證券代碼：603992???????證券簡稱：松霖科技??????????公告編號：2022-013

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

廈門松霖科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2022年4月22日召開第二屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于開展外匯遠期結售匯套期保值業務、人民幣外匯掉期業務、人民幣對外匯期權組合業務的公告》。現將相關事項公告如下：

一、從事套期保值的目的

為了降低匯率波動對公司利潤的影響，使公司保持穩定的利潤水平，專注于生產經營，公司計劃在恰當的時機與銀行開展遠期結售匯套期保值業務、人民幣外匯掉期業務、人民幣對外匯期權組合業務。通過有效運用支付方式的外匯套期保值工具可規避匯兌損益對公司的經營業績可能造成的損失。

二、套期保值的品種

遠期結售匯套期保值業務，是指公司通過與金融機構簽訂遠期結售匯套期保值合約，約定將來辦理結匯或售匯的外匯幣種、金額、匯率和期限，在到期日外匯收入或支出發生時，再按照該遠期結售匯套期保值合同約定的幣種、金額、匯率辦理結匯或售匯業務，從而鎖定結售匯成本，以規避因外幣匯率出現較大波動時而帶來的風險。

人民幣外匯掉期業務是指在委托日同時與銀行約定兩筆金額一致、買賣方向相反、交割日期不同的人民幣對同一外幣的買賣交易，并在兩筆交易的交割日按照該掉期合約約定的幣種、金額、匯率辦理的結匯或售匯業務。

人民幣對外匯期權組合業務是公司針對未來的實際結匯需求，買入一個執行價格較低（以一單位外匯折合人民幣計量執行價格）的外匯看跌期權，同時賣出一個執行價格較高的外匯看漲期權，按照公司未來實際結匯需求可將未來某個時間（一年以內）匯率鎖定在一定的區間之內，達到降低遠期結匯風險的目的。

三、擬投入資金及業務期間

公司本次開展外匯遠期結售匯業務期間自2021年年度股東大會審議通過本議案之日起至2022年年度股東大會召開之日止，預計累計未執行合約總額不超過25,000.00萬美元。公司將在上述業務期間的總授信額度內開展遠期結售匯套期保值業務、人民幣外匯掉期業務、人民幣對外匯期權組合業務，除根據銀行規定繳納一定比例的保證金外，不需要投入其他資金。該保證金將使用公司的自有資金,不涉及募集資金。繳納的保證金比例根據與不同銀行簽訂的具體協議確定。

四、套期保值的風險分析

公司計劃開展的遠期結售匯套期保值業務、人民幣外匯掉期業務、人民幣對外匯期權組合業務遵循的是以規避和防范匯率風險的原則，不做投機性、套利性的交易操作，可以有效降低匯率波動對公司的影響，使公司保持穩定的利潤水平，但同時遠期結售匯套期保值業務、人民幣外匯掉期業務、人民幣對外匯期權組合業務操作也存在一定的風險：

1、匯率波動風險：在匯率行情變動較大的情況下，銀行遠期結匯匯率報價可能低于公司對客戶報價匯率，使公司無法按照對客戶報價匯率進行鎖定，造成匯兌損失。

2、內部控制風險：遠期結售匯交易專業性較強，復雜程度高，可能會由于內控制度不完善造成風險。

3、客戶違約風險：客戶應收賬款發生逾期，貨款無法在預測的回款期內收回，會造成遠期結匯延期導致公司損失。

4、回款預測風險：銷售部門根據客戶訂單和預計訂單進行回款預測，實際執行過程中，客戶可能調整自身訂單和預測，造成公司回款預測不準，導致遠期結匯延期交割風險。

五、公司采取的風險控制措施

1、公司已制定了遠期結售匯套期保值業務、人民幣外匯掉期業務內控管理制度，該制度規定公司進行套期保值目前僅限于從事期結售匯套期保值業務、人民幣外匯掉期業務、人民幣對外匯期權組合業務，以規避風險為主要目的，禁止投機和套利交易。

2、防范資金風險，做好流動資金安排：保證遠期結售匯套期保值業務、人民幣外匯掉期業務、人民幣對外匯期權組合業務預計占用資金在公司年度的總授信額度內循環使用，并預測已占用的保證金數量、浮動盈虧、到賬期的金額和可能償付的外匯準備數量。

3、做好外幣支付與回款預測與落實，防止遠期結售匯套期保值、人民幣外匯掉期業務、人民幣對外匯期權組合業務延期交割。

4、預測匯率變動風險：根據公司遠期結售匯套期保值、人民幣外匯掉期業務、人民幣對外匯期權組合業務交易方案預測在匯率出現變動后的盈虧風險，發現異常情況及時報告。

特此公告。

廈門松霖科技股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：603992????????證券簡稱：松霖科技????????公告編號：2022-014

廈門松霖科技股份有限公司

關于公司及子公司向金融機構申請

2022年度綜合授信額度

及為子公司提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示

●??被擔保人名稱：全資子公司（廈門松霖家居有限公司、漳州松霖智能家居有限公司、漳州松霖建材有限公司）、控股子公司（廈門倍杰特科技有限公司）

●??2022年度預計提供擔保金額：全資子公司（銀行授信額度累計不超過5億元人民幣）；控股子公司（銀行授信額度累計不超過1億元人民幣）。

●??實際提供的擔保余額：截至公告日已為各家公司提供的銀行授信額度提供擔保的金額分別是：廈門松霖家居有限公司（1000萬元人民幣）、漳州松霖智能家居有限公司（12000萬元人民幣）、漳州松霖建材有限公司（0元）、廈門倍杰特科技有限公司（5000萬元人民幣）。

廈門松霖科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月22日召開第二屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于公司及子公司向金融機構申請2022年度綜合授信額度及為子公司提供擔保的議案》。根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，前述事項不構成關聯交易，董事會審議通過后，尚需提交公司股東大會審議批準?，F將相關情況公告如下：

一、2022年度銀行綜合授信情況概述

為滿足公司及合并報表范圍內子公司日常經營和業務發展需要，2022年度，公司及合并報表范圍內子公司擬向包括但不僅限于招商銀行廈門分行、興業銀行廈門分行、建設銀行廈門分行等金融機構申請累計總額不超過人民幣15億元（含）綜合授信額度，綜合授信額度期限為自2021年年度股東大會審議通過之日起至2023年6月30日止（授信銀行、授信額度及期限將以***終銀行實際審批為準），該綜合授信額度在期限內可循環使用。

該綜合授信額度不等于公司的實際融資金額，具體融資金額將視公司及合并報表范圍內子公司日常經營和業務發展的實際資金需求來確定，實際融資金額在總授信額度內，***終以公司及子公司實際發生的融資金額為準。公司董事會不再逐筆形成決議。

該綜合授信額度項下的具體授信品種及額度分配、期限、利率、費率等相關要素及抵押、質押、擔保等相關條件由公司與***終授信銀行協商確定。公司董事會授權董事長周華松先生、授權代理人吳文利女士任何一人均有權簽署上述綜合授信額度內的各項法律文件。上述議案事項，下一次綜合授信額度審批股東大會有權利進行修訂。

二、2022年度擔保情況概述

（一）擔保的基本情況

為滿足合并報表范圍內子公司經營業務拓展、資金需求，公司計劃2022年為全資子公司和控股子公司提供擔保，其中為全資子公司銀行綜合授信額度提供總額不超過5億元（含）的連帶責任擔保（擔保形式包括但不限于保證、抵押、質押等），為控股子公司銀行綜合授信額度提供總額不超過1億元（含）的連帶責任擔保（擔保形式包括但不限于保證、抵押、質押等），擔保授權有效期間為自2021年年度股東大會審議通過之日起至2023年6月30日止，實際擔保金額、種類、期限等以具體辦理擔保時與相關銀行簽訂的擔保合同或協議為準。上述兩項額度不能調劑。

公司董事會授權董事長周華松先生、授權代理人吳文利女士任何一人均有權簽署上述擔保額度內的各項法律文件。

（二）、被擔保人基本情況

1、被擔保人基本情況

2、?被擔保人主要財務數據

（1）廈門松霖家居有限公司

截止2021年12月31日，經審計資產總額52,673.83萬元，凈資產1,907.30萬元，營業收入7,218.19萬元，凈利潤-8,119.23萬元。

（2）漳州松霖智能家居有限公司

截止2021年12月31日，經審計資產總額105,822.82萬元，凈資產58,767.10萬元，營業收入88,162.37萬元，凈利潤3,009.84萬元。

（3）漳州松霖建材有限公司

截止2021年12月31日，經審計資產總額18,189.56萬元，凈資產14,928.68萬元，營業收入5,649.27萬元，凈利潤-569.26萬元。

（4）廈門倍杰特科技有限公司

截止2021年12月31日，經審計資產總額60,784.27萬元，凈資產25,062.10萬元，營業收入74,598.28萬元，凈利潤4,835.55萬元。

（三）、擔保協議的主要內容

公司目前尚未簽訂相關授信及擔保協議，上述計劃授信及擔?？傤~僅為公司擬申請的授信額度和擬提供的擔保額度，具體授信及擔保金額尚需銀行等金融機構審核同意，以實際簽署的合同為準。

（四）、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

1.?本次公司擬為合并報表范圍內子公司申請銀行授信額度提供的6億元擔保，占公司2021年12月31日經審計合并報表凈資產的比例為24.77%。

2.?截止2022年3月31日，公司及合并報表范圍內子公司對上市主體外的擔保總額為0萬元，上市公司對合并報表范圍內子公司提供擔保的累計擔保總額為18,000.00萬元（該金額為銀行授信額度，非實際債務金額），其中為控股子公司的累計擔?？傤~為5,000.00萬元。上述擔保無逾期情況。

為提高工作效率，及時辦理融資業務，提請股東大會同意董事會授權董事長周華松先生、授權代理人吳文利女士任何一人代表公司簽署上述授信額度內的一切授信（包括但不限于授信、借款、擔保、抵押、融資等）有關的合同、協議、憑證等各項法律文件。授權期限為自2021年年度股東大會審議通過之日起至2023年6月30日止。

三、董事會意見

1、上述擔保額度根據公司及子公司日常經營及項目建設資金需求設定，能滿足其業務順利開展需要，促使公司及子公司持續穩定發展。符合公司的整體利益，擬被擔保公司的資信狀況良好，未發生貸款逾期的情況，財務風險處于公司有效的控制范圍之內。

2、擔保對象是公司合并報表范圍內子公司。

3、公司為其擔保符合《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》等有關規定，能夠有效控制公司對外擔保風險。經董事會審核，同意上述擔保額度并同意提交公司股東大會審議。

四、獨立董事意見

公司獨立董事審閱相關資料后，發表了獨立意見：公司計劃向銀行申請總額不超過人民幣15億元的綜合授信額度是為了滿足公司發展需要，拓寬融資渠道，履行了必要的程序，不會損害全體股東和中小投資者的合法利益。

公司擬為合并報表全資子公司提供連帶責任的擔保事項是在公司生產經營及投資資金需求的基礎上，經合理預測而確定的，符合公司經營實際和整體發展戰略，擔保風險在公司的可控范圍內。

公司為合并報表范圍內控股子公司提供擔保，是為滿足其業務發展所需，能有效降低其融資成本，符合公司整體發展要求。

本次擔保事項及審議程序符合證監會《上市公司監管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所自律監管指引第?1?號-規范運作》以及《公司章程》的相關規定。不存在損害公司及其股東特別是中小股東的情形。因此，我們同意《關于公司及子公司向金融機構申請2022年度綜合授信額度及為子公司提供擔保的議案》，并同意公司董事會將該議案提交股東大會審議。

五、監事會意見

監事會經審議認為，公司為下屬子公司提供擔保是基于子公司的日常經營資金需求，有利于降低子公司的融資成本，促進子公司的持續發展，符合公司和全體股東的利益。本次被擔保方均為公司合并報表范圍內的子公司，經營穩定、資信狀況良好，公司對其經營具有控制權，擔保風險可控。本次擔保事項的審議決策程序合法合規，不存在損害中小股東利益的情形。監事會同意上述擔保事項。

特此公告。

廈門松霖科技股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：603992????????證券簡稱：松霖科技???????????公告編號：2022-016

廈門松霖科技股份有限公司關于修訂

《股東大會議事規則》部分條款的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據證監會《上市公司股東大會規則（2022年修訂）》，公司擬對《股東大會議事規則》部分條款進行修訂。具體情況如下：

一、《股東大會議事規則》修訂內容與原因說明

除上述條款外，其他條款不變。

本次修訂《公司股東大會議事規則》部分條款尚需提交公司股東大會審議，《股東大會議事規則（2022年修訂本）》經股東大會審議通過后生效。

特此公告。

廈門松霖科技股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：603992????證券簡稱：松霖科技????公告編號：2022-017

廈門松霖科技股份有限公司

關于控股子公司廈門倍杰特科技有限公司2021年度未完成業績承諾

及有關業績補償的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

廈門松霖科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月22日召開第二屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于控股子公司廈門倍杰特科技有限公司2021年度未完成業績承諾及有關業績補償的議案》?，F將有關情況公告如下：

一、基本情況

2021年4月29日召開的第二屆董事會第六次會議審議通過《關于廈門倍杰特科技股份公司51%股權收購的議案》，同意公司以現金形式收購交易對方（龔斌華、吳端裕、王金貴、廈門市倍淼投資合伙公司（有限合伙）、廈門市倍犇投資合伙公司（有限合伙）、勾陳資本（廈門）投資管理有限公司）持有的倍杰特51%股權。

本次交易中吳端裕、吳家奕、龔斌華、廈門市倍淼投資合伙公司（有限合伙）、廈門市倍犇投資合伙公司（有限合伙）為業績承諾補償義務人并承諾：目標公司2021年度、2022年度和2023年度實現的平均歸母凈利潤（以扣除非經常性損益前/后孰低為計算依據,下同）不低于5,666萬元人民幣。目標公司2021年度、2022年度和2023年度的當年承諾凈利潤分別為5,000萬元人民幣、5,600萬元人民幣、6,400萬元人民幣（合計為1.7億元人民幣，以下稱“累計承諾凈利潤數”）。利潤承諾期內，目標公司各個會計年度的實際凈利潤以經甲方認可的具有證券從業資格的會計師事務所審計后的報表為準。

若目標公司業績承諾期內任一年度截至當年年末實現的累計凈利潤小于截至當年年末累計承諾凈利潤的90%，業績承諾補償義務人應在相關審計報告出具日起15個工作日內就該累計未達成利潤部分進行業績補償，業績承諾補償義務人應以現金形式對上市公司進行補償。（具體內容詳見公司于2021年5月6日在上海證券交易所網上披露的相關公告。）

二、控制子公司2021年業績情況

根據天健會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《關于廈門倍杰特科技有限公司業績承諾完成情況的鑒證報告》（天健審〔2022〕3632號），倍杰特2021年度實現凈利潤為4,659.81萬元，扣除非經常性損益后的凈利潤為3,733.12萬元，業績未達到2021年度承諾業績5,000.00萬元。

三、未完成業績承諾的原因

（一）、倍杰特2021年度業績未及預期，主要原因為：

1.?同安新冠疫情影響

2021年9月中旬廈門同安地區發生新冠肺炎疫情且較為嚴重，倍杰特位于同安疫情***為嚴重的西塘社區。2021年9月中旬至10月中旬，按照當地的疫情防控要求，同安區交通封鎖，倍杰特完全停產，日常經營及業務擴展完全停滯，但仍需承擔員工工資、資產折舊、攤銷等諸多固定費用支出。

2.?匯率波動、原材料價格持續處于高位

2021年4月公司董事會審議通過收購事項并簽訂股權轉讓協議后，2021年4-12月人民幣兌美元匯率繼續升值、原材料價格持續處于高位，而倍杰特雖與客戶陸續建立匯率波動、材料價格波動的價格調整機制，但由于調價存在滯后性，無法完全消除匯率波動、原材料價格處于高位對毛利率的影響。

（二）、倍杰特已采取的改善措施

針對上述關于匯率波動、材料價格變動，倍杰特公司已采取相應措施：

1.與主要客戶進行產品價格談判，建立產品價格與匯率、材料的聯動機制，以穩定公司產品的毛利水平；

2.考慮利用套期保值工具，降低原材料價格波動、匯率變動對利潤的影響。

四、業績補償安排

根據《股權轉讓協議》約定，應補償現金如下：

當期現金補償總金額=當期承諾凈利潤數-當期實現凈利潤數=5,0000,000-37,331,188.64=12,668,811.36元。

五、對公司的影響

公司本次業績承諾補償事項不會對公司2022年度損益產生影響，亦不會對公司控制權、治理結構及持續經營產生影響。

六、決策程序的履行及監事會、獨立董事意見

公司于2022年4月22日召開第二屆董事會第十一次會議、第二屆監事會第十一次會議審議通過了《關于控股子公司廈門倍杰特科技有限公司2021年度未完成業績承諾及有關業績補償的議案》，公司監事會、獨立董事均發表了同意意見。

（一）監事會意見

監事會審議認為：公司董事會在審議倍杰特2021年度未完成業績承諾及對公司進行業績補償事項時，遵守公平、公正、合理原則，能夠充分保障公司利益，切實維護全體股東特別是中小股東的利益。本次業績補償事項的決策程序合法合規，不存在違反相關法律法規的情形。

（二）獨立董事意見

公司獨立董事對議案內容進行了研究討論，并發表如下獨立意見：根據天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于廈門倍杰特科技有限公司業績承諾完成情況的鑒證報告》（天健審〔2022〕3632號），倍杰特未能完成2021年度業績承諾。公司董事會在審議倍杰特2021年度業績承諾實現情況及補償義務人對公司進行業績補償事項時，遵守公平、公正、合理原則，能夠充分保障公司利益，切實維護全體股東特別是中小股東的利益。本次業績補償事項的決策程序合法合規，不存在違反相關法律法規的情形。我們同意公司本次業績補償事項的方案。

八、公司后續措施

公司將持續關注倍杰特的業績情況，加強對其的管理工作。公司將督促業績承諾方按照本次交易相關協議約定及時履行補償義務，切實維護公司及全體股東的利益。

特此公告。

廈門松霖科技股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：603922????證券簡稱：松霖科技?????公告編號：2022-020

廈門松霖科技股份有限公司

股東分紅回報規劃（2022-2024年度）

為建立和健全廈門松霖科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）股東回報機制，增加利潤分配政策決策透明度和可操作性，積極回報投資者，切實保護公眾投資者合法權益，根據中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引3號——上市公司現金分紅》和《公司章程》的相關規定，結合公司實際情況，特制定公司《股東分紅回報規劃（2022年-2024年）》（以下簡稱“本股東分紅回報規劃”或“本規劃”），具體內容如下：

一、制定《規劃》的原則

董事會制定《規劃》，充分考慮和聽取股東特別是中小股東的要求和意愿，以可持續發展和維護股東權益為宗旨，堅持現金分紅為主的基本原則。

二、制定《規劃》時考慮的因素

公司著眼于長遠和可持續發展，綜合考慮公司目前及未來盈利規模、現金流量狀況、發展所處階段、項目投資資金需求、本次發行募集資金情況、銀行信貸及外部融資環境等因素，建立對投資者持續、穩定、科學的回報規劃與機制，從而對利潤分配作出制度性安排，以保證利潤分配政策的連續性和穩定性。

三、股東未來分紅回報規劃內容

公司董事會制定股東未來分紅回報規劃，一方面堅持保證給予股東穩定的投資回報；另一方面，結合經營現狀和業務發展目標，公司將利用募集資金和現金分紅后留存的未分配利潤等自有資金，進一步擴大生產經營規模，給股東帶來長期的投資回報。公司具體分紅規劃如下：

（一）利潤分配原則

1、公司實行積極、持續、穩定的利潤分配政策，公司利潤分配應重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司當年的實際經營情況和可持續發展情況；

2、公司董事會、監事會和股東大會對利潤分配政策的決策和論證應當充分考慮獨立董事、監事和公眾投資者的意見；

3、利潤分配以公司合并報表可供分配的利潤為主，不得損害公司持續經營能力。

4、公司的利潤分配政策尤其是現金分紅政策應保持一致性、合理性和穩定性，同時兼顧公司的長遠利益、全體股東的整體利益和公司的可持續發展，并符合法律、法規的相關規定。

（二）利潤分配形式

公司采用現金、股票、現金與股票相結合或者法律許可的其他方式分配股利。凡具備現金分紅條件的，應優先采用現金分紅方式進行利潤分配；如以現金方式分配利潤后，公司仍留有可供分配的利潤，并且董事會認為發放股票股利有利于公司全體股東整體利益時，公司可以采用股票股利方式進行利潤分配。在有條件的情況下，公司可以根據盈利情況和資金需求狀況進行中期現金分紅。

（三）現金分紅的具體條件

公司當年盈利、可供分配利潤為正且公司的現金流可以滿足公司日常經營和可持續發展需求時，公司進行現金分紅。

（四）現金分紅的具體比例

1、在公司滿足現金分紅條件且保證公司能夠持續經營和長期發展的前提下，如無本公司章程規定的重大投資計劃或重大資金支出安排，公司應優先采取現金方式分配利潤，且以現金方式分配的利潤應不少于當年實現的可供分配利潤的10%，且應保證公司***近三年以現金方式累計分配的利潤不少于***近三年實現的年均可分配利潤的30%。

2、公司董事會應綜合考慮所處行業、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，提出差異化的現金分紅政策：

（1）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例***低應達到80%；

（2）公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例***低應達到40%；

（3）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例***低應達到20%；

（4）公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。

3、公司股東存在違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。

4、上述重大投資計劃或重大資金支出安排是指公司在一年內購買資產以及對外投資等交易涉及的資產總額占公司***近一期經審計總資產10%以上（包括10%）的事項。

（五）股票股利的發放條件

在公司經營狀況良好，且董事會認為公司每股收益、股票價格與公司股本規模、股本結構不匹配時，公司可以在滿足上述現金分紅比例的前提下，同時采取發放股票股利的方式分配利潤。公司在確定以股票股利方式分配利潤的具體金額時，應當充分考慮以股票方式分配利潤后的總股本是否與公司目前的經營規模、盈利增長速度相適應，以確保利潤分配方案符合全體股東的整體利益和長遠利益。

（六）利潤分配時間間隔

在有可供分配的利潤的前提下，原則上每年度進行一次現金分紅，公司董事會可以根據當期的盈利規模、現金流狀況、發展階段及資金需求狀況，提議公司進行中期現金分紅。

（七）利潤分配政策的決策程序和機制

1、公司董事會負有提出現金分紅提案的義務，董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和***低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。董事會在審議利潤分配方案時，獨立董事應當發表明確意見。

對當年實現的可供分配利潤中未分配部分，董事會應說明使用計劃安排或原則。如因重大投資計劃或重大資金支出安排等事項董事會未提出現金分紅提案，董事會應在利潤分配預案中披露原因及留存資金的具體用途，獨立董事對此應發表獨立意見。

2、監事會對利潤分配政策的議案進行表決時，應當經全體監事半數以上通過，若公司有外部監事（不在公司擔任除監事以外的職務），則應當經外部監事半數以上通過。

3、股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，上市公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。股東大會對利潤分配政策的議案進行表決時，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過，除現場會議外，公司還應當向股東提供網絡形式的投票平臺。

（八）利潤分配政策的調整

出現下列情形之一的，公司應對規定的既定利潤分配政策進行調整：

1、公司除募集資金、政府專項財政資金等?？顚Ｓ没驅艄芾碣Y金以外的現金（含銀行存款、高流動性的債券等）余額均不足以支付現金股利；

2、按照既定分紅政策執行將導致公司股東大會或董事會批準的重大投資項目、重大交易無法按既定交易方案實施；

3、按照既定分紅政策執行將對公司持續經營或保持盈利能力構成實質性不利影響；

4、因外部經營環境或自身經營狀況發生重大變化確實需要調整既定利潤分配政策的其他情形。

既定利潤分配政策的調整方案應兼顧公司發展需要和股東權益保護，調整后的利潤分配政策不得違反相關法律法規、規范性文件及公司章程的規定。

既定利潤分配政策的調整方案需經董事會審議通過后提交股東大會審議，并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過，獨立董事應發表獨立意見。

（九）利潤分配的監督

公司應當在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況，并對下列事項進行專項說明：

1、是否符合公司章程的規定或者股東大會決議的要求；

2、分紅標準和比例是否明確和清晰；

3、相關的決策程序和機制是否完備；

4、獨立董事是否履職盡責并發揮了應有的作用；

5、中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，中小股東的合法權益是否得到了充分保護等。

對現金分紅政策進行調整或變更的，還應對調整或變更的條件及程序是否合規和透明等進行詳細說明。

四、《規劃》適用周期

公司至少每三年重新審閱一次《規劃》，確定對應時段的股東分紅回報規劃和具體計劃，并由公司董事會結合公司當期盈利規模、現金流量狀況、發展所處階段及資金需求，制定年度或中期分紅方案。

公司在每個會計年度結束后，由公司董事會提出利潤分配議案，并提交股東大會進行表決。公司接受所有股東、獨立董事、監事和公眾投資者對公司利潤分配的建議和監督。

本規劃自公司股東大會審議通過后生效。

廈門松霖科技股份有限公司

2022年4月26日

證券代碼：603992?????????證券簡稱：松霖科技?????????????公告編號：2022-021

廈門松霖科技股份有限公司

關于修訂《公司章程》部分條款的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：本次修訂《公司章程》部分條款尚需提交公司股東大會審議，?并須經出席股東大會的股東所持表決權的2/3以上通過。

根據證監會《上市公司章程指引》、《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》、上海證券交易所《上市公司現金分紅指引》以及公司實際發展情況，在促進公司持續發展的同時，為進一步保障投資者合法權益和加強投資者回報，公司擬對《公司章程》部分條款進行修訂。具體情況如下：

除上述條款外，《公司章程》其他條款不變。

本次修訂《公司章程》部分條款尚需提交公司股東大會審議，《公司章程（2022年修訂本）》經股東大會審議通過后生效。并由股東大會授權公司管理層或其授權的代理人辦理相關工商變更登記手續，《公司章程（2022年修訂本）》***終修改內容以工商主管部門登記備案為準。

特此公告。

廈門松霖科技股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：603992???????證券簡稱：松霖科技????????公告編號：2022-023

廈門松霖科技股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?股東大會召開日期：2022年5月16日

●?本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、?召開會議的基本情況

(一)??股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二)??股東大會召集人：董事會

(三)??投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)??現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年5月16日???14點?30分

召開地點：松霖科技園辦公樓一樓展廳會議室（廈門海滄區新陽工業區陽光西路298號）

(五)?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月16日

至2022年5月16日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?—?規范運作》等有關規定執行。

(七)?涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、?各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案公司已在2022年4月22日召開的第二屆董事會第十一次會議、第二屆監事會第十一次會議審議通過。內容詳見公司2022年4月26日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體中國證券報、上海證券報、證券日報、證券時報上披露的相關公告。

2、?特別決議議案：議案14、議案15

3、?對中小投資者單獨計票的議案：議案5、議案6、議案7、議案9、議案10、議案11、議案12、議案13

4、?涉及關聯股東回避表決的議案：議案6

應回避表決的關聯股東名稱：應回避表決的關聯股東名稱：周華松、吳文利、周麗華、周華柏、廈門松霖投資管理有限公司、松霖集團投資有限公司、廈門信卓智創股權投資合伙企業（有限合伙）、廈門聯正智創股權投資合伙企業（有限合伙）、廈門勵眾合股權投資合伙企業（有限合伙）

5、?涉及優先股股東參與表決的議案：不涉及

三、?股東大會投票注意事項

(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)?股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

(一)?股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)?公司董事、監事和高級管理人員。

(三)?公司聘請的律師。

(四)?其他人員

五、?會議登記方法

（一）登記時間：2022年5月13日9:00-11:30，13:00-16:00。

（二）登記地點：廈門市海滄區新陽工業區陽光西路298號，廈門松霖科技股份有限公司董事會辦公室，聯系電話：電話：0592-3502118，傳真：0592-3502111。

（三）登記方式：

1、個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，應出示本人有效身份證件、委托人有效身份證件、股東授權委托書、股票賬戶卡；

2、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示能證明法人股東具有法定代表人資格的有效證明、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書；

3、異地股東可用信函或傳真方式登記，并提供上述（一）、（二）相同的資料復印件。登記時間同上，信函到達郵戳或傳真到達時間應不遲于2022年5月13日下午16:00。

六、?其他事項

（一）聯系方式：

1、聯系人：林建華

2、電話：0592-3502118

3、傳真：0592-3502111

4、地址：廈門市海滄區新陽工業區陽光西路298號

5、郵編：361000

6、電子郵箱：irm@solex.cn

（二）其他：參加現場會議時，請出示相關證件的原件。與會股東的交通食宿費自理。

特此公告。

廈門松霖科技股份有限公司董事會

2022年4月26日

附件1：授權委托書

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

廈門松霖科技股份有限公司：

茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月16日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603992????????證券簡稱：松霖科技?????????公告編號：2022-019

廈門松霖科技股份有限公司

前次募集資金使用情況報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

現根據中國證券監督管理委員會印發的《關于前次募集資金使用情況報告的規定》的規定，將本公司截至2021年12月31日的前次募集資金使用情況報告如下。

一、前次募集資金的募集及存放情況

(一)?前次募集資金的數額、資金到賬時間

經中國證券監督管理委員會證監許可〔2019〕1423號文核準，并經上海證券交易所同意，本公司由主承銷商廣發證券股份有限公司采用網下向投資者詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票4,100萬股，發行價為每股人民幣13.54元，共計募集資金55,514.00萬元，坐扣承銷和保薦費用4,713.45萬元后的募集資金為50,800.55萬元，已由主承銷商廣發證券股份有限公司于2019年8月20日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用1,712.08萬元后，公司本次募集資金凈額為49,088.47萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2019〕275號）。

(二)?前次募集資金在專項賬戶中的存放情況

截至2021年12月31日，本公司前次募集資金在銀行賬戶的存放情況如下：

單位：人民幣萬元

上述前次募集資金投資項目均已實施完畢并予以結項，其中“花灑及其配件擴產及技改項目”節余募集資金44,896.59元已于2021年6月25日轉入公司自有資金賬戶；“龍頭、淋浴系統搬遷及擴產項目”節余募集資金371,074.66元已于2021年7月5日、7月6日轉入公司自有資金賬戶。公司已完成上述募集資金專戶的銷戶手續。

二、前次募集資金使用情況

前次募集資金使用情況詳見本報告附件1。

三、前次募集資金變更情況

關于增加募投項目“花灑及其配件擴產及技改項目”的實施地點情況說明

公司于2020年8月21日召開第二屆董事會第二次會議，審議通過了《關于增加募集資金投資項目實施地點的議案》，根據項目實施情況，增加募投項目“花灑及其配件擴產及技改項目”的實施地點，新增實施地點位于廈門市海滄區陽光西路298號。該事項未改變募集資金的用途和實施方式。

四、前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內容和原因說明

前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異詳見本報告附件1。

五、前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況說明

本公司不存在前次募集資金投資項目對外轉讓或置換的情況。

六、前次募集資金投資項目實現效益情況說明

(一)?前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

前次募集資金投資項目實現效益情況詳見本報告附件2。對照表中實現效益的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

(二)?前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

本公司不存在前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。

(三)?前次募集資金投資項目累計實現收益低于承諾20%（含20%）以上的情況說明

本公司不存在前次募集資金投資項目累計實現收益低于承諾20%（含20%）以上的情況。

七、前次募集資金中用于認購股份的資產運行情況說明

本公司不存在前次募集資金用于認購股份的資產的情況。

八、閑置募集資金的使用

使用閑置募集資金用于現金管理的情況說明

公司2019年9月6日***屆董事會第十七次會議審議通過了《關于公司使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，公司擬使用不超過閑置募集資金人民幣30,000.00萬元進行現金管理，使用期限不超過12個月，在上述額度內，可循環滾動使用。本公司未使用前次募集資金的閑置資金用于現金管理。

九、前次募集資金結余及節余募集資金使用情況

截至2021年12月31日，本公司前次募集資金投資項目均已實施完畢并予以結項，前次募集資金凈額49,088.47萬元已全部投入募投項目使用，募集資金賬戶均已銷戶。

十、其他差異說明

本公司前次募集資金實際使用情況與本公司各年度定期報告和其他信息披露文件中披露的內容不存在差異。

十一、上網公告附件：

天健會計師事務所（特殊普通合伙）關于松霖科技前次募集資金使用情況鑒證報告。

特此公告。

廈門松霖科技股份有限公司

2022年4月26日

2.?前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

附件1

前次募集資金使用情況對照表

截至2021年12月31日

編制單位：廈門松霖科技股份有限公司單位：人民幣萬元

[注1]本公司實際收到募集資金總額為50,800.55萬元，扣減直接支付的發行費用1,712.08萬元后，實際募集資金凈額為49,088.47萬元

[注2]實際投資金額與募集后承諾投資金額的差額系募集資金銀行存放產生利息的投入

附件2

前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

截至2021年12月31日

編制單位：廈門松霖科技股份有限公司??????????單位：人民幣萬元

[注]項目建設周期預計為3年，建設期以每期的投產率來折算承諾效益，項目基本實現預計效益

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010