證券代碼：003039 證券簡稱：順控發(fā)展 公告編號：2022-032

廣東順控發(fā)展股份有限公司

關(guān)于修訂公司章程的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東順控發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月19日召開第三屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》。具體情況如下：

一、關(guān)于修訂公司章程的背景

公司收到監(jiān)事會提交的《關(guān)于增加監(jiān)事會席位并修訂〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》。為了進(jìn)一步完善公司治理，提升公司規(guī)范運作水平，公司擬將監(jiān)事會成員人數(shù)由3名增加至5名，其中新設(shè)職工監(jiān)事1名，股東代表監(jiān)事1名。

基于上述情況，同時根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《上市公司章程指引》（2022修訂）的相關(guān)規(guī)定，公司擬對公司章程進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

二、本次公司章程修訂對比表：

除以上條款修訂外，《公司章程》其他條款內(nèi)容不變。

公司本次修改公司章程的事項，尚需提交股東大會審議。

三、備查文件

《廣東順控發(fā)展股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議》

特此公告。

廣東順控發(fā)展股份有限公司董事會

2022年 5 月19日

證券代碼：003039 證券簡稱：順控發(fā)展 公告編號：2022-031

廣東順控發(fā)展股份有限公司

關(guān)于公司部分董事辭職

暨擬補選非獨立董事的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東順控發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，于2022年5月19日召開了第三屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于補選公司董事的議案》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、關(guān)于公司部分董事辭職的情況

近日，公司收到董事梁偉峰先生的書面辭職報告。因工作調(diào)整，梁偉峰先生申請辭去公司董事一職。梁偉峰先生辭去公司董事一職后，其在公司的其他職務(wù)不變。截止本公告日，梁偉峰先生未持有公司股票及其他相關(guān)有價證券。

梁偉峰先生辭職后，公司董事會成員為8人，其中獨立董事4人，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，梁偉峰先生的辭職報告自送達(dá)董事會之日起生效。

梁偉峰先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司及董事會對其在任職期間對公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

二、關(guān)于擬補選公司非獨立董事的情況

經(jīng)公司董事會提名委員會審查，經(jīng)第三屆董事會第八次會議審議，公司董事會擬提名蔣力先生為公司董事，任期自股東大會審議通過之日起至公司第三屆董事會任期期滿之日止。

若該議案經(jīng)股東大會審議通過，公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

三、獨立董事意見

公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的獨立董事意見。

四、備查文件

1.《廣東順控發(fā)展股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議》

2.《廣東順控發(fā)展股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第八次會議相關(guān)事項的獨立意見》

特此公告。

廣東順控發(fā)展股份有限公司董事會

2022年 5 月19日

附件：

蔣力先生簡歷

蔣力，男，1978年6月生，機(jī)械工程及自動化專業(yè)、應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)雙學(xué)位本科。主要任職經(jīng)歷如下：2000年7月至2014年8月，歷任美的集團(tuán)股份有限公司開發(fā)工程師、綜合管理經(jīng)理、戰(zhàn)略投資經(jīng)理、機(jī)電集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部副總監(jiān)、集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部高級經(jīng)理；2014年8月至2022年5月，歷任廣東順德科創(chuàng)管理集團(tuán)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長兼總裁、董事長。

蔣力先生未持有公司股份，除目前尚在公司實際控制人下屬其他企業(yè)擔(dān)任董事、經(jīng)理等職務(wù)外，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員均不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系；其不存在（1）《公司法》中不得擔(dān)任公司董事的情形；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）***近三十六個月內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）***近三十六個月內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見；（7）被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

證券代碼：003039 證券簡稱：順控發(fā)展 公告編號：2022-030

廣東順控發(fā)展股份有限公司

關(guān)于變更公司總經(jīng)理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東順控發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，于2022年5月19日召開了第三屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司總經(jīng)理的議案》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、變更公司總經(jīng)理的基本情況

因工作安排，陳海燕先生不再擔(dān)任廣東順控發(fā)展股份有限公司（下稱“順控發(fā)展”或“公司”）總經(jīng)理。陳海燕先生雖不再擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)，但仍繼續(xù)擔(dān)任順控發(fā)展董事長、戰(zhàn)略發(fā)展委員會主任委員等職務(wù)。同時，經(jīng)董事會提名委員會審查，董事會同意聘任蔣力先生為公司總經(jīng)理，任期自董事會審議通過之日起至公司第三屆董事會任期期滿之日止。截止本公告日，陳海燕先生未持有公司股票及其他相關(guān)有價證券。

二、獨立董事意見

公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的獨立董事意見。

三、備查文件

1.《廣東順控發(fā)展股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議》

2.《廣東順控發(fā)展股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第八次會議相關(guān)事項的獨立意見》

特此公告。

廣東順控發(fā)展股份有限公司董事會

2022年5月19日

附：

蔣力先生簡歷

蔣力，男，1978年6月生，機(jī)械工程及自動化專業(yè)、應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)雙學(xué)位本科。主要任職經(jīng)歷如下：2000年7月至2014年8月，歷任美的集團(tuán)股份有限公司開發(fā)工程師、綜合管理經(jīng)理、戰(zhàn)略投資經(jīng)理、機(jī)電集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部副總監(jiān)、集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部高級經(jīng)理；2014年8月至2022年5月，歷任廣東順德科創(chuàng)管理集團(tuán)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長兼總裁、董事長。

蔣力先生未持有公司股份，除目前尚在公司實際控制人下屬其他企業(yè)擔(dān)任董事、經(jīng)理等職務(wù)外，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員均不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系；其不存在（1）《公司法》中不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）***近三十六個月內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）***近三十六個月內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見；（7）被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

證券代碼：003039 證券簡稱：順控發(fā)展 公告編號：2022-029

廣東順控發(fā)展股份有限公司

關(guān)于召開2022年***次臨時

股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東順控發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月19日召開第三屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于提議召開股東大會的議案》，現(xiàn)公司定于2022年6月6日召開公司2022年***次臨時股東大會。本次股東大會的具體有關(guān)事項如下：

一、召開會議基本情況

（一）股東大會屆次：2022年***次臨時股東大會；

（二）召集人：公司董事會；

（三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集符合《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（四）會議召開時間：

1.現(xiàn)場會議時間：2022年6月6日（星期一）下午15：00。

2.網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的時間為2022年6月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2022年6月6日9:15-15:00。

（五）會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的方式

1.現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場股東大會或書面委托代理人出席現(xiàn)場會議和參加表決，股東委托的代理人不必是公司股東；

2.網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以***次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（六）股權(quán)登記日：2022年5月30日（星期一）

（七）出席對象：

1.截止股權(quán)登記日2022年5月30日下午15:00深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

2.本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

3.公司聘請的律師；

4.根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

（八）會議地點：佛山市順德區(qū)大良街道辦事處德和社區(qū)居民委員會新城區(qū)觀綠路4號恒實置業(yè)廣場1號樓20層會議室

（九）特別提示：為持續(xù)做好疫情防控工作，維護(hù)參會股東及其他與會人員、公司員工的生命健康安全，公司建議各位股東、股東代理人優(yōu)先采取網(wǎng)絡(luò)投票方式參加股東大會。股東、股東代理人如蒞臨現(xiàn)場參會，需遵守佛山市有關(guān)疫情防控期間健康狀況申報、隔離、觀察等規(guī)定和要求，現(xiàn)場參會股東及股東代理人須按照規(guī)定佩戴口罩、接受體溫檢測、出示健康碼、行程卡，如實完整登記個人相關(guān)信息等。不符合疫情防控有關(guān)規(guī)定和要求的股東將無法進(jìn)入本次股東大會現(xiàn)場。

二、會議審議事項

（一）本次股東大會擬審議的提案

（二）本次股東大會擬審議的提案內(nèi)容及相關(guān)事項

1、上述提案中，提案1和提案2屬于特別決議事項，須經(jīng)出席會議的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。

2、提案4將采用累積投票方式進(jìn)行表決，根據(jù)相關(guān)規(guī)定需采取累積投票方式對每位候選人選舉，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)，其他提案為普通決議事項，須經(jīng)出席股東大會股東所持表決權(quán)過半數(shù)通過。

3、提案1獲得表決通過是提案2和提案4的表決結(jié)果生效的前提條件。

4、本次會議將對提案1-4的議案對中小投資者的表決結(jié)果單獨計票并披露，中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

5、上述提案已經(jīng)公司第三屆監(jiān)事會第七次會議、第三屆董事會第八次會議審議通過。詳情請參閱披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

四、會議登記等事項

（一）出席登記方式

1.自然人股東須持本人身份證、證券賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席的應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證（復(fù)印件）和委托人證券賬戶卡（復(fù)印件）進(jìn)行登記（授權(quán)委托書樣式詳見附件一）；

2.法人股東由法定代表人出席會議的，須持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法定代表人證明書和證券賬戶卡、單位持股憑證進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持代理人身份證、法定代表人身份證（復(fù)印件）、法定代表人證明書、營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、授權(quán)委托書和證券賬戶卡、單位持股憑證辦理登記手續(xù)（授權(quán)委托書樣式詳見附件一）；

3.上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個人材料復(fù)印件須由個人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公司公章。擬出席本次會議的股東應(yīng)將上述材料及股東大會參會股東登記表（參會股東登記表樣式見附件二）以專人、信函、傳真或郵件方式送達(dá)本公司。

（二）登記時間

1.現(xiàn)場登記時間：2022年6月2日9:30-11:30，14:00-16:30。

2.信函、傳真、郵件以抵達(dá)本公司的時間為準(zhǔn)。截止時間為2022年6月2日17:00。來信請在信函上注明“順控發(fā)展2022年***次臨時股東大會”字樣。

（三）登記地址：廣東省佛山市順德區(qū)大良街道辦事處德和社區(qū)居民委員會新城區(qū)觀綠路4號恒實置業(yè)廣場1號樓20樓董事會辦公室；郵編：528300；傳真號碼：0757一22317889（傳真請注明：股東大會登記）。

（四）會議聯(lián)系方式

會議聯(lián)系人：霍艷麗；

聯(lián)系電話：0757-22317888；

傳真號碼：0757-22317889；

聯(lián)系電子郵箱：shunkongfazhan@sina.com。

（五）本次會議不接受電話登記，出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請于會前半小時到現(xiàn)場辦理簽到登記手續(xù)，并攜帶相關(guān)證件原件，以便驗證入場。

（六）股東及委托代理人出席會議的食宿及交通費用自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件三。

六、備查文件

1.《廣東順控發(fā)展股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議》；

2.《廣東順控發(fā)展股份有限公司第三屆監(jiān)事會第七次會議決議》；

特此公告。

附件一：授權(quán)委托書

附件二：參會股東登記表

附件三：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

廣東順控發(fā)展股份有限公司董事會

2022年5月19日

附件一：

廣東順控發(fā)展股份有限公司

2022年***次臨時股東大會授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托先生（女士）代表我單位（個人），出席廣東順控發(fā)展股份有限公司2022年***次臨時股東大會并代表本單位（個人）依照以下指示對下列提案投票。若委托人沒有對表決權(quán)的形式方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行投票。

委托人對本次股東大會議案表決意見如下：

備注：委托人應(yīng)在授權(quán)委托書相應(yīng)“□”中用“√”明確授權(quán)受托人投票。

委托人（簽字、蓋章）：__________________________________

委托人證件號碼：________________________________________

法定代表人（簽字）（如有）：____________________________

委托人股東賬戶：________________________________________

委托人持有公司股份的性質(zhì)：_____________________________

委托人持股數(shù)量：________________________________________

受托人姓名（簽字）：____________________________________

受托人身份證號碼：______________________________________

委托書有效期限：自______年____月___日至自______年____月___日

授權(quán)委托書簽發(fā)日期：______年____月___日

附注：

1、股份性質(zhì)包括：限售流通股（或非流通股）、無限售流通股；

2、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效，單位委托須加蓋單位公章。

附件二：

廣東順控發(fā)展股份有限公司

2022年***次臨時股東大會參會股東登記表

附注：

1、請用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊上所載相同）。

2、已填妥及簽署的參會股東登記表，應(yīng)于2022年6月2日17:00之前采用送達(dá)、郵寄、傳真或電子郵件方式送達(dá)公司董事會辦公室或公司電子郵箱（shunkongfazhan@sina.com），不接受電話登記。

3、上述參會股東登記表的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

（一）投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“363039”，投票簡稱為“順控投票”。

（二）填報表決意見或選舉票數(shù)

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

選舉監(jiān)事（如提案4，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)，所投人數(shù)不得超過3位。

（三）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

（一）投票時間：2022年6月6日的交易時間，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

（一）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年6月6日9:15一15:00。

（二）股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

（三）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

證券代碼：003039 證券簡稱：順控發(fā)展 公告編號：2022-028

廣東順控發(fā)展股份有限公司

第三屆董事會第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

廣東順控發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第八次會議于2022年5月19日在公司20樓會議室以現(xiàn)場加通訊方式召開，本次會議通知于2022年5月16日以電子郵件方式發(fā)出，本次會議應(yīng)參加會議人數(shù)9人，實際參加會議人數(shù)9人（其中董事曾鴻志先生、李云暉先生、王立章先生、王敏女士、聶織錦女士、徐芳女士以通訊表決方式出席會議）。會議由公司董事長陳海燕先生主持，公司監(jiān)事、部分高級管理人員、候選人蔣力先生列席會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1.審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

公司收到監(jiān)事會提交的《關(guān)于增加監(jiān)事會席位并修訂〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》。為了進(jìn)一步完善公司治理，提升公司規(guī)范運作水平，公司擬將監(jiān)事會成員人數(shù)由3名增加至5名，其中新設(shè)職工監(jiān)事1名，股東代表監(jiān)事1名。

基于上述情況，同時根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《上市公司章程指引》（2022修訂）的相關(guān)規(guī)定，公司擬對公司章程進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)

本議案尚需提交公司股東大會審議。

《關(guān)于修訂〈公司章程〉的公告》（2022-032）同日刊登于《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

2.審議通過了《關(guān)于修改〈總經(jīng)理工作細(xì)則〉的議案》

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)

3.審議通過了《關(guān)于變更公司總經(jīng)理的議案》

董事會同意聘任蔣力先生為公司總經(jīng)理，任期自董事會審議通過之日起至公司第三屆董事會任期期滿之日止。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)

《關(guān)于變更公司總經(jīng)理的公告》（2022-030）同日刊登于《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

4.審議通過了《關(guān)于補選公司董事的議案》

董事會同意提名蔣力先生為公司董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至公司第三屆董事會任期期滿之日止。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)

《關(guān)于公司部分董事辭職暨擬補選非獨立董事的公告》（2022-031）同日刊登于《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

5.審議通過了《關(guān)于提議召開股東大會的議案》

會議同意公司于2022年6月6日召開2022年***次臨時股東大會。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

《關(guān)于召開2022年***次臨時股東大會的通知》（公告編號2022-029）同日刊登于《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1.《廣東順控發(fā)展股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議》；

2.《廣東順控發(fā)展股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第八次會議相關(guān)事項的專項說明和獨立意見》。

特此公告。

廣東順控發(fā)展股份有限公司董事會

2022年5月19日

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費咨詢電話：400-006-0010