證券代碼：603882?????????證券簡稱：金域醫(yī)學(xué)????????公告編號：2022-014

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月26日召開第三屆董事會第五次會議審議通過了《廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗集團股份有限公司關(guān)于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、注冊資本變更情況

1、根據(jù)公司2019年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期***次行權(quán)結(jié)果，公司股本總數(shù)由46,261.1275萬股增加至46,395.8775萬股，同時注冊資本由46,261.1275萬元增加至46,395.8775萬元。具體內(nèi)容詳見公司于2021年9月10日在***媒體披露的《廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗集團股份有限公司關(guān)于2019年股票期權(quán)激勵計劃授予的股票期權(quán)第二個行權(quán)期***次行權(quán)結(jié)果暨股份上市的公告》（公告編號：2021-070）。

2、根據(jù)公司2020年股票期權(quán)激勵計劃***個行權(quán)期行權(quán)結(jié)果，公司股本總數(shù)由46,395.8775萬股增加至46,558.6275萬股，同時注冊資本由46,395.8775萬元增加至46,558.6275萬元。具體內(nèi)容詳見公司于2021年12月1日在***媒體披露的《廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗集團股份有限公司關(guān)于2020年股票期權(quán)激勵計劃授予的股票期權(quán)***個行權(quán)期行權(quán)結(jié)果暨股份上市的公告》（公告編號：2021-082）。

3、根據(jù)公司2019年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期第二次行權(quán)結(jié)果，公司股本總數(shù)由46,558.6275萬股增加至46,579.1275萬股，同時注冊資本由46,558.6275萬元增加至46,579.1275萬元。具體內(nèi)容詳見公司于2022年2月25日在***媒體披露的《廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗集團股份有限公司關(guān)于2019年股票期權(quán)激勵計劃授予的股票期權(quán)第二個行權(quán)期第二次行權(quán)結(jié)果暨股份上市的公告》（公告編號：2022-004）。

綜上所述，根據(jù)公司2019年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期***次行權(quán)結(jié)果、2020年股票期權(quán)激勵計劃***個行權(quán)期行權(quán)結(jié)果及2019年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期第二次行權(quán)結(jié)果，公司注冊資本增加至46,579.1275萬元，股本總數(shù)增加至46,579.1275萬股。

二、修訂《公司章程》情況

根據(jù)上述注冊資本及股本總數(shù)變更情況，及根據(jù)《公司法》、《證券法》以及證監(jiān)會與上海證券交易所發(fā)布修訂后的《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》、《上市公司章程指引（2022年修訂）》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對《公司章程》的相關(guān)條款進行修訂。

現(xiàn)擬對《公司章程》修訂的具體內(nèi)容如下：

注：因增加第十二條、第四十六條、***百五十四條，其他條款序號相應(yīng)順延。

除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。上述修訂公司章程議案仍需提交股東大會審議。

董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層具體負責(zé)辦理本次《公司章程》修訂及工商變更登記等相關(guān)事宜。

《公司章程》條款的修訂以工商行政管理部門***終核定為準(zhǔn)。

特此公告！

廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗集團股份有限公司董事會

2022年4月27日

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