證券代碼：002696??????????證券簡(jiǎn)稱：百洋股份?????????公告編號(hào)：2022-018

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

本次會(huì)計(jì)政策變更是百洋產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）依據(jù)中華人民共和國(guó)財(cái)政部（以下簡(jiǎn)稱“財(cái)政部”）會(huì)計(jì)司于2021年11月1日發(fā)布的關(guān)于企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施問答，對(duì)公司會(huì)計(jì)政策、相關(guān)會(huì)計(jì)科目核算和列報(bào)進(jìn)行適當(dāng)?shù)淖兏驼{(diào)整。

本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)、凈資產(chǎn)均無(wú)影響，亦不存在損害公司及股東利益的情況。

一、本次會(huì)計(jì)政策變更概述

（一）變更原因

2021年11月1日，財(cái)政部頒布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施問答》（以下簡(jiǎn)稱“《實(shí)施問答》”），企業(yè)商品或服務(wù)的控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶之前、為了履行客戶合同而發(fā)生的運(yùn)輸活動(dòng)不構(gòu)成單項(xiàng)履約義務(wù)的，相關(guān)運(yùn)輸成本應(yīng)當(dāng)作為合同履約成本，采用與商品或服務(wù)收入確認(rèn)相同的基礎(chǔ)進(jìn)行攤銷計(jì)入當(dāng)期損益。該合同履約成本應(yīng)當(dāng)在確認(rèn)商品或服務(wù)收入時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”或“其他業(yè)務(wù)成本”科目，并在利潤(rùn)表“營(yíng)業(yè)成本”項(xiàng)目中列示。

按照上述《實(shí)施問答》的規(guī)定和要求，對(duì)公司原會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更。

（二）變更前公司所采用的會(huì)計(jì)政策

本次會(huì)計(jì)政策變更前，本公司執(zhí)行財(cái)政部頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋以及其他相關(guān)規(guī)定。

（三）變更后公司所采用的會(huì)計(jì)政策

本次會(huì)計(jì)政策變更后，本公司將執(zhí)行財(cái)政部于?2021?年?11?月頒布的上述《實(shí)施問答》。除上述會(huì)計(jì)政策變更外，其余未變更部分仍按照財(cái)政部頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》以及其后頒布及修訂的各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋以及其他相關(guān)規(guī)定編制。

（四）變更日期

公司將按照財(cái)政部于2021年11月發(fā)布的關(guān)于企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施問答的要求編制2021年度及以后期間的財(cái)務(wù)報(bào)表，并追溯調(diào)整了2020年的財(cái)務(wù)報(bào)表。

二、本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司的影響

（一）本期會(huì)計(jì)政策變更的主要內(nèi)容

《實(shí)施問答》指出，企業(yè)商品或服務(wù)的控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶之前、為了履行客戶合同而發(fā)生的運(yùn)輸活動(dòng)不構(gòu)成單項(xiàng)履約義務(wù)的，相關(guān)運(yùn)輸成本應(yīng)當(dāng)作為合同履約成本，采用與商品或服務(wù)收入確認(rèn)相同的基礎(chǔ)進(jìn)行攤銷計(jì)入當(dāng)期損益。該合同履約成本應(yīng)當(dāng)在確認(rèn)商品或服務(wù)收入時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”或“其他業(yè)務(wù)成本”科目，并在利潤(rùn)表“營(yíng)業(yè)成本”項(xiàng)目中列示。

（二）執(zhí)行本會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司的具體影響

根據(jù)《實(shí)施問答》要求，針對(duì)發(fā)生在商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶之前，且為履行銷售合同而發(fā)生的運(yùn)輸成本，應(yīng)將其自“銷售費(fèi)用”全部重分類至“營(yíng)業(yè)成本”；與此相關(guān)的現(xiàn)金流出，應(yīng)自“支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金”重分類至“購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金”。

本公司?2021?年度財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)科目按此變更執(zhí)行，并對(duì)?2020年財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)科目追溯調(diào)整。本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)2020?年的公司主要報(bào)表項(xiàng)目影響如下：

單位：人民幣元

該會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司凈利潤(rùn)和股東權(quán)益無(wú)影響，不會(huì)對(duì)當(dāng)期及前期的財(cái)務(wù)報(bào)告產(chǎn)生重大影響。

三、董事會(huì)意見

2022年4月25日，公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。

董事會(huì)認(rèn)為，本次會(huì)計(jì)政策變更是依據(jù)財(cái)政部新發(fā)布相關(guān)文件而作出的，符合國(guó)家相關(guān)法規(guī)及規(guī)則的要求。本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)本集團(tuán)的營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)、凈資產(chǎn)均無(wú)影響，不存在損害公司及股東權(quán)益的情形。

四、獨(dú)立董事意見

經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)政策變更，符合財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，能夠客觀、公允地反映的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)。

五、監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部的相關(guān)文件要求進(jìn)行的合理變更，執(zhí)行會(huì)計(jì)政策變更能夠更加客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東的利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意本次會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)。

六、備查文件

1、第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

3、第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議。

特此公告。

百洋產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二二二年四月二十六日

證券代碼：002696??????????證券簡(jiǎn)稱：百洋股份????????公告編號(hào)：2022-019

百洋產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司關(guān)于

2022年向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

百洋產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月25日召開的第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、申請(qǐng)授信額度的基本情況

根據(jù)公司(含子公司)的發(fā)展計(jì)劃和資金需求，同意公司及部分下屬子公司向銀行申請(qǐng)總額不超過(guò)22.175億元人民幣的綜合授信額度，上述綜合授信額度可循環(huán)使用。綜合授信額度對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)品種包括但不限于：短期流動(dòng)資金貸款、中長(zhǎng)期借款、銀行承兌匯票、貿(mào)易融資、保函、信用證、項(xiàng)目貸款、低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)等。2022年公司及部分下屬子公司擬向銀行申請(qǐng)的綜合授信額度見下表：

上述綜合授信額度不等于公司的實(shí)際融資金額，公司將通過(guò)詢價(jià)的方式甄選有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的銀行進(jìn)行實(shí)際合作，以有效控制資金成本，具體融資金額將依據(jù)公司實(shí)際資金需求及相關(guān)銀行實(shí)際審批的授信額度確定。綜合授信額度范圍內(nèi)實(shí)際使用的金額、利率及其他事項(xiàng)將以公司及子公司與各授信機(jī)構(gòu)簽訂的具體合同所約定的條款為準(zhǔn)。為提高工作效率、及時(shí)辦理授信及融資業(yè)務(wù)，公司董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或其授權(quán)人在董事會(huì)批準(zhǔn)的授信額度內(nèi)決定相關(guān)事宜，辦理上述授信項(xiàng)下的具體業(yè)務(wù)，包括且不限于簽署相關(guān)業(yè)務(wù)的具體合同、協(xié)議等相關(guān)事項(xiàng)，不再上報(bào)董事會(huì)進(jìn)行審議，也不再對(duì)單一銀行出具董事會(huì)融資決議。本次授信額度自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

截至2021年12月31日，公司資產(chǎn)負(fù)債率為47.04%。

二、備查文件

公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議。

特此公告。

百洋產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二二二年四月二十六日

證券代碼：002696????????證券簡(jiǎn)稱：百洋股份????????公告編號(hào)：2022-020

百洋產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于2022年對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

百洋產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月25日召開了第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：

一、對(duì)外擔(dān)保情況概述

為了有序開展融資業(yè)務(wù)、滿足公司日常經(jīng)營(yíng)需求，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和項(xiàng)目建設(shè)的需要，在未來(lái)連續(xù)12個(gè)月內(nèi)，公司和全資或控股子公司擬為合并報(bào)表范圍內(nèi)全資或控股子公司的融資和日常經(jīng)營(yíng)（包括但不限于業(yè)務(wù)合作、日常采購(gòu)銷售）所需事項(xiàng)，提供連帶責(zé)任擔(dān)保（包括公司為全資或控股子公司提供擔(dān)保和全資或控股子公司之間相互提供擔(dān)保），擔(dān)保總額度不超過(guò)93,500萬(wàn)元，其中,?對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的全資或控股子公司擔(dān)保額度合計(jì)為49,500萬(wàn)元；對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率高于（含等于）70%的全資或控股子公司擔(dān)保額度合計(jì)為44,000萬(wàn)元，主要為海南百洋飼料和海南百洋水產(chǎn)的擔(dān)保額度34,500萬(wàn)元，上述兩家公司正在進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)或處于籌備期，新增擔(dān)保額度主要用于項(xiàng)目專項(xiàng)貸款。隨著資本金注入及項(xiàng)目建成投產(chǎn)，資產(chǎn)負(fù)債率會(huì)逐步下降或降至70%以下。擔(dān)保方式包括但不限于信用擔(dān)保、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押等，擔(dān)保額度有效期自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)。

上述預(yù)計(jì)擔(dān)保事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則（2022年修訂）》《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

擔(dān)保額度預(yù)計(jì)具體情況如下表：????????????單位：人民幣萬(wàn)元

上述額度可以循環(huán)使用，即任一時(shí)點(diǎn)的擔(dān)保總額度不超過(guò)人民幣93,500萬(wàn)元人民幣，在上述擔(dān)保額度內(nèi)，不同擔(dān)保主體對(duì)于同一融資事項(xiàng)均提供了擔(dān)保的，擔(dān)保金額不重復(fù)計(jì)算。上述擔(dān)保額度可循環(huán)、調(diào)劑使用，但對(duì)于資產(chǎn)負(fù)債率高于（含等于）70%的全資或控股子公司，在調(diào)劑發(fā)生時(shí)僅能從其他資產(chǎn)負(fù)債率高于（含等于）70%的全資或控股子公司獲得調(diào)劑額度且公司對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率高于（含等于）70%的全資或控股子公司的擔(dān)保總量不得超過(guò)44,000萬(wàn)元；對(duì)于資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的全資或控股子公司，上述擔(dān)保額度可在總量不超過(guò)49,500萬(wàn)元人民幣額度范圍內(nèi)按照實(shí)際需求循環(huán)、調(diào)劑使用（含授權(quán)期限內(nèi)新設(shè)立或納入合并范圍的全資或控股子公司）。

本次擔(dān)保尚需提交公司股東大會(huì)審議，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或經(jīng)理層根據(jù)實(shí)際情況在上述擔(dān)保額度內(nèi)，辦理?yè)?dān)保相關(guān)事宜并簽署相關(guān)各項(xiàng)法律文件。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、廣西百躍農(nóng)牧發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“百躍農(nóng)牧”）

注冊(cè)地址：南寧市吳圩鎮(zhèn)明陽(yáng)工業(yè)區(qū)師園路96號(hào)

法定代表人：鄧金云

注冊(cè)資本：8,200萬(wàn)元人民幣

成立日期：2008年4月25日

主營(yíng)業(yè)務(wù)：配合飼料、濃縮飼料、預(yù)混飼料、飼料添加劑的生產(chǎn)、銷售（以上經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目憑許可證在有效期內(nèi)開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體項(xiàng)目以審批部門批準(zhǔn)的為準(zhǔn)）及技術(shù)研發(fā)；魚粉、魚油（非食用）的銷售和生產(chǎn)（以上經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目憑許可證在有效期內(nèi)開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體項(xiàng)目以審批部門批準(zhǔn)的為準(zhǔn)）；普通貨運(yùn)（憑許可證在有效期內(nèi)開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體項(xiàng)目以審批部門批準(zhǔn)的為準(zhǔn)）；農(nóng)副土特產(chǎn)品（僅限初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品）的銷售；生產(chǎn)、加工、銷售：塑料制品（除一次性發(fā)泡塑料及超薄塑料袋）、紙板容器。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

公司持有百躍農(nóng)牧100%的股權(quán)。

百躍農(nóng)牧不屬于失信被執(zhí)行人，無(wú)或有事項(xiàng)。

百躍農(nóng)牧***近一年又一期財(cái)務(wù)狀況如下：

單位：元（人民幣）

2、廣東雨嘉水產(chǎn)食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣東雨嘉”）

注冊(cè)地址：化州市工業(yè)園區(qū)30米街

法定代表人：農(nóng)全安

注冊(cè)資本：4,500萬(wàn)人民幣

成立日期：2009年8月18日

主營(yíng)業(yè)務(wù)：經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)，水產(chǎn)品的生產(chǎn)加工及銷售，魚粉和魚油銷售；速凍食品[(速凍其他食品(速凍其他類制品))]。（以上所有涉及法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目除外，法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

公司持有廣東雨嘉100%的股權(quán)。

廣東雨嘉不屬于失信被執(zhí)行人，無(wú)或有事項(xiàng)。

廣東雨嘉***近一年又一期財(cái)務(wù)狀況如下：

單位：元（人民幣）

3、海南佳德信食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海南佳德信”）

注冊(cè)地址：海口市美蘭區(qū)瓊山大道10號(hào)

法定代表人：徐金鋐

注冊(cè)資本：7,035萬(wàn)人民幣

成立日期：2002年12月3日

主營(yíng)業(yè)務(wù)：許可項(xiàng)目：食品生產(chǎn)、飼料生產(chǎn)、貨物進(jìn)出口（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）一般項(xiàng)目：水產(chǎn)品收購(gòu)；水產(chǎn)品零售；農(nóng)副產(chǎn)品銷售（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）。

公司持有海南佳德信100%的股權(quán)。

海南佳德信不屬于失信被執(zhí)行人，無(wú)或有事項(xiàng)。

海南佳德信***近一年又一期財(cái)務(wù)狀況如下：

單位：元（人民幣）

4、廣東百維生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“百維生物”）

注冊(cè)地址：化州市河西工業(yè)園區(qū)30米大街

法定代表人：楊莉莉

注冊(cè)資本：6,760萬(wàn)人民幣

成立日期：2009年11月13日

主營(yíng)業(yè)務(wù)：膠原蛋白、脫鈣魚鱗的生產(chǎn)銷售及售后服務(wù)，（涉及生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)許可的，憑國(guó)家有效許可證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

公司持有百維生物50.933%的股權(quán)。

百維生物不屬于失信被執(zhí)行人，無(wú)或有事項(xiàng)。

百維生物***近一年又一期財(cái)務(wù)狀況如下：

單位：元（人民幣）

5、榮成市日鑫海洋生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“榮成日鑫”）

注冊(cè)地址：榮成市港灣街道玄鎮(zhèn)村

法定代表人：程大衛(wèi)

注冊(cè)資本：3,061.22萬(wàn)人民幣

成立日期：2013年12月6日

主營(yíng)業(yè)務(wù)：海洋生物技術(shù)的研究與開發(fā)；加工銷售魚粉、蝦粉、魚油、魚溶漿、魷魚膏、魷魚粉、飼料原料；水產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)銷售，經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)，普通貨物道路運(yùn)輸。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，有效期以許可證為準(zhǔn)）

公司持有榮成日鑫100%的股權(quán)。

榮成日鑫不屬于失信被執(zhí)行人，無(wú)或有事項(xiàng)。

榮成日鑫***近一年又一期財(cái)務(wù)狀況如下：

單位：元（人民幣）

6、榮成海慶海洋生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“榮成海慶”）

注冊(cè)地址：榮成市成山鎮(zhèn)大石家泊村

法定代表人：楊思華

注冊(cè)資本：2,000萬(wàn)人民幣

成立日期：2014年4月3日

主營(yíng)業(yè)務(wù)：生產(chǎn)、銷售：蝦粉、魚粉、魚溶漿、魚油，海洋生物技術(shù)研究與開發(fā)，批發(fā)零售鮮活、冷凍魚、蝦、貝類海產(chǎn)品，經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)，普通貨運(yùn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后，方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

公司持有榮成海慶51%的股權(quán)。

榮成海慶不屬于失信被執(zhí)行人，無(wú)或有事項(xiàng)。

榮成海慶***近一年又一期財(cái)務(wù)狀況如下：

單位：元（人民幣）

7、佛山百洋飼料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“佛山百洋”）

注冊(cè)地址：佛山市高明區(qū)更合鎮(zhèn)金騰路1號(hào)

法定代表人：吳云龍

注冊(cè)資本：1,000萬(wàn)元人民幣

成立日期：2012年2月7日

主營(yíng)業(yè)務(wù)：生產(chǎn)、銷售：配合飼料、預(yù)混合飼料；銷售魚粉；對(duì)農(nóng)業(yè)、漁業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行投資；養(yǎng)殖技術(shù)咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

公司持有佛山百洋100%的股權(quán)。

佛山百洋不屬于失信被執(zhí)行人，無(wú)或有事項(xiàng)。

佛山百洋***近一年又一期財(cái)務(wù)狀況如下：

單位：元（人民幣）

8、廣西百嘉食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣西百嘉”）

注冊(cè)地址：北流市城北三路966號(hào)

法定代表人：陳旭文

注冊(cè)資本：4,200萬(wàn)元人民幣

成立日期：2012年3月16日

主營(yíng)業(yè)務(wù)：許可項(xiàng)目：食品經(jīng)營(yíng)；食品生產(chǎn)；飼料生產(chǎn)；貨物進(jìn)出口（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：非食用魚油及制品銷售；水產(chǎn)品收購(gòu)；初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)；食用農(nóng)產(chǎn)品初加工；機(jī)械零件、零部件銷售；儀器儀表銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

公司持有廣西百嘉100%的股權(quán)。

廣西百嘉不屬于失信被執(zhí)行人，無(wú)或有事項(xiàng)。

廣西百嘉***近一年又一期財(cái)務(wù)狀況如下：

單位：元（人民幣）

9、海南百洋飼料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海南百洋飼料”）

注冊(cè)地址：海南省文昌市文城鎮(zhèn)文清大道276號(hào)

法定代表人：胡建鋒

注冊(cè)資本：2,000萬(wàn)人民幣

成立日期：2013年3月22日

主營(yíng)業(yè)務(wù)：飼料生產(chǎn)、銷售。

公司持有海南百洋飼料100%的股權(quán)。

海南百洋飼料不屬于失信被執(zhí)行人，無(wú)或有事項(xiàng)。

海南百洋飼料***近一年又一期財(cái)務(wù)狀況如下：

單位：元（人民幣）

10、海南百洋水產(chǎn)食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海南百洋水產(chǎn)”）

注冊(cè)地址：海南省文昌市東路鎮(zhèn)約亭工業(yè)園約亭八路

法定代表人：徐金鋐

注冊(cè)資本：2,000萬(wàn)人民幣

成立日期：2020年5月8日

主營(yíng)業(yè)務(wù)：一般項(xiàng)目：水產(chǎn)品零售；水產(chǎn)品批發(fā)；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售；水產(chǎn)品收購(gòu)；食用互聯(lián)網(wǎng)銷售；魚糜制品及水產(chǎn)品干腌制加工（冷凍海水魚糜生產(chǎn)線除外）；水產(chǎn)品冷凍加工（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）（一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目自主經(jīng)營(yíng)，許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目憑相關(guān)許可證或者批準(zhǔn)文件經(jīng)營(yíng)）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

公司持有海南百洋水產(chǎn)100%的股權(quán)。

海南百洋水產(chǎn)不屬于失信被執(zhí)行人，無(wú)或有事項(xiàng)。

海南百洋水產(chǎn)***近一年又一期財(cái)務(wù)狀況如下：

單位：元（人民幣）

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本次為2022年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)，相關(guān)擔(dān)保協(xié)議尚未簽訂，公司與被擔(dān)保方及其他有關(guān)主體亦尚未就反擔(dān)保條款進(jìn)行協(xié)商。實(shí)際擔(dān)保金額以各子公司實(shí)際發(fā)生的融資業(yè)務(wù)為依據(jù)，具體擔(dān)保次數(shù)、擔(dān)保金額、擔(dān)保期限、擔(dān)保形式等內(nèi)容以實(shí)際簽署的擔(dān)保協(xié)議或合同等文件約定為準(zhǔn)。

對(duì)于授權(quán)范圍內(nèi)實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保事項(xiàng)，待擔(dān)保合同簽署時(shí)，公司將按照法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，披露擔(dān)保進(jìn)展及反擔(dān)保情況，并盡量促成反擔(dān)保條款的簽署以力求保護(hù)上市公司及中小股東的利益。

四、本次擔(dān)保額度預(yù)計(jì)對(duì)公司的影響

本次擔(dān)保額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)是根據(jù)公司全資及控股子公司日常經(jīng)營(yíng)及項(xiàng)目建設(shè)資金需求設(shè)定，能滿足其業(yè)務(wù)順利開展需要，促使子公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，符合公司的整體利益。本次擔(dān)保對(duì)象均為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資或控股子公司，資信狀況良好，未發(fā)生貸款逾期的情況，?財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司有效的控制范圍之內(nèi)，不會(huì)損害公司及股東利益。

五、董事會(huì)意見

董事會(huì)認(rèn)為，公司為全資或控股子公司提供擔(dān)保以及全資或控股子公司之間相互提供擔(dān)保，充分考慮了公司及全資或控股子公司2022年資金安排和實(shí)際需求情況，有利于充分利用及靈活配置公司擔(dān)保資源，解決公司及控股子公司日常經(jīng)營(yíng)及資金需求，提高公司決策效率，符合公司和股東利益。本次被擔(dān)保對(duì)象均為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)控股或全資子公司，公司對(duì)其具有***控制權(quán)，能夠充分了解其經(jīng)營(yíng)情況，決策其投資、融資等重大事項(xiàng)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，未存在損害公司及全體股東利益的情況，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。公司董事會(huì)同意上述擔(dān)保預(yù)計(jì)事項(xiàng)，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或經(jīng)理層根據(jù)實(shí)際情況在上述擔(dān)保額度內(nèi)，辦理?yè)?dān)保相關(guān)事宜并簽署相關(guān)各項(xiàng)法律文件。

六、獨(dú)立董事意見

公司為全資或控股子公司提供擔(dān)保，全資或控股子公司之間相互提供擔(dān)保，有利于其籌措資金，保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及發(fā)展；本次擔(dān)保對(duì)象均為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資或控股子公司，資產(chǎn)優(yōu)良，具備較為充足的債務(wù)償還能力，未發(fā)生貸款逾期的情況，?財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司有效的控制范圍之內(nèi)，不會(huì)損害公司及股東利益，因此我們同意本次擔(dān)保預(yù)計(jì)事項(xiàng)，并同意提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

七、截至信息披露日累計(jì)對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保數(shù)量

截至本公告披露日，公司及其全資或控股子公司實(shí)際擔(dān)保余額為26,587.10萬(wàn)元，占公司***近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)（2021年12月31日）的19.48%；其中對(duì)合并報(bào)表外主體提供擔(dān)保余額為5,497.60萬(wàn)元，占公司***近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)（2021年12月31日）的4.03%。

本次擔(dān)保事項(xiàng)通過(guò)股東大會(huì)審議后，公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保額度總金額為106,500萬(wàn)元（包括公司及其子公司對(duì)合并報(bào)表內(nèi)主體提供擔(dān)保93,500萬(wàn)元，公司及其子公司對(duì)合并報(bào)表外主體提供擔(dān)保13,000萬(wàn)元），占公司***近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)（2021年12月31日）的78.01%。具體如下：

除前述擔(dān)保外，公司無(wú)其他對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)；公司及公司控股子公司亦無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保、無(wú)涉及訴訟的對(duì)外擔(dān)保等事項(xiàng)。

八、備查文件

1、公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事對(duì)第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

百洋產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二二二年四月二十六日

證券代碼：002696?????????證券簡(jiǎn)稱：百洋股份????????公告編號(hào)：2022-021

百洋產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于2022年開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1、投資種類：百洋產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司及全資和控股子公司（以下合稱“公司”）擬開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的交易類型包括但不限于遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯掉期、外匯期權(quán)等業(yè)務(wù)或上述各產(chǎn)品組合業(yè)務(wù)。

2、投資金額：公司擬開展的外匯衍生品交易業(yè)務(wù)額度為等值1億元人民幣，額度使用期限為自第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)之日起一年內(nèi)。上述額度在期限內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用，有效期內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的余額不超過(guò)等值1億元人民幣。

3、特別風(fēng)險(xiǎn)提示：本投資無(wú)本金或收益保證，在投資過(guò)程中存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及履約風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、外匯衍生品交易業(yè)務(wù)情況概述

1、投資目的：近年來(lái)，公司外銷收入持續(xù)增加，同時(shí)，由于外銷業(yè)務(wù)主要采用美元結(jié)算，因此當(dāng)匯率出現(xiàn)大幅波動(dòng)時(shí)，匯兌損益將對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定的影響。為提高公司應(yīng)對(duì)外匯波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，防范匯率大幅波動(dòng)對(duì)公司利潤(rùn)的影響，公司及控股子公司擬開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)——套期會(huì)計(jì)》的有關(guān)規(guī)定，公司擬開展的外匯衍生品交易業(yè)務(wù)符合外匯套期保值定義，適用套期會(huì)計(jì)方法進(jìn)行處理。

2、投資方式：公司及子公司擬開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)只限于從事與公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)所使用的主要結(jié)算貨幣相同的幣種，主要外幣幣種為美元。結(jié)合資金管理要求和日常經(jīng)營(yíng)需要，公司擬開展的外匯套期保值包括但不限于以下業(yè)務(wù)：遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯掉期、外匯期權(quán)等業(yè)務(wù)或上述各產(chǎn)品組合業(yè)務(wù)。

3、投資金額：根據(jù)公司2021年境外業(yè)務(wù)規(guī)模及實(shí)際需求情況、周轉(zhuǎn)期限以及謹(jǐn)慎預(yù)測(cè)原則，預(yù)計(jì)2022年度，公司及全資或控股子公司在不超過(guò)等值1億元人民幣的額度內(nèi)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。上述額度在期限內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用，有效期內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的余額不超過(guò)等值1億元人民幣。

4、資金來(lái)源：公司自有資金。

5、投資期限：自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。

6、外匯套期保值業(yè)務(wù)交易對(duì)方：具有外匯套期保值業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資格的大型商業(yè)銀行或金融機(jī)構(gòu)。

二、審議程序

2022年4月25日，公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2022年開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本次外匯衍生品交易事項(xiàng)屬于公司董事會(huì)決策權(quán)限，無(wú)需提交股東大會(huì)審議，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

三、外匯套期保值的風(fēng)險(xiǎn)分析

公司及控股子公司進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)遵循合法、審慎、安全、有效的原則，不進(jìn)行以投機(jī)為目的的外匯交易，所有外匯套期保值業(yè)務(wù)均以正常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，以規(guī)避和防范匯率風(fēng)險(xiǎn)為目的。但是進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)也會(huì)存在一定的風(fēng)險(xiǎn)：

1、匯率及利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：在匯率或利率行情走勢(shì)與預(yù)計(jì)發(fā)生大幅偏離的情況下，公司鎖定匯率或利率成本后的成本支出可能超過(guò)不鎖定時(shí)的成本支出，從而造成潛在損失。

2、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：不合理的外匯衍生品的購(gòu)買安排可能引發(fā)公司資金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。外匯衍生品以公司外匯資產(chǎn)、負(fù)債為依據(jù)，與實(shí)際外匯收支相匹配，適時(shí)選擇合適的外匯衍生品，適當(dāng)選擇凈額交割衍生性商品，可保證在交割時(shí)擁有足額資金供清算，以減少到期日現(xiàn)金流需求。

3、履約風(fēng)險(xiǎn)：不合適的交易對(duì)方選擇可能引發(fā)外匯套期保值業(yè)務(wù)存在合約到期無(wú)法履約造成違約而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。公司開展外匯衍生品的交易對(duì)方均為信用良好且與公司已建立長(zhǎng)期業(yè)務(wù)往來(lái)的金融機(jī)構(gòu)，履約風(fēng)險(xiǎn)低。

4、法律風(fēng)險(xiǎn)：因相關(guān)法律發(fā)生變化或交易對(duì)手違反相關(guān)法律制度可能造成合約無(wú)法正常執(zhí)行而給公司帶來(lái)?yè)p失。

四、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司制定了《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，就公司外匯套期保值業(yè)務(wù)的基本原則、審批權(quán)限、管理及內(nèi)部操作流程、信息保密、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度及風(fēng)險(xiǎn)處理程序等方面做出了明確規(guī)定，該制度符合監(jiān)管部門的有關(guān)要求，滿足實(shí)際操作的需要，所制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施切實(shí)有效；

2、為避免匯率大幅波動(dòng)帶來(lái)的損失，公司會(huì)加強(qiáng)對(duì)匯率的研究分析，實(shí)時(shí)關(guān)注國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境變化，適時(shí)調(diào)整策略，***大限度的避免匯兌損失；

3、公司外匯交易行為均以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，以具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為依托，以套期保值為手段，以規(guī)避和防范匯率風(fēng)險(xiǎn)為目的，不進(jìn)行單純以盈利為目的的外匯交易；

4、公司審計(jì)部門及審計(jì)委員會(huì)將對(duì)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的決策、管理、執(zhí)行等工作的合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)資金使用情況及盈虧情況進(jìn)行審查。

五、對(duì)公司的影響

公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)是圍繞公司及子公司的業(yè)務(wù)進(jìn)行的，在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)前提下開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，不是單純以盈利為目的，而是以具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為依托，以套期保值為手段，以規(guī)避和防范匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)為目的，具有一定的必要性，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

公司外匯套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)會(huì)計(jì)政策及核算披露原則將嚴(yán)格按照財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)——套期會(huì)計(jì)》及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)——金融工具列報(bào)》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

六、獨(dú)立董事意見

公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的相關(guān)決策程序符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，運(yùn)用外匯套期保值工具降低匯率風(fēng)險(xiǎn)及財(cái)務(wù)費(fèi)用，控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司和全體股東、尤其是中小股東利益的情形。同時(shí)，公司已制定《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部控制，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范措施，為公司從事外匯套期保值業(yè)務(wù)制定了具體操作規(guī)范。因此，同意公司及其控股子公司在董事會(huì)審議額度內(nèi)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。

七、?備查文件

1、公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事對(duì)第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

特此公告。

百洋產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二二二年四月二十六日

證券代碼：002696??????????證券簡(jiǎn)稱：百洋股份????????公告編號(hào)：2022-022

百洋產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于2022年使用部分閑置自有資金

委托理財(cái)?shù)墓?/p>

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

百洋產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月25日召開了第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年使用部分閑置自有資金委托理財(cái)?shù)淖h案》，同意公司及子公司使用***高額度不超過(guò)人民幣2億元（含2億元）的閑置自有資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性較好的理財(cái)產(chǎn)品。上述額度自本議案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層在額度范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)、簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、投資概述

1、投資目的

提高資金使用效率，合理利用閑置自有資金，在不影響公司及子公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為公司及股東獲取更多收益。

2、投資額度及期限

公司及子公司購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的閑置自有資金合計(jì)不超過(guò)人民幣2億元（含2億元）。自本議案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)該額度可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

3、投資種類

為控制投資風(fēng)險(xiǎn)，公司擬使用閑置自有資金投資于安全性高、流動(dòng)性好的并符合相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求的理財(cái)產(chǎn)品，包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、貨幣基金等產(chǎn)品。

4、資金來(lái)源

本次委托理財(cái)資金來(lái)源全部為公司閑置自有資金。

5、具體實(shí)施方式

經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后，授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層在額度和期限范圍內(nèi)，行使相關(guān)決策權(quán)、簽署相關(guān)合同文件，相關(guān)事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

6、關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司及子公司擬購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品受托方與公司及子公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

二、?審議程序及專項(xiàng)意見

公司于2022年4月25日召開第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置自有資金委托理財(cái)?shù)淖h案》，公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本次委托理財(cái)事項(xiàng)屬于公司董事會(huì)決策權(quán)限，無(wú)需提交股東大會(huì)審議，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

三、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

盡管公司會(huì)選擇安全性高的理財(cái)產(chǎn)品投資，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

（二）針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)，擬采取措施如下：

1、公司委托理財(cái)，將選擇資信狀況、財(cái)務(wù)狀況良好、無(wú)不良誠(chéng)信記錄及盈利能力強(qiáng)的商業(yè)銀行等合格專業(yè)金融機(jī)構(gòu)作為受托方，并與受托方簽訂書面合同，明確委托理財(cái)?shù)慕痤~、期間、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等，必要時(shí)要求提供擔(dān)保。

2、公司的委托理財(cái)應(yīng)在保障本金安全的前提下開展，選擇低風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)健性較高的產(chǎn)品,不得投資于風(fēng)險(xiǎn)高的理財(cái)產(chǎn)品。

3、公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)委托理財(cái)?shù)娜粘９芾砉ぷ鳎皶r(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，必須及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

4、公司已按照相關(guān)法律法規(guī)要求，建立健全公司內(nèi)部管理制度，規(guī)范委托理財(cái)?shù)膶徟蛨?zhí)行程序，確保委托理財(cái)事宜的有效開展和規(guī)范運(yùn)行。

5、獨(dú)立董事及內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)有權(quán)對(duì)上述資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

6、公司將嚴(yán)格按照深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

四、對(duì)公司的影響

公司本次使用部分閑置自有資金委托理財(cái)是在確保公司日常經(jīng)營(yíng)資金使用的前提下進(jìn)行的，不會(huì)對(duì)公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響。通過(guò)進(jìn)行適度的低風(fēng)險(xiǎn)短期理財(cái)，在保障本金安全的前提下，提高閑置資金的使用效率，獲得一定投資收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)。

五、獨(dú)立董事意見

我們認(rèn)為公司本次使用閑置自有資金委托理財(cái)是在確保公司日常經(jīng)營(yíng)資金使用的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，也不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，相關(guān)審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及《公司章程》等有關(guān)制度的規(guī)定。因此，我們同意本次使用部分閑置自有資金委托理財(cái)事項(xiàng)。

六、備查文件

1、公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事對(duì)第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

百洋產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二二二年四月二十六日

證券代碼：002696????????證券簡(jiǎn)稱：百洋股份???????公告編號(hào)：2022-023

百洋產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于接受關(guān)聯(lián)方向公司提供借款

暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

1.關(guān)聯(lián)交易基本情況

為支持百洋產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“百洋股份”、“公司”）的經(jīng)營(yíng)發(fā)展，保證公司正常經(jīng)營(yíng)發(fā)展的資金需求，青島國(guó)信發(fā)展（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（公司控股股東之母公司、以下簡(jiǎn)稱“青島國(guó)信集團(tuán)”）擬向公司提供不超過(guò)人民幣5億元的借款（其中2億元為青島國(guó)信集團(tuán)在2021年所提供借款的續(xù)期，年化利率為3.8%；3億元為新增的借款，年化利率不超過(guò)同期LPR），期限為1年，公司可根據(jù)資金需求分次借款。本次借款事項(xiàng)無(wú)需公司提供保證、抵押、質(zhì)押等任何形式的擔(dān)保。

2.關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明

青島海洋創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司（以下稱“海洋產(chǎn)業(yè)投資基金”）、青島市海洋新動(dòng)能產(chǎn)業(yè)投資基金（以下稱“海洋新動(dòng)能基金”）合計(jì)持有百洋股份104,478,461股股份，占上市公司總股本的29.90%，是公司的控股股東。海洋產(chǎn)業(yè)投資基金與海洋新動(dòng)能基金均為青島國(guó)信金融控股有限公司（以下稱“青島國(guó)信金控”）所控制的企業(yè)，青島國(guó)信集團(tuán)直接和間接持有青島國(guó)信金控100%股權(quán)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》的規(guī)定，青島國(guó)信集團(tuán)為公司的關(guān)聯(lián)法人，公司接受青島國(guó)信集團(tuán)提供借款事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

3.該事項(xiàng)已經(jīng)公司于2022年4月25日召開的第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，其中關(guān)聯(lián)董事王建輝先生、鄧友成先生、董韶光先生在審議該議案時(shí)回避表決，獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見。該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東審議該議案時(shí)須回避表決。

4.本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無(wú)需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門批準(zhǔn)。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況介紹

1.關(guān)聯(lián)方的基本情況

公司名稱：青島國(guó)信發(fā)展（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址：山東省青島市市南區(qū)香港西路48號(hào)海天中心T1寫字樓

法定代表人：王建輝

注冊(cè)資金：?300,000萬(wàn)元人民幣

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913702006752895001

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(國(guó)有獨(dú)資)

設(shè)立日期：?2008?年?7?月?17?日

經(jīng)營(yíng)范圍：城鄉(xiāng)重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng);政府重大公益項(xiàng)目的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng);經(jīng)營(yíng)房產(chǎn)、旅游、土地開發(fā)等服務(wù)業(yè)及經(jīng)批準(zhǔn)的非銀行金融服務(wù)業(yè);經(jīng)政府批準(zhǔn)的國(guó)家法律、法規(guī)禁止以外的其他資產(chǎn)投資與運(yùn)營(yíng)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

2.青島國(guó)信集團(tuán)于2008年2月經(jīng)青島市人民政府批準(zhǔn)組建設(shè)立，注冊(cè)資本為人民幣30億元。近年來(lái)集團(tuán)持續(xù)健康發(fā)展，2020年末資產(chǎn)總額1,016.68億元，凈資產(chǎn)414.69億元，2020年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入74.63億元，凈利潤(rùn)8.48億元。

3.青島國(guó)信集團(tuán)間接持有公司總股份數(shù)29.90%的股權(quán)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》的規(guī)定，青島國(guó)信集團(tuán)與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

4.青島國(guó)信集團(tuán)不屬于失信被執(zhí)行人。

三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

為支持公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展，保證公司正常經(jīng)營(yíng)發(fā)展的資金需求，青島國(guó)信集團(tuán)擬向公司提供不超過(guò)人民幣5億元的借款，期限為1年，公司可根據(jù)資金需求分次借款。本次借款事項(xiàng)無(wú)需公司提供保證、抵押、質(zhì)押等任何形式的擔(dān)保。

四、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

為支持公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展，保證公司正常經(jīng)營(yíng)發(fā)展的資金需求，青島國(guó)信集團(tuán)擬向公司提供不超過(guò)人民幣5億元的借款，其中2億元為青島國(guó)信集團(tuán)在2021年所提供借款的續(xù)期，年化利率為3.8%；3億元為新增的借款，年化利率不超過(guò)同期LPR。本次關(guān)聯(lián)交易價(jià)格定價(jià)公允合理，不存在損害上市公司利益的情況。

五、本次交易目的和影響

1.本次青島國(guó)信集團(tuán)對(duì)公司提供借款，且無(wú)需公司提供任何擔(dān)保，系對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的支持和信心，能夠更好地支持公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展、滿足經(jīng)營(yíng)資金需求。該關(guān)聯(lián)交易具備真實(shí)意圖和必要性。

2.?本次關(guān)聯(lián)交易符合公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，有利于公司提高資金使用效率，有利于降低融資成本，從而實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。本次交易不存在損害中小股東及公司利益的情形。

3.本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及獨(dú)立性構(gòu)成重大影響，不影響公司獨(dú)立性，不存在利益輸送和交易風(fēng)險(xiǎn)。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)因此次關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。

六、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

2021年青島國(guó)信集團(tuán)共向公司提供的借款余額為2億元。本年年初至本公告披露日，公司向青島國(guó)信集團(tuán)支付利息共190.31萬(wàn)元，除此之外未發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易。

七、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見

1.事前認(rèn)可意見：經(jīng)審閱相關(guān)議案材料，我們認(rèn)為，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)體現(xiàn)了公司控股股東關(guān)聯(lián)方對(duì)公司發(fā)展的支持和信心，有利于支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展，具備一定必要性。本次關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允合理，不存在損害公司、股東特別是中小股東利益的情形，不會(huì)影響公司獨(dú)立性。本次交易的方案符合有關(guān)法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，因此，我們同意該議案提交公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議。

2.獨(dú)立意見：本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)體現(xiàn)了公司控股股東關(guān)聯(lián)方對(duì)公司發(fā)展的支持和信心，有利于支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展。本次關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司、股東特別是中小股東利益的情形，不會(huì)影響公司獨(dú)立性。本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)關(guān)聯(lián)董事已回避表決，表決程序及相關(guān)內(nèi)容符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，沒有對(duì)上市公司獨(dú)立性構(gòu)成影響，沒有發(fā)現(xiàn)有損害公司利益以及侵害中小股東利益的行為和情況，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所的有關(guān)規(guī)定。因此，我們同意本次接受關(guān)聯(lián)方向公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。????八、備查文件

1、公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事對(duì)第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

3、獨(dú)立董事對(duì)第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

百洋產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二二二年四月二十六日

證券代碼：002696?????????證券簡(jiǎn)稱：百洋股份?????????公告編號(hào)：2022-024

百洋產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

百洋產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“百洋股份”）于2022年4月25日召開了第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）作為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。該事項(xiàng)尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的情況說(shuō)明

信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所具有從事上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)，建立了較為完善的質(zhì)量控制體系，長(zhǎng)期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)，審計(jì)人員具有較強(qiáng)的專業(yè)勝任能力，具有較強(qiáng)的投資者保護(hù)能力，具備為公司服務(wù)的資質(zhì)要求和業(yè)務(wù)能力。在擔(dān)任公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，勤勉盡責(zé)，堅(jiān)持獨(dú)立、客觀、公正的審計(jì)準(zhǔn)則，為公司出具的審計(jì)報(bào)告客觀、公正地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，表現(xiàn)了良好的職業(yè)操守和業(yè)務(wù)素質(zhì)。為保證審計(jì)工作的連續(xù)性，公司擬續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1.基本信息

名稱：信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日（京財(cái)會(huì)許可【2011】0056號(hào)）

組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)朝陽(yáng)門北大街8號(hào)富華大廈A座8層

首席合伙人：譚小青先生

截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股東）236人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師1,455人。簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)超過(guò)630人。

信永中和2020年度業(yè)務(wù)收入為31.74億元，其中，審計(jì)業(yè)務(wù)收入為22.67億元，證券業(yè)務(wù)收入為7.24億元。2020年度，信永中和上市公司年報(bào)審計(jì)項(xiàng)目346家，收費(fèi)總額3.83億元，涉及的主要行業(yè)包括制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)，金融業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，采礦業(yè)等。公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為3家。

2.投資者保護(hù)能力

信永中和已購(gòu)買職業(yè)保險(xiǎn)符合相關(guān)規(guī)定并涵蓋因提供審計(jì)服務(wù)而依法所應(yīng)承擔(dān)的民事賠償責(zé)任，2021年度所投的職業(yè)保險(xiǎn)，累計(jì)賠償限額7億元。

近三年在執(zhí)業(yè)中無(wú)相關(guān)民事訴訟承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

3.誠(chéng)信記錄

信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年（2019年至2021年）因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施12次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分0次。29名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監(jiān)督管理措施27次和行業(yè)自律監(jiān)管措施2次。

（二）項(xiàng)目信息

1.基本信息

擬簽字項(xiàng)目合伙人：許志揚(yáng)先生，1992年獲得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，1993年開始從事上市公司審計(jì)，2007年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2020年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司9家。

擬擔(dān)任獨(dú)立復(fù)核合伙人：苗策先生，2001年獲得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，2000年開始從事上市公司審計(jì)，2018年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2020年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司超過(guò)10家。

擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：劉嘉女士，2015年獲得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，2011年開始從事上市公司審計(jì)，2010年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2020年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署上市公司2家。

2.誠(chéng)信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年無(wú)執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，無(wú)受到證券交易場(chǎng)所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分等情況。

3.獨(dú)立性

信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等從業(yè)人員不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

4.審計(jì)收費(fèi)

本期審計(jì)費(fèi)用138萬(wàn)元（其中：財(cái)報(bào)審計(jì)100萬(wàn)元、內(nèi)控審計(jì)38萬(wàn)元），系按照會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供審計(jì)服務(wù)所需的專業(yè)技能、工作性質(zhì)、承擔(dān)的工作量，以所需工作人、日數(shù)和每個(gè)工作人日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定。

三、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的審批程序

（一）審計(jì)委員會(huì)審議情況

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，認(rèn)為信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所2021年為公司提供審計(jì)服務(wù)表現(xiàn)了良好的職業(yè)操守和執(zhí)業(yè)水平，具備從事財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)的資質(zhì)和能力，在執(zhí)業(yè)過(guò)程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，滿足公司審計(jì)工作要求，具備投資者保護(hù)能力。為保證審計(jì)工作的連續(xù)性，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)同意續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見

（1）獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見：經(jīng)審閱相關(guān)議案材料，我們認(rèn)為，信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所具有證券、期貨等相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具備多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠?yàn)楣咎峁┱鎸?shí)、公允的審計(jì)服務(wù)。續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，有利于保障上市公司審計(jì)工作的質(zhì)量，保護(hù)上市公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益。因此，對(duì)于本次公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事項(xiàng)，我們認(rèn)可并同意將該事項(xiàng)提交公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議。

（2）獨(dú)立董事獨(dú)立意見：經(jīng)核查，信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所具有證券、期貨等相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，在公司2021年度審計(jì)工作期間勤勉盡責(zé)，出具的審計(jì)報(bào)告客觀、公正地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。為保證審計(jì)工作的連續(xù)性，我們同意續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司?2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意提交2021年年度股東大會(huì)審議。

（三）董事會(huì)對(duì)議案審議和表決情況

在2022年4月25日召開的公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議上，與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，表決一致同意通過(guò)《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2022年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

（四）生效日期

本次擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

四、備查文件

1、審計(jì)委員會(huì)2022年第二次會(huì)議記錄；

2、公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

4、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見;

5、信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于其基本情況的說(shuō)明。

特此公告。

百洋產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二二二年四月二十六日

證券代碼：002696?????????證券簡(jiǎn)稱：百洋股份?????????公告編號(hào)：2022-028

百洋產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于舉行2021年度業(yè)績(jī)網(wǎng)上說(shuō)明會(huì)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

為加強(qiáng)與投資者的溝通交流,使投資者更加***、深入地了解公司經(jīng)營(yíng)情況，百洋產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）定于?2022年5月10日（星期二）15:00-17:00在全景網(wǎng)舉辦2021年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)。本次年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式舉行，投資者可登陸全景網(wǎng)“投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)”（https://ir.p5w.net）參與本次年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)。

出席本次說(shuō)明會(huì)的人員有：公司董事長(zhǎng)王建輝先生；常務(wù)副總經(jīng)理劉康先生；副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書扈鑫先生；獨(dú)立董事徐國(guó)君先生。

為充分尊重投資者、提升交流的針對(duì)性，現(xiàn)就公司2021年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)提前向投資者公開征集問題，廣泛聽取投資者的意見和建議。投資者可于2022年5月9日（星期一）15:00前訪問https://ir.p5w.net/zj/或掃描下方二維碼，進(jìn)入問題征集專題頁(yè)面。公司將在2021年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，對(duì)投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

歡迎廣大投資者積極參與本次網(wǎng)上說(shuō)明會(huì)。

（問題征集專題頁(yè)面二維碼）

特此公告。

百洋產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二二二年四月二十六日

證券代碼：002696??????????證券簡(jiǎn)稱：百洋股份??????????公告編號(hào)：2022-014

百洋產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于2021年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的

專項(xiàng)說(shuō)明公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

百洋產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月25日召開的第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案

經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2021年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2,683.16萬(wàn)元,母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1,887.02萬(wàn)元。截至2021年12月31日，母公司未分配利潤(rùn)-23,046.17萬(wàn)元。根據(jù)《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)研究決定，公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利、不送紅股、不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

二、?2021年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配的原因

根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅（2022年修訂）》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，鑒于母公司累計(jì)可供分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，不滿足公司實(shí)施現(xiàn)金分紅的條件，為保障公司持續(xù)健康發(fā)展，公司2021年度擬不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

今后，公司將一如既往地重視以現(xiàn)金分紅形式對(duì)投資者進(jìn)行回報(bào)，嚴(yán)格按照法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，綜合考慮與利潤(rùn)分配相關(guān)的各種因素，從有利于公司發(fā)展和投資者回報(bào)的角度出發(fā)，積極履行公司的利潤(rùn)分配制度，與廣大投資者共享公司發(fā)展的成果。

三、董事會(huì)意見

董事會(huì)認(rèn)為：公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，有利于保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)行，更好地維護(hù)全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。因此，董事會(huì)同意公司2021年利潤(rùn)分配預(yù)案并同意將其提交公司股東大會(huì)審議。

四、監(jiān)事會(huì)意見

經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的提議和審核程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，充分考慮了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要以及未來(lái)發(fā)展資金需求等綜合因素，有利于公司的正常經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展，具備合法性、合規(guī)性、合理性，符合公司及全體股東的利益。監(jiān)事會(huì)同意該利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

五、獨(dú)立董事意見

公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案是依據(jù)公司實(shí)際情況制定的，符合《公司法》《證券法》《公司章程》和相關(guān)規(guī)范性文件的要求，公司2021年度利潤(rùn)分配的預(yù)案是從公司的實(shí)際情況出發(fā)，同時(shí)兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展，符合公司未來(lái)發(fā)展的需要，具備合法性、合規(guī)性、合理性，有利于公司今后穩(wěn)定發(fā)展，不會(huì)損害公司和廣大中小投資者的利益。因此，我們同意2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

六、備查文件

1、第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

2、第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

百洋產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二二二年四月二十六日

證券代碼：002696??????????證券簡(jiǎn)稱：百洋股份????????公告編號(hào)：2022-015

百洋產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于2022年度董事、監(jiān)事薪酬的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

百洋產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月25日召開了第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度董事薪酬的議案》和《關(guān)于2022年度監(jiān)事薪酬的議案》。上述議案尚需提交2021年年度股東大會(huì)審議，現(xiàn)將2022年度董事、監(jiān)事薪酬方案的有關(guān)情況公告如下：

一、薪酬原則

（一）責(zé)任原則：按工作崗位、工作成績(jī)、貢獻(xiàn)大小及權(quán)責(zé)相結(jié)合等因素確定基本工資薪酬標(biāo)準(zhǔn)。

（二）績(jī)效原則：績(jī)效薪酬與個(gè)人崗位職責(zé)目標(biāo)完成情況掛鉤，與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、工作創(chuàng)新、獎(jiǎng)罰、年度績(jī)效考核結(jié)果等相結(jié)合。

（三）統(tǒng)籌兼顧原則：薪酬方案與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成情況掛鉤。

（四）競(jìng)爭(zhēng)原則：注重收入市場(chǎng)化，制定合理的薪資結(jié)構(gòu)比例，保持公司薪酬的吸引力以及在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力，有利于公司吸引人才。

二、薪酬方案

（一）公司董事

獨(dú)立董事津貼為人民幣?12萬(wàn)元/年（含稅）；在公司擔(dān)任具體職務(wù)的非獨(dú)立董事薪酬依據(jù)其所處崗位、工作年限、績(jī)效考核結(jié)果確定，薪酬由基本工資薪酬、績(jī)效薪酬和其他報(bào)酬構(gòu)成；在公司沒有擔(dān)任具體職務(wù)的非獨(dú)立董事不領(lǐng)取津貼。

（二）公司監(jiān)事

在公司擔(dān)任具體職務(wù)的公司監(jiān)事領(lǐng)取與崗位相應(yīng)的薪酬，由基本薪酬、績(jī)效薪酬和其他報(bào)酬構(gòu)成；在公司沒有擔(dān)任具體職務(wù)的監(jiān)事不領(lǐng)取津貼。

三、獨(dú)立董事意見

（一）關(guān)于2022年度董事薪酬的獨(dú)立意見

經(jīng)核查，我們認(rèn)為，公司2022年度董事的薪酬方案是依據(jù)公司所處行業(yè)的薪酬水平，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況制定的，薪酬方案的制定符合相關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)制度的規(guī)定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議的召集、召開、表決等程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，所作出的決議合法有效。因此，我們同意公司2022年度董事薪酬方案，并同意提交2021年年度股東大會(huì)審議。

四、其他說(shuō)明

1、公司董事、監(jiān)事的薪酬及津貼均為稅前收入，所涉及的個(gè)人所得稅等均由公司統(tǒng)一代扣代繳。

2、公司董事、監(jiān)事因換屆、改選、任期內(nèi)辭職等原因離任的，按實(shí)際任期計(jì)算并予以發(fā)放。

五、備查文件

1、第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

2、第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

百洋產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二二二年四月二十六日

企行公司主營(yíng)業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010