證券代碼：605580????????????證券簡稱：恒盛能源??????????????公告編號：2022-010

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●?擬聘任的會計師事務(wù)所名稱：天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

●?恒盛能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月24日召開第二屆董事會第十五次會議及第二屆監(jiān)事會第十二次會議，分別審議了《關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構(gòu)的議案》，該議案尚需提交2021年年度股東大會審議。

一、擬聘任會計師事務(wù)所的基本情況

（一）機構(gòu)信息

1、基本信息

2、投資者保護能力

2020年末，天健累計已計提職業(yè)風(fēng)險基金1億元以上，購買的職業(yè)保險累計賠償限額超過1億元，職業(yè)風(fēng)險基金計提及職業(yè)保險購買符合財政部關(guān)于《會計師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險基金管理辦法》等文件的相關(guān)規(guī)定。天健近3年無因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

3、誠信記錄

天健近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施14次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監(jiān)管措施和紀律處分。36名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施20次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)管措施。

（二）項目信息

1、人員信息

2.誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分的情況。

3、獨立性說明

天健具備會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書，能夠滿足公司未來財務(wù)審計工作的要求，能夠獨立對公司財務(wù)狀況進行審計。天健具有從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的經(jīng)驗。此次續(xù)聘審計機構(gòu)及其從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形，項目合伙人、簽字注冊會計師不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾危粫绊懝矩攧?wù)報表的審計質(zhì)量，不會損害公司及股東的利益。

4、審計收費

天健作為公司2021年度財務(wù)審計機構(gòu)，經(jīng)審批的審計費用共計55萬元人民幣。本次年報審計及內(nèi)控報告費用將按照市場公允合理的定價原則由雙方協(xié)商確定。經(jīng)公司年度股東大會審議通過并授權(quán)后，公司經(jīng)營管理層將根據(jù)2022年度審計的具體工作量及市場價格水平合理確定其年度審計費用。

二、擬續(xù)聘會計事務(wù)所履行的程序

（一）審計委員會的履職情況

公司第二屆董事會審計委員會第五次會議于2022年4月18日召開，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構(gòu)的議案》，認為天健具備作為公司財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機構(gòu)所必需的專業(yè)勝任能力、投資者保護能力，其獨立性和誠信狀況等符合有關(guān)規(guī)定，提議繼續(xù)聘請?zhí)旖楣?022年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機構(gòu)。

（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

公司獨立董事發(fā)表了關(guān)于本次聘請會計師事務(wù)所的事前認可意見：天健具備證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)的從業(yè)資格，具有多年為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠滿足公司2022年度財務(wù)審計及內(nèi)部控制審計的工作要求，續(xù)聘天健有利于保障公司審計工作質(zhì)量，有利于保護上市公司及其他股東利益，尤其是中小股東利益，我們同意將《關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構(gòu)的議案》提交公司董事會審議。

公司獨立董事發(fā)表獨立意見認為：天健具備證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)的從業(yè)資格，具有多年為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠滿足公司2022年度財務(wù)審計及內(nèi)部控制審計的工作要求，續(xù)聘天健有利于保障公司審計工作質(zhì)量，有利于保護上市公司及其他股東利益，尤其是中小股東利益，公司續(xù)聘天健為公司2022年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，聘用程序符合《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。我們同意公司繼續(xù)聘任天健為2022年度審計機構(gòu)，并同意本議案提交公司2021年年度股東大會。??（三）董事會的審議和表決情況

公司第二屆董事會第十五次會議審議并通過了《關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構(gòu)的議案》，表決情況為7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，通過了本項議案。同意續(xù)聘天健為公司2022年度公司審計機構(gòu)，聘期一年，并將該議案提交2021年年度股東大會審議。

（四）生效日期

本次續(xù)聘會計師事務(wù)所議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。續(xù)聘自公司股東大會審議通過之日起生效，聘期一年。

特此公告。

三、上網(wǎng)公告附件

（一）《恒盛能源股份有限公司第二屆董事會第十五次會議決議》；

（二）《獨立董事關(guān)于第二屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

（三）《獨立董事關(guān)于第二屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的事前認可意見》；

（四）《恒盛能源股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十二次會議決議》。

恒盛能源股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：605580??????????????證券簡稱：恒盛能源??????????????公告編號：2022-011

恒盛能源股份有限公司

2021年度利潤分配方案公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●?每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元（含稅）

●?本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確。

●?在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

一、利潤分配方案內(nèi)容

經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，恒盛能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年度合并報表實現(xiàn)的凈利潤為124,561,132.13元，其中歸屬于上市公司的凈利潤為124,561,132.13元。2021年母公司實現(xiàn)的凈利潤為99,694,875.19元，按照10%計提法定盈余公積金9,969,487.52元后，剩余89,725,387.67元可用于分配，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤85,820,399.26元，累計可供分配利潤為175,545,786.93元。經(jīng)董事會決議，公司2021年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.00元（含稅）,不采用股票股利分配方式，不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本。截至2021年12月31日，公司總股本200,000,000股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利100,000,000.00元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為80.28%。

本次利潤分配方案實施后，公司剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下年度。如在本公告披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。本次利潤分配方案尚需提交2021年年度股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會審議和表決情況

2022年4月24日，公司召開第二屆董事會第十五次會議，以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2021年度利潤分配方案的議案》，并同意將該議案提交2021年年度股東大會審議。

（二）監(jiān)事會審議和表決情況

2022年4月24日，公司召開第二屆監(jiān)事會第十二次會議，以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2021年度利潤分配方案的議案》，并同意將該議案提交2021年年度股東大會審議。

監(jiān)事會認為：公司2021年度利潤分配方案兼顧公司可持續(xù)發(fā)展和投資者回報，綜合考慮了公司2021年度經(jīng)營業(yè)績、現(xiàn)金流狀況、資金需求等因素，具有合理性和可行性；決策程序、分配形式和比例符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》利潤分配政策的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司2021年度利潤分配方案，并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

（三）獨立董事意見

獨立董事認為：公司2021年度利潤分配方案充分考慮了公司的經(jīng)營規(guī)劃與實際資金需求、長遠發(fā)展戰(zhàn)略及股東合理回報等因素，符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。該方案兼顧了公司的可持續(xù)發(fā)展和對股東的合理回報，有利于保證公司日常經(jīng)營和未來產(chǎn)業(yè)規(guī)劃項目的資金需求，保障公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，給股東帶來長期回報，不存在損害公司和股東利益，尤其是中小股東利益的情形。我們同意公司2021年度利潤分配方案，并同意本議案提交公司2021年年度股東大會。

三、相關(guān)風(fēng)險提示

（一）本次利潤分配方案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

（二）公司2021年度利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議批準后實施，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

恒盛能源股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：605580???????????????證券簡稱：恒盛能源?????????????公告編號：2022-012

恒盛能源股份有限公司關(guān)于

2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●?本次日常關(guān)聯(lián)交易事項在董事會審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議

●?日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響：本次交易是出于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，不會對公司的經(jīng)營成果和財務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響，不會對關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴，不會損害公司或中小股東的利益。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

1.董事會審議程序

恒盛能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月24日召開第二屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，表決結(jié)果為：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事余國旭、余恒、余杜康回避表決。

公司獨立董事進行了事前審核并發(fā)表認可意見：本次公司預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易事項遵循了公開、公平、公正原則，交易事項定價公允，符合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。上述事項不會對公司的持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況產(chǎn)生重大影響，未損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益，特別是中小股東的利益。綜上，我們同意公司將該關(guān)聯(lián)交易事項提交公司第二屆董事會第十五次會議審議，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。

獨立董事就該議案發(fā)表了獨立意見：公司及下屬子公司的日常關(guān)聯(lián)交易為各方生產(chǎn)經(jīng)營活動所需要，該交易建立在平等、互利的基礎(chǔ)上，遵循了公平合理的市場定價原則，價格公允，不存在損害公司和股東利益的情形，并履行了相應(yīng)的審議程序，符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

2.董事會審計委員會意見

本次公司2022年預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易事項符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，履行了必要的審議和決策程序，遵照公平、公正、公開的市場原則進行，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常開展，未損害公司及其他股東特別是中小股東的合法權(quán)益。審計委員會同意本次關(guān)聯(lián)交易事項，并提交公司第二屆董事會第十五次會議審議。

3.監(jiān)事會審議程序

公司于2022年4月24日召開第二屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，表決結(jié)果為：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。監(jiān)事會認為：本次公司預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易，是基于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要，關(guān)聯(lián)交易價格參考市場價格協(xié)商定價，具備公允性；公司業(yè)務(wù)未對關(guān)聯(lián)方形成較大依賴，不影響上市公司獨立性；關(guān)聯(lián)交易審議程序符合相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。監(jiān)事會同意本次日常關(guān)聯(lián)交易事項。

（二）2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況

（三）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)方

1、浙江旭榮新材料股份有限公司

關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司實際控制人之一余國旭先生直接控制的公司，符合《股票上市規(guī)則》10.1.5條所列上市公司的關(guān)聯(lián)自然人直接控制的公司。

2、浙江藍宇新材料有限公司

關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司實際控制人之一余國旭先生直接控制的公司，符合《股票上市規(guī)則》10.1.5條所列上市公司的關(guān)聯(lián)自然人直接控制的公司。

3、浙江龍游旭光再制造技術(shù)開發(fā)有限公司

關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司實際控制人之一余國旭先生直接控制的公司，符合《股票上市規(guī)則》10.1.5條所列上市公司的關(guān)聯(lián)自然人直接控制的公司。

4、龍游佳業(yè)建材有限公司

關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司實際控制人之一余國旭先生關(guān)系密切的家庭人員直接控制的公司，符合《股票上市規(guī)則》10.1.5條所列上市公司的關(guān)聯(lián)自然人直接控制的公司。

（三）履約能力分析

上述關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營所需，關(guān)聯(lián)方資金充裕，具備良好的履約能力，雙方交易均有效執(zhí)行。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策

公司向浙江旭榮新材料股份有限公司、浙江藍宇新材料有限公司銷售蒸汽產(chǎn)品、向浙江龍游旭光再制造技術(shù)開發(fā)有限公司采購修理修配勞務(wù)、向龍游佳業(yè)建材有限公司購買水泥、向浙江旭榮新材料股份有限公司購買生活用紙屬于正常的商業(yè)交易行為，基于雙方真實意思表示，上述關(guān)聯(lián)交易均以市場價格為基礎(chǔ)的公允定價原則為依據(jù)，關(guān)聯(lián)交易價格公允，不存在通過交易損害公司利益或中小股東利益的情形。公司將與關(guān)聯(lián)方根據(jù)實際需求進行業(yè)務(wù)往來，以市場公允價格確定交易價格，交易行為是在符合市場經(jīng)濟的原則下公開合理地進行。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

上述關(guān)聯(lián)交易為公司日常性關(guān)聯(lián)交易，系公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的正常需，是合理的、必要的。公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易行為遵循市場公允原則，關(guān)聯(lián)交易并未影響公司經(jīng)營成果的真實性。

五、上網(wǎng)公告附件

（一）《恒盛能源股份有限公司第二屆董事會第十五次會議決議》；

（二）《獨立董事關(guān)于第二屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

（三）《獨立董事關(guān)于第二屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的事前認可意見》；

（四）《恒盛能源股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十二次會議決議》。

特此公告。

恒盛能源股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：605580????????????證券簡稱：恒盛能源??????????????公告編號：2022-013

恒盛能源股份有限公司

關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定要求，經(jīng)恒盛能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）總經(jīng)理余恒先生提名，公司于2022年4月24日召開第二屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，董事會同意聘任唐夢瀅女士（簡歷附后）為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書履行各項職責(zé)并開展相關(guān)工作，任期自董事會審議通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿之日止。

唐夢瀅女士具備擔(dān)任證券事務(wù)代表所必備的專業(yè)知識與工作經(jīng)驗，并已取得上海證券交易所董事會秘書資格證書，符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的任職要求。

公司證券事務(wù)代表的聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系電話：0570-7258066

傳真：0570-7258680

郵箱：zjhxtangmy@163.com

聯(lián)系地址：浙江省龍游經(jīng)濟開發(fā)區(qū)興北路10號

特此公告。

恒盛能源股份有限公司董事會

2022年4月26日

唐夢瀅女士簡歷

唐夢瀅，女，1990年出生，中國籍，無境外***居留權(quán)，本科學(xué)歷。2013年9月至今歷任恒盛能源股份有限公司出納、會計、內(nèi)審負責(zé)人、證券事務(wù)專員。

截至目前，唐夢瀅女士未持有公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所懲戒的情形。

證券代碼：605580???????????????證券簡稱：恒盛能源????????????公告編號：2022-008

恒盛能源股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、?監(jiān)事會會議召開情況

恒盛能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十二次會議于2022年4月24日在公司二樓會議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開，本次會議通知于2022年4月14日以通訊方式送達各位監(jiān)事，本次會議應(yīng)參加表決的監(jiān)事3人，實際參與表決監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席周躍森先生主持。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會議審議通過十項議案。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《公司2021年度監(jiān)事會工作報告》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過。

（二）審議通過《公司2021年度財務(wù)決算報告》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過。

（三）審議通過《關(guān)于確認公司2021年度財務(wù)報告的議案》

公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制了2021年1月1日至2021年12月31日的財務(wù)報告，在所有重大方面公允地反映了公司2021年1月1日至2021年12月31日的財務(wù)狀況，以及2021年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，出具了標準無保留意見的審計報告。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過。

（四）審議通過《關(guān)于公司2021年年度報告全文及摘要的議案》

監(jiān)事會認為：

1.公司2021年年度報告及摘要的編制和審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》和本公司相關(guān)內(nèi)部管理制度的規(guī)定。

2.公司2021年年度報告及摘要的內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息真實反映出本公司報告期內(nèi)的經(jīng)營管理情況和財務(wù)狀況等事項。

3.監(jiān)事會出具本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與2021年年度報告及摘要編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

4.監(jiān)事認真閱讀定期報告全文，重點關(guān)注定期報告內(nèi)容是否真實、準確、完整，不存在重大編制錯誤或遺漏。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司2021年年度報告》、《恒盛能源股份有限公司2021年年度報告摘要》。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過。

（五）審議通過《關(guān)于公司2021年度利潤分配方案的議案》

公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.00元（含稅），不采用股票股利分配方式，不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本。截至2021年12月31日，公司總股本200,000,000股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利100,000,000.00元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為80.28%。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司2021年度利潤分配方案的公告》。

如在本方案披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

（六）審議通過《公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

（七）審議通過《公司2021年度內(nèi)部控制評價報告》

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司2021年度內(nèi)部控制評價報告》。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

（八）審議通過《關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構(gòu)的議案》

天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在審計服務(wù)工作中，能夠恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，因此公司擬續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構(gòu)，擔(dān)任公司2022年度審計工作。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構(gòu)的公告》。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

（九）審議通過《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

（十）審議通過《關(guān)于2022年度公司監(jiān)事薪酬方案的議案》

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定，并結(jié)合公司監(jiān)事管理崗位的主要范圍、職責(zé)以及行業(yè)和地區(qū)的薪酬水平，2022年度公司監(jiān)事薪酬方案為：公司監(jiān)事依據(jù)其在公司的任職崗位，按公司薪酬管理制度領(lǐng)取相應(yīng)報酬，不領(lǐng)取監(jiān)事職位報酬；不在公司任職的監(jiān)事不領(lǐng)取薪酬。

全體監(jiān)事回避表決，本議案直接提交2021年年度股東大會審議。

三、上網(wǎng)公告附件

（一）《恒盛能源股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十二次會議決議》

特此公告。

恒盛能源股份有限公司監(jiān)事會

2022年4月26日

證券代碼：605580??????????????證券簡稱：恒盛能源?????????????公告編號：2022-009

恒盛能源股份有限公司

2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年1月修訂）》（上證發(fā)〔2022〕1號）及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》（上證發(fā)〔2022〕2號）的相關(guān)規(guī)定，恒盛能源股份有限公司（以下簡稱“公司”或“恒盛能源”）就2021年度募集資金存放與實際使用情況報告如下：

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到位情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準恒盛能源股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2384號）核準，公司***公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票5,000萬股，每股發(fā)行價格為人民幣8.38元，募集資金總額為人民幣419,000,000.00元，扣除發(fā)行費用人民幣54,750,000.00元（不含稅），實際募集資金凈額為人民幣364,250,000.00元。上述募集資金已于2021年8月13日到位，經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并出具了天健驗〔2021〕450號《驗資報告》。公司已對上述募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶的相關(guān)監(jiān)管協(xié)議。????（二）募集資金使用情況與結(jié)余情況

金額單位：人民幣萬元

二、募集資金管理情況

（一）募集資金管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權(quán)益，本公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《恒盛能源股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據(jù)《管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機構(gòu)申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司于2021年8月13日分別與招商銀行股份有限公司衢州龍游綠色專營支行、中國工商銀行股份有限公司龍游支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴格遵照履行。

（二）募集資金專戶存儲情況

截至2021年12月31日，本公司有3個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：

金額單位：人民幣元

三、本年度募集資金的實際使用情況

(一)募集資金使用情況對照表

募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。

(二)募集資金投資項目出現(xiàn)異常情況的說明

本公司募集資金投資項目未出現(xiàn)異常情況。

(三)募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

本公司不存在募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。

四、變更募投項目的資金使用情況

本公司不存在變更募集資金投資項目情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。

六、會計師事務(wù)所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結(jié)論性意見。

天健會計師對公司2021年度募集資金存放與使用情況進行了審核，并出具了天健審〔2022〕3090號《募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》，認為：恒盛能源公司董事會編制的2021年度《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》（上證發(fā)〔2022〕2號）及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實反映了恒盛能源公司募集資金2021年度實際存放與使用情況。

七、保薦機構(gòu)對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結(jié)論性意見。

經(jīng)核查，申萬宏源承銷保薦認為：恒盛能源***公開發(fā)行股票并上市募集資金2021年度募集資金存放與使用情況符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號-規(guī)范運作》（上證發(fā)〔2022〕2號）等文件的規(guī)定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在違規(guī)改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

八、上網(wǎng)披露的公告附件

（一）《申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司關(guān)于恒盛能源股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告》；

（二）《天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于恒盛能源股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況鑒證報告》。

特此公告。

恒盛能源股份有限公司董事會

2022年4月26日

附件1

募集資金使用情況對照表

2021年度

編制單位：恒盛能源股份有限公司?????金額單位：人民幣萬元

[注1]?2×25MW三期熱電聯(lián)產(chǎn)技改擴建項目本年度投入金額包括募集資金到賬后已置換先期投入金額；

[注2]?“補充流動資金、償還銀行貸款”項目本年度投入金額大于承諾投資總額9.82萬元系募集資金利息收入。

證券代碼：605580??????????????證券簡稱：恒盛能源????????????公告編號：2022-014

恒盛能源股份有限公司關(guān)于召開

2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●?股東大會召開日期：2022年5月20日

●?本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、?召開會議的基本情況

(一)?股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二)?股東大會召集人：董事會

(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)?現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年5月20日???14點00分

召開地點：恒盛能源股份有限公司二樓會議室

(五)?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年5月20日

至2022年5月20日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)?涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司2022年4月24日召開的第二屆董事會第十五次會議和第二屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過，會議決議公告和相關(guān)文件均已在公司***披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：2、3、4、5、6、7、9

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會投票注意事項

(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)?股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以***次投票結(jié)果為準。

(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

(一)?股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)?公司聘請的律師。

(四)?其他人員

五、?會議登記方法

（一）登記方式

1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；

2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式詳見附件1）、股東賬戶卡和代理人身份證；

3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡；法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡。

4、融資融券投資者出席現(xiàn)場會議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個人的，還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構(gòu)的，還應(yīng)持加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、參會人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書原件。

5、本公司不接受電話方式辦理登記。公司股東或代理人可以用信函、郵件或傳真方式進行登記，以信函、郵件或傳真方式登記的股東，在函件上請注明“股東大會”字樣并提供有效的聯(lián)系方式，請于2022年5月19日15:00前送達公司證券事務(wù)部，并進行電話確認。

注：所有原件均需一份復(fù)印件，請公司股東或代理人在參加現(xiàn)場會議時攜帶上述證件。

（二）登記時間：2022年5月19日上午9：30-11：00；下午13：00-15：00

（三）登記地點：公司二樓會議室

六、?其他事項

（一）會議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：徐潔芬?聯(lián)系地址：浙江省衢州市龍游經(jīng)濟

開發(fā)區(qū)興北路10號?聯(lián)系電話：0570-7258066?傳真：0570-7258680?郵政編碼：324400

（二）會議費用：出席本次會議者請自行安排食宿、交通，費用自理

特此公告。

恒盛能源股份有限公司董事會

2022年4月26日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

恒盛能源股份有限公司：

茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月20日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

證券代碼：605580????????????證券簡稱：恒盛能源??????????????公告編號：2022-015

恒盛能源股份有限公司

關(guān)于會計政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●?本次會計政策的變更系根據(jù)財政部修訂的***新會計準則進行的相應(yīng)變更，對公司財務(wù)報表無影響，對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量不產(chǎn)生影響。

一、概述

（一）財政部于2018年12月7日關(guān)于修訂印發(fā)《企業(yè)會計準則第21號-租賃》的通知（財會〔2018〕35號，以下簡稱“新租賃準則”），要求在境內(nèi)外同時上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國際財務(wù)報告準則或企業(yè)會計準則編制財務(wù)報表的企業(yè)，自2019年1月1日起施行；其他執(zhí)行企業(yè)會計準則的企業(yè)自2021年1月1日起施行。根據(jù)財政部要求，公司自2021年1月1日起需執(zhí)行新租賃準則。????（二）財政部于2021年度頒布的《企業(yè)會計準則解釋第14號》（以下簡稱“解釋第14號），該項會計政策變更采用未來適用法處理。本公司自2021年1月26日起執(zhí)行。

（三）財政部于2021年度頒布的《企業(yè)會計準則解釋第15號》“關(guān)于資金集中管理相關(guān)列報”規(guī)定，本公司自2021年12月31日起執(zhí)行，該項會計政策變更對公司財務(wù)報表無影響。

二、具體情況及對公司的影響

（一）會計政策變更內(nèi)容

1、《企業(yè)會計準則第21號——租賃》（以下簡稱新租賃準則）的內(nèi)容：（1）新租賃準則下，除短期租賃和低價值資產(chǎn)租賃外，承租人將不再區(qū)分融資租賃和經(jīng)營租賃，所有租賃將采用相同的會計處理，均須確認使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負債；（2）對于使用權(quán)資產(chǎn)，承租人能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產(chǎn)所有權(quán)的，應(yīng)當在租賃資產(chǎn)剩余使用壽命內(nèi)計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產(chǎn)所有權(quán)的，應(yīng)當在租賃期與租賃資產(chǎn)剩余使用壽命兩者孰短的期間內(nèi)計提折舊。同時承租人需確定使用權(quán)資產(chǎn)是否發(fā)生減值，并對已識別的減值損失進行會計處理；（3）對于租賃負債，承租人應(yīng)當計算租賃負債在租賃期內(nèi)各期間的利息費用，并計入當期損益；（4）對于短期租賃和低價值資產(chǎn)租賃，承租人可以選擇不確認使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負債，并在租賃期內(nèi)各個期間按照直線法或其他系統(tǒng)合理的方法計入相關(guān)資產(chǎn)成本或當期損益。執(zhí)行新租賃準則對本公司財務(wù)報表無影響。

2、財政部于2021年度頒布的《企業(yè)會計準則解釋第14號》的內(nèi)容：（1）公司對2020年12月31日前開始實施用至解釋第14號施行日尚未完成的有關(guān)PPP項目合同進行追溯調(diào)整，累計影響數(shù)調(diào)整2021年年初留存收益及財務(wù)報表其他相關(guān)項目金額，對可比期間信息不予調(diào)整；（2）公司對2020年12月31日前發(fā)生的基準利率改革相關(guān)業(yè)務(wù)進行追溯調(diào)整，將金融資產(chǎn)、金融負債等原賬面價值與新賬面價值之間的差額調(diào)整2021年年初留存收益或其他綜合收益，對可比期間信息不予調(diào)整。該項會計政策變更采用未來適用法處理。該項會計政策變更對公司財務(wù)報表無影響。

3、財政部于2021年度頒布的《企業(yè)會計準則解釋第15號》“關(guān)于資金集中管理相關(guān)列報”規(guī)定：企業(yè)根據(jù)相關(guān)法規(guī)制度，通過內(nèi)部結(jié)算中心、財務(wù)公司等對母公司及成員單位資金實行集中統(tǒng)一管理的，對于成員單位歸集至集團母公司賬戶的資金，成員單位應(yīng)當在資產(chǎn)負債表“其他應(yīng)收款”項目中列示，或者根據(jù)重要性原則并結(jié)合本企業(yè)的實際情況，在“在其他應(yīng)收款”項目之上增設(shè)“應(yīng)收資金集中管理款”項目單獨列示；母公司應(yīng)當在資產(chǎn)負債表“其他應(yīng)付款”項目中列示。該項會計政策變更對公司財務(wù)報表無影響。

（二）會計政策變更的原因

本次會計政策的變更因國家法律法規(guī)體系調(diào)整，根據(jù)財政部修訂的***新會計準則進行的相應(yīng)變更。

（三）會計政策變更對公司的影響

上述的會計政策的變更系根據(jù)財政部修訂的***新會計準則進行的相應(yīng)變更，新準則的實施能夠更客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和公司的實際情況，執(zhí)行***新會計準則對本公司財務(wù)報表無影響，亦不存在損害公司及股東利益的情況。

特此公告。

恒盛能源股份有限公司董事會

2022年4月26日

公司代碼：605580??????????????????????????????????????????????????公司簡稱：恒盛能源

恒盛能源股份有限公司

2021年年度報告摘要

***節(jié)?重要提示

1?本年度報告摘要來自年度報告全文，為***了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細閱讀年度報告全文。

2?本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

3?公司全體董事出席董事會會議。

4?天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5?董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

2022年4月24日公司第二屆董事會第十五次會議審議通過《關(guān)于公司2021年年度利潤分配方案的議案》，擬以公司實施權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派5.00元（含稅），不采用股票股利分配方式，不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本。以公司2021年12月31日總股本200,000,000股計算，合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利100,000,000.00元（含稅）。上述利潤分派預(yù)案已經(jīng)公司第二屆董事第十五次會議審議通過，尚需提交公司2021年年度股東大會審議批準后實施。

第二節(jié)?公司基本情況

1?公司簡介

2?報告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引（2012年修訂）》公司所處行業(yè)為“電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)”（分類代碼：D44）根據(jù)國家統(tǒng)計局《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（CB/4754-2017）,公司所處行業(yè)為“電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)”（分類代碼：D44）中的“熱電聯(lián)產(chǎn)”（分類代碼：D4412）。熱電聯(lián)產(chǎn)，簡稱?CHP（Combined?Heat?and?Power），是指在同一電廠中將供熱和發(fā)電聯(lián)合在一起的生產(chǎn)方式，發(fā)電廠既生產(chǎn)電能，又利用汽輪發(fā)電機作過功的蒸汽對用戶供熱。熱電聯(lián)產(chǎn)具有節(jié)約能源、改善環(huán)境、提高供熱質(zhì)量、增加電力供應(yīng)等綜合效益。

（一）行業(yè)基本情況

無論是發(fā)達國家，還是發(fā)展中國家，能源系統(tǒng)的發(fā)展方向都是在減少能源消費總量的前提下有效地滿足能源需求。目前提高能源效率的主要趨勢包括分布式能源、在發(fā)展智能電網(wǎng)基礎(chǔ)上的需求管理以及熱電聯(lián)產(chǎn)等。其中熱電聯(lián)產(chǎn)是采用不同類型的化石能源和可再生能源，在統(tǒng)一的作業(yè)環(huán)節(jié)實現(xiàn)電力、熱力聯(lián)合生產(chǎn)的技術(shù)，是世界各國公認的節(jié)能技術(shù)。

熱電聯(lián)產(chǎn)是蒸汽循環(huán)能量利用效率***高的形式，采用節(jié)能型熱電聯(lián)產(chǎn)技術(shù)，對于進一步推進我國節(jié)能減排具有重大意義。因此，在能源安全和生態(tài)環(huán)境保護的嚴峻形勢下，熱電聯(lián)產(chǎn)成為有效節(jié)約能源，提高我國燃料利用率，實現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟以及保護和改善環(huán)境的重要措施之一。

熱電聯(lián)產(chǎn)是基于發(fā)電與供熱的能源階梯利用系統(tǒng)，通過電力生產(chǎn)同時輸出熱力用于供暖或工業(yè)用汽，從能源梯級利用原理出發(fā)煤電行業(yè)應(yīng)盡可能提高熱能轉(zhuǎn)化為電能的效率，從而使燃料的使用效率比傳統(tǒng)方式更高。常規(guī)發(fā)電機組的效率僅為50%左右，而熱電聯(lián)產(chǎn)通常可使75-80%的燃料轉(zhuǎn)化為有效能量，現(xiàn)代化更高參數(shù)的熱電聯(lián)產(chǎn)機組效率***高可達到90%以上。目前國內(nèi)外的熱電聯(lián)產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)處于成熟階段，未來較長時間內(nèi)不會出現(xiàn)行業(yè)性的技術(shù)迭代及主要生產(chǎn)設(shè)備的更新?lián)Q代，行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢主要集中在改進新的燃燒技術(shù)，鍋爐和汽輪機組向超高壓、亞臨界等更高參數(shù)的方向發(fā)展，以及不斷實現(xiàn)更高要求的超低排放等，即向更高效、更節(jié)能、更環(huán)保的方向發(fā)展。

生物質(zhì)能是重要的可再生能源，具有綠色、低碳、清潔、可再生等特點。2022年3月，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃，指出，“因地制宜發(fā)展其他可再生能源。推進生物質(zhì)能多元化利用，穩(wěn)步發(fā)展城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒發(fā)電，有序發(fā)展農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電和沼氣發(fā)電，因地制宜發(fā)展生物質(zhì)能清潔供暖。”生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)有利于改變我國能源結(jié)構(gòu)、改善生態(tài)環(huán)境、延長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、增加農(nóng)民收入，是國家大力提倡的循環(huán)經(jīng)濟的具體實踐，對促進資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會建設(shè)，服務(wù)“三農(nóng)”和推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)都有重要作用。

（二）行業(yè)主要政策

1、熱電聯(lián)產(chǎn)集中供熱一直是國家政策鼓勵的方向

國家發(fā)改委2019年***新發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》，將“采用背壓（抽背）型熱電聯(lián)產(chǎn)、熱電冷多聯(lián)產(chǎn)、30萬千瓦及以上超（超）臨界熱電聯(lián)產(chǎn)機組”和“燃煤發(fā)電機組超低排放技術(shù)”列為鼓勵類產(chǎn)業(yè)。近年來的《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案的通知》、《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃的通知》、《國家能源局關(guān)于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實施的指導(dǎo)意見》、《國家發(fā)展改革委、國家能源局關(guān)于印促進生物質(zhì)能供熱發(fā)展指導(dǎo)意見的通知》等政策文件，明確指出要大力加快發(fā)展熱電聯(lián)產(chǎn)，完善園區(qū)集中供熱設(shè)施，積極推廣集中供熱，淘汰供熱供汽范圍內(nèi)的燃煤鍋爐（窯爐）；將農(nóng)林生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)作為縣域重要的清潔供熱方式，為縣城及農(nóng)村提供清潔供暖，為工業(yè)園區(qū)和企業(yè)提供清潔工業(yè)蒸汽，直接替代縣域內(nèi)燃煤鍋爐及散煤利用。

《2021年國務(wù)院政府工作報告》也提出扎實做好碳達峰、碳中和各項工作，制定2030年前碳排放達峰行動方案，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)，推動煤炭清潔高效利用。

2、國家發(fā)布的煤炭消費減量替代政策，把發(fā)展熱電聯(lián)產(chǎn)作為煤炭減量替代的重要措施

伴隨國家加快產(chǎn)業(yè)升級、提升節(jié)能減排標準，近年來國家對包括長三角地區(qū)在內(nèi)的重點區(qū)域?qū)嵤┟禾肯M總量控制，推進熱電聯(lián)產(chǎn)集中供熱。國家發(fā)改委等六部委聯(lián)合制定的《重點地區(qū)煤炭消費減量替代管理暫行辦法》（發(fā)改環(huán)資[2014]2984號）中明確指出“加快推進集中供熱，優(yōu)先利用背壓熱電聯(lián)產(chǎn)機組替代分散燃煤鍋爐”是煤炭減量替代重要措施。

《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》提出推進能源革命，建設(shè)清潔低碳、安全高效的能源體系，到十四五末非化石能源占能源消費總量比重提高到20%左右。

3、浙江省能源規(guī)劃

《浙江省煤炭石油天然氣發(fā)展“十四五”規(guī)劃》提出，在“2020年，全省煤炭消費1.31億噸，……全省一次能源消費結(jié)構(gòu)中，煤炭占比39.4%，……截至2020年底，全省發(fā)電和供熱用煤占煤炭消費比重達81%”的現(xiàn)有水平基礎(chǔ)上，“2025年，全省煤炭消費量1.25億噸，在一次能源消費結(jié)構(gòu)中的占比下降至31.3%。煤炭利用集中化、清潔化水平不斷提高，發(fā)電和供熱用煤占煤炭消費量的比重達到85%以上”。也即2025年與2020年相比，浙江省煤炭消費下降4.58%，煤炭消費在一次能源消費結(jié)構(gòu)中占比下降8.1個百分點，發(fā)電和供熱用煤占煤炭消費量比重提高4個百分點。據(jù)此計算，浙江省發(fā)電和供熱用煤量2025年較2020年增長0.13%，基本持平。

《浙江省可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》提出，“根據(jù)生物質(zhì)資源分布特性，在農(nóng)林生物質(zhì)富集地區(qū)，科學(xué)合理建設(shè)農(nóng)林生物質(zhì)電站”。

公司2021年供電標準煤耗低于浙江省十四五規(guī)劃提出的到?2025年熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)平均煤耗降至260克/千瓦時。在浙江省全省發(fā)電和供熱用煤量2025年與2020年基本持平的格局下，由于公司具備低能耗優(yōu)勢，依然有一定的發(fā)展空間，且可利用恒鑫的生物質(zhì)熱電廠補充供熱，以降低對煤炭的依賴。

（一）主要業(yè)務(wù)

公司在規(guī)劃的供熱區(qū)域內(nèi)從事熱電聯(lián)產(chǎn)業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品為蒸汽和電力。其中，生產(chǎn)的蒸汽主要供應(yīng)給園區(qū)內(nèi)的造紙、紡織印染、食品乳業(yè)、家居制造等企業(yè)使用。生產(chǎn)的電力主要銷售給國家電網(wǎng)終端電力用戶。

（二）經(jīng)營模式

熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)通常采取“以銷定熱、以熱定電”的經(jīng)營模式，即以供熱負荷的大小來確定發(fā)電量，在優(yōu)先保證園區(qū)供熱需求的前提下，合理安排鍋爐及汽輪機組的配置和運行負荷。鍋爐生產(chǎn)的蒸汽推動汽輪機進行發(fā)電，發(fā)電后的蒸汽用于供熱。

1、采購模式

（1）煤炭采購

煤炭是公司燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)的主要原材料，公司物資采購部主要負責(zé)組織煤炭采購。報告期公司一般每月采購一到二次，采購時會根據(jù)煤炭價格趨勢適當增減庫存，一般至少儲備半個月用煤庫存。根據(jù)采購計劃，公司以秦皇島港公布的5,000大卡動力煤市場價格為參考，向具備較好供貨實力、良好信譽的供應(yīng)商進行詢價，供應(yīng)商的報價是包含煤炭離岸平倉價、煤炭到廠運輸費、港雜費及合理利潤等在內(nèi)的總價格，公司通過對比供應(yīng)商的報價確定***終供應(yīng)商，并與***終供應(yīng)商簽訂煤炭采購合同，煤炭數(shù)量以供應(yīng)商送貨入廠過磅為準，并通過公司物資采購部抽樣化驗熱值、含硫量、水分等參數(shù)指標是否滿足合同質(zhì)量要求，驗收合格后入庫，根據(jù)雙方確認的檢驗結(jié)果結(jié)算。

（2）生物質(zhì)采購

子公司恒鑫電力生物質(zhì)發(fā)電的主要燃料包括農(nóng)林三剩物及次小薪材等，生物質(zhì)燃料主要來源于龍游縣及周邊50公里范圍內(nèi)的農(nóng)林廢棄物。生物質(zhì)燃料驗收的重點是檢驗水分、雜質(zhì)等參數(shù)指標是否符合生物質(zhì)燃料驗收標準。生物質(zhì)燃料由供應(yīng)商送貨入廠過磅驗收，在驗收過程中通過烘箱對入庫燃料進行水分檢驗，驗收過程中如發(fā)現(xiàn)原料中混有雜質(zhì)，則根據(jù)公司驗收標準對雜質(zhì)重量予以扣除。公司按照扣除水分和雜質(zhì)后的凈重與供應(yīng)商進行結(jié)算。

2、生產(chǎn)模式

公司及子公司生產(chǎn)蒸汽、電力的工藝均為熱電聯(lián)產(chǎn)工藝，主要按照“以熱定電”的原則進行生產(chǎn)，其中恒鑫電力以發(fā)電為主、供熱為輔，恒鑫電力供熱主要用于調(diào)峰和應(yīng)急補充。公司除全廠停爐檢修等原因停止供熱外，24小時不間斷通過鍋爐燃燒生產(chǎn)蒸汽，通過蒸汽帶動汽輪發(fā)電機組發(fā)電并輸送至國家電網(wǎng)，發(fā)電后的蒸汽通過供熱管網(wǎng)輸送給客戶。

3、銷售模式

（1）蒸汽銷售

在現(xiàn)有熱力管網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)，公司生產(chǎn)的蒸汽主要供應(yīng)園區(qū)內(nèi)的造紙、紡織印染、家居制造、食品乳業(yè)等用熱企業(yè)使用，故蒸汽銷售具有一定的區(qū)域性。符合產(chǎn)業(yè)政策的新用熱企業(yè)需向園區(qū)管委會提出用汽申請，經(jīng)園區(qū)管委會同意后，由公司熱網(wǎng)部負責(zé)與客戶開展前期溝通，確定客戶的用汽需求、用汽參數(shù)等。公司與客戶一般簽訂有效期5年的《熱網(wǎng)供汽協(xié)議》，客戶繳納具有押金性質(zhì)的接口保證金（接口保證金***長不超過5年由公司不計利息退還），保證金金額根據(jù)用汽量、與主管網(wǎng)的距離等因素與客戶協(xié)商確定；客戶繳納保證金后，公司聘請設(shè)計施工單位進行配套管網(wǎng)設(shè)計、施工，管網(wǎng)建設(shè)周期一般為3個月，并在客戶廠區(qū)內(nèi)安裝蒸汽流量計量裝置和流量無線監(jiān)控裝置；管網(wǎng)建設(shè)完畢并驗收合格后，公司即可開始向客戶供汽。供汽之后，客戶基本都與公司建立穩(wěn)定、長期的合作關(guān)系。

蒸汽銷量由客戶蒸汽入口的流量計量裝置實時計算，客戶蒸汽費用一般按月結(jié)算，每月26日或次月1日由公司及客戶雙方共同抄表確認作為結(jié)算依據(jù)，客戶一般在公司給予的信用期內(nèi)付款。目前公司已建立了熱網(wǎng)預(yù)付費系統(tǒng)，正在積極向客戶推廣采用預(yù)付費方式購買使用蒸汽。

報告期內(nèi)，公司蒸汽銷售價格采用煤熱聯(lián)動的市場化定價機制。

（2）電力銷售

《熱電聯(lián)產(chǎn)管理辦法》（發(fā)改能源[2016]617號）、《可再生能源發(fā)電全額保障性收購管理辦法》（發(fā)改能源[2016]625號）明確熱電聯(lián)產(chǎn)機組所發(fā)電量按“以熱定電”原則由國家電網(wǎng)優(yōu)先收購；生物質(zhì)能等發(fā)電項目暫時不參與市場競爭，上網(wǎng)電量由國家電網(wǎng)全額收購。因此，公司及恒鑫電力所發(fā)電量均不參與市場競爭，由國家電網(wǎng)全額收購。

公司及恒鑫電力分別與國家電網(wǎng)簽署了《并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議》和《購售電合同》，所生產(chǎn)的電力除自用外全部并入國家電網(wǎng)，銷售給國家電網(wǎng)，實現(xiàn)上網(wǎng)后再由國家電網(wǎng)銷售到電力終端用戶。公司與國家電網(wǎng)一般以月為結(jié)算期，雙方以設(shè)置在計量點（原則上設(shè)置在購售雙方的產(chǎn)權(quán)分界點）的電能表計量的電量數(shù)據(jù)作為結(jié)算依據(jù)，以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付結(jié)算。

（三）產(chǎn)品市場地位及競爭優(yōu)勢

公司是園區(qū)內(nèi)***早投產(chǎn)運營的區(qū)域性公用熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)，也是浙江龍游經(jīng)濟開發(fā)區(qū)城北片區(qū)實質(zhì)上***的集中供熱企業(yè)，在該區(qū)域內(nèi)形成了較強的區(qū)域排他性優(yōu)勢，行業(yè)競爭度較低。目前浙江龍游經(jīng)濟開發(fā)區(qū)城北片區(qū)的用熱企業(yè)基本為公司的下游客戶，客戶資源較為豐富。主要客戶維達紙業(yè)、華邦公司和凱豐公司均在造紙行業(yè)具有一定的知名度，蒸汽需求穩(wěn)定，與公司保持長期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)關(guān)系。根據(jù)《浙江省發(fā)展和改革委員會關(guān)于龍游縣集中供熱規(guī)劃（2018~2030年）的批復(fù)》（浙發(fā)改能源[2019]371號）中的熱負荷預(yù)測，浙江龍游經(jīng)濟開發(fā)區(qū)城北片區(qū)中期至2025年平均熱負荷將達到804t/h，遠期至2030年平均熱負荷將達到925t/h。公司將充分利用浙江龍游經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢，集中供熱業(yè)務(wù)未來仍具有較大發(fā)展?jié)摿Α?/p>

3?公司主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

3.1?近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

單位：元??幣種：人民幣

3.2?報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)

單位：元??幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明

□適用??????√不適用

4?股東情況

4.1?報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前?10?名股東情況

單位:?股

4.2?公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用??????□不適用

4.3?公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用??????□不適用

4.4?報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10?名股東情況

□適用????√不適用

5?公司債券情況

□適用????√不適用

第三節(jié)?重要事項

1?公司應(yīng)當根據(jù)重要性原則，披露報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項。

報告期內(nèi)，公司借助上市契機，在董事會及公司經(jīng)營層的***下，堅持“安全穩(wěn)定、環(huán)保經(jīng)濟、高效節(jié)能”宗旨，***抓好生產(chǎn)管理工作，保障生產(chǎn)安全運行，降成本，促服務(wù)，公司2021年度實現(xiàn)營業(yè)收入770,618,703.50元，同比增加46.28%，實現(xiàn)凈利潤124,561,132.13元，同比增長14.05%，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額155,492,267.08元，公司現(xiàn)金流情況良好。截至2021年12月31日，公司總資產(chǎn)為1,048,721,709.86元，同比增長51.39%，歸屬于掛牌公司股東的凈資產(chǎn)為847,215,935.14元，同比增加136.39%。取得了較好的經(jīng)濟效益和社會效益。

2?公司年度報告披露后存在退市風(fēng)險警示或終止上市情形的，應(yīng)當披露導(dǎo)致退市風(fēng)險警示或終止上市情形的原因。

□適用??????√不適用

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