（上接910版）

1、本激勵(lì)計(jì)劃的變更程序

（1） 公司在股東大會(huì)審議本激勵(lì)計(jì)劃之前擬變更本激勵(lì)計(jì)劃的，需經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)。

（2） 公司在股東大會(huì)審議通過(guò)本激勵(lì)計(jì)劃之后變更本激勵(lì)計(jì)劃的，應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)審議決定，且不得包括下列情形：

①導(dǎo)致提前歸屬的情形；

②降低授予價(jià)格的情形。

（3） 公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就變更后的方案是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展，是否存在明顯損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。律師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)就變更后的方案是否符合《管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定、是否存在明顯損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。

2、本激勵(lì)計(jì)劃的終止程序

（1） 公司在股東大會(huì)審議本激勵(lì)計(jì)劃之前擬終止實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃的，需經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)。

（2） 公司在股東大會(huì)審議通過(guò)本激勵(lì)計(jì)劃之后終止實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃的，應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)審議決定。

（3） 律師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)就公司終止實(shí)施激勵(lì)是否符合《管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定、是否存在明顯損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。

（二）公司/激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理

1、公司發(fā)生異動(dòng)的處理

（1） 公司出現(xiàn)下列情形之一的，本激勵(lì)計(jì)劃終止實(shí)施，對(duì)激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效：

①***近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

②***近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

③上市后***近 6個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過(guò)未按法律法規(guī)、公司章程、公開(kāi)承諾進(jìn)行利潤(rùn)分配的情形；

④法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的情形；

⑤中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他需要終止激勵(lì)計(jì)劃的情形。

（2） 公司出現(xiàn)下列情形之一的，本激勵(lì)計(jì)劃正常實(shí)施：

①公司控制權(quán)發(fā)生變更；

②公司合并、分立。

（3） 公司因信息披露文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，導(dǎo)致不符合限制性股票授予條件或歸屬條件的，激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效；已歸屬的限制性股票，所有激勵(lì)對(duì)象應(yīng)當(dāng)返還其已獲授權(quán)益。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)按照前款規(guī)定收回激勵(lì)對(duì)象所得收益。對(duì)上述事宜不負(fù)有責(zé)任的激勵(lì)對(duì)象因返還權(quán)益而遭受損失的，可按照本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)安排，向公司或負(fù)有責(zé)任的對(duì)象進(jìn)行追償。

2、激勵(lì)對(duì)象個(gè)人情況發(fā)生變化的處理

（1）激勵(lì)對(duì)象發(fā)生職務(wù)變更，但仍在公司或下屬分公司、子公司內(nèi)任職的，已獲授但尚未歸屬的限制性股票仍按本激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定執(zhí)行。但是，激勵(lì)對(duì)象因觸犯法律、違反職業(yè)道德、泄露公司機(jī)密、失職或?yàn)^職等行為損害公司利益或聲譽(yù)而導(dǎo)致職務(wù)變更的，自該等情形發(fā)生之日起，已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效。若激勵(lì)對(duì)象成為獨(dú)立董事或其他不能持有公司股票或限制性股票的人員，則其已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效。

（2）激勵(lì)對(duì)象因觸犯法律、違反職業(yè)道德、泄露公司機(jī)密、失職或?yàn)^職等行為損害公司利益或聲譽(yù)、或因個(gè)人過(guò)錯(cuò)被公司解聘，自離職之日起，已歸屬的股票收益由公司收回，獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效。

個(gè)人過(guò)錯(cuò)包括但不限于以下行為：違反了與公司或其關(guān)聯(lián)公司簽訂的雇傭合同、保密協(xié)議、競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議或任何其他類(lèi)似協(xié)議；違反了居住國(guó)家的法律，導(dǎo)致刑事犯罪或其他影響履職的惡劣情況等。

（3）激勵(lì)對(duì)象主動(dòng)提出辭職申請(qǐng)，或因退休、公司裁員、勞動(dòng)合同或聘用協(xié)議到期、因其無(wú)法勝任崗位被公司解聘、協(xié)商解除勞動(dòng)合同或聘用協(xié)議等原因而離職的，自該情形發(fā)生之日起，已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效。離職前需繳納完畢限制性股票已歸屬部分的個(gè)人所得稅。

（4）激勵(lì)對(duì)象因工喪失勞動(dòng)能力而離職的，已獲授但尚未歸屬的限制性股票不做變更，董事會(huì)可決定個(gè)人層面績(jī)效考核不再納入歸屬條件。離職前需繳納完畢限制性股票已歸屬部分的個(gè)人所得稅，并應(yīng)在其后每次辦理歸屬時(shí)先行支付當(dāng)期將歸屬的限制性股票所涉及的個(gè)人所得稅。

（5）激勵(lì)對(duì)象非因工喪失勞動(dòng)能力而離職的，激勵(lì)對(duì)象已獲授予但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬。離職前需繳納完畢限制性股票已歸屬部分的個(gè)人所得稅。

（6）激勵(lì)對(duì)象因工傷身故的，其獲授的限制性股票將由其***的財(cái)產(chǎn)繼承人或法定繼承人繼承，并按照激勵(lì)對(duì)象身故前本計(jì)劃規(guī)定的程序辦理歸屬；公司董事會(huì)可以決定其個(gè)人績(jī)效考核條件不再納入歸屬條件，繼承人在繼承前需向公司支付已歸屬限制性股票所涉及的個(gè)人所得稅，并應(yīng)在其后每次辦理歸屬時(shí)先行支付當(dāng)期歸屬的限制性股票所涉及的個(gè)人所得稅。

（7）激勵(lì)對(duì)象非因工傷身故的，在情況發(fā)生之日，激勵(lì)對(duì)象已獲授予但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬。公司有權(quán)要求激勵(lì)對(duì)象繼承人以激勵(lì)對(duì)象遺產(chǎn)支付完畢已歸屬限制性股票所涉及的個(gè)人所得稅。

（8）其它未說(shuō)明的情況由董事會(huì)認(rèn)定，并確定其處理方式。

十三、上網(wǎng)公告附件

（一）《上海安路信息科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》；

（二）《上海安路信息科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》；

（三）《上海安路信息科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于一屆十三次董事會(huì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

（四）《上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于上海安路信息科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的法律意見(jiàn)書(shū)》；

（五）《上海安路信息科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的核查意見(jiàn)》

（六）《上海安路信息科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單》。

特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司董事會(huì)

2022年4月28日

證券代碼：688107 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：安路科技 公告編號(hào)：2022-013

上海安路信息科技股份有限公司

***屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、 董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

上海安路信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）日前以電子郵件方式向董事發(fā)出***屆董事會(huì)第十三次會(huì)議通知，會(huì)議于2022年4月26日以通訊方式（視頻會(huì)議）召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決形成的決議合法、有效。

二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議由董事長(zhǎng)馬玉川先生主持，經(jīng)出席會(huì)議的董事簽署表決，會(huì)議一致通過(guò)并形成如下決議：

(一) 審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年年度報(bào)告及其摘要的議案》

同意《關(guān)于公司2021年年度報(bào)告》及其摘要的相關(guān)內(nèi)容。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2021年年度報(bào)告》及《2021年年度報(bào)告摘要》。

(二) 審議通過(guò)《關(guān)于〈2021年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

同意《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》的相關(guān)內(nèi)容。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

(三) 審議通過(guò)《關(guān)于〈公司2021年度經(jīng)營(yíng)總結(jié)及2022年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃〉的議案》

同意《公司2021年度經(jīng)營(yíng)總結(jié)及2022年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》的相關(guān)內(nèi)容。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

(四) 審議通過(guò)《關(guān)于〈2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》

同意《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的相關(guān)內(nèi)容。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

(五) 審議通過(guò)《關(guān)于〈2021年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告〉的議案》

同意《2021年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》的相關(guān)內(nèi)容。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2021年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》。

(六) 審議通過(guò)《關(guān)于〈2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告〉的議案》

同意《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的相關(guān)內(nèi)容。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

(七) 審議通過(guò)《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2021年12月31日，上海安路信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2021年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-30,849,100.17元，母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為-30,765,575.93元，截至報(bào)告期末母公司可供分配利潤(rùn)為人民幣-65,965,165.31元。

由于公司目前處于發(fā)展期，且本報(bào)告期內(nèi)尚未實(shí)現(xiàn)盈利，為保證公司的正常經(jīng)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展，公司2021年度擬不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。董事會(huì)同意本次利潤(rùn)分配預(yù)案。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：2022-015）。

(八) 審議通過(guò)《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

同意《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》的相關(guān)內(nèi)容。

其中，關(guān)聯(lián)董事馬玉川、吳秀平回避了本議案的表決。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，回避2票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2022-016）。

(九) 審議通過(guò)《關(guān)于〈2021年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告〉的議案》

同意《2021年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》的相關(guān)內(nèi)容。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-017）。

(十) 審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

同意《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》的相關(guān)內(nèi)容。在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，使用不超過(guò)2億元人民幣的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好且含保本屬性的低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值及增值，為公司及股東獲取更多回報(bào)。授權(quán)期限自公司董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)之日起至2023年4月30日止。單個(gè)投資產(chǎn)品的投資期限不超過(guò)一年，在上述額度和期限內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。同時(shí)，董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層在上述額度和期限內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-018）。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

(十一) 審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》

同意《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》的相關(guān)內(nèi)容。

其中，關(guān)聯(lián)董事蔣守雷、戴繼雄、鄭戈回避了本議案的表決。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

表決結(jié)果：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，3票回避。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的公告》（公告編號(hào)：2022-019）。

(十二) 審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

同意《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》的相關(guān)內(nèi)容。公司本次會(huì)計(jì)政策變更系根據(jù)國(guó)家財(cái)政部會(huì)計(jì)司相關(guān)要求進(jìn)行的合理變更，本次變更不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，變更后的會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號(hào)：2022-020）。

(十三) 審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》

同意公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的相關(guān)內(nèi)容。為進(jìn)一步建立、健全公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，吸引和留住***人才，充分調(diào)動(dòng)公司員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和員工利益結(jié)合在一起，使各方共同關(guān)注公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，在充分保障股東利益的前提下，按照收益與貢獻(xiàn)對(duì)等的原則，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指南第4號(hào)一一股權(quán)激勵(lì)信息披露》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《上海安路信息科技股份有限公司章程》的規(guī)定，制定公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要。董事會(huì)同意實(shí)施本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）摘要公告》（公告編號(hào)：2022-022）。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

(十四) 審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》

同意公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的相關(guān)內(nèi)容。為保證公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的順利進(jìn)行，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指南第4號(hào)一一股權(quán)激勵(lì)信息披露》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。

(十五) 審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》

為了具體實(shí)施公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以下公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)事項(xiàng)：

1、 提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)負(fù)責(zé)具體實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的以下事項(xiàng)：

（1） 授權(quán)董事會(huì)確定激勵(lì)對(duì)象參與本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的資格和條件，確定限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予日；

（2） 授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)或縮股、配股等事宜時(shí)，按照限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)限制性股票授予/歸屬數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；

（3） 授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)或縮股、配股、派息等事宜時(shí)，按照限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)限制性股票授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；

（4） 授權(quán)董事會(huì)在限制性股票授予前，將因員工離職或員工放棄認(rèn)購(gòu)的限制性股票份額調(diào)整到預(yù)留部分或在激勵(lì)對(duì)象之間進(jìn)行分配和調(diào)整；

（5） 授權(quán)董事會(huì)在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括與激勵(lì)對(duì)象簽署《限制性股票授予協(xié)議書(shū)》；

（6） 授權(quán)董事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象的歸屬資格、歸屬數(shù)量進(jìn)行審查確認(rèn)，并同意董事會(huì)將該項(xiàng)權(quán)利授予薪酬與考核委員會(huì)行使；

（7） 授權(quán)董事會(huì)決定激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票是否可以歸屬；

（8） 授權(quán)董事會(huì)辦理激勵(lì)對(duì)象限制性股票歸屬時(shí)所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出歸屬申請(qǐng)、向登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記；

（9） 授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的變更與終止所涉相關(guān)事宜，包括但不限于取消激勵(lì)對(duì)象的歸屬資格，對(duì)激勵(lì)對(duì)象尚未歸屬的限制性股票取消處理；

（10） 授權(quán)董事會(huì)對(duì)公司限制性股票計(jì)劃進(jìn)行管理和調(diào)整，在與本次激勵(lì)計(jì)劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計(jì)劃的管理和實(shí)施規(guī)定。但如果法律、法規(guī)或相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求該等修改需得到股東大會(huì)或/和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，則董事會(huì)的該等修改必須得到相應(yīng)的批準(zhǔn)；

（11） 授權(quán)董事會(huì)確定公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制性股票的激勵(lì)對(duì)象、授予數(shù)量、授予價(jià)格和授予日等全部事宜；

（12） 授權(quán)董事會(huì)實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外。

2、 提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，就本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)、組織、個(gè)人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記；以及做出其認(rèn)為與本次激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為。

3、 提請(qǐng)股東大會(huì)為本次激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，授權(quán)董事會(huì)委任財(cái)務(wù)顧問(wèn)、收款銀行、會(huì)計(jì)師、律師、證券公司等中介機(jī)構(gòu)。

4、 提請(qǐng)公司股東大會(huì)同意，向董事會(huì)授權(quán)的期限與本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有效期一致。

5、 上述授權(quán)事項(xiàng)中，除法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)章、規(guī)范性文件、本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或公司章程有明確規(guī)定需由董事會(huì)決議通過(guò)的事項(xiàng)外的其他事項(xiàng)，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，并由公司董事會(huì)進(jìn)一步授權(quán)公司適當(dāng)人士行使。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

(十六) 審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年***季度報(bào)告的議案》

同意《關(guān)于公司2022年***季度報(bào)告》的相關(guān)內(nèi)容。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2021年***季度報(bào)告》。

(十七) 審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的議案》

同意《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的議案》的相關(guān)內(nèi)容。股東大會(huì)的召開(kāi)詳情可參見(jiàn)同期披露的公司《關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知》（編號(hào)：2022-021）。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知（公告編號(hào)：2022-021）。

特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司董事會(huì)

2022年4月28日

證券代碼：688107 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：安路科技 公告編號(hào)：2022-014

上海安路信息科技股份有限公司

***屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、 監(jiān)事會(huì)議召開(kāi)情況

上海安路信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“股份公司”）日前以電子郵件方式向監(jiān)事發(fā)出***屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議通知，會(huì)議于2022年4月26日以通訊方式（視頻會(huì)議）召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。熊偉、馬良、袁智皓參加了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決形成的決議合法、有效。

二、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)熊偉先生主持， 本次會(huì)議經(jīng)全體與會(huì)監(jiān)事討論和表決，作出決議如下：

(一) 審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年年度報(bào)告及其摘要的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審議公司2021年年度報(bào)告及其摘要的程序符合法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2021年年度報(bào)告》及《2021年年度報(bào)告摘要》。

(二) 審議通過(guò)《關(guān)于〈2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

(三) 審議通過(guò)《關(guān)于〈2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

(四) 審議通過(guò)《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案充分考慮了公司盈利情況及資金需求等因素，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展，不存在損害公司及股東整體利益的情形，同意本次利潤(rùn)分配預(yù)案并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：2022-015）。

(五) 審議通過(guò)《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易為公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，有利于公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司和全體股東利益的行為，不存在向關(guān)聯(lián)方進(jìn)行利益輸送，不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2022-016）。

(六) 審議通過(guò)《關(guān)于〈2021年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告〉的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2021年度按照相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金使用管理辦法》的相關(guān)要求，規(guī)范管理募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整履行相關(guān)信息披露工作，公司募集資金存放與使用合法、合規(guī)，不存在變相改變募集資金投向、損害公司及全體股東利益的情形。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-017）。

(七) 審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，公司對(duì)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，增加公司收益，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。本事項(xiàng)履行了必要的審議程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。綜上，我們同意公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-018）。

(八) 審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的內(nèi)容符合《公司法》《證券法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指南第4號(hào)一一股權(quán)激勵(lì)信息披露指引》等相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

本次激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施將有利于并促進(jìn)公司的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意公司實(shí)施2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）摘要公告》（公告編號(hào)：2022-022）。

(九) 審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定以及公司實(shí)際情況，能確保公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的順利實(shí)施。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。

(十) 審議通過(guò)《關(guān)于核實(shí)公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》

對(duì)公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行初步核查后，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：列入公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的人員具備《公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職資格，不存在***近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形；不存在***近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形；不存在***近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施的情形；不存在具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的情形；不存在具有法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的情形，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

公司將在召開(kāi)股東大會(huì)前，通過(guò)公司網(wǎng)站或其他途徑，在公司內(nèi)部公示激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)，公示期不少于10天。監(jiān)事會(huì)將于股東大會(huì)審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃前5日披露對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見(jiàn)及其公示情況的說(shuō)明。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象名單》。

(十一) 審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年***季度報(bào)告的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審議公司2022年***季度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2021年***季度報(bào)告》。

(十二) 審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)國(guó)家財(cái)政部會(huì)計(jì)司相關(guān)要求進(jìn)行的合理變更，不會(huì)對(duì)公司當(dāng)期損益、凈資產(chǎn)和凈利潤(rùn)產(chǎn)生重大影響，變更后的會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情形，同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號(hào)：2022-020）。

特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年4月28日

證券代碼：688107 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：安路科技 公告編號(hào)：2022-015

上海安路信息科技股份有限公司

關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 公司2021年度擬不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

● 公司2021年年度利潤(rùn)分配預(yù)案已經(jīng)公司***屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和***屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交2021年年度股東大會(huì)審議。

一、 利潤(rùn)分配預(yù)案內(nèi)容

經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2021年12月31日，上海安路信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2021年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-30,849,100.17元，母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為-30,765,575.93元，截至報(bào)告期末母公司可供分配利潤(rùn)為人民幣-65,965,165.31元。

由于公司目前處于發(fā)展期，為保證公司的正常經(jīng)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展，公司2021年度擬不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

二、 2021年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配的情況說(shuō)明

本報(bào)告期內(nèi)尚未實(shí)現(xiàn)盈利，截至報(bào)告期末母公司可供分配利潤(rùn)為人民幣-65,965,165.31元，尚不滿(mǎn)足利潤(rùn)分配條件。經(jīng)公司董事會(huì)決議，公司2021年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配。公司本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

三、 公司履行的決策程序

（一）董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)、審議和表決情況

公司于2022年4月26日召開(kāi)***屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，同意本次利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

本次利潤(rùn)分配預(yù)案綜合考慮了公司所處的行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平及未來(lái)發(fā)展資金需求等因素，符合公司實(shí)際；公司董事會(huì)對(duì)于該項(xiàng)預(yù)案的審議表決程序符合《公司法》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情形；同意2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意將本預(yù)案提交公司股東大會(huì)審議。

（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司于2021年4月26日召開(kāi)***屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案充分考慮了公司盈利情況及資金需求等因素，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展，不存在損害公司及股東整體利益的情形，同意本次利潤(rùn)分配預(yù)案并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

四、 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

1、 本次利潤(rùn)分配預(yù)案結(jié)合了公司盈利情況、未來(lái)的資金需求等因素，不會(huì)造成公司流動(dòng)資金短缺，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。

2、 公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司董事會(huì)

2022年4月28日

證券代碼：688107 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：安路科技 公告編號(hào)：2022-016

上海安路信息科技股份有限公司

關(guān)于2022年度

日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)已經(jīng)公司***屆董事會(huì)第十三次會(huì)議及***屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)。本事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

● 公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易遵循公允、合理的原則，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的行為，不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴(lài)，不會(huì)影響公司獨(dú)立性。

一、 日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一） 日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

2022年4月26日，上海安路信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)召開(kāi)了***屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事該議案回避表決，其余非關(guān)聯(lián)董事一致同意該議案，審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

同日，公司召開(kāi)***屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，全體監(jiān)事一致同意該議案。

獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易為公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，有利于公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展；關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允，交易方式符合市場(chǎng)規(guī)則，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響。上述議案審議和表決程序符合《公司章程》和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定；不存在損害公司全體股東權(quán)益，特別是中小股東權(quán)益的情形。

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)，發(fā)表意見(jiàn)如下：公司與關(guān)聯(lián)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)屬于正常經(jīng)營(yíng)往來(lái)，參考市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)，定價(jià)公平合理，程序合法，未損害公司和股東利益。同意將本議案提交董事會(huì)審議。

根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)在公司董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

（二） 本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類(lèi)別

單位：萬(wàn)元

■

注：占同類(lèi)業(yè)務(wù)比例計(jì)算基數(shù)為2021年度經(jīng)審計(jì)的同類(lèi)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

（三） 2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

公司***屆董事會(huì)第二次會(huì)議、2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于審核確認(rèn)公司***近三年關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司***屆董事會(huì)第三次會(huì)議、2020年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，對(duì)公司2021年度與關(guān)聯(lián)方的交易情況進(jìn)行了預(yù)計(jì)。2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況詳見(jiàn)下表：

單位：萬(wàn)元

■

二、 關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一） 關(guān)聯(lián)人基本情況

1、 華大半導(dǎo)體

企業(yè)名稱(chēng)：華大半導(dǎo)體有限公司

成立日期：2014年5月8日

企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

法定代表人：陳忠國(guó)

注冊(cè)資本：1,003,506.0969萬(wàn)元人民幣

公司住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)中科路1867號(hào)1幢A座9層

經(jīng)營(yíng)范圍：集成電路產(chǎn)品的研究、開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售，電子元器件、微電子器件及其電子產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售，軟件信息系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)軟硬件、計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)、電子設(shè)備與系統(tǒng)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)，從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，自有房屋租賃，停車(chē)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

主要股東：中國(guó)電子有限公司持有100%股份。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：華大半導(dǎo)體持有本公司29.17%的股權(quán)，為公司***大股東。本公司董事長(zhǎng)馬玉川先生擔(dān)任華大半導(dǎo)體有限公司副總經(jīng)理。故構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

2、 成都華微

企業(yè)名稱(chēng)：成都華微電子科技股份有限公司

成立日期：2000年3月9日

企業(yè)類(lèi)型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：黃曉山

注冊(cè)資本：54,124.7026萬(wàn)元人民幣

公司住所：中國(guó)（四川）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都高新區(qū)益州大道中段1800號(hào)1棟22-23層2201號(hào)、2301號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍：設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)（另設(shè)分支機(jī)構(gòu)或另?yè)窠?jīng)營(yíng)場(chǎng)地經(jīng)營(yíng)）、銷(xiāo)售電子產(chǎn)品、電子元器件及技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)；貨物及技術(shù)進(jìn)出口；信息系統(tǒng)集成；公共安全技術(shù)防范工程、通訊工程的設(shè)計(jì)及施工（涉及資質(zhì)許可證的憑相關(guān)資質(zhì)許可證從事經(jīng)營(yíng)）；開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售軟件；（以上經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

主要股東：中國(guó)振華電子集團(tuán)有限公司持有54.14%股份，華大半導(dǎo)體有限公司持有21.38%的股份。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司目前無(wú)實(shí)際控制人。華大半導(dǎo)體持有本公司29.17%的股權(quán)，為公司***大股東。中國(guó)振華電子集團(tuán)有限公司持有成都華微52.76%的股權(quán)，為其控股股東；華大半導(dǎo)體持有成都華微21.38%的股權(quán)，為其第二大股東。根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第13號(hào)，基于實(shí)質(zhì)重于形式原則，公司與成都華微之間發(fā)生的交易比照關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審批及披露。

3、 超豐科技

企業(yè)名稱(chēng)：上海超豐科技有限公司

成立日期：2020年10月10日

企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司

法定代表人：吳建興

注冊(cè)資本：1,000萬(wàn)元人民幣

公司住所： 中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)麗正路1628號(hào)4幢1-2層

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：從事半導(dǎo)體科技、電子科技、集成電路科技、儀器儀表科技領(lǐng)域的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)；集成電路芯片設(shè)計(jì)及服務(wù)；半導(dǎo)體分立器件銷(xiāo)售；集成電路銷(xiāo)售；電子產(chǎn)品銷(xiāo)售；電子元器件批發(fā)；電子元器件零售；半導(dǎo)體照明器件銷(xiāo)售；半導(dǎo)體器件專(zhuān)用設(shè)備銷(xiāo)售；軟件開(kāi)發(fā)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

主要股東：杭州士蘭微電子股份有限公司持有51%的股份，杭州士蘭控股有限公司持有34%的股份。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：杭州士蘭微電子股份有限公司及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有本公司5.82%的股權(quán)，杭州士蘭微電子股份有限公司持有超豐科技51%的股權(quán)，故構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（二） 履約能力分析

上述關(guān)聯(lián)方均依法存續(xù)且正常經(jīng)營(yíng)，資產(chǎn)、財(cái)務(wù)狀況較好，過(guò)往發(fā)生的交易均能正常實(shí)施并結(jié)算，具備良好的履約能力。公司將就上述交易事項(xiàng)與相關(guān)方簽署合同或協(xié)議并嚴(yán)格按照約定執(zhí)行，雙方履約具有法律保障。

三、 日常關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

公司與相關(guān)關(guān)聯(lián)方2022年度的預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易主要為向關(guān)聯(lián)人采購(gòu)商品及接受勞務(wù)、向關(guān)聯(lián)人出售產(chǎn)品及提供勞務(wù)、關(guān)聯(lián)租賃等，各項(xiàng)交易根據(jù)自愿、平等、互惠互利的原則進(jìn)行。與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易價(jià)格按照公平合理的原則，參照市場(chǎng)價(jià)格協(xié)商確定，關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)遵循公平、公正、等價(jià)、有償?shù)仍瓌t，不損害公司及其他股東利益。

對(duì)于上述日常關(guān)聯(lián)交易，公司將在上述預(yù)計(jì)的范圍內(nèi)，與上述關(guān)聯(lián)人根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況簽署相應(yīng)合同或協(xié)議。

四、 日常關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

公司2022年度預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易屬公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，定價(jià)政策嚴(yán)格遵循公開(kāi)、公平、公正、等價(jià)有償?shù)囊话闵虡I(yè)原則，有利于公司相關(guān)業(yè)務(wù)的開(kāi)展，交易背景真實(shí)可信，定價(jià)原則公平公允。上述交易的發(fā)生不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、盈利能力及資產(chǎn)獨(dú)立性等產(chǎn)生不利影響，公司的主要業(yè)務(wù)也不會(huì)因此類(lèi)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴(lài)，不會(huì)損害公司和全體股東的利益。

五、 保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，公司保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司認(rèn)為：公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，上述事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議，符合相關(guān)的法律法規(guī)及交易所規(guī)則的規(guī)定。上述關(guān)聯(lián)交易屬于公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格將以市場(chǎng)定價(jià)為依據(jù)，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況構(gòu)成重大影響，不存在利益輸送和損害公司及股東利益的情形。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)無(wú)異議。

六、 上網(wǎng)公告附件

1、 公司獨(dú)立董事關(guān)于***屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

2、 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于上海安路信息科技股份有限公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的核查意見(jiàn)

特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司董事會(huì)

2022年4月28日

證券代碼：688107 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：安路科技 公告編號(hào)：2022-018

上海安路信息科技股份有限公司關(guān)于

使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

上海安路信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年4月26日召開(kāi)***屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和***屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。公司為提高資金使用效率，合理利用自有資金，在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，使用不超過(guò)2億元人民幣的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好且含保本屬性的低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值及增值，為公司及股東獲取更多回報(bào)。授權(quán)期限自公司董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)之日起至2023年4月30日止。單個(gè)投資產(chǎn)品的投資期限不超過(guò)一年，在上述額度和期限內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。同時(shí)，董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層在上述額度和期限內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。

一、 擬使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的概況

（一） 投資目的

為提高公司資金使用效率，在確保不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的前提下，實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值及增值，為公司及股東獲取更多回報(bào)。

（二） 投資額度

同一時(shí)點(diǎn)投資各類(lèi)產(chǎn)品的***高額度為2億元人民幣，在上述額度范圍內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。

（三） 投資品種

公司運(yùn)用自有資金投資的品種為安全性高、流動(dòng)性好且含保本屬性的低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，包括但不限于銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的協(xié)議存款、通知存款、定期存款、大額存單、保本收益憑證等。為控制風(fēng)險(xiǎn)，以上額度內(nèi)資金只能用于購(gòu)買(mǎi)期限一年以?xún)?nèi)投資產(chǎn)品，且該等產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

（四） 投資期限

據(jù)公司當(dāng)前的資金使用狀況，使用不超過(guò)人民幣2億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自公司董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)之日起至2023年4月30日止。單個(gè)投資產(chǎn)品的投資期限不超過(guò)一年。在上述額度和期限內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

（五） 資金來(lái)源

公司用于安全性高、流動(dòng)性好且含保本屬性的低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品的資金為公司暫時(shí)閑置的自有資金，不影響公司正常經(jīng)營(yíng)。

（六） 實(shí)施方式

公司董事會(huì)審議通過(guò)后，授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層在上述額度和決議的有效期內(nèi)行使該項(xiàng)決策權(quán)及簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

（七） 信息披露

公司將按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

二、 投資風(fēng)險(xiǎn)及控制措施

（一） 投資風(fēng)險(xiǎn)

公司購(gòu)買(mǎi)的是安全性高、流動(dòng)性好且含保本屬性的低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)可控。但受金融市場(chǎng)宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量地介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

（二） 風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

2. 公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全審批與執(zhí)行程序，確保現(xiàn)金管理事項(xiàng)的規(guī)范運(yùn)行，公司財(cái)務(wù)部的相關(guān)人員及時(shí)分析和跟蹤投資產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

4、公司將嚴(yán)格根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露的義務(wù)

三、 對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

公司本次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司日常資金的正常周轉(zhuǎn)，亦不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展；同時(shí)能夠提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司股東謀求更多的投資回報(bào)。

四、 相關(guān)審議程序

公司于2022年4月26日召開(kāi)***屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和***屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。同意公司使用不超過(guò)2億元人民幣的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。

五、 專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

（一） 獨(dú)立董事意見(jiàn)

在確保公司正常經(jīng)營(yíng)所需資金及資金安全的前提下，公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好且含保本屬性的低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，有利于提高公司閑置自有資金利用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)。本次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理履行了必要的審議程序，符合《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。綜上所述，我們同意公司本次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

（二） 監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，公司對(duì)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，增加公司收益，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。本事項(xiàng)履行了必要的審議程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。綜上，我們同意公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司董事會(huì)

2022年4月28日

證券代碼：688107 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：安路科技 公告編號(hào)：2022-019

上海安路信息科技股份有限公司

關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

上海安路信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年4月26日召開(kāi)***屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》。

根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上市公司章程指引》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，綜合考慮獨(dú)立董事為公司規(guī)范運(yùn)作、內(nèi)部體系建設(shè)和公司發(fā)展做出的重要貢獻(xiàn)，結(jié)合公司目前經(jīng)營(yíng)規(guī)模、實(shí)際狀況，并參照同地區(qū)、同行業(yè)上市公司獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)，擬從2022年4月份起調(diào)整獨(dú)立董事津貼，將獨(dú)立董事津貼從原來(lái)的8萬(wàn)元/年（稅前）調(diào)整至10萬(wàn)元/年（稅前）。

公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：本次調(diào)整獨(dú)立董事津貼是公司參照其他同行業(yè)、同地區(qū)上市公司獨(dú)立董事薪酬情況，并結(jié)合地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和公司實(shí)際情況等綜合因素制定，有助于提升獨(dú)立董事勤勉職責(zé)的意識(shí)和調(diào)動(dòng)獨(dú)立董事的工作積極性，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。同意將本議案提交公司股東大會(huì)審議。

本次調(diào)整獨(dú)立董事薪酬標(biāo)準(zhǔn)符合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需要。決策程序符合《公司法》以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。關(guān)聯(lián)董事蔣守雷先生、戴繼雄先生、鄭戈先生回避了本議案的表決。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月28日

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