（上接B163版）

■

注：1、委托人可在“同意”、“反對”或“棄權”方框內(nèi)劃“√”，做出投票指示。填寫其它標記、漏填或重復填寫的無效。

2、本委托書自簽發(fā)之日生效，有效期至本次股東大會結(jié)束時止。

3、委托人為法人的，應當加蓋單位公章。

4、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名稱（簽名/蓋章）： 委托人持股性質(zhì)和數(shù)量：

委托人身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼： 委托人股東賬戶：

受托人簽名： 受托人身份證號碼：

委托日期：

證券代碼：002554 證券簡稱：惠博普 公告編號：HBP2022-011

華油惠博普科技股份有限公司

第四屆監(jiān)事會2022年第二次會議決議公告

本公司監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

1、公司第四屆監(jiān)事會2022年第二次會議通知于2022年4月17日以書面?zhèn)髡妗㈦娮余]件方式發(fā)出。

2、本次會議于2022年4月27日在北京市海淀區(qū)馬甸東路17號金澳國際大廈12層會議室召開，采用通訊及現(xiàn)場表決相結(jié)合的會議方式進行。

3、本次會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。

4、本次會議由監(jiān)事會主席孫鵬程先生主持，監(jiān)事楊輝先生、王品先生親自出席了會議。

5、本次監(jiān)事會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議并通過《2021年度監(jiān)事會工作報告》。

經(jīng)與會監(jiān)事審議，同意《2021年度監(jiān)事會工作報告》，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交2021年年度股東大會審議。

2、審議并通過《2021年度財務決算報告》。

2021年度公司實現(xiàn)營業(yè)收入1,594,291,741.03元，營業(yè)利潤104,252,330.62元，凈利潤96,041,103.32元，歸屬于公司普通股股東的凈利潤89,191,029.93元。

《2021年度財務決算報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交2021年年度股東大會審議。

3、審議并通過《關于2021年度利潤分配預案的議案》。

經(jīng)大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《審計報告》確認，公司2021年度合并歸屬于上市公司股東的凈利潤89,191,029.93元，2021年末合并未分配利潤為102,103,390.80元。2021年度母公司實現(xiàn)凈利潤-1,475,644.81元，2021年末母公司未分配利潤110,991,766.51元。根據(jù)相關規(guī)則規(guī)定，按照母公司和合并未分配利潤孰低原則，2021年度可供股東分配的利潤確定為不超過102,103,390.80元。依據(jù)《公司法》和《公司章程》及國家有關規(guī)定，公司擬按照以下方案實施利潤分配：

以目前公司總股本1,346,857,772股為基數(shù)，按照持股比例分配現(xiàn)金股利9,428,004.40元（含稅），即向在股權登記日登記在冊的全體股東按每10股派現(xiàn)金股利0.07元（含稅），不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度分配。

本利潤分配預案符合相關法律法規(guī)及公司制訂的《公司〈未來三年（2020-2022）股東回報規(guī)劃》和《公司章程》的相關規(guī)定。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交2021年年度股東大會審議。

4、審議并通過《2021年度內(nèi)部控制評價報告》。

監(jiān)事會認為：公司建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能有效執(zhí)行，公司制定的內(nèi)控制度完善、合理，符合國家法律法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，有效保證了公司內(nèi)部控制的執(zhí)行及監(jiān)督。公司內(nèi)部控制自我評價報告***、真實、準確地反映了公司內(nèi)部控制的實際情況。

本議案內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

5、審議并通過《2021年度內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》。

《2021年度內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

6、審議并通過《2021年年度報告及摘要》。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核公司2021年年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

《2021年年度報告摘要》刊登在2022年4月28日公司***的信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

《2021年年度報告全文》登載于2022年4月28日公司***的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交2021年年度股東大會審議。

7、審議并通過《2022年***季度報告》。

公司監(jiān)事會審閱《2022年***季度報告》后，對其無異議并發(fā)表如下書面審核意見：經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核公司2022年***季度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

《2022年***季度報告》刊登在2022年4月28日公司***的信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

8、審議并通過《關于2021年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》。

經(jīng)審核，公司本次計提資產(chǎn)減值準備符合《企業(yè)會計準則》和有關規(guī)定，符合公司的實際情況，能夠更加充分、公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，公司董事會就該事項的決議程序合法合規(guī)，監(jiān)事會同意本次計提資產(chǎn)減值準備事項。

議案內(nèi)容請見《關于2021年度計提資產(chǎn)減值準備的公告》，刊登在2022年4月28日公司***的信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

9、審議并通過《關于2022年度日常關聯(lián)交易預計的議案》。

根據(jù)日常經(jīng)營需要，2022年公司及下屬子公司預計與控股股東長沙水業(yè)集團有限公司及其控制的下屬子公司發(fā)生銷售及采購產(chǎn)品/服務等日常關聯(lián)交易，2022年預計上述日常關聯(lián)交易總金額不超過6,775萬元。

議案內(nèi)容詳見2022年4月28日刊登在公司***的信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于2022年度日常關聯(lián)交易預計的公告》。

關聯(lián)監(jiān)事孫鵬程先生對本議案回避表決。

表決情況：2票同意，0票反對，0票棄權。

10、審議并通過《關于會計政策變更的議案》。

公司本次會計政策變更是根據(jù)財政部相關規(guī)定進行的合理變更，不會對公司當期和本次會計政策變更之前的財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響；本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，監(jiān)事會同意公司本次會計政策變更。

議案內(nèi)容詳見2022年4月28日刊登在公司***的信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于會計政策變更的公告》。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

華油惠博普科技股份有限公司

監(jiān) 事 會

二0二二年四月二十七日

證券代碼：002554 證券簡稱：惠博普 公告編號：HBP2022-019

華油惠博普科技股份有限公司

關于募集資金年度存放

與實際使用情況的專項報告

根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44號）和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》等有關規(guī)定，華油惠博普科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）編制了截至2021年12月31日止募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告。

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金情況

經(jīng)中國證監(jiān)會《關于核準華油惠博普科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2020]3236號）核準，公司向長沙水業(yè)集團非公開發(fā)行299,783,772股新股，發(fā)行價格2.33元/股，本次非公開發(fā)行股票募集資金總額為人民幣 698,496,188.76元，扣除發(fā)行費用21,690,203.56元后，實際募集資金凈額為人民幣676,805,985.20元。

截止2020年12月17日，本公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)中興華會計師事務所（特殊普通合伙）以“中興華驗字[2020]550009號”驗資報告驗證確認。

（二）募集資金使用及結(jié)余情況

公司本次實際募集資金凈額為人民幣676,805,985.20元。截至2021年12月31日，公司累計使用募集資金人民幣676,826,947.66元，其中：使用募集資金676,805,985.20元，累計利息收入（扣除手續(xù)費）20,962.46元,余額為0.00元，2021年度使用募集資金0.00元。2020年12月17日至2021年12月31日期間募集資金累計利息收入扣除相關手續(xù)費后賬戶余額為3,807.77元。

二、募集資金存放和管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，本公司依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定了《華油惠博普科技股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“管理制度”），該《管理制度》經(jīng)本公司2020年第十一次董事會審議通過，并已經(jīng)本公司2020年第五次臨時股東大會表決通過。

根據(jù)《管理制度》的要求，并結(jié)合公司經(jīng)營需要，本公司在中國工商銀行股份有限公司長沙東升支行開設募集資金專項賬戶，并于2020年11月20日與聯(lián)儲證券股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司長沙東升支行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權利和義務。

報告期內(nèi)，公司根據(jù)《募集資金使用管理制度》的要求，結(jié)合實際經(jīng)營需要，對募集資金實行專戶存放與專項使用管理，便于對募集資金使用情況進行監(jiān)督，以保證募集資金專款專用，并嚴格按照《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》以及相關法律法規(guī)的規(guī)定存放、使用和管理募集資金，履行了相關義務，未發(fā)生違法違規(guī)的情形。

截至2021年12月31日止，募集資金的存儲情況列示如下：

金額單位：人民幣元

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注：《募集資金使用情況表》中募集資金結(jié)余金額與募集資金專項賬戶余額的差異，系利息、銀行手續(xù)費等累計形成的金額。

三、2021年度募集資金的使用情況

詳見附表《募集資金使用情況表》。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

本公司不存在變更募投項目或募投項目發(fā)生對外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本公司已披露的關于募集資金使用相關信息及時、真實、準確、完整，募集資金的使用和管理不存在違規(guī)情況。

華油惠博普科技股份有限公司

董 事 會

二○二二年四月二十七日

附表1：

募集資金使用情況對照表

編制單位：華油惠博普科技股份有限公司

金額單位：人民幣萬元

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證券代碼：002554 證券簡稱：惠博普 公告編號：HBP2022-012

華油惠博普科技股份有限公司關于2021年度計提資產(chǎn)減值準備的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》的相關規(guī)定，華油惠博普科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）依據(jù)《企業(yè)會計準則》以及公司相關會計政策的規(guī)定，對可能發(fā)生減值損失的相關資產(chǎn)計提資產(chǎn)減值準備。現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、本次計提資產(chǎn)減值準備情況概述

1、計提資產(chǎn)減值準備的原因

根據(jù)《企業(yè)會計準則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》等相關規(guī)定的要求，為了更加真實、準確地反映公司截至2021年12月31日的資產(chǎn)狀況和財務狀況，公司及下屬子公司對各類資產(chǎn)進行了***清查，對可能發(fā)生減值的相關資產(chǎn)計提資產(chǎn)減值準備。

2、本次計提資產(chǎn)減值準備的資產(chǎn)范圍、總金額和計入的報告期間

經(jīng)公司及下屬子公司對2021年末可能存在減值跡象的各類資產(chǎn)進行***檢查和減值測試后，2021年度計提各項資產(chǎn)減值準備合計6,365.14萬元，明細如下表：

■

本次計提資產(chǎn)減值準備擬計入的報告期間為2021年1月1日至2021年12月31日。

二、本次應收賬款計提資產(chǎn)減值準備的具體情況說明

（一）金融資產(chǎn)減值

1、應收款項壞賬準備計提原則

本公司需確認減值損失的金融資產(chǎn)系以攤余成本計量的金融資產(chǎn)、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資，主要包括應收票據(jù)、應收賬款、其他應收款、債權投資、其他債權投資、長期應收款等。此外，對部分財務擔保合同，也按照本部分所述會計政策計提減值準備和確認信用減值損失。

（1）減值準備的確認方法

本公司以預期信用損失為基礎，對上述各項目按照其適用的預期信用損失計量方法（一般方法或簡化方法）計提減值準備并確認信用減值損失。

信用損失，是指本公司按照原實際利率折現(xiàn)的、根據(jù)合同應收的所有合同現(xiàn)金流量與預期收取的所有現(xiàn)金流量之間的差額，即全部現(xiàn)金短缺的現(xiàn)值。其中，對于購買或源生的已發(fā)生信用減值的金融資產(chǎn)，本公司按照該金融資產(chǎn)經(jīng)信用調(diào)整的實際利率折現(xiàn)。

預期信用損失計量的一般方法是指，本公司在每個資產(chǎn)負債表日評估金融資產(chǎn)的信用風險自初始確認后是否已經(jīng)顯著增加，如果信用風險自初始確認后已顯著增加，本公司按照相當于整個存續(xù)期內(nèi)預期信用損失的金額計量損失準備；如果信用風險自初始確認后未顯著增加，本公司按照相當于未來12個月內(nèi)預期信用損失的金額計量損失準備。本公司在評估預期信用損失時，考慮所有合理且有依據(jù)的信息，包括前瞻性信息。

對于在資產(chǎn)負債表日具有較低信用風險的金融工具，本公司假設其信用風險自初始確認后并未顯著增加，選擇按照未來12個月內(nèi)的預期信用損失計量損失準備。

（2）以組合為基礎評估預期信用風險的組合方法

本公司對信用風險顯著不同的金融資產(chǎn)單項評價信用風險，如：應收關聯(lián)方款項；與對方存在爭議或涉及訴訟、仲裁的應收款項；已有明顯跡象表明債務人很可能無法履行還款義務的應收款項等。

除了單項評估信用風險的金融資產(chǎn)外，本公司基于共同風險特征將金融資產(chǎn)劃分為不同的組別，本公司采用的共同信用風險特征包括：金融工具類型、信用風險評級、賬齡組合等，在組合的基礎上評估信用風險。

（3）金融資產(chǎn)減值的會計處理方法

期末，本公司計算各類金融資產(chǎn)的預計信用損失，如果該預計信用損失大于其當前減值準備的賬面金額，將其差額確認為減值損失；如果小于當前減值準備的賬面金額，則將差額確認為減值利得。

（4）各類金融資產(chǎn)信用損失的確定方法

①應收票據(jù)

本公司對于應收票據(jù)按照相當于整個存續(xù)期內(nèi)的預期信用損失金額計量損失準備。基于應收票據(jù)的信用風險特征，將其劃分為不同組合：

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②應收賬款

對于應收賬款無論是否包含重大融資成分，本公司按照相當于整個存續(xù)期內(nèi)的預期信用損失金額計量損失準備。

除了單項評估信用風險的應收賬款外，基于其信用風險特征，將其劃分為不同組合：

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應收賬款-信用風險特征組合的賬齡與整個存續(xù)期預期信用損失率對照表

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③其他應收款

本公司依據(jù)其他應收款信用風險自初始確認后是否已經(jīng)顯著增加，采用相當于未來12個月內(nèi)、或整個存續(xù)期的預期信用損失的金額計量減值損失。除了單項評估信用風險的其他應收款外，基于其信用風險特征，將其劃分為不同組合：

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其他應收款-信用風險特征組合的賬齡與整個存續(xù)期預期信用損失率對照表

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2、壞賬準備計提金額

（1）應收票據(jù)

單位：萬元

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（2）應收賬款

單位：萬元

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（3）其他應收款

單位：萬元

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（二）存貨

1、存貨跌價準備的計提原則

資產(chǎn)負債表日，公司存貨按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低計量。當其可變現(xiàn)凈值低于成本時，提取存貨跌價準備。本公司按照單個存貨項目計提存貨跌價準備。

計提存貨減值準備以后，如果以前減記存貨價值的影響因素已經(jīng)消失的，減記的金額予以恢復，并在原已計提的存貨跌價準備金額內(nèi)轉(zhuǎn)回，轉(zhuǎn)回的金額計入當期損益。

2、2021年度公司計提存貨跌價準備10.99萬元。

（三）長期股權投資

1、長期股權投資減值準備的計提原則

對于固定資產(chǎn)、在建工程、使用壽命有限的無形資產(chǎn)、以成本模式計量的投資性房地產(chǎn)及對子公司、合營企業(yè)、聯(lián)營企業(yè)的長期股權投資等非流動金融資產(chǎn)，本公司于資產(chǎn)負債表日判斷是否存在減值跡象。如存在減值跡象的，則估計其可收回金額，進行減值測試。商譽、使用壽命不確定的無形資產(chǎn)和尚未達到可使用狀態(tài)的無形資產(chǎn)，無論是否存在減值跡象，每年均進行減值測試。減值測試結(jié)果表明資產(chǎn)的可收回金額低于其賬面價值的，按其差額計提減值準備并計入減值損失。

2、2021年度計提長期股權投資減值準備132.54萬元。

（四）合同資產(chǎn)

合同資產(chǎn)預期信用損失的確定方法和會計處理方法參見金融資產(chǎn)減值。

單位：萬元

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三、計提資產(chǎn)減值準備對公司的影響

1、公司本次計提資產(chǎn)減值準備共計6,365.14萬元，減少公司2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤6,478.10萬元，減少公司2021年度歸屬于上市公司股東的所有者權益6,431.85萬元。

2、本次計提資產(chǎn)減值準備遵照了《企業(yè)會計準則》和公司相關會計政策的規(guī)定，基于謹慎性原則，依據(jù)充分，公允地反映了截止2021年12月31日公司相關資產(chǎn)的價值。

3、本次計提的資產(chǎn)減值準備已經(jīng)大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計。

四、董事會審計委員會意見

公司本次計提資產(chǎn)減值準備事項遵照了《企業(yè)會計準則》和公司相關會計政策的規(guī)定，符合謹慎性原則，計提資產(chǎn)減值準備依據(jù)充分。計提資產(chǎn)減值準備后，公司2021年度財務報表能更加公允反映截至2021年12月31日公司財務狀況、資產(chǎn)價值和2021年度的經(jīng)營成果，使公司的會計信息更加真實可靠，更具合理性，因此同意公司本次計提資產(chǎn)減值準備事項。

五、獨立董事意見

獨立董事認為，公司本次基于謹慎性原則，嚴格按照《企業(yè)會計準則》、《公司章程》及公司會計政策等相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，對截至2021年12月31日合并報表范圍內(nèi)相關資產(chǎn)計提資產(chǎn)減值損失，依據(jù)充分，計提方式和決策程序合法有效。本次計提資產(chǎn)減值損失后，能更加真實、準確地反映公司的資產(chǎn)價值和財務狀況，有助于向投資者提供更加可靠的會計信息，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

六、監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為，公司本次計提資產(chǎn)減值準備符合《企業(yè)會計準則》和有關規(guī)定，符合公司的實際情況，能夠更加充分、公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，公司董事會就該事項的決議程序合法合規(guī)，監(jiān)事會同意本次計提資產(chǎn)減值準備事項。

特此公告。

華油惠博普科技股份有限公司

董 事 會

二0二二年四月二十七日

證券代碼：002554 證券簡稱：惠博普 公告編號：HBP2022-015

華油惠博普科技股份有限公司

關于2022年度開展外匯套期

保值業(yè)務的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1、投資種類：公司擬開展的外匯套期保值業(yè)務品種主要包括遠期結(jié)售匯、外匯掉期、外匯期權、利率掉期、利率期權、貨幣掉期等業(yè)務或業(yè)務的組合。

2、投資金額：擬開展的外匯套期保值業(yè)務累計金額不超過25,000萬美元，單筆不超過2,000萬美元。

3、特別風險提示：外匯套期保值業(yè)務主要涉及的風險為匯率波動風險、內(nèi)部控制風險、交易違約風險、法律風險，敬請廣大投資者注意投資風險。

華油惠博普科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月27日召開第四屆董事會2022年第二次會議，審議通過了《關于2022年度開展外匯套期保值業(yè)務的議案》，同意公司及公司控股子公司與銀行等金融機構開展外匯套期保值業(yè)務。現(xiàn)將相關情況公告如下：

一、外匯套期保值業(yè)務情況概述

1、開展外匯套期保值業(yè)務的目的

隨著公司業(yè)務不斷發(fā)展，外匯收支規(guī)模不斷增長，基于外匯市場波動性增加，為有效防范外幣匯率波動對公司經(jīng)營業(yè)績帶來影響。公司及子公司擬與銀行等金融機構開展外匯套期保值業(yè)務。

2、主要涉及幣種及業(yè)務品種

公司擬開展的外匯套期保值業(yè)務只限于從事與公司生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務所使用的主要結(jié)算貨幣，主要外幣幣種為美元。公司擬開展的外匯套期保值業(yè)務品種主要包括遠期結(jié)售匯、外匯掉期、外匯期權、利率掉期、利率期權、貨幣掉期等業(yè)務或業(yè)務的組合。

3、業(yè)務規(guī)模及投入資金來源

根據(jù)公司資產(chǎn)規(guī)模及業(yè)務需求情況，公司擬開展的外匯套期保值業(yè)務累計金額不超過25,000萬美元。公司開展外匯套期保值業(yè)務投入的資金來源為公司自有資金，不涉及募集資金。

4、授權及期限

授權期限自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。如單筆交易的存續(xù)期超過了授權期限，則授權期限自動順延至單筆交易終止時止。鑒于外匯套期保值業(yè)務與公司的經(jīng)營密切相關，公司董事會授權董事長及其授權人士依據(jù)公司制定的外匯套期保值業(yè)務方案，簽署相關協(xié)議及文件。

5、交易對方

公司外匯套期保值業(yè)務的交易對方限定為經(jīng)國家有關政府部門批準、具有外匯套期保值業(yè)務經(jīng)營資質(zhì)的銀行等金融機構。

6、流動性安排

公司所有外匯衍生產(chǎn)品業(yè)務均對應正常合理的經(jīng)營業(yè)務背景，與收款時間相匹配，不對公司的流動性造成影響。

二、審議程序

公司第四屆董事會2022年第二次會議審議通過《關于2022年度開展外匯套期保值業(yè)務的議案》，根據(jù)公司《證券投資及衍生品交易管理制度》等規(guī)定，本次開展外匯套期保值業(yè)務事項，尚需提交股東大會審議。

三、外匯套期保值業(yè)務投資風險及風險控制措施

（一）投資風險分析

公司進行外匯套期保值業(yè)務遵循穩(wěn)健原則，不進行以投機為目的外匯交易，所有外匯套期保值業(yè)務均以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎，以具體經(jīng)營業(yè)務為依托，以規(guī)避和防范匯率風險為目的。但是進行外匯套期保值業(yè)務也會存在一定的風險，主要包括：

1、匯率波動風險

在外匯匯率走勢與公司判斷發(fā)生大幅偏離的情況下，公司開展外匯套期保值業(yè)務支出的成本可能超過預期，從而造成公司損失。

2、內(nèi)部控制風險

外匯套期保值業(yè)務專業(yè)性較強，復雜程度較高，可能會由于員工操作失誤、系統(tǒng)故障等原因?qū)е略谵k理外匯套期保值業(yè)務過程中造成損失。

3、交易違約風險

外匯套期保值交易對手出現(xiàn)違約，不能按照約定支付公司套期保值盈利從而無法對沖公司實際的匯兌損失，將造成公司損失。

4、法律風險

因相關法律發(fā)生變化或交易對手違反相關法律制度，可能造成合約無法正常執(zhí)行而給公司帶來損失。

（二）風險控制措施

1、公司秉承安全穩(wěn)健、適度合理的原則，外匯套期保值業(yè)務均需有正常合理的業(yè)務背景，外匯套期保值業(yè)務以套期保值為目的，杜絕投機性行為。

2、公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定，結(jié)合公司實際情況制定了《證券投資及衍生品交易管理制度》，同時公司內(nèi)部制定了《外匯套期保值業(yè)務管理實施細則》，對公司開展外匯套期保值業(yè)務審批權限、內(nèi)部操作流程、內(nèi)部風險管理、信息披露等方面進行了明確規(guī)定。

3、為控制匯率大幅波動風險，公司將加強對匯率的研究分析，實時關注國際國內(nèi)市場環(huán)境變化，適時調(diào)整經(jīng)營、業(yè)務操作策略，***大限度地避免匯兌損失。

4、公司財務資產(chǎn)部負責統(tǒng)一管理公司外匯套期保值業(yè)務，將嚴格按照《證券投資及衍生品交易管理制度》、《外匯套期保值業(yè)務管理實施細則》的規(guī)定進行業(yè)務操作，有效地保證制度的執(zhí)行。具體開展外匯套期保值業(yè)務，必須基于對公司的境外收付匯及外幣借款金額的謹慎預測，外匯套期保值業(yè)務的交割日期需與公司預測的外幣收款、借款期間或外幣付款時間盡可能相匹配。

5、審計監(jiān)察部定期對外匯套期保值業(yè)務進行監(jiān)督檢查，每季度對外匯套期保值業(yè)務的實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況進行審查，并將審查情況向董事會審計委員會報告。

6、為控制交易違約風險，公司僅與具有相關業(yè)務經(jīng)營資質(zhì)的大型銀行等金融機構開展外匯套期保值業(yè)務，保證公司開展外匯套期保值業(yè)務的合法性。

四、外匯套期保值業(yè)務對公司的影響

公司開展外匯套期保值業(yè)務是以日常經(jīng)營需要和防范匯率風險為前提，有利于減少匯率大幅度變動造成的預期風險，并且能夠防范匯率波動風險，降低匯率波動對公司利潤的影響，減少匯兌損失，降低財務費用。

五、外匯套期保值業(yè)務的會計核算原則

公司按照《企業(yè)會計準則第22條一金融工具確認和計量》、《企業(yè)會計準則第24號一套期會計》、《企業(yè)會計準則第37號一金融工具列報》相關規(guī)定及其指南，對外匯套期保值業(yè)務進行相應的核算處理，反映資產(chǎn)負債表及損益表相關項目。

六、獨立董事意見

公司獨立董事一致同意本次外匯套期保值業(yè)務事項，并發(fā)表了獨立董事意見如下：

本次公司開展外匯套期保值業(yè)務以具體經(jīng)營業(yè)務為依托，以規(guī)避和防范匯率風險為目的，有利于降低匯率波動對公司的影響，是必要和可行的，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。公司開展外匯套期保值業(yè)務事項履行了相關的決策程序，符合法律法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定。因此，我們一致同意公司及公司控股子公司開展外匯套期保值業(yè)務事項。

七、保薦結(jié)構核查意見

經(jīng)核查，保薦機構認為：

惠博普進行外匯套期保值業(yè)務的目的是為了運用外匯套期保值工具降低匯率風險，具有一定的必要性。公司已按照相關法規(guī)的規(guī)定建立了較為完善的外匯套期保值業(yè)務內(nèi)控和風險管理制度，該事項已由公司第四屆董事會2022年第二次會議審議通過，獨立董事對該議案發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的法律程序。同時，提醒投資者關注相應的外匯套期保值業(yè)務的風險。

綜上，保薦機構對惠博普及其控股子公司擬于自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)開展累計金額不超過25,000萬美元外匯套期保值業(yè)務無異議。

八、備查文件

1、第四屆董事會2022年第二次會議決議；

2、第四屆董事會2022年第二次會議相關事項的獨立董事意見；

3、保薦機構核查意見。

特此公告。

華油惠博普科技股份有限公司

董 事 會

二0二二年四月二十七日

證券代碼：002554 證券簡稱：惠博普 公告編號：HBP2022-017

華油惠博普科技股份有限公司

關于公司內(nèi)部股權架構調(diào)整的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。

華由惠博普科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月27日召開第四屆董事會2022年第二次會議，審議通過了《關于公司內(nèi)部股權架構調(diào)整的議案》。現(xiàn)將相關情況公告如下：

一、本次內(nèi)部股權架構調(diào)整方案

為落實公司“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃下的組織架構和管控模式的調(diào)整，公司全資子公司北京惠博普能源技術有限責任公司（以下簡稱“惠博普能源”）擬將其持有的凱特數(shù)智科技有限公司（以下簡稱“凱特數(shù)智”）100%股權以經(jīng)審計的2021年12月31日賬面凈資產(chǎn)120,855,495.98元轉(zhuǎn)讓給公司，本次內(nèi)部股權架構調(diào)整完成后，凱特數(shù)智將成為公司的全資子公司，公司仍為惠博普能源、凱特數(shù)智的***終控制方。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關規(guī)定，本次轉(zhuǎn)讓事項在公司董事會審議權限內(nèi)，無需提交股東大會審議。本次股權轉(zhuǎn)讓事項不構成公司的關聯(lián)交易，亦不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、本次調(diào)整涉及的相關方基本情況

1、交易對方的基本情況

北京惠博普能源技術有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：911101027809905424

公司類型：有限責任公司

注冊資本：18,090萬元

法定代表人：黃松

注冊地址：北京市西城區(qū)德勝門外大街11號5幢115室

經(jīng)營范圍：貨物進出口；技術進出口；代理進出口；技術開發(fā)、技術轉(zhuǎn)讓、技術咨詢、技術服務；產(chǎn)品設計；租賃機械設備；銷售機械設備、電子產(chǎn)品、計算機、軟件及輔助設備、化工產(chǎn)品（不含危險化學品及一類易制毒化學品）、建筑材料。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

2、交易標的的基本情況

凱特數(shù)智科技有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91110108746142267B

公司類型：有限責任公司

注冊資本：8500萬元

法定代表人：李松柏

注冊地址：北京市海淀區(qū)馬甸東路17號13層1616

經(jīng)營范圍：技術開發(fā)、技術推廣、技術轉(zhuǎn)讓、技術咨詢、技術服務；計算機技術培訓；計算機系統(tǒng)服務；數(shù)據(jù)處理；計算機維修；基礎軟件服務；應用軟件服務；應用軟件開發(fā)；工程和技術研究與試驗發(fā)展；信息系統(tǒng)集成服務；智能控制系統(tǒng)集成；制造自動化成套控制裝置系統(tǒng)；制造傳感器；施工總承包；專業(yè)承包；勞務分包；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；水污染治理；污水處理及其再生利用；檢測服務；從事商業(yè)經(jīng)紀業(yè)務；銷售計算機、軟件及輔助設備、電子產(chǎn)品、機械設備、通訊設備、五金交電、化工產(chǎn)品（不含危險化學品及一類易制毒化學品）、社會公共安全設備及器材、廣播電視設備。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；以及依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

三、本次調(diào)整前后的股權架構圖

■

四、本次調(diào)整對公司的影響

1、本次內(nèi)部股權架構的調(diào)整，有利于整合公司內(nèi)部資源，理順管理關系，提高整體經(jīng)營管理效率，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構，促進公司健康發(fā)展，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和整體利益。

2、本次調(diào)整是在公司合并報表范圍內(nèi)進行，不會導致公司合并報表范圍變更，不會對公司未來財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，也不存在損害公司及股東合法權益的情形。

3、本次調(diào)整后，公司主營業(yè)務的開展未發(fā)生實質(zhì)變化，不涉及新增資產(chǎn)及業(yè)務擴張。

4、本次調(diào)整不涉及公司股本及股東變化，相關手續(xù)辦理完成后，公司注冊資本和股權結(jié)構不變，董事會、監(jiān)事會和高級管理人員的組成不變。

特此公告。

華油惠博普科技股份有限公司

董 事 會

二0二二年四月二十七日

證券代碼：002554 證券簡稱：惠博普 公告編號：HBP2022-020

華油惠博普科技股份有限公司

關于會計政策變更的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。

華油惠博普科技股份有限公司（以下簡稱“惠博普”或“公司”）于2022年4月27日召開第四屆董事會2022年第二次會議、第四屆監(jiān)事會2022年第二次會議，審議通過了《關于會計政策變更的議案》。本次變更公司會計政策事項無需提交股東大會審議，相關會計政策變更的具體情況如下：

一、本次會計政策變更的概述

（一）變更原因

1、會計政策變更的原因

2021年1月26日，中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）發(fā)布了《關于印發(fā)〈企業(yè)會計準則解釋第14號〉的通知》（財會〔2021〕1號）（以下簡稱“準則解釋第14號”），規(guī)定了關于社會資本方對政府和社會資本合作（PPP）項目合同的會計處理、關于基準利率改革導致相關合同現(xiàn)金流量的確定基礎發(fā)生變更的會計處理。

2021年12月31日，財政部發(fā)布了“關于印發(fā)《企業(yè)會計準則解釋第15號》的通知（財會【2021】35號）”（以下簡稱“準則解釋第15號”），對“關于企業(yè)將固定資產(chǎn)達到預定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售的會計處理”、“關于資金集中管理相關列報”和“關于虧損合同的判斷”等問題進行了明確。

2、變更前公司采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司執(zhí)行財政部發(fā)布的《企業(yè)會計準則--基本準則》和各項具體會計準則、企業(yè)會計準則應用指南、企業(yè)會計準則解釋公告以及其他相關規(guī)定。

3、變更后公司采用的會計政策

本次會計政策變更后，公司將執(zhí)行準則解釋第14號、準則解釋第15號相關規(guī)定。其他未變更部分，公司繼續(xù)執(zhí)行財政部發(fā)布的《企業(yè)會計準則--基本準則》和各項具體會計準則、企業(yè)會計準則應用指南、企業(yè)會計準則解釋公告以及其他相關規(guī)定。

4、會計政策變更日期

準則解釋第14號于2021年2月2日起施行。準則解釋第15號“關于企業(yè)將固定資產(chǎn)達到預定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售的會計處理”、“關于虧損合同的判斷”內(nèi)容自2022年1月1日起施行；“關于資金集中管理相關列報”內(nèi)容自公布之日起施行。

二、本次會計政策變更影響

1、準則解釋第14號規(guī)定了關于社會資本方對政府和社會資本合作（PPP）項目合同的會計處理、關于基準利率改革導致相關合同現(xiàn)金流量的確定基礎發(fā)生變更的會計處理。公司執(zhí)行準則解釋第14號對本報告期內(nèi)財務報表無影響。

2、準則解釋第15號“關于資金集中管理相關列報”、“關于虧損合同的判斷”內(nèi)容，不會對公司財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

3、準則解釋第15號“關于企業(yè)將固定資產(chǎn)達到預定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售的會計處理”規(guī)定：企業(yè)將固定資產(chǎn)達到預定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品，比如測試固定資產(chǎn)是否正常運轉(zhuǎn)時產(chǎn)出的樣品，或者將研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售的（以下統(tǒng)稱試運行銷售），應當按照《企業(yè)會計準則第14號一一收入》、《企業(yè)會計準則第1號一一存貨》等適用的會計準則對試運行銷售相關的收入和成本分別進行會計處理，計入當期損益，不應將試運行銷售相關收入抵銷相關成本后的凈額沖減固定資產(chǎn)成本或者研發(fā)支出。規(guī)定自2022年1月1日起施行。對于在***施行本解釋的財務報表列報***早期間的期初至本解釋施行日（2022年1月1日）之間發(fā)生的試運行銷售，企業(yè)應當按照本解釋的規(guī)定進行追溯調(diào)整。公司將按照準則解釋第15號“關于企業(yè)將固定資產(chǎn)達到預定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售的會計處理”的規(guī)定進行追溯調(diào)整，自2022年1月1日起執(zhí)行。

公司執(zhí)行解釋第14號、公司執(zhí)行解釋第15號的規(guī)定，不會對可比期間財務報表產(chǎn)生重大影響，亦不會對公司財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。

三、獨立董事意見

獨立董事認為，本次會計政策變更是根據(jù)財政部制定的相關文件要求進行的合理變更，符合財政部、中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所的有關規(guī)定，執(zhí)行變更后的會計政策能夠更客觀、真實地反映公司的財務狀況及經(jīng)營成果。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司本次會計政策變更。

四、備查文件

1、第四屆董事會2022年第二次會議決議；

2、第四屆監(jiān)事會2022年第二次會議決議；

3、第四屆董事會2022年第二次會議相關事項的獨立董事意見。

特此公告。

華油惠博普科技股份有限公司

董 事 會

二0二二年四月二十七日

證券代碼：002554 證券簡稱：惠博普 公告編號：HBP2022-022

華油惠博普科技股份有限公司

關于舉行2021年度網(wǎng)上業(yè)績說明會的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。

華油惠博普科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年年度報告已于2022年4月28日公布，為了讓廣大投資者能進一步了解公司2021年年度報告和經(jīng)營情況，公司將于2022年5月11日下午15:00-17:00在全景網(wǎng)舉辦2021年度報告業(yè)績說明會，本次年度報告說明會將采用網(wǎng)絡遠程方式舉行，廣大投資者可登錄全景網(wǎng)“投資者關系互動平臺”（http://ir.p5w.net）參與本次年度業(yè)績說明會。

出席本次年度報告說明會的人員有：公司副董事長兼總裁黃松先生、執(zhí)行副總裁兼財務總監(jiān)何玉龍先生、獨立董事崔松鶴先生、執(zhí)行副總裁兼董事會秘書張中煒先生。

為充分尊重投資者、提升交流的針對性，現(xiàn)就公司2021年度業(yè)績說明會提前向投資者公開征集問題，廣泛聽取投資者的意見和建議。投資者可于2022年5月9日前訪問http://ir.p5w.net/zj/，或掃描下方二維碼，進入問題征集專題頁面。公司將在2021年度業(yè)績說明會上，對投資者普遍關注的問題進行回答。

歡迎廣大投資者積極參與本次網(wǎng)上說明會。

■

（問題征集專題頁面二維碼，掃碼自動匹配移動端）

■

（問題征集專題頁）

如需咨詢，請撥打全景熱線：400-830-3630，謝謝。

特此公告。

華油惠博普科技股份有限公司

董 事 會

二0二二年四月二十七日

證券代碼：002554 證券簡稱：惠博普 公告編號：HBP2022-013

華油惠博普科技股份有限公司

關于為控股孫公司威縣惠博普環(huán)保科技有限公司提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。

一、擔保情況概述

華油惠博普科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月27日召開的第四屆董事會2022年第二次會議，審議通過了《關于為控股孫公司威縣惠博普環(huán)保科技有限公司提供擔保的議案》，同意公司控股孫公司威縣惠博普環(huán)保科技有限公司（以下簡稱“威縣惠博普”）向中國工商銀行長沙東升支行申請總額不超過20,370萬元的項目貸款用于置換固定資產(chǎn)借款，同意公司為威縣惠博普就上述貸款提供全額連帶責任擔保，擔保期限不超過20年。

由于公司及控股子公司的對外擔保總額（含對子公司的擔保）已超過***近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關規(guī)定，本次擔保事項需提交股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

1、公司名稱：威縣惠博普環(huán)保科技有限公司

2、注冊地址：河北省邢臺市威縣北五環(huán)南側(cè)、世紀大街東側(cè)

3、法定代表人：郎慶韡

4、注冊資本（實收資本）：16,178萬元

5、公司類型：其他有限責任公司

6、經(jīng)營范圍：環(huán)保技術研發(fā)；環(huán)境保護專用設備銷售；污水處理及其再生利用；城市水域垃圾清理服務；河流、湖泊垃圾清理服務；水污染治理服務；地下水污染治理服務；汽車尾氣治理服務；大氣污染治理服務；固體廢物治理；城市污水排放管理服務；城市地下公共設施管理服務；市政公共設施管理服務。在資質(zhì)等級許可范圍內(nèi)從事園林綠化工程。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

7、與本公司關系：控股孫公司

8、主要財務數(shù)據(jù)：

經(jīng)審計，截至2021年12月31日，威縣惠博普總資產(chǎn)為39,600.68萬元，總負債30,144.33萬元，凈資產(chǎn)9,456.35萬元，2021年度營業(yè)收入為2,750.82萬元，利潤總額-155.45萬元，凈利潤-146.87萬元。

截至2022年3月31日，威縣惠博普總資產(chǎn)為39,288.54萬元，總負債29,782.47萬元，凈資產(chǎn)9,506.06萬元，2022年1-3月營業(yè)收入為766.52萬元，利潤總額49.71萬元，凈利潤49.71萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

2022年3月31日，威縣惠博普資產(chǎn)負債率為75.80%。

威縣惠博普非失信被執(zhí)行人。

三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

本次擔保方為華油惠博普科技股份有限公司，被擔保方為威縣惠博普環(huán)保科技有限公司，擔保金額為不超過20,370萬元，擔保形式為全額連帶責任擔保，擔保期限不超過20年。上述核定擔保額度僅為公司預計的***高擔保額度，具體擔保金額和期限以銀行核準額度為準，公司將根據(jù)擔保的實施情況在定期報告中進行披露。

四、董事會意見

威縣惠博普為本公司控股孫公司，為滿足其業(yè)務發(fā)展的需要，本公司董事會同意公司為其提供擔保。本次威縣惠博普向銀行申請的流動貸款置換將用于補充其流動資金，支持其業(yè)務發(fā)展，符合公司整體利益。公司為威縣惠博普提供擔保的財務風險處于公司可控的范圍之內(nèi)，不存在與中國證監(jiān)會相關規(guī)定及《公司章程》相違背的情況。

五、保薦機構核查意見

經(jīng)核查，保薦機構認為：

本次惠博普為控股孫公司提供擔保事項是綜合考慮威縣惠博普業(yè)務發(fā)展需要作出的，符合公司實際經(jīng)營情況和整體戰(zhàn)略發(fā)展。被擔保人為公司的控股孫公司，資產(chǎn)信用狀況良好，擔保風險可控，不存在損害公司和全體股東利益的情形。因此，我們同意本次公司為孫公司提供擔保事項。

六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保數(shù)量

本次擔保前，公司及控股子公司累計對外擔保總額為100,278.69萬元人民幣（不包含對子公司的擔保），占2021年末本公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)的43.31%；公司對控股子公司提供的擔保總額約合23,987萬元人民幣，占2021年末本公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10.36%。

本次擔保完成后，公司及控股子公司累計對外擔保總額為100,278.69萬元人民幣（不包含對子公司的擔保），占2021年末本公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)的43.31%；公司對控股子公司提供的擔保總額約合44,357萬元人民幣，占2021年末本公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)的19.16%。

公司沒有逾期擔保事項和擔保訴訟。

七、備查文件

1、第四屆董事會2022年第二次會議決議；

2、保薦機構核查意見。

特此公告。

華油惠博普科技股份有限公司

董 事 會

二①二二年四月二十七日

證券代碼：002554 證券簡稱：惠博普 公告編號：HBP2022-016

華油惠博普科技股份有限公司關于2022年度日常關聯(lián)交易預計的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。

一、日常關聯(lián)交易基本情況

（一）日常關聯(lián)交易概述

根據(jù)日常經(jīng)營需要，華油惠博普科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）及下屬子公司2022年預計與控股股東長沙水業(yè)集團有限公司（以下簡稱“長沙水業(yè)集團”）及其控制的下屬子公司發(fā)生銷售產(chǎn)品、提供及接受勞務等日常關聯(lián)交易，2022年預計上述日常關聯(lián)交易總金額不超過6,775萬元。2021年同類關聯(lián)交易實際發(fā)生總金額約為2,264.90萬元。

公司于2022年4月27日召開第四屆董事會2022年第二次會議，審議通過了《關于2022年度日常關聯(lián)交易預計的議案》，關聯(lián)董事謝文輝、湯光明、何玉龍在表決時進行了回避。

根據(jù)《公司章程》等相關規(guī)定，公司已取得獨立董事事前認可，一致同意本議案提交董事會審議，符合法律規(guī)定和相關審議程序。公司獨立董事在認真審查了本次關聯(lián)交易的相關資料后，一致同意該議案并發(fā)表了獨立意見。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》相關規(guī)定，由于預計的關聯(lián)交易額度未達到應提交股東大會審議的標準，故此議案無需提交公司股東大會審議。本次關聯(lián)交易預計不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需經(jīng)過有關部門批準。

（二）預計日常關聯(lián)交易類別和金額

■

（三）上一年度日常關聯(lián)交易實際發(fā)生情況

2021年公司及下屬子公司與長沙水業(yè)集團及其控股子公司實際發(fā)生的關聯(lián)交易總額為2,264.90萬元，未超過預計總金額。2021年日常關聯(lián)交易實際發(fā)生具體情況如下：

■

注：湖南華博信息技術有限公司、中南水務科技有限公司均為長沙水業(yè)集團有限公司的全資子公司。

二、關聯(lián)人介紹及關聯(lián)關系

（一）關聯(lián)方基本情況

1、長沙水業(yè)集團有限公司

法定代表人：謝文輝

注冊資本：242,655.1929萬元人民幣

住所：長沙市天心區(qū)人民中路6號1棟

經(jīng)營范圍：企業(yè)總部管理；股權投資；項目投資；產(chǎn)業(yè)投資；實業(yè)投資；能源投資；對外承包工程業(yè)務。

***近一期主要財務數(shù)據(jù)：截至2021年9月30日，長沙水業(yè)集團總資產(chǎn)為2,460,772.68萬元，凈資產(chǎn)為637,478.33萬元；2021年1-9月營業(yè)收入為348,860.66萬元，凈利潤為40,402.02萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

關聯(lián)關系：長沙水業(yè)集團為公司控股股東，持有本公司30.22%股份，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》6.3.3條***項規(guī)定的情形。

（二）履約能力分析

長沙水業(yè)集團及其下屬公司依法存續(xù)且經(jīng)營正常，財務狀況良好，不存在無法正常履約的風險，經(jīng)查詢，長沙水業(yè)集團及其下屬與公司發(fā)生關聯(lián)交易的企業(yè)不屬于失信責任主體。

三、關聯(lián)交易的主要內(nèi)容

（一）定價政策和定價依據(jù)

在效率優(yōu)先的前提下，以市場化為原則，雙方參考市場公允價格定價協(xié)商定價。市場價格獲取辦法為通過市場調(diào)研，了解其他方采購或銷售價格；若無可比的當?shù)厥袌鰞r格，則經(jīng)雙方協(xié)商同意，按實際成本費用加上合理的收益確定價格，價格與其向第三方銷售/采購或價格相同，確保關聯(lián)交易公允。

（二）關聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

公司關聯(lián)交易均根據(jù)交易雙方生產(chǎn)經(jīng)營實際需要進行，根據(jù)交易雙方平等協(xié)商的進展及時簽署具體合同。

四、關聯(lián)交易目的和對公司的影響

上述交易內(nèi)容屬于公司正常的業(yè)務范圍，交易價格公平合理，有利于進一步擴大公司經(jīng)營規(guī)模，提高公司效益和專業(yè)能力，鞏固和擴大公司市場占有率和影響力，保證公司的市場份額和經(jīng)營業(yè)績，也利于公司的經(jīng)營和發(fā)展，不存在損害中小股東利益的情況。同時，上述關聯(lián)交易對公司獨立性沒有影響，公司業(yè)務不會因此類交易而對關聯(lián)人形成依賴或被其控制。

五、獨立董事事前認可和發(fā)表的獨立意見

本次關聯(lián)交易在提交公司董事會審議前已經(jīng)獲得公司獨立董事的事前認可。董事會審議關聯(lián)交易相關議案時，公司獨立董事一致同意本次關聯(lián)交易事項，并發(fā)表了獨立董事意見如下：

公司與關聯(lián)方預計發(fā)生的交易，均屬于公司正常的日常經(jīng)營活動，相關預計額度是根據(jù)日常生產(chǎn)經(jīng)營情況進行的合理預測。公司與關聯(lián)方之間的關聯(lián)交易客觀、公允，交易價格遵循市場定價原則，體現(xiàn)了公開、公平、公正的原則，不存在通過上述關聯(lián)交易轉(zhuǎn)移利益的情況，不存在損害公司和全體股東利益的行為，未對公司未來的財務狀況、經(jīng)營成果及獨立性產(chǎn)生負面影響。

公司董事會在審議該項關聯(lián)交易議案時，關聯(lián)董事回避表決，亦沒有代理其 他董事行使表決權，審議和表決程序合法有效。

六、保薦機構意見

經(jīng)核查，保薦機構認為：

（一）上述2022年度日常關聯(lián)交易額度預計事項已經(jīng)公司董事會審議通過，關聯(lián)董事、監(jiān)事均回避表決，獨立董事已就該等事項發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見，監(jiān)事會已發(fā)表明確的同意意見，無需提交股東大會審議，履行了必要的審議程序，符合相關法律法規(guī)規(guī)定；

（二）公司上述預計日常關聯(lián)交易事項為公司開展日常經(jīng)營行為所需，不存在損害公司和股東利益的情形，不會對公司獨立性產(chǎn)生影響，公司亦不會因此類交易而對關聯(lián)方產(chǎn)生依賴。

綜上，保薦機構對惠博普本次預計2022年度日常關聯(lián)交易事項無異議。

七、備查文件

1、公司第四屆董事會2022年第二次會議決議；

2、公司第四屆監(jiān)事會2022年第二次會議決議；

3、獨立董事事前認可及獨立意見；

4、保薦機構核查意見。

特此公告。

華油惠博普科技股份有限公司

董 事 會

二0二二年四月二十七日

證券代碼：002554 證券簡稱：惠博普 公告編號：HBP2022-018

華油惠博普科技股份有限公司

關于黃松、白明垠、肖榮2021年度業(yè)績承諾實現(xiàn)情況及有關業(yè)績補償?shù)墓?/p>

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。

華油惠博普科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月27日召開第四屆董事會2022年第二次會議，審議通過了《公司關于黃松、白明垠、肖榮2021年度業(yè)績承諾實現(xiàn)情況及有關業(yè)績補償?shù)淖h案》。現(xiàn)將有關情況公告如下：

一、業(yè)績承諾基本情況

1、控制權變更概述

2019年5月9日，長沙水業(yè)集團有限公司（以下簡稱“長沙水業(yè)”）與華油惠博普科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“惠博普”）原共同控股股東、實際控制人黃松、白明垠、肖榮、股東潘峰、王毅剛、王全、孫河生、張海汀、李雪（以下簡稱“轉(zhuǎn)讓方”）簽署了《長沙水業(yè)集團有限公司與黃松、白明垠、肖榮、潘峰、王毅剛、王全、孫河生、張海汀、李雪關于華油惠博普科技股份有限公司之控制權變更框架協(xié)議》（以下簡稱“《控制權變更框架協(xié)議》”），長沙水業(yè)已根據(jù)《控制權變更框架協(xié)議》的約定，于2019年完成受讓《控制權變更框架協(xié)議》的轉(zhuǎn)讓方合計持有惠博普的10.20%股份，并于2020年認購了公司定向增發(fā)的股份，取得了惠博普的控制權。

2019年8月8日，長沙水業(yè)與黃松、白明垠、肖榮簽訂了《長沙水業(yè)集團有限公司與黃松、白明垠、肖榮關于華油惠博普科技股份有限公司控制權變更之補充協(xié)議》（以下簡稱“《控制權變更補充協(xié)議》”），對雙方的權利義務進行了進一步的明確。

本公司于2021年12月3日召開第四屆董事會2021年第十二次會議、第四屆監(jiān)事會2021年第七次會議，于2021年12月24日召開2021年第六次臨時股東大會，審議通過了《關于調(diào)整業(yè)績承諾事項的議案》，同意2020年不再作為業(yè)績承諾年度、業(yè)績承諾期順延1年，但業(yè)績承諾金額和補償方式不進行調(diào)整。同時，原控股股東在《控制權變更框架協(xié)議》第七條“乙方的保證及承諾”中作出的與承諾期相關的其他保證性義務的期限也相應的延長1年。

本公司就上述業(yè)績承諾變更情況于2021年12月7日披露了《關于調(diào)整業(yè)績承諾事項的公告》（公告編號：HBP2021-087）。

2、業(yè)績承諾基本情況

2021年12月30日，長沙水業(yè)作為甲方與作為乙方的公司股東黃松（乙方1）、白明垠（乙方2）、肖榮（乙方3）簽署了《長沙水業(yè)集團有限公司與黃松、白明垠、肖榮關于華油惠博普科技股份有限公司控制權變更之補充協(xié)議（二）》，甲乙雙方根據(jù)相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定，經(jīng)協(xié)商一致，就乙方之業(yè)績承諾及應收賬款回收承諾等事項的調(diào)整達成協(xié)議，主要如下：

甲乙雙方同意將乙方在《控制權變更框架協(xié)議》第七條第7款中所做的業(yè)績承諾年度由原來的2019年、2020年、2021年調(diào)整為2019年、2021年、2022年三年（2019年、2021年、2022年合稱“業(yè)績承諾期”），即2020年不再作為業(yè)績承諾年度，但業(yè)績承諾金額和補償方式不進行調(diào)整，調(diào)整后的《控制權變更框架協(xié)議》第七條第7款變更為：

“7.乙方1、乙方2及乙方3共同承諾2019年、2021年、2022年三年目標公司每年合并報表經(jīng)審計的歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤均不低于6000萬元，且三年累計凈利潤不低于3億元。

在業(yè)績承諾期內(nèi)，若目標公司當年實現(xiàn)的扣非凈利潤低于6000萬元，則在目標公司當年度審計報告出具日起10個工作日內(nèi)，乙方將當年業(yè)績補償款支付給目標公司，當年業(yè)績補償款計算公式如下：

當年業(yè)績補償款金額=當年承諾扣非凈利潤數(shù)（6000萬元）-當年實現(xiàn)扣非凈利潤數(shù)。

在業(yè)績承諾期內(nèi)，若目標公司三年累計實現(xiàn)的凈利潤低于3億元，則在目標公司業(yè)績承諾期***后一年目標公司的年度審計報告出具日起10個工作日內(nèi)，乙方將累計業(yè)績補償款支付給目標公司，累計業(yè)績補償款金額計算公式如下：

累計業(yè)績補償款金額=業(yè)績承諾期累計承諾凈利潤數(shù)(3億元)-業(yè)績承諾期內(nèi)累計實現(xiàn)凈利潤數(shù)-乙方在業(yè)績承諾期內(nèi)已補償金額。

若甲方無故罷免或者解聘乙方提名的董事、高管或經(jīng)營管理團隊，則乙方不承擔自被罷免或者解聘之日起的業(yè)績承諾及補償義務，乙方提名的董事或現(xiàn)有業(yè)務高管、經(jīng)營管理團隊存在重大過失的除外。”

二、業(yè)績承諾實現(xiàn)情況

本公司2021年財務報表業(yè)經(jīng)大華會計師事務所(特殊普通合伙)審計，并于2022年4月27日出具了大華審字[2022]0011404號無保留意見審計報告。

經(jīng)審計的本公司2021年度扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤與業(yè)績承諾情況如下：

單位：人民幣元

■

三、業(yè)績承諾未完成原因

報告期內(nèi)全球油服市場情況雖有所好轉(zhuǎn)，但后疫情時代仍存在不少不利因素影響，復雜的外部形勢和嚴峻的市場情況，影響了整體經(jīng)營業(yè)績，使得公司銷售收入不如預期，同時成本和費用增加，從而導致公司未能完成2021年度業(yè)績承諾。

四、業(yè)績補償情況

根據(jù)華油惠博普科技股份有限公司2021年度經(jīng)審計的利潤情況，2021年度合并報表經(jīng)審計的歸屬于股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為50,438,504.64元，未達到承諾目標。按照《控制權變更框架協(xié)議》、《控制權變更補充協(xié)議》相關條款的約定，黃松、白明垠、肖榮需向公司補償9,561,495.36元。

附：合同約定補償金額計算公式

惠博普每年合并報表經(jīng)審計的歸屬于惠博普股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤不低于6,000萬元，且三年累計凈利潤不低于3億元。若無法實現(xiàn)前述業(yè)績承諾，則原控股股東應根據(jù)《控制權變更框架協(xié)議》第七條第7款之規(guī)定將業(yè)績補償支付給惠博普，具體的計算公式如下：當年業(yè)績補償款金額=當年承諾扣非凈利潤數(shù)（6000萬元）-當年實現(xiàn)扣非凈利潤數(shù)。累計業(yè)績補償款金額=業(yè)績承諾期累計承諾凈利潤數(shù)（3億元）-業(yè)績承諾期內(nèi)累計實現(xiàn)凈利潤數(shù)-乙方在業(yè)績承諾期內(nèi)已補償金額。

五、對公司的影響

公司本次業(yè)績承諾補償事項不會對公司2022年度損益產(chǎn)生影響，亦不會對公司控制權、治理結(jié)構及持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生影響。

公司將督促業(yè)績承諾方按照相關協(xié)議約定及時履行相應的補償義務，切實維護公司及全體股東利益。

六、獨立董事意見

根據(jù)大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于黃松、白明垠、肖榮業(yè)績承諾實現(xiàn)情況說明的審核報告》，黃松、白明垠、肖榮未能完成2021年度業(yè)績承諾。公司董事會在審議公司2021年度業(yè)績承諾實現(xiàn)情況及補償義務人對公司進行業(yè)績補償事項時，遵守公平、公正、合理原則，能夠充分保障公司利益，切實維護全體股東特別是中小股東的利益。本次業(yè)績補償事項的決策程序合法合規(guī)，不存在違反相關法律法規(guī)的情形。我們同意公司本次業(yè)績補償事項的實施。

七、保薦機構核查意見

經(jīng)核查，保薦機構認為：

惠博普《關于黃松、白明垠、肖榮2021年度業(yè)績承諾實現(xiàn)情況及有關業(yè)績補償》相關議案已經(jīng)公司獨立董事審議通過，履行了必要的法律程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第13號一一保薦業(yè)務》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022修訂）》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關規(guī)定。保薦機構對黃松、白明垠、肖榮2021年度業(yè)績承諾實現(xiàn)情況及相關業(yè)績補償事項無異議。

八、備查文件

1、第四屆董事會2022年第二次會議決議；

2、第四屆董事會2022年第二次會議相關事項的獨立董事意見；

3、保薦機構核查意見；

4、大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于黃松、白明垠、肖榮業(yè)績承諾實現(xiàn)情況說明的審核報告》。

特此公告。

華油惠博普科技股份有限公司

董 事 會

二0二二年四月二十七日

證券代碼：002554 證券簡稱：惠博普 公告編號：HBP2022-021

華油惠博普科技股份有限公司關于為

全資子公司及全資孫公司提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。

一、擔保情況概述

華油惠博普科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月27日召開的第四屆董事會2022年第二次會議，審議通過了《關于為全資子公司及全資孫公司提供擔保的議案》，同意公司分別為全資子公司北京惠博普能源技術有限責任公司及全資孫公司凱特數(shù)智科技有限公司向廣發(fā)銀行北京安立路支行申請的不高于1,000萬元和不高于500萬元的綜合授信提供連帶責任擔保，擔保期限不超過一年。

由于公司及控股子公司的對外擔保總額已超過***近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關規(guī)定，本次擔保事項需提交股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

（一）被擔保人基本情況

1、北京惠博普能源技術有限責任公司

統(tǒng)一社會信用代碼：911101027809905424

成立日期：2005年9月21日

注冊地址：北京市西城區(qū)德勝門外大街11號5幢115室

法定代表：黃松

注冊資本：18,090萬元

經(jīng)營范圍：貨物進出口；技術進出口；代理進出口；技術開發(fā)、技術轉(zhuǎn)讓、技術咨詢、技術服務；產(chǎn)品設計；租賃機械設備；銷售機械設備、電子產(chǎn)品、計算機、軟件及輔助設備、化工產(chǎn)品（不含危險化學品及一類易制毒化學品）、建筑材料。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

***近一年的財務狀況：

經(jīng)審計，截至2021年12月31日惠博普能源總資產(chǎn)為98,810.19萬元，總負債85,568.56萬元，凈資產(chǎn)13,241.63萬元，營業(yè)收入40,423.96萬元，利潤總額8,367.16萬元，凈利潤7,568.73萬元。

截至2022年3月31日，惠博普能源總資產(chǎn)為102,475.22萬元，總負債90,821.46萬元，凈資產(chǎn)11,653.77萬元，2022年1-3月營業(yè)收入為11,802.26萬元，利潤總額-1,826.92萬元，凈利潤-1,559.41萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

2022年3月31日，惠博普能源的資產(chǎn)負債率為88.63%。

惠博普能源非失信被執(zhí)行人。

2、公司名稱：凱特數(shù)智科技有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91110108746142267B

成立日期：2002年12月18日

注冊地址：北京市海淀區(qū)馬甸東路17號13層1616

法人代表：李松柏

注冊資本：8,500萬元

經(jīng)營范圍：技術開發(fā)、技術推廣、技術轉(zhuǎn)讓、技術咨詢、技術服務、計算機技術培訓；計算機系統(tǒng)服務；數(shù)據(jù)處理；計算機維修；基礎軟件服務；應用軟件服務；應用軟件開發(fā)；工程和技術研究與試驗發(fā)展；信息系統(tǒng)集成服務；智能控制系統(tǒng)集成；制造自動化成套控制裝置系統(tǒng)；制造傳感器；施工總承包；專業(yè)承包；勞務分包；貨物進出口；技術進出口；代理進出口；水污染治理、污水處理及其再生利用；檢測服務；從事商業(yè)經(jīng)紀業(yè)務；銷售計算機、軟件及輔助設備、電子產(chǎn)品、機械設備、通信設備、五金交電、化工產(chǎn)品（不含危險化學品及一類易制毒化學品）、社會公共安全設備及器材、廣播電視設備。

***近一年的財務狀況：

經(jīng)審計，截至2021年12月31日凱特數(shù)智總資產(chǎn)為18,165.74萬元，總負債6,080.19萬元，凈資產(chǎn)12,085.55萬元，營業(yè)收入15,016.36萬元，利潤總額3,011.71萬元，凈利潤2,807.02萬元。

截至2022年3月31日，凱特數(shù)智總資產(chǎn)為17,398.94萬元，總負債5,173.88萬元，凈資產(chǎn)12,225.06萬元，2022年1-3月營業(yè)收入為2,257.02萬元，利潤總額173.55萬元，凈利潤139.51萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

2022年3月31日，凱特數(shù)智的資產(chǎn)負債率為29.74%。

凱特數(shù)智非失信被執(zhí)行人。

三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

本次擔保方為華油惠博普科技股份有限公司，被擔保方為公司全資子公司惠博普能源和全資孫公司凱特數(shù)智，擔保金額分別為不超過1,000萬元和500萬元，擔保形式為連帶責任擔保，擔保期限不超過一年。上述核定擔保額度僅為公司預計的***高擔保額度，具體擔保金額和期限以銀行核準額度為準，公司將根據(jù)擔保的實施情況在定期報告中進行披露。

四、董事會意見

惠博普能源和凱特數(shù)智分別為本公司的全資子公司和全資孫公司，為滿足其業(yè)務發(fā)展的需要，本公司董事會同意公司為其提供擔保。本次惠博普能源和凱特數(shù)智向銀行申請的貸款將用于支持其業(yè)務發(fā)展，符合公司整體利益。公司為惠博普能源和凱特數(shù)智提供擔保的財務風險處于公司可控的范圍之內(nèi)，不存在與中國證監(jiān)會相關規(guī)定及《公司章程》相違背的情況。

五、保薦機構核查意見

經(jīng)核查，保薦機構認為：

本次惠博普為全資子公司及全資孫公司提供銀行授信擔保事項是綜合考慮其業(yè)務發(fā)展需要作出的，符合公司實際經(jīng)營情況和整體戰(zhàn)略發(fā)展。被擔保人為公司的全資子公司及全資孫公司，資產(chǎn)信用狀況良好，擔保風險可控，不存在損害公司和全體股東利益的情形。因此，我們同意本次公司為全資子公司和全資孫公司申請銀行授信提供擔保事項。

六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保數(shù)量

本次擔保完成前，公司及控股子公司累計對外擔保總額為100,278.69萬元人民幣（不包含對子公司的擔保），占2021年末本公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)的43.31%；公司對控股子公司提供的擔保總額約合44,357萬元人民幣，占2021年末本公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)的19.16%。

本次擔保完成后，公司及控股子公司累計對外擔保總額為100,278.69萬元人民幣（不包含對子公司的擔保），占2021年末本公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)的43.31%；公司對控股子公司提供的擔保總額約合45,857萬元人民幣，占2021年末本公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)的19.81%。

公司沒有逾期擔保事項和擔保訴訟。

七、備查文件

1、第四屆董事會2022年第二次會議決議；

2、保薦機構核查意見。

特此公告。

華油惠博普科技股份有限公司

董 事 會

二0二二年四月二十七日

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