(上接B449版)

發(fā)出存貨計價方法變更后能夠提供更加可靠、準確的會計信息，進一步提升公司存貨管理水平，更加客觀、及時地反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

考慮到公司存貨種類繁多、收發(fā)頻繁、存貨周轉(zhuǎn)快、價格相對穩(wěn)定等因素，且本次變更不會對會計核算結(jié)果產(chǎn)生實質(zhì)性的影響，亦不會對公司所有者權(quán)益、凈利潤等指標產(chǎn)生實質(zhì)性影響，按照《企業(yè)會計準則第28號一一會計政策、會計估計變更和會計差錯更正》的規(guī)定，本次會計政策變更采用未來適用法，不涉及對以前年度會計報表進行追溯調(diào)整。

2、根據(jù)解釋第15號的要求，公司自2022年起按要求進行財務(wù)報表披露，不追溯調(diào)整2021年末可比數(shù)，只調(diào)整***執(zhí)行本準則當年年初財務(wù)報表相關(guān)項目金額。本次會計政策變更是根據(jù)財政部頒布的相關(guān)規(guī)定進行的合理變更，符合監(jiān)管的相關(guān)規(guī)定和公司的實際情況，對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量無重大影響。

二、本次會計估計變更概述

（一）變更原因

根據(jù)《企業(yè)會計準則第4號一固定資產(chǎn)》相關(guān)規(guī)定及公司固定資產(chǎn)的實際使用情況，結(jié)合公司產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展情況，為了更加客觀、謹慎、真實地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，使公司會計估計更加符合實際使用情況，在遵循會計核算謹慎性原則的基礎(chǔ)上，擬調(diào)整公司及合并報表范圍內(nèi)子公司固定資產(chǎn)分類和房屋及建筑物、機器設(shè)備、運輸設(shè)備、辦公設(shè)備以及光伏電站折舊年限。

（二）變更前采用的會計估計

公司固定資產(chǎn)折舊年限如下：

（三）變更后采用的會計估計

公司固定資產(chǎn)折舊年限如下：

（四）變更日期

本次會計估計變更從2022年1月1日起執(zhí)行。

（五）本次會計估計變更對公司的影響

根據(jù)《企業(yè)會計準則第28號一一會計政策、會計估計變更和差錯更正》的相關(guān)規(guī)定，本次會計估計變更采用未來適用法進行會計處理，無需對已披露的財務(wù)報告進行追溯調(diào)整。

經(jīng)測算，不考慮公司在2022年度增減變動的固定資產(chǎn)，本次調(diào)整固定資產(chǎn)折舊年限預(yù)計將增加2022年度折舊額2,987.77萬元。本次會計估計變更對2022年利潤不產(chǎn)生重大影響。

三、董事會意見

公司于2022年4月25日召開了第六屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于變更會計政策和會計估計的議案》，公司本次變更會計政策和會計估計事項無需提交股東大會審議。董事會認為本次會計政策、會計估計變更符合相關(guān)規(guī)定及公司的實際情況，執(zhí)行變更后的會計政策、會計估計能夠客觀、公允地反應(yīng)公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不會對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次變更會計政策和會計估計。

四、獨立董事、監(jiān)事會意見

（一）獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司本次變更會計政策和會計估計，符合公司實際情況，能夠更公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，提供更可靠、更準確的會計信息，有效體現(xiàn)會計謹慎性原則。本次變更會計政策和會計估計事項的決策程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，不會損害公司及股東的利益。綜上，我們一致同意公司本次變更會計政策和會計估計的事項。

（二）監(jiān)事會意見

公司監(jiān)事會認為：公司本次變更會計政策和會計估計，符合公司實際情況，能夠更公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，提供更可靠、更準確的會計信息，有效體現(xiàn)會計謹慎性原則。本次變更會計政策和會計估計事項的決策程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，不會損害公司及股東的利益。監(jiān)事會一致同意公司本次變更會計政策和會計估計的事項。

五、備查文件

1、第六屆董事會第二十四次會議決議；

2、第六屆監(jiān)事會第十四次會議決議；

3、獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見。

特此公告

天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司董事會

2022年4月25日

證券代碼：002129 證券簡稱：中環(huán)股份 公告編號：2022-033

天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司

關(guān)于增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易

預(yù)計的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易情況

1、日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

公司于2022年1月21日、2022年2月10日召開第六屆董事會第二十三次會議、2022年***次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，預(yù)計2022年度與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)采購交易總金額約791,800.00萬元；預(yù)計2022年度與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)銷售交易總金額約386,720.00萬元，詳見公司于2022年1月24日刊登于《中國證券報》、《證券時報》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（公告編號：2022-010）。

根據(jù)公司關(guān)聯(lián)方變化情況和2021年度日常實際經(jīng)營情況及業(yè)務(wù)需要，公司2022年度擬增加和惠州TCL光伏科技有限公司（以下簡稱“TCL光伏”）的日常關(guān)聯(lián)交易銷售預(yù)計，截止2021年12月31日，同類日常關(guān)聯(lián)銷售交易總金額為0。

2022年4月25日，公司第六屆董事會第二十四次會議審議通過了《關(guān)于增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，關(guān)聯(lián)董事李東生先生已回避表決。根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司已取得獨立董事事先認可，一致同意本議案提交董事會審議，符合法律規(guī)定和相關(guān)審議程序。公司獨立董事在認真審查了本次關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)資料后，一致同意該議案并發(fā)表了獨立意見。本次增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項尚未達到公司股東大會審議標準，無需經(jīng)公司股東大會審議。

2、增加的預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

根據(jù)公司關(guān)聯(lián)方變化情況和2022年度日常實際經(jīng)營情況及業(yè)務(wù)需要，增加公司日常關(guān)聯(lián)交易金額120,000.00萬元，預(yù)計情況見下表：

單位：萬元人民幣

二、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹

1、關(guān)聯(lián)方介紹

公司名稱：惠州TCL光伏科技有限公司

住所：惠州市仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)惠風(fēng)四路78號TV廠房4樓

注冊資本：10,000萬元人民幣

經(jīng)營范圍：一般項目：光伏設(shè)備及元器件制造；半導(dǎo)體器件專用設(shè)備制造；發(fā)電技術(shù)服務(wù)；太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)；余熱發(fā)電關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)；風(fēng)電場相關(guān)系統(tǒng)研發(fā)；儲能技術(shù)服務(wù)；半導(dǎo)體分立器件銷售；半導(dǎo)體器件專用設(shè)備銷售；電子產(chǎn)品銷售；電力電子元器件銷售；電子專用設(shè)備銷售；電子專用材料研發(fā)；光電子器件銷售；制冷、空調(diào)設(shè)備銷售；光伏設(shè)備及元器件銷售；光伏發(fā)電設(shè)備租賃；太陽能熱利用裝備銷售；非電力家用器具銷售；太陽能熱利用產(chǎn)品銷售；住宅水電安裝維護服務(wù)；光通信設(shè)備銷售；智能輸配電及控制設(shè)備銷售；機械電氣設(shè)備銷售；太陽能熱發(fā)電裝備銷售；太陽能熱發(fā)電產(chǎn)品銷售；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)；信息系統(tǒng)運行維護服務(wù)；微特電機及組件銷售；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售；智能控制系統(tǒng)集成；人工智能通用應(yīng)用系統(tǒng)；合同能源管理；工程管理服務(wù)；節(jié)能管理服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；軟件開發(fā)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；國內(nèi)貿(mào)易代理；貨物進出口；技術(shù)進出口。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

法定代表人：張少勇

***近一期的主要財務(wù)指標：因TCL光伏成立于2021年12月，為新設(shè)公司，截至目前設(shè)立未滿一年，尚未開展實際經(jīng)營活動，因此暫無相關(guān)數(shù)據(jù)。

2、關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹

因公司董事長李東生先生擔任TCL實業(yè)控股股份有限公司（以下簡稱“TCL實業(yè)”）董事長等原因，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，TCL實業(yè)子公司惠州TCL光伏科技有限公司為公司關(guān)聯(lián)法人，因此公司與TCL光伏發(fā)生的產(chǎn)品銷售交易認定為關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)營需要、市場情況變化以及銷售渠道變化，增加日常關(guān)聯(lián)交易金額預(yù)計。

3、關(guān)聯(lián)方履約能力分析

上述關(guān)聯(lián)方及其控股股東方經(jīng)營情況正常，具備一定的履約能力，形成壞賬的可能性較小。

三、定價政策和定價依據(jù)

公司與上述關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的產(chǎn)品銷售交易，交易雙方依據(jù)公平、公正、合理的原則，按照市場價格或雙方參照市場協(xié)議價格執(zhí)行。

四、交易目的和對公司的影響

關(guān)聯(lián)方與公司發(fā)生的產(chǎn)品銷售交易屬公司正常的業(yè)務(wù)，有利于公司的生產(chǎn)經(jīng)營和穩(wěn)定發(fā)展。上述關(guān)聯(lián)交易堅持公允原則，無損害公司利益的情況，對公司本期以及未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果無負面影響，亦不影響公司的獨立性。

五、獨立董事的意見

獨立董事對關(guān)聯(lián)交易事項予以了事先認可，并認真審核后發(fā)表獨立意見如下：

1、董事會審議《關(guān)于增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》事項的表決程序符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所及公司的相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事在審議該關(guān)聯(lián)交易時回避了表決；

2、公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易是公司經(jīng)營活動的組成部分，屬于正常的商業(yè)交易行為，交易內(nèi)容符合公司實際需要，遵循了公平、公正、公開的原則，交易定價公允合理，不存在損害公司及其他股東合法利益的情形。

我們同意公司增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的相關(guān)事項。

六、保薦意見

經(jīng)核查，申萬宏源承銷保薦有限責任公司認為：

1、本次增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計已經(jīng)公司第六屆董事會第二十四次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事回避表決，且公司獨立董事發(fā)表了事先認可及同意意見，該事項將提交公司股東大會審議，決策程序合法、有效，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年1月修訂）》及《公司章程》的規(guī)定。

2、本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項的風(fēng)險在可控范圍內(nèi)，不存在損害股東利益的情形。

綜上，申萬宏源對中環(huán)股份本次增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易事項無異議。

七、備查文件

1、六屆董事會第二十四次會議決議；

2、獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的事先認可函；

3、獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見；

4、申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司《關(guān)于天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的核查意見》。

特此公告

天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司董事會

2022年4月25日

證券代碼：002129 證券簡稱：中環(huán)股份 公告編號：2022-036

天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司

關(guān)于修訂《公司章程》

及公司部分治理制度的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡稱“公司”）為進一步優(yōu)化公司治理，根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》、《上市公司章程指引（2022年修訂）》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的***新規(guī)定，結(jié)合公司的自身實際情況，公司對《公司章程》、公司部分治理制度、公司基本管理制度及內(nèi)部控制制度作出相應(yīng)的修訂，具體情況如下：

一、公司第六屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉及公司部分治理制度的議案》，決定對《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《募集資金管理辦法》制度進行修訂，具體內(nèi)容如下：

1、《公司章程》修訂情況：

2、《股東大會議事規(guī)則》修訂情況：

3、《董事會議事規(guī)則》修訂情況：

4、《監(jiān)事會議事規(guī)則》修訂情況：

除上表所列條款修訂外，因部分條款序號修改后，其他條款序號以及條文中所引用的序號也相應(yīng)作了修改。同時對《獨立董事工作制度》《累積投票制實施細則》《董事會專門委員會實施細則》《關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部決策規(guī)則》《對外投資管理制度》《募集資金管理辦法》進行相應(yīng)修改。本次修訂后的相關(guān)制度自股東大會審議通過之日起生效。

二、公司第六屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于修訂公司基本管理制度及內(nèi)控制度的議案》，決定對《信息披露管理辦法》等基本管理制度及《內(nèi)部控制制度一內(nèi)部控制管理手冊》等內(nèi)控制度進行修訂，具體內(nèi)容如下：

本次修訂的制度涵蓋《信息披露管理辦法》、《內(nèi)幕信息知情人登記備案專項制度》、《董監(jiān)高所持公司股份及其變動管理制度》、《重大信息內(nèi)部保密制度》、《對外提供財務(wù)資助管理制度》、《對外擔保管理制度》等17項公司基本管理制度，并針對內(nèi)部控制相關(guān)法規(guī)調(diào)整及公司實際情況，對《內(nèi)部控制制度一內(nèi)部控制管理手冊》、《內(nèi)部控制制度一內(nèi)部控制評價》以及涵蓋工程、投資、籌資、擔保事項等21項相關(guān)內(nèi)部控制制度進行修改。上述基本管理制度及內(nèi)控制度經(jīng)公司第六屆董事會第二十四次會議審議通過后生效。

特此公告

天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司董事會

2022年4月25日

證券代碼：002129 證券簡稱：中環(huán)股份 公告編號：2022-037

天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司

關(guān)于部分高級管理人員職務(wù)調(diào)整的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡稱“公司”）自混改后持續(xù)對現(xiàn)有經(jīng)營管理組織架構(gòu)進行調(diào)整，由按法人組織變革為按業(yè)務(wù)群進行管理，組織架構(gòu)更傾向于扁平化經(jīng)營管理，公司經(jīng)營管理運營決策效率更加高效。

為適應(yīng)變革后的組織管理架構(gòu)，按照對核心團隊進行分層管理的原則調(diào)整公司原法定高級管理人員，其中副總經(jīng)理楊永生先生、江云先生、王巖先生、秦力先生的職務(wù)調(diào)整后辭任公司法定高管職務(wù)。本次任職調(diào)整后，以上人員原負責的專業(yè)工作內(nèi)容不變，不再承擔上市公司法定高管職務(wù)，將更專注于提升公司市場核心競爭力以及在業(yè)務(wù)發(fā)展、項目建設(shè)、合規(guī)治理等方面的管理工作。此次變動屬于公司組織管理架構(gòu)優(yōu)化及扁平化調(diào)整，不會對公司團隊穩(wěn)定性及經(jīng)營情況造成不利影響。

截至本公告日，上述人員均未直接持有公司股份。以上人員在擔任公司法定高級管理人員期間恪盡職守、勤勉盡責，辭任法定高管后，仍作為核心團隊成員為公司業(yè)務(wù)發(fā)展起關(guān)鍵性作用，公司對其為公司發(fā)展所做的貢獻表示衷心感謝！

特此公告

天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司董事會

2022年4月25日

證券代碼：002129 證券簡稱：中環(huán)股份 公告編號：2022-038

天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司

關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、本次計提資產(chǎn)減值準備情況概述

1、本次計提資產(chǎn)減值準備的原因根據(jù)《企業(yè)會計準則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，為真實、公允地反映天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡稱“公司”）財務(wù)狀況及經(jīng)營成果，對公司截至2021年12月31日合并會計報表范圍內(nèi)有關(guān)資產(chǎn)計提相應(yīng)減值準備。

2、《企業(yè)會計準則第8號一資產(chǎn)減值》及公司會計政策相關(guān)規(guī)定，公司對合并報表范圍內(nèi)各類資產(chǎn)進行了***清查和減值測試，對截至2021年12月31日存在減值跡象的相關(guān)資產(chǎn)計提相應(yīng)的減值準備。其中，年初至2021年9月30日計提情況詳見公司于2021年10月26日披露的《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的公告》，經(jīng)測試，公司第四季度計提減值合計63,888.23萬元，具體情況如下： 單位：萬元

3、本次計提資產(chǎn)減值準備的確認標準及計提方法

(1)存貨減值

本公司每月末對存貨進行***清查的基礎(chǔ)上，按照存貨的成本與可變現(xiàn)凈值孰低的原則提取或調(diào)整存貨跌價準備。

(2)長期資產(chǎn)減值

對于固定資產(chǎn)、在建工程、工程物資、使用壽命有限的無形資產(chǎn)、采用成本模式計量的投資性房地產(chǎn)、長期股權(quán)投資等，若于資產(chǎn)負債表日存在減值的跡象，則需其進行減值測試，估計該項資產(chǎn)的可收回金額，可回收金額根據(jù)，長期資產(chǎn)的公允價值減去處置費用后的凈額與在建工程未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值兩者之間較高者確定。

上述資產(chǎn)減值損失一經(jīng)確認，在以后會計期間不會轉(zhuǎn)回。

(3)合同資產(chǎn)減值

對于合同資產(chǎn)，本公司始終按照相當于整個存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計量其損失準備。

二、本次計提資產(chǎn)減值準備合理性的說明以及對公司的影響

本次需計提的資產(chǎn)減值準備符合《企業(yè)會計準則》和公司相關(guān)會計政策的規(guī)定，符合公司實際情況，體現(xiàn)了會計謹慎性原則，依據(jù)充分，真實、公允地反映了公司2021年12月31日合并財務(wù)狀況以及經(jīng)營成果，有助于向投資者提供更加可靠的會計信息。

2021年第四季度存貨減值損失影響利潤總額- 22,904.76萬元，長期減值損失影響利潤總額- 40,873.65萬元，合同資產(chǎn)減值損失影響利潤總額-109.81萬元。

特此公告

天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司董事會

2022年4月25日

證券代碼：002129 證券簡稱：中環(huán)股份 公告編號：2022-039

天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司

關(guān)于舉行2021年度和2022年

***季度網(wǎng)上業(yè)績說明會的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月27日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露公司2021年年度報告和2022年***季度報告。為與投資者充分交流，便于投資者更深入地了解公司情況，公司定于2022年5月23日（周一）下午15:00-17:00，通過互動易平臺及全景網(wǎng)召開2021年度和2022年***季度網(wǎng)上業(yè)績說明會，具體情況如下：

一、業(yè)績說明會召開時間及投資者參與方式

時間：2022年5月23日（周一）下午15:00-17:00

業(yè)績說明會主題：本次業(yè)績說明會系深交所系列業(yè)績說明“國企改革新樣板”主題的特別活動

召開方式：網(wǎng)絡(luò)會議

參會方式：投資者可以登錄“互動易”網(wǎng)站（http://irm.cninfo.com.cn）進入“云訪談”欄目，亦可登錄全景網(wǎng)“投資者關(guān)系互動平臺”全景網(wǎng)（http://irm.p5w.net）參與本次年度業(yè)績說明會。

二、投資者問題征集方式

為充分尊重投資者，提升交流的針對性，現(xiàn)就公司2021年度和2022年***季度網(wǎng)上業(yè)績說明會提前向投資者公開征集問題。投資者可于5月18日之前將有關(guān)問題通過電子郵件的形式發(fā)送至公司郵箱：investment@tjsemi.com，或于召開日前五個交易日內(nèi)，通過“互動易云訪談業(yè)績說明會”頁面進行提問。公司將在本次業(yè)績說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

三、參與人員

公司出席本次業(yè)績說明會的人員有：公司總經(jīng)理沈浩平先生、財務(wù)總監(jiān)張長旭女士、董事會秘書秦世龍先生、獨立董事畢曉方女士（如有特殊情況，參會人員將可能進行調(diào)整）。

四、聯(lián)系方式

聯(lián)系部門：董事會辦公室

聯(lián)系電話： 022-23789787

聯(lián)系傳真： 022-23789786

聯(lián)系郵箱：investment@tjsemi.com

歡迎廣大投資者積極參與。

特此公告

天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司董事會

2022年4月25日

證券代碼：002129 證券簡稱：中環(huán)股份 公告編號：2022-027

天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司

第六屆董事會第二十四次會議決議的

公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十四次會議于2022年4月25日以傳真和電子郵件相結(jié)合的方式召開。會議通知及會議文件以電子郵件送達各位董事。董事應(yīng)參會9人，實際參會9人。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。會議表決以董事填寫《表決票》的記名表決及傳真方式進行，在公司一名監(jiān)事監(jiān)督下統(tǒng)計表決結(jié)果。本次會議決議如下：

一、審議通過《2021年度董事會工作報告》

詳見公司登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度報告》第三、四節(jié)。

公司報告期內(nèi)履職的獨立董事陳榮玲、周紅、畢曉方向董事會提交了《2021年度獨立董事述職報告》，并將在公司2021年度股東大會上述職，具體內(nèi)容詳見公司登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度獨立董事述職報告》。

表決票9票，贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

本議案還需提交公司2021年度股東大會審議，股東大會召開日期另行通知。

二、審議通過《2021年度總經(jīng)理工作報告》

表決票9票，贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

三、審議通過《2021年度財務(wù)決算報告》

公司就2021年年度經(jīng)營成果做了財務(wù)決算報告。經(jīng)審議，董事會認為：公司《2021年財務(wù)決算報告》真實、準確地反映了公司2021年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

表決票9票，贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

本議案還需提交公司2021年度股東大會審議，股東大會召開日期另行通知。

四、審議通過《2021年度報告及其摘要》

公司《2021年度報告及其摘要》充分、***、真實、準確地反映了公司2021年年度的經(jīng)營狀況。

詳見公司登載于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度報告》及《2021年度報告摘要》。

表決票9票，贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

本議案還需提交公司2021年度股東大會審議，股東大會召開日期另行通知。

五、審議通過《2021年度利潤分配預(yù)案》

詳見公司登載于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的公告》。

獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

表決票9票，贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

本議案還需提交公司2021年度股東大會審議，股東大會召開日期另行通知。

六、審議通過《關(guān)于2021年董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬的議案》

詳見公司登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度報告》第四節(jié)“五、董事、監(jiān)事和高級管理人員情況”。

獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

表決票9票，贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

本議案還需提交公司2021年度股東大會審議，股東大會召開日期另行通知。

七、審議通過《中環(huán)股份2021年度環(huán)境、社會及公司治理報告》

詳見公司登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《中環(huán)股份2021年度環(huán)境、社會及公司治理報告》。

表決票9票，贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

八、審議通過《2021年度內(nèi)部控制自我評價報告》

詳見公司登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度內(nèi)部控制自我評價報告》。

獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。保薦機構(gòu)申萬宏源承銷保薦有限責任公司出具了核查意見。

表決票9票，贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

九、審議通過《董事會關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

詳見公司登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《董事會關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。保薦機構(gòu)申萬宏源承銷保薦有限責任公司出具了核查意見。

表決票9票，贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

本議案還需提交公司2021年度股東大會審議，股東大會召開日期另行通知。

十、審議通過《關(guān)于與TCL科技集團財務(wù)有限公司開展金融服務(wù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險持續(xù)評估報告的議案》

詳見公司登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于與TCL科技集團財務(wù)有限公司開展金融服務(wù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險持續(xù)評估報告》。

獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。保薦機構(gòu)申萬宏源承銷保薦有限責任公司出具了核查意見。

表決票9票，贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

十一、審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計機構(gòu)的議案》

詳見公司登載于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計機構(gòu)的公告》。

董事會提請公司股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)公司2022年度的具體審計要求和審計范圍與中審華協(xié)商確定相關(guān)的審計費用。

獨立董事對該事項發(fā)表了事前認可意見和明確同意的獨立意見。

表決票9票，贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

十二、審議通過《關(guān)于變更會計政策和會計估計的議案》

詳見公司登載于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于變更會計政策和會計估計的公告》。

獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

表決票9票，贊成9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

十三、審議通過《關(guān)于增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

詳見公司登載于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》。

關(guān)聯(lián)董事李東生先生回避表決。獨立董事對該事項發(fā)表了事先認可及明確同意的獨立意見。保薦機構(gòu)申萬宏源承銷保薦有限責任公司出具了核查意見。

表決票8票，贊成8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

十四、審議通過《2022年***季度報告》

公司《2022年***季度報告》充分、***、真實、準確地反映了公司2022年一季度的經(jīng)營狀況。

詳見公司登載于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年***季度報告》。

表決票9票，贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

十五、審議通過《關(guān)于擬變更公司名稱和證券簡稱的議案》

詳見公司登載于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于擬變更公司名稱和證券簡稱的公告》。

獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

表決票9票，贊成9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

本議案還需提交公司2021年度股東大會審議，股東大會召開日期另行通知。

十六、審議通過《關(guān)于修訂公司章程及公司部分治理制度的議案》

經(jīng)與會董事審議，同意根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，為進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，促進規(guī)范運作，對相關(guān)管理制度及內(nèi)控制度進行了梳理，并結(jié)合自身實際情況，決定對《公司章程》及部分治理制度進行修訂。詳見公司登載于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于修訂公司章程及公司部分治理制度的公告》。

表決票9票，贊成9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

本議案還需提交公司2021年度股東大會審議，股東大會召開日期另行通知。

十七、審議通過《關(guān)于修訂公司基本管理制度及內(nèi)控制度的議案》

經(jīng)與會董事審議，同意結(jié)合自身實際情況對相關(guān)管理制度及內(nèi)控制度作出修訂。詳見公司登載于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于修訂公司章程及公司部分治理制度的公告》。

表決票9票，贊成9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

特此公告

天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司董事會

2022年4月25日

證券代碼：002129 證券簡稱：中環(huán)股份 公告編號：2022-028

天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第十四次會議決議的公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第十四次會議于2022年4月25日以傳真和電子郵件結(jié)合的方式召開。會議通知及會議文件以電子郵件送達各位監(jiān)事。監(jiān)事應(yīng)參會3人，實際參會3人，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》等規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。會議表決以監(jiān)事填寫《表決票》的記名表決及傳真方式進行。本次會議決議如下：

一、審議通過《2021年度監(jiān)事會工作報告》

表決票3票，贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

本議案還需提交公司2021年度股東大會審議，股東大會召開日期另行通知。

二、審議通過《2021年度財務(wù)決算報告》

表決票3票，贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

本議案還需提交公司2021年度股東大會審議，股東大會召開日期另行通知。

三、審議通過《2021年度報告及其摘要》

詳見公司登載于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度報告》及《2021年度報告摘要》。

表決票3票，贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

監(jiān)事會全體成員一致認為：經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核公司2021年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

本議案還需提交公司2021年度股東大會審議，股東大會召開日期另行通知。

四、審議通過《2021年度利潤分配預(yù)案》

詳見公司登載于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的公告》。

表決票3票，贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

監(jiān)事會全體成員一致認為：公司2021年度利潤分配預(yù)案符合公司的實際情況，符合《公司法》、《公司章程》或國家有關(guān)法規(guī)政策的規(guī)定，有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。公司2021年度利潤分配預(yù)案不存在損害中小股東利益的情形。

本議案還需提交公司2021年度股東大會審議，股東大會召開日期另行通知。

五、審議通過《關(guān)于2021年董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬的議案》

詳見公司登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度報告》第四節(jié)“五、董事、監(jiān)事和高級管理人員情況”。

表決票9票，贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

本議案還需提交公司2021年度股東大會審議，股東大會召開日期另行通知。

六、審議通過《2021年度內(nèi)部控制自我評價報告》

詳見公司登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度內(nèi)部控制自我評價報告》。

表決票3票，贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

監(jiān)事會全體成員一致認為：監(jiān)事會對董事會《2021年度內(nèi)部控制自我評價報告》進行了審核，公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能得到有效的執(zhí)行。公司內(nèi)部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行情況。

七、審議通過《關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

詳見公司登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

表決票3票，贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

本議案還需提交公司2021年度股東大會審議，股東大會召開日期另行通知。

八、審議通過《關(guān)于與TCL科技集團財務(wù)有限公司開展金融服務(wù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險持續(xù)評估報告的議案》

詳見公司登載于巨潮資訊網(wǎng)（http:// www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于與TCL科技集團財務(wù)有限公司開展金融服務(wù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險持續(xù)評估報告》。

表決票3票，贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

九、審議通過《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的議案》

詳見公司登載于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計機構(gòu)的公告》。

表決票3票，贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

本議案還需提交公司2021年度股東大會審議，股東大會召開日期另行通知。

十、審議通過《關(guān)于變更會計政策和會計估計的議案》

詳見公司登載于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于變更會計政策和會計估計的公告》。

表決票3票，贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

監(jiān)事會全體成員一致認為：公司本次變更會計政策和會計估計，符合公司實際情況，能夠更公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，提供更可靠、更準確的會計信息，有效體現(xiàn)會計謹慎性原則。本次變更會計政策和會計估計事項的決策程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，不會損害公司及股東的利益。監(jiān)事會一致同意公司本次變更會計政策和會計估計的事項。

十一、審議通過《2022年***季度報告》

詳見公司登載于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年***季度報告》。

表決票3票，贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

監(jiān)事會全體成員一致認為：經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核公司2022年***季度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

十二、審議通過《關(guān)于修訂公司章程及公司部分治理制度的議案》

詳見公司登載于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于修訂公司章程及公司部分治理制度的公告》。

表決票3票，贊成3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

本議案還需提交公司2021年度股東大會審議，股東大會召開日期另行通知。

特此公告

天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司監(jiān)事會

2022年4月25日

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