證券代碼:002723 證券簡(jiǎn)稱：金萊特 公告編碼：2022－068

廣東金萊特電器股份有限公司關(guān)于

全資子公司完成營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更登記的

公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全資子公司國(guó)海建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)海建設(shè)”）于近日對(duì)經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行了變更，并完成了工商變更登記手續(xù)，取得了南昌縣行政審批局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，本次工商變更登記后，國(guó)海建設(shè)經(jīng)營(yíng)范圍增加：“建筑用金屬配件制造，金屬結(jié)構(gòu)制造，建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃”。變更后相關(guān)企業(yè)登記信息如下：

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91360108MA38LR2P5M

名稱：國(guó)海建設(shè)有限公司

類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

住所：江西省南昌市南昌縣八一鄉(xiāng)蓮謝路80號(hào)

法定代表人：姜旭

注冊(cè)資本：貳億陸仟萬(wàn)元整

成立日期：2019年5月27日

營(yíng)業(yè)期限：2019年5月27日至長(zhǎng)期

經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：建設(shè)工程施工，建設(shè)工程監(jiān)理，建設(shè)工程設(shè)計(jì)，建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)） 一般項(xiàng)目：工程管理服務(wù)，土石方工程施工，園林綠化工程施工，體育場(chǎng)地設(shè)施工程施工，土地整治服務(wù)，電機(jī)制造，電力電子元器件銷售，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售，建筑裝飾材料銷售，辦公設(shè)備銷售，軟件開發(fā)，銷售代理，機(jī)械設(shè)備租賃，建筑用金屬配件制造，金屬結(jié)構(gòu)制造，建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）

特此公告。

廣東金萊特電器股份有限公司董事會(huì)

2022年5月19日

證券代碼:002723 證券簡(jiǎn)稱：金萊特 公告編碼：2022－066

廣東金萊特電器股份有限公司關(guān)于

第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議的

公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司” 、“本公司”或“上市公司”）第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議于2022年5月17日以書面及通訊方式發(fā)出會(huì)議通知，并于 2022年5月18日下午15：00分在江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路21號(hào)六樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻通訊的方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，本公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)楊健佳先生主持，本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》、《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

審議通過(guò)了《關(guān)于選舉新任董事長(zhǎng)的議案》

楊健佳先生因工作調(diào)整，申請(qǐng)辭去公司董事長(zhǎng)職務(wù)，辭職后仍擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)董事、子公司廣東金萊特智能科技有限公司董事、國(guó)海建設(shè)有限公司董事、廣東齊康貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事、江門市蓬江區(qū)金贏科技有限公司執(zhí)行董事等職務(wù)。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，董事會(huì)一致同意選舉彭國(guó)宇先生為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿日止。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過(guò)

《關(guān)于董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理辭職及選舉新任董事長(zhǎng)的公告》與本決議于同日刊登在***信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）上。

三、備查文件

《公司第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議》

特此公告。

廣東金萊特電器股份有限公司董事會(huì)

2022年5月19日

證券代碼:002723 證券簡(jiǎn)稱：金萊特 公告編碼：2022－067

廣東金萊特電器股份有限公司

關(guān)于董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理辭職

及選舉新任董事長(zhǎng)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理辭職情況

廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日收到董事長(zhǎng)楊健佳先生、副總經(jīng)理譚裕斌先生的書面辭職報(bào)告。

楊健佳先生因工作職務(wù)調(diào)整，申請(qǐng)辭去公司董事長(zhǎng)職務(wù)，辭職后仍擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)董事以及子公司廣東金萊特智能科技有限公司董事、國(guó)海建設(shè)有限公司董事、廣東齊康貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事、江門市蓬江區(qū)金贏科技有限公司執(zhí)行董事、上海致美梵健康管理有限公司執(zhí)行董事等職務(wù)。

譚裕斌先生因工作職務(wù)調(diào)整，申請(qǐng)辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)，辭職后仍擔(dān)任子公司廣東齊康貿(mào)易有限公司總經(jīng)理。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，楊健佳先生、譚裕斌先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。楊健佳先生、譚裕斌先生的辭職不會(huì)影響公司董事會(huì)的依法規(guī)范運(yùn)作，也不影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

截至本公告披露日，楊健佳先生直接持有公司224,000股股份，占公司總股本的0.07%；譚裕斌先生未持有公司股份。楊健佳先生辭職后其將繼續(xù)按照《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定管理其所持股票。

楊健佳先生、譚裕斌先生在擔(dān)任公司董事長(zhǎng)、高級(jí)管理人員期間勤勉盡責(zé)，為公司的規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會(huì)對(duì)楊健佳先生、譚裕斌先生在任職期間所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

二、選舉新任董事長(zhǎng)情況

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，公司于2022年5月18日召開第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于選舉新任董事長(zhǎng)的議案》，董事會(huì)一致同意選舉彭國(guó)宇先生為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿日止。（彭國(guó)宇先生的簡(jiǎn)歷詳見附件）

三、備查文件

《公司第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議》

特此公告。

廣東金萊特電器股份有限公司董事會(huì)

2022年5月19日

附件：彭國(guó)宇個(gè)人簡(jiǎn)歷

彭國(guó)宇：男，1967年出生，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，無(wú)境外***居留權(quán)，在職本科學(xué)歷。曾任中山市公安消防局開發(fā)區(qū)大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)；中山市公安消防局副局長(zhǎng)；中山市公安消防局黨委書記（正團(tuán)職）兼政委；廣州青大低碳投資有限公司董事；湖南中房聯(lián)合房地產(chǎn)有限公司監(jiān)事；中山市嘉信化工倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司執(zhí)行董事；中山市中科檢測(cè)有限公司董事長(zhǎng)；邵陽(yáng)中房房地產(chǎn)有限公司董事長(zhǎng)等職務(wù)。現(xiàn)任歐浦智網(wǎng)股份有限公司董事長(zhǎng)；本公司第五屆董事會(huì)董事。

截至目前，彭國(guó)宇先生未持有公司股票。與持有公司5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

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