??（上接B45版）

??■

??存托憑證持有人情況

??□適用 √不適用

??截至報(bào)告期末表決權(quán)數(shù)量前十名股東情況表

??□適用 √不適用

??4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

??√適用 □不適用

??■

??4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

??√適用 □不適用

??■

??4.4 報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

??□適用 √不適用

??5 公司債券情況

??□適用 √不適用

??第三節(jié) 重要事項(xiàng)

??1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。

??詳見(jiàn)本報(bào)告“第三節(jié) 管理層討論與分析”之“一、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析”。

??2 公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。

??□適用 √不適用

??證券代碼：688793 證券簡(jiǎn)稱：倍輕松 公告編號(hào)：2022-008

??深圳市倍輕松科技股份有限公司

??第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

??深圳市倍輕松科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“倍輕松”或“公司”）第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議通知于2022年4月11日送達(dá)全體董事，本次會(huì)議于2022年4月21日在深圳市南山區(qū)創(chuàng)業(yè)路1777號(hào)海信南方大廈19樓以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)馬學(xué)軍召集和主持，會(huì)議應(yīng)出席董事6人，實(shí)際出席董事6人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)和《深圳市倍輕松科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

??二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

??經(jīng)全體董事表決，形成決議如下：

??（一）審議通過(guò)《關(guān)于2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

??表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??公司獨(dú)立董事向董事會(huì)遞交了《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將于公司2021年年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

??本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

??（二）審議通過(guò)《關(guān)于2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》

??表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??（三）審議通過(guò)《關(guān)于2021年年度報(bào)告及其摘要的議案》

??表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2021年年度報(bào)告》及《2021年年度報(bào)告摘要》。

??本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

??（四）審議通過(guò)《關(guān)于2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

??表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

??（五）審議通過(guò)《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配方案的議案》

??表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配方案的公告》（公告編號(hào)：2022-010）。

??獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

??本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

??（六）審議通過(guò)《關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》

??表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-011）。

??獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

??（七）審議通過(guò)《關(guān)于2021年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告的議案》

??表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2021年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》。

??（八）審議通過(guò)《關(guān)于2021年度董事薪酬執(zhí)行情況及2022年度薪酬方案的議案》

??表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

??本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

??（九）審議通過(guò)《關(guān)于2021年度高管薪酬執(zhí)行情況及2022年度薪酬方案的議案》

??表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

??（十）審議通過(guò)《關(guān)于2022年***季度報(bào)告的議案》

??表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2022年***季度報(bào)告》。

??（十一）審議通過(guò)《關(guān)于擬向銀行申請(qǐng)綜合授信額度并接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的議案》

??表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于擬向銀行申請(qǐng)綜合授信額度并接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2022-012）。

??獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

??（十二）審議通過(guò)《關(guān)于提名第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》

??表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于補(bǔ)選第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的公告》（公告編號(hào)：2022-013）。

??獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

??本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

??（十三）審議通過(guò)《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》

??表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的公告》（公告編號(hào)：2022-014）。

??獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

??（十四）審議通過(guò)《關(guān)于使用自有資金支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換的議案》

??表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用自有資金支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換的公告》（公告編號(hào)：2022-015）。

??獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

??（十五）審議通過(guò)《關(guān)于〈深圳市倍輕松科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》

??表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，2票回避（關(guān)聯(lián)董事馬學(xué)軍先生、劉志華女士回避表決）。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍輕松科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》《深圳市倍輕松科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）摘要公告》（公告編號(hào)：2022-016）。

??獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

??本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

??（十六）審議通過(guò)《關(guān)于〈深圳市倍輕松科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》

??表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，2票回避（關(guān)聯(lián)董事馬學(xué)軍先生、劉志華女士回避表決）。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍輕松科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。

??獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

??本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

??（十七）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

??為了具體實(shí)施公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以下公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)事項(xiàng)：

??1、提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)負(fù)責(zé)具體實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的以下事項(xiàng)：

??（1）授權(quán)董事會(huì)確定激勵(lì)對(duì)象參與本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的資格和條件，確定本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予日；

??（2）授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)或縮股、配股等事宜時(shí)，按照限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)限制性股票數(shù)量及所涉及的標(biāo)的股票數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；

??（3）授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)或縮股、配股、派息等事宜時(shí)，按照限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)限制性股票授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；

??（4）授權(quán)董事會(huì)在限制性股票授予前，將員工放棄認(rèn)購(gòu)的限制性股票份額調(diào)整到預(yù)留部分或在激勵(lì)對(duì)象之間進(jìn)行分配和調(diào)整；

??（5）授權(quán)董事會(huì)在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜；

??（6）授權(quán)董事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象的歸屬資格、歸屬條件進(jìn)行審查確認(rèn)，并同意董事會(huì)將該項(xiàng)權(quán)利授予薪酬與考核委員會(huì)行使；

??（7）授權(quán)董事會(huì)決定激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票是否可以歸屬；

??（8）授權(quán)董事會(huì)辦理激勵(lì)對(duì)象歸屬所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出歸屬登記申請(qǐng)、向登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記；

??（9）授權(quán)董事會(huì)決定限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的變更與終止，包括但不限于取消激勵(lì)對(duì)象的歸屬資格，對(duì)激勵(lì)對(duì)象尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，辦理已身故的激勵(lì)對(duì)象尚未歸屬的限制性股票的補(bǔ)償和繼承事宜，終止公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃；

??（10）授權(quán)董事會(huì)確定公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制性股票的激勵(lì)對(duì)象、授予數(shù)量、授予價(jià)格和授予日等全部事宜；

??（11）授權(quán)董事會(huì)簽署、執(zhí)行、修改、終止任何與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的協(xié)議和其他相關(guān)協(xié)議；

??（12）授權(quán)董事會(huì)對(duì)公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行管理和調(diào)整，在與本次激勵(lì)計(jì)劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計(jì)劃的管理和實(shí)施規(guī)定。但如果法律、法規(guī)或相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求該等修改需得到股東大會(huì)或/和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，則董事會(huì)的該等修改必須得到相應(yīng)的批準(zhǔn)；

??（13）授權(quán)董事會(huì)實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外。

??2、提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，就本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)、組織、個(gè)人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記；以及做出其認(rèn)為與本次激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為。

??3、提請(qǐng)股東大會(huì)為本次激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，授權(quán)董事會(huì)委任收款銀行、會(huì)計(jì)師、律師、證券公司等中介機(jī)構(gòu)。

??4、提請(qǐng)公司股東大會(huì)同意，向董事會(huì)授權(quán)的期限與本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有效期一致。上述授權(quán)事項(xiàng)，除法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)章、規(guī)范性文件、本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃或《公司章程》有明確規(guī)定需由董事會(huì)決議通過(guò)的事項(xiàng)外，其他事項(xiàng)可由董事長(zhǎng)或其授權(quán)的適當(dāng)人士代表董事會(huì)直接行使。

??表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，2票回避（關(guān)聯(lián)董事馬學(xué)軍先生、劉志華女士回避表決）。

??本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

??（十八）審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

??表決結(jié)果：6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2022-018）。

??獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)。

??本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

??（十九）審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

??表決結(jié)果：6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號(hào)：2022-019）。

??獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

??（二十）審議通過(guò)《關(guān)于制定公司年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度的議案》

??表決結(jié)果：6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍輕松科技股份有限公司年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》。

??（二十一）審議通過(guò)《關(guān)于制定公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)制度的議案》

??表決結(jié)果：6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍輕松科技股份有限公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)制度》。

??（二十二）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的議案》

??表決結(jié)果：6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-020）。

??特此公告。

??深圳市倍輕松科技股份有限公司董事會(huì)

??2022年4月25日

??證券代碼：688793 證券簡(jiǎn)稱：倍輕松 公告編號(hào)：2022-009

??深圳市倍輕松科技股份有限公司

??第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

??本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

??深圳市倍輕松科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“倍輕松”或“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議通知于2022年4月11日送達(dá)全體監(jiān)事，本次會(huì)議于2022年4月21日在深圳市南山區(qū)創(chuàng)業(yè)路1777號(hào)海信南方大廈19樓以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張玲召集和主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)和《深圳市倍輕松科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

??二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

??經(jīng)全體監(jiān)事表決，形成決議如下：

??（一）審議通過(guò)《關(guān)于2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

??表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

??（二）審議通過(guò)《關(guān)于2021年年度報(bào)告及其摘要的議案》

??經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2021年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)等相關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司的2021年年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，監(jiān)事會(huì)全體成員保證公司2021年年度報(bào)告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2021年年度報(bào)告》及《2021年年度報(bào)告摘要》。

??本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

??（三）審議通過(guò)《關(guān)于2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

??表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

??（四）審議通過(guò)《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配方案的議案》

??經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2021年度利潤(rùn)分配方案充分考慮了公司的財(cái)務(wù)狀況、投資者回報(bào)和業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展等因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀和全體股東的利益。

??表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配方案的公告》（公告編號(hào)：2022-010）。

??本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

??（五）審議通過(guò)《關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》

??經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2021年度募集資金存放與使用情況符合《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，也不存在募集資金使用違反相關(guān)法律法規(guī)的情形。公司真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地披露了募集資金實(shí)際使用情況，切實(shí)履行了信息披露義務(wù)。

??表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-011）。

??（六）審議通過(guò)《關(guān)于2021年度監(jiān)事薪酬執(zhí)行情況及2022年度薪酬方案的議案》

??表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

??（七）審議通過(guò)《關(guān)于2022年***季度報(bào)告的議案》

??經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2022年***季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)等相關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司的2022年***季度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，監(jiān)事會(huì)全體成員保證公司2022年***季度報(bào)告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2022年***季度報(bào)告》。

??（八）審議通過(guò)《關(guān)于擬向銀行申請(qǐng)綜合授信額度并接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的議案》

??經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次向銀行申請(qǐng)綜合授信額度是為了滿足公司日常經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，公司控股股東、實(shí)際控制人及公司控股子公司為公司提供相應(yīng)無(wú)償擔(dān)保，符合公司及全體股東的利益，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

??表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于擬向銀行申請(qǐng)綜合授信額度并接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2022-012）。

??（九）審議通過(guò)《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》

??經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次部分募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)未改變公司募集資金的用途和投向，建設(shè)內(nèi)容未發(fā)生變化，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，也有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

??表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的公告》（公告編號(hào)：2022-014）。

??（十）審議通過(guò)《關(guān)于使用自有資金支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換的議案》

??經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次以自有資金方式支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換，有利于提高募集資金使用效率，符合公司及全體股東的利益，相關(guān)審議表決程序合法合規(guī)。同意公司使用自有資金方式支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換的事項(xiàng)。

??表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用自有資金支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換的公告》（公告編號(hào)：2022-015）。

??（十一）審議通過(guò)《關(guān)于〈深圳市倍輕松科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》

??經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的內(nèi)容符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指南第4號(hào)一一股權(quán)激勵(lì)信息披露》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。本次激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施將建立、健全公司長(zhǎng)效激勵(lì)約束機(jī)制，吸引和留住公司核心員工，充分調(diào)動(dòng)其積極性和創(chuàng)造性，有效提升核心團(tuán)隊(duì)凝聚力和企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，有效地將股東、公司和核心團(tuán)隊(duì)三方利益結(jié)合在一起，使各方共同關(guān)注公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

??表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍輕松科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》《深圳市倍輕松科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）摘要公告》（公告編號(hào)：2022-016）。

??本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

??（十二）審議通過(guò)《關(guān)于〈深圳市倍輕松科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》

??經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《深圳市倍輕松科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指南第4號(hào)一一股權(quán)激勵(lì)信息披露》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定考核管理辦法,與公司實(shí)際情況及經(jīng)營(yíng)規(guī)劃相符合，能保證公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的順利實(shí)施。

??表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍輕松科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。

??本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

??（十三）審議通過(guò)《關(guān)于核實(shí)〈深圳市倍輕松科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》

??監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行初步核查后，認(rèn)為：列入公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象名單的人員具備《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職資格，不存在***近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形；不存在***近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形；不存在***近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施的情形；不存在具有《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的情形；不存在具有法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的情形，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

??公司將在召開(kāi)股東大會(huì)前，通過(guò)公司網(wǎng)站或其他途徑，在公司內(nèi)部公示激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)，公示期不少于10天。監(jiān)事會(huì)將于股東大會(huì)審議股權(quán)激勵(lì)前5日披露對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見(jiàn)及其公示情況的說(shuō)明。

??表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍輕松科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象名單》。

??（十四）《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

??經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司根據(jù)財(cái)政部于2021年11月發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施問(wèn)答》的要求，對(duì)原會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更，符合財(cái)政部等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，變更后的會(huì)計(jì)政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在損害公司和股東，特別是中小股東利益的情形。本次會(huì)計(jì)政策變更的審議決策程序，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意本次會(huì)計(jì)政策變更。

??表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號(hào)：2022-018）。

??特此公告。

??深圳市倍輕松科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

??2022年4月25日

??證券代碼：688793 證券簡(jiǎn)稱：倍輕松 公告編號(hào)：2022-013

??深圳市倍輕松科技股份有限公司關(guān)于

??補(bǔ)選第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??一、關(guān)于董事辭職的情況

??深圳市倍輕松科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）原董事劉偉先生因個(gè)人工作原因辭去公司董事及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)，詳見(jiàn)公司2022年3月15日披露于上海證券交易所的《關(guān)于公司非獨(dú)立董事辭職的公告》。

??二、關(guān)于補(bǔ)選非獨(dú)立董事的情況

??為保障公司董事會(huì)及專門委員會(huì)工作的穩(wěn)定銜接及順利開(kāi)展，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查同意，公司于2022年4月21日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提名第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》，同意提名公司現(xiàn)任常務(wù)副總經(jīng)理、黨支部書記范秀蓮女士為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷附后），并同意補(bǔ)選范秀蓮女士為董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，任期自股東大會(huì)補(bǔ)選范秀蓮為董事的議案審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿日止。

??三、獨(dú)立董事意見(jiàn)

??獨(dú)立董事審閱了本次提名的非獨(dú)立董事候選人范秀蓮女士的簡(jiǎn)歷等相關(guān)資料，認(rèn)為：范秀蓮女士的教育背景、工作經(jīng)歷、專業(yè)能力能夠勝任董事的職責(zé)要求，未發(fā)現(xiàn)存在違反《公司法》《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司董事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰和懲戒，不屬于***高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。公司本次非獨(dú)立董事候選人推薦、提名和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。綜上，同意本議案，并同意將本議案提交股東大會(huì)審議。

??特此公告。

??深圳市倍輕松科技股份有限公司董事會(huì)

??2022年4月25日

??范秀蓮女士簡(jiǎn)歷

??范秀蓮女士，1964年6月出生，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，無(wú)境外***居住權(quán)，碩士學(xué)歷。

??近5年工作經(jīng)歷：

??2017年4月-2019年7月就職于中糧可口可樂(lè)（吉林）飲料有限公司，擔(dān)任黨委委員/運(yùn)營(yíng)總監(jiān)；

??2019年7月-2020年7月就職于中糧可口可樂(lè)（山東）飲料有限公司，擔(dān)任黨委委員/HR***總監(jiān)；

??2020年8月至今就職于深圳市倍輕松科技股份有限公司，擔(dān)任黨支部書記，2021年8月至今擔(dān)任常務(wù)副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司總體管理運(yùn)營(yíng)與協(xié)調(diào)。

??所獲榮譽(yù)：

??中國(guó)改革開(kāi)放35周年***具競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)文化***人物

??遼寧省***黨務(wù)工作者

??沈陽(yáng)市勞動(dòng)模范

??沈陽(yáng)市***工會(huì)主席

??山東省青島市***人力資源總監(jiān)

??沈陽(yáng)市鐵西區(qū)人大代表，連任兩屆

??證券代碼：688793 證券簡(jiǎn)稱：倍輕松 公告編號(hào)：2022-015

??深圳市倍 輕松科技股份有限公司

??關(guān)于使用自有資金支付募投項(xiàng)目部分

??款項(xiàng)并以募集資金等額置換的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??深圳市倍輕松科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月21日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有資金支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)安信證券股份有限公司對(duì)本事項(xiàng)出具了明確的核查意見(jiàn)。該事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。具體情況如下：

??一、募集資金基本情況

??經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2021〕1965號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，本公司由主承銷商安信證券股份有限公司采用詢價(jià)方式，向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行股份人民幣普通股(A股)股票15,410,000股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣27.40元，共計(jì)募集資金422,234,000.00元，坐扣不含稅承銷和保薦費(fèi)用31,556,380.00元后的募集資金為390,677,620.00元，已由主承銷商安信證券股份有限公司于2021年7月9日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)用、律師費(fèi)用、信息披露費(fèi)用及發(fā)行手續(xù)費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用31,767,205.91元后，公司本次募集資金凈額為358,910,414.09元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》(天健驗(yàn)〔2021〕3-43號(hào))。

??二、募投項(xiàng)目基本情況

??截至2021年12月31日，公司募投項(xiàng)目基本情況如下：

??單位：萬(wàn)元

??■

??三、使用自有資金支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換的具體情況

??（一）具體原因

??公司募投項(xiàng)目支出中包含相關(guān)人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金等人員薪酬。若以募集資金專戶直接支付募投項(xiàng)目涉及的人員薪酬，會(huì)出現(xiàn)公司通過(guò)不同賬戶支付人員薪酬的情況；同時(shí)考慮到公司員工的社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金均由公司自有資金賬戶統(tǒng)一劃轉(zhuǎn)，因此由募集資金專戶直接支付相關(guān)人員薪酬的可操作性較差。為提高運(yùn)營(yíng)管理效率，公司擬在募投項(xiàng)目實(shí)施期間，根據(jù)實(shí)際需要并經(jīng)相關(guān)審批后，以自有資金先行支付上述相關(guān)款項(xiàng)，后續(xù)以募集資金進(jìn)行等額置換。

??（二）操作流程

??1、支付募投項(xiàng)目相關(guān)人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金等人員薪酬時(shí)，由人力資源部填制付款申請(qǐng)單，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后，提交財(cái)務(wù)部；

??2、財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)上月發(fā)生的以自有資金支付募投項(xiàng)目相關(guān)的款項(xiàng)，經(jīng)公司付款流程審批后以自有資金支付，并每月從募集資金賬戶中等額轉(zhuǎn)入公司的自有資金賬戶；

??3、公司建立募投項(xiàng)目相關(guān)人員薪酬支付臺(tái)帳以及募集資金等額置換自有資金的臺(tái)賬，并按月匯總，由公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批后，報(bào)送保薦機(jī)構(gòu)。

??臺(tái)賬中應(yīng)記載相關(guān)人員姓名、職位、所屬公司、支付薪酬金額以及募集資金專戶轉(zhuǎn)入自有資金賬戶的金額、賬戶信息等，對(duì)已支付的費(fèi)用明細(xì)、付款憑據(jù)以及履行的審批程序等資料進(jìn)行保存歸檔，確保募集資金用于相應(yīng)募投項(xiàng)目。

??（三）對(duì)公司的影響

??公司根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施情況，使用自有資金支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換，有利于提高公司運(yùn)營(yíng)管理效率，保障募投項(xiàng)目的順利推進(jìn)，符合上市公司及股東的利益，不會(huì)影響上市公司募投項(xiàng)目的正常開(kāi)展，不存在改變或變相改變募集資金投向及損害上市公司和股東利益的情形。

??四、專項(xiàng)意見(jiàn)

??（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

??經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司使用自有資金方式支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換的事項(xiàng)，履行了必要的審批程序，制定了相應(yīng)的操作流程，內(nèi)容和程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)的實(shí)施有利于提高募集資金使用效率，不會(huì)影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途及損害中小股東利益的情形。

??綜上，同意本議案。

??（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

??經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次以自有資金方式支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換，有利于提高募集資金使用效率，符合公司及全體股東的利益，相關(guān)審議表決程序合法合規(guī)。同意公司使用自有資金方式支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換的事項(xiàng)。

??（三）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

??經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用自有資金方式支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換事項(xiàng)已履行了必要的決策程序，相關(guān)議案已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。公司使用自有資金方式支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換的事項(xiàng)，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。安信證券股份有限公司對(duì)公司使用自有資金方式支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換的事項(xiàng)無(wú)異議。

??特此公告。

??深圳市倍輕松科技股份有限公司董事會(huì)

??2022年4月25日

??證券代碼：688793 證券簡(jiǎn)稱：倍輕松 公告編號(hào)：2022-016

??深圳市倍輕松科技股份有限公司

??2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）

??摘要公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 股權(quán)激勵(lì)方式：第二類限制性股票。

??● 股份來(lái)源：深圳市倍輕松科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“倍輕松”、“本公司”、“公司”、“上市公司”）向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的本公司人民幣A股普通股股票。

??● 股權(quán)激勵(lì)的權(quán)益總數(shù)及涉及的標(biāo)的股票總數(shù)：《深圳市倍輕松科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”或“本計(jì)劃”） 擬授予激勵(lì)對(duì)象的限制性股票數(shù)量為177.00萬(wàn)股，約占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告日公司股本總額6,164.00萬(wàn)股的2.87%。其中，***授予限制性股票141.6072萬(wàn)股，約占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告日公司股本總額6,164.00萬(wàn)股的2.30%，占本激勵(lì)計(jì)劃擬授予限制性股票總數(shù)的80.00%；預(yù)留授予限制性股票35.3928萬(wàn)股，約占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告日公司股本總額6,164.00萬(wàn)股的0.57%，占本激勵(lì)計(jì)劃擬授予限制性股票總數(shù)的20.00%。

??一、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃目的

??為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立、健全公司長(zhǎng)效激勵(lì)約束機(jī)制，吸引和留住公司董事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員以及董事會(huì)認(rèn)為需要激勵(lì)的其他人員，充分調(diào)動(dòng)其積極性和創(chuàng)造性，有效提升核心團(tuán)隊(duì)凝聚力和企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，有效地將股東、公司和核心團(tuán)隊(duì)三方利益結(jié)合在一起，使各方共同關(guān)注公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在充分保障股東利益的前提下，按照收益與貢獻(xiàn)對(duì)等的原則，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《上市規(guī)則》”）、《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指南第4號(hào)一一股權(quán)激勵(lì)信息披露》（以下簡(jiǎn)稱“《自律監(jiān)管指南》”）等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《深圳市倍輕松科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定，制定本計(jì)劃。

??截至本激勵(lì)計(jì)劃公告日，公司不存在同時(shí)實(shí)施其他股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃以及其他長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制的情形。

??二、股權(quán)激勵(lì)方式及標(biāo)的股票來(lái)源

??（一）股權(quán)激勵(lì)方式

??本激勵(lì)計(jì)劃采取的激勵(lì)形式為第二類限制性股票。符合本激勵(lì)計(jì)劃授予條件的激勵(lì)對(duì)象，在滿足相應(yīng)歸屬條件和歸屬安排后，在歸屬期內(nèi)以授予價(jià)格獲得公司A股普通股股票，該等股票將在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司進(jìn)行登記。激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票在歸屬前，不享有公司股東權(quán)利，且上述限制性股票不得轉(zhuǎn)讓、用于擔(dān)保或償還債務(wù)等。

??（二）標(biāo)的股票來(lái)源

??公司將通過(guò)向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行本公司人民幣A股普通股股票作為本激勵(lì)計(jì)劃的股票來(lái)源。

??三、擬授出的權(quán)益數(shù)量

??本激勵(lì)計(jì)劃擬授予激勵(lì)對(duì)象的限制性股票數(shù)量為177.00萬(wàn)股，約占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告日公司股本總額6,164.00萬(wàn)股的2.87%。其中，***授予限制性股票141.6072萬(wàn)股，約占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告日公司股本總額6,164.00萬(wàn)股的2.30%，占本激勵(lì)計(jì)劃擬授予限制性股票總數(shù)的80.00%；預(yù)留授予限制性股票35.3928萬(wàn)股，約占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告日公司股本總額6,164.00萬(wàn)股的0.57%，占本激勵(lì)計(jì)劃擬授予限制性股票總數(shù)的20.00%。

??截至本激勵(lì)計(jì)劃草案公告日，公司全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計(jì)未超過(guò)本激勵(lì)計(jì)劃提交股東大會(huì)時(shí)公司股本總額的20.00%。本激勵(lì)計(jì)劃中任何一名激勵(lì)對(duì)象通過(guò)全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲授的公司股票數(shù)量累計(jì)未超過(guò)公司股本總額的1.00%。

??四、激勵(lì)對(duì)象的確定依據(jù)、范圍及各自所獲授的權(quán)益數(shù)量

??（一）激勵(lì)對(duì)象的確定依據(jù)。

??1、激勵(lì)對(duì)象確定的法律依據(jù)

??本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象根據(jù)《公司法》《證券法》《管理辦法》《上市規(guī)則》《自律監(jiān)管指南》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況而確定。

??2、激勵(lì)對(duì)象確定的職務(wù)依據(jù)

??本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象為公司（含子公司，下同）任職的董事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員以及董事會(huì)認(rèn)為需要激勵(lì)的其他人員。對(duì)符合本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象范圍的人員，由董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“薪酬委員會(huì)”）擬定名單，并經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)核實(shí)確定。

??（二）激勵(lì)對(duì)象的人數(shù)及公司全部職工人數(shù)的比例

??本激勵(lì)計(jì)劃***授予涉及的激勵(lì)對(duì)象共計(jì)149人，占公司截止2021年12月31日員工總數(shù)1,083人的13.76%，包括：

??1、公司董事、高級(jí)管理人員；

??2、公司核心技術(shù)人員；

??3、董事會(huì)認(rèn)為需要激勵(lì)的其他人員。

??以上激勵(lì)對(duì)象中，不包括倍輕松獨(dú)立董事、監(jiān)事以及外籍員工。本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象中，公司董事和高級(jí)管理人員必須經(jīng)公司股東大會(huì)選舉或公司董事會(huì)聘任。所有激勵(lì)對(duì)象必須在本激勵(lì)計(jì)劃的考核期內(nèi)與公司簽署勞動(dòng)合同或聘用合同。

??以上激勵(lì)對(duì)象包含公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理馬學(xué)軍先生。公司將其納入本激勵(lì)計(jì)劃的原因在于：馬學(xué)軍先生為公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、核心技術(shù)人員，是公司的核心管理人才和核心技術(shù)人員，不僅在在公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)管理、業(yè)務(wù)拓展等方面起到不可忽視的重要作用，而且也在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及評(píng)價(jià)等方面起到重要作用。公司將其納入本激勵(lì)計(jì)劃有助于促進(jìn)公司核心人員的穩(wěn)定性和積極性，從而有助于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

??預(yù)留權(quán)益的授予對(duì)象應(yīng)當(dāng)在本激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后12個(gè)月內(nèi)明確，經(jīng)董事會(huì)提出、獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)發(fā)表明確意見(jiàn)、律師發(fā)表專業(yè)意見(jiàn)并出具法律意見(jiàn)書后，公司在***網(wǎng)站按要求及時(shí)準(zhǔn)確披露激勵(lì)對(duì)象相關(guān)信息。超過(guò)12個(gè)月未明確激勵(lì)對(duì)象的，預(yù)留權(quán)益失效。預(yù)留激勵(lì)對(duì)象的確定標(biāo)準(zhǔn)參照***授予的標(biāo)準(zhǔn)確定。

??（三）激勵(lì)對(duì)象名單及擬授出權(quán)益分配情況

??■

??注：本激勵(lì)計(jì)劃中部分合計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)相加之和在尾數(shù)上如有差異，系以上百分比結(jié)果四舍五入所致，下同。

??（四）激勵(lì)對(duì)象的核實(shí)

??1、公司董事會(huì)審議通過(guò)本激勵(lì)計(jì)劃后，公司將通過(guò)公司網(wǎng)站或者其他途徑，在公司內(nèi)部公示激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)，公示期為10天。

??2、公司監(jiān)事會(huì)將對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行審核，充分聽(tīng)取公示意見(jiàn)。公司將在股東大會(huì)審議本激勵(lì)計(jì)劃前5日披露監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單審核及公示情況的說(shuō)明。經(jīng)公司董事會(huì)調(diào)整的激勵(lì)對(duì)象名單亦應(yīng)經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)核實(shí)。

??（五）在股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中，激勵(lì)對(duì)象如發(fā)生不符合《管理辦法》及股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的情況時(shí)，公司將終止其參與本激勵(lì)計(jì)劃的權(quán)利，已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效。

??五、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)時(shí)間安排

??（一）本激勵(lì)計(jì)劃的有效期

??本激勵(lì)計(jì)劃的有效期為自限制性股票授予之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票全部歸屬或作廢失效之日止，***長(zhǎng)不超過(guò)48個(gè)月。

??（二）本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)日期及期限

??1、本激勵(lì)計(jì)劃的授予日

??本激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后，公司將在60日內(nèi)（有獲授權(quán)益條件的，從條件成就后起算）按相關(guān)規(guī)定召開(kāi)董事會(huì)向激勵(lì)對(duì)象授予權(quán)益，并完成公告等相關(guān)程序。公司未能在60日內(nèi)完成上述工作的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露不能完成的原因，并宣告終止實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃。根據(jù)《管理辦法》《自律監(jiān)管指南》規(guī)定不得授出權(quán)益的期間不計(jì)算在60日內(nèi)。

??預(yù)留部分限制性股票授予日由公司董事會(huì)在股東大會(huì)審議通過(guò)后12個(gè)月內(nèi)確認(rèn)。

??授予日在本激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后由公司董事會(huì)確定，授予日必須為交易日，若根據(jù)以上原則確定的日期為非交易日，則授予日順延至其后的***個(gè)交易日為準(zhǔn)。

??2、本激勵(lì)計(jì)劃的歸屬安排

??本激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票自授予之日起12個(gè)月后，且在激勵(lì)對(duì)象滿足相應(yīng)歸屬條件后按約定比例分次歸屬，歸屬日必須為本激勵(lì)計(jì)劃有效期內(nèi)的交易日，但下列期間內(nèi)不得歸屬：

??（1）公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前30日內(nèi)，因特殊原因推遲年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告日期的，自原預(yù)約公告日前30日起算，至公告前1日；

??（2）公司季度報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前10日內(nèi)；

??（3）自可能對(duì)本公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生之日或者進(jìn)入決策程序之日，至依法披露之日；

??（4）中國(guó)證監(jiān)會(huì)及本所規(guī)定的其他期間。

??上述“重大事件”為公司依據(jù)《上市規(guī)則》的規(guī)定應(yīng)當(dāng)披露的交易或其他重大事項(xiàng)。

??***授予的限制性股票的歸屬安排如下表所示：

??■

??若預(yù)留部分在2022年9月30日（含）前授予完成，則預(yù)留授予的限制性股票歸屬安排如下表所示：

??■

??若預(yù)留部分在2022年9月30日（不含）后授予完成，則預(yù)留授予的限制性股票歸屬安排如下表所示：

??■

??在上述約定期間因歸屬條件未成就的限制性股票，不得歸屬或遞延至下一年歸屬，由公司按本激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定作廢失效。

??在滿足限制性股票歸屬條件后，公司將統(tǒng)一辦理滿足歸屬條件的限制性股票歸屬事宜。

??3、本激勵(lì)計(jì)劃的禁售期

??激勵(lì)對(duì)象通過(guò)本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃獲授的限制性股票歸屬后不額外設(shè)置禁售期，禁售規(guī)定按照《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》執(zhí)行，具體內(nèi)容如下：

??（1）激勵(lì)對(duì)象為公司董事和高級(jí)管理人員的，其在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過(guò)其所持有本公司股份總數(shù)的25%；在離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。

??（2）激勵(lì)對(duì)象為公司董事、高級(jí)管理人員及其配偶、父母、子女的，將其持有的本公司股票在買入后6個(gè)月內(nèi)賣出，或者在賣出后6個(gè)月內(nèi)又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會(huì)將收回其所得收益。

??（3）在本激勵(lì)計(jì)劃的有效期內(nèi)，如果《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中對(duì)公司董事和高級(jí)管理人員持有股份轉(zhuǎn)讓的有關(guān)規(guī)定發(fā)生了變化，則這部分激勵(lì)對(duì)象轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股票應(yīng)當(dāng)在轉(zhuǎn)讓時(shí)符合修改后的《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

??六、授予價(jià)格的確定方法

??（一）***授予限制性股票的授予價(jià)格

??本激勵(lì)計(jì)劃***授予限制性股票的授予價(jià)格為每股27.40元，即滿足授予條件和歸屬條件后，激勵(lì)對(duì)象可以每股27.40元的價(jià)格購(gòu)買公司股票。

??（二）***授予限制性股票授予價(jià)格的確定方法

??本激勵(lì)計(jì)劃限制性股票授予價(jià)格的定價(jià)方法為自主定價(jià)，按照公司***公開(kāi)發(fā)行價(jià)格，確定為27.40元/股。

??本激勵(lì)計(jì)劃草案公布前1個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)為52.25元/股，本次授予價(jià)格為前1個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的52.44%。

??本激勵(lì)計(jì)劃草案公布前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)為52.07元/股，本次授予價(jià)格為前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的52.62%。

??本激勵(lì)計(jì)劃草案公布前60個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)為62.78元/股，本次授予價(jià)格為前60個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的43.65%。

??本激勵(lì)計(jì)劃草案公布前120個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)為81.94元/股，本次授予價(jià)格為前120個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的33.44%。

??（三）定價(jià)方式的合理性說(shuō)明

??本次限制性股票的授予價(jià)格采取自主定價(jià)方式，以自主定價(jià)方式確定授予價(jià)格的目的是為了促進(jìn)公司發(fā)展、維護(hù)股東權(quán)益，為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)穩(wěn)健發(fā)展提供機(jī)制和人才保障。

??公司屬于人才技術(shù)導(dǎo)向型企業(yè)，充分保障股權(quán)激勵(lì)的有效性是穩(wěn)定核心人才的重要途徑。公司所處經(jīng)營(yíng)環(huán)境面臨諸多挑戰(zhàn)，包括行業(yè)周期、技術(shù)革新、人才競(jìng)爭(zhēng)、資本市場(chǎng)波動(dòng)等，本次激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格有利于公司在不同周期和經(jīng)營(yíng)環(huán)境下有效地進(jìn)行人才激勵(lì)，使公司在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)。

??此外，本著激勵(lì)與約束對(duì)等的原則，本次激勵(lì)計(jì)劃公司在設(shè)置了具有一定挑戰(zhàn)性的業(yè)績(jī)目標(biāo)的情況下，采用自主定價(jià)的方式確定授予價(jià)格，可以進(jìn)一步激發(fā)激勵(lì)對(duì)象的主觀能動(dòng)性和創(chuàng)造性。以此為基礎(chǔ)，本次激勵(lì)計(jì)劃將為公司未來(lái)持續(xù)發(fā)展經(jīng)營(yíng)和股東權(quán)益帶來(lái)正面影響，并推動(dòng)激勵(lì)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。

??綜上，在符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的基礎(chǔ)上，公司決定將限制性股票的授予價(jià)格確定為27.40元/股，此次激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施將更加穩(wěn)定核心團(tuán)隊(duì)，實(shí)現(xiàn)員工利益與股東利益的深度綁定。

??公司聘請(qǐng)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)將對(duì)本計(jì)劃的可行性、相關(guān)定價(jià)依據(jù)和定價(jià)方法的合理性、是否有利于公司持續(xù)發(fā)展、是否損害股東利益等發(fā)表意見(jiàn)。

??具體詳見(jiàn)公司2022年4月25日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海信公軼禾企業(yè)管理咨詢有限公司關(guān)于深圳市倍輕松科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告》：

??“經(jīng)核查，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為：

??倍輕松本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，在操作上是可行的；

??倍輕松本次激勵(lì)計(jì)劃的授予價(jià)格符合《管理辦法》第二十三條及《上市規(guī)則》第十章之第10.6條規(guī)定，相關(guān)定價(jià)依據(jù)和定價(jià)方法合理、可行，有利于激勵(lì)計(jì)劃的順利實(shí)施，有利于公司現(xiàn)有團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定和***高端人才的引進(jìn)，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。”

??（四）預(yù)留部分限制性股票授予價(jià)格的確定方法

??預(yù)留部分限制性股票授予價(jià)格同***授予的限制性股票。

??七、獲授權(quán)益、行使權(quán)益的條件

??（一）限制性股票的授予條件

??只有在同時(shí)滿足下列條件時(shí)，公司向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票；反之，若下列任一授予條件未達(dá)成，則不能向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票。

??1、公司未發(fā)生如下任一情形：

??（1）***近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

??（2）***近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

??（3）上市后***近36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過(guò)未按法律法規(guī)、《公司章程》、公開(kāi)承諾進(jìn)行利潤(rùn)分配的情形；

??（4）法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的；

??（5）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

??2、激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生如下任一情形：

??（1）***近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選的；

??（2）***近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

??（3）***近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

??（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

??（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

??（6）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

??（二）限制性股票的歸屬條件

??歸屬期內(nèi)同時(shí)滿足下列條件時(shí)，激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票方可歸屬：

??1、本公司未發(fā)生如下任一情形：

??（1）***近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

??（2）***近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

??（3）上市后***近36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過(guò)未按法律法規(guī)、《公司章程》、公開(kāi)承諾進(jìn)行利潤(rùn)分配的情形；

??（4）法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的；

??（5）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

??公司發(fā)生上述第1條規(guī)定情形之一的，激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本計(jì)劃已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效。

??2、激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生如下任一情形：

??（1）***近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

??（2）***近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

??（3）***近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

??（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的情形；

??（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

??（6）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

??某一激勵(lì)對(duì)象出現(xiàn)上述第2條規(guī)定情形之一的，公司將終止其參與本激勵(lì)計(jì)劃的權(quán)利，該激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效。

??3、激勵(lì)對(duì)象歸屬權(quán)益的任職期限要求：

??激勵(lì)對(duì)象歸屬獲授的各批次限制性股票前，須滿足12個(gè)月以上的任職期限。

??4、公司層面的業(yè)績(jī)考核要求：

??本激勵(lì)計(jì)劃在2022年-2024年會(huì)計(jì)年度中，分年度對(duì)公司的業(yè)績(jī)指標(biāo)進(jìn)行考核，以達(dá)到業(yè)績(jī)考核目標(biāo)作為激勵(lì)對(duì)象當(dāng)年度的歸屬條件之一。本激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票的公司層面的業(yè)績(jī)考核目標(biāo)如下表所示：

??■

??注：1、上述“營(yíng)業(yè)收入”指經(jīng)審計(jì)的上市公司營(yíng)業(yè)收入；上述“凈利潤(rùn)”指經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)，但剔除本次及其它激勵(lì)計(jì)劃股份支付費(fèi)用影響的數(shù)值作為計(jì)算依據(jù)。

??2、上述業(yè)績(jī)考核目標(biāo)不構(gòu)成公司對(duì)投資者的業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)和實(shí)質(zhì)承諾。

??歸屬期內(nèi)，公司為滿足歸屬條件的激勵(lì)對(duì)象辦理股票歸屬登記事宜。若各歸屬期內(nèi)，公司當(dāng)期業(yè)績(jī)水平未達(dá)到業(yè)績(jī)考核目標(biāo)的，所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年計(jì)劃歸屬的限制性股票全部取消歸屬，并作廢失效。

??5、激勵(lì)對(duì)象個(gè)人層面績(jī)效考核要求：

??激勵(lì)對(duì)象個(gè)人層面的考核根據(jù)公司內(nèi)部績(jī)效考核相關(guān)制度實(shí)施。激勵(lì)對(duì)象個(gè)人考核評(píng)價(jià)結(jié)果分為“S”、“A”、“B+”、“B”、“C級(jí)及以下”五個(gè)等級(jí)，對(duì)應(yīng)的可歸屬情況如下：

??■

??在公司業(yè)績(jī)目標(biāo)達(dá)成的前提下，激勵(lì)對(duì)象當(dāng)年實(shí)際歸屬的限制性股票數(shù)量=個(gè)人當(dāng)年計(jì)劃歸屬的數(shù)量×個(gè)人歸屬系數(shù)。

??激勵(lì)對(duì)象當(dāng)期計(jì)劃歸屬的限制性股票因考核原因不能歸屬的，作廢失效，不可遞延至下一年度。

??本激勵(lì)計(jì)劃具體考核內(nèi)容依據(jù)《深圳市倍輕松科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司考核管理辦法》”）執(zhí)行。

??（三）公司業(yè)績(jī)考核指標(biāo)設(shè)定科學(xué)性、合理性說(shuō)明

??公司是一家專注于健康產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)的高新技術(shù)企業(yè)，主要從事智能便攜按摩器的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)。公司于2001年攜***眼部按摩器產(chǎn)品正式進(jìn)入按摩器具行業(yè)，并在此后發(fā)展中不斷豐富自身產(chǎn)品，目前已形成以眼部、頸部、頭部及頭皮四大類智能便攜按摩器為主，能夠改善日益擴(kuò)大的亞健康人群等用戶群體健康狀況并滿足其他健康需求的產(chǎn)品體系。公司在技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面處于行業(yè)領(lǐng)軍地位，是國(guó)內(nèi)智能便攜按摩器領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。

??為實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略及保持現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)力，本激勵(lì)計(jì)劃公司層面的考核指標(biāo)為營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率及凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率，該指標(biāo)能夠真實(shí)反映公司的經(jīng)營(yíng)情況、盈利能力和公司業(yè)務(wù)市場(chǎng)拓展情況，是預(yù)測(cè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)拓展趨勢(shì)、衡量公司成長(zhǎng)性的有效性指標(biāo)。根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃業(yè)績(jī)指標(biāo)的設(shè)定，公司業(yè)績(jī)考核目標(biāo)為以2021年為基數(shù)，公司2022年至2024年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率及凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率分別不低于30.00%、69.00%、119.70%。公司在綜合考慮了宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、公司歷史業(yè)績(jī)、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況以及公司未來(lái)的發(fā)展規(guī)劃等相關(guān)因素的基礎(chǔ)上，設(shè)定了本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃業(yè)績(jī)考核指標(biāo)。本計(jì)劃設(shè)定的考核指標(biāo)具有一定的挑戰(zhàn)性，有助于提升公司競(jìng)爭(zhēng)能力以及調(diào)動(dòng)員工的積極性，確保公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，為股東帶來(lái)更高效、更持久的回報(bào)。

??除公司層面的業(yè)績(jī)考核外，公司對(duì)個(gè)人還設(shè)置了績(jī)效考核體系，能夠?qū)?lì)對(duì)象的工作績(jī)效作出較為***并且準(zhǔn)確的綜合評(píng)價(jià)。公司將根據(jù)激勵(lì)對(duì)象在考核年度績(jī)效考評(píng)結(jié)果，確定激勵(lì)對(duì)象個(gè)人是否達(dá)到歸屬的條件。

??綜上，公司本次激勵(lì)計(jì)劃的考核體系具有***性、綜合性及可操作性，考核指標(biāo)設(shè)定具有良好的科學(xué)性和合理性，同時(shí)對(duì)激勵(lì)對(duì)象具有挑戰(zhàn)性和約束效果，能夠達(dá)到本次激勵(lì)計(jì)劃的考核目的。

??八、公司授予權(quán)益及激勵(lì)對(duì)象歸屬的程序

??（一）本激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施程序

??1、薪酬委員會(huì)負(fù)責(zé)擬定本激勵(lì)計(jì)劃草案及《公司考核管理辦法》。

??2、董事會(huì)審議薪酬委員會(huì)擬定的本激勵(lì)計(jì)劃草案和《公司考核管理辦法》。董事會(huì)審議本激勵(lì)計(jì)劃時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)回避表決。

??3、獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就本激勵(lì)計(jì)劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展、是否存在明顯損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表明確意見(jiàn)。

??4、公司聘請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)，對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的可行性、相關(guān)定價(jià)依據(jù)和定價(jià)方法的合理性、是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展、是否存在明顯損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表專業(yè)意見(jiàn)。公司聘請(qǐng)的律師對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃出具法律意見(jiàn)書。

??5、董事會(huì)審議通過(guò)本激勵(lì)計(jì)劃草案后的2個(gè)交易日內(nèi)，公司公告董事會(huì)決議公告、本激勵(lì)計(jì)劃草案及摘要、獨(dú)立董事意見(jiàn)、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)。

??6、公司對(duì)內(nèi)幕信息知情人在本激勵(lì)計(jì)劃公告前6個(gè)月內(nèi)買賣本公司股票的情況進(jìn)行自查。

??7、公司在召開(kāi)股東大會(huì)前，通過(guò)公司網(wǎng)站或者其他途徑，在公司內(nèi)部公示激勵(lì)對(duì)象姓名及職務(wù)，公示期為10天。監(jiān)事會(huì)將對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行審核，充分聽(tīng)取公示意見(jiàn)。公司在股東大會(huì)審議本激勵(lì)計(jì)劃前5日披露監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單審核及公示情況的說(shuō)明。

??8、公司股東大會(huì)在對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃及相關(guān)議案進(jìn)行投票表決時(shí)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就本激勵(lì)計(jì)劃及相關(guān)議案向所有股東征集委托投票權(quán)。股東大會(huì)以特別決議審議本激勵(lì)計(jì)劃及相關(guān)議案，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)回避表決。

??9、公司披露股東大會(huì)決議公告、經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、以及內(nèi)幕信息知情人買賣本公司股票情況的自查報(bào)告、法律意見(jiàn)書。

??10、本激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后，公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，自股東大會(huì)審議通過(guò)本激勵(lì)計(jì)劃之日起60日內(nèi)（有獲授權(quán)益條件的，從條件成就后起算）授出權(quán)益并完成公告等相關(guān)程序。董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)辦理具體的限制性股票歸屬、登記等事宜。

??（二）限制性股票的授予程序

??1、自公司股東大會(huì)審議通過(guò)本激勵(lì)計(jì)劃之日起60日內(nèi)，公司召開(kāi)董事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象進(jìn)行授予。

??2、公司在向激勵(lì)對(duì)象授出權(quán)益前，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就本激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的激勵(lì)對(duì)象獲授權(quán)益的條件是否成就進(jìn)行審議并公告。獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)同時(shí)發(fā)表明確意見(jiàn)。律師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)對(duì)激勵(lì)對(duì)象獲授權(quán)益的條件是否成就出具法律意見(jiàn)。公司監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)限制性股票授予日激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表意見(jiàn)。

??公司向激勵(lì)對(duì)象授出權(quán)益與本計(jì)劃的安排存在差異時(shí)，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)（當(dāng)激勵(lì)對(duì)象發(fā)生變化時(shí)）、律師事務(wù)所、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)應(yīng)當(dāng)同時(shí)發(fā)表明確意見(jiàn)。

??3、公司與激勵(lì)對(duì)象簽訂《限制性股票授予協(xié)議書》，約定雙方的權(quán)利與義務(wù)。

??4、公司根據(jù)激勵(lì)對(duì)象簽署協(xié)議及認(rèn)購(gòu)情況制作限制性股票計(jì)劃管理名冊(cè)，記載激勵(lì)對(duì)象姓名、授予數(shù)量、授予日、《限制性股票授予協(xié)議書》編號(hào)等內(nèi)容。

??5、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，公司應(yīng)當(dāng)在60日內(nèi)（有獲授權(quán)益條件的，從條件成就后起算）授予激勵(lì)對(duì)象限制性股票并完成公告。若公司未能在60日內(nèi)完成授予公告的，本激勵(lì)計(jì)劃終止實(shí)施，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露未完成的原因且3個(gè)月內(nèi)不得再次審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。

??6、預(yù)留權(quán)益的授予對(duì)象應(yīng)當(dāng)在本激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后12個(gè)月內(nèi)明確，超過(guò)12個(gè)月未明確激勵(lì)對(duì)象的，預(yù)留權(quán)益失效。

??（三）限制性股票的歸屬程序

??1、在歸屬前，公司應(yīng)確認(rèn)激勵(lì)對(duì)象是否滿足歸屬條件。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就本激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的歸屬條件是否成就進(jìn)行審議，獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)同時(shí)發(fā)表明確意見(jiàn)。律師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)對(duì)激勵(lì)對(duì)象歸屬的條件是否成就出具法律意見(jiàn)。

??2、對(duì)于滿足歸屬條件的激勵(lì)對(duì)象，需將認(rèn)購(gòu)限制性股票的資金按照公司要求繳付于公司***賬戶，并經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師驗(yàn)資確認(rèn)，逾期未繳付資金視為激勵(lì)對(duì)象放棄認(rèn)購(gòu)獲授的限制性股票。由公司統(tǒng)一向證券交易所提出申請(qǐng)，經(jīng)證券交易所確認(rèn)后，由證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)辦理股份歸屬事宜。對(duì)于未滿足條件的激勵(lì)對(duì)象，當(dāng)批次對(duì)應(yīng)的限制性股票取消歸屬，并作廢失效。公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露相關(guān)實(shí)施情況的公告。

??3、激勵(lì)對(duì)象可對(duì)已歸屬的限制性股票進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，但公司董事和高級(jí)管理人員所持股份的轉(zhuǎn)讓應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

??九、權(quán)益數(shù)量和權(quán)益價(jià)格的調(diào)整方法和程序

??（一）限制性股票數(shù)量的調(diào)整方法

??若在本激勵(lì)計(jì)劃公告當(dāng)日至激勵(lì)對(duì)象完成限制性股票歸屬登記前，公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)、配股、縮股等事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)限制性股票數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。調(diào)整方法如下：

??1、資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)

??Q＝Q0×(1＋n)

??其中：Q0為調(diào)整前的限制性股票數(shù)量；n為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)的比率（即每股股票經(jīng)轉(zhuǎn)增、送股或拆細(xì)后增加的股票數(shù)量）；Q為調(diào)整后的限制性股票數(shù)量。

??2、配股

??Q＝Q0×P1×(1＋n)/(P1＋P2×n)

??其中：Q0為調(diào)整前的限制性股票數(shù)量；P1為股權(quán)登記日當(dāng)日收盤價(jià)；P2為配股價(jià)格；n為配股的比例（即配股的股數(shù)與配股前公司總股本的比例）；Q為調(diào)整后的限制性股票數(shù)量。

??3、縮股

??Q＝Q0×n

??其中：Q0為調(diào)整前的限制性股票數(shù)量；n為縮股比例（即1股公司股票縮為n股股票）；Q為調(diào)整后的限制性股票數(shù)量。

??4、增發(fā)

??公司在發(fā)生增發(fā)新股的情況下，限制性股票的授予數(shù)量不做調(diào)整。

??（二）限制性股票授予價(jià)格的調(diào)整方法

??若在本激勵(lì)計(jì)劃公告日至激勵(lì)對(duì)象完成限制性股票歸屬登記前，公司有派息、資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股或縮股等事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)限制性股票授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。調(diào)整方法如下：

??1、資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)

??P＝P0÷(1＋n)

??其中：P0為調(diào)整前的授予價(jià)格；n為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)的比率；P為調(diào)整后的授予價(jià)格。

??2、配股

??P＝P0×(P1＋P2×n)/[P1×(1＋n)]

??其中：P0為調(diào)整前的授予價(jià)格；P1為股權(quán)登記日當(dāng)日收盤價(jià)；P2為配股價(jià)格；n為配股的比例（即配股的股數(shù)與配股前股份公司總股本的比例）；P為調(diào)整后的授予價(jià)格。

??3、縮股

??P＝P0÷n

??其中：P0為調(diào)整前的授予價(jià)格；n為每股縮股比例；P為調(diào)整后的授予價(jià)格。

??4、派息

??P＝P0-V

??其中：P0為調(diào)整前的授予價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的授予價(jià)格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

??5、增發(fā)

??公司在發(fā)生增發(fā)新股的情況下，限制性股票的授予價(jià)格不做調(diào)整。

??（三）本激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整的程序

??公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)依據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃所列明的原因調(diào)整限制性股票數(shù)量和授予價(jià)格。董事會(huì)根據(jù)上述規(guī)定調(diào)整限制性股票授予數(shù)量及授予價(jià)格后，應(yīng)及時(shí)公告并通知激勵(lì)對(duì)象。公司應(yīng)聘請(qǐng)律師就上述調(diào)整是否符合《管理辦法》《公司章程》和本激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定向公司董事會(huì)出具專業(yè)意見(jiàn)。

??十、會(huì)計(jì)處理方法與業(yè)績(jī)影響測(cè)算

??根據(jù)財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)一一股份支付》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》的相關(guān)規(guī)定，公司將在歸屬日前的每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日，根據(jù)***新取得的可歸屬人數(shù)變動(dòng)、業(yè)績(jī)指標(biāo)完成情況等后續(xù)信息，修正預(yù)計(jì)可歸屬的限制性股票數(shù)量，并按照限制性股票授予日的公允價(jià)值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用和資本公積。

??（一）會(huì)計(jì)處理方法

??1、授予日

??由于授予日第二類限制性股票尚不能歸屬，因此不需要進(jìn)行相關(guān)會(huì)計(jì)處理。參照《股份支付準(zhǔn)則應(yīng)用案例一一授予限制性股票》，公司將在授予日采用布萊克一斯科爾期權(quán)定價(jià)模型（Black-Scholes Model）確定限制性股票在授予日的公允價(jià)值。

??2、歸屬日前

??公司在歸屬日前的每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日，以對(duì)可歸屬的第二類限制性股票數(shù)量的***佳估算為基礎(chǔ)，按照授予日權(quán)益工具的公允價(jià)值和第二類限制性股票各期的歸屬比例將取得員工提供的服務(wù)計(jì)入成本費(fèi)用，同時(shí)確認(rèn)所有者權(quán)益“資本公積-其他資本公積”，不確認(rèn)其后續(xù)公允價(jià)值變動(dòng)。

??3、可歸屬日之后會(huì)計(jì)處理

??不再對(duì)已確認(rèn)的成本費(fèi)用和所有者權(quán)益總額進(jìn)行調(diào)整。

??4、歸屬日

??在歸屬日，如果達(dá)到歸屬條件，可以歸屬，結(jié)轉(zhuǎn)歸屬日前每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日確認(rèn)的“資本公積-其他資本公積”；如果全部或部分股票未被歸屬而失效或作廢，則減少所有者權(quán)益。

??5、第二類限制性股票公允價(jià)值的確定方法及涉及估值模型重要參數(shù)取值合理性

??公司以Black-Scholes模型（B-S模型）作為定價(jià)模型，公司運(yùn)用該模型以2022年4月21日為計(jì)算的基準(zhǔn)日，對(duì)授予的第二類限制性股票的公允價(jià)值進(jìn)行了預(yù)測(cè)算（授予時(shí)進(jìn)行正式測(cè)算），具體參數(shù)選取如下：

??（1）標(biāo)的股價(jià)：50.77元（2022年4月21日公司股票的收盤價(jià)）

??（2）有效期分別為：1年、2年、3年（授予日至每期***歸屬日的期限）

??（3）歷史波動(dòng)率：17.20%、18.49%、19.97%（都采用wind全A一一指數(shù)代碼：881001.WI***近一年、兩年、三年年化波動(dòng)率）

??（4）無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率：1.50%、2.10%、2.75%（分別采用中國(guó)人民銀行制定的金融機(jī)構(gòu)1年期、2年期、3年期的人民幣存款基準(zhǔn)利率）

??（二）預(yù)計(jì)限制性股票實(shí)施對(duì)各期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響

??公司向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票177.00萬(wàn)股，其中***授予141.6072萬(wàn)股。按照2022年4月21日的收盤數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)算限制性股票的公允價(jià)值，預(yù)計(jì)***授予的權(quán)益費(fèi)用總額為3,489.72萬(wàn)元，該等費(fèi)用總額作為公司本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)成本將在本激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施過(guò)程中按照歸屬比例進(jìn)行分期確認(rèn)，且在經(jīng)營(yíng)性損益列支。根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，具體金額應(yīng)以“實(shí)際授予日”計(jì)算的股份公允價(jià)值為準(zhǔn)，假設(shè)2022年5月授予，且授予的全部激勵(lì)對(duì)象均符合本計(jì)劃規(guī)定的歸屬條件且在各歸屬期內(nèi)全部權(quán)益歸屬，則2022年-2025年限制性股票成本攤銷情況如下：

??單位：萬(wàn)元

??■

??注：1、上述費(fèi)用為預(yù)測(cè)成本，實(shí)際成本與實(shí)際授予價(jià)格、授予日、授予日收盤價(jià)、授予數(shù)量及對(duì)可歸屬權(quán)益工具數(shù)量的***佳估計(jì)相關(guān)；

??2、提請(qǐng)股東注意上述股份支付費(fèi)用可能產(chǎn)生的攤薄影響；

??3、上述攤銷費(fèi)用預(yù)測(cè)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的***終影響以會(huì)計(jì)師所出的審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

??本激勵(lì)計(jì)劃的成本將在成本費(fèi)用中列支。公司以目前信息估計(jì)，在不考慮本激勵(lì)計(jì)劃對(duì)公司業(yè)績(jī)的正向作用情況下，本激勵(lì)計(jì)劃成本費(fèi)用的攤銷對(duì)有效期內(nèi)各年凈利潤(rùn)有所影響。考慮到本激勵(lì)計(jì)劃對(duì)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展產(chǎn)生的正向作用，由此激發(fā)管理、業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的積極性，提高經(jīng)營(yíng)效率，降低經(jīng)營(yíng)成本，本激勵(lì)計(jì)劃將對(duì)公司長(zhǎng)期業(yè)績(jī)提升發(fā)揮積極作用。

??十一、公司與激勵(lì)對(duì)象各自的權(quán)利義務(wù)、爭(zhēng)議解決機(jī)制

??（一）公司的權(quán)利與義務(wù)

??1、公司具有對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的解釋和執(zhí)行權(quán)，對(duì)激勵(lì)對(duì)象進(jìn)行績(jī)效考核，并監(jiān)督和審核激勵(lì)對(duì)象是否具有歸屬的資格。若激勵(lì)對(duì)象未達(dá)到激勵(lì)計(jì)劃所確定的歸屬條件，經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)，對(duì)于激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效。

??2、公司有權(quán)要求激勵(lì)對(duì)象按其所聘崗位的要求為公司工作，若激勵(lì)對(duì)象不能勝任所聘工作崗位或者考核不合格；或者激勵(lì)對(duì)象觸犯法律、違反職業(yè)道德、泄露公司機(jī)密、違反公司規(guī)章制度、失職或?yàn)^職等行為嚴(yán)重?fù)p害公司利益或聲譽(yù)的，經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)，對(duì)于激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效。

??3、公司根據(jù)國(guó)家稅收法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，代扣代繳激勵(lì)對(duì)象應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅及其他稅費(fèi)。

??4、公司承諾不為激勵(lì)對(duì)象依本激勵(lì)計(jì)劃獲取有關(guān)限制性股票提供貸款以及其他任何形式的財(cái)務(wù)資助，包括為其貸款提供擔(dān)保。

??5、公司應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定對(duì)與本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)的信息披露文件進(jìn)行及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露，保證不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，及時(shí)履行本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)申報(bào)義務(wù)。

??6、公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所、登記結(jié)算公司的有關(guān)規(guī)定，為滿足歸屬條件的激勵(lì)對(duì)象辦理限制性股票歸屬登記事宜。但若因中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所、登記結(jié)算公司的原因造成激勵(lì)對(duì)象未能完成限制性股票歸屬登記事宜并給激勵(lì)對(duì)象造成損失的，公司不承擔(dān)責(zé)任。

??7、法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的其他相關(guān)權(quán)利義務(wù)。

??（二）激勵(lì)對(duì)象的權(quán)利與義務(wù)

??1、激勵(lì)對(duì)象應(yīng)當(dāng)按公司所聘崗位的要求，勤勉盡責(zé)、恪守職業(yè)道德，為公司的發(fā)展做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。

??2、激勵(lì)對(duì)象有權(quán)且應(yīng)當(dāng)按照本計(jì)劃的規(guī)定獲得歸屬股票，并按規(guī)定鎖定和買賣股票。

??3、激勵(lì)對(duì)象的資金來(lái)源為激勵(lì)對(duì)象自籌資金。

??4、激勵(lì)對(duì)象按照本激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定獲授的限制性股票，在歸屬前不得轉(zhuǎn)讓、用于擔(dān)保或償還債務(wù)。

??5、激勵(lì)對(duì)象按照本激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定獲授的限制性股票，在歸屬前不享受投票權(quán)和表決權(quán)，同時(shí)也不參與股票紅利、股息的分配。

??6、激勵(lì)對(duì)象因本激勵(lì)計(jì)劃獲得的收益，應(yīng)按國(guó)家稅收法規(guī)繳納個(gè)人所得稅及其他稅費(fèi)。

??7、激勵(lì)對(duì)象承諾，若公司因信息披露文件中存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，導(dǎo)致不符合授予權(quán)益或歸屬安排的，激勵(lì)對(duì)象應(yīng)當(dāng)按照所作承諾自相關(guān)信息披露文件被確認(rèn)存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏后，將因股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所獲得的全部利益返還公司。

??8、激勵(lì)對(duì)象在本激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施中出現(xiàn)《上市規(guī)則》第10.4條規(guī)定的不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形時(shí)，其已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效。

??9、如激勵(lì)對(duì)象在行使權(quán)益后離職的，應(yīng)符合公司內(nèi)部關(guān)于競(jìng)業(yè)禁止的相關(guān)規(guī)定。如激勵(lì)對(duì)象違反公司競(jìng)業(yè)禁止相關(guān)規(guī)定的，應(yīng)將其因激勵(lì)計(jì)劃所得全部收益返還給公司，并承擔(dān)與其所得收益同等金額的違約金，給公司造成損失的，還應(yīng)同時(shí)向公司承擔(dān)賠償責(zé)任。

??10、法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的其他相關(guān)權(quán)利義務(wù)。

??（三）其他說(shuō)明

??本激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后，公司將與每一位激勵(lì)對(duì)象簽署《限制性股票授予協(xié)議書》。明確約定各自在本激勵(lì)計(jì)劃項(xiàng)下的權(quán)利義務(wù)及其他相關(guān)事項(xiàng)。

??公司與激勵(lì)對(duì)象發(fā)生爭(zhēng)議，按照本激勵(lì)計(jì)劃和《限制性股票授予協(xié)議書》的規(guī)定解決，規(guī)定不明的，雙方應(yīng)按照國(guó)家法律和公平合理原則協(xié)商解決；協(xié)商不成，應(yīng)提交公司住所地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。

??公司確定本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，并不構(gòu)成對(duì)員工聘用期限的承諾。公司仍按與激勵(lì)對(duì)象簽訂的《勞動(dòng)合同》或聘任合同確定對(duì)員工的聘用關(guān)系。

??十二、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃變更與終止

??（一）本激勵(lì)計(jì)劃變更程序

??1、公司在股東大會(huì)審議通過(guò)本激勵(lì)計(jì)劃之前可對(duì)其進(jìn)行變更的，變更需經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)。公司對(duì)已通過(guò)股東大會(huì)審議的本激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行變更的，變更方案應(yīng)提交股東大會(huì)審議，且不得包括導(dǎo)致加速提前歸屬和降低授予價(jià)格的情形。

??2、公司應(yīng)及時(shí)披露變更原因、變更內(nèi)容，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就變更后的方案是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展，是否存在明顯損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表明確意見(jiàn)。律師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)就變更后的方案是否符合《管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定、是否存在明顯損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表專業(yè)意見(jiàn)。

??（二）本激勵(lì)計(jì)劃終止程序

??1、公司在股東大會(huì)審議前擬終止本激勵(lì)計(jì)劃的，需董事會(huì)審議通過(guò)并披露。公司在股東大會(huì)審議通過(guò)本激勵(lì)計(jì)劃之后終止實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃的，應(yīng)提交董事會(huì)、股東大會(huì)審議并披露。

??2、公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露股東大會(huì)決議公告或董事會(huì)決議公告。律師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)就公司終止實(shí)施激勵(lì)計(jì)劃是否符合《管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定、是否存在明顯損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表專業(yè)意見(jiàn)。

??（三）公司發(fā)生異動(dòng)的處理

??1、公司出現(xiàn)下列情形之一的，本計(jì)劃終止實(shí)施，激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本計(jì)劃已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效：

??（1）***近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

??（2）***近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

??（3）上市后***近36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過(guò)未按法律法規(guī)、公司章程、公開(kāi)承諾進(jìn)行利潤(rùn)分配的情形；

??（4）法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的情形；

??（5）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他需要終止激勵(lì)計(jì)劃的情形。

??2、公司發(fā)生合并、分立等情形；

??當(dāng)公司發(fā)生合并、分立等情形時(shí)，由公司董事會(huì)在公司發(fā)生合并、分立等情形之日起5個(gè)交易日內(nèi)決定是否終止實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃。

??3、公司控制權(quán)發(fā)生變更

??當(dāng)公司控制權(quán)發(fā)生變更時(shí)，由公司董事會(huì)在公司控制權(quán)發(fā)生變更之日起5個(gè)交易日內(nèi)決定是否終止實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃。

??4、公司因信息披露文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，導(dǎo)致不符合限制性股票授予條件或歸屬安排的，激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效。

??激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票已歸屬的，所有激勵(lì)對(duì)象應(yīng)當(dāng)返還已獲授權(quán)益。對(duì)上述事宜不負(fù)有責(zé)任的激勵(lì)對(duì)象因返還權(quán)益而遭受損失的，可按照本計(jì)劃相關(guān)安排，向公司或負(fù)有責(zé)任的對(duì)象進(jìn)行追償。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)按照前款規(guī)定和本計(jì)劃相關(guān)安排收回激勵(lì)對(duì)象所得收益。

??（四）激勵(lì)對(duì)象個(gè)人情況發(fā)生變化的處理

??1、激勵(lì)對(duì)象發(fā)生職務(wù)變更

??（1）激勵(lì)對(duì)象發(fā)生職務(wù)變更，但仍在本公司或本公司子公司任職的，其已獲授的限制性股票仍然按照本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的程序進(jìn)行。

??（2）若激勵(lì)對(duì)象擔(dān)任本公司監(jiān)事、獨(dú)立董事或其他不能持有公司限制性股票的人員，則已歸屬股票不作處理，已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效。

??（3）激勵(lì)對(duì)象因?yàn)橛|犯法律、違反職業(yè)道德、泄露公司機(jī)密、因失職或?yàn)^職等行為損害公司利益或聲譽(yù)而導(dǎo)致職務(wù)變更的，或因前述原因?qū)е鹿窘獬c激勵(lì)對(duì)象勞動(dòng)關(guān)系的，激勵(lì)對(duì)象應(yīng)返還其因限制性股票歸屬所獲得的全部收益；已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效。同時(shí)，情節(jié)嚴(yán)重的，公司還可就公司因此遭受的損失按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行追償。

??2、激勵(lì)對(duì)象離職

??（1）激勵(lì)對(duì)象合同到期，且不再續(xù)約的或主動(dòng)辭職的，其已歸屬股票不作處理，已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效。

??（2）激勵(lì)對(duì)象若因公司裁員等原因被動(dòng)離職且不存在績(jī)效考核不合格、過(guò)失、違法違紀(jì)等行為的，其已歸屬股票不作處理，已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效。

??3、激勵(lì)對(duì)象退休

??激勵(lì)對(duì)象退休返聘的，其已獲授的限制性股票將完全按照退休前本計(jì)劃規(guī)定的程序進(jìn)行。若公司提出繼續(xù)聘用要求而激勵(lì)對(duì)象拒絕的或激勵(lì)對(duì)象退休而離職的，其已歸屬股票不作處理，其已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效。

??4、激勵(lì)對(duì)象喪失勞動(dòng)能力

??（1）激勵(lì)對(duì)象因工受傷喪失勞動(dòng)能力而離職的，由薪酬委員會(huì)決定其已獲授的限制性股票將完全按照情況發(fā)生前本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的程序進(jìn)行，其個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果不再納入歸屬條件；或其已歸屬的限制性股票不作處理，已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效。

??（2）激勵(lì)對(duì)象非因工受傷喪失勞動(dòng)能力而離職的，對(duì)激勵(lì)對(duì)象已歸屬股票不作處理，已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效。

??5、激勵(lì)對(duì)象身故

??（1）激勵(lì)對(duì)象若因執(zhí)行職務(wù)而身故的，由薪酬委員會(huì)決定其已獲授的限制性股票將由其***的財(cái)產(chǎn)繼承人或法定繼承人代為持有，并按照身故前本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的程序進(jìn)行，其個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果不再納入歸屬條件；或其已歸屬的限制性股票不作處理，已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效。

??（2）激勵(lì)對(duì)象若因其他原因而身故的，其已歸屬股票不作處理，已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效。

??6、激勵(lì)對(duì)象所在子公司發(fā)生控制權(quán)變更

??激勵(lì)對(duì)象在公司控股子公司任職的，若公司失去對(duì)該子公司控制權(quán)，且激勵(lì)對(duì)象仍留在該子公司任職的，其已歸屬股票不作處理，已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效。

??7、激勵(lì)對(duì)象資格發(fā)生變化

??激勵(lì)對(duì)象如因出現(xiàn)以下情形之一導(dǎo)致不再符合激勵(lì)對(duì)象資格的，其已歸屬股票不作處理，已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效。

??（1）***近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

??（2）***近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

??（3）***近12個(gè)月因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

??（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

??（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

??（6）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

??（五）其他情況

??其它未說(shuō)明的情況由薪酬委員會(huì)認(rèn)定，并確定其處理方式。

??十三、上網(wǎng)公告附件

??1、《深圳市倍輕松科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

??2、《深圳市倍輕松科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》；

??3、《深圳市倍輕松科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象名單》；

??4、《深圳市倍輕松科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》。

??特此公告。

??深圳市倍輕松科技股份有限公司董事會(huì)

??2022年4月25日

??證券代碼：688793 證券簡(jiǎn)稱：倍輕松 公告編號(hào)：2022-010

??深圳市倍輕松科技股份有限公司

??關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配方案的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??●每股分配比例：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利6.00元(含稅)，不送紅股，不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

??●本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

??●在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配總額比例不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

??（下轉(zhuǎn)B47版）

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