證券代碼：002266 證券簡稱：浙富控股 公告編號：2022-041

浙富控股集團股份有限公司

2021年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會召開期間無增加、變更或否決提案的情況。

2、本次股東大會不存在涉及變更以往股東大會已通過決議的情況。

3、本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開日期和時間

1、現(xiàn)場會議召開時間：2022年5月23日（星期一）下午14:30

2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年5月23日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022年5月23日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年5月23日上午9:15至下午15:00期間任意時間。

3、現(xiàn)場會議地點：浙江省杭州市余杭區(qū)綠汀路21號浙富控股大廈3樓會議室

4、會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

5、會議召集人：公司董事會

6、現(xiàn)場會議主持人：公司董事長孫毅先生主持現(xiàn)場會議

本次股東大會的召集、召開與表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《浙富控股集團股份有限公司章程》的規(guī)定。

（二）會議出席情況

1、出席會議股東的總體情況

參加本次股東大會現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共29人，代表有表決權(quán)股份3,217,771,742 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的59.9235% ；其中，中小投資者共18人，代表有表決權(quán)股份45,095,188股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8398% 。

2、現(xiàn)場會議出席情況

參加現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共13人，代表有表決權(quán)股份3,172,676,754 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的59.0837%；其中，中小投資者共2人，代表有表決權(quán)股份200股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會的股東共16人，代表有表決權(quán)股份45,094,988 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8398%；其中，中小投資者共16人，代表有表決權(quán)股份45,094,988股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8398% 。

公司全體董事、全體監(jiān)事出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議，浙江星韻律師事務(wù)所指派律師對本次股東大會進行了見證并出具了法律意見書。

二、提案審議表決情況

本次會議采用現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過以下議案，表決結(jié)果如下：

（一）審議通過了《公司2021年度董事會工作報告》

表決情況：同意3,217,325,442股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的99.9861%；反對121,100股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0038%；棄權(quán)325,200股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0101%。

其中，中小投資者的表決情況：同意44,648,888股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0103%；反對121,100股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2685%；棄權(quán)325,200股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.7211%。

表決結(jié)果：本議案獲得通過。

（二）審議通過了《公司2021年度監(jiān)事會工作報告》

表決情況：同意3,217,325,942股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的99.9861%；反對120,600股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0037%；棄權(quán)325,200股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0101%。

其中，中小投資者的表決情況：同意44,649,388股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0114%；反對120,600股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2674%；棄權(quán)325,200股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.7211%。

表決結(jié)果：本議案獲得通過。

（三）審議通過了《公司2021年度報告》全文及摘要

表決情況：同意3,217,325,942股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的99.9861%；反對120,500股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0037%；棄權(quán)325,300股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0101%。

其中，中小投資者的表決情況：同意44,649,388股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0114%；反對120,500股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2672%；棄權(quán)325,300股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.7214%。

表決結(jié)果：本議案獲得通過。

（四）審議通過了《公司2021年度財務(wù)決算報告》

表決情況：同意3,217,179,142股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的99.9816%；反對267,400股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0083%；棄權(quán)325,200股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0101%。

其中，中小投資者的表決情況：同意44,502,588股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.6859%；反對267,400股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5930%；棄權(quán)325,200股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.7211%。

表決結(jié)果：本議案獲得通過。

（五）審議通過了《公司2021年度利潤分配預(yù)案》

表決情況：同意3,217,650,642股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的99.9962%；反對121,100股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0038%；棄權(quán)0股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

其中，中小投資者的表決情況：同意44,974,088股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7315%；反對121,100股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2685%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

表決結(jié)果：本議案獲得通過。

（六）以特別決議方式審議通過了《關(guān)于公司及所屬子公司向銀行申請授信額度及擔(dān)保事項的議案》，關(guān)聯(lián)股東葉標及其一致行動人（持有公司1,342,114,556股股份）回避表決，本議案出席會議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)為1,875,657,186。

表決情況：同意1,839,003,257股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的98.0458%；反對36,653,929股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.9542%；棄權(quán)0股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

其中，中小投資者的表決情況：同意8,441,259股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的18.7188%；反對36,653,929股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的81.2812%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

表決結(jié)果：本議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

（七）審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

表決情況：同意3,207,880,828股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的99.6926%；反對276,200股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0086%；棄權(quán)9,614,714股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2988%。

其中，中小投資者的表決情況：同意35,204,274股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的78.0666%；反對276,200股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6125%；棄權(quán)9,614,714股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的21.3209%。

表決結(jié)果：本議案獲得通過。

（八）以特別決議方式審議通過了《關(guān)于變更公司注冊地址及修訂〈浙富控股集團股份有限公司章程〉的議案》

表決情況：同意3,175,601,043股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的98.6894%；反對42,170,699股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.3106%；棄權(quán)0股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

其中，中小投資者的表決情況：同意2,924,489股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的6.4851%；反對42,170,699股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的93.5149%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

表決結(jié)果：本議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

（九）審議通過了《關(guān)于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》

表決情況：同意3,175,591,643股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的98.6892%；反對42,180,099股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.3108%；棄權(quán)0股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

其中，中小投資者的表決情況：同意2,915,089股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的6.4643%；反對42,180,099股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的93.5357%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

表決結(jié)果：本議案獲得通過。

（十）以累積投票制逐項審議通過了《關(guān)于補選第五屆董事會獨立董事的議案》，本議案出席會議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)為3,217,771,742。表決情況如下：

10.01選舉何圣東先生為第五屆董事會獨立董事

表決情況：同意3,217,173,652股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的99.9814%。

其中，中小投資者的表決情況：同意44,497,098股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.6737%。

表決結(jié)果：本議案獲得通過，何圣東先生當選為第五屆董事會獨立董事。

三、律師出具的法律意見

浙江星韻律師事務(wù)所律師出席了本次股東大會，并出具了法律意見書。結(jié)論意見為： 浙富控股集團股份有限公司本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規(guī)、股東大會規(guī)則和《浙富控股集團股份有限公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結(jié)果合法有效；作出的決議合法有效。

《浙江星韻律師事務(wù)所關(guān)于浙富控股集團股份有限公司2021年度股東大會的法律意見書》全文詳見公司同日登載于《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

四、備查文件

1、浙富控股集團股份有限公司2021年度股東大會決議；

2、浙江星韻律師事務(wù)所出具的《浙江星韻律師事務(wù)所關(guān)于浙富控股集團股份有限公司2021年度股東大會的法律意見書》。

特此公告。

浙富控股集團股份有限公司董事會

二〇二二年五月二十四日

證券代碼：002266 證券簡稱：浙富控股 公告編號：2022-042

浙富控股集團股份有限公司

第五屆董事會第二十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙富控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十次會議于2022年5月19日以電子郵件、短信等方式向全體董事發(fā)出會議通知，并于2022年5月23日在公司會議室以現(xiàn)場會議的方式召開，應(yīng)參加會議董事10人，實際參加會議董事10人，公司全部監(jiān)事和部分高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》等規(guī)定。會議由董事長孫毅先生主持，會議審議通過了以下議案：

一、會議以10票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司擬對外投資的議案》

同意公司在浙江省杭州市桐廬縣競拍土地預(yù)計投資10億元人民幣打造“高端裝備研發(fā)制造項目”，并授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理項目相關(guān)事宜并簽署相關(guān)協(xié)議。具體內(nèi)容詳見公司同日登載于《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公司擬對外投資的公告》（公告編號：2022-043）。

二、會議以10票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉何圣東先生為第五屆董事會戰(zhàn)略決策委員會委員的議案》

同意何圣東先生當選為公司第五屆董事會戰(zhàn)略決策委員會委員。

三、會議以10票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉何圣東先生為第五屆董事會提名委員會委員及召集人的議案》

同意何圣東先生當選為公司第五屆董事會提名委員會委員及召集人。

四、備查文件

1、浙富控股集團股份有限公司第五屆董事會第二十次會議決議。

特此公告。

浙富控股集團股份有限公司董事會

二〇二二年五月二十四日

證券代碼：002266 證券簡稱：浙富控股 公告編號：2022-043

浙富控股集團股份有限公司

關(guān)于公司擬對外投資的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、擬對外投資概述

浙富控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月23日召開了第五屆董事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于公司擬對外投資的議案》，同意公司在浙江省杭州市桐廬縣競拍土地預(yù)計投資10億元人民幣打造“高端裝備研發(fā)制造項目”，并授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理項目相關(guān)事宜并簽署相關(guān)協(xié)議。

本次擬對外投資事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次擬對外投資事項屬于董事會審批范疇內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

二、交易對手方介紹

名稱：桐廬縣富春江鎮(zhèn)人民政府

地址：浙江省桐廬縣富春江鎮(zhèn)黃坡嶺28號

公司與桐廬縣富春江鎮(zhèn)人民政府不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、擬投資協(xié)議的主要內(nèi)容

1、協(xié)議主體

甲方：桐廬縣富春江鎮(zhèn)人民政府

乙方：浙富控股集團股份有限公司

2、項目名稱

高端裝備研發(fā)制造項目

3、項目內(nèi)容

項目依托公司在水電、核電設(shè)備生產(chǎn)方面的技術(shù)優(yōu)勢，致力于液態(tài)金屬反應(yīng)堆主泵、泳池式常壓低溫供熱堆池內(nèi)構(gòu)件、新型堆型堆內(nèi)構(gòu)件、核電站非標設(shè)備、抽水蓄能發(fā)電機組的技術(shù)研發(fā)和制造。主要圍繞“1+2”實施建設(shè)，即建設(shè)“1個研發(fā)中心”：研發(fā)中心大樓項目；“2個生產(chǎn)基地”：年產(chǎn)五臺（套）抽水蓄能發(fā)電機組項目和年產(chǎn)七臺（套）核電設(shè)備項目。

4、擬投資規(guī)模及實施計劃

本項目總投資預(yù)計10億元，共分三個子項目投資：

（1）年產(chǎn)五臺（套）抽水蓄能發(fā)電機組項目（以下簡稱“水電項目”）總投資預(yù)計5.56億元，計劃于2024年12月31日前完成；

（2）年產(chǎn)七臺（套）核電設(shè)備項目（以下簡稱“核電項目”）總投資預(yù)計3.27億元，計劃于2024年12月31日前完成；

（3）研發(fā)中心大樓項目（以下簡稱“研發(fā)中心項目”）總投資預(yù)計1.17億元，計劃于2024年12月31日前完成。

5、空間需求

本項目需求出讓用地面積合計不超過140畝 ，根據(jù)三個子項目分開出讓。

（1）項目名稱：年產(chǎn)五臺（套）抽水蓄能發(fā)電機組項目

用地面積：69畝

土地性質(zhì)：工業(yè)（創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)用地）

出讓年限：50年

建設(shè)單位：浙江富春江水電設(shè)備有限公司（公司全資子公司）

（2）項目名稱：年產(chǎn)七臺（套）核電設(shè)備項目

用地面積：51畝

土地性質(zhì)：工業(yè)（創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)用地）

出讓年限：50年

建設(shè)單位：杭州浙富核電設(shè)備有限公司（公司全資子公司）

（3）項目名稱：研發(fā)中心大樓項目

用地面積：20畝

土地性質(zhì)：商業(yè)

出讓年限：40年

建設(shè)單位：浙富控股集團下屬控股子公司

土地按照國家、省市相關(guān)法律法規(guī)及市政府有關(guān)規(guī)定通過招拍掛方式進行出讓，具體以建設(shè)單位與土地行政主管部門規(guī)劃和自然資源局簽訂的土地使用權(quán)出讓合同為準，相關(guān)程序遵照國家、省市相關(guān)法律法規(guī)進行。

6、履約責(zé)任

(1)甲方履約責(zé)任

甲方負責(zé)落實項目地塊出讓前期工作，實施“標準地”出讓。即在乙方項目開工前完成場地平整、施工圍墻搭建，負責(zé)臨時水、電等設(shè)施安裝到位，確保項目順利推進；項目竣工前完成周邊市政道路建設(shè)以及市政排給水、燃氣、通信等管路通達。

甲方負責(zé)為乙方項目建設(shè)做好服務(wù)保障協(xié)調(diào)工作，安排全程代辦員配合乙方做好項目建設(shè)過程中涉及的各項審批手續(xù)，確保乙方項目可享受縣重點投資項目“一站式服務(wù)”和“***多跑一次”等服務(wù)承諾及優(yōu)惠條件。對乙方建設(shè)過程中遇到的實際困難和糾葛及時給予幫助、協(xié)調(diào)，保障乙方項目順利推進。

為更好地推進項目建設(shè)和發(fā)展，甲方根據(jù)乙方項目的投入和貢獻情況，另行約定“一事一議”的政策支持。

甲方未能協(xié)調(diào)、處理項目施工、生產(chǎn)經(jīng)營過程中與有關(guān)部門及周邊農(nóng)村間出現(xiàn)的問題，影響到項目正常運行的，乙方有權(quán)要求甲方及時配合做好處理工作。

（2）乙方履約責(zé)任

乙方超過本協(xié)議約定的開工之日起26個月內(nèi)或因其他客觀原因在甲方另行同意的期限內(nèi)未能按照協(xié)議約定完成投資建設(shè)的，則甲方可按原土地出讓價格收回土地，在建工程按照乙方投入成本予以補償；乙方超過本協(xié)議約定的開工日期滿一年未動工建設(shè)的，或已開發(fā)建設(shè)用地面積占應(yīng)動工開發(fā)建設(shè)用地總面積不足三分之一，或者已投資額占固定資產(chǎn)投資額不足百分之二十五，中止開發(fā)建設(shè)滿一年的國有建設(shè)用地，可認定為閑置土地，乙方應(yīng)當向政府主管部門繳納土地閑置費；對逾期滿兩年未動工建設(shè)的，甲方可依法無償收回土地使用權(quán)。乙方遇到不可抗力導(dǎo)致工期延后，或者因其他客觀原因提前報請甲方并經(jīng)甲方同意的情形除外。

若乙方或其項目公司未能履行本協(xié)議約定的相關(guān)義務(wù)和責(zé)任，甲方有權(quán)提出整改意見，如在甲方提出意見后，乙方項目公司仍不履行或采取補救措施的，甲方有權(quán)暫停本協(xié)議的執(zhí)行，并追回已兌現(xiàn)的相應(yīng)政策優(yōu)惠。因非乙方或其項目公司原因造成的情形除外。

四、本次投資的目的、存在的風(fēng)險及對公司的影響

在“碳中和”政策推動下，我國步入了能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型重要窗口期。“十四五”是我國為實現(xiàn)“雙碳”目標打好基礎(chǔ)的關(guān)鍵時期，必須協(xié)同推進能源低碳轉(zhuǎn)型與供給保障，加快能源系統(tǒng)調(diào)整以適應(yīng)新能源大規(guī)模發(fā)展，推動形成綠色發(fā)展方式和生活方式。

為推進抽水蓄能快速發(fā)展，適應(yīng)新型電力系統(tǒng)建設(shè)和大規(guī)模高比例新能源發(fā)展需要，助力實現(xiàn)“碳達峰、碳中和”目標，2021年9月，國家能源局發(fā)布《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，提出大力推進抽水蓄能發(fā)展：到2025年，抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模較“十三五”翻一番，達到6,200萬千瓦以上；到2030年，抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模較“十四五”再翻一番，達到1.2億千瓦左右；到2035年，形成滿足新能源高比例大規(guī)模發(fā)展需求的，技術(shù)***、管理優(yōu)質(zhì)、國際競爭力強的抽水蓄能現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)，培訓(xùn)形成一批抽水蓄能大型骨干企業(yè)。

目前公司的抽水蓄能機組生產(chǎn)能力和核電設(shè)備生產(chǎn)能力缺口較大，不能滿足當前的“雙碳”目標的要求。公司作為中國三大水電設(shè)備制造商之一和***大的民營清潔能源裝備制造企業(yè)、國內(nèi)***大的危廢無害化處置及再生金屬深度資源化的上市企業(yè)、“華龍一號”核反應(yīng)堆控制棒驅(qū)動機構(gòu)及四代核電快堆核主泵供應(yīng)商，本次擬投資項目系為滿足公司規(guī)模及業(yè)務(wù)的擴張的需求，有利于進一步鞏固公司的行業(yè)***地位，提升資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及全體股東的利益。

本次擬投資事項的實施是以競買目標土地為前提，尚需取得相關(guān)部門的審核批準，協(xié)議能否按照約定的內(nèi)容按期執(zhí)行尚存在不確定性。后續(xù)工作的開展與實施，尚需協(xié)議雙方進一步推進與落實，并分別履行相應(yīng)的審批程序及信息披露義務(wù)。

本次擬投資項目的投資金額、建設(shè)周期等僅是協(xié)議雙方在目前條件下結(jié)合市場環(huán)境進行的合理預(yù)估，實際執(zhí)行情況可能與預(yù)期存在差距，并不代表公司對未來業(yè)績的預(yù)測，亦不構(gòu)成對投資者的業(yè)績承諾。本次擬投資項目對公司2022年度財務(wù)狀況和經(jīng)營成果不會產(chǎn)生重大影響，預(yù)期對未來財務(wù)狀況和經(jīng)營成果將帶來積極影響。

五、備查文件

1、浙富控股集團股份有限公司第五屆董事會第二十次會議決議。

特此公告。

浙富控股集團股份有限公司董事會

二〇二二年五月二十四日

浙江星韻律師事務(wù)所

關(guān)于浙富控股集團股份有限公司

2021年度股東大會的法律意見書

致:浙富控股集團股份有限公司

根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)、《上市公司股東大會規(guī)則》(以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”)及《浙富控股集團股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的有關(guān)規(guī)定，浙江星韻律師事務(wù)所(以下簡稱“本所”)受浙富控股集團股份有限公司(以下簡稱“浙富控股”或“公司”)的委托，委派律師(以下簡稱“本所律師”)出席2022年5月23日下午召開的浙富控股2021年度股東大會(以下簡稱“本次股東大會”)，對會議現(xiàn)場進行律師見證，并出具本法律意見書。

律師聲明事項:

1.本法律意見書是本所律師根據(jù)出席本次股東大會所掌握的法律事實及浙富控股提供的有關(guān)資料發(fā)表法律意見。

2.浙富控股已向本所律師保證和承諾,其所提供的所有文件正本及副本均為真實、完整，浙富控股已向本所律師披露一切足以影響本法律意見書出具的事實和文件，且無任何隱瞞、疏漏之處。

3.本所律師按照《股東大會規(guī)則》的要求，對浙富控股提供的本次股東大會召集和召開程序，出席會議人員資格、召集人資格、會議表決程序以及本次股東大會的有關(guān)文件資料進行審查驗證，并據(jù)此發(fā)表法律意見。

4.本法律意見書不對本次股東大會所審議的議案內(nèi)容以及該議案所表述的事實或數(shù)據(jù)的真實性和準確性發(fā)表意見。

5.本法律意見書僅用于浙富控股2021年度股東大會見證之目的。本所律師同意將本法律意見書作為浙富控股2021年度股東大會的必備公告文件，隨同其它文件一并公告，并依法承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。

本所律師根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，按照律師行業(yè)公認的業(yè)務(wù)標準、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，出具法律意見如下:

一、關(guān)于本次股東大會的召集和召開

1.本次股東大會的召集

根據(jù)本所律師的審查，浙富控股第五屆董事會第十九次會議決定召開本次股東大會。公司董事會于《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)等刊登了《關(guān)于召開2021年度股東大會暨投資者接待日活動的通知》(以下簡稱“《股東大會通知》”)。上述《股東大會通知》載明了本次股東大會召開的時間、地點、召開方式(包括進行網(wǎng)絡(luò)投票的方式和程序)、審議事項等內(nèi)容，說明了股東有權(quán)親自或委托代理人出席本次股東大會并行使表決權(quán)以及有權(quán)出席會議股東的股權(quán)登記日、出席會議股東的登記辦法、公司的聯(lián)系地址和聯(lián)系人等事項。

2.本次股東大會的召開

根據(jù)本所律師的審查，本次股東大會現(xiàn)場會議于2022年5月23日下午14:30在浙江省杭州市余杭區(qū)綠汀路21號浙富控股大廈3樓會議室如期召開，由公司董事長孫毅先生主持。

網(wǎng)絡(luò)投票時間為2022年5月23日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2022年5月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2022年5月23日上午9:15至下午15:00期間任意時間。

會議的時間、地點和內(nèi)容等事項與《股東大會通知》披露的內(nèi)容一致。據(jù)此，本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

二、關(guān)于本次股東大會召集人和出席人員的資格

1.關(guān)于召集人

根據(jù)本所律師的審查，本次股東大會由公司董事會召集。

2.關(guān)于出席人員

根據(jù)本所律師的審查,出席本次股東大會的股東及股東代表共29人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)共3,217,771,742股，占公司股份總額的59.9235%。

出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東代表共13人，代表有表決權(quán)的股份數(shù) 共3,172,676,754股，占公司股份總額的59.0837%。

根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的信息，通過網(wǎng)絡(luò)和交易系統(tǒng)投票的流通股股東共16人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)共45,094,988股，占公司股份總額的0.8398%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的方式出席本次股東大會的股東資格，由網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)提供機構(gòu)深圳證券信息有限公司驗證。

除上述公司股東及股東代理人外，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員等有關(guān)人員和本所律師出席了會議。

據(jù)此，本所律師認為，本次股東大會的召集人和出席人員的資格符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

三、關(guān)于本次股東大會的表決程序和表決方式

根據(jù)本所律師的審查，本次股東大會審議的議案已經(jīng)在公司發(fā)布的《股東大會通知》中列明，本次股東大會實際審議的事項與《股東大會通知》所列明的事項相符，不存在修改原有會議議程以及提出新議案、對《股東大會通知》中未列明的事項進行表決的情形。出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人就相關(guān)事項以記名投票方式進行了表決，公司按《公司章程》規(guī)定的程序進行計票、監(jiān)票。根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計結(jié)果，公司在網(wǎng)絡(luò)投票截止后合并統(tǒng)計了現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果，并公布了表決結(jié)果。

據(jù)此，本所律師認為，本次股東大會的表決程序和表決方式符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

四、關(guān)于本次股東大會的表決結(jié)果

本次股東大會對下列議案進行表決:

1.《公司2021年度董事會工作報告》

該議案的表決結(jié)果為：同意3,217,325,442股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的99.9861%；反對121,100股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0038%；棄權(quán)325,200股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0101%。

其中，中小投資者的表決情況：

同意44,648,888股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0103%；反對121,100股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2685%；棄權(quán)325,200股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.7211%。

2.《公司2021年度監(jiān)事會工作報告》

該議案的表決結(jié)果為：同意3,217,325,942股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的99.9861%；反對120,600股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0037%；棄權(quán)325,200股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0101%。

其中，中小投資者的表決情況：

同意44,649,388股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0114%；反對120,600股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2674%；棄權(quán)325,200股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.7211%。

3.《公司2021年年度報告》全文及摘要

該議案的表決結(jié)果為：同意3,217,325,942股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的99.9861%；反對120,500股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0037%；棄權(quán)325,300股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0101%。

其中，中小投資者的表決情況：

同意44,649,388股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0114%；反對120,500股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2672%；棄權(quán)325,300股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.7214%。

4.《公司2021年度財務(wù)決算報告》

該議案的表決結(jié)果為：同意3,217,179,142股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的99.9816%；反對267,400股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0083%；棄權(quán)325,200股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0101%。

其中，中小投資者的表決情況：

同意44,502,588股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.6859%；反對267,400股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5930%；棄權(quán)325,200股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.7211%。

5.《公司2021年度利潤分配預(yù)案》

該議案的表決結(jié)果為：同意3,217,650,642股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的99.9962%；反對121,100股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0038%；棄權(quán)0股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

其中，中小投資者的表決情況：

同意44,974,088股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7315%；反對121,100股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2685%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

6.《關(guān)于公司及所屬子公司向銀行申請授信額度及擔(dān)保事項的議案》

該議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東葉標先生及其一致行動人已回避表決。

該議案的表決結(jié)果為：同意1,839,003,257股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的98.0458%；反對36,653,929股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.9542%；棄權(quán)0股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

其中，中小投資者的表決情況：

同意8,441,259股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的18.7188%；反對36,653,929股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的81.2812%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

7.《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

該議案的表決結(jié)果為：同意3,207,880,828股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的99.6926%；反對276,200股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0086%；棄權(quán)9,614,714股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2988%。

其中，中小投資者的表決情況：

同意35,204,274股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的78.0666%；反對276,200股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6125%；棄權(quán)9,614,714股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的21.3209%。

8.《關(guān)于變更公司注冊地址及修訂〈浙富控股集團股份有限公司章程〉的議案》

該議案的表決結(jié)果為：同意3,175,601,043股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的98.6894%；反對42,170,699股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.3106%；棄權(quán)0股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

其中，中小投資者的表決情況：

同意2,924,489股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的6.4851%；反對42,170,699股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的93.5149%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

9.《關(guān)于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》

該議案的表決結(jié)果為：同意3,175,591,643股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的98.6892%；反對42,180,099股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.3108%；棄權(quán)0股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

其中，中小投資者的表決情況：

同意2,915,089股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的6.4643%；反對42,180,099股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的93.5357%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

10.《關(guān)于補選第五屆董事會獨立董事的議案》

10.1選舉何圣東先生為第五屆董事會獨立董事

獲得票數(shù)：同意3,217,173,652股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的99.9814%。

其中，中小投資者的表決情況：

獲得出席會議的中小投資者票數(shù)為：同意44,497,098股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.6737%。

經(jīng)核查，上述議案第1-5項、第7項、第9項為普通決議事項，經(jīng)出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權(quán)的二分之一以上表決通過。第6項與第8項為特別決議事項，其中第6項經(jīng)出席本次股東大會的非關(guān)聯(lián)股東及股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過、第8項經(jīng)出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過。第10項采用累積投票方式表決，何圣東當選為公司第五屆董事會獨立董事。

據(jù)此，本所律師認為，本次股東大會的表決結(jié)果符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。

五、結(jié)論意見

綜上所述，本所律師認為，浙富控股2021年度股東大會的召集和召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格和召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。

本《法律意見書》正本肆份，無副本。

本《法律意見書》簽署日期：2022年5月23日

浙江星韻律師事務(wù)所(蓋章)

負責(zé)人: 吳清旺

經(jīng)辦律師:吳清旺

經(jīng)辦律師:方 琰

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