原標題:*ST寶德:關(guān)于公司2021年年度股東大會的提示性公告及會議地點變更通知

證券代碼：300023 證券簡稱：*ST寶德 公告編號：2022-045
西安寶德自動化股份有限公司
關(guān)于公司2021年年度股東大會的提示性公告及會議地點變更通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，并對公告中的虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。 特別提示： 1、為配合做好西安市疫情防控工作，保障股東、股東代表和其他參會人員的健康安全， 西安寶德自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）建議股東及股東代表采取網(wǎng)絡(luò)投票方式參 與本次股東大會； 2、如參加現(xiàn)場會議，股東及股東代表須提前準備參會登記表等股東證明文件。股東及股 東代表參會須符合西安市政府相關(guān)部門發(fā)布的防疫相關(guān)規(guī)定； 3、經(jīng)本次股東大會召集人(董事會)同意，本次會議現(xiàn)場地點發(fā)生變化。公司2021年年度 股東大會現(xiàn)場會議召開地址變更為：陜西省西安市高新區(qū)草堂科技產(chǎn)業(yè)基地秦嶺大道西付6號 西安寶德自動化股份有限公司會議室。 公司于2022年4月29日召開了第四屆董事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于召開2021年 年度股東大會會議的議案》，擬于2022年5月26日召開公司2021年年度股東大會，本次股東大 會采取采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。現(xiàn)為配合做好西安市疫情防控工作，保護股東、 股東代表和其他參會人員的健康安全，同時依法保障股東合法權(quán)益，公司對參加本次股東大會 的相關(guān)注意事項特別提示如下： 一、建議優(yōu)先選擇網(wǎng)絡(luò)投票方式 為配合疫情防控工作，保護參會股東、股東代表及其他參會人員的身體健康，減少人員聚 集，降低感染風險，建議股東優(yōu)先選擇通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會。如需現(xiàn)場參會， 請配合遵守疫情防控的相關(guān)規(guī)定。 二、變更現(xiàn)場會議地點 因疫情防控要求,公司決定將2021年年度股東大會現(xiàn)場會議召開地址變更為：陜西省西安 市高新區(qū)草堂科技產(chǎn)業(yè)基地秦嶺大道西付6號西安寶德自動化股份有限公司會議室。 同時原“異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》（附 件三），以便登記確認。傳真請在2022年5月26日上午12:00前送達。來信請寄：陜西省西安市 高新區(qū)錦業(yè)一路16號1幢10101室19F寶德公司，郵編：710065（信封請注明“股東大會”字樣）?！? 變更為：“異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》（附 件三），以便登記確認。傳真請在2022年5月25日上午12:00前送達；來信請寄：陜西省西安市 高新區(qū)草堂科技產(chǎn)業(yè)基地秦嶺大道西付6號西安寶德自動化股份有限公司，郵編：710304（信 封請注明“股東大會”字樣）；股東及股東代表亦可在2022年5月25日上午12:00前將參會資料 電子版通過電子郵件發(fā)送至公司郵箱：dongmiban@bode-e.com,公司工作人員記錄并留存后用 作后續(xù)原件核對并登記確認?！? 三、現(xiàn)場參會注意事項 為配合防控新型冠狀病毒肺炎疫情相關(guān)安排，維護參會股東及參會人員的健康安全，公司 鼓勵和建議股東優(yōu)先考慮通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參與公司2021年年度股東大會并行使表決權(quán)。 同時請現(xiàn)場參會股東或股東代理人務必提前關(guān)注并遵守西安市有關(guān)疫情防控期間的規(guī)定 和要求。公司將對現(xiàn)場參會股東或股東代理人采取包括但不限于以下防控措施： 1、參會登記； 2、佩戴口罩； 3、體溫檢測； 4、出示并檢查陜西一碼通、行程碼； 5、出示進入會場前48小時內(nèi)有效的核酸陰性證明。 請參會股東或股東代理人配合現(xiàn)場工作人員的安排，如有發(fā)熱等癥狀、不能提供48小時內(nèi) 有效核酸陰性證明、行程碼顯示曾途經(jīng)中高風險地區(qū)的（行程碼帶星*）或其他不符合疫情防 控要求的股東或股東代理人，將無法進入會議現(xiàn)場。無法進入本次股東大會現(xiàn)場的股東仍可通 過網(wǎng)絡(luò)投票的方式參加本次股東大會。請擬現(xiàn)場參會股東或股東代理人做好往返途中的防疫措 施，并配合會場的相關(guān)防疫工作安排，會議過程中需全程佩戴口罩。公司對由此給廣大投資者 帶來的不便深表歉意，敬請廣大投資者諒解。 除上述事項變更外，公司2021年年度股東大會的召開方式、股權(quán)登記日、會議登記時間、 會議議案等事項均未發(fā)生變化。 四、變更后的關(guān)于召開2021年年度股東大會會議的通知 （一）召開會議的基本情況 1、股東大會屆次：2021年年度股東大會 2、會議召集人：西安寶德自動化股份有限公司董事會 3、會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)本公司第四屆董事會第十三次會議審議通過，決定召開 2021年年度股東大會，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程 的規(guī)定。 4、會議召開日期、時間 （1）現(xiàn)場會議召開時間：2022年5月26日下午14：00 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年5月26日。其中： ① 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行投票的具體時間為：2022年5月26日上午9:15至 9:25，9:30至11:30和13:00至15:00 ② 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2022年5月26日上午9:15至2022 年5月26日下午15:00的任意時間 5、會議召開方式：采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將同時通過深圳證券交 易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的 投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、 網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復表決的以***次投票結(jié)果為準。 6、會議的股權(quán)登記日：2022年5月18日 7、會議出席對象： （1）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東或其代理人； 于股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股 份的股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代 理人不必是本公司股東； （2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員； （3）公司聘請的見證律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

8、現(xiàn)場會議召開地點：陜西省西安市高新區(qū)草堂科技產(chǎn)業(yè)基地秦嶺大道西付 6號西安寶德自動化股份有限公司。

（二）會議審議事項
提案編碼提案名稱備注 該列打勾的欄目可以投票100總議案：除累積投票提案外的所有提案√1.00審議《2021年度董事會工作報告》√2.00審議《2021年度監(jiān)事會工作報告》√3.00審議《2021年度財務決算報告》√4.00審議《2021年度利潤分配預案》√5.00審議《2021年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案》√6.00審議《2021年年度報告》全文及摘要√7.00審議《關(guān)于修改公司經(jīng)營范圍并修訂的議案》√8.00審議《關(guān)于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》√上述議案均已由公司第四屆董事會第十三次會議、第四屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過。 具體內(nèi)容詳見中國證券監(jiān)督管理委員會***的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站：巨潮資訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。 根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求，本次股東大 會所審議的議案對中小投資者的表決單獨計票。中小投資者是指出上市公司董事、監(jiān)事、高級 管理人員、單獨或合計持有上市公司股票5%以上股份的股東以外的其他股東。 根據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，議案7為特別決議事項，需經(jīng)出席會議的股東所持有效表 決權(quán)股份的三分之二以上通過。 （三）會議登記手續(xù) 1、登記方式： （1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會 議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照 復印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件二）、法定代表人證明、股東賬戶卡辦理登記手 續(xù)；出席人員應攜帶上述文件的原件參加股東大會。 （2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的， 應持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)； 出席人員應攜帶上述文件的原件參加股東大會。 （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》（附 件三），以便登記確認。傳真請在2022年5月25日上午12:00前送達。來信請寄：陜西省西 安市高新區(qū)草堂科技產(chǎn)業(yè)基地秦嶺大道西付6號西安寶德自動化股份有限公司，郵編：710304 （信封請注明“股東大會”字樣）；股東及股東代表亦可在2022年5月25日上午12:00前將 參會資料電子版通過電子郵件發(fā)送至公司郵箱：dongmiban@bode-e.com,公司工作人員記錄并 留存后用作后續(xù)原件核對并登記確認。 2、現(xiàn)場登記時間：2022年5月26日上午9:30-11:30。 3、登記地點：陜西省西安市高新區(qū)草堂科技產(chǎn)業(yè)基地秦嶺大道西付 6號西安寶德自動化 股份有限公司。 4、注意事項： （1）本次股東大會不接受電話登記。 （2）出席現(xiàn)場會議的股東或委托代理人必須出示身份證原件和授權(quán)委托書原件，并于會 前半小時到會場辦理登記手續(xù)。 （3）出席現(xiàn)場會議的股東或委托代理人的食宿及交通等費用自理。 （4）溫馨提示：為配合防控新型冠狀病毒感染的肺炎疫情相關(guān)安排，維護參會股東及參 會人員的健康安全，公司鼓勵和建議股東優(yōu)先考慮通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參與公司 2021年年度股 東大會并行使表決權(quán)。鑒于防疫的需要，出席現(xiàn)場會議的，應當做好健康篩查，符合當?shù)剡m時 發(fā)布的新冠疫情防疫要求。 （四）參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認證與投票程序 在本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易 系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，具體操作流程見《參加網(wǎng) 絡(luò)投票的具體操作流程》（附件一）。 （五）其他事項 1、聯(lián)系方式 地址：陜西省西安市高新區(qū)草堂科技產(chǎn)業(yè)基地秦嶺大道西付6號西安寶德自動化股份有限 聯(lián)系人：劉悅 電話：029-89010616 傳真：029-89010610 2、臨時提案請于會議召開十天前提交。 3、會期預計半天。 4、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件 的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。 （六）備查文件 1．第四屆董事會第十三次會議決議； 2．深交所要求的其他文件。 特此公告。 西安寶德自動化股份有限公司董事會 二〇二二年五月十三日 附件一： 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一. 網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“350023”，投票簡稱為“寶德投票”。 2、填報表決意見或選舉票數(shù) 對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)； 3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。 股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票 表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案 以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表 決意見為準。 二. 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1、投票時間：2022年5月26日的交易時間，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00 —15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。 三. 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年5月26日上午9：15，結(jié)束時間為2022年 5月26日下午15：00。 2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務身 份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所 投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。 3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時 間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。附件二：
授權(quán)委托書
茲委托（先生/女士）代表本人/本單位出席西安寶德自動化股份有限公司 2021年年度股東大會會議，并代表本人/本單位對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票，本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，被委托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單位（本人）承擔。

本次股東大會提案表決意見示例表
提案編碼提案名稱備注 該列打勾的欄目可以投票100總議案：除累積投票提案外的所有提案√1.00審議《2021年度董事會工作報告》√2.00審議《2021年度監(jiān)事會工作報告》√3.00審議《2021年度財務決算報告》√4.00審議《2021年度利潤分配預案》√5.00審議《2021年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案》√6.00審議《2021年年度報告》全文及摘要√7.00審議《關(guān)于修改公司經(jīng)營范圍并修訂的議案》√8.00審議《關(guān)于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》√（注：1、上述審議事項，委托人請在“表決意見”欄內(nèi)相應項下劃“√”，做出投票指示。2、本授權(quán) 委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。3、委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。） 委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）： 委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）： 委托人股東賬號： 委托人持股數(shù)：股 被委托人簽字： 被委托人身份證號碼： 委托日期：2022年 月日 附件三：

股東參會登記表
個人股東姓名/ 法人股東名稱 個人股東身份證號/ 法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼 法人股東法定代 表人姓名 股東賬號 持股數(shù)量 出席人員名稱/名稱 是否委托 代理人姓名 代理人身份證號 聯(lián)系電話 電子郵箱 聯(lián)系地址 郵編 股東簽字/ 法人股東蓋章

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