(上接B334版）

五、專項(xiàng)意見說明

（一）獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事經(jīng)核查，同意公司本次使用超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金，并用于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，有利于提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，符合公司和全體股東的利益。超募資金的使用沒有與募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向的情況，符合相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》規(guī)定的條件，該事項(xiàng)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。同意使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用部分超募資金用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情況，符合公司全體股東利益。監(jiān)事會(huì)同意公司使用部分超募資金人民幣20,000萬元用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：南微醫(yī)學(xué)使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情形，且已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議批準(zhǔn)、獨(dú)立董事發(fā)表同意意見，履行了必要的程序，尚需提交公司股東大會(huì)審議，本次事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法規(guī)的要求。

綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)南微醫(yī)學(xué)使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無異議。

六、上網(wǎng)公告附件

（一）《南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

（二）《南京證券股份有限公司關(guān)于南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金之核查意見》。

特此公告。

南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司董事會(huì)

2022年4月26日

證券代碼：688029 證券簡(jiǎn)稱：南微醫(yī)學(xué) 公告編號(hào)：2022-002

南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司

關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配

及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 每股分配比例

南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）本年度A股每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利7.50元（含稅），同時(shí)以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股。

● 本次利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

● 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分配、轉(zhuǎn)增比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配、轉(zhuǎn)增總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

一、利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案內(nèi)容

經(jīng)中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利潤(rùn)為人民幣701,348,773.10元。公司2021年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)及以資本公積轉(zhuǎn)增股本。具體方案如下：

1、公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利7.50元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本133,747,220股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利100,310,415.00元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅比例占合并報(bào)表中歸屬于上市公司普通股股東凈利潤(rùn)的比例為30.89%。

2、公司擬以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股。截至2021年12月31日，公司總股本133,747,220股，合計(jì)轉(zhuǎn)增53,498,888股，轉(zhuǎn)增后公司總股本增加至187,246,108股。

如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、回購股份等致使公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配、轉(zhuǎn)增比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配、轉(zhuǎn)增總額。如后續(xù)公司總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的方案尚需提交2021年年度股東大會(huì)審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況

公司于2022年4月25日召開第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于〈公司2021年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案〉的議案》，同意本次利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的方案，并同意將該方案提交本次2021年年度股東大會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事意見

公司2021年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案，綜合考慮了行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境、公司經(jīng)營(yíng)狀況、股本結(jié)構(gòu)、境內(nèi)外股東需求、社會(huì)資金成本和監(jiān)管政策等因素，兼顧了公司股東的合理回報(bào)和公司的可持續(xù)發(fā)展，決策程序合法合規(guī)，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，同意該方案。

（三）監(jiān)事會(huì)意見

公司于2022年4月25日召開第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于〈公司2021年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案〉的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2021年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案充分考慮了公司盈利情況、股本結(jié)構(gòu)、現(xiàn)金流狀況及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。同意本次方案。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本對(duì)公司影響

本次利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案綜合考慮了公司所處行業(yè)情況、業(yè)務(wù)發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平及未來資金需求等因素，不會(huì)對(duì)公司每股收益、現(xiàn)金流狀況及正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。

（二）其他風(fēng)險(xiǎn)說明

本次利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司董事會(huì)

2022年4月26日

證券代碼：688029 證券簡(jiǎn)稱：南微醫(yī)學(xué) 公告編號(hào)：2022-005

南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司

關(guān)于增加募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 新增地點(diǎn)：“營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)及信息化建設(shè)項(xiàng)目”新增鄭州市、石家莊市為實(shí)施地點(diǎn)。

● 本次增加部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng)已經(jīng)南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”）第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，無需提交股東大會(huì)審議。獨(dú)立董事及保薦機(jī)構(gòu)南京證券股份有限公司發(fā)表了明確同意的意見。

● 本次增加部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)不涉及募集資金用途變更。

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”）于2019年7月2日出具的《關(guān)于同意南京微創(chuàng)醫(yī)學(xué)科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]1178號(hào)），公司獲準(zhǔn)向社會(huì)***公開發(fā)行股票3,334萬股，每股發(fā)行價(jià)格為52.45元，本次發(fā)行募集資金總額人民幣174,868.30萬元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣159,277.66萬元。中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2019年7月17日對(duì)本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了中天運(yùn)[2019]驗(yàn)字第90038號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度，設(shè)立了相關(guān)募集資金專項(xiàng)賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于該募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。具體情況詳見2019年7月19日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《***公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

二、募投項(xiàng)目基本情況

根據(jù)公司《***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》《南微醫(yī)學(xué)關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資結(jié)構(gòu)和投資總額的公告》(公告編號(hào)：2020-012)披露，本次募集資金主要用于“生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”、“國內(nèi)外研發(fā)及實(shí)驗(yàn)中心建設(shè)項(xiàng)目”和“營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)及信息化建設(shè)項(xiàng)目”，具體使用情況如下： 單位：萬元

募投項(xiàng)目投入募集資金具體情況詳見同日披露上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)2022-008）

三、本次增加部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的具體情況和原因

結(jié)合公司募投項(xiàng)目具體實(shí)施規(guī)劃及實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬增加鄭州市、石家莊市為“營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)及信息化建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)，分別輻射國內(nèi)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)中的河南區(qū)域、華北區(qū)域。新增營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)，將進(jìn)一步優(yōu)化公司國內(nèi)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，推動(dòng)規(guī)模化渠道建設(shè)，持續(xù)完善營(yíng)銷管理體系。

除增加實(shí)施地點(diǎn)外，募投項(xiàng)目的實(shí)施主體、募集資金投入額、實(shí)施內(nèi)容等變化情況參見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容、擬投入募集資金金額及內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2022-004）。

四、對(duì)公司的影響

本次增加鄭州市、石家莊市作為“營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)及信息化建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)，是結(jié)合公司募投項(xiàng)目未來實(shí)施規(guī)劃及實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展運(yùn)營(yíng)的需要，有利于推進(jìn)募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，符合募集資金使用安排，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情況，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定的要求。

五、專項(xiàng)意見說明

（一）監(jiān)事會(huì)意見

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次增加部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)，有利于公司業(yè)務(wù)發(fā)展，不存在改變或變相改變募集資金投向、用途及損害股東利益的情形，其決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，有利于募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，同意公司增加募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)。

（二）獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次擬增加部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)，是根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要所作出的合理決策，有利于募投項(xiàng)目的實(shí)施。本次增加募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)未違反公司有關(guān)募集資金投資項(xiàng)目的承諾，決策和審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向和損害股東特別是中小股東利益的情形。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次增加募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的法律程序，符合中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，同意公司增加募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)。

六、上網(wǎng)公告附件

（一）《南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

（二）《南京證券股份有限公司關(guān)于南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司增加募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)之專項(xiàng)核查意見》

特此公告。

南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司董事會(huì)

2022年4月26日

證券代碼：688029 證券簡(jiǎn)稱：南微醫(yī)學(xué) 公告編號(hào)：2022-009

南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司關(guān)于

變更公司注冊(cè)資本、修訂公司《章程》

并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

2022年4月25日，南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議，以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂公司〈章程〉并辦理工商變更登記的議案》， 公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分股票***個(gè)歸屬期***次歸屬已完成，新增股本407,220股，新增注冊(cè)資本407,220.00元，新增股份已于2021年12月22日完成登記，并于2021年12月31日上市流通，公司董事會(huì)據(jù)此對(duì)公司注冊(cè)資本進(jìn)行變更，同時(shí)修訂《南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“公司《章程》”）有關(guān)條款，上述議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、變更公司注冊(cè)資本

本次限制性股票歸屬完成后，公司總股本由133,340,000股增加至133,747,220股，公司注冊(cè)資本變更為人民幣133,747,220.00元。

二、修訂公司《章程》

鑒于前述增加注冊(cè)資本的基本情況，公司擬對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修訂，具體修改內(nèi)容如下：

除上述修訂內(nèi)容外，公司《章程》其他條款不變，以工商登記機(jī)關(guān)***終核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。董事會(huì)同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)層辦理后續(xù)工商變更登記相關(guān)事宜。修訂后的公司《章程》全文同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司董事會(huì)

2022年4月26日

證券代碼：688029 證券簡(jiǎn)稱：南微醫(yī)學(xué) 公告編號(hào)：2022-010

南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司

關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 交易簡(jiǎn)要內(nèi)容：南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）與關(guān)聯(lián)方南京寧星汽車維修服務(wù)有限公司簽訂汽車購買合同分兩次購買汽車用于日常業(yè)務(wù)接待或辦公使用，含稅總價(jià)分別為1,284,600元及3,447,200元。

● 本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

● 本次關(guān)聯(lián)交易實(shí)施不存在重大法律障礙。

● 公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議批準(zhǔn)了本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）分別于2021年7月5日及8月3日分兩批向南京寧星汽車維修服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南京寧星”）購買汽車共5輛，用于日常業(yè)務(wù)接待或辦公使用，南京寧星為公司董事長(zhǎng)隆曉輝先生任董事的法人，為公司關(guān)聯(lián)法人，上述交易為關(guān)聯(lián)交易。

由于對(duì)上述兩次關(guān)聯(lián)交易的理解存在偏差，公司未將上述關(guān)聯(lián)交易及時(shí)提交董事會(huì)審議并披露。

公司于2022年4月25日召開第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過《關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事隆曉輝回避表決，董事會(huì)同意上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定，上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議，上述關(guān)聯(lián)交易未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

除本公告所涉及關(guān)聯(lián)交易外，公司控股子公司南京康友醫(yī)療科技有限公司向南京寧星出售口罩總計(jì)金額5,309.73元。除此之外，公司及控股子公司沒有與南京寧星發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易。

二、關(guān)聯(lián)人基本情況

（一）關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

公司董事長(zhǎng)隆曉輝先生任南京寧星董事，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第 15.1 第（十四）項(xiàng)有關(guān)規(guī)定，南京寧星屬于公司關(guān)聯(lián)方。

（二）關(guān)聯(lián)方基本情況

公司名稱：南京寧星汽車維修服務(wù)有限公司

公司類型：有限責(zé)任公司

成立日期：2003年4月29日

注冊(cè)資本：250萬美元

法定代表人：Dr.Conrad Till Henrik

主要股東：中國汽車貿(mào)易有限公司（60%）、南京帛聯(lián)商貿(mào)實(shí)業(yè)有限公司（30%）、江蘇中天龍投資集團(tuán)有限公司（10%）

注冊(cè)地址：南京市雨花臺(tái)區(qū)雨花東路63號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍：汽車銷售(不含批發(fā))及售后服務(wù);維修技術(shù)的培訓(xùn)、汽車展示。代辦車輛上牌、辦證、年審服務(wù);二手車經(jīng)銷、經(jīng)紀(jì)及道路救援。汽車裝飾品、汽車模型、汽車零配件及車用工藝品的批發(fā)零售;提供信息咨詢服務(wù);從事上述行業(yè)相關(guān)的傭金代理(拍賣除外),商務(wù)服務(wù)、汽車租賃;五金交電、汽車日用品(含鐘表、服飾、眼鏡、工藝品、箱包、日用百貨、玩具、自行車、車模)的批發(fā)零售。一類汽車維修(小型車輛)(按機(jī)動(dòng)車維修經(jīng)營(yíng)許可證所列項(xiàng)目經(jīng)營(yíng));代理機(jī)動(dòng)車車輛保險(xiǎn);汽車裝潢裝飾,汽車清洗,化妝品和禮品銷售、技術(shù)咨詢和服務(wù);傭金代理;自有房產(chǎn)和設(shè)備的租賃;廣告策劃;汽車事務(wù)代理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2021年12月31日，南京寧星的總資產(chǎn)505,087,042.79元，凈資產(chǎn)154,922,049.00元，營(yíng)業(yè)收入2,305,460,978.22元，凈利潤(rùn)117,817,955.68元。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

公司兩次與南京寧星簽訂《汽車購買協(xié)議書》，所購買汽車已向公司交付，車輛購置款公司已全部支付且正常使用。前述交易屬于《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》7.1.1條規(guī)定的購買資產(chǎn)的交易。

本次關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的資產(chǎn)權(quán)屬清晰，不存在質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利的情況，不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移情況。

四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)情況

本次關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵循了公平、公允、協(xié)商一致的原則，符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及政策規(guī)定。本次交易中，不存在損害公司股東、尤其是中小股東利益的情形，不存在利用關(guān)聯(lián)交易向關(guān)聯(lián)方輸送利益的情形。

五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容和履約安排

（一）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

（1）協(xié)議主體

甲方：公司

乙方：南京寧星

（2）交易對(duì)價(jià)

兩次購買汽車共計(jì)5輛，含稅總價(jià)分別為1,284,600元及3,447,200元，不含稅價(jià)格分別為1,136,814.15元及3,050,619.44元，總價(jià)包括購車款及車輛裝潢等相關(guān)服務(wù)費(fèi)。

（3）支付方式和支付期限

簽署合同后3個(gè)工作日一次性支付全款。

（4）交付

乙方收到車輛全款后按約定時(shí)間交付。

（5）協(xié)議的生效條件、生效時(shí)間

協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。

（6）違約責(zé)任

違約責(zé)任：逾期交付或逾期支付的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。

（二）關(guān)聯(lián)交易的履約安排

南京寧星具備良好的履約能力，截至本公告日，雙方已完成所涉事項(xiàng)的付款及產(chǎn)品交付，完成履約。

六、關(guān)聯(lián)交易的必要性及對(duì)公司的影響

公司本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)主要內(nèi)容為向關(guān)聯(lián)人采購汽車用于公司日常業(yè)務(wù)接待或辦公使用，是公司開展日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需，具有必要性。南京寧星作為其所經(jīng)營(yíng)品牌在南京的主要經(jīng)銷商，本次關(guān)聯(lián)交易為公司與南京寧星之間的正常商業(yè)行為，且公司在交易前經(jīng)過詢價(jià)，確定南京寧星可提供南京地區(qū)***優(yōu)惠價(jià)格。公司的主要業(yè)務(wù)未因此交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴，不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響，交易結(jié)果不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果造成顯著影響。本次關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允、合理，不存在損害公司和股東合法權(quán)益的情形，不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力及公司獨(dú)立性造成影響。

七、關(guān)聯(lián)交易的審議程序

（一）董事會(huì)審議情況

2022年4月25日，公司召開第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過《關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的議案》，表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事隆曉輝回避表決。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)審議。

（二）監(jiān)事會(huì)審議情況

2022年4月25日，公司召開第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過《關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的議案》，表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（三）獨(dú)立董事發(fā)表事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見情況

事前認(rèn)可意見：公司獨(dú)立董事本次關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了事前核查，對(duì)該議案相關(guān)資料進(jìn)行了審閱并就有關(guān)情況進(jìn)行充分了解，認(rèn)為基于審慎原則，公司本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果不構(gòu)成重大影響。關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允，不存在損害公司和全體股東利益的情況。獨(dú)立董事同意將該事項(xiàng)提交第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議。

獨(dú)立意見：公司本次與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允，沒有違反公開、公平、公正的原則，且不構(gòu)成對(duì)上市公司獨(dú)立性的影響，不存在損害公司股東，特別是中小股東利益的情形。獨(dú)立董事建議公司進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)關(guān)聯(lián)交易相關(guān)規(guī)則的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)內(nèi)控管理，按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》及《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定嚴(yán)格履行關(guān)聯(lián)交易審議程序。

八、保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦南京證券股份有限公司認(rèn)為：

公司分兩次購買汽車用于日常業(yè)務(wù)或辦公用途，有其必要性，已構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事已就該等事項(xiàng)發(fā)表明確同意的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見；根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易無需提交股東大會(huì)審議，公司已對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易履行了必要的審議程序，符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。本次關(guān)聯(lián)交易相關(guān)交易價(jià)格公允、合理，符合公司及股東的利益，未發(fā)現(xiàn)損害公司及股東利益的情況。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無異議，督促公司進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)關(guān)聯(lián)交易相關(guān)規(guī)則的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)內(nèi)控管理，按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定嚴(yán)格履行包括關(guān)聯(lián)交易審議程序在內(nèi)的內(nèi)部控制程序。

九、上網(wǎng)公告附件

（一）南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

（二）南京證券股份有限公司關(guān)于南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易之專項(xiàng)核查意見

特此公告。

南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司董事會(huì)

2022年4月26日

證券代碼：688029 證券簡(jiǎn)稱：南微醫(yī)學(xué) 公告編號(hào)：2022-011

南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司

第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”或“會(huì)議”）于2022年4月25日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決與通訊結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議通知及相關(guān)資料已于2022年4月15日以電子郵件的方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)隆曉輝先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。本次會(huì)議的召集、召開方式符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事審議表決，形成的會(huì)議決議如下：

1、 審議通過《關(guān)于〈公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

公司董事會(huì)嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司制度規(guī)定，切實(shí)履行股東賦予的董事會(huì)職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)決議，持續(xù)完善公司治理，不斷規(guī)范公司運(yùn)營(yíng)，推動(dòng)公司持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展，維護(hù)了公司和股東的合法權(quán)益。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；獲全體董事一致通過。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議通過。

2、審議通過《關(guān)于〈公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2021年度履職情況報(bào)告〉的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；獲全體董事一致通過。

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2021年度履職情況報(bào)告》。

3、審議通過《關(guān)于〈公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告〉的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；獲全體董事一致通過。公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》及《中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》。

4、審議通過《關(guān)于公司2021年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；獲全體董事一致通過。

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司2021年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。

5、審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；獲全體董事一致通過。公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和明確同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（2022-003）。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議通過。

6、審議通過《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容、擬投入募集資金金額及內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；獲全體董事一致通過。公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容、擬投入募集資金金額及內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的公告》（2022-004）。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議通過。

7、審議通過《關(guān)于增加募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；獲全體董事一致通過。公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司關(guān)于增加募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的公告》（2022-005）。

8、審議通過《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；獲全體董事一致通過。公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（2022-006）。

9、審議通過《關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；獲全體董事一致通過。公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（2022-007）。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議通過。

10、審議通過《關(guān)于向有關(guān)商業(yè)銀行申請(qǐng)2022年度綜合授信額度的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；獲全體董事一致通過。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議通過。

11、審議通過《關(guān)于〈公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告〉的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；獲全體董事一致通過。公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（2022-008）。

12、審議通過《關(guān)于〈公司2021年度總裁工作報(bào)告〉的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；獲全體董事一致通過。

13、審議通過《關(guān)于〈公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》

2021年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19.47億元，較上年同期的13.26億元增加46.77%。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入約19.42億元，公司本期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)32,935.19萬元，同比增長(zhǎng)23.75%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)32,475.05萬元，同比增長(zhǎng)24.54%；歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)27,562.27萬元，同比增長(zhǎng)29.71%。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；獲全體董事一致通過。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議通過。

14、審議通過《關(guān)于〈公司2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告〉的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；獲全體董事一致通過。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議通過。

15、審議通過《關(guān)于〈公司2021年年度報(bào)告〉及摘要的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；獲全體董事一致通過。

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司2021年年度報(bào)告》及《南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司2021年年度報(bào)告摘要》。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議通過。

16、審議通過《關(guān)于〈公司2021年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案〉的議案》

公司2021年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)及以資本公積轉(zhuǎn)增股本。具體方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利7.50元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本133,747,220股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利100，310,415.00元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅比例占合并報(bào)表中歸屬于上市公司普通股股東凈利潤(rùn)的比例為30.89%。

公司擬以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股。截至2021年12月31日，公司總股本133,747,220股，合計(jì)轉(zhuǎn)增53,498,888股，轉(zhuǎn)增后公司總股本增加至187,246,108股。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；獲全體董事一致通過。公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的公告》（2022-002）。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議通過。

17、審議通過《關(guān)于公司董事2022年度薪酬方案的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；獲全體董事一致通過。公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議通過。

18、審議通過《關(guān)于公司高級(jí)管理人員2022年度薪酬方案的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；獲全體董事一致通過。公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

19、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司內(nèi)部管理架構(gòu)的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；獲全體董事一致通過。

20、審議通過《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；獲全體董事一致通過。

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂公司〈章程〉并辦理工商變更登記的公告》（2022-009）。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議通過。

21、審議通過《關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；關(guān)聯(lián)董事隆曉輝回避，獲其他董事一致通過。公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和明確同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的公告》（2022-010）。

22、審議通過《關(guān)于〈公司2022年***季度報(bào)告〉的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；獲全體董事一致通過。

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司2022年***季度報(bào)告》。

23、審議通過《關(guān)于召開公司2021年年度股東大會(huì)的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；獲全體董事一致通過。

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的通知》（2022-015）。

會(huì)議還聽取了《公司2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

特此公告。

南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司董事會(huì)

2022年4月26日

證券代碼：688029 證券簡(jiǎn)稱：南微醫(yī)學(xué) 公告編號(hào)：2022-013

南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司

關(guān)于公司高級(jí)管理人員辭職的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)近日收到副總裁陳鳳江先生的辭職報(bào)告。因個(gè)人原因，陳鳳江先生申請(qǐng)辭去公司副總裁職務(wù)。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，陳鳳江先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。

陳鳳江先生辭職后，不再擔(dān)任公司及子公司任何職務(wù)，其負(fù)責(zé)的公司部分子公司運(yùn)營(yíng)管理等相關(guān)工作已妥善交接并安排專人負(fù)責(zé)，不會(huì)影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

截至本公告披露日，陳鳳江先生持有其作為公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象已獲歸屬的第二類限制性股票6,750股，陳鳳江先生將繼續(xù)遵守《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等規(guī)定。

陳鳳江先生在公司任職期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司及公司董事會(huì)對(duì)陳鳳江先生在任職期間為公司發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告。

南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司董事會(huì)

2022年4月26日

（注：由于產(chǎn)品購買生效存在等待期、銀行理財(cái)產(chǎn)品定制審批程序等因素，截止2021年12月31日，存在上述從募集資金賬戶轉(zhuǎn)至專戶用于購買理財(cái)產(chǎn)品，但相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品尚未生效的情況。

（注：2021年4月25日，公司召開第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容、擬投入募集資金金額及內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的議案》，同意對(duì)部分募投項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容、擬投入募集資金金額及內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，本次調(diào)整尚需2021年年度股東大會(huì)審議。）

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