（上接B638版）

附表1：

募集資金使用情況對照表

（2017年7月非公開發行股票）

編制單位：江蘇亨通光電股份有限公司 2021年度 單位： 人民幣元

■

注1：截至期末承諾投入金額以分年投資計劃折算。

注2：截止日募集資金投資的生產線或設備已達到預定可使用狀態，并已分批轉為固定資產，本項目募集資金已基本使用完畢，上述日期為募集資金所投***后一批生產線或設備轉固時間。

注3：差額系使用募集資金賬戶產生的累計利息收入。

注4：由于公司實際收到募集資金凈額3,012,999,989.73元低于募集資金承諾投資總額3,013,000,000.00元，差額10.27元，調整了補充流動資金投資總額。

注5：公司發行費用等產生的可抵扣增值稅進項稅額調整了補充流動資金投資總額。

注6：項目進度大于100%系累計利息收入投入。

注7：2017年7月非公開發行股票募集資金投資項目，部分項目尚在建設期，尚未完工，部分項目可行性發生重大變化，效益已不具有可比性。

附表2：

變更募集資金投資項目情況表

（2017年7月非公開發行股票）

編制單位：江蘇亨通光電股份有限公司 2021年度 單位： 人民幣元

■

注1：截至期末承諾投入金額以分年投資計劃折算。

注2：差額系使用募集資金賬戶產生的累計利息收入。

注3：截止日募集資金投資的生產線或設備已達到預定可使用狀態，并已分批轉為固定資產，本項目募集資金已基本使用完畢，上述日期為募集資金所投***后一批生產線或設備轉固時間。

附表3：

募集資金使用情況對照表

（2019年3月公開發行可轉換公司債券）

編制單位：江蘇亨通光電股份有限公司 2021年度 單位： 人民幣元

■

■

注1：截止日新一代光纖預制棒擴能改造項目已完工，前期已分批轉為固定資產，后續募集資金將主要用于支付工程和設備尾款。

注2：由于公司實際收到募集資金凈額1,712,685,135.53元低于募集資金承諾投資總額1,733,000,000.00元，差額20,314,864.47元，調整了補充流動資金投資總額。

注3：差額系使用募集資金賬戶產生的累計利息收入。

附表4：

募集資金使用情況對照表

（2020年12月非公開發行股票）

編制單位：江蘇亨通光電股份有限公司 2021年度 單位： 人民幣元

■

注1：由于公司實際收到募集資金凈額5,004,147,167.92元低于募集資金承諾投資總額5,040,000,000.00元，差額35,852,832.08元，調整了補充流動資金投資總額。

注2：公司發行費用等產生的可抵扣增值稅進項稅額調整了補充流動資金投資總額。

注3：項目尚在建設期，尚未完工。

注4：截至期末承諾投入金額以分年投資計劃折算。

證券代碼：600487 股票簡稱：亨通光電 公告編號：2022-017號

轉債代碼：110056 轉債簡稱：亨通轉債

江蘇亨通光電股份有限公司

關于公司2022年度新增與日常經營

生產業務相關的商品期貨套期保值

業務的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

江蘇亨通光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月24日召開的第八屆董事會第八次會議審議通過關于《公司2022年度新增與日常經營生產業務相關的商品期貨套期保值業務》的議案，本議案無需提交公司股東大會審議。具體情況如下：

一、套期保值的目的和必要性

錫錠是公司日常生產經營的主要輔材料，該產品與公司擬選擇的相關商品期貨價格高度相關。

為了規避產品原材料價格波動對公司生產經營造成的潛在風險，充分利用期貨、期權等市場的套期保值功能，減少因原材料價格波動造成的產品成本波動，保證產品毛利的相對穩定，公司決定開展錫的商品期貨套期保值業務。

二、套期保值業務的交易額度和期限

1. 公司（含控股子公司）2022年度預計新增套期保值交易計劃（含合并口徑）為：

■

2. 套期保值業務授權有效期為2022年度。

三、公司采取的風險控制措施

1. 公司將根據市場情況分批投入保證金及權利金，以避免對公司經營資金產生較大影響。

2. 公司明確套期保值業務原則，只限于在期貨交易所交易的錫商品期貨及場內期權、經國務院期貨監督管理機構批準成立的期貨公司開展的上述商品場外期權，嚴禁進行以逐利為目的的投機交易，公司將嚴格執行相關內部控制制度,并采取有效的風險防范措施。

3. 設立風險控制崗位，定期跟蹤期貨、期權合約的持倉量，控制風險。

四、備查文件

1. 公司第八屆董事會第八次會議決議

特此公告。

江蘇亨通光電股份有限公司

董事會

二〇二二年四月二十六日

證券代碼：600487 股票簡稱：亨通光電 公告編號：2022-019號

轉債代碼：110056 轉債簡稱：亨通轉債

江蘇亨通光電股份有限公司

關于計提減值準備的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江蘇亨通光電股份有限公司（以下簡稱“亨通光電”或“公司”）于2022年4月24日召開了公司第八屆董事會第八次會議、第八屆監事會第八次會議，審議通過了關于《計提減值準備》的議案，公司依據《企業會計準則》以及相關會計政策的規定，為真實、準確反映公司2021年度財務狀況、資產價值與經營成果，基于謹慎性原則，對截止2021年12月31日合并報表范圍內存在減值跡象的資產相應計提了減值準備。具體情況如下

一、計提減值準備概述

基于謹慎性原則，公司2021年度計提信用減值準備26,985.92萬元、資產減值準備-618.65萬元，合計計提26,367.27萬元，具體情況如下：

■

二、計提減值準備的具體情況說明

（一）應收票據、應收賬款、應收款項融資、其他應收款和其他流動資產

公司以單項或組合的方式對以攤余成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產（債務工具）和財務擔保合同等的預期信用損失進行估計損失。2021 年度公司計提應收票據減值準備268.04萬元，應收賬款減值準備20,608.96萬元，應收款項融資減值準備158.43萬元，其他應收款壞賬準備 -186.44萬元，其他流動資產壞賬準備6136.93萬元；

（二）合同資產減值準備

公司以單項或組合的方式對以攤余成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產（債務工具）和財務擔保合同等的預期信用損失進行估計損失。2021 年度公司計提合同資產減值準備-3,678.44萬元。

（三）存貨跌價準備

公司在資產負債表日將存貨分為原材料、庫存商品以及發出商品等明細項目進行減值測試，按照成本與可變現凈值孰低進行計量，當其可變現凈值低于成本時，計提存貨跌價準備。2021 年度公司計提存貨跌價準備 3,057.26 萬元。

（四）在建工程減值準備

公司在資產負債表日對在建工程按照成本與可變現凈值孰低進行計量，當其可變現凈值低于成本時，計提在建工程減值準備。2021年度公司計提在建工程減值準備2.53萬元。

三、計提減值準備對公司的影響

2021年度公司計提各類減值準備共計26,367.27萬元，該事項影響公司2021年經營業績，減少公司2021年度利潤總額26,367.27萬元。

特此公告。

江蘇亨通光電股份有限公司

董事會

二○二二年四月二十六日

證券代碼：600487 股票簡稱：亨通光電 公告編號：2022-023號

轉債代碼：110056 轉債簡稱：亨通轉債

江蘇亨通光電股份有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 擬續聘任的會計師事務所名稱：立信會計師事務所（特殊普通合伙）

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）由我國會計泰斗潘序倫博士于1927年在上海創建，1986年復辦，2010年成為全國***完成改制的特殊普通合伙制會計師事務所，注冊地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。立信是國際會計網絡BDO的成員所，長期從事證券服務業務，新證券法實施前具有證券、期貨業務許可證，具有H股審計資格，并已向美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）注冊登記。

2、人員信息

立信擁有合伙人252名、注冊會計師2276名、從業人員總數9697名，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數707名。

3、業務規模

立信2021年業務收入（經審計）45.23億元，其中審計業務收入34.29億元，證券業務收入15.65億元。

2021年度立信為587家上市公司提供年報審計服務，同行業上市公司審計客戶5家。

4、投資者保護能力

截至2021年末，立信已提取職業風險基金1.29億元，購買的職業保險累計賠償限額為12.5億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。

近三年在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：

■

5、誠信記錄

立信近三年因執業行為受到刑事處罰無、行政處罰1次、監督管理措施24次、自律監管措施無和紀律處分2次，涉及從業人員63名。

（二）項目信息

1、基本信息

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（1）項目合伙人近三年從業情況

姓名：王健

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（2）簽字注冊會計師近三年從業情況

姓名：朱晶

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（3）質量控制復核人近三年從業情況

姓名：葛偉俊

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2、項目組成員獨立性和誠信記錄情況

項目合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

上述人員過去三年沒有不良誠信記錄。

（三）審計收費

審計收費定價原則主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。公司2020年度審計費用為549萬元（其中財務報表審計費用為374萬元，內控審計費用為175萬元）；2021年度審計費用為597萬元（其中財務報表審計費用為422萬元，內控審計費用為175萬元）。

二、續聘會計師事務所履行的程序

（一）公司董事會審計委員會對立信會計師事務所（特殊普通合伙）的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分的了解和審查，認為立信會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券期貨相關業務審計從業資格，并對其2021年度審計工作情況及質量進行了綜合評估，認為該事務所堅持公正、客觀、獨立的審計準則，恪盡職守、勤勉盡責地履行了相關職責，審計結論符合公司的實際情況，同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構。

公司第八屆董事會審計委員會同意將《續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度外部審計機構》議案提交公司第八屆董事會第八次會議審議。

（二）公司獨立董事對公司續聘2022年度審計機構事項進行了事前認可，并對此事項發表了獨立意見。

事前認可意見：立信會計師事務所（特殊普通合伙）在擔任公司2021年度審計機構期間，能夠客觀、獨立地對公司財務狀況及內控情況進行審計，滿足了公司 2021年度財務審計及公司內控審計工作的要求，我們同意公司2022年度繼續聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司提供財務審計及內控審計工作，并同意將該項議案提交公司董事會審議。

獨立意見：立信會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨從業資格，具有豐富的上市公司審計經驗和素質優良的執業隊伍，已連續多年為公司提供專業審計服務，具有良好的執業資質和勝任能力，公司續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）的聘用程序符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，為保證公司審計工作銜接的連續性、完整性，同意公司續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，聘期一年，同意將該議案提交股東大會審議。

（三）公司第八屆董事會第八次會議以12票同意，0票反對，0票棄權審議通過了關于《續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度外部審計機構》的議案，決定續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2022年度的財務及內部控制審計單位，聘期一年。公司董事會提請股東大會授權公司管理層根據2022年度的具體審計要求和審計范圍與立信會計師事務所（特殊普通合伙）協商確定相關審計費用。

（四）本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議，并自公司2021年年度股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

江蘇亨通光電股份有限公司

董事會

二○二二年四月二十六日

證券代碼：600487 股票簡稱：亨通光電 公告編號：2022-024號

轉債代碼：110056 轉債簡稱：亨通轉債

江蘇亨通光電股份有限公司

關于聘任證券事務代表的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江蘇亨通光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月24日召開第八屆董事會第八次會議，會議審議通過了關于《聘任證券事務代表》的議案，

同意聘任劉河海先生為公司證券事務代表，協助董事會秘書開展工作，任期自本次董事會決議之日起至第八屆董事會屆滿日止。

劉河海先生未受過中國證監會和其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，已取得董事會秘書資格證書，具備履職所需的任職條件，符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和《公司章程》規定的任職要求。

證券事務代表的聯系方式如下：

工作地址：江蘇省蘇州市吳江區中山北路2288號

聯系電話：0512-63430985

傳真號碼：0512-63092355

郵箱：htgd@htgd.com.cn

簡歷詳見附件。

特此公告。

江蘇亨通光電股份有限公司

董事會

二○二二年四月二十六日

附件：

證券事務代表簡歷

劉河海

1987年4月出生，男，碩士，中級會計師、中級經濟師，擁有董事會秘書資格證書。曾任江蘇澳洋健康產業股份有限公司證券事務專員、投資經理。2021年2月加入江蘇亨通光電股份有限公司，現任公司董事會辦公室證券事務專員。

證券代碼：600487 股票簡稱：亨通光電 公告編號：2022-025號

轉債代碼：110056 轉債簡稱：亨通轉債

江蘇亨通光電股份有限公司

第八屆董事會第八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江蘇亨通光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第八次會議于2022年4月24日以現場加通訊表決方式召開，會議通知已于2022年4月13日以電子郵件、專人送達或電話通知等方式發出，會議的通知及召開符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次會議應出席董事12名，實際出席會議的董事12名。會議由董事長崔巍先生主持，會議審議了關于《2021年董事會工作報告》等二十二項議案，決議如下：

一、審議通過《2021年董事會工作報告》的議案；

表決結果：同意票12票，否決票0票，棄權票0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

二、審議通過《2021年總經理工作報告》的議案；

表決結果：同意票12票，否決票0票，棄權票0票。

三、審議通過《2021年度報告全文及摘要》的議案；

表決結果：同意票12票，否決票0票，棄權票0票。

具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/)。

本議案尚需提交股東大會審議。

四、審議通過《2021年財務決算報告》的議案；

表決結果：同意票12票，否決票0票，棄權票0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

五、審議通過《2021年度利潤分配預案》的議案；

表決結果：同意票12票，否決票0票，棄權票0票。

基于對公司未來發展的良好預期，結合公司經營情況和整體財務狀況，為促進公司持續健康發展，讓全體股東充分分享公司發展的經營成果，根據公司章程中利潤分配政策的相關規定，公司2021年度利潤分配預案為：公司擬向全體股東每10股派發現金股利0.70元（含稅），擬派發現金紅利162,524,133.94元（含稅）。本次利潤分配方案實施后，公司剩余未分配利潤結轉下年度。本年度不進行公積金轉增股本。

截至2022年3月31日，公司通過回購專用賬戶所持有的本公司股份40,437,144股不參與本次利潤分配。

如在2022年4月1日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股、回購股份、股權激勵授予股份回購注銷、重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配股利不變，相應調整分配總額。如后續總股本發生變化，將另行公告具體情況。

獨立董事對《2021年度利潤分配預案》發表了同意的獨立意見，認為：公司2021年度利潤分配預案符合中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》和《公司章程》中現金分紅相關規定。本次公司利潤分配預案符合公司實際情況，有利于公司實現長遠發展，既考慮了中小投資者的訴求，保護了中小投資者的利益，滿足了現金分紅回報投資者，也保障了企業后續發展的資金需求。符合相關法律、法規及《公司章程》的規定,有利于公司持續、穩定、健康發展。

具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/，亨通光電：2022-015號）。

本議案尚需提交股東大會審議。

六、審議通過《2021年度獨立董事述職報告》的議案；

表決結果：同意票12票，否決票0票，棄權票0票。

具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/)。

本議案尚需提交股東大會審議。

七、審議通過《2021年度董事會審計委員會履職報告》的議案；

表決結果：同意票12票，否決票0票，棄權票0票。

具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/)。

八、審議通過《2021年度董事、監事、高管人員薪酬方案》的議案；

表決結果：同意票12票，否決票0票，棄權票0票。

獨立董事對此發表了同意的獨立意見，認為：公司董事、監事、高級管理人員薪酬方案是依據公司所處的行業、規模的薪酬水平，結合公司實際經營情況制定，不存在損害公司及股東利益的情形，符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定。因此，我們同意公司2021年度董事、監事、高級管理人員薪酬方案。

本議案尚需提交股東大會審議。

九、審議通過《2021年度內部控制評價報告》的議案；

表決結果：同意票12票，否決票0票，棄權票0票。

獨立董事對此發表了同意的獨立意見。具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/)。

十、審議通過《2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》的議案；

表決結果：同意票12票，否決票0票，棄權票0票。

具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/，亨通光電：2022-016號）。

十一、審議通過關于《公司2022年度新增與日常經營生產業務相關的商品期貨套期保值業務》的議案；

表決結果：同意票12票，否決票0票，棄權票0票。

具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/，亨通光電：2022-017號）。

十二、審議通過關于《吸收合并全資子公司的議案》的議案；

表決結果：同意票12票，否決票0票，棄權票0票。

具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/，亨通光電：2022-018號）。

本議案尚需提交股東大會審議。

十三、審議通過關于《計提減值準備》的議案；

表決結果：同意票12票，否決票0票，棄權票0票。

獨立董事對此發表了同意的獨立意見，認為：本次計提減值準備符合《企業會計準則》和公司會計政策的相關規定，公允地反映公司的資產價值，確保公司規范運作，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況，同意本次計提減值準備的事項。

具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/，亨通光電：2022-019號）。

十四、審議通過關于《變更部分募集資金用途的議案》的議案；

表決結果：同意票12票，否決票0票，棄權票0票。

獨立董事對此發表了同意的獨立意見。具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/，亨通光電：2022-020號）。

本議案尚需提交股東大會審議。

十五、審議通過關于《2021年度亨通財務有限公司的風險持續評估報告的議案》的議案；

表決結果：同意票12票，否決票0票，棄權票0票。

具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）。

十六、審議通過關于《制定〈關于接受亨通財務有限公司金融服務的風險處置預案〉》的議案；

表決結果：同意票12票，否決票0票，棄權票0票。

具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）。

十七、審議通過關于《會計政策變更》的議案；

表決結果：同意票12票，否決票0票，棄權票0票。

具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/，亨通光電：2022-021號）。

十八、審議通過關于《會計差錯更正》的議案；

表決結果：同意票12票，否決票0票，棄權票0票。

獨立董事對此發表了同意的獨立意見。具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/，亨通光電：2022-022號）。

十九、審議通過《續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度外部審計機構》的議案；

表決結果：同意票12票，否決票0票，棄權票0票。

獨立董事對此發表了同意的獨立意見。具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/，亨通光電：2022-023號）。

本議案尚需提交股東大會審議。

二十、審議通過關于《聘任證券事務代表》的議案；

表決結果：同意票12票，否決票0票，棄權票0票。

具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/，亨通光電：2022-024號）。

二十一、審議通過《2022年***季度報告》的議案；

表決結果：同意票12票，否決票0票，棄權票0票。

具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）

二十二、審議通過關于《提請召開公司2021年年度股東大會》的議案；

表決結果：同意票12票，否決票0票，棄權票0票。

具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/，亨通光電：2022-027號）。

特此公告。

江蘇亨通光電股份有限公司

董事會

二〇二二年四月二十六日

證券代碼：600487 股票簡稱：亨通光電 公告編號：2022-026號

轉債代碼：110056 轉債簡稱：亨通轉債

江蘇亨通光電股份有限公司

第八屆監事會第八次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江蘇亨通光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第八次會議于2022年4月24日以現場加通訊表決方式召開，會議通知已于2022年4月13日以電子郵件、專人送達或電話通知等方式發出，會議的通知及召開符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次會議應出席監事3名，實際出席會議的監事3名。會議由監事會主席虞衛興先生主持，審議了關于《2021年監事會工作報告》等十四項議案，相關決議如下：

一、審議通過《2021年監事會工作報告》的議案；

表決結果：同意票3票，否決票0票，棄權票0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

二、審議通過《2021年度報告全文及摘要》的議案；

表決結果：同意票3票，否決票0票，棄權票0票。

具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）。

本議案尚需提交股東大會審議。

三、審議通過《2021年度財務決算報告》的議案；

表決結果：同意票3票，否決票0票，棄權票0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

四、審議通過《2021年度利潤分配預案》的議案；

表決結果：同意票3票，否決票0票，棄權票0票。

經審議，監事會認為：公司2021年度利潤分配方案符合相關法律、法規規范性文件及《公司章程》《公司未來三年（2020-2022年度）股東回報規劃》，本次利潤分配方案有利于保障公司持續穩定發展以及股東的合法利益，不存在損害中小股東利益的情形。根據所處行業和當前實際經營情況，留存的未分配利潤將主要用于項目建設、海外生產基地建設、新技術研發、新市場開拓，為公司持續穩健發展提供資金保障，更好地回報股東。監事會同意公司2021年度利潤分配方案。

具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/，亨通光電：2022-015號）。

本議案尚需提交股東大會審議。

五、審議通過《2021年內部控制評價報告》的議案；

表決結果：同意票3票，否決票0票，棄權票0票。

具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）。

六、審議通過《2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》的議案；

表決結果：同意票3票，否決票0票，棄權票0票。

具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/，亨通光電：2022-016號）。

七、審議通過《公司2022年度新增與日常經營生產業務相關的商品期貨套期保值業務》的議案；

表決結果：同意票3票，否決票0票，棄權票0票。

具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/，亨通光電：2022-017號）。

八、審議通過關于《吸收合并全資子公司》的議案；

表決結果：同意票3票，否決票0票，棄權票0票。

具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/，亨通光電：2022-018號）。

本議案尚需提交股東大會審議。

九、審議通過關于《計提減值準備》的議案；

表決結果：同意票3票，否決票0票，棄權票0票。

具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/，亨通光電：2022-019號）。

十、審議通過關于《變更部分募集資金用途》的議案；

表決結果：同意票3票，否決票0票，棄權票0票。

經審議，監事會認為：本次公司變更部分募集資金用途的事項及審批程序符合中國證監會《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律、法規及規范性文件的要求以及公司《募集資金管理和使用辦法》的規定。本次公司變更部分募集資金用途符合公司發展戰略及經營需要，符合募集資金使用相關要求，未損害中小股東的利益。因此，我們同意變更部分募集資金用途的相關事項。

具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/，亨通光電：2022-020號）。

本議案尚需提交股東大會審議。

十一、審議通過關于《2021年度亨通財務有限公司的風險持續評估報告》的議案；

表決結果：同意票3票，否決票0票，棄權票0票。

具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）。

十二、審議通過關于《會計政策變更》的議案；

表決結果：同意票3票，否決票0票，棄權票0票。

具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/，亨通光電：2022-021號）。

十三、審議通過關于《會計差錯更正》的議案；

表決結果：同意票3票，否決票0票，棄權票0票。

具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/，亨通光電：2022-022號）。

十四、審議通過《2022年***季度報告》的議案；

表決結果：同意票3票，否決票0票，棄權票0票。

具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）。

特此公告。

江蘇亨通光電股份有限公司

監事會

二〇二二年四月二十六日

證券代碼：600487 股票簡稱：亨通光電 公告編號：2022-018號

轉債代碼：110056 轉債簡稱：亨通轉債

江蘇亨通光電股份有限公司

關于吸收合并全資子公司公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、概述

為提高運營效率，降低管理成本，江蘇亨通光電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“亨通光電”）擬吸收合并全資子公司江蘇亨通光網科技有限公司（以下簡稱“亨通光網”）。本次吸收合并方案已經亨通光電第八屆董事會第八次會議審議通過。公司董事會授權管理層全權辦理與本次吸收合并相關的一切事宜（包括但不限于簽署相關協議、資產交割、工商與稅務登記等）。吸收合并完成后，公司存續經營，名稱及注冊資本保持不變，亨通光網法人資格注銷。

本次吸收合并方案已經公司第八屆董事會第八次會議審議通過，尚需提交2021年年度股東大會審議。

二、吸收合并雙方情況介紹

1、合并方

企業名稱：江蘇亨通光電股份有限公司

企業類型：股份有限公司(上市)

注冊資本：195,274.5341萬(元)

注冊地址：江蘇省吳江區七都鎮亨通大道88號

法定代表人：張建峰

經營范圍：光纖光纜、電力電纜，特種通信線纜、光纖預制棒、光纖拉絲、電源材料及附件、光纜金具或鐵附件、電子元器件、輸配電及控制設備、光器件及傳感、通信設備、光纖傳感、水聲、物聯網器件、消防產品、海洋觀測設備、海洋油氣設備、環境監測設備、數據中心機房配套產品（含供配電設備、空調制冷設備、智能管理監控設備）的研發、制造、銷售以及相關系統的施工、維護、工程項目承包及技術咨詢服務；通信工程設計、施工、維護、監理；機電一體化工程、消防工程、安全防范工程的設計、施工；建筑智能化設計、施工；弱電智能系統集成、設計、安裝，綜合布線工程，通信系統集成承包及技術咨詢服務；網絡工程設計、安裝；廢舊金屬的收購（含廢舊電纜等）；承包與其實力、規模、業績相適應的國內外工程項目，對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員；固網、移動網絡業務代理，接入網、用戶駐地網業務，網絡托管業務，通信設施租賃業務；第二類增值電信業務中的因特網接入服務業務（不含網站接入）；網絡信息安全技術產品開發，數據儲存、數據整理、數據挖掘、云計算、大數據分析服務，技術開發，技術咨詢；石油工程技術服務；計算機軟硬件的開發、銷售及安裝服務；信息系統集成的設計、安裝調試及維護；智慧社區建設及運營；量子通信建設及網絡運營；實業投資；自營和代理各類商品和技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

注：截至2021年12月31日止，本公司注冊資本為人民幣1,952,745,341元，股本為人民幣2,362,208,953元。其中，“亨通轉債”轉股股數40,379股以及2020年非公開發行股份409,423,233股，合計新增注冊資本人民幣409,463,612元工商變更登記手續辦理中。

公司經營范圍增加：一般項目：輸配電及控制設備制造；智能輸配電及控制設備銷售；電氣設備銷售；智能儀器儀表銷售；在線能源監測技術研發；物聯網技術研發；物聯網技術服務；物聯網設備制造；物聯網設備銷售；物聯網應用服務；5G通信技術服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。工商變更登記手續辦理中。

2、被合并方

企業名稱：江蘇亨通光網科技有限公司

企業類型：有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)

注冊資本：8,879.9499萬(元)

注冊地址：吳江經濟技術開發區交通北路168號

法定代表人：施偉明

經營范圍：通信技術領域內的軟硬件技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓；光電線纜、光電組件及傳感器（不含橡塑類）、通信設備（除衛星廣播電視地面接收設施）、電源設備、輸配電及控制設備、電子元器件、光電配線產品（含智能配線系統產品）的研發、制造、批發、零售；寬帶接入網絡工程、系統集成網絡工程、通信工程、通信線路的設計、施工、安裝、維護及所需器材、配件銷售及技術咨詢服務；普通貨運；實業投資。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動） 一般項目：智能機器人的研發；網絡與信息安全軟件開發；電子產品銷售；電子專用設備銷售；計算機軟硬件及外圍設備制造；電子專用設備制造（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

三、《吸收合并協議》主要內容

1、合并形式

亨通光電與亨通光網擬進行的合并將采取中國相關法律法規所規定的吸收合并形式。合并完成后，亨通光電將以其名義繼續存在，而亨通光網將解散并向相關部門辦理注銷登記手續。

2.合并后企業的基本信息

2.1名稱，地址，法定代表人及董事

合并完成后，亨通光電的公司名稱、注冊地址法定代表人及董事都將保持不變。

2.2經營范圍

合并完成后，亨通光電的經營范圍保持不變。

3.注冊資本

合并完成后，亨通光電的注冊資本均保持不變。

4.業務、資產、債權和債務的承繼和交接

4.1基準日

合并的基準日（“基準日”）應由雙方協商確定，并根據本協議第6條規定通知債權人。雙方決定合并基準日為2022年05月31日。亨通光網在本次合并基準日至本次吸收合并完成日期間所產生的損益由合并方亨通光電享有或承擔。

4.2承繼

本次吸收合并完成后，亨通光網的所有業務、資產、債權、權益、權利以及債務、義務和責任應轉由亨通光電接手并承繼。

4.3交接

亨通光網應在其注銷登記之前配合亨通光電，將亨通光網的所有資產、財產、庫存、帳目、證書、文件和資料移交給亨通光電。如資產、財產、債權或債務的轉讓須經過登記、辦理相關手續或征得第三方同意，雙方應相互配合盡快完成該登記或相關手續，或取得第三方同意，相關費用、支出、收費和稅負由亨通光電承擔。

5.員工安置

亨通光電員工

雙方確認，合并完成后，亨通光電現有全體員工將繼續受雇于亨通光電，并在合并進行期間及完成之后由亨通光電根據現有勞動合同的規定予以管理。

亨通光網員工

雙方確認合并完成后，與亨通光網簽訂勞動合同的員工（“亨通光網員工”），其現有勞動合同仍然有效，并由亨通光電繼續履行。亨通光電亦可與亨通光網員工協商并簽訂任何勞動合同修訂本，以調整并協調工作崗位、工資、獎金、福利事項及勞動合同的其他細節。亨通光網員工的工齡也應在合并完成后由亨通光電繼承。

自合并完成之后，亨通光電應確保根據中國相關勞動法和當地社保法規的規定為員工繳納社保和住房公積金費用。

6.通知債權人、登記及備案

6.1通知債權人及發布公告

雙方應在雙方股東（大）會審議通過本次合并之日起十（10）天內就合并一事向其各自債權人發出書面通知及債務承繼方案，并在三十（30）天內就此在當地報紙上刊登公告。

上述通知和公告應給予相關債權人45天期限（“異議期”） 對合并一事提出異議（如有）。如雙方任一債權人在異議期內提出任何異議，雙方應與該債權人協商達成可行的解決方案（如償還欠債、提供適當擔保等）。

6.2亨通光網工商注銷登記

如至異議期屆滿為止根據第6.1條雙方未收到其債權人提出的任何異議，或雙方已解決其債權人提出的所有異議事項，亨通光網應根據相關法律規定向其主管備案機關申請注銷并向吳江區相關工商管理部門（“登記機關”）申請辦理解散和注銷登記手續。

6.3后續行動

亨通光電和亨通光網應持本協議及其他交易文件辦理中國法律和相關部門規定的后續登記手續。

7.生效

本協議于雙方簽字蓋章之日起成立。

本協議在以下先決條件全部成就后即生效：（1）本協議已經按照中國相關法律、亨通光電公司章程的規定，經亨通光電董事會、股東大會審議通過；（2）亨通光網就本次合并履行完畢內部決策程序。

四、對公司的影響

本次吸收合并有助于公司更好地整合資源，有利于公司進一步降本增效、優化治理結構。

特此公告。

江蘇亨通光電股份有限公司

董事會

二○二二年四月二十六日

證券代碼：600487 股票簡稱：亨通光電 公告編號：2022-020號

轉債代碼：110056 轉債簡稱：亨通轉債

江蘇亨通光電股份有限公司

關于變更部分募集資金用途的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 募集資金原用途：PEACE跨洋海纜海纜通信系統項目的南非段；

● 募集資金新用途：PEACE跨洋海纜通信系統新加坡延伸段項目（以下簡稱“新加坡延伸段”）；

● 本次涉及變更的募集資金為90,000萬元，占公司非公開發行股票募集資金總額的17.86%；

● 建設期：PEACE跨洋海纜通信系統運營項目新加坡延伸段預計建設期為26個月；

● 本事項尚需提交公司股東大會審議批準。

一、變更募集資金用途的概述

（一）募集資金項目的基本情況

經中國證券監督管理委員會證監許可[2020]1515號《關于核準江蘇亨通光電股份有限公司非公開發行股票的批復》核準，公司獲準以非公開發行股票方式發行人民幣普通股571,105,746股。

江蘇亨通光電股份有限公司（以下簡稱“亨通光電”或“公司”）于2020年12月以非公開發行股票方式發行人民幣普通股409,423,233股，每股面值1元，每股發行價格為人民幣12.31元，募集資金總額為人民幣5,039,999,998.23元，扣除支付的各項發行費用35,852,830.31元，募集資金凈額為人民幣5,004,147,167.92元。以上募集資金已全部到位，并由立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告（信會師報字[2020]第ZA16002號）。

（二）擬變更募集資金用途的基本情況

本次擬變更募集資金用途的募集資金投資項目為“PEACE跨洋海纜通信系統運營項目”，PEACE跨洋海纜通信系統運營項目為建設并運營一條連接亞洲、非洲和歐洲的海底光纜系統。PEACE海纜系統全程15,800公里，將連接3個面積***大、人口***多的大陸，其主干將在巴基斯坦、吉布提、埃及、肯尼亞、南非、法國登陸，是一條連通亞歐、亞非、非歐經濟走廊的重要通信骨干。本項目總投資283,513.20萬元，均為固定資產投資。本次發行募集資金擬投入273,000萬元。

基于亞太帶寬市場需求快速增長及已有目標客戶實際需求考慮，同時為提高募集資金使用效率，亨通光電擬調整PEACE跨洋海纜通信系統項目的南非段建設進程，優先建設PEACE跨洋海纜通信系統新加坡延伸段項目（以下簡稱“新加坡延伸段”），從而將PEACE跨洋海纜通信系統拓展至新加坡，構筑成亞歐、亞非國際信息互聯大通道。

本次涉及變更募集資金用途的金額為90,000萬元，占公司非公開發行股票募集資金總額的17.86%。

2022年4月24日，公司第八屆董事會第八次會議以12票同意、0票否決、0票棄權審議通過了關于《變更部分募集資金用途》的議案。該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

二、變更募集資金投資項目用途的具體原因

（一）原項目計劃投資和已實際投資情況

PEACE跨洋海纜通信系統運營項目為建設并運營一條連接亞洲、非洲和歐洲的海底光纜系統。PEACE海纜系統全程15,800公里，將連接3個面積***大、人口***多的大陸，其主干將在巴基斯坦、吉布提、埃及、肯尼亞、南非、法國登陸，是一條連通亞歐、亞非、非歐經濟走廊的重要通信骨干。該方案將建設巴基斯坦-埃及-肯尼亞，以及埃及-法國，肯尼亞-南非主干海纜。

本項目總投資283,513.20萬元，本次發行募集資金擬投入273,000萬元。截至2022年3月31日，募集資金投入121,972萬元，尚未投入使用的募集資金為151,028萬元（不含利息）。截止目前，PEACE跨洋海纜通信系統運營項目已基本完成巴基斯坦-埃及-肯尼亞、埃及-法國兩段的建設，肯尼亞-南非段尚未開建。考慮到巴基斯坦-埃及-肯尼亞、埃及-法國兩段尚需繼續使用募集資金支付約61,028萬人民幣，本次擬將剩余募集資金90,000萬元優先投入新加坡延伸段，PEACE跨洋海纜通信系統項目的南非段將根據項目建設計劃另行籌措資金。

（二）變更的具體原因

基于市場需求、公司跨洋海纜通信運營規劃及提高募集資金使用效率考慮，公司擬增加PEACE跨洋海纜通信系統新加坡延伸段，構筑成亞歐、亞非國際信息互聯大通道。

亞歐國際海纜主要指東起新加坡/香港，自東向西穿越印度洋抵達東非埃及，通過埃及陸上段接駁后穿越地中海到達法國馬賽的國際海纜。由于前期亞非歐沿線國家ICT產業發展水平相對較低，而海纜工程投資大，海纜工程長期無法完成資金籌措，導致亞非歐國際海纜較跨太平洋和跨大西洋國際海纜相比，海纜容量和市場明顯處于劣勢。上世紀八九十年代建設的SMW3、FLAG國際海纜中，亞歐海纜的容量太少且海纜接已退役或接近退役。而隨著亞歐互聯的需求快速發展，近幾年新冠疫情影響下，跨地區的內容流量需求大幅增加，現有的海纜容量難以滿足業務需求，區域內已產生新一波的海纜建設熱潮，但已參建的海纜建設周期較長，仍難以滿足近期迫切的互聯需求。

由于PEACE跨洋海纜通信系統已于2019年啟動建設，巴基斯坦-埃及-肯尼亞、埃及-法國兩段預計將于2022年年中投入運營，在新加坡段建設后可迅速補充新加坡至法國沿線客戶資源，搶占亞歐互聯市場先機。另一方面，PEACE跨洋海纜通信系統是公司獨立建設和運營的***條海纜，延伸新加坡延將提升現有網絡資源價值，有利于充分拓展客戶，為后續持續耕耘國際海纜運營市場打下良好基礎。

三、新項目的具體內容

新加坡延伸段預計共計超6,000公里，新加坡延伸段的主要通達方向是歐洲，實現新加坡連接至現有工程海上段分支點，并直達歐洲的連接大通道。除此之外，新加坡-東非將成為另一個潛在的重要增長方向。建成后結合PEACE跨洋海纜通信系統現有資源，可形成新加坡-法國馬賽4對光纖和新加坡-肯尼亞蒙巴薩4對光纖的暗纖供建設單位銷售運營。

■

新加坡延伸段實施主體為募投項目原實施主體Peace Cable公司，公司通過全資子公司Hengtong Submarine公司持有Peace Cable公司100%股權，Peace Cable規劃投資設立新加坡子公司，通過新加坡公司支付新加坡登陸費用等相關項目建設資金，并由新加坡公司申請許可及帶寬銷售。本項目將增加實施主體Peace Cable公司的新加坡全資子公司。

新加坡延伸段總投資為22,800萬美元。具體估算如下表：

■

本項目建設期為26個月，本項目建成后內部收益率11.42%，靜態投資回收期為5.12年。

四、新項目的市場前景和風險提示

（一）市場前景

新加坡的政局穩定、自然災害少發、電力供應穩定、數據中心土地審批高效，再加上東盟區域經濟中心的地位，吸引了Facebook、Google、Equinix和中國移動等大型跨國科技企業在新加坡投資建設數據中心。得益于與亞太其他主要市場接入了大量海底電纜，新加坡已成為多個行業大型企業的區域數據中心樞紐，未來隨著5G和物聯網的快速增長，新加坡對邊緣計算數據中心的需求將持續擴張。

新加坡的突出優勢在于依托其開放的電信管制政策、完善的基礎設施和優勢的地緣位置，成為了世界上首屈一指的國際電路轉接中心。新加坡不僅承擔了區域內國家的國際電路轉接，也是東亞、東南亞、非洲、歐洲、大洋洲和北美洲的國際電路轉接中心，經過多年建設，新加坡以一城之力，建成了9個國際海纜登陸站和23條國際海纜，成為全球海纜網絡的核心節點和國際電路轉接中心，是所有國際電路運營者都不得不重視和深耕的國際網絡節點。

新加坡延伸段的建設可將PEACE跨洋海纜通信系統覆蓋拓展至東南亞，有利于提升PEACE跨洋海纜通信系統的網絡資源價值，通過連接東南亞國際電路轉接中心新加坡和歐洲轉接中心法國，形成亞歐互聯大通道，適配蓬勃增長的亞歐互聯需求，凸顯全球互聯價值和地位。

（二）風險提示

PEACE跨洋海纜通信系統拓展至新加坡是公司基于長遠發展規劃和全球海纜市場發展前景經多次研究論證后審慎提出的，有較高的可行性，但在項目實施過程中，若發生全球產業政策重大變更、市場環境不利變化、公司人才儲備不足、運營管理經驗不足等情形，則新加坡延伸段存在可能無法實現預期收益的風險。公司將密切關注產業政策，積極開拓國際市場，加強人才儲備，提升運營管理經驗，從而增強本項目的抗風險能力。

五、有關部門審批情況

新項目尚需江蘇省發展和改革委員會和江蘇省商務廳備案。

六、專項意見說明

1. 保薦機構申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司認為：本次變更部分募集資金用途是根據公司業務發展的客觀需要所做出，有利于提高募集資金的使用效率，不存在損害股東的行為。亨通光電上述變更部分募集資金用途的事項經公司董事會、監事會審議批準，獨立董事亦發表明確同意的獨立意見，尚須提交股東大會審議通過，符合《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及公司《募集資金管理辦法》等有關規定，本保薦機構同意亨通光電實施上述事項。

2. 公司獨立董事認為：本次公司變更部分募集資金用途，是綜合考慮公司發展戰略以及原募集資金投資用途的實際情況而做出的審慎決定，新項目用途符合公司發展規劃與業務增長需要，不會對公司生產經營產生不利影響，不存在損害股東利益的情形。公司按照《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規和《公司章程》的相關規定，嚴格履行了相應的決策程序，并及時履行了信息披露義務。因此，我們同意變更部分募集資金用途的相關事項，并提交公司股東大會審議。

3. 公司監事會認為：本次公司變更部分募集資金用途的事項及審批程序符合中國證監會《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律、法規及規范性文件的要求以及公司《募集資金管理和使用辦法》的規定。本次公司變更部分募集資金用途符合公司發展戰略及經營需要，符合募集資金使用相關要求，未損害中小股東的利益。因此，我們同意變更部分募集資金用途的相關事項，并提交公司股東大會審議。

七、上網附件

申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司出具的《關于江蘇亨通光電股份有限公司變更部分募集資金用途的核查意見》。

特此公告。

江蘇亨通光電股份有限公司

董事會

二○二二年四月二十六日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010