》《公司章程》等相關規定，該事項需提交公司股東大會審議。

二、虧損的主要原因

2021年，隨著全國各地實施更***有效的疫情常態化防控措施以及促消費政策逐步落地顯效，社會經濟、生產消費逐漸回暖。公司各項業務逐步恢復正常運營，主營業務收入實現兩位數同比增長。但由于公司嬰童業務、玩具業務受到海運價格大幅上升、大宗原材料價格上漲等影響較為明顯，疊加人民幣匯率波動、計提相關減值損失等因素，導致公司經營業績出現虧損。

三、公司為彌補虧損擬采取的措施

2022年是公司實施新的三年戰略規劃中承上啟下的關鍵之年，公司將積極應對一系列困難和嚴峻挑戰，以“砥礪前行，穿越周期”為核心基調，在創作頭部內容、聚焦打造爆品項目、深耕用戶運營等方面持續發力，夯實主營業務穩健發展根基，并合理規劃資源投入，持續降本增效，提升經營管理效率，在保持業務增長基礎上著力提升經營效益。

1、TV動畫業務

公司將貫徹以IP為核心的戰略，持續創作頭部內容。TV動畫業務穩定推出“超級飛俠”“喜羊羊與灰太狼”“萌雞小隊”“貝肯熊”等既有IP的新片作品，在內容題材方面不斷創新，打造優質劇情及口碑，傳遞積極向上的價值觀；此外將保持對“巴啦啦小魔仙”“鎧甲勇士”等IP的資源投入，堅持創作優質內容，開拓新興運營渠道、加強粉絲運營以提高IP熱度和影響力，爭取打造成為國內***有競爭力的女孩和英雄IP；同時，聚焦資源完善IP矩陣，堅持新IP孵化投入，加快新動畫項目的制作進度，預計將在第三季度推出新IP“超凡小英雄”，并在年底前后繼續推出另一個全新IP。

2、動畫電影業務

公司持續將頭部動漫IP升級打造為動畫電影，逐步形成現代電影工業的制作流程與思路，尤其是能做好創意、好內容的研發團隊以及快速響應的數字供應鏈體系。公司計劃每年上映一到兩部動畫電影，保持穩定的品牌熱度，進一步加強用戶對IP的喜愛度和認知度。其中《超級飛俠》首部大電影正在緊鑼密鼓的制作中，計劃將在今年第三季度上映；《喜羊羊與灰太狼》《貝肯熊3》《萌雞小隊2》等多部動畫電影項目也在籌備制作當中，計劃自明年起陸續上映。

3、兒童玩具業務

兒童玩具業務作為公司的重點業務之一，將集中投入戰略資源，以用戶需求為中心，以持續創新為動力，以聚焦和專業為抓手，致力推動兒童玩具領域的品類突破和玩法創新，在學齡前品類、女孩品類、積木品類中打造更多精品玩具。

（1）超級飛俠項目將結合在第二季度以及第四季度播出的《超級飛俠12》、《超級飛俠13》兩季新片以及《超級飛俠》大電影等豐富動畫內容，精心打造愿望能量球、遙控變形機器人、高端珍藏版及電影特別版變形機器人、超級寵物基地等一系列玩具產品，同時通過電視及網絡媒體組合發行播片、電視定制欄目、線下超級飛俠見面會等復合式推廣方案持續提升熱度，進一步擴大超級飛俠在學齡前玩具品類內的優勢。

（2）巴啦啦小魔仙項目將圍繞夢幻魔法棒、變身器、魔仙Cosplay服裝、DIY首飾等角色裝扮類產品，以及5寸魔仙人偶、中型場景等剛需長線類產品進行雙線布局，隨著新片播出同步上市魔法道具系列、換裝系列、首飾系列等各類型新品。通過持續打造動畫內容以及玩具產品，并復制超級飛俠等爆品項目經驗，推動巴啦啦小魔仙邁入女孩玩具品牌和品項的前列。

（3）維思積木將繼續投入研發，在主題發展、豐富形態、增加玩法和提升顏值方面做深做透，進一步鞏固遙控積木的競爭優勢，尋求業績持續增長。今年計劃將在遙控積木系列、電動積木系列、中國航天積木系列、戰獵暴龍項目、巴啦啦小魔仙積木城堡系列、超級飛俠項目等六大產品線中推出多款新品。

（4）公司精心制作的***學齡前IP“超凡小英雄”將推出寵物變形載具、寵物場景載具、趣味小英雄人偶、酷炫角色扮演裝備、聲光基地等一系列高顏值、多玩法、新品類玩具產品，通過電視媒體及網絡媒體進行高強度播片覆蓋，多平臺密集投放玩法視頻以及舉辦多場小英雄線下人偶見面會，引燃新項目上市熱潮，打造全新小英雄IP。

（5）海外玩具將調整市場定位，重點聚焦北美市場，開發適合北美市場的品類，并尋求產品分銷和KA渠道突破，發展跨境電商新業務，建立海外To C能力。此外，重點推進“超凡小英雄”在全球發行播出，目前已在歐洲、南美、中東等地區的40多個國家落實了播片計劃，相關玩具產品預計將在明年開啟海外市場銷售。

4、潮玩業務

潮玩業務將聚焦用戶和產品，切實做好重點項目和產品，夯實在游戲IP細分領域當中的競爭優勢。在體系搭建上，持續聚焦游戲領域精品IP，通過與行業內頭部企業合作，利用奧飛自身供應鏈優勢，快速反應，精細化運作，建立差異化競爭優勢。在用戶運營領域，利用新媒體渠道建立直接觸及消費者的消費平臺，通過異業合作、賽事加持等方式增加產品曝光，挖掘潛在用戶，打造奧飛潮玩專屬品牌及粉絲群，提升To C運營能力。

公司當前潮玩項目儲備充足，將加快節奏持續推出多個項目。公司已獲得頭部手游IP“***榮耀”授權，計劃在第四季度正式發售Q版盒蛋系列等相關產品；由公司總經銷代理的“英雄聯盟”系列英雄印章盲盒***彈產品已在“玩點無限”天貓旗艦店正式開售；公司與知名流行文化創意玩具公司“Funko”達成合作，開通“PopAsia天貓旗艦店”，負責銷售“Funko”旗下漫威系列、哈利波特系列、NBA系列等潮玩產品；公司還將陸續推出“陰陽師”Q版盲盒第五彈、“天官賜?！比宋锖蛨鼍懊ず小ⅰ皯醒蜓虻娜粘！敝黝}盲盒等多款新品。

5、嬰童業務

公司將加速發展嬰童業務，穩步增大規模與市場占有率，打造中美大母嬰領域知名及可信賴的品牌。

（1）“babytrend”主要圍繞調整價格、拓展品類、深度降本、改善利潤的經營思路開展相關工作：今年自四月份起分階段上調產品價格；保持安全座椅、推車等核心品類新品增加，并利用線上業務增長機會加快擴張室內用品、嬰兒玩具等新品類，依靠性價比產品逐步增長細分領域份額；優化供應鏈流程，細化分解降本目標，積極采用新材料、新工藝、新技術，提升制造能力和效率；做好物流規劃及成本控制工作，通過增加合作船運公司、擴充倉庫儲存空間并優化管理效率、升級倉庫設備和系統從而提升倉儲運輸效率等措施，緩解外部經營環境不利因素的相關影響。

（2）“澳貝”將持續加強大母嬰品牌定位，通過提升產品價格、持續降低產品及物流成本等措施，優化毛利水平，保持業務穩定增長，同時加快推進公司IP賦能澳貝母嬰產品，逐步建立差異化競爭優勢。產品研發方面，集中資源優先發展搖鈴、牙膠、健身架、早教益智等玩具類別以及布書、學步車、磁力片等泛玩具類別，持續拓展棉柔巾、濕巾等紙品項目，并逐步孵化餐椅、嬰兒推車等耐用品項目；線下經銷渠道著重覆蓋愛嬰島、樂友、寶貝在線等重點母嬰連鎖渠道，線上渠道重點發展天貓旗艦店、京東旗艦店以及抖音自播運營等，開展深度用戶運營，提升客戶粘性，加速To C端的擴張能力建設，建立品牌在內容電商領域嬰童品類的優勢。

6、授權業務

授權業務在圍繞食品飲料、日化用品、服裝配飾等重點授權品類穩扎穩打外，還將積極拓展新興授權模式和授權平臺，尋求IP授權領域擴張，重點破圈年輕人市場。

近年來，隨著芯片、5G傳輸、人工智能、區塊鏈等硬件及數字化技術的逐漸成熟、融合推動，構建在上述相關技術基礎上的“元宇宙”概念引起了市場的廣泛關注。“元宇宙”作為虛擬世界和現實世界融合的載體，蘊含著社交、內容、游戲、辦公等場景變革的巨大商業機遇，能夠給未來人類的生存環境和生活方式帶來巨大想象。長期來看，“元宇宙”將向生產生活多領域逐步滲透，以虛實融合的方式改變現有社會的組織與運作，將未來的生產方式、組織模式、社會關系等帶向一個新的發展方向。

公司將持續保持對新趨勢、新技術的關注與探索，充分利用自有的數字化資產版權，引入第三方平臺合作、第三方藝術家二次創作等，勇于進入新賽道，開發及銷售更多基于區塊鏈技術的數字藏品，以2D靜態版畫或3D數字模型等多種形式推出市場；同時根據業務需要，利用自有經典IP形象，打造更多可以客串電視臺晚會嘉賓、參與直播帶貨等多樣化互動的虛擬偶像，多元跨界變現IP長尾價值，快速增加授權收入。

特此公告

奧飛娛樂股份有限公司

董 事 會

二〇二二年五月二十八日

證券代碼：002292 證券簡稱：奧飛娛樂 公告編號：2022-035

奧飛娛樂股份有限公司

關于聘任董事會秘書的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

奧飛娛樂股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月26日召開的第五屆董事會第二十六次會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于聘任董事會秘書的議案》，經公司董事長提名，提名委員會審核，董事會同意聘任劉震東先生為公司董事會秘書（簡歷附后），任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見，詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事對第五屆董事會第二十六次會議相關議案的獨立意見》。

劉震東先生具備履行董事會秘書職責所必須的專業知識和工作經驗，已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，符合董事會秘書的任職條件；不存在相關法律法規規定禁止擔任公司高級管理人員的情形。

劉震東先生聯系方式：

聯系電話：020-38983278轉3826

傳真號碼：020-38336260

電子郵箱：invest@gdalpha.com

聯系地址：廣州市天河區珠江新城金穗路62號僑鑫國際金融中心37樓

郵政編碼：510623

特此公告

奧飛娛樂股份有限公司

董 事 會

二〇二二年五月二十八日

附件：

劉震東，男，中國國籍，無境外***居留權。1975年11月出生。江西財經學院九江分院財政學專業，廈門大學管理學院EMBA在讀。中級會計師職稱，中國注冊會計師、注冊稅務師。2007年10月加入本公司，現任公司副總裁、董事會秘書兼投資證券部總監。已取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。

截至本公告日，劉震東先生持有公司股票24,150股，與公司董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。其本人不屬于《公司法》***百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；***近三年內未受到證監會行政處罰；***近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。經公司查詢，其本人不屬于失信被執行人。

證券代碼：002292 證券簡稱：奧飛娛樂 公告編號：2022-036

奧飛娛樂股份有限公司

關于2021年度股東大會增加臨時提案暨股東大會補充通知的公告

本公司及董事會全體人員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

奧飛娛樂股份有限公司(以下簡稱“奧飛娛樂”或“公司”)于2022年4月28日召開了第五屆董事會第二十五次會議，會議決定于2022年6月9日召開2021年度股東大會。

2022年5月26日，公司董事會收到公司控股股東、實際控制人蔡東青先生書面提交的《關于增加2021年度股東大會臨時提案的函》，蔡東青先生提議在2022年6月9日召開公司2021年度股東大會時增加審議以下議案：

1、《關于變更部分募集資金用途的議案》；

2、《關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》。

上述議案已經公司第五屆董事會第二十六次會議審議通過。

經公司董事會核實，截至目前蔡東青先生共計持有公司股份561,696,985股，占公司總股本37.99%，上述增加議案有明確的議題和具體決議事項，根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關法律法規規定，單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。公司董事會同意將上述議案提交至公司2021年度股東大會審議。除增加上述議案外，本次股東大會召開日期、地點、股權登記日等其他內容均保持不變。

根據以上情況，現將召開2021年度股東大會具體事項補充通知如下：

一、召開會議基本情況

(一)會議召集人：公司董事會

(二)會議召開方式：本次股東大會采用現場表決、網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

（三）會議召開合法性：本次公司董事會提議召開2021年度股東大會的程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》等法律法規和公司制度的相關規定。

（四）現場會議召開時間：2022年6月9日下午14:30

（五）現場會議召開地點：廣東省廣州市天河區珠江新城金穗路62號僑鑫國際金融中心37樓A會議室

（六）網絡投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年6月9日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2022年6月9日9：15至15：00的任意時間。

（七）股權登記日：2022年6月2日（星期四）

（八）參加會議的方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。同一表決權只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種表決方式，同一表決權出現重復投票表決的，以***次投票表決的結果為準。

（九）會議出席對象：

1、截至股權登記日2022年6月2日（星期四）下午收市后在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席本次臨時股東大會現場會議的股東可以以書面形式委托他人代為出席（被授權人不必為本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票；

2、公司董事、監事和高級管理人員；

3、公司聘請的見證律師；

4、公司董事會邀請的其他人員。

二、會議審議事項

上述議案均對中小投資者的表決單獨計票。

上述議案已經公司第五屆董事會第二十五、二十六次會議或第五屆監事會第二十六、二十七次會議審議通過，具體議案內容詳見2022年4月30日、5月28日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》上的相關公告。

公司獨立董事將在本次股東大會上做2021年度述職報告。

（注：中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監事、高級管理人員；2、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。）

三、現場會議登記事項

(一)登記時間：2022年6月8日，上午9:00-12:30，下午13:30-18:00

(二)登記地點：廣州市天河區珠江新城金穗路62號僑鑫國際金融中心37樓奧飛娛樂股份有限公司證券部。信函請注明“股東大會”字樣。

(三)登記手續：

1、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書辦理登記手續；授權委托書見附件二。

2、個人股東親自出席會議的，應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡辦理登記手續；委托代理他人出席會議的，代理人應持本人有效身份證件、股票賬戶卡、授權委托書辦理登記手續；

3、代理投票授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，和投票代理委托書均需一并提交；

4、異地股東可采用信函或傳真的方式登記。股東請仔細填寫《股東參會登記表》（見附件三），以便登記確認。傳真在2022年6月8日18:00前送達公司證券部。來信請寄：廣東省廣州市天河區珠江新城金穗路62號僑鑫國際金融中心37樓證券部，郵編：510623（信封請注明“股東大會”字樣）。

5、聯系方式：

聯系人：李霖明

聯系電話：020-38983278-3826

聯系傳真：020-38336260

聯系郵箱：invest@gdalpha.com

郵編：510623

(四)參加股東大會時請出示相關證件的原件。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

五、其他

1、會議咨詢：公司證券部

聯系人：李霖明

聯系電話：020-38983278-3826

聯系傳真：020-38336260

聯系郵箱：invest@gdalpha.com

2、與會股東或委托代理人的食宿及交通等費用自理。

六、備查文件

1、第五屆董事會第二十五次、二十六次會議決議；

特此公告

奧飛娛樂股份有限公司

董 事 會

二〇二二年五月二十八日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：362292，投票簡稱：奧飛投票。

2、提案編碼。

3、填報表決意見：同意、反對或棄權。

4、股東對總議案進行投票，視為對本次股東大會其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年6月9日的交易時間，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年6月9日9:15-15:00的任意時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

授權委托書

茲委托 先生/女士代表本人/本單位出席奧飛娛樂股份有限公司2021年度股東大會，并代為行使表決權。本人/本單位對該次會議審議的相關議案的表決意見如下：

委托人簽名（簽章）： 委托人身份證（營業執照）號碼：

委托人證券賬戶： 委托人持股數量：

受托人姓名（簽章）： 受托人身份證號碼：

委托日期：

附注：1、請在“同意”、“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。 2、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。 3、委托人為法人的，應當加蓋單位印章。 4、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。

附件三：

奧飛娛樂股份有限公司

2021年度股東大會參會股東登記表

附注：如為股東本人參會則不需要填寫委托代理人姓名及委托代理人身份證號碼。

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010