證券代碼：002339?????????證券簡稱：積成電子???????公告編號(hào)：2022-011

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

積成電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月21日召開第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘請(qǐng)2022年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的情況說明

信永中和是一家具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，具備足夠的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力，能夠滿足公司審計(jì)工作要求。公司擬聘請(qǐng)其為公司2022年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，并授權(quán)公司管理層參照同等規(guī)模上市公司標(biāo)準(zhǔn)確定審計(jì)報(bào)酬。

二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的信息

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

名稱：信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號(hào)富華大廈A座8層

首席合伙人：譚小青先生

截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股東）236人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師1,455人。簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)超過630人。

信永中和2020年度業(yè)務(wù)收入為31.74億元，其中，審計(jì)業(yè)務(wù)收入為22.67億元，證券業(yè)務(wù)收入為7.24億元。2020年度，信永中和上市公司年報(bào)審計(jì)項(xiàng)目346家，收費(fèi)總額3.83億元，涉及的主要行業(yè)包括制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)，金融業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，采礦業(yè)等。公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為205家。

2、投資者保護(hù)能力

信永中和已購買職業(yè)保險(xiǎn)符合相關(guān)規(guī)定并涵蓋因提供審計(jì)服務(wù)而依法所應(yīng)承擔(dān)的民事賠償責(zé)任，2021年度所投的職業(yè)保險(xiǎn)，累計(jì)賠償限額7億元。

近三年在執(zhí)業(yè)中無相關(guān)民事訴訟承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

3、誠信記錄

信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年（2019年至2021年）因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施12次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分0次。29名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監(jiān)督管理措施27次和行業(yè)自律監(jiān)管措施2次。

（二）項(xiàng)目信息

1、基本信息

擬簽字項(xiàng)目合伙人、擬擔(dān)任獨(dú)立復(fù)核合伙人、擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師均具有相應(yīng)資質(zhì)和專業(yè)勝任能力，具體如下：

擬簽字項(xiàng)目合伙人：張秀芹女士，2007年獲得中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，2005年開始從事上市公司審計(jì)，2009年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2019年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司超過5家。

擬擔(dān)任獨(dú)立復(fù)核合伙人：葉勝平先生，1998年獲得中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，2006年開始從事上市公司審計(jì)，2006年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2019年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司超過10家。

擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：曹學(xué)穎女士，2015年獲得中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，2012年開始從事上市公司審計(jì)，2019年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2022年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署的上市公司2家。

2、誠信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師近三年無執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，無受到證券交易場(chǎng)所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分等情況。

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年除下表所列行政監(jiān)管措施之外，無其他執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，無受到證券交易場(chǎng)所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分等情況。

3、獨(dú)立性

信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等從業(yè)人員不存在違反《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

4、審計(jì)收費(fèi)

審計(jì)收費(fèi)定價(jià)原則主要基于專業(yè)服務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任和投入專業(yè)技術(shù)程度，綜合考慮參與工作人員的經(jīng)驗(yàn)、級(jí)別對(duì)應(yīng)的收費(fèi)率、投入的工作時(shí)間以及市場(chǎng)價(jià)格等因素定價(jià)。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層依據(jù)上述定價(jià)原則并參照同等規(guī)模上市公司標(biāo)準(zhǔn)與會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商確定2022年度審計(jì)費(fèi)用。

三、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

1、審計(jì)委員會(huì)履職情況

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)信永中和的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力進(jìn)行了充分的了解和審查，在查閱了信永中和的基本情況、資格證照和誠信記錄等相關(guān)信息后，認(rèn)為信永中和具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具備審計(jì)的專業(yè)能力和資質(zhì)，能夠滿足公司年度審計(jì)要求，同意續(xù)聘信永中和為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

2、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見

（1）事前認(rèn)可意見

信永中和在公司2021年度審計(jì)工作中恪盡職守、勤勉盡責(zé)，能夠獨(dú)立、客觀、公正地對(duì)公司的整體情況進(jìn)行審計(jì)，具備足夠的專業(yè)勝任能力和投資者保護(hù)能力，誠信狀況良好，能夠公允地發(fā)表審計(jì)專業(yè)意見。公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所，有利于保障公司年度審計(jì)工作的質(zhì)量，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意續(xù)聘信永中和為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該事項(xiàng)提交公司第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議。

（2）獨(dú)立意見

經(jīng)核查，信永中和具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格，具有上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)，執(zhí)業(yè)過程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，為公司出具的各項(xiàng)專業(yè)報(bào)告客觀、公正，具備足夠的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力，誠信狀況良好，能夠滿足公司對(duì)審計(jì)工作的要求。本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情形。因此，全體獨(dú)立董事一致同意聘請(qǐng)信永中和為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。

3、董事會(huì)對(duì)議案審議和表決情況

2022年4月21日，第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議以同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，通過了《關(guān)于聘請(qǐng)2022年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

4、生效日期

本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。

四、報(bào)備文件

1、第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

2、審計(jì)委員會(huì)履職情況的證明文件；

3、獨(dú)立董事簽署的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見；

4、信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)（特殊普通合伙）所關(guān)于其基本情況的說明。

特此公告。

積成電子股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月23日

證券代碼：002339????????證券簡稱：積成電子????????公告編號(hào)：2022-012

積成電子股份有限公司關(guān)于2021年度

計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

積成電子股份有限公司（以下簡稱或“公司”）于2022年4月21日召開第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2021年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、本次計(jì)提減值準(zhǔn)備情況概述

1、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的原因

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策，為真實(shí)、準(zhǔn)確地反映公司2021年度的經(jīng)營成果及截至2021年12月31日的資產(chǎn)價(jià)值，基于謹(jǐn)慎性原則，公司對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)的資產(chǎn)進(jìn)行了分析，對(duì)存在減值跡象的資產(chǎn)計(jì)提相應(yīng)減值準(zhǔn)備。

2、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的資產(chǎn)范圍、總金額和計(jì)入的報(bào)告期間

經(jīng)公司及子公司對(duì)2021年末存在可能發(fā)生減值跡象的資產(chǎn)，范圍包括長期股權(quán)投資、應(yīng)收款項(xiàng)、存貨、商譽(yù)、固定資產(chǎn)等，進(jìn)行***清查和資產(chǎn)減值測(cè)試后，2021年度計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備3,674.32萬元，明細(xì)如下表：

本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)入的報(bào)告期間為2021年1月1日至2021年12月31日。

3、本次計(jì)提減值準(zhǔn)備的審議程序

本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議，獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)已對(duì)本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的合理性進(jìn)行了說明。公司本次計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備已經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

二、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對(duì)公司的影響

本次計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì)3,674.32萬元，減少公司2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤2,997.57萬元，相應(yīng)減少2021年度歸屬于上市公司股東所有者權(quán)益2,997.57萬元。

三、審計(jì)委員會(huì)關(guān)于2021年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合理性的說明

公司本次計(jì)提減值準(zhǔn)備是基于謹(jǐn)慎性原則，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《規(guī)范運(yùn)作指引》和會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)的相關(guān)規(guī)定，計(jì)提減值準(zhǔn)備的依據(jù)充分，且公允地反映了期末公司資產(chǎn)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及財(cái)務(wù)狀況，使公司的會(huì)計(jì)信息更加真實(shí)可靠，具有合理性。

四、獨(dú)立董事對(duì)本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)遵循了謹(jǐn)慎性原則，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司資產(chǎn)實(shí)際情況，真實(shí)、完整地反映了報(bào)告期末資產(chǎn)的價(jià)值，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，審批程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，財(cái)務(wù)報(bào)表能更加公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。因此，全體獨(dú)立董事一致同意本次計(jì)提減值準(zhǔn)備事項(xiàng)。

五、監(jiān)事會(huì)關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是否符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的說明

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司資產(chǎn)及經(jīng)營的實(shí)際情況計(jì)提減值準(zhǔn)備，更能公允地反映公司?2021年的資產(chǎn)狀況，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

六、備查文件

1、第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

2、第七屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于2021年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合理性的說明。

特此公告。

積成電子股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月23日

證券代碼：002339?????????證券簡稱：積成電子????????公告編號(hào)：2022-014

積成電子股份有限公司關(guān)于使用

部分閑置自有資金投資理財(cái)?shù)墓?/p>

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

積成電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月21日召開的第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金投資理財(cái)?shù)淖h案》，同意公司在保障資金流動(dòng)性及安全性的基礎(chǔ)上，使用不超過20,000萬元人民幣閑置自有資金投資理財(cái)，投資有效期為公司股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月，在上述額度及期限內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。具體事項(xiàng)公告如下：

一、投資概況

1、投資目的：在保證公司日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，為了進(jìn)一步提高公司閑置自有資金的使用效率，提高資產(chǎn)回報(bào)率，公司計(jì)劃進(jìn)一步豐富現(xiàn)金管理手段，利用自有資金擇機(jī)進(jìn)行理財(cái)投資，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。

2、投資額度：任一時(shí)點(diǎn)合計(jì)不超過人民幣20,000萬元，在上述投資額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

3、投資品種：銀行、證券公司、信托公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的期限不超過十二個(gè)月的安全性高、流動(dòng)性好的人民幣結(jié)構(gòu)性存款、低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品、國債逆回購、貨幣市場(chǎng)基金等。

4、投資期限：自股東大會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。

5、資金來源：公司閑置自有資金。

6、授權(quán)事宜：為提高資金使用效率，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在上述額度范圍內(nèi)具體負(fù)責(zé)實(shí)施相關(guān)事宜，包括但不限于：根據(jù)公司對(duì)資金的分階段、分期使用要求，以及公司日常運(yùn)營資金的使用情況，靈活配置閑置自有資金，選擇合格的投資產(chǎn)品發(fā)行主體、確定各項(xiàng)產(chǎn)品的投資金額、期間，簽署相關(guān)合同及協(xié)議等。交易相關(guān)方與公司之間應(yīng)當(dāng)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。授權(quán)有效期為公司股東大會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月內(nèi)。

二、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、投資風(fēng)險(xiǎn)

（1）盡管低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品、國債逆回購和貨幣市場(chǎng)基金等均屬于低風(fēng)險(xiǎn)的投資產(chǎn)品，公司亦將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估、篩選，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

（2）公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。

（3）相關(guān)工作人員的操作風(fēng)險(xiǎn)。

2、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（1）公司將結(jié)合日常經(jīng)營、資金使用計(jì)劃等情況，在授權(quán)額度內(nèi)合理開展投資。

（2）公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤投資產(chǎn)品的情況，并定期向公司董事會(huì)和管理層匯報(bào)運(yùn)行情況，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

（3）公司內(nèi)審部進(jìn)行日常監(jiān)督，不定期對(duì)本次投資資金的使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)、核實(shí)；每個(gè)季度末應(yīng)對(duì)投資情況進(jìn)行***檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理的預(yù)計(jì)可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，并向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。

(4）獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

(5）公司將根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

三、對(duì)公司的影響

1、在不影響公司主營業(yè)務(wù)的情況下，公司利用暫時(shí)閑置自有資金投資理財(cái)，有利于提高閑置自有資金利用效率和收益，進(jìn)一步提高公司整體收益，符合全體股東的利益。

2、公司將根據(jù)自身實(shí)際需求適時(shí)尋求良好的交易時(shí)機(jī)以及投資品種，保證收益的同時(shí)也能保障公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)所需資金不被占用，對(duì)公司未來財(cái)務(wù)狀況及公司生產(chǎn)經(jīng)營將產(chǎn)生積極影響。

四、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)的意見

1、獨(dú)立董事意見

公司在保證資金流動(dòng)性和安全性的前提下，充分利用閑置自有資金投資理財(cái)，有利于公司提高閑置自有資金利用效率，提高資產(chǎn)回報(bào)率，符合公司全體股東的利益。全體獨(dú)立董事一致同意公司使用不超過20,000萬元自有資金進(jìn)行期限不超過12個(gè)月的低風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

2、監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用閑置自有資金投資理財(cái)，有利于公司提高閑置自有資金利用效率，提高資產(chǎn)回報(bào)率，符合公司全體股東的利益。監(jiān)事會(huì)同意公司使用不超過20,000萬元自有資金進(jìn)行期限不超過12個(gè)月的低風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)，在上述額度及期限內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

五、備查文件

1、公司第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

2、公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

3、公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

積成電子股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月23日

證券代碼：002339??????????證券簡稱：積成電子???????公告編號(hào)：2022-015

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關(guān)于擬更換監(jiān)事的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

積成電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月21日收到股東山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司發(fā)來的《關(guān)于曾憲忠、朱延鐸職務(wù)任免的函》，提名曾憲忠先生為公司監(jiān)事候選人（曾憲忠先生簡歷見附件），朱延鐸先生擬不再擔(dān)任公司監(jiān)事會(huì)主席、監(jiān)事。本事項(xiàng)將作為股東提案提交公司2021年度股東大會(huì)審議。曾憲忠先生任期將自公司股東大會(huì)審議通過之日起至第七屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿時(shí)止。股東大會(huì)審議通過之后，朱延鐸先生將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

截至本公告日，公司股東山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司持股比例為10.23%，符合《公司章程》中關(guān)于股東提名監(jiān)事候選人的規(guī)定。

本次監(jiān)事候選人當(dāng)選后，公司不存在董事、高級(jí)管理人員及其配偶和直系親屬在公司董事、高級(jí)管理人員任職期間擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)要求。

特此公告。

積成電子股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月23日

曾憲忠先生，男，出生于1967年7月8月，中國國籍，中共黨員，省業(yè)余大學(xué)學(xué)歷，審計(jì)師。2006年6月至2014年7月，曾任山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司投資發(fā)展部副部長、***業(yè)務(wù)經(jīng)理、資產(chǎn)管理部副部長、***業(yè)務(wù)經(jīng)理；2014年7月至今，任浪潮集團(tuán)有限公司監(jiān)事。

曾憲忠先生未持有本公司股票，除上述任職之外，與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在相關(guān)法律法規(guī)中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形；***近三年未受到過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

證券代碼：002339?????????????????????????證券簡稱：積成電子????????????????公告編號(hào)：2022-013

積成電子股份有限公司

2021年年度報(bào)告摘要

一、重要提示

本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為***了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)***媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

□?適用?√?不適用

董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

□?適用?√?不適用

公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

□?適用?√?不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

公司主營業(yè)務(wù)包括電網(wǎng)自動(dòng)化（含電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化、變電站自動(dòng)化）、配用電自動(dòng)化和發(fā)電廠自動(dòng)化設(shè)備與系統(tǒng)、公用事業(yè)自動(dòng)化設(shè)備與系統(tǒng)產(chǎn)品的軟件開發(fā)、生產(chǎn)和系統(tǒng)集成及信息安全服務(wù)。在電力自動(dòng)化領(lǐng)域，公司產(chǎn)品線覆蓋了電力系統(tǒng)發(fā)、輸、變、配、用、調(diào)度各個(gè)環(huán)節(jié)，是國內(nèi)少數(shù)幾家能夠提供智能電網(wǎng)自動(dòng)化整體解決方案的廠家之一；在新能源領(lǐng)域，公司能為風(fēng)、光等可再生能源提供自動(dòng)化控制整體解決方案；在公用事業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域，公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于水務(wù)和燃?xì)庑袠I(yè)，具備全方位的智慧水務(wù)解決方案和智能燃?xì)饨鉀Q方案的集成能力；在能源管理領(lǐng)域，為重點(diǎn)高耗能企業(yè)、公共建筑、工業(yè)園區(qū)的精細(xì)化、規(guī)范化運(yùn)營提供全套節(jié)能解決方案，為政府節(jié)能主管部門、節(jié)能監(jiān)察機(jī)構(gòu)提供用能監(jiān)察信息化管理系統(tǒng)；在信息安全服務(wù)領(lǐng)域，為工控行業(yè)及信息系統(tǒng)用戶提供全方位的信息安全服務(wù)和整體解決方案。

公司擁有獨(dú)立的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)體系，根據(jù)市場(chǎng)需求和行業(yè)趨勢(shì)進(jìn)行生產(chǎn)和研發(fā)工作。公司目前是以訂單方式組織生產(chǎn)，電力自動(dòng)化產(chǎn)品主要通過電網(wǎng)公司自主招投標(biāo)或委托專業(yè)招標(biāo)公司組織招投標(biāo)的方式進(jìn)行銷售，公用事業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品主要通過直銷或燃?xì)狻⑺畡?wù)公司自主招標(biāo)的銷售形式，信息安全業(yè)務(wù)主要通過電網(wǎng)公司、政府等客戶招投標(biāo)方式進(jìn)行銷售。

3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（1）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□?是?√?否

單位：元

（2）分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元

上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□?是?√?否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□?適用?√?不適用

公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□?適用?√?不適用

三、重要事項(xiàng)

報(bào)告期內(nèi)，新冠疫情負(fù)面影響仍在延續(xù)，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐放緩，電網(wǎng)公司響應(yīng)國家“雙碳”發(fā)展戰(zhàn)略，建設(shè)以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，推進(jìn)智能電網(wǎng)向能源互聯(lián)網(wǎng)升級(jí)和電力能源綠色轉(zhuǎn)型。報(bào)告期內(nèi)，國內(nèi)外供應(yīng)鏈緊張局面仍未緩解，原材料漲價(jià)，綜合成本上升，產(chǎn)品交付受到影響。面對(duì)不利因素，公司一方面堅(jiān)持以創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，加快新產(chǎn)品研發(fā)，布局新型電力系統(tǒng)帶來的市場(chǎng)機(jī)會(huì)；一方面推動(dòng)自主可控、國產(chǎn)替代方案，完善數(shù)字化管理體系建設(shè)，提高公司整體運(yùn)營效率。2021年度，公司全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入203,790.34萬元，同比下降2.26%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-4,532.39萬元，同比下降177.14%。

報(bào)告期內(nèi)，公司電力自動(dòng)化業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入134,952.97萬元，同比下降5.19%。按產(chǎn)品類別分析，公司變電站自動(dòng)化產(chǎn)品營業(yè)收入31,825.32萬元，同比增加5.22%；電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化產(chǎn)品營業(yè)收入33,274.33萬元，同比下降15.59%；配用電自動(dòng)化產(chǎn)品營業(yè)收入69,853.32萬元，同比下降3.89%。報(bào)告期內(nèi)，公司的研發(fā)工作有序高效開展，主要領(lǐng)域新一代電力自動(dòng)化產(chǎn)品研發(fā)相繼展開，多種型號(hào)的自主可控變電二次產(chǎn)品通過國網(wǎng)專項(xiàng)檢測(cè)，公司順利獲得CMMI5級(jí)復(fù)評(píng)認(rèn)證。公司智能充電業(yè)務(wù)堅(jiān)持綠色低碳發(fā)展理念，加快推進(jìn)機(jī)場(chǎng)領(lǐng)域智能充電產(chǎn)業(yè)布局，推出的安全有序的機(jī)場(chǎng)智能充電一站式解決方案在多個(gè)機(jī)場(chǎng)順利實(shí)施，并成功簽約地方國資運(yùn)營公司。由公司參與研發(fā)的“配網(wǎng)全流程調(diào)度操作機(jī)器人”在廣東電網(wǎng)江門供電局率先上線運(yùn)行，提升了所轄區(qū)域調(diào)度操作效率和智能化水平。公司承建的大唐四川新能源集控系統(tǒng)，成為***通過四川電網(wǎng)公司驗(yàn)收的集控中心項(xiàng)目。

報(bào)告期內(nèi)，公司公用事業(yè)自動(dòng)化業(yè)務(wù)繼續(xù)保持穩(wěn)健發(fā)展，控股子公司青島積成實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入42,602.42萬元，凈利潤4,145.34萬元。報(bào)告期內(nèi)，青島積成持續(xù)加大研發(fā)投入，在國產(chǎn)替代、自主可控研發(fā)方面取得重要突破，智能水表、智能燃?xì)獗淼暮诵钠脚_(tái)***國產(chǎn)化升級(jí)，進(jìn)一步鞏固了市場(chǎng)競(jìng)爭力；持續(xù)推動(dòng)超聲波智能表計(jì)技術(shù)創(chuàng)新與市場(chǎng)拓展，聯(lián)合知名IT企業(yè)共同打造的云平臺(tái)信息化解決方案，***助力小型水務(wù)、燃?xì)夤檬聵I(yè)單位數(shù)字化轉(zhuǎn)型。報(bào)告期內(nèi)，青島積成入選***專精特新“小巨人”企業(yè)名單；由其承建的陽泉煤氣智慧燃?xì)夤芾砥脚_(tái)全部竣工，并獲得客戶的高度評(píng)價(jià)和認(rèn)可。報(bào)告期內(nèi)，信息安全服務(wù)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展，控股子公司卓識(shí)網(wǎng)安實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13,666.84萬元，凈利潤4,665.75萬元，信息安全測(cè)評(píng)業(yè)務(wù)規(guī)模居國內(nèi)***，入選國家商用密碼應(yīng)用安全性評(píng)估試點(diǎn)機(jī)構(gòu)名單，為下一步開展商密應(yīng)用評(píng)估業(yè)務(wù)奠定了基礎(chǔ)。

報(bào)告期內(nèi)，公司順利通過山東省大數(shù)據(jù)協(xié)會(huì)評(píng)估，入選山東大數(shù)據(jù)企業(yè)名單；獲得中國國際電子商務(wù)中心頒發(fā)的AAA級(jí)商務(wù)等級(jí)評(píng)價(jià)證書；獲得中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會(huì)頒發(fā)的《信息系統(tǒng)建設(shè)和服務(wù)能力評(píng)估體系能力要求***級(jí)(CS4)證書》；“基于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的配電網(wǎng)安全可控關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用”榮獲中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)頒發(fā)的科技創(chuàng)新一等獎(jiǎng)。青島積成榮獲全國產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量誠信示范企業(yè)稱號(hào)。

報(bào)告期內(nèi)，公司及子公司共獲得45項(xiàng)發(fā)明專利、23項(xiàng)實(shí)用新型專利及1項(xiàng)外觀專利，43項(xiàng)軟件產(chǎn)品獲得計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)。

證券代碼：002339?????????證券簡稱：積成電子????????公告編號(hào)：2022-008

積成電子股份有限公司

第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

積成電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2022年4月21日在公司會(huì)議室召開，會(huì)議通知于2022年4月8日以書面和電子郵件方式向全體董事發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人，會(huì)議由董事長王良先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議作出決議如下：

一、會(huì)議以同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過《2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。

二、會(huì)議以同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》。本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》主要內(nèi)容詳見公司《2021年年度報(bào)告》“第三節(jié)?管理層討論與分析”部分，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)：http://www.cninfo.com.cn。

公司獨(dú)立董事唐西勝、陳關(guān)亭、翟繼光向董事會(huì)提交了《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在公司2021年度股東大會(huì)上述職。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)：http://www.cninfo.com.cn。

三、會(huì)議以同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

2021年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入203,790萬元，比2020年下降2.26%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-4,532萬元，比2020年下降177.14%。

四、會(huì)議以同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過《2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

公司2022年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入223,366萬元，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤5,505萬元。

特別提示：公司2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)不代表公司對(duì)2022年度的盈利預(yù)測(cè)，能否實(shí)現(xiàn)取決于市場(chǎng)狀況變化、經(jīng)營團(tuán)隊(duì)的努力程度等多種因素，存在較大的不確定性，請(qǐng)投資者特別注意。

五、會(huì)議以同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過《2021年度利潤分配預(yù)案》。本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

根據(jù)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2022BJAA210063號(hào)《審計(jì)報(bào)告》，公司2021年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-45,323,881.02元，其中母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤-94,832,145.66元。根據(jù)《公司法》、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，母公司2021年度未實(shí)現(xiàn)盈利，因此公司本年度不提取法定盈余公積金。截至2021年12月31日，母公司未分配利潤為431,426,030.29元。

《公司章程》***百九十二條規(guī)定：“（三）現(xiàn)金分紅的條件：1、公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的凈利潤為正數(shù)且累計(jì)未分配利潤為正數(shù)，且實(shí)施現(xiàn)金分紅不會(huì)影響公司后續(xù)持續(xù)經(jīng)營。2、審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司的該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。3、公司未來12個(gè)月內(nèi)無重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生（募集資金項(xiàng)目除外）。”鑒于公司2021年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤為負(fù)值，不滿足上述規(guī)定中實(shí)施現(xiàn)金分紅的條件，因此公司2021年度擬不進(jìn)行利潤分配，不派發(fā)現(xiàn)金紅利、不送紅股，亦不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會(huì)認(rèn)為，公司2021年度利潤分配預(yù)案與公司業(yè)績相匹配，符合《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》（2022年修訂）及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)對(duì)利潤分配的有關(guān)要求，未損害公司股東尤其是中小股東的利益；有利于保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和穩(wěn)定發(fā)展，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，更好地維護(hù)全體股東的長遠(yuǎn)利益。在該預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對(duì)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。

公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)：http://www.cninfo.com.cn。

六、會(huì)議以同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過《關(guān)于公司董事、監(jiān)事薪酬的議案》。本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

2022年公司董事、監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)與2021年度的薪酬標(biāo)準(zhǔn)持平。實(shí)際發(fā)放金額將與公司經(jīng)營業(yè)績掛鉤，根據(jù)經(jīng)營業(yè)績考核情況確定***終發(fā)放額度。

公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)：http://www.cninfo.com.cn。

七、會(huì)議以同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過《關(guān)于公司高級(jí)管理人員薪酬的議案》。

2022年公司高級(jí)管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)與2021年度的薪酬標(biāo)準(zhǔn)持平。實(shí)際發(fā)放金額將與公司經(jīng)營業(yè)績掛鉤，根據(jù)經(jīng)營業(yè)績考核情況確定***終發(fā)放額度。

公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)：http://www.cninfo.com.cn。

八、會(huì)議以同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過《2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

《2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)：http://www.cninfo.com.cn。

公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事分別對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)表了意見，會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了鑒證報(bào)告，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)：http://www.cninfo.com.cn。

九、會(huì)議以同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過《關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

《關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》詳見公司***信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)：http://www.cninfo.com.cn。

公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事分別對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了意見，會(huì)計(jì)師事務(wù)所和保薦機(jī)構(gòu)分別出具了鑒證報(bào)告和核查意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)：http://www.cninfo.com.cn。

十、會(huì)議以同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過《關(guān)于聘請(qǐng)2022年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

《關(guān)于聘請(qǐng)2022年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》詳見公司***信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)：http://www.cninfo.com.cn。

公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)：http://www.cninfo.com.cn。

十一、會(huì)議以同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過《關(guān)于2021年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。

《關(guān)于2021年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》詳見公司***信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)：http://www.cninfo.com.cn。

公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事分別對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)：http://www.cninfo.com.cn。

十二、會(huì)議以同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過《2021年度報(bào)告及摘要》。本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

《2021年年度報(bào)告》全文及摘要詳見巨潮資訊網(wǎng)：http://www.cninfo.com.cn。《2021年年度報(bào)告摘要》同時(shí)刊登于公司***信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和《證券時(shí)報(bào)》。

十三、會(huì)議以同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過《關(guān)于向銀行等機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

因公司生產(chǎn)經(jīng)營和流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)需要，公司擬向齊魯銀行等十五家銀行申請(qǐng)綜合授信業(yè)務(wù)，總額度不超過300,000萬元，業(yè)務(wù)類型包括內(nèi)保直貸、法人賬戶透支、賣斷型保理、融資租賃等，主要用于公司辦理銀行承兌匯票、投標(biāo)及履約保函、流動(dòng)資金貸款、項(xiàng)目貸款、國內(nèi)信用證、并購貸款等，擔(dān)保方式為信用擔(dān)保，同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長王良先生在上述額度內(nèi)簽署相關(guān)融資文件。

十四、會(huì)議以同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金投資理財(cái)?shù)淖h案》。本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

《關(guān)于使用部分閑置自有資金投資理財(cái)?shù)墓妗吩斠姽?**信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)：http://www.cninfo.com.cn。

公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事分別對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)：http://www.cninfo.com.cn。

十五、會(huì)議以同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過《關(guān)于提名增補(bǔ)董事候選人的議案》。本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)提名孫緒江先生為公司增補(bǔ)董事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至第七屆董事會(huì)屆滿之日止。公司股東大會(huì)審議通過后，公司董事會(huì)一致同意該增補(bǔ)董事同時(shí)擔(dān)任董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員和董事會(huì)提名委員會(huì)委員。孫緒江先生簡歷附后。

公司董事會(huì)提名委員會(huì)已對(duì)增補(bǔ)董事候選人孫緒江先生的任職資格進(jìn)行了認(rèn)真審查，該候選人不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，也不存在被中國證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情況，亦不屬于失信被執(zhí)行人。

此次董事增補(bǔ)后，董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員職務(wù)以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)：http://www.cninfo.com.cn。

十六、會(huì)議以同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過《關(guān)于召開2021年度股東大會(huì)的議案》。

《關(guān)于召開2021年度股東大會(huì)的通知》詳見公司***信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)：http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

積成電子股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月23日

孫緒江先生，男，出生于1978年7月，計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)士。2001年大學(xué)畢業(yè)后一直在積成電子股份有限公司任職，歷任電網(wǎng)自動(dòng)化事業(yè)部調(diào)度主站室主任、電網(wǎng)自動(dòng)化事業(yè)部副經(jīng)理、電網(wǎng)自動(dòng)化事業(yè)部經(jīng)理、監(jiān)事，現(xiàn)任總經(jīng)理助理兼新能源自動(dòng)化事業(yè)部經(jīng)理。孫緒江先生曾獲得第十屆濟(jì)南市青年科技獎(jiǎng)、山東省勞動(dòng)模范、濟(jì)南市創(chuàng)新爭先***個(gè)人等榮譽(yù)稱號(hào)。

孫緒江先生未持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在相關(guān)法律法規(guī)中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；***近三年未受到過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

證券代碼：002339?????????證券簡稱：積成電子???????公告編號(hào)：2022-016

積成電子股份有限公司關(guān)于召開

2021年度股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

根據(jù)積成電子股份有限公司（以下簡稱“積成電子”或“公司”）第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議，定于2022年5月17日召開公司2021年度股東大會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)具體事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議召開的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2021年度股東大會(huì)

2、會(huì)議召集人：積成電子股份有限公司董事會(huì)

3、本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4、會(huì)議召開時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年5月17日14時(shí)

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年5月17日的交易時(shí)間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2022年5月17日9:15—15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開方式：

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2022年5月10日

7、出席會(huì)議對(duì)象：

（1）截止2022年5月10日下午15:00在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東。全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議或參加表決，該股東代理人不必是公司股東，授權(quán)委托書附后；

（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

（3）見證律師。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：山東省濟(jì)南市花園路東段188號(hào)積成電子股份有限公司一樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

上述第1項(xiàng)、第3-11項(xiàng)議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過，第2項(xiàng)議案已經(jīng)公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，第12項(xiàng)議案由公司股東山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司提出。其中，第5-7項(xiàng)、第10-11項(xiàng)議案，將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開披露。公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上作述職報(bào)告。

具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月23日在公司***信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

三、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記辦法

1、登記時(shí)間：2022年5月16日（上午9:00—11:00，下午13:00—17:00）

2、登記辦法：

自然人股東須持本人有效身份證和持股憑證進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，須持委托人有效身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、持股憑證和代理人有效身份證進(jìn)行登記。

法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明書、法定代表人身份證和持股憑證進(jìn)行登記；由委托代理人出席會(huì)議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明書、法定代表人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、持股憑證和代理人身份證進(jìn)行登記。

上述材料除注明復(fù)印件外均要求為原件，對(duì)不符合要求的材料須于會(huì)議開始前補(bǔ)交完整。

3、登記地點(diǎn)：山東省濟(jì)南市花園路東段188號(hào)積成電子股份有限公司董事會(huì)辦公室

4、會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：姚斌、劉慧娟

聯(lián)系電話：0531-88061716????傳真：0531-88061716

聯(lián)系地址：山東省濟(jì)南市花園路東段188號(hào)積成電子股份有限公司

郵政編碼：250100

5、注意事項(xiàng)：

（1）股東大會(huì)工作人員將于會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，終止會(huì)議登記，請(qǐng)出席會(huì)議的股東提前到場(chǎng)。

（2）本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件1。

特此公告。

積成電子股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月23日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362339”，投票簡稱為“積成投票”。

2、本次股東大會(huì)的議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見為：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為本次所有提案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2022年5月17日的交易時(shí)間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為：2022年5月17日9:15—15：00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn?在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

本人/本單位現(xiàn)持有積成電子股份有限公司（以下簡稱“積成電子”）股份

股，占積成電子股本總額（511,804,800股）的????????%，茲委托

先生/女士代理本人出席積成電子2021年度股東大會(huì)，對(duì)提交該次會(huì)議審議的所有議案行使表決權(quán)，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。本人/本單位對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的意思表示均代表本人/本單位，其后果由本人/本單位承擔(dān)。

本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

本人/本單位對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見如下：

委托人名稱（簽字蓋章）：???????????????委托人證券賬戶卡號(hào)：

委托人證件號(hào)碼：???委托人持股數(shù)量：

受托人（簽字）：???????????????????????受托人身份證號(hào)碼：

簽署日期：????年????月????日

證券代碼：002339?????????證券簡稱：積成電子????????公告編號(hào)：2022-009

積成電子股份有限公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

積成電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于2022年4月21日下午在公司215會(huì)議室召開，會(huì)議通知于2022年4月8日以書面和電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席朱延鐸先生主持，本次會(huì)議以書面表決方式作出決議如下：

1、會(huì)議以同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)：http://www.cninfo.com.cn。

2、會(huì)議以同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議并同意《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

3、會(huì)議以同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議并同意《2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

4、會(huì)議以同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議并同意《2021年度利潤分配預(yù)案》。本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

5、會(huì)議以同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議并同意《2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司的內(nèi)部控制制度適應(yīng)公司管理的要求和發(fā)展的需要，能夠保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康運(yùn)行及正常開展，同時(shí)能夠有效地控制各項(xiàng)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告符合公司的實(shí)際情況。

6、會(huì)議以同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議并同意《關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司募集資金的管理嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》的規(guī)定和要求執(zhí)行，募集資金的存放和使用合法、合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)違反相關(guān)法律、法規(guī)及損害公司利益的行為。

7、會(huì)議以同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議并同意《關(guān)于聘請(qǐng)2022年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

8、會(huì)議以同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議并同意《關(guān)于2021年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司資產(chǎn)及經(jīng)營的實(shí)際情況計(jì)提減值準(zhǔn)備，更能公允地反映公司2021年的資產(chǎn)狀況，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

9、會(huì)議以同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議并同意《2021年度報(bào)告及摘要》。本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2021年度報(bào)告及摘要的編制和保密程序符合法律、法規(guī)和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，客觀地反映了公司2021年度的實(shí)際情況。

10、會(huì)議以同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議并同意《關(guān)于向銀行等機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

11、會(huì)議以同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議并同意《關(guān)于使用部分閑置自有資金投資理財(cái)?shù)淖h案》。本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用閑置自有資金投資理財(cái)，有利于公司提高閑置自有資金利用效率，提高資產(chǎn)回報(bào)率，符合公司全體股東的利益。監(jiān)事會(huì)同意公司使用不超過20,000萬元自有資金進(jìn)行期限不超過12個(gè)月的低風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)，在上述額度及期限內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

特此公告。

積成電子股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2022年4月23日

證券代碼：002339??????????證券簡稱：積成電子????????公告編號(hào)：2022-010

積成電子股份有限公司關(guān)于2021年度

募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)積成電子股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2017]463號(hào)?)核準(zhǔn)，積成電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2017年9月非公開發(fā)行人民幣普通股1,480萬股，發(fā)行價(jià)格為每股10.77元，募集資金總額為159,396,000.00元，扣除承銷及保薦費(fèi)用、發(fā)行登記費(fèi)以及其他費(fèi)用共計(jì)人民幣5,072,961.52元后，募集資金凈額為人民幣154,323,038.48元。瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2017年9月15日對(duì)公司非公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了驗(yàn)證并出具瑞華驗(yàn)字[2017]01730009號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

截至2021年12月31日，公司募集資金投資項(xiàng)目已累計(jì)使用5,719.25萬元，***補(bǔ)充流動(dòng)資金10,030.91萬元（含利息），募集資金已使用完畢，募集資金專用賬戶已全部注銷。

二、募集資金存放和管理情況

（一）募集資金管理情況

為加強(qiáng)和規(guī)范募集資金管理，提高資金使用效率，維護(hù)股東的合法利益，本公司已根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，制定了《積成電子股份有限公司募集資金管理制度》，本公司根據(jù)管理制度的要求并結(jié)合經(jīng)營需要，對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)與專項(xiàng)使用管理。

2017年10月12日，本公司與保薦人中山證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“中山證券”）、開戶銀行齊魯銀行股份有限公司濟(jì)南歷城支行、招商銀行股份有限公司濟(jì)南天橋支行分別簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。上述監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

（二）募集資金在各銀行賬戶的存儲(chǔ)情況

截至報(bào)告期末，公司為本次募集資金批準(zhǔn)開設(shè)的兩個(gè)募集資金專項(xiàng)賬戶齊魯銀行股份有限公司濟(jì)南歷城支行（賬號(hào)：86611726101421002448）、招商銀行股份有限公司濟(jì)南天橋支行（賬號(hào)：531900013610818）已全部注銷。

三、2021年年度募集資金的實(shí)際使用情況

詳見附表“2021年年度募集資金使用情況表”。

四、節(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

鑒于公司2017年非公開發(fā)行計(jì)劃使用募集資金的投資項(xiàng)目已達(dá)到預(yù)期狀態(tài)，為提高募集資金使用效率，公司于2021年10月28日召開的第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議、2021年11月16日召開的2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于節(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，決定將節(jié)余募集資金共計(jì)10,018.44萬元（含利息，節(jié)余募集資金實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)）***補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司日常經(jīng)營活動(dòng)。

截至報(bào)告期末，上述節(jié)余募集資金已全部補(bǔ)充流動(dòng)資金，共計(jì)10,030.91萬元(含利息)。

五、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

報(bào)告期內(nèi)，本公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。

六、募集資金使用及披露中存在的問題

報(bào)告期內(nèi)，本公司已按《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和本公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露募集資金的存放與使用情況。

積成電子股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月23日

附表：2021年年度募集資金使用情況表

（截至2021年12月31日，單位：萬元）

（1）募集資金總體使用情況

（2）募集資金承諾項(xiàng)目情況

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