（上接B579版）

《公司章程》修訂具體內(nèi)容一覽表

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因刪除原《公司章程》第八十一條，新增第十二條、***百四十一條，后續(xù)條款序號(hào)將自動(dòng)順延，除上述條款修改和自動(dòng)調(diào)整目錄頁(yè)碼外，《公司章程》其他條款不變。

公司于2022年4月25日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議已審議通過(guò)《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》，本議案尚需提請(qǐng)公司2021年年度股東大會(huì)審議，同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，并由董事會(huì)授權(quán)管理層辦理后續(xù)工商變更登記等相關(guān)事宜。

上述變更內(nèi)容***終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)，修訂后形成的《公司章程》同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

杭州華光焊接新材料股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月26日

證券代碼：688379 證券簡(jiǎn)稱：華光新材 公告編號(hào)：2022-009

杭州華光焊接新材料股份有限公司

2021年度利潤(rùn)分配方案公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 每股分配比例：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.57元（含稅），不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，亦不派送紅股。

● 本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

● 在公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

● 本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容

經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2021年12月31日，杭州華光焊接新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2021年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為45,205,624.40元。經(jīng)第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議，公司2021年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)，本次利潤(rùn)分配方案如下：上市公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.57元（含稅）。截至2021年12月31日，公司的總股本為88,000,000股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利13,816,000.00元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為30.56%，不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，亦不派送紅股。

如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤(rùn)分配方案尚需提交2021年年度股東大會(huì)審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)、審議和表決情況

公司于2022年4月25日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議，全體董事一致審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配方案的議案》。同意本次利潤(rùn)分配方案并同意將該方案提交本公司2021年年度股東大會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事發(fā)表如下意見(jiàn)：

我們認(rèn)為：公司董事會(huì)提出的2021年度分配預(yù)案充分考慮了公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資產(chǎn)支出安排等因素，符合《公司章程》、《華光新材關(guān)于***公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市后三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃》中利潤(rùn)分配政策及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，未損害公司及公司股東特別是中小股東的利益。董事會(huì)在審議《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配方案的議案》時(shí)相關(guān)審議程序履行充分、恰當(dāng)。綜上，我們同意該利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意將《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配方案的議案》提交公司股東大會(huì)審議。

（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

本公司于2022年4月25日召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配方案的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2021年度利潤(rùn)分配方案充分考慮了公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資產(chǎn)支出安排等因素，符合《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅（2022年修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，有利于保證公司的正常經(jīng)營(yíng)和可持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。同意本次利潤(rùn)分配方案并同意將該方案提交本公司2021年年度股東大會(huì)審議。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）現(xiàn)金分紅對(duì)上市公司每股收益、現(xiàn)金流狀況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響分析

本次利潤(rùn)分配方案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來(lái)的資金需求等因素，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。

（二）其他風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明

本次利潤(rùn)分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

杭州華光焊接新材料股份有限公司董事會(huì)

2022年4月26日

證券代碼：688379 證券簡(jiǎn)稱：華光新材 公告編號(hào)：2021-010

杭州華光焊接新材料股份有限公司

2021年度募集資金存放與使用情況

專項(xiàng)報(bào)告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、募集資金基本情況

(一) 實(shí)際募集資金金額、資金到賬時(shí)間

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2020年7月21日出具《關(guān)于同意杭州華光焊接新材料股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1533號(hào)）同意注冊(cè)，公司***向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A）股2,200.00萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為16.78元/股，募集資金總額369,160,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用50,029,726.43元（不含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為319,130,273.57元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并由其于2020年8月14日出具了中匯會(huì)驗(yàn)[2020]5517號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

(二) 募集金額使用情況和結(jié)余情況

2020年使用募集資金57,132,597.93元，本年度使用募集資金53,232,284.00元，使用部分暫時(shí)閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金130,000,000.00元。

截至2021年12月31日，募集資金余額為82,828,526.92元(包括現(xiàn)金管理余額以及累計(jì)收到的現(xiàn)金管理利息收入等)。

二、募集資金管理情況

(一) 募集資金的管理情況

為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者利益，本公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則(2020年12月修訂)》及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司制定了《募集資金管理和使用辦法》，公司對(duì)募集資金采用專戶存儲(chǔ)制度，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)銀河證券股份有限公司分別于中國(guó)工商銀行股份有限公司杭州良渚支行、杭州銀行股份有限公司西湖支行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司杭州勾莊支行、招商銀行股份有限公司杭州解放支行、中信銀行股份有限公司杭州海創(chuàng)園支行、浙江杭州余杭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司良渚支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行，以便于募集資金的管理和使用以及對(duì)其使用情況進(jìn)行監(jiān)督，保證專款專用。

(二) 募集資金的專戶存儲(chǔ)情況

截至2021年12月31日，公司募集資金存儲(chǔ)情況（含現(xiàn)金管理余額）如下：

(單位：人民幣元)：

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三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

(一)募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況詳見(jiàn)附件“募集資金使用情況對(duì)照表”。

(二)募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

2020年9月25日，公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，置換金額為人民幣12,739,467.37元。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

上述事項(xiàng)已經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)鑒證，并出具《關(guān)于杭州華光焊接新材料股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》(中匯會(huì)鑒[2020]6054號(hào))。中國(guó)銀河證券股份有限公司已對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行了核查并出具《中國(guó)銀河證券股份有限公司關(guān)于華光新材使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的核查意見(jiàn)》。

2020年10月28日，公司第四屆董事會(huì)***次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)***次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用票據(jù)方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施期間，使用承兌匯票等票據(jù)方式支付募投項(xiàng)目所需資金，之后定期以募集資金等額置換，并從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)至公司一般賬戶，該部分等額置換資金視同募投項(xiàng)目使用資金。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，中國(guó)銀河證券股份有限公司出具了核查意見(jiàn)。

(三)閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

2020年9月25日，公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施及募集資金使用的情況下，將不超過(guò)14,000萬(wàn)元暫時(shí)用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，中國(guó)銀河證券股份有限公司出具了核查意見(jiàn)。

2021年9月16日，公司已將上述暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的14,000萬(wàn)元?dú)w還至募集資金專用賬戶，公司不存在到期未歸還募集資金的情況。

2021年9月17日,公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施及募集資金使用的情況下，于2021年9月16日歸還前次暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的14,000萬(wàn)元募集資金后，繼續(xù)使用不超過(guò)13,000萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，中國(guó)銀河證券股份有限公司出具了核查意見(jiàn)。

(四)對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

2020年9月25日，公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意在不影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展及募集資金使用計(jì)劃的情況下，使用***高不超過(guò)人民幣12,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協(xié)定存款等)，且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得實(shí)施以證券投資為目的的投資行為。使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月之內(nèi)有效。在前述額度及使用期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，中國(guó)銀河證券股份有限公司出具了核查意見(jiàn)。

2021年9月17日，公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意在不影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展及募集資金使用計(jì)劃的情況下，使用***高不超過(guò)人民幣11,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協(xié)定存款等)，且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得實(shí)施以證券投資為目的的投資行為。使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月之內(nèi)有效。在前述額度及使用期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，中國(guó)銀河證券股份有限公司出具了核查意見(jiàn)。

截至2021年12月31日，公司使用閑置募集資金購(gòu)買的結(jié)構(gòu)性存款余額為3,400.00萬(wàn)元，公司使用閑置募集資金購(gòu)買的大額存單余額為3,000.00萬(wàn)元。

(五)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)變更情況

2020年9月25日，公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》，同意公司對(duì)募集資金投資項(xiàng)目一一“年產(chǎn)4,000噸新型綠色釬焊材料智能制造建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整。公司基于戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和提升智能制造水平，優(yōu)化自動(dòng)化產(chǎn)線布局，將前述募投項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)從杭州市余杭區(qū)仁和街道啟航路82號(hào)公司現(xiàn)有廠區(qū)調(diào)整為毗鄰的杭州市余杭區(qū)仁和街道奉口村余政工出[2019]33號(hào)地塊。除此變更外，募投項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容、募集資金投資總額等均保持不變。中國(guó)銀河證券股份有限公司出具了核查意見(jiàn)。

(六)用超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

截至2021年12月31日，公司不存在使用超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況。

(七)超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目(包括收購(gòu)資產(chǎn)等)的情況

截至2021年12月31日，公司不存在將超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目(包括收購(gòu)資產(chǎn)等)的情況。

(八)節(jié)余募集資金投資項(xiàng)目使用情況

截至2021年12月31日，公司不存在節(jié)余募集資金投資項(xiàng)目使用情況。

(九)募集資金使用的其他情況

截至2021年12月31日，公司無(wú)募集資金使用的其他情況。

四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

無(wú)變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

本公司已經(jīng)披露的相關(guān)信息募集資金不存在不及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況；已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項(xiàng)目，不存在違規(guī)使用募集資金的重大情形。

六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)

經(jīng)鑒證，中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)認(rèn)為：華光新材公司管理層編制的《關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了華光新材公司2021年度募集資金實(shí)際存放與使用情況。

七、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)

中國(guó)銀河證券股份有限公司認(rèn)為：公司2021年度募集資金存放與使用情況符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，并及時(shí)履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

特此報(bào)告。

附件：募集資金使用情況對(duì)照表

杭州華光焊接新材料股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月26日

附件

募集資金使用情況對(duì)照表

2021年度

編制單位：杭州華光焊接新材料股份有限公司 單位：人民幣萬(wàn)元

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注1：含公司2020年10月以自籌資金先期投入后已置換金額1,273.95萬(wàn)元。

注2：項(xiàng)目總體項(xiàng)目預(yù)計(jì)完成時(shí)間為2022年8月，總體項(xiàng)目尚未完成，尚不能計(jì)算該項(xiàng)目產(chǎn)生的效益。

證券代碼：688379 證券簡(jiǎn)稱：華光新材 公告編號(hào)：2022-011

杭州華光焊接新材料股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

公司擬聘任中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)

一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1.基本信息

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2.投資者保護(hù)能力

中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所未計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金，購(gòu)買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額為10,000萬(wàn)元，職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合相關(guān)規(guī)定。

中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年不存在因在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中被判決承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

3.誠(chéng)信記錄

中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次、監(jiān)督管理措施4次，未受到過(guò)刑事處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分。近三年3名從業(yè)人員因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次、8名從業(yè)人員受到監(jiān)督管理措施4次、6名從業(yè)人員受到自律監(jiān)管措施2次，未受到過(guò)刑事處罰和紀(jì)律處分。

（二）項(xiàng)目信息

1、基本信息

■

2、誠(chéng)信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易場(chǎng)所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

3、獨(dú)立性

中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

4、審計(jì)收費(fèi)

審計(jì)收費(fèi)定價(jià)根據(jù)本公司業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會(huì)計(jì)處理復(fù)雜程度等多方面因素，并根據(jù)公司年報(bào)審計(jì)需配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定。

2021年度審計(jì)收費(fèi)85萬(wàn)元，其中年報(bào)審計(jì)收費(fèi)60萬(wàn)元，內(nèi)控審計(jì)收費(fèi)25萬(wàn)元。

2022年度審計(jì)費(fèi)用將根據(jù)公司的所處行業(yè)、業(yè)務(wù)規(guī)模和會(huì)計(jì)處理復(fù)雜程度等多方面因素，綜合考慮審計(jì)工作需配備的審計(jì)人員情況、投入時(shí)間等，與會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商確定。

二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序

（一）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)：

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)發(fā)表了同意《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》的意見(jiàn)。對(duì)于中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠(chéng)信狀態(tài)等表示認(rèn)可。

（二）獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)

1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)

中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2021 年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，能夠認(rèn)真履行其審計(jì)職責(zé)，并通過(guò)實(shí)施審計(jì)工作，客觀評(píng)價(jià)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、內(nèi)部控制有效性，獨(dú)立發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)。作為公司獨(dú)立董事，我們對(duì)公司本次擬續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)的相關(guān)資料進(jìn)行審閱，我們認(rèn)為中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）仍具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的資質(zhì)與經(jīng)驗(yàn)，與公司之間不具有關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦不具備其他利害關(guān)系，能夠滿足公司2022年年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)與內(nèi)部控制審計(jì)的工作需求。公司續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)不存在損害公司及其他股東特別是中小股東權(quán)益的情形。綜上，我們同意繼續(xù)聘請(qǐng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議。

2、獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)

中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)職業(yè)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠滿足公司2022年年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)與內(nèi)部控制審計(jì)的工作需求。本次續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東權(quán)益的情形。綜上，我們同意繼續(xù)聘請(qǐng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交公司2021 年年度股東大會(huì)審議。

（三）公司董事會(huì)對(duì)本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所相關(guān)議案的審議和表決情況。

公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該事項(xiàng)提交公司2021 年年度股東大會(huì)審議。

（四）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)職業(yè)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠滿足公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)與內(nèi)部控制審計(jì)的工作需求。本次續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東權(quán)益的情形。同意將該事項(xiàng)提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

（五）本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

特此公告。

杭州華光焊接新材料股份有限公司董事會(huì)

2022年4月26日

證券代碼：688379 證券簡(jiǎn)稱：華光新材 公告編號(hào)：2022-015

杭州華光焊接新材料股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

杭州華光焊接新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于2022年4月15日以郵件方式發(fā)出會(huì)議通知及會(huì)議資料，于2021年4月25日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻方式召開(kāi)，由公司監(jiān)事會(huì)主席胡永祥先生召集，會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實(shí)際參加表決監(jiān)事3人，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)和《杭州華光焊接新材料股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，本次會(huì)議以記名投票表決方式表決形成以下決議：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于〈公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》和有關(guān)法律、法規(guī)的要求，遵守誠(chéng)信原則，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)。2021年度公司監(jiān)事會(huì)召開(kāi)了6次會(huì)議，監(jiān)事會(huì)成員列席了公司召開(kāi)的董事會(huì)和股東大會(huì)，對(duì)公司重大決策和決議的形成、表決程序進(jìn)行了監(jiān)督和審查，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況、股東大會(huì)召開(kāi)程序以及董事、高級(jí)管理人員履行職責(zé)情況等方面實(shí)施了有效監(jiān)督，較好的保障了公司股東權(quán)益、公司利益和員工的合法權(quán)益，促進(jìn)公司規(guī)范化運(yùn)作。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于〈公司2021年年度報(bào)告及摘要〉的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為《公司2021年年度報(bào)告及摘要》的編制和審核程序符合相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》等規(guī)定，能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2021年度的實(shí)際財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果，未發(fā)現(xiàn)參與公司 2021 年年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定和損害公司利益的行為。我們保證公司上述報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《杭州華光焊接新材料股份有限公司2021年年度報(bào)告》。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于〈公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司管理制度的各項(xiàng)規(guī)定，真實(shí)反映了公司2021年度財(cái)務(wù)狀況。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配方案的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2021年度利潤(rùn)分配方案充分考慮了公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資產(chǎn)支出安排等因素，符合《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅（2022年修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，有利于保證公司的正常經(jīng)營(yíng)和可持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《杭州華光焊接新材料股份有限公司2021年度利潤(rùn)分配方案公告》。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（五）審議通過(guò)《關(guān)于公司監(jiān)事2021年度薪酬及2022年度薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》

經(jīng)審議，公司監(jiān)事2021年度薪酬及2022年度薪酬標(biāo)準(zhǔn)符合公司2021年的經(jīng)營(yíng)情況以及公司各位監(jiān)事的職位、工作情況，不存在損害公司及中小股東利益的情況。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（六）審議通過(guò)《關(guān)于〈公司2021年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告〉的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2021年度募集資金存放與使用情況符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》、公司《募集資金管理和使用辦法》等法律法規(guī)和制度文件的規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，并及時(shí)履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《杭州華光焊接新材料股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（七）審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)職業(yè)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠滿足公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)與內(nèi)部控制審計(jì)的工作需求。本次續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東權(quán)益的情形。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《杭州華光焊接新材料股份有限公司關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（八）審議通過(guò)《關(guān)于〈公司2021年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告〉的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為《公司2021年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》的編制和審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等內(nèi)部規(guī)章制度的規(guī)定，內(nèi)容符合公司實(shí)際情況，予以通過(guò)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《杭州華光焊接新材料股份有限公司2021年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（九）審議通過(guò)《關(guān)于〈公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告〉的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為《公司2021年內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》符合公司2021年度內(nèi)部控制實(shí)際情況，不存在財(cái)務(wù)報(bào)告及非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《杭州華光焊接新材料股份有限公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（十）審議通過(guò)《關(guān)于購(gòu)買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司為公司及董監(jiān)高購(gòu)買責(zé)任保險(xiǎn)有利于完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，促進(jìn)相關(guān)責(zé)任人員充分行使權(quán)利、履行職責(zé)，同時(shí)保障公司和投資者的權(quán)益。該事項(xiàng)的審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案涉及公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，基于謹(jǐn)慎性原則，本議案全體董事、監(jiān)事回避表決，直接提交公司 2021 年年度股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《杭州華光焊接新材料股份有限公司關(guān)于購(gòu)買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的公告》。

表決結(jié)果：0票贊成，0票反對(duì)，3票回避表決。

（十一）審議通過(guò)《關(guān)于〈公司2022年***季度報(bào)告〉的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2022年***季度報(bào)告的編制和審核程序符合相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》等規(guī)定，能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2022年***季度的實(shí)際財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果，我們保證公司上述報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《杭州華光焊接新材料股份有限公司2022年***季度報(bào)告》。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

杭州華光焊接新材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年4月26日

證券代碼：688379 證券簡(jiǎn)稱：華光新材 公告編號(hào)：2022-016

杭州華光焊接新材料股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年5月20日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

2021年年度股東大會(huì)

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)日期時(shí)間：2022年5月20日 13點(diǎn)30分

召開(kāi)地點(diǎn)：杭州市余杭區(qū)勾莊工業(yè)園小洋壩路杭州華光焊接新材料股份有限公司5樓董事會(huì)會(huì)議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年5月20日至2022年5月20日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

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注：股東大會(huì)將會(huì)聽(tīng)取杭州華光焊接新材料股份有限公司獨(dú)立董事2021年度述職報(bào)告

1、 說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次提交股東大會(huì)審議的議案1、3、4、5、6、8、9、10已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，議案2、3、4、5、7、8、9已經(jīng)第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，其中議案3、5、8、9、10相關(guān)公告已于2022年4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn) 及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》予以披露。公司將在2021年年度股東大會(huì)召開(kāi)前，在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)登載《2021 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、 特別決議議案：10

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5、6、7、8、9

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：9

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：金李梅

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二） 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

為保證本次股東大會(huì)的順利召開(kāi)，出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表需提前登記確認(rèn)。具體事項(xiàng)如下：

1、登記時(shí)間：2022年5月17日（星期二）09:00-12:00、13:00-17:00；

2、登記地點(diǎn)：杭州市余杭區(qū)勾莊工業(yè)園小洋壩路杭州華光焊接新材料股份有限公司5樓董事會(huì)會(huì)議室

3、登記方式：

股東可以親自出席股東大會(huì)，亦可書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必為公司股東；授權(quán)委托書(shū)參見(jiàn)附件一。

擬出席本次會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時(shí)間、地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦理。異地股東可以通過(guò)信函、郵件方式辦理登記，均須在登記時(shí)間2022年5月17日下午16:30前送達(dá)，以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。公司不接受電話方式辦理登記。

（1）法人股東須持加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶卡、持股證明和出席人身份證原件進(jìn)行登記；

（2）自然人股東須持本人身份證原件、股東賬戶卡、持股證明進(jìn)行登記；

（3）自然人股東委托代理人須持本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件）、委托人身份證原件、股東賬戶卡和持股證明進(jìn)行登記；

（4）法人股東授權(quán)代理人須持代理人有效身份證件原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、授權(quán)委托書(shū)（法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

4、注意事項(xiàng)：

凡是在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的數(shù)量之前辦理完畢參會(huì)登記手續(xù)的股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)，之后到達(dá)會(huì)場(chǎng)的股東或其代理人可以列席會(huì)議但不能參與投票表決。

受新冠肺炎疫情影響，公司鼓勵(lì)全體股東優(yōu)先通過(guò)上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)以網(wǎng)絡(luò)投票方式參加股東大會(huì)。

六、 其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系方式

通訊地址：杭州市余杭區(qū)勾莊工業(yè)園小洋壩路杭州華光焊接新材料股份有限公司5樓董事會(huì)會(huì)議室

郵編：311112

電話：0571-88764399

傳真：0571-88777166

郵箱地址：bdo@cn-huaguang.com

聯(lián)系人：李美娟

2、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席者食宿及交通費(fèi)用自理，參會(huì)股東請(qǐng)攜帶相關(guān)證件提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

3、為配合當(dāng)前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關(guān)安排，參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人應(yīng)采取有效的防護(hù)措施，并配合會(huì)場(chǎng)要求進(jìn)行登記并接受體溫檢測(cè)、出示健康碼、行程碼、48小時(shí)核酸證明等相關(guān)防疫工作。

特此公告。

杭州華光焊接新材料股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月26日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

● 報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

杭州華光焊接新材料股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月20日召開(kāi)的貴公司2021年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

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注：股東大會(huì)將會(huì)聽(tīng)取杭州華光焊接新材料股份有限公司獨(dú)立董事2021年度述職報(bào)告

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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