證券代碼：600487??????股票簡稱：亨通光電? ???公告編號：2022-017號

轉債代碼：110056??????轉債簡稱：亨通轉債

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

江蘇亨通光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月24日召開的第八屆董事會第八次會議審議通過關于《公司2022年度新增與日常經營生產業務相關的商品期貨套期保值業務》的議案，本議案無需提交公司股東大會審議。具體情況如下：

一、套期保值的目的和必要性

錫錠是公司日常生產經營的主要輔材料，該產品與公司擬選擇的相關商品期貨價格高度相關。

為了規避產品原材料價格波動對公司生產經營造成的潛在風險，充分利用期貨、期權等市場的套期保值功能，減少因原材料價格波動造成的產品成本波動，保證產品毛利的相對穩定，公司決定開展錫的商品期貨套期保值業務。

二、套期保值業務的交易額度和期限

1.?公司（含控股子公司）2022年度預計新增套期保值交易計劃（含合并口徑）為：

2.?套期保值業務授權有效期為2022年度。

三、公司采取的風險控制措施

1.?公司將根據市場情況分批投入保證金及權利金，以避免對公司經營資金產生較大影響。

2.?公司明確套期保值業務原則，只限于在期貨交易所交易的錫商品期貨及場內期權、經國務院期貨監督管理機構批準成立的期貨公司開展的上述商品場外期權，嚴禁進行以逐利為目的的投機交易，公司將嚴格執行相關內部控制制度,并采取有效的風險防范措施。

3.?設立風險控制崗位，定期跟蹤期貨、期權合約的持倉量，控制風險。

四、備查文件

1.?公司第八屆董事會第八次會議決議

特此公告。

江蘇亨通光電股份有限公司董事會

二二二年四月二十六日

證券代碼：600487???????股票簡稱：亨通光電? ???公告編號：2022-016號

轉債代碼：110056???????轉債簡稱：亨通轉債

江蘇亨通光電股份有限公司

關于2021年度募集資金存放

與實際使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（證監會公告〔2022〕15號）、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》以及《上海證券交易所上市公司自律監管指南第1號——公告格式》的相關規定，本公司就2021年度募集資金存放與實際使用情況作如下專項報告：

一、募集資金基本情況

(一)?2017年7月非公開發行股票募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會2017年6月15日證監許可【2017】921號《關于核準江蘇亨通光電股份有限公司非公開發行股票的批復》，公司以非公開發行股票方式發行人民幣普通股118,506,522股，每股發行價為25.83元，共募集資金總額為3,061,023,463.26元，扣除承銷機構承銷費用、保薦費用48,976,375.41元（含增值稅進項稅額2,772,247.66元）后，由申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司于2017年7月20日劃入公司開立在中國建設銀行股份有限公司吳江分行賬號為32250199763609000755的人民幣驗資賬戶3,012,047,087.85元。募集資金總額為3,061,023,463.26元，扣除承銷費用、保薦費用46,204,127.75元（不含增值稅進項稅額2,772,247.66元），以及其他發行費用1,819,345.78元（不含增值稅進項稅額），募集資金凈額為3,012,999,989.73元。上述募集資金到位情況業經立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具信會師報字【2017】第ZA15598號《驗資報告》。

(二)?2019年3月公開發行可轉換公司債券募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會2019年2月1日證監許可【2019】200號《關于核準江蘇亨通光電股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》，公司于2019年3月19日公開發行可轉換公司債券1,733萬張，每張面值為100元人民幣，共募集資金總額為1,733,000,000.00元，扣除保薦承銷費用18,800,000.00元（含增值稅進項稅額1,064,150.88元）后，實際到位資金為1,714,200,000.00元，已由主承銷商申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司于2019年3月26日匯入公司開立在中國建設銀行股份有限公司吳江分行賬號為32250199763600000906的人民幣賬戶內。上述募集資金總額為1,733,000,000.00元，扣除保薦承銷費用17,735,849.12元（不含增值稅進項稅額1,064,150.88元），以及其他發行費用2,579,015.35元（不含增值稅進項稅額），本次發行可轉換公司債券實際募集資金凈額為1,712,685,135.53元。上述募集資金到位情況業經立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具信會師報字【2019】第ZA10992號《驗資報告》。

(三)?2020年12月非公開發行股票募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會2020年7月20日證監許可【2020】1515號《關于核準江蘇亨通光電股份有限公司非公開發行股票的批復》，公司以非公開發行股票方式發行人民幣普通股409,423,233股，每股發行價為12.31元，共募集資金總額為5,039,999,998.23元，扣除保薦承銷費用30,000,000.00元（含增值稅進項稅額1,698,113.11元）后（應支付保薦承銷費用35,000,000.00元（含增值稅進項稅額1,981,131.96元），實際支付30,000,000.00元（含增值稅進項稅額1,698,113.11元），差額5,000,000.00元（含增值稅進項稅額283,018.85元）已于2020年6月9日支付），由申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司于2020年12月2日劃入公司開立在中信銀行吳江支行賬號為8112001013700578101的人民幣驗資賬戶5,009,999,998.23元。募集資金總額為人民幣5,039,999,998.23元，扣除保薦承銷費用33,018,868.04元（不含增值稅進項稅額1,981,131.96元），以及其他發行費用2,833,962.27元（不含增值稅進項稅額），募集資金凈額為5,004,147,167.92元。上述募集資金到位情況業經立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具信會師報字【2020】第ZA16002號《驗資報告》。

DOCVARIABLE?附注一級?\*?MERGEFORMAT?二、募集資金管理情況

(一)?2017年7月非公開發行股票募集資金管理情況

為加強和規范募集資金的使用與管理，提高募集資金使用效益，切實保護投資者的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）等法律、法規及規范性文件的要求，以及《公司章程》的規定，公司制定了《江蘇亨通光電股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“《募集資金管理辦法》”）。根據《募集資金管理辦法》規定，公司對募集資金采取了專戶存儲制度。

公司及保薦機構與募集資金專戶所在銀行中國銀行股份有限公司吳江分行、國家開發銀行蘇州市分行、中國農業銀行股份有限公司吳江分行、中國民生銀行股份有限公司上海分行、中國建設銀行股份有限公司吳江分行、中國工商銀行股份有限公司蘇州分行、中國進出口銀行江蘇省分行、招商銀行股份有限公司蘇州分行、中信銀行股份有限公司吳江支行、浙商銀行股份有限公司蘇州吳江支行分別簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。《募集資金專戶存儲三方監管協議》與《上海證券交易所募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。

公司按照《上市公司證券發行管理辦法》以及《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》規定在以下銀行開設了募集資金的存儲專戶。

截至2021年12月31日止，該次非公開發行股票募集資金專戶的存儲情況列示如下：

金額單位：人民幣元

注1：初始存放金額為募集資金總額3,061,023,463.26元，扣除承銷機構承銷費用、保薦費用48,976,375.41元（含增值稅進項稅額2,772,247.66元）后，劃入公司人民幣驗資賬戶的金額。

注2：公司采用期末即期匯率作為折算匯率將外幣金額折合成人民幣。

(二)?2019年3月公開發行可轉換公司債券募集資金管理情況

為加強和規范募集資金的使用與管理，提高募集資金使用效益，切實保護投資者的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律、法規及規范性文件的要求，以及《公司章程》的規定，公司制定了《江蘇亨通光電股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“《募集資金管理辦法》”）。根據《募集資金管理辦法》規定，公司對募集資金采取了專戶存儲制度。

公司及保薦機構與募集資金專戶所在銀行中國建設銀行股份有限公司蘇州分行、招商銀行股份有限公司蘇州分行分別簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。《募集資金專戶存儲三方監管協議》與《上海證券交易所募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。

公司按照《上市公司證券發行管理辦法》以及《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》規定在以下銀行開設了募集資金的存儲專戶。

截至2021年12月31日止，該次公開發行可轉換公司債券募集資金專戶的存儲情況列示如下：

金額單位：人民幣元

注：初始存放金額為募集資金總額1,733,000,000.00元，扣除保薦承銷費用18,800,000.00元（含增值稅進項稅額1,064,150.88元）后，匯入公司人民幣賬戶的金額。

(三)?2020年12月非公開發行股票募集資金管理情況

為加強和規范募集資金的使用與管理，提高募集資金使用效益，切實保護投資者的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律、法規及規范性文件的要求，以及《公司章程》的規定，公司制定了《江蘇亨通光電股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“《募集資金管理辦法》”）。根據《募集資金管理辦法》規定，公司對募集資金采取了專戶存儲制度。

公司及保薦機構與募集資金專戶所在銀行中國銀行股份有限公司蘇州長三角一體化示范區分行、中國建設銀行股份有限公司蘇州分行、中信銀行股份有限公司蘇州分行、中國進出口銀行江蘇省分行、招商銀行股份有限公司吳江支行、中國銀行（香港）有限公司分別簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。《募集資金專戶存儲三方監管協議》與《上海證券交易所募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。

公司按照《上市公司證券發行管理辦法》以及《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》規定在以下銀行開設了募集資金的存儲專戶。

截至2021年12月31日止，該次非公開發行股票募集資金專戶的存儲情況列示如下：

金額單位：人民幣元

注：初始存放金額為募集資金總額5,039,999,998.23元，扣除保薦承銷費用30,000,000.00元（含增值稅進項稅額1,698,113.11元）后，劃入公司人民幣驗資賬戶的金額。

三、本年度募集資金的實際使用情況

(一)?2017年7月非公開發行股票募集資金的實際使用情況

本年內，本公司募集資金實際使用情況如下：

金額單位：人民幣元

注：詳見三、（一）/3、用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

1、?募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況

本報告期內，本公司實際使用募集資金人民幣179,887,041.37元，具體情況詳見附表1《募集資金使用情況對照表》。

2、?募投項目先期投入及置換情況

為順利推進募集資金投資項目，在此次募集資金到賬前，公司已以自籌資金預先投入募集資金投資項目。2016年4月22日公司第六屆董事會第十四次會議審議通過《非公開發行股票預案》，自2016年4月23日至2017年7月24日止，本公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際金額為214,006,548.60元，具體情況如下：

金額單位：人民幣元

注：大數據分析平臺及行業應用服務項目實際置換金額10,656,383.72元，因此該次實際置換總額為212,114,033.36元。

立信會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司截至2017年7月24日預先投入募集資金投資項目建設的自籌資金情況進行了審核，并于2017年7月25日出具了《江蘇亨通光電股份有限公司募集資金置換專項審核報告》（信會師報字【2017】第ZA15671號）。

2017年8月8日，公司召開第六屆董事會第二十八次會議、第六屆監事會第十四次會議，審議通過了關于《使用募集資金置換募投項目前期投入》的議案，同意使用募集資金214,006,548.60元置換募投項目前期投入資金。

公司獨立董事、監事會對使用募集資金置換募投項目前期投入發表了同意的專項意見，申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司、立信會計師事務所（特殊普通合伙）也就此事項出具了核查意見。

3、?用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

依據2020年7月6日公司第七屆董事會第二十三次會議、第七屆監事會第十七次會議審議通過的關于《使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金》的議案，公司可使用人民幣60,000萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議批準之日起不超過12個月。公司獨立董事、監事會對使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項發表了專項意見，申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司也就此事項出具了核查意見。

依據2021年6月27日公司第八屆董事會第二次會議、第八屆監事會第二次會議審議通過的關于《使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金》的議案，公司可使用人民幣30,000萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議批準之日起不超過12個月。公司獨立董事、監事會對使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項發表了專項意見，申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司也就此事項出具了核查意見。

公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況如下：

金額單位：人民幣萬元

注：其中2020年度實際歸還金額6,500萬元，2021年度實際歸還金額52,500萬元。

截止2021年12月31日，本公司尚未使用的募集資金為人民幣512,981,887.91元，包括用于暫時補充流動資金的部分閑置募集資金28,000萬元和募集資金賬戶產生的累計利息收入。

4、?對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

截止2021年12月31日，本公司不存在對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況。

5、?節余募集資金使用情況

公司第八屆董事會第四次會議、第八屆監事會第四次會議審議通過了關于《部分募投項目結項并將節余募集資金投入其他募投項目》的議案：鑒于公司新能源汽車傳導、充電設施生產項目前期保留的需支付的尾款已基本支付完畢，為提供資金的使用效率，公司擬對新能源汽車傳導、充電設施生產項目進行結項，并將本項目節余募集資金1,235.70萬元（含利息及理財收益）全部投入海上風電工程施工項目（***終節余金額以實際結轉當日項目專戶資金余額為準）。

6、?終止部分募投項目并將剩余募集資金***補充流動資金情況

依據公司第七屆董事會第三十一次會議、第七屆監事會第二十四次會議及2020年年度股東大會審議通過的關于《終止部分募投項目并將剩余募集資金***補充流動資金》的議案，公司將原計劃投入智慧社區運營及產業互聯項目的剩余募集資金9,221.22萬元及利息全部用于***補充流動資金（***終***補充流動資金金額以股東大會審議通過后，實際結轉當日項目專戶資金余額為準）。公司實際***補充流動資金金額為9,919.06萬元。

(二)?2019年3月公開發行可轉換公司債券募集資金的實際使用情況

本年內，本公司募集資金實際使用情況如下：

金額單位：人民幣元

1、?募投項目的資金使用情況

本報告期內，本公司實際使用募集資金人民幣27,783,405.27元，具體情況詳見附表3《募集資金使用情況對照表》。

2、?募投項目先期投入及置換情況

為順利推進募集資金投資項目，在此次募集資金到賬前，公司已以自籌資金預先投入募集資金投資項目。2017年11月29日公司第六屆董事會第三十二次會議審議通過《公開發行可轉換公司債券預案》。自2017年11月30日至2019年3月27日止，本公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際金額為895,521,098.47元，具體情況如下：

金額單位：人民幣元

立信會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司截至2019年3月27日預先投入募集資金投資項目建設的自籌資金情況進行了審核，并于2019年3月28日出具了《江蘇亨通光電股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（信會師報字【2019】第ZA11188號）。

2019年4月9日，公司第七屆董事會第九次會議、第七屆監事會第七次會議審議通過了關于《使用募集資金置換募投項目前期投入》的議案，同意公司使用本次公開發行可轉換公司債券募集資金895,521,098.47元置換預先投入募投項目的自籌資金。

公司獨立董事、監事會對使用募集資金置換募投項目前期投入發表了同意的專項意見，申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司、立信會計師事務所（特殊普通合伙）也就此事項出具了核查意見。

3、?用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

截止2021年12月31日，本公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

4、?對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

截止2021年12月31日，本公司不存在對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況。

(三)?2020年12月非公開發行股票募集資金的實際使用情況

本年內，本公司募集資金實際使用情況如下：

金額單位：人民幣元

注：詳見三、（三）/3、用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

1、?募投項目的資金使用情況

本報告期內，本公司實際使用募集資金人民幣887,202,287.99元，具體情況詳見附表4《募集資金使用情況對照表》。

2、?募投項目先期投入及置換情況

為順利推進募集資金投資項目，此次募集資金到賬前，公司已根據項目進度以自籌資金預先投入募集資金投資項目。2019年4月9日，公司第七屆董事會第九次會議審議通過關于《公司非公開發行股票方案》，自2019年4月9日至2020年12月17日止，本公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際金額為352,055,997.62元，具體情況如下：

金額單位：人民幣元

立信會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司截至2020年12月17日預先投入募集資金投資項目建設的自籌資金情況進行了審核，并于2020年12月17日出具了《關于江蘇亨通光電股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（信會師報字【2020】第ZA16052號）。

2020年12月17日，公司召開第七屆董事會第二十七次會議、第七屆監事會第二十一次會議，審議通過了關于《使用募集資金置換募投項目前期投入》的議案，同意使用募集資金352,055,997.62元置換募投項目前期投入自籌資金。

公司獨立董事、監事會對使用募集資金置換募投項目前期投入自籌資金發表了同意的專項意見，申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司、立信會計師事務所（特殊普通合伙）也就此事項出具了核查意見。

3、?用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

依據2020年12月25日公司第七屆董事會第二十八次會議、第七屆監事會第二十二次會議審議通過的關于《使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金》的議案，公司可使用人民幣200,000萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議批準之日起不超過12個月。公司獨立董事、監事會對使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項發表了專項意見，申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司也就此事項出具了核查意見。

依據2021年11月9日公司第八屆董事會第六次會議、第八屆監事會第六次會議審議通過的關于《使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金》的議案，公司可使用人民幣200,000萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議批準之日起不超過12個月。公司獨立董事、監事會對使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項發表了專項意見，申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司也就此事項出具了核查意見。

公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況如下：

金額單位：人民幣萬元

截止2021年12月31日，本公司尚未使用的募集資金為人民幣2,369,996,900.08元，包括用于暫時補充流動資金的部分閑置募集資金200,000萬元和募集資金賬戶產生的累計利息收入。

4、?對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

依據2020年12月25日公司第七屆董事會第二十八次會議、第七屆監事會第二十二次會議審議通過的關于《使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品或結構性存款》的議案，公司使用不超過人民幣80,000萬元的閑置募集資金進行現金管理，適時購買產品期限在一年以內的安全性、流動性較高的保本型理財產品或結構性存款。投資有效期為公司董事會審議通過之日起一年。在上述額度范圍內，董事會授權公司董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件。公司獨立董事、監事會對使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品或結構性存款的事項發表了專項意見，申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司也就此事項出具了核查意見。

截止2021年12月31日，本公司不存在對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況。

四、變更募投項目的資金使用情況

(一)?2017年7月非公開發行股票募集資金變更募投項目的資金使用情況

1、?能源互聯網領域海底光電復合纜擴能項目

公司第七屆董事會第四次會議、第七屆監事會第三次會議、2018年第二次臨時股東大會審議通過了關于《變更部分募集資金投資項目》的議案：能源互聯網領域海底光電復合纜擴能項目募集資金實際投入1.96億元，加上國開基金投入的專項資金，已合計投入2.65億元，原有產能有一定提升，緩解了公司原來的產能壓力，高端交聯、直流海纜也試制成功并投入生產。但隨著產能的提升，目前位于常熟的海纜基地受土地面積、地理環境、運輸成本等的限制，在海纜國際化競爭方面存在一定的局限性，公司正在積極論證設立海纜研發生產第二基地的可行性，以加快提升海纜業務的國際化競爭能力。因此，公司決定適度放緩目前常熟海纜基地的擴產進度。基于此，同時又考慮到第二基地建設的項目論證及商務洽談短期內還存在較大不確定性，因此，為提高資金使用效率，加快推進公司的“海洋戰略”，公司決定預留募集資金1.2億元用于常熟海纜基地現階段的生產設備和廠房投資，將暫不使用的45,000萬元募集資金變更投資于海上風電工程施工項目，實施主體為亨通海洋工程有限公司。

公司第八屆董事會第四次會議、第八屆監事會第四次會議、2021年第三次臨時股東大會審議通過了關于《變更募投項目實施方式、增加實施主體》的議案：本項目實施主體亨通海洋工程有限公司（以下簡稱“亨通海工”）擬將本項目投資建設的兩艘海上風電工程施工船（“亨通一航”號和“亨通藍德”號）作為非貨幣性資產向江蘇亨通經開新能源科技有限公司（以下簡稱“亨通經開新能源”）實繳出資。本次出資完成后，將增加亨通經開新能源、江蘇亨通藍德海洋工程有限公司（以下簡稱“亨通藍德”）作為本項目的實施主體，由亨通經開新能源將兩艘海上風電工程施工船租賃給亨通海工之子公司亨通藍德以及其他第三方公司開展風機安裝等海上風電施工業務。因亨通海工本次出資資產評估為其完全價值，未扣除建設和購置資產時尚未支付的款項，該等未付款項將由亨通海工按已簽訂相關合同約定繼續履行支付義務，將遵照根據募集資金管理規定，以該項目原募集資金使用方式和支付路徑，由募集資金支付。

2、?新能源汽車傳導、充電設施生產項目

公司第六屆董事會第二十九次會議、第六屆監事會第十五次會議、2017年第四次臨時股東大會審議通過了關于《變更部分募集資金投資項目實施主體》的議案：根據公司整體戰略發展規劃，公司將募投項目“新能源汽車傳導、充電設施生產項目”的實施主體由全資子公司江蘇亨通電力電纜有限公司變更為公司全資子公司江蘇亨通新能源智控科技有限公司，募集資金以增資的方式提供給江蘇亨通新能源智控科技有限公司，實施地點也相應由蘇州市吳江區七都鎮亨通光電線纜產業園變更到江蘇亨通新能源智控科技有限公司所在地，位于吳江經濟開發區的亨通集團光通信產業園區內。

公司第七屆董事會第十次會議、第七屆監事會第八次會議、2018年度股東大會審議通過了《變更部分募集資金投資項目》的議案：該項目投資進展緩慢，主要是因為受下游的新能源車輛定型和新能源汽車退補的影響，原研發產品的訂單遠低于預期；新開發的新能源電動乘用車項目因門檻高、開發周期長，目前仍在研發階段，且需要持續跟進客戶的合作意向、接受客戶審核，實際形成業務貢獻尚有一段時間。因此，基于謹慎考慮，公司未大規模投資生產線設備。該項目雖尚在積極推進，但近期內不會產生大規模投入，鑒于此，為提高募集資金使用效率，公司將暫不使用的剩余募集資金36,000萬元用于印尼光通信產業園項目建設。后續該項目若有超出所余募集資金金額的投資，將以自有資金投入。

3、?智能充電運營項目（一期）

公司第六屆董事會第三十六次會議、第六屆監事會第十九次會議、2017年度股東大會審議通過了關于《變更部分募集資金投資項目實施主體及內容》的議案：為更好地開展智能充電樁運營業務，助力蘇州新能源汽車行業發展，打造低碳出行、綠色交通，公司適時調整戰略發展規劃，公司將募投項目“智能充電運營項目（一期）”的實施主體由全資子公司江蘇亨通電力電纜有限公司變更為控股子公司江蘇亨通龍韻新能源科技有限公司及其下屬公司，實施區域從蘇州市吳江區擴展到蘇州大市（包括但不限于吳江區、吳中區、相城區、太倉、昆山等區縣）。并根據科學布局、車樁匹配、適度超前的原則，將吳江區的充電樁建設期限延長至2021年。

公司第七屆董事會第十次會議、第七屆監事會第八次會議、2018年度股東大會審議通過了《變更部分募集資金投資項目》的議案：一方面，由于吳江、昆山、太倉等區市的公交、客運、通勤等新能源汽車的替換率未達到預期且部分新能源汽車為充電需求較弱的混合動力汽車，原為此配套投資的專用直流充電樁及配套配電設施的投資因此放緩；另一方面，蘇州市轄區（主要為姑蘇區、相城區等）對公交領域內的新能源汽車推廣和充電設施建設正在統一規劃和管理，目前計劃由蘇州供電公司牽頭開展建設，公司作為民營企業暫未入圍參與相關區域公交場站的充電網點建設運營。本項目目前由于政策、市場等原因階段性地建設放緩，為提高募集資金使用效率，結合本項目后期的資金安排，將暫不使用的剩余募集資金8,200萬元用于海外光通信產業園（印尼光通信產業園項目和印度光通信產業園項目）的建設。

公司第七屆董事會第二十二次會議、第七屆監事會第十六次會議、2020年第二次臨時股東大會審議通過了關于《終止部分募投項目并將剩余募集資金***補充流動資金》的議案：為堅定落實公司聚焦主業的發展戰略，緊緊圍繞通信網絡與能源互聯兩大核心主業，優化公司產業布局與業務結構，實現公司資源的有效配置，從而進一步提升行業綜合競爭能力。同時考慮到智能充電運營項目（一期）項目前期由于政策、市場等原因階段性地建設放緩，根據公司戰略規劃調整，公司擬終止智能充電運營項目（一期）并不再從事新能源汽車充電運營業務，并將本項目剩余募集資金7,022.35萬元及利息全部用于***補充流動資金（***終***補充流動資金金額以股東大會審議通過后，實際結轉當日項目專戶資金余額為準）。

4、?智慧社區（一期）——蘇錫常寬帶接入項目

公司第六屆董事會第二十九次會議、第六屆監事會第十五次會議、2017年第四次臨時股東大會審議通過了關于《變更部分募集資金投資項目》的議案：2017年以來，寬帶接入市場經營環境出現較大變化，民營寬帶業務面臨更大的競爭壓力，公司投資新建寬帶網絡的實施可行性發生了變化。同時，西安景兆信息科技有限公司已在西安地區擁有“吉網寬帶”的網絡資源以及“社區人”的智慧社區平臺，并擬借助在寬帶網絡運營上積累的客戶資源優勢迅速切入智慧社區發展，并將其“社區人”智慧社區平臺業務模式快速地在中西部多個省市推廣，業務發展模式符合公司擬通過“寬帶基礎業務發展階段”和“增值業務發展階段”兩個發展階段逐步實現在光通信領域“產品供應商向全價值鏈集成服務商轉型、制造型企業向平臺服務型企業轉型”的戰略目標。為進一步加快智慧社區產業布局，提高智慧社區業務的盈利能力，公司將智慧社區（一期）——蘇錫常寬帶接入項目募集資金42,354萬元中的20,000萬元以委托貸款的方式提供給西安景兆信息科技有限公司，用于其智慧社區運營及產業互聯項目的建設和實施。

公司第七屆董事會第十次會議、第七屆監事會第八次會議、2018年度股東大會審議通過了關于《將部分項目募集資金***補充流動資金》的議案：為了提高募集資金使用效率、減輕財務負擔以及滿足生產經營的需要，公司擬將智慧社區（一期）——蘇錫常寬帶接入項目剩余募集資金22,354.00萬元及利息***補充流動資金。

公司第七屆董事會第三十一次會議、第七屆監事會第二十四次會議、2020年年度股東大會審議通過了關于《終止部分募投項目并將剩余募集資金***補充流動資金》的議案：為堅定落實公司聚焦主業的發展戰略，緊緊圍繞通信網絡與能源互聯兩大核心主業，優化公司產業布局與業務結構，實現公司資源的有效配置，從而進一步提升行業綜合競爭能力。同時考慮到智慧社區運營及產業互聯項目雖然直面基數龐大的社區家庭用戶，但該市場領域競爭日趨激烈，近年來諸多知名電商涉足農產品電商領域且占據了較高的市場份額，近年來公司對本項目的投資趨于謹慎，根據公司戰略規劃調整，公司擬終止智慧社區運營及產業互聯項目，并將本項目剩余募集資金9,221.22萬元及利息全部用于***補充流動資金（***終***補充流動資金金額以股東大會審議通過后，實際結轉當日項目專戶資金余額為準）。

5、?大數據分析平臺及行業應用服務項目

公司第七屆董事會第十次會議、第七屆監事會第八次會議、2018年度股東大會審議通過了《變更部分募集資金投資項目》的議案：本項目未能達到投資計劃，主要是因為：①擬投資的服務器等電子設備尚未投入。原計劃采集服務器放置于運營商機房，數據處理、挖掘、傳輸等服務器放置于公司機房，但隨著電信運營商數據安全管理的加強，數據要在運營商自建的機房內進行采集和處理后對外提供，原定先采集再集中進行關聯處理的設備投資方案已不可行。②數據是該項目平臺產品可靠性、有效性的核心，電信運營商數據對外開放的進展不及預期，對項目的開發、測試的進展存在一定影響。③項目高質量研發人員北京地區的招聘量不達預期，雖節省了研發費用，但項目開發也會受到一定影響。④基于大數據分析的互聯網投資調查模塊由于當前階段研發人手不足以及互聯網投資調查數據分析產品的需求平淡，因此尚未正式進入開發階段，也未作研發投入。該項目已推出了V1.0版本，但主要受制于數據的獲取，在靈活度、適配性方面未達到原定V1.0的目標。為適應三大運營商數據開放新要求，公司也正在積極探索數據獲取的新模式。鑒于本項目未來的運營模式與原規劃發生較大變化，且近期內投資具體計劃存在不確定性，為提高募集資金使用效率，公司決定不再以募集資金投入大數據運營項目。公司將本項目尚未使用的募集資金為30,827.45萬元變更用于公司印度光通信產業園項目建設。

變更募集資金投資項目情況表詳見本報告附表2。

(二)?2019年3月公開發行可轉換公司債券募集資金變更募投項目的資金使用情況

截至2021年12月31日止，本公司該次募投項目未發生變更。

(三)?2020年12月非公開發行股票募集資金變更募投項目的資金使用情況

截至2021年12月31日止，本公司該次募投項目未發生變更。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本公司已披露的相關信息不存在不及時、真實、準確、完整披露的情況，不存在違規使用募集資金的重大情形。

六、??專項報告的批準報出

本專項報告于2022年4月24日經董事會批準報出。

附表：

1、募集資金使用情況對照表（2017年7月非公開發行股票）

2、變更募集資金投資項目情況表（2017年7月非公開發行股票）

3、募集資金使用情況對照表（2019年3月公開發行可轉換公司債券）

4、募集資金使用情況對照表（2020年12月非公開發行股票）

江蘇亨通光電股份有限公司

董事會

二O二二年四月二十六日

附表1：

募集資金使用情況對照表

（2017年7月非公開發行股票）

編制單位：江蘇亨通光電股份有限公司??????????????????????????????????2021年度????????????????????????????????????單位：?人民幣元

注1：截至期末承諾投入金額以分年投資計劃折算。

注2：截止日募集資金投資的生產線或設備已達到預定可使用狀態，并已分批轉為固定資產，本項目募集資金已基本使用完畢，上述日期為募集資金所投***后一批生產線或設備轉固時間。

注3：差額系使用募集資金賬戶產生的累計利息收入。

注4：由于公司實際收到募集資金凈額3,012,999,989.73元低于募集資金承諾投資總額3,013,000,000.00元，差額10.27元，調整了補充流動資金投資總額。

注5：公司發行費用等產生的可抵扣增值稅進項稅額調整了補充流動資金投資總額。

注6：項目進度大于100%系累計利息收入投入。

注7：2017年7月非公開發行股票募集資金投資項目，部分項目尚在建設期，尚未完工，部分項目可行性發生重大變化，效益已不具有可比性。

附表2：

變更募集資金投資項目情況表

（2017年7月非公開發行股票）

編制單位：江蘇亨通光電股份有限公司???????????????????????????????????2021年度????????????????????????????????????單位：?人民幣元

注1：截至期末承諾投入金額以分年投資計劃折算。

注2：差額系使用募集資金賬戶產生的累計利息收入。

注3：截止日募集資金投資的生產線或設備已達到預定可使用狀態，并已分批轉為固定資產，本項目募集資金已基本使用完畢，上述日期為募集資金所投***后一批生產線或設備轉固時間。

附表3：

募集資金使用情況對照表

（2019年3月公開發行可轉換公司債券）

編制單位：江蘇亨通光電股份有限公司????????????????????????????????????2021年度????????????????????????????????????單位：?人民幣元

注1：截止日新一代光纖預制棒擴能改造項目已完工，前期已分批轉為固定資產，后續募集資金將主要用于支付工程和設備尾款。

注2：由于公司實際收到募集資金凈額1,712,685,135.53元低于募集資金承諾投資總額1,733,000,000.00元，差額20,314,864.47元，調整了補充流動資金投資總額。

注3：差額系使用募集資金賬戶產生的累計利息收入。

附表4：

募集資金使用情況對照表

（2020年12月非公開發行股票）

編制單位：江蘇亨通光電股份有限公司????????????????????????????????????2021年度????????????????????????????????????單位：?人民幣元

注1：由于公司實際收到募集資金凈額5,004,147,167.92元低于募集資金承諾投資總額5,040,000,000.00元，差額35,852,832.08元，調整了補充流動資金投資總額。

注2：公司發行費用等產生的可抵扣增值稅進項稅額調整了補充流動資金投資總額。

注3：項目尚在建設期，尚未完工。

注4：截至期末承諾投入金額以分年投資計劃折算。

證券代碼：600487????????股票簡稱：亨通光電? ????公告編號：2022-026號

轉債代碼：110056????????轉債簡稱：亨通轉債

江蘇亨通光電股份有限公司

第八屆監事會第八次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江蘇亨通光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第八次會議于2022年4月24日以現場加通訊表決方式召開，會議通知已于2022年4月13日以電子郵件、專人送達或電話通知等方式發出，會議的通知及召開符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次會議應出席監事3名，實際出席會議的監事3名。會議由監事會主席虞衛興先生主持，審議了關于《2021年監事會工作報告》等十四項議案，相關決議如下：

一、審議通過《2021年監事會工作報告》的議案；

表決結果：同意票3票，否決票0票，棄權票0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

二、審議通過《2021年度報告全文及摘要》的議案；

表決結果：同意票3票，否決票0票，棄權票0票。

具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）。

本議案尚需提交股東大會審議。

三、審議通過《2021年度財務決算報告》的議案；

表決結果：同意票3票，否決票0票，棄權票0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

四、審議通過《2021年度利潤分配預案》的議案；

表決結果：同意票3票，否決票0票，棄權票0票。

經審議，監事會認為：公司2021年度利潤分配方案符合相關法律、法規規范性文件及《公司章程》《公司未來三年（2020-2022年度）股東回報規劃》，本次利潤分配方案有利于保障公司持續穩定發展以及股東的合法利益，不存在損害中小股東利益的情形。根據所處行業和當前實際經營情況，留存的未分配利潤將主要用于項目建設、海外生產基地建設、新技術研發、新市場開拓，為公司持續穩健發展提供資金保障，更好地回報股東。監事會同意公司2021年度利潤分配方案。

具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/，亨通光電：2022-015號）。

本議案尚需提交股東大會審議。

五、審議通過《2021年內部控制評價報告》的議案；

表決結果：同意票3票，否決票0票，棄權票0票。

具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）。

六、審議通過《2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》的議案；

表決結果：同意票3票，否決票0票，棄權票0票。

具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/，亨通光電：2022-016號）。

七、審議通過《公司2022年度新增與日常經營生產業務相關的商品期貨套期保值業務》的議案；

表決結果：同意票3票，否決票0票，棄權票0票。

具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/，亨通光電：2022-017號）。

八、審議通過關于《吸收合并全資子公司》的議案；

表決結果：同意票3票，否決票0票，棄權票0票。

具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/，亨通光電：2022-018號）。

本議案尚需提交股東大會審議。

九、審議通過關于《計提減值準備》的議案；

表決結果：同意票3票，否決票0票，棄權票0票。

具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/，亨通光電：2022-019號）。

十、審議通過關于《變更部分募集資金用途》的議案；

表決結果：同意票3票，否決票0票，棄權票0票。

經審議，監事會認為：本次公司變更部分募集資金用途的事項及審批程序符合中國證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律、法規及規范性文件的要求以及公司《募集資金管理和使用辦法》的規定。本次公司變更部分募集資金用途符合公司發展戰略及經營需要，符合募集資金使用相關要求，未損害中小股東的利益。因此，我們同意變更部分募集資金用途的相關事項。

具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/，亨通光電：2022-020號）。

本議案尚需提交股東大會審議。

十一、審議通過關于《2021年度亨通財務有限公司的風險持續評估報告》的議案；

表決結果：同意票3票，否決票0票，棄權票0票。

具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）。

十二、審議通過關于《會計政策變更》的議案；

表決結果：同意票3票，否決票0票，棄權票0票。

具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/，亨通光電：2022-021號）。

十三、審議通過關于《會計差錯更正》的議案；

表決結果：同意票3票，否決票0票，棄權票0票。

具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/，亨通光電：2022-022號）。

十四、審議通過《2022年***季度報告》的議案；

表決結果：同意票3票，否決票0票，棄權票0票。

具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）。

特此公告。

江蘇亨通光電股份有限公司監事會

二二二年四月二十六日

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